KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE. Revidert

Transkript

1 TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE Revidert Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

2 Tilsyn med forvaltningen Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen Følgende rapportering Samme økonomiske rapportering som formannskapet får. sendes Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. fortløpende (til Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes sekretariatet) rett til medlemmene). Kontrollutvalget ønsker å fordele oppmerksomheten på de ulike områdene slik: o Saker fra formannskapet Margareta F. Venberget o Saker knyttet til helse Ole Sjulstad o Saker knyttet til undervisning og barnehager Lars Petter Heggelund o Saker knyttet til sosial Anne Berit Damsberget o Saker knyttet til teknisk, investering, næring Solfrid Storholt Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker hvert halvår. I hvert møte eller når Samtale med ordfører og rådmann. Rapporteringer fra rådmannen: o Økonomisk situasjon. o Anmeldte og varslede forhold. o Sykefravær o Rådmannens oversikt over oppfølging av KS-vedtak hvert halvår. Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt møte). Sekretariatets oversikt over s saker med vedtak og oppfølgingen av disse. Aktuelle forhold tatt med i årsplanen, eventuell oppfølging diskuteres i I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende områder: og Mobbing i skolen ( ) spesifiseres nedenfor Ved nedskjæringer på tjenesteområdene, blir kvaliteten omdefinert? ( ) Tildelingsenhetene, hvordan jobber de, kriterier ( ) Rutiner for å få jobbing for sosialhjelp ( ) Rutiner for de som ikke fungerer i en kommunal stilling ( ) Forebyggende tiltak for psykiatri og rus/kulturtilbud for ungdom/ungdom og psykiske problemer. ( ) Samhandlingsreformen ( ) Rådmannen fikk to spørsmål som kan besvares neste gang: O Hjelpemiddelsentralen stengt på fredager og samhandling mellom barnehage og skole. Informasjon fra tildelingskontoret. Notat om økningen i årsverk. Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2014 og kontrollrapport fra Skatteetaten. Ved nedskjæringer på tjenesteområdene, blir kvaliteten omdefinert? Rutiner for å få jobbing for sosialhjelp. Notat om økningen i årsverk, regnskapstall. Be om tilbakemelding fra rådmannen, jf. KU-sak 8/ Mobbing i skolen Forebyggende tiltak for psykiatri og rus/kulturtilbud for ungdom/ungdom og psykiske problemer. Rådmannen har fått et oppdrag om å orientere om samhandling mellom barnehage og skole Rutiner for de som ikke fungerer i en kommunal stilling. Rådmannens oppfølging av kommunestyresaker (halvår) Henvendelse til, jf. telefon og brev Samhandlingsreformen (utsettes på grunn av for mange saker) Kilen skole, lovlighetskontroll. Overgangen fra Kilen skole. Orientering fra skolesjefen. Tilbakemelding fra rådmannen om henvendelsen fra FAU ved Kilen skole. Tiltaksplan

3 Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen Samhandlingsreformen (overføres til forvaltningsrevisjon). Oppfølging av saken om Kilen skole. Rådmannen orienterte om Sønsterud. Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. I hvert møte eller når Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker Interimsrapport ift. regnskapsrevisjon, regnskapsår Behandle regnskapet for Åsnes kommuneskoger KF. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet. Mottatt nummerert nr. 9, regnskapsår 01/ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet. Årsavslutningsbrev for revisjonsåret (Oppfølging av nummerert brev nr. 8, regnskapsår 2013/01) Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2015 (utsettes til ) Oppfølging av nummerert brev nr. 10, 2014/ Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret Oppfølging av årsavslutningsbrev Interimsrapport ift. regnskapsrevisjon, regnskapsår Følge opp nummerert brev nr. 10, i årsavslutningen. Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon Revidert plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektplan forvaltningsrevisjon-barnevern. Behandle forvaltningsrevisjonsrapport-barnevern (utsettes til neste møte) Behandle forvaltningsrevisjonsrapport-barnevern Ytterligere oppfølging av forvaltningsrevisjon «Brukerperspektiv/tillitsskapende forvaltning», jf. KU-sak 35/14. (siste møtet før sommerferien). Bestille forvaltningsrevisjon, intern kontroll i Åsnes kommune Oppfølging av forvaltningsrevisjon psykisk helse og rusomsorg (innen ). Prosjektplan forvaltningsrevisjon, intern kontroll i Åsnes kommune Prosjektplan FDV-kostnader. Rapport forvaltningsrevisjon, intern kontroll i Åsnes kommune. Rapport forvaltningsrevisjon FDV-kostnader. Plan for forvaltningsrevisjon i løpet av høsten Oppfølging av forvaltningsrevisjon psykisk helse og rusomsorg. (jf. KU-sak 44/15). Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. Oppgaver knyttet til selskapskontroll Behandle rapport, «Overordnet selskapskontroll-kommunens oppfølging av deleide selskaper.» (frist rapport ). Tiltaksplan

4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll Oppfølging av selskapskontroll i SOR IKS (innen ) Ikke besvart, utsettes til neste møte Oppfølging av selskapskontroll i SOR IKS. Plan for selskapskontroll i løpet av våren Tilsyn med revisjonen I hvert møte eller når Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Åsnes kommune og er til enhver tid tilgjengelig for Oppdragsansvarlig revisors (forvaltningsrevisjon) habilitetserklæring for Åsnes kommune for revisjonsåret 2015 legges fram for Statusrapport oppdragsavtale Oppdragsansvarlig revisors (regnskapsrevisjon) habilitetserklæring for Åsnes kommuneskoger KF for revisjonsåret 2015 legges fram for Statusrapport oppdragsavtale for 2015, første tertial ( ) Oppdragsavtale for Åsnes kommune Statusrapport oppdragsavtale for 2015, andre tertial ( ) (utsettes til ) Oppdragsansvarlig revisors (regnskapsrevisjon) habilitetserklæring for Åsnes kommune for revisjonsåret 2015 legges fram for Statusrapport oppdragsavtale for 2015, andre tertial Vurdering av s tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere. Budsjettbehandlingen Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016 legges fram for Kontrollutvalget følger opp at s forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for 4) Kontrollutvalgets rapportering Oppgaver knyttet til s rapportering Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 behandles og oversendes deretter kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger), skal gå fram av s årsrapport. Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten Tiltaksplan

5 Oppgaver knyttet til s rapportering Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret. Tiltaksplan