27.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering 4/10 Nummerert brev Eidskog Kontrollutvalget tar daglig leders svar til orientering og følger opp saken Næringsservice KF (utsatt sak). 5/10 Skatteoppkrevers årsrapport for 2009. 6/10 Informasjon fra enhetene - landbruk 7/10 Årsrapport for kontrollutvalget for 2009. videre i regnskapsavslutningen for 2009. Kontrollutvalget innstiller ovenfor Eidskog kommunestyre å fatte slikt vedtak: Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2009 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 14.10.09, tas til orientering. Kontrollutvalget tar Fjeldbu sin redegjørelse til orientering. 1. Kontrollutvalget årsrapport for 2009 vedtas. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til etterretning. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 18.2.10 sak 005/10 23.2.10 18.2.10 sak 005/10 23.2.10 8/10 Rapportering fra Glåmdal revisjon I. 9/10 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar den gjensidige rapporteringen til orientering. 10/10 Eventuelt. Ingen vedtak. 25.3.10 11/10 Rapportering fra Glåmdal revisjon Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering. I Kommunens egenkontroll 12/10 Samtale med ordføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 13/10 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 14/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 15/10 Kontrollrapport fra Skatteetaten. Kontrollutvalget tar kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Eidskog kommune, datert 15.2.10, til orientering. 16/10 Informasjon fra enhetene teknisk Kontrollutvalget tar Jegerud sin redegjørelse til orientering. avdeling. 17/10 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar den gjensidige rapporteringen til orientering. 18/10 Eventuelt. Ingen vedtak. 10.6.10 19/10 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 20/10 Årsregnskap/årsberetning for 2009 Eidskog Næringsservice KF. 1. Det framlagte forslaget til kontrollutvalgets uttalelse vedtas med 3 mot 1 stemme. 2. Kontrollutvalgets uttalelse til Eidskog Næringsservice KFs årsregnskap foretakets 17.6.10 Sak 044/10 (Foretakets Sist redigert 17.01.2011 1
2009, oversendes kommunestyret, med foretakets styre. styre Møte 24.6.10 Sak 039/10) 21/10 Årsregnskap/årsberetning for 2009 Eidskog kommunes næringsfond. 22/10 Informasjon fra enhetene leder for kommuneskogen. 23/10 Oppfølging av eierskapskontroll i ESKOLEIA AS. 24/10 Rapportering fra Glåmdal revisjon I. 25/10 Gjensidig orientering fra 26/10 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av kommunens retningslinjer og rutiner for innkjøp, med bl.a. fokus på lov om offentlige anskaffelser. 27/10 Årsregnskap/årsberetning for 2009 Eidskog kommune. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Eidskog kommunes næringsfond for 2009 oversendes kommunestyret, med foretakets styre. 1. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med anbefaling til kommunestyret om å presisere sitt vedtak i sak 051/09, jf. det som står under Kontrollutvalgets behandling ovenfor. 2. Kontrollutvalget tar for øvrig Berg sin redegjørelse til orientering Saken utsettes til neste møte. Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering. Kontrollutvalget tar den gjensidige rapporteringen til orientering. 1. Kontrollutvalget tar rapport om Gjennomgang av kommunens retningslinjer og rutiner for innkjøp, med bl.a. fokus på lov om offentlige anskaffelser til orientering. 2. Kontrollutvalget sier seg fornøyd med den rapporten som foreligger og mener at rapporten gir et grundig bilde av kommunens innkjøpsfunksjoner. De anbefalingene som er gitt, er konstruktive og vil være et godt hjelpemiddel for administrasjonens oppfølging. 3. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber administrasjonen følge opp de anbefalingene som går fram av rapportens pkt. 2.6. Administrasjonens gir tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. juli 2011, om hvordan anbefalingene er fulgt opp. Kontrollutvalgets uttalelse til Eidskog kommunes årsregnskap 2009, oversendes kommunestyret, med formannskapet. foretakets styre ENKF 17.6.10 Sak 045/10 17.6.10 Sak 049/10 FSK 17.6.10 Sak 046/10 Lagt inn i årsplanen for oppfølging. 28/10 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. Sist redigert 17.01.2011 2
29/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 30/10 Eventuelt. Ingen vedtak. 14.9.10 31/10 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 32/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 33/10 Oppfølging av selskapskontroll i Eskoleia AS utsatt sak. 1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 2. Kontrollutvalget henviser for øvrig til kommunestyrets vedtak i sak - 081/09. 3. Oppfølgingen legges inn i kontrollutvalgets årsrapport for 2010. 34/10 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 35/10 Årsregnskap/årsberetning for 2009 Eidskog Næringsservice KF ny revisjonsberetning. 36/10 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2011. Kontrollutvalget tar ny revisjonsberetning for Eidskog Næringsservice KF, datert 30.6.10, til orientering. 1. Det foreslåtte budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Eidskog kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2011. Eidskog kommune/ sak 088/10 Purring sendt 4.1.11 Poster Budsjett 2011 Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 46 000 Reiseutgifter/kjøregodtgj. 3 000 Tapt arb.fortj. Abonnementer/medlemskap 1 500 Møteutgifter 1 000 Kurs 15 000 Sum 66 500 Sekretariatet Ramme for virksomheten 179 100 Selskapskontroll Inkludert i revisj./sekret.budsj. Revisjonen Ramme for virksomheten 989 605 Justeres i tråd med eventuelle endringer i kommunens reglement for godtgjøring. Foreløpige tall ikke behandlet i representantskapet. 1 235 205 Utskrift av vedtak om bevilgning 9.1.11 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Eidskog kommune 2011. 3. av kommunestyrets behandling, med spesifisering av Sist redigert 17.01.2011 3
bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Glåmdal revisjon I og Glåmdal sekretariat I til orientering. 37/10 Informasjon fra enhetene leder Samtalen utsettes. for Nav sosial 38/10 Revisjonssjefens uavhengighetserklæring. 1. Kontrollutvalget tar revisjonssjefens egenvurdering for Eidskog kommune for 2010 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar revisjonssjefens egenvurdering for Eidskog Næringsservice KF for 2010 til orientering. 3. Sekretariatet følger opp saken om en ny uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for perioden etter 1.9.10. 39/10 85 anbefalinger oppfølging. Sekretariatet utreder og legger fram oppfølginger i henhold til kontrollutvalgets prioritering. 40/10 Rapportering fra Glåmdal revisjon Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. I. 41/10 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar den gjensidige rapporteringen til orientering. 42/10 Eventuelt. Kontrollutvalgets arbeidsform drøftes videre i neste møte. 24.11.10 43/10 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 44/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 45/10 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 46/10 Oppfølging 85 anbefalinger rådmannens interne kontroll. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 47/10 Kontrollutvalgets årsplan for 2011. 1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2011. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2011 til orientering. Sak 086/10 27.12.10 48/10 Revidering av plan for selskapskontroll. 1. Kontrollutvalget vedtar den reviderte planen for selskapskontroll for 2011. 2. Det bestilles selskapskontroll (eierskapskontroll) i Glåmdal krisesenter I med følgende problemstillinger: Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? o Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte Sist redigert 17.01.2011 4
normer for god eierstyring og selskapsledelse? 3. Selskapskontrollen (eierskapskontrollen) gjennomføres av Glåmdal revisjon I eventuelt i samarbeid med Glåmdal sekretariat I. 4. Prosjektet gjennomføres innen en ramme på ca 60 timer. 49/10 Revidering av plan for forvaltningskontroll. 50/10 Informasjon fra enhetene oppvekst og læring. 51/10 Revisjonssjefens uavhengighetserklæring. 5. Saken legges fram for kontrollutvalget i løpet av våren 2011. 1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon og slutter seg til de prioriteringer som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 3. 2. Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: a. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2011-2012. b. Kommunestyret slutter seg til de prioriteringene som går fram av planens pkt. 3. c. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i prioriteringen, jf. planen pkt. 4 Kontrollutvalget tar Pettersen sin redegjørelse til orientering. 1. Uavhengighetserklæring for Eidskog kommune for 2010 (i perioden 1.9.10-30.9.10), konst. revisjonssjef Jan Paulsrud tas til orientering. 2. Uavhengighetserklæring for Eidskog Næringsservice KF for 2010 (i perioden 1.9.10-30.9.10), konst. revisjonssjef Jan Paulsrud tas til orientering. 3. Uavhengighetserklæring for Eidskog kommune for 2010 (fra 1.10.10), revisjonssjef Rolf Berg tas til orientering. 4. Uavhengighetserklæring for Eidskog Næringsservice KF for 2010 (fra 1.10.10), revisjonssjef Rolf Berg tas til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. Sak 085/10 27.12.10 52/10 Rapportering fra Glåmdal revisjon I. 53/10 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar den gjensidige rapporteringen til orientering. kontrollutvalget. 54/10 Eventuelt. Ingen vedtak. Sist redigert 17.01.2011 5