Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Per Inge Kvindesland (FrP) Kurt Randeberg (FrP) Kirsten Clausen (H) Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Magne Fjell, Rådmann Per Blikra, Økonomisjef Leif Soland, Teknisk sjef Tone Dahl, Personal- og organisasjonssjef Jørgen Kjetland, Controller Erik Knudsen, Avdelingsleder Idrett Mentz von Erpecom Vikse, Formannskapssekretær Møteleder: Innkalling: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Det var ingen merknader til innkallingen eller dagsorden. Merknader: Besøksadresse Postadresse Telefon 51414100 Randabergveien 370 Postboks 40 Telefaks51419797 4070 Randaberg 4096 Randaberg
SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 81/09 09/1258 BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 PS 82/09 07/480 KJØP AV BOLIGEIENDOM - ANNA HARESTAD - GODKJENNING AV AVTALE PS 83/09 09/1349 GRUNNFORHANDLINGER - GOAVEIEN/KVERNEVIKVEIEN - NY BEHANDLING PS 84/09 09/1466 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2010-2013 PS 85/09 08/1488 UTTALELSE TIL KS' DEBATTHEFTE TIL STRATEGIKONFERANSENE 2010 PS 86/09 09/1143 STAVANGER REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING - TERTIAL MAI - AUGUST 2009 PS 87/09 09/1135 DRIFTSTILSKUDD TIL SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS PS 88/09 08/728 FRITAK/SUPPLERINGSVALG - MEDDOMMERE TIL STAVANGER TINGRETT PS 89/09 07/1322 VALG AV MEDLEMMER TIL OVERFORMYNDERIET FOR PERIODEN 2009-2013 PS 90/09 09/501 UTVIKLING I ARBEIDSMARKEDET OKTOBER 2009 PS 91/09 09/365 SKATTEINNTEKTER 2009 PS 92/09 09/1739 EVENTUELT - FORMANNSKAPET - 01.12.2009 Side 2 av 37
PS 93/09 09/1740 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET - 01.12.2009 Side 3 av 37
Sak PS 81/09 BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 Formannskapets vedtak: 1. Rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 (vedlegg 1.) godkjennes med kommentarer og endringer som fremgår av det etterfølgende. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2010 utskrives med 2 promille for boligeiendommer og 5 promille for næring. Bunnfradrag som i 2009. 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning og opplæringsmidler mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 71,115 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 10 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. Generelt: 1. Ingen endringer i inntektene (for eksempel skatteanslaget/lyse) 2. Eiendomsskatten økes ikke for 2010 og heller ikke i økonomiplanperioden. 3. De investeringene Rådmannen har lagt inn for de bygg/områder som inngår i mulighetsstudien må ses på i sammenheng. Kirkestue, kulturhus, ny barnehage Foren, renovering/ny Harestad skole, ombygging av Vardheim, nye omsorgsboliger Vardheim, barnebolig, omsorgsboliger demente, osv. kan få endringer både i innhold, kostnad og tidsramme når saken Mulighetsstudiet blir avsluttet i 2010. Drift: 1. Ny helsesøsterstilling 60 % - kostnad 311.000 2. Økning i grunnbemanning Vardheim kostnad 194.000 3. Ny merkantil stilling barn og familie 30 % - kostnad 129.000 4. Økning til Eldrerådet, velferdstiltak brukere kostnad 15.000 5. Nye oppgaver i skolen (veiledning av elever) kostnad 500.000 6. Generell økning i støtte til lag og organisasjoner kostnad 100.000 7. Tilskudd til alle foreldre som ønsker å bruke tøybleier, kr 500,- pr barn kostnad 10.000 Side 4 av 37
8. Ekstraordinære utgifter til transport til vernet arbeid dekkes for de brukere som ikke får dekket dette på annen måte. Utgiftsdekningen skal være behovsprøvd kostnad 60.000 Investeringer: 1. Det kjøpes ny buss til Vardheim. Bussen skal ha heis til rullestolbrukere. Den gamle bussen søkes solgt. 2. Aktiv omsorg, ombygging av sykehjem: vi ønsker at planleggingen av ombygging av sykehjemmet skal starte så fort som mulig. Summen Rådmannen har satt av i 2011 er 625 000. Vi vil gjerne at planene skal være påbegynt når/hvis regjeringen legger inn tiltak for bygging av sykehjem/omsorgsboliger. Det betyr at halve summen (312 000,) skal kunne flyttes til 2010, resten brukes i 2011. 3. Ny barnehage Foren vurderes lokalisert i nærheten av sentralidrettsanlegget. 4. Kulturfasiliteter(tiltak 3850 Kulturbygg og tiltak 3910 Kirkestue) ses på i forbindelse med mulighetsstudie. Planleggingen ønskes igangsatt så fort som mulig etter at mulighetsstudien er avklart og har derfor flyttet kr 1.250 000 + 250 000 fra 2011 til 2010. Verbalforslag: 1. Ved ombygging av sykehjemmet skal det tilrettelegges for palliativ omsorg. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med nærliggende kommuner. 2. Rådmannen drøfter med frivillighetssentralen om økt samhandling med frivillighetskoordinator. Vi ønsker at dette kan gi flere og nye muligheter for frivillig arbeid. Rådmannen kommer tilbake til Formannskapet med informasjon vedrørende saken. 3. Rådmannen ser på muligheten til å inngå avtale med en av fastlegene i kommunen for et nært samarbeid og oppfølging av beboerne ved Vistestølen. Det søkes en løsning hvor denne legen kan bli fastlege for alle beboerne og kommer på hjemmebesøk på Vistestølen ved behov. Legen mottar vanlig egenandel fra beboerne og refusjon fra folketrygden. 4. Skolenes IKT-virksomhet vurderes organisert inn under Kommunens IKT-avdelingen. IKT-avdelingen har fått økte rammer og det synes hensiktsmessig at skolene tar del i denne satsingen. 5. Rådmannen utarbeider en sak om bruk av trådløst nettverk i kommunens bygninger og sentrum. Forslag frå Ap, KrF og Sp Positive tal er auka utgifter/reduserte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter Endringar 2010 2011 2012 20132014 og utoversum Investeringar (utan MVA), tal i 1000 kr 2610 Aktiv omsorg, Ombygging av sykehjem 312-313 - - -1 Ny buss Vardheim/levekår 1 200 1 200 Side 5 av 37
3910/3850 Kulturfasiliteter avklares ved mulighetsstudie 1 500-1 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Investeringar innan VAR under her! (fordi dei ikkje påvirker MVA-komp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Endringar i investeringar 3 012-1 813 - - - 1 199 Endring i overføring til investering Renter av det Auka finansutgifter, renter 75 102 51 48 45 321 Side 6 av 37
Auka finansutgifter, avdrag 75 105 60 60 60 360 Sum finanskostnader 151 207 111 108 105 681 Sum endringar med MVA-komp 3 012-1 813 - - - 1 199 Endra momskompensasjon 602-363 - - - 240 (inntekt og utgift i drifta) Kostnad lån. renter 5,0 % Kostnad lån, avdrag 5,0 % Kostnad husb. lån 5,0 % Forslag frå Ap, KrF og Sp Positive tal er auka utgifter/reduserte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter Endringar 2010 2011 2012 2013 Drift - - Transport til vernet arbeid 60 60 60 60 Ny helsesøsterstilling 60% stilling 311 311 311 311 Økning grunnbemanning Vardheim 194 194 194 194 Generell økning i tilskuddet til lag og foreninger 100 100 100 100 Tøybleie-tilskudd 10 10 10 10 122 og 361 Ny merkantil stilling 30% Barn og familie jf tiltaksdelen 129 129 129 129 1840 Eldrerådet Velferdstiltak, brukere 15 15 15 15 122 nye oppgaver i skolen 500 500 500 500 Side 7 av 37
Sum endringar i drift 1 319 1 319 1 319 1 319 Randaberg kommune, Budsjett 2010, Økonomiplan 2010-2013 Nytt forslag inkludert endringar Forslag frå Ap, KrF og Sp Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue -306 789-309 789-310 789-313 789 Ordinært rammetilskudd -84 644-88 144-92 144-94 644 Inntektsutjamning 38 845 39 345 39 345 39 845 Skatt på eiendom -12 950-12 950-12 950-12 950 Andre generelle statstilskudd -34 100-28 731-29 795-21 530 Momskompensasjon av investeringer -18 975-22 273-18 037-25 537 Sum frie disponible inntekter -418 613-422 542-424 370-428 605 Utbytte Lyse Energi -11 477-12 297-13 117-13 937 Renteinntekter og utbytte -15 972-15 972-15 972-15 972 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 23 079 25 770 27 296 28 402 Avdrag på lån 25 723 27 109 31 616 33 381 Side 8 av 37
Netto finansinntekter/-utgifter 21 354 24 610 29 823 31 874 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 16 16 16 16 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger 16 16 16 16 Overført til investeringsbudsjettet 18 975 22 273 18 037 25 537 Til fordeling drift -378 268-375 643-376 494-371 178 Sum fordelt drift 375 296 375 022 374 156 368 513 Merforbruk/mindreforbruk -2 972-621 -2 338-2 665 Netto driftsresultat -21 964-22 911-20 391-28 218 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter -3,8 % -3,9 % -3,5 % -4,7 % Randaberg kommune, Budsjett 2010, Økonomiplan 2010-2013 Endringar i forhold til rådmannens forslag Forslag frå Ap, KrF og Sp Endringar på sentrale postar Gule og grønne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investering) Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0 Inntektsutjamning 0 0 0 0 Skatt på eiendom 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 0 0 0 0 Momskompensasjon av investeringer -602 363 0 0 Sum frie disponible inntekter -602 363 0 0 Utbytte Lyse Energi 0 0 0 0 Side 9 av 37
Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 75 102 51 48 Avdrag på lån 75 105 60 60 Netto finansinntekter/-utgifter 151 207 111 108 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 0 Overført til investeringsbudsjettet 602-363 0 0 Til fordeling drift 151 207 111 108 Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) 1 319 1 319 1 319 1 319 Merforbruk/mindreforbruk 1 470 1 526 1 430 1 427 Netto driftsresultat 867 1 888 1 430 1 427 Randaberg kommune, Budsjett 2010, Økonomiplan 2010-2013 Utgangspunkt før politisk behandling Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue -306 789-309 789-310 789-313 789 Ordinært rammetilskudd -84 644-88 144-92 144-94 644 Inntektsutjamning 38 845 39 345 39 345 39 845 Skatt på eiendom -12 950-12 950-12 950-12 950 Andre generelle statstilskudd -34 100-28 731-29 795-21 530 Momskompensasjon av investeringer -18 373-22 636-18 037-25 537 Sum frie disponible inntekter -418 011-422 905-424 370-428 605 Utbytte Lyse Energi -11 477-12 297-13 117-13 937 Renteinntekter og utbytte -15 972-15 972-15 972-15 972 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 23 004 25 668 27 245 28 354 Avdrag på lån 25 648 27 004 31 556 33 321 Netto finansinntekter/-utgifter 21 203 24 403 29 712 31 766 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 16 16 16 16 Side 10 av 37
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger 16 16 16 16 Overført til investeringsbudsjettet 18 373 22 636 18 037 25 537 Til fordeling drift -378 419-375 850-376 605-371 286 Sum fordelt drift 373 977 373 703 372 837 367 194 Merforbruk/mindreforbruk -4 442-2 147-3 768-4 092 Netto driftsresultat -22 831-24 799-21 821-29 645 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter -3,9 % -4,2 % -3,7 % -5,0 % Driftsinntekter 578060 587186 584752 596365 Behandling: Representanten Gro Losvik (Ap) fremmet følgende forslag: Fellesforslag Ap, Krf og Sp Sak 81/09 Budsjettendringer 2010 1. Rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 (vedlegg 1.) godkjennes med kommentarer og endringer som fremgår av det etterfølgende. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2010 utskrives med 2 promille for boligeiendommer og 5 promille for næring. Bunnfradrag som i 2009. 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning og opplæringsmidler mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 71,115 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 10 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. Generelt: 1. Ingen endringer i inntektene (for eksempel skatteanslaget/lyse) Side 11 av 37
2. Eiendomsskatten økes ikke for 2010 og heller ikke i økonomiplanperioden. 3. De investeringene Rådmannen har lagt inn for de bygg/områder som inngår i mulighetsstudien må ses på i sammenheng. Kirkestue, kulturhus, ny barnehage Foren, renovering/ny Harestad skole, ombygging av Vardheim, nye omsorgsboliger Vardheim, barnebolig, omsorgsboliger demente, osv. kan få endringer både i innhold, kostnad og tidsramme når saken Mulighetsstudiet blir avsluttet i 2010. Drift: 1. Ny helsesøsterstilling 60 % - kostnad 311.000 2. Økning i grunnbemanning Vardheim kostnad 194.000 3. Ny merkantil stilling barn og familie 30 % - kostnad 129.000 4. Økning til Eldrerådet, velferdstiltak brukere kostnad 15.000 5. Nye oppgaver i skolen (veiledning av elever) kostnad 500.000 6. Generell økning i støtte til lag og organisasjoner kostnad 100.000 7. Tilskudd til alle foreldre som ønsker å bruke tøybleier, kr 500,- pr barn kostnad 10.000 8. Ekstraordinære utgifter til transport til vernet arbeid dekkes for de brukere som ikke får dekket dette på annen måte. Utgiftsdekningen skal være behovsprøvd kostnad 60.000 Investeringer: 1. Det kjøpes ny buss til Vardheim. Bussen skal ha heis til rullestolbrukere. Den gamle bussen søkes solgt. 2. Aktiv omsorg, ombygging av sykehjem: vi ønsker at planleggingen av ombygging av sykehjemmet skal starte så fort som mulig. Summen Rådmannen har satt av i 2011 er 625 000. Vi vil gjerne at planene skal være påbegynt når/hvis regjeringen legger inn tiltak for bygging av sykehjem/omsorgsboliger. Det betyr at halve summen (312 000,) skal kunne flyttes til 2010, resten brukes i 2011. 3. Ny barnehage Foren vurderes lokalisert i nærheten av sentralidrettsanlegget. 4. Kulturfasiliteter(tiltak 3850 Kulturbygg og tiltak 3910 Kirkestue) ses på i forbindelse med mulighetsstudie. Planleggingen ønskes igangsatt så fort som mulig etter at mulighetsstudien er avklart og har derfor flyttet kr 1.250 000 + 250 000 fra 2011 til 2010. Verbalforslag: 1. Ved ombygging av sykehjemmet skal det tilrettelegges for palliativ omsorg. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med nærliggende kommuner. 2. Rådmannen drøfter med frivillighetssentralen om økt samhandling med frivillighetskoordinator. Vi ønsker at dette kan gi flere og nye muligheter for frivillig arbeid. Rådmannen kommer tilbake til Formannskapet med informasjon vedrørende saken. 3. Rådmannen ser på muligheten til å inngå avtale med en av fastlegene i kommunen for et nært samarbeid og oppfølging av beboerne ved Vistestølen. Det søkes en løsning hvor denne legen kan bli fastlege for alle beboerne og kommer på hjemmebesøk på Vistestølen ved behov. Legen mottar vanlig egenandel fra beboerne og refusjon fra folketrygden. Side 12 av 37
4. Skolenes IKT-virksomhet vurderes organisert inn under Kommunens IKT-avdelingen. IKT-avdelingen har fått økte rammer og det synes hensiktsmessig at skolene tar del i denne satsingen. 5. Rådmannen utarbeider en sak om bruk av trådløst nettverk i kommunens bygninger og sentrum. Forslag frå Ap, KrF og Sp Positive tal er auka utgifter/reduserte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter Endringar 2010 2011 2012 20132014 og utoversum Investeringar (utan MVA), tal i 1000 kr 2610 Aktiv omsorg, Ombygging av sykehjem 312-313 - - -1 Ny buss Vardheim/levekår 1 200 1 200 3910/3850 Kulturfasiliteter avklares ved mulighetsstudie 1 500-1 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Investeringar innan VAR under her! (fordi dei ikkje påvirker MVA-komp) - - - - Side 13 av 37
- - - - - - - - - - - - - - - - Endringar i investeringar 3 012-1 813 - - - 1 199 Endring i overføring til investering Renter av det Auka finansutgifter, renter 75 102 51 48 45 321 Auka finansutgifter, avdrag 75 105 60 60 60 360 Sum finanskostnader 151 207 111 108 105 681 Sum endringar med MVA-komp 3 012-1 813 - - - 1 199 Endra momskompensasjon 602-363 - - - 240 (inntekt og utgift i drifta) Kostnad lån. renter 5,0 % Kostnad lån, avdrag 5,0 % Kostnad husb. lån 5,0 % Forslag frå Ap, KrF og Sp Positive tal er auka utgifter/reduserte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter Endringar 2010 2011 2012 2013 Drift - - Transport til vernet arbeid 60 60 60 60 Ny helsesøsterstilling 60% stilling 311 311 311 311 Økning grunnbemanning Vardheim 194 194 194 194 Generell økning i tilskuddet til lag og foreninger 100 100 100 100 Side 14 av 37
Tøybleie-tilskudd 10 10 10 10 122 og 361 Ny merkantil stilling 30% Barn og familie jf tiltaksdelen 129 129 129 129 1840 Eldrerådet Velferdstiltak, brukere 15 15 15 15 122 nye oppgaver i skolen 500 500 500 500 Sum endringar i drift 1 319 1 319 1 319 1 319 Side 15 av 37
Randaberg kommune, Budsjett 2010, Økonomiplan 2010-2013 Nytt forslag inkludert endringar Forslag frå Ap, KrF og Sp Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue -306 789-309 789-310 789-313 789 Ordinært rammetilskudd -84 644-88 144-92 144-94 644 Inntektsutjamning 38 845 39 345 39 345 39 845 Skatt på eiendom -12 950-12 950-12 950-12 950 Andre generelle statstilskudd -34 100-28 731-29 795-21 530 Momskompensasjon av investeringer -18 975-22 273-18 037-25 537 Sum frie disponible inntekter -418 613-422 542-424 370-428 605 Utbytte Lyse Energi -11 477-12 297-13 117-13 937 Renteinntekter og utbytte -15 972-15 972-15 972-15 972 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 23 079 25 770 27 296 28 402 Avdrag på lån 25 723 27 109 31 616 33 381 Netto finansinntekter/-utgifter 21 354 24 610 29 823 31 874 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 16 16 16 16 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger 16 16 16 16 Overført til investeringsbudsjettet 18 975 22 273 18 037 25 537 Til fordeling drift -378 268-375 643-376 494-371 178 Sum fordelt drift 375 296 375 022 374 156 368 513 Merforbruk/mindreforbruk -2 972-621 -2 338-2 665 Netto driftsresultat -21 964-22 911-20 391-28 218 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter -3,8 % -3,9 % -3,5 % -4,7 % Side 16 av 37
Randaberg kommune, Budsjett 2010, Økonomiplan 2010-2013 Endringar i forhold til rådmannens forslag Forslag frå Ap, KrF og Sp Endringar på sentrale postar Gule og grønne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investering) Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0 Inntektsutjamning 0 0 0 0 Skatt på eiendom 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 0 0 0 0 Momskompensasjon av investeringer -602 363 0 0 Sum frie disponible inntekter -602 363 0 0 Utbytte Lyse Energi 0 0 0 0 Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 75 102 51 48 Avdrag på lån 75 105 60 60 Netto finansinntekter/-utgifter 151 207 111 108 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 0 Overført til investeringsbudsjettet 602-363 0 0 Til fordeling drift 151 207 111 108 Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) 1 319 1 319 1 319 1 319 Merforbruk/mindreforbruk 1 470 1 526 1 430 1 427 Netto driftsresultat 867 1 888 1 430 1 427 Side 17 av 37
Randaberg kommune, Budsjett 2010, Økonomiplan 2010-2013 Utgangspunkt før politisk behandling Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue -306 789-309 789-310 789-313 789 Ordinært rammetilskudd -84 644-88 144-92 144-94 644 Inntektsutjamning 38 845 39 345 39 345 39 845 Skatt på eiendom -12 950-12 950-12 950-12 950 Andre generelle statstilskudd -34 100-28 731-29 795-21 530 Momskompensasjon av investeringer -18 373-22 636-18 037-25 537 Sum frie disponible inntekter -418 011-422 905-424 370-428 605 Utbytte Lyse Energi -11 477-12 297-13 117-13 937 Renteinntekter og utbytte -15 972-15 972-15 972-15 972 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 23 004 25 668 27 245 28 354 Avdrag på lån 25 648 27 004 31 556 33 321 Netto finansinntekter/-utgifter 21 203 24 403 29 712 31 766 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 16 16 16 16 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger 16 16 16 16 Overført til investeringsbudsjettet 18 373 22 636 18 037 25 537 Til fordeling drift -378 419-375 850-376 605-371 286 Sum fordelt drift 373 977 373 703 372 837 367 194 Merforbruk/mindreforbruk -4 442-2 147-3 768-4 092 Netto driftsresultat -22 831-24 799-21 821-29 645 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter -3,9 % -4,2 % -3,7 % -5,0 % Driftsinntekter 578060 587186 584752 596365 * * * Side 18 av 37
Representanten Per Inge Kvindesland (FrP) fremmet følgende forslag: Budsjett 2010 Økonomiplan 2010 2013 Hele eiendomsskatten fjernes fra 2010. Investeringsplan beholdes med små justeringer. Marginal innsparing på drift. Fokus på innhold i skolen. Økt service, tilgjengelighet og kvalitet til innbyggerne. Budsjett 2010 Randaberg Fremskrittsparti Generelt: Randaberg kommune har solid økonomi. Rådmannen skriver i sitt budsjettforslag at kommunen forsvarlig kan drives uten våre ekstraordinære inntekter; eiendomsskatten og de betydelige overføringene fra Lyse. Dette harmonerer godt med vårt syn. Noen skyer finnes likevel i horisonten: Store investeringer innenfor ulike sektorer vil på sikt tynge driftsbudsjettet. Disse lånefinansieres i stor grad, renter og avdrag på disse lånene må senere dekkes av det ordinære driftsbudsjettet. Fremskrittspartiet mener av disse og andre grunner at det vil være fordelaktig å få skilt ut endel oppgaver og kostnader som kommunen etter loven ikke trenger å befatte seg med. Et nærliggende eksempel er barnehagene. Disse kan både bygges, eies og driftes av private aktører. Dette vil frigjøre både økonomiske og administrative ressurser for kommunen. Bygging av ny barnehage er derfor tatt ut fra vårt budsjettforslag. Ikke fordi vi ikke skal ha barnehage, men fordi den skal bygges og driftes av private; f. eks firmaet Trygge Barnehager. Barnehagene representerer også en betydelig del av kommunens bygningsmasse som er i størrelsesorden 60.000 m2. Drift og vedlikehold av denne bygningsmassen er krevende, og erfaringsmessig vet vi at vedlikehold ofte utsettes for lenge, og når skippertakene tas blir kostnadene uforholdsmessig store. Det er viktig at eiendomsmassen driftes forsvarlig, både økonomisk og teknisk. Fremskrittspartiet vil også i fortsettelsen ha fokus på de betydelige verdier som eiendomsmassen utgjør. Små avstander og tette befolkningssentra gjør det i utgangspunktet lettere å drive rasjonell skoledrift i Randaberg enn i mange andre kommuner. Sammenlignet med andre kommuner bruker Randaberg forholdsvis mye penger på skole, mer enn f. eks Stavanger eller Sola og langt over landsgjennomsnittet. Fremskrittspartiet er opptatt av innholdet i skolen. Vi ønsker langt sterkere fokus på faglig nivå (nasjonale prøver), orden, høflighet, oppførsel, mobbeproblematikk og disiplin. I Randaberg har Grødem skole fått Teknolab som er et godt og populært tiltak. Fremskrittspartiet endrer ikke skolebudsjettet i forhold til rådmannens innstilling, men foreslår igangsetting av elevbedrifter. Dette vil gi en ny mestringsarena og gi våre barn verdifull kompetanse. 30 % av ungdom som har deltatt i slike elevbedrifter starter egen virksomhet innen de er 30 år, og suksessraten er høy. I Fremskrittspartiets forslag til budsjett for 2010 er hele eiendomsskatten fjernet fra 1.1.2010. Dette finansieres delvis med reduserte investeringer, delvis med en marginal innsparing på drifts- og lønnsbudsjett, og delvis med bruk av fondsmidler for årene 2010 og 2011. Vi legger også opp til et noe mindre overskudd enn rådmannen. I de foregående år har innbyggerne med eiendomsskatten bidratt til å bygge opp stadig større driftsoverskudd. Som det fremgår av vårt budsjettforslag er det helt uproblematisk å fjerne denne usosiale, tilfeldige og alldeles unødige ekstraskatten på egen bolig. Side 19 av 37
I budsjettforslaget legger vi opp til et driftsresultat på ca. 13.6 mill. Dvs et forsvarlig overskudd. Vi har valgt å trekke ut ny barnehage (32 mill) denne kan bygges av private. Dessuten reduserer vi noe utstyr på teknisk (deriblant brøyteutstyr) leie av tjenester kan og bør vurderes. Gang og sykkelvei i Tungenesveien ønsker vi å utsette noen år; vår prioritet her er strekningen sentrum Vistnes. Videre har vi tatt ut kjøp av Tore Tunges eiendom med innog utmark på Tungenes. Denne investeringen er vi uenig i. På driftsiden ønsker vi en generell reduksjon på lønn, i størrelsesorden 1 %. Dette utgjør 3.6 mill årlig. Organisasjonen kan trimmes, og rådmannens prosjekt fra i fjor kondisjoneringsprosjektet bør videreføres. Ubetalte spisepauser er en del av dette bildet. Sykefraværet i kommunal virksomhet er vesentlig høyere enn i privat sektor, og en liten reduksjon her vil kunne finansiere svært store deler av den generelle lønnsreduksjon. Arbeidet med å redusere sykefraværet må fortsette og styrkes. Fremskrittspartiet legger også opp til en generell innsparelse på drift/ økte inntekter som sammen vil utgjøre 1.8 mill årlig. Enkelte tjenester egner seg godt for konkurranseutsetting. Dette er tjenester hvor det er forholdsvis enkelt å sammenligne pris og kvalitet hos ulike leverandører. En slik konkurranseutsetting vil synliggjøre eventuelle innsparingsmuligheter og effektiviseringstiltak. I vårt budsjettforslag har vi denne gangen valgt å rette søkelyset på renovasjon. Dette er en tjeneste hvor man har ulik praksis for ulike kundegrupper i regionen. Dette gjør sammenligningen enkel og målbar. Den kommunale administrasjon skal yte innbyggerne service på mange ulike områder. For svært mange av disse tjenestene er kommunen monoplist; man kan ikke få en byggesøknad behandlet noe annet sted. Det er derfor helt avgjørende at dette skjer på best mulig vis. Fremskrittspartiet ønsker derfor en høy grad av profesjonalitet og servicegrad. Fremskrittspartiet foreslår innføring av åremålstillinger for å sikre kommunen best mulig lederskap til enhver tid og sikre en viss utskiftning av toppledere. Også vårt forslag om skriftelige tilbakemeldinger innen en uke ved henvendelser til kommunen er begrunnet i vårt ønske om en høy grad av profesjonalitet og servicegrad. In summarum: Hele eiendomsskatten fjernes fra 2010. Investeringsplan (Inklusive kulturhus og kirkestue) beholdes med små justeringer. Marginal innsparing på drift. Fokus på innhold i skolen. Økt service, tilgjengelighet og kvalitet til innbyggerne. Våre endringer: Investeringer som fjernes eller utsettes: Det tas ikke opp lån for å bygge ny barnehage dette overlates til private (12 500 i 2010, 20 250 i 2011) Utstyr til maskin/biler (375 i 2010) utgår Brøyteutstyr (187 i 2010) utgår Traktor (625 i 2010) utgår Gang og sykkelvei Tungenesveien (5 000 i 2011) utsettes til 2014. Vei til Vistnes prioriteres. Kjøp av Tore Tunge sin eiendom (5 000 i 2010) utgår Side 20 av 37
Nye investeringer: Kjøp av minibuss (1 000 i 2010) Drift: Eiendomsskatten fjernes i sin helhet fra 1.1.2010 Generell lønnsreduksjon på 1% (3 600 i 2010,2011,2012 og 2013) Generell innsparing på drift 1 % (1 500 i 2010,2011,2012 og 2013) Fremskrittspartiets forslag til vedtak: 1. Forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 godkjennes. Vedlegg 1 med Fremskrittspartiets endringer som det fremgår i vedlegg. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2010 utskrives ikke. 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med Fremskrittspartiets endringer som det fremgår i vedlegg. 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning og opplæringsmidler mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 53,428 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 10 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. FrPs forslag, talldel: Investeringer Investeringer Positive tal er auka utgifter/reduserte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter 2014 og Endringar 2010 2011 2012 2013 utover Sum Investeringar (utan MVA), tal i 1000 kr Ny barnehage -12 500-20 250 32 750 Side 21 av 37
r til maskin/biler -375-375 Brøyteutstyr -187-187 Traktor -625-625 Gang og sykkelvei Tungenesveien - -5 000 - - 5 000 - - - Kjøp av minibuss 1 000 1 000 - - - - Investeringar innan VAR under her! (fordi dei ikkje påvirker MVA-komp) - - - - Kjøp av eiendom Tore Tunge -5 000-5 000 Endringar i investeringar -17 687-25 250 - - 5 000-37 937 Endring i overføring til investering Renter av det Auka finansutgifter, renter -442-1 493-2 049-1 942-1 709-7 636 Auka finansutgifter, avdrag -442-1 516-2 147-2 147-2 022-8 273 Sum finanskostnader -884-3 009-4 196-4 088-3 731-15 909 Sum endringar med MVA-komp -12 687-25 250 - - 5 000-32 937 Endra momskompensasjon -2 537-5 050 - - 1 000-6 587 (inntekt og utgift i drifta) FrPs forslag, talldel: Drift Endringar 2010 2011 2012 2013 Drift Lønnsreduksjon 1,00% -3 600-3 600-3 600-3 600 Mindre driftsutgifter/ Økte driftsinntekter. -1 800-1 800-1 800-1 800 Sum endringar i drift -5 400-5 400-5 400-5 400 Dei gule cellene er inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. FrPs forslag, talldel: Endringer Beskrivelse Bud 2010 Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0 Inntektsutjamning 0 0 0 0 Skatt på eiendom 12 950 12 950 12 950 12 950 Andre generelle statstilskudd 0 0 0 0 Momskompensasjon av investeringer 2 537 5 050 0 0 Sum frie disponible inntekter 15 487 18 000 12 950 12 950 Side 22 av 37
Utbytte Lyse Energi 0 0 0 0 Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter -442-1 493-2 049-1 942 Avdrag på lån -442-1 516-2 147-2 147 Netto finansinntekter/-utgifter -884-3 009-4 196-4 088 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -2750-2750 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger -2750-2750 0 0 Overført til investeringsbudsjettet -2537,4-5050 0 0 Til fordeling drift 12 066 9 941 8 754 8 862 Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) -5 400-5 400-5 400-5 400 Merforbruk/mindreforbruk 6 666 4 541 3 354 3 462 Netto driftsresultat 9 203 9 591 3 354 3 462 FrPs forslag, talldel: Budsjett 2010 & Økonomiplan 2010-2013 Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue -306 789-309 789-310 789-313 789 Ordinært rammetilskudd -84 644-88 144-92 144-94 644 Inntektsutjamning 38 845 39 345 39 345 39 845 Skatt på eiendom 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -34 100-28 731-29 795-21 530 Momskompensasjon av investeringer -15 836-17 586-18 037-25 537 Sum frie disponible inntekter -402 524-404 905-411 420-415 655 Utbytte Lyse Energi -11 477-12 297-13 117-13 937 Renteinntekter og utbytte -15 972-15 972-15 972-15 972 Renteutgifter provisjoner og andre 22 562 24 175 25 196 26 412 finansutgifter Avdrag på lån 25 206 25 488 29 409 31 174 Netto finansinntekter/-utgifter 20 319 21 394 25 516 27 678 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 16 16 16 16 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -2 750-2 750 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger -2 734-2 734 16 16 Overført til investeringsbudsjettet 15 836 17 586 18 037 25 537 Til fordeling drift -369 103-368 659-367 851-362 424 Sum fordelt drift 368 577 368 303 367 437 361 794 Merforbruk/mindreforbruk -526-356 -414-630 Netto driftsresultat -13 628-15 208-18 467-26 183 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter -2,4 % -2,6 % -3,2 % -4,4 % Side 23 av 37
Verbalforslag Lederansettelser på åremål Fremskrittspartiet foreslår innføring av åremålstillinger for å sikre kommunen best mulig lederskap til enhver tid og sikre en viss utskiftning av toppledere. Verbalforslag nr 1, lederansettelser på åremål: Ved ansettelser av ledere på høyere nivå skal bruk av åremål vurderes av formannskapet i hvert enkelt tilfelle. Gjennomgang av renovasjonstjenester I 2007 ble renovasjonstjenestene i Randaberg vedtatt endret bl.a. i forhold til tømmefrekvens av søppelspann. Det har nå gått tilstrekkelig tid til at erfaringene fra denne endringen kan kan vurderes. Fremskrittspartiet ønsker å få gjennomgått renovasjonstjenestene både med hensyn på hvordan tjenestene utføres, kostnader ved bruk av ulike leverandører og mulige alternativ. I Stavanger har man f. Eks tatt i bruk distribuerte miljøstasjoner hvor innbyggerne ikke lenger har søppeldunker, men leverer avfall på små miljøstasjoner i nærområdet. Det finnes også private leverandører innenfor dette området, og Fremskrittspartiet ønsker å få sammenlignet kostnadene med ekstern leverandør vs. egenproduserte tjenester. Verbalforslag nr 2, gjennomgang av renovasjonstjenester Administrasjonen legger frem egen sak med bred gjennomgang av renovasjonstjenestene hvor ulike alternativ vurderes. Saken legges frem for kommunestyret innen 1.7.2010. Ubetalt spisepause Randaberg kommune har ulik praksis for hvorvidt spisepausen er betalt eller ikke. Fremskrittspartiet mener dette er uheldig, og ønsker samme praksis som mange andre kommuner og private bedrifter hvor spisepausen er ubetalt. Verbalforslag nr 3, ubetalt spisepause: Rådmannen endrer prakis slik at ingen lenger får betalt spisepause. Side 24 av 37
Elevbedrifter Elevbedrifter er et tiltak som gir elevene både en ny mestringsarena og uvurderlig kunnskap som kommer til praktisk nytte både i skolesammenheng og senere. Fag som naturlig inngår i en elevbedrift er: Norsk: lage stillingsannonser, lyse ut og søke på stillinger, skrive cv, ha intervju. Møteinnkalling/referat. Presentasjonsteknikk. Søknader (for eksempel søknad om lån, til rektor). Matematikk: budsjett og regnskap. Beregne priser, lage statistikk etter markedsundersøkelse, bruke regneark, regne prosent. Samfunnskunnskap: Kartlegge lokalt næringsliv, utføre markedsundersøkelse, få innsikt i etablering og drift av elevbedriften. Kunst- og håndverk: jobbe med kreativ idéutvikling, utarbeide logo og materiell til markedsføring, lage presentasjoner til salg og utstilling. Utdanningsvalg: learning-by-doing å være bedrift, kjenne på egne egenskaper (styrker/ svakheter), dvs. utvikle personlig egenskaper, samarbeide med lokalt næringsliv. Teknologi og design: temaet kan legges inn i en elevbedrift-ramme med idéutvikling, produksjon og utstilling (ikke salgsbiten). En Gründercamp kan være startskuddet for idéutviklingen. Andre skolen velger selv Mat og helse, IKT, Musikk - alle veldig relevante. Det finnes mange mulige samarbeidspartnere både lokalt, regionalt og nasjonalt. Blant annet kan organisasjonen Ungt Entreprenørskap bidra med praktisk hjelp og informasjon. Statistikk viser at 30 % av ungdom med denne erfaringen starter egen virksomhet før de fyller 30. Suksessraten er høy. Et slikt tilbud har vært og er både populært og lærerikt. Fremskrittspartiet ønsker en satsing på området, og foreslår: Verbalforslag nr 4, ungt entreprenørskap Rådmannen etablerer tilbud om elevbedrifter på en eller flere av skolene i Randaberg. Tilbakemelding ved henvendelser: Presisering I forbindelse med budsjettframlegget i 2006 ble følgende verbalforslag fra Fremskrittspartiet vedtatt av kommunestyret: Alle henvendelser fra enkeltpersoner, næringsliv, foreninger eller lag besvares. Svaret skal inkludere: Bekreftelse på mottatt henvendelse. Navn/kontaktinformasjon på saksbehandler. Antatt tidspunkt for når saken er ferdig behandlet. Dersom det viser seg at saken krever lengre behandlingstid enn først antatt må dette opplyses i nytt skriv. Svaret kan sendes som brevpost eller elektronisk post. Det forutsettes at oppgaven utføres innenfor gjeldende bevilgninger. Side 25 av 37
Dessverre er ikke intensjonene i forslaget fulgt opp. Hensikten var å øke servicegrad og forutsigbarhet i forbindelse med søknadsprosesser av ulike slag samt ved andre henvendelser. Slik det nå er kan innbyggere oppleve at man får opplyst en forventet saksbehandlingstid ved innlevering av søknad. Underveis kan denne imidlertid endre seg vesentlig uten at søkeren gjøres oppmerksom på dette. Slike forsinkelser kan forårsake ulike problemer for søker, bl.a. kan dette medføre unødige økonomiske tap. Fremskrittspartiet ønsker nå å presisere vedtaket ved å inkludere en tidsfrist for tilbakemelding. I vårt forslag har vi satt en uke, men vi går ut fra at man i forbindelse med arbeidet som pågår med å publisere postjournal mer komplett og elektronisk enkelt vil kunne operere med vesentlig kortere tid. Forslaget lyder: Verbalforslag nr 5, Tilbakemelding ved henvendelser: Presisering Alle henvendelser fra enkeltpersoner, næringsliv, foreninger eller lag besvares innen en uke fra mottatt henvendelse. Svaret skal inkludere: Bekreftelse på mottatt henvendelse. Navn/kontaktinformasjon på saksbehandler. Antatt tidspunkt for når saken er ferdig behandlet. Dersom det viser seg at saken krever lengre behandlingstid enn først antatt må dette opplyses i nytt skriv. Svaret kan sendes som brevpost eller elektronisk post. Det forutsettes at oppgaven utføres innenfor gjeldende bevilgninger * * * Representanten Kirsten Clausen (H) fremmet følgende forslag: Randaberg Høyres forslag til budsjettendringer for 2010 og økonomiplan og investeringsbudsjett 2010 2013: Rådmannens budsjettforslag viser at kommunen er godt rustet økonomisk med muligheter til god drift og større investeringer i årene som kommer. Men det er også muligheter for en økonomisk nedgang, for oss den litt svevende finanskrisen som rammet verden høsten 2008, er nok nå sannsynligvis i ferd med å bli en realøkonomisk realitet i vår region også. Det er avgjørende at oljeindustrien og relaterte næringer holder høy aktivitet, for disse er viktige for å opprettholde sysselsettingen blant befolkningen i kommunen. Budsjett og økonomiplan Høyres forslag til endringer i Rådmannens budsjettforslag er basert på at det kan bli en svakere økonomisk situasjon i årene som kommer enn de fire fem siste år, og det Side 26 av 37
gjenspeiles særlig i eiendomskatten som vi fra 2010 foreslår en lavere senkningstakt for enn tidligere foreslått. Vi vil allerede fra 2010 foreslå at private boliger ikke skal betale eiendomskatt, og vi vil bruke fire år på å innarbeide denne reduksjonen i budsjettet gjennom estimert økte inntekter fra skatt og utbytte og ved å bruke mer av momskompensasjonen i driftsbudsjettet. Vi vil prioritere skole i budsjett og økonomiplanen. Det ble i inneværende års budsjett vedtatt å redusere skolebudsjettet med 1. mill. som har fått følger for bl.a. leksegrupper, elevsamtaler og generell styrkingsundervisning. Vi vil tilbakeføre den reduserte millionen for 2009, og styrke skolen med 2 millioner. Skolene har blitt redusert med ca. 15 lærerstillingen siden 2001, og vi vil styrke lærertettheten for å prioritere styrkingstiltak rettet mot klassenivå med delingstimer i matematikk, norsk og naturfag og til enkeltelever med faglige utfordringer som ikke kommer inn under individuelle opplæringsplaner. Ellers vil vi tilføre teknisk etat en gartnerstilling samt styrke skjøtsel av våre grønt - og friområder. Vi ønsker å styrke kulturskolen med en halv stilling til en 100 % stilling for å redusere køen til kulturskolen fortere enn det Rådmannen legger opp til. Frivillighetsarbeidet er en av de viktigste drivkreftene i kommunen vår. Derfor ønsker vi å øke den økonomiske støtten til disse for å kunne styrke tilbudet og kvaliteten til tjenestene som lag og foreninger tilbyr. Høyre vil styrke frivillighetskoordinatoren på Vardheim med 50 % i forhold til det som Rådmannen har budsjettert med, og vi vil øke støtten til Frivillighetssentralen. Vi ser for oss et tett samarbeid mellom fritidskoordinatoren og Frivillighetssentralen. INVESTERINGSBUDSJETT OG PLAN: Når det gjelder investeringer, følger vi Rådmannens innstilling, men vi ønsker å synliggjøre at ny skole og kulturhus er prioriterte satsingsområder for oss i tiden fremover. Vi vil derfor sette av 2. millioner til hhv. Kulturhus og ny skole i investeringsbudsjettet / planen. Vi ønsker også å sette av midler til støydempende støtte i forhold til boligområder med særlig fokus på veistøy. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2009 2012 2010 2011 2012 2013 Eiendomskatt 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 (Private boliger 0 promille) Skole 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Teknisk etat. 900 000 900 000 900 000 900 000 Gartnerstilling (100 %) og drift/vedlikehold av grøntanlegg og friområder Kulturskole 250 000 250 000 250 000 250 000 Side 27 av 37
Frivillige lag og organisasjoner 300 000 300 000 300 000 300 000 Frivillighetssentralen 50 000 50 000 50 000 50 000 Momskompensasjon - 5 800 000-4 700 000-3 000 000-2 000 000 Avkastning/overskudd fra Lyse Skatteinntekter (Netto økning) - 2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-3 450 000-4 550 000-6 250 000-7 250 000 Investeringsbudsjett 2010 2013 Fond for støydempingstøtte rettet mot boligområder 2010 2011 2012 2013 2 000 000 500 000 500 000 500 000 Ny skole 2010 2011 2012 2013 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Kulturhus/Storstue 2010 2011 2012 2013 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Midler til investeringsbudsjettet overføres fra driftsoverskudd og eventuelt fra fond. TRYGGHET & OPTIMISME Votering: Representanten Clausens forslag fikk stemmen til partiet H og ble dermed ikke vedtatt. Representanten Kvindeslands forslag fikk stemmene ttil partiet FrP og ble dermed ikke vedtatt. Representanten Losviks forlsag ble vedtatt med stemmene til partiene Ap+KrF. Tilrådingen ble vedtatt med stemmene til partiene Ap+KrF. Rådmannens tilråding: Side 28 av 37
1. Forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 godkjennes. Vedlegg 1. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2010 utskrives med 2 promille for boligeiendommer og 5 promille for næring. Bunnfradrag som i 2009. 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning og opplæringsmidler mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 71,115 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 10 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. Sak PS 82/09 KJØP AV BOLIGEIENDOM - ANNA HARESTAD - GODKJENNING AV AVTALE Formannskapets vedtak: Rådmannen får fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Anna Harestad der pris for eiendommen fastsettes til 1.250. 000 kr. Ingen øvrige forhold inngår i kjøpekontrakten Behandling: Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Rådmannens tilråding: Rådmannen får fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Anna Harestad der pris for eiendommen fastsettes til 1.250. 000 kr. Side 29 av 37
Ingen øvrige forhold inngår i kjøpekontrakten Sak PS 83/09 GRUNNFORHANDLINGER - GOAVEIEN/KVERNEVIKVEIEN - NY BEHANDLING Formannskapets vedtak: Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt med grunneiere på følgende vilkår: - 250 kr pr kvadratmeter - ingen øvrige krav legges inn i kjøpekontrakt Tomtepris på Vestre Goa justeres 1945 kr/m2 Behandling: Representanten Kurt Randeberg (FrP) fremmet følgende forslag: Tomtepris på Vestre Goa fastsettes til 1682 kr/m2. Votering: Tilrådingen to første punkt ble enstemmig vedtatt. Tilrådingens punkt om tomtepris ble vedtatt med stemmene til partiene Ap+KrF. Representanten Randebergs forslag fikk stemmene til partiene FrP+H og ble dermed ikke vedtatt. Rådmannens tilråding: Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt med grunneiere på følgende vilkår: - 250 kr pr kvadratmeter - ingen øvrige krav legges inn i kjøpekontrakt Tomtepris på Vestre Goa justeres 1945 kr/m2 Side 30 av 37
Sak PS 84/09 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2010-2013 Formannskapets vedtak: Vedlagte handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet vedtas som gjeldene for perioden 2010 2013. Behandling: Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Rådmannens tilråding: Vedlagte handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet vedtas som gjeldene for perioden 2010 2013. Sak PS 85/09 UTTALELSE TIL KS' DEBATTHEFTE TIL STRATEGIKONFERANSENE 2010 Formannskapets vedtak: Nedenstående vurderinger er Randaberg kommune sin uttalelse til KS. Behandling: Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Rådmannens tilråding: Nedenstående vurderinger er Randaberg kommune sin uttalelse til KS. Side 31 av 37
Sak PS 86/09 STAVANGER REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING - TERTIAL MAI - AUGUST 2009 Formannskapets vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Formannskapet ber Greater Stavanger om å gi tilbakemelding til kommunene om nytteverdien av medlemskapet ved neste tertialrapport. Behandling: Representanten Per Inge Kvindesland (FrP) fremmet følgende forslag: Formannskapet ber Greater Stavanger om å gi tilbakemelding til kommunene om nytteverdien av medlemskapet ved neste tertialrapport. Votering: Tilrådingen og representanten Kvindeslands forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens tilråding: Formannskapet tar saken til orientering. Sak PS 87/09 DRIFTSTILSKUDD TIL SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS Formannskapets vedtak: 1. Randaberg kommune godkjenner revidert finansieringsplan for Sørmarka flerbrukshall (vedlegg 1). 2. Randaberg kommune godkjenner en økning i selskapets låneramme med 20,775 MNOK. Selskapsavtalens 2-1 og 7-1 endres i henhold til vedlegg 4, slik at selskapets nye låneramme fastsettes til totalt 222,875 MNOK. Side 32 av 37
3. Randaberg kommune forplikter seg til å dekke de økte kapitalutgiftene i henhold til eierbrøk som fremkommer av revidert selskapsavtale. Randaberg kommune forutsetter imidlertid at gaver, sponsorinntekter og eventuelle overskudd i selskapet anvendes til å betjene selskapets gjeld. 4. Randaberg kommune forplikter seg til bevilge driftstilskudd til Sørmarka flerbrukshall IKS for 2009 i henholdt til eierbrøk, slik dette fremkommer i saken. Randaberg kommune godkjenner videre fremlagt økonomiplan 2010-2013 for Sørmarka flerbrukshall IKS og forplikter seg til det årlige driftstilskuddet som fremkommer her som kommunens andel. Behandling: Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Rådmannens tilråding: 1. Randaberg kommune godkjenner revidert finansieringsplan for Sørmarka flerbrukshall (vedlegg 1). 2. Randaberg kommune godkjenner en økning i selskapets låneramme med 20,775 MNOK. Selskapsavtalens 2-1 og 7-1 endres i henhold til vedlegg 4, slik at selskapets nye låneramme fastsettes til totalt 222,875 MNOK. 3. Randaberg kommune forplikter seg til å dekke de økte kapitalutgiftene i henhold til eierbrøk som fremkommer av revidert selskapsavtale. Randaberg kommune forutsetter imidlertid at gaver, sponsorinntekter og eventuelle overskudd i selskapet anvendes til å betjene selskapets gjeld. 4. Randaberg kommune forplikter seg til bevilge driftstilskudd til Sørmarka flerbrukshall IKS for 2009 i henholdt til eierbrøk, slik dette fremkommer i saken. Randaberg kommune godkjenner videre fremlagt økonomiplan 2010-2013 for Sørmarka flerbrukshall IKS og forplikter seg til det årlige driftstilskuddet som fremkommer her som kommunens andel. Sak PS 88/09 FRITAK/SUPPLERINGSVALG - MEDDOMMERE TIL STAVANGER TINGRETT Formannskapets vedtak: Eva Tunge fritas fra vervet som lekdommer i Stavanger tingrett ut inneværende periode. Rådmannen tar en formell henvendelse til Stavanger tingrett for å sikre en jevnere fordeling av innkallinger til meddommerne og varamedlemmer. Side 33 av 37