Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1
Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap 18 Forebyggende 21 110 Hedmark 22 Kompetanse 2 Årsrapport 2008
Styrets beretning 2008 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli 2005. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i 4 avdelinger, beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Selskapet har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Selskapets ansvarsområde dekker ca. 17 500 km² og i overkant av 47 500 innbyggere/ brukere. I tillegg har Elverum som vertskommune ansvar for IUA Østerdal region, dette omfatter akutt forurensning og 110 sentral for Hedmark. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på: Brukerorientering Redelighet Respekt Engasjement Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2008 avholdt 4 styremøter og behandlet 31 saker. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Ny avtale for 110 sentralen i Hedmark. Fastsatt en fremtidig strategi for selskapet frem mot 2018. Lønnspolitisk plan. Handlingsplan brannsikkerhet for brukere av hjemmetjenesten. Ny organisering av Interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan. Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2008 en omsetning på kr 45,8 millioner, herav kr 30,7 millioner i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2008 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr 954 403 mot budsjettert kr 78 935. Årsresultatet viser et overskudd på kr 1 566 932 mot budsjettert kr 176 935. Selskapet har en egenkapitalandel på 45,6 %. Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Årsregnskapet er derfor satt opp under denne forutsetning. Investeringer Samlede investeringer for 2008 ble kr 5 200 356 ekskl. mva. Det er investert i ny mannskapsbil i Trysil og ny tankbil i Elverum. I tillegg er det investert i ATV i Engerdal, som stort sett er finansiert gjennom tilskudd fra Skogbrand Gjensidige forsikring. Arbeidsmiljø I 2008 er det nedlagt et betydelig arbeid med å få en tilfredsstillende bedriftslegeordning. Det er inngått ny avtale, som er blitt meget godt mottatt av de ansatte. Det er også i 2008 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. Alle brannstasjonene har nå et overordnet felles system, som ivaretar selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold til dokumentasjon. Dagens system ivaretar dette på en kvalitativ god måte. Sykefraværet er gledelig lavt, 0,42 % egenmeldinger og 2,55 % sykemeldinger i 2008. Det er i 2008 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er IAbedrift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde per 31. desember 3 ansatte feierlærlinger, en på hver av stasjonene i Tynset, Elverum og i Våler. Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljø. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. ÅRSRAPPORT 2008 3
ANSAtte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde per 31. desember 201 ansatte. Av den totale arbeidstokken er 41,5 heltidsansatte og 159 deltidsansatte på 2,06 % fast stilling. likestilling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksje- lovens 20-6. Selskapet praktiserer lønn og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. disponering Av ÅRetS overskudd Styret foreslår at årets overskudd avsettes til opptjent egenkapital. FRemtidSutSiKteR Styret anser at selskapets drift ivaretaes på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Elverum, 23. mars 2009 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng Jan Sævig Grethe Løken Leder Svein Ola Nygjelten Even Moen Helen Schjelderup Skarpsno Anita Tellebon Ivar O. Krekvik Roar Stormoen Bersvend Salbu Bjørn Riseng Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud brannsjef 4 ÅRSRAPPORT 2008
Resultatregnskap Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Note SALGSINNTEKTER AVG.PL. -12 446 092-11 249 500-8 944 311 SALGSINNTEKTER AVG.FRITT -2 548 839-2 578 100-2 351 595 SUM SALGSINNTEKT -14 994 931-13 827 600-11 295 906 OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJON -30 726 551-30 289 835-21 179 191 8 ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT -35 000 0-714 000 SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT -30 761 551-30 289 835-21 893 191 SUM DRIFTSINNTEKTER -45 756 482-44 117 435-33 189 097 VAREKOSTNADER 1 988 679 1 853 300 1 141 004 3 LØNNSKOSTNAD 34 563 631 33 336 000 25 780 154 2,10 AVSKRIVNING 1 138 135 933 000 838 725 4 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 7 111 634 7 916 200 4 567 063 2,3,9 SUM DRIFTSUTGIFTER 44 802 079 44 038 500 32 326 946 DRIFTSRESULTAT -954 403-78 395-862 151 RENTEINNTEKT -831 867-450 000-410 254 ANNEN FINANSINNTEKT -86 420-450 000-4 343 SUM FINANSINNTEKT -918 287-91 -414 598 RENTEKOSTNAD 269 218 352 000 137 116 ANNEN FINANSKOSTNAD 36 540 33 116 SUM FINANSKOSTNAD 305 758 352 000 170 232 RESULTAT AV FINANSPOSTER -612 529-98 000-244 366 ÅRSRESULTAT -1 566 932-176 935-1 106 517 TIL OPPTJENT EGENKAPITAL 1 566 932 1 106 517 ÅRSRAPPORT 2008 5
Balanse Elverum, 23. mars 2009 Siri Austeng Leder Jan Sævig Grethe Løken Svein Ola Nygjelten Even Moen EIENDELER Regnskap 2008 Regnskap 2007 Note ANLEGGSMIDLER BileR 11 631 383 7 376 598 4,7 inventar og utstyr 371 914 394 056 4,7 SUM ANLEGGSMIDLER 12 003 297 7 770 654 OMLØPSMIDLER KuNdeFoRdRiNgeR 1 144 904 1 082 292 9 ANdRe FoRdRiNgeR 555 548 648 126 SUM FORDRINGER 1 700 452 1 730 417 BANKiNNSKudd 12 324 538 8 763 390 6 SUM KONTANTER OG BANKINNSKUDD 12 324 538 8 763 390 SUM OMLØPSMIDLER 14 024 990 10 493 807 SUM EIENDELER 26 028 287 18 264 461 Helen Schjelderup Skarpsno Anita Tellebon innskutt egenkapital -7 005 000-5 170 000 opptjent FRi egenkapital -4 727 307-3 160 374 11 EGENKAPITAL -11 732 307-8 330 374 lån dnb -6 150 000-2 700 000 5 Ivar O. Krekvik Roar Stormoen NoRSKe SHell 0-5 250 5 LANGSIKTIG GJELD -6 150 000-2 705 250 leverandørgjeld -1 428 012-845 116 SKyldige off. Avg. -2 371 320-1 521 983 Bersvend Salbu Bjørn Riseng Ansatte representant Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant ANNeN KoRtSiKtig gjeld -4 346 649-4 861 737 KORTSIKTIG GJELD -8 145 981-7 228 837 SUM GJELD -14 295 981-9 934 086 SUM GJELD OG EGENKAPITAL -26 028 288-18 264 460 Nils-Erik Haagenrud brannsjef 6 ÅRSRAPPORT 2008
Kontantstrømoppstilling Regnskap 2008 Regnskap 2007 Note KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: INNBETALINGER FRA SALG AV VARER OG TJENESTER 44 268 301 34 486 109 UTBETALING FOR VARER OG TJENESTER -8 525 918-5 654 282 UTBETALING TIL ANSATTE, ARB.G.AVG. MV -32 816 785-25 817 529 INNBETALING RENTER 918 287 414 598 UTBETALING RENTER -226 709-170 232 KONTANTSTRØM OPERASJONELLE AKTIVITETER 3 617 176 3 258 663 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: TILGANG VARIGE DRIFTSMIDLER VED KAPITALINNSKUDD -1 135 000 0 UTBETALING KJØP AV VARIG DRIFTSMIDDEL -4 235 778-1 611 984 ENDRING FORDRING MVA.KOMP. INVESTERING 0-13 023 INNBETALING VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER 35 000 714 000 NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGSAKTIVITETER - 5 335 778-911 007 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: INNSKUDD EGENKAPITAL 1 835 000 0 INNBETALING FRA NY LANGSIKTIG GJELD 3 600 000 0 UTBETALING VED NEDBETALING LANGSIKTIG GJELD -155 250-157 000 KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 5 279 750-157 000 NETTO ØKNING I BANKBEHOLDNING 3 561 148 2 190 656 BANKBEHOLDNING I FJOR 8 763 390 6 572 734 BANKBEHOLDNING I ÅR 12 324 528 8 763 390 ØKNING I BEHOLDNING 3 561 148 2 190 656 6 ÅRSRAPPORT 2008 7
Noter Note 1 Regnskapsprinsipper og vesentlige poster Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter regnskapsloven. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse regnskapet til lovens bestemmelser om intekommunale selskapers økonomiforvaltning og for å muliggjøre kostra-rapportering til SSB. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31.12.08. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapsslovens bestemmelser. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringene er vurdert til nominelt beløp. Risikoen for tap anses liten på grunn av at selskapet har legalpant for en stor del av disse. Kundefordringene pr. 31.12.08 er gjennomgått mht. om fordringen er betalt før regnskapsavslutning. Per 31.12.08 er det avsatt kr 160 000 til tap på krav. Avsetningen står uendret fra forrige år. Pensjoner Bedriftens pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom en pensjonsordning. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket, og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til framtidige AFP-pensjoner. Selskapet har pr. 31.12.08 ingen ansatte som har tatt ut AFP. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 41 ansatte med i ordningen. Foretakets premiebetaling er å betrakte som pensjonskostnad klassifisert under lønnskostnad. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger, er ikke balanseført. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris, og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 8 Årsrapport 2008
Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Regnskap 2008 Rev. budsjett 2008 Regnskap 2007 Lønninger 28 465 804 26 795 196 21 033 295 Refusjon sykelønn -362 684-175 000-429 615 Pensjonsinnskudd 2 918 381 2 778 766 2 392 908 Arbeidsgiveravgift 3 542 130 3 757 038 2 783 566 SUM LØNNSKOSTNAD 34 563 631 33 336 000 25 780 154 Godtgjørelse (i kroner) Revisor Daglig leder Styret Representantskap Lønn og vaktgodtgjørelse ubekvem arbeidstid 827 754 Møtegodtgjøring 235 028 107 208 Pensjonspremie 66 998 Annen godtgjøring 4 569 Revisjonshonorar 24 200 Annen bistand fra revisor 10 900 Oversikt over antall ansatte per 31.12 Antall ansatte inklusiv lærlinger 201 Herav heltid 42 Herav deltid 159 Note 3 Sammenslåtte poster Regnskap 2008 Rev. budsjett 2008 Regnskap 2007 Kjøp fra deltaker kommune 1) 1 710 454 1 643 000 1 141 004 Kjøp fra andre kommune 278 225 210 000 0 SUM VAREKOSTNAD 1 988 379 1 853 000 1 141 004 Kostnader lokaler 523 282 502 500 499 077 Leie/leasing 534 835 483 000 441 320 Inventar og utstyr 1 187 472 777 700 637 459 Reparasjon og vedlikehold 633 926 424 917 352 864 Fremmede tjeneste 1) 256 750 274 650 167 126 Rekvisita og materiell 163 204 205 500 213 121 Telefon, porto mv. 383 089 312 000 202 866 Kostnader egne transportmidler 686 338 112 600 410 248 Reiser og diett (oppg.pl.) 178 066 120 400 144 612 Reiser og diett (ikke oppg.pl.) 74 876 57 000 15 680 Salgskostn./Representasjon 207 249 106 200 161 723 Kontingenter 149 935 120 000 140 846 Forsikringer 443 731 398 900 319 332 Andre utgifter 1 569 899 3 690 833 808 752 Avsetning tap på krav 0 0 40 000 Konstaterte tap på krav 118 982 0 12 038 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 7 111 634 7 916 200 4 567 063 1) Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår internt salg ikke i salgsinntekter. ÅRSRAPPORT 2008 9
Note 4 Varige driftsmidler Personbiler og biler med 10 års avskrivning 2008 2007 Anskaffelseskost 1 551 984 633 500 Tilgang biler 201 634 918 484 Avgang biler 60 000 0 Anskaffelseskost 31.12 1 693 618 1 551 984 Akkumulert avskrivning pr. 31.12 375 876 251 809 Bokført verdi 31.12 1 317 742 1 300 175 Årets avskrivning 184 067 138 900 Brannbiler og biler med 20 års avskrivning 2008 2007 Anskaffelseskost 7 374 772 7 102 308 Tilgang brannbiler 4 998 722 272 464 Avgang brannbiler 0 0 Anskaffelseskost 31.12 12 373 494 7 374 772 Akkumulert avskrivning pr. 31.12 2 273 074 1 451 464 Bokført verdi 31.12 10 100 420 5 923 308 Årets avskrivning 821 610 615 939 Inventar og utstyr 2008 2007 Anskaffelseskost 646 740 209 000 Tilgang inventar og utstyr 170 422 437 740 Avgang inventar og utstyr 0 0 Anskaffelseskost 31.12 817 162 646 740 Akkumulert avskrivning pr. 31.12 232 027 99 569 Bokført verdi 31.12. 585 135 547 171 Årets avskrivning 132 458 83 886 Sum anskaffelseskost 14 884 274 9 573 497 Sum bokført verdi 12 003 297 7 770 654 Sum årets avskrivninger 1 138 135 838 725 Note 5 Forpliktelser, gjeld og garantiforpliktelser Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Lånet i Den norske bank ble tatt opp i 2005, og var opprinnelig på 3 mill. kr. Lånet i Kommunalbanken Norge ble tatt opp i 2008, og var opprinnelig på 3,6 mill. kr. Lånene er serielån som nedbetales over 20 år. Lånene er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Langsiktige gjeld (i kr) 2008 2007 DnBNOR 2 550 000 2 700 000 Kommunalbanken Norge 3 600 000 Norske Shell 0 5250 SUM LANGSIKTIG GJELD 6 150 000 2 705 250 Note 6 Bundne midler Av likvide midler er kr 1 367 916 bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Skyldig skattetrekk per 31.12.08 var kr 1 313 713. 10 Årsrapport 2008
Note 7 Investeringer med finansiering INVESTERINGSUTGIFTER 2008 2007 KJØP AV BILER 4 065 356 1 174 245 KJØP AV ATV 79 000 162 600 KJØP AV REDNINGSVERKTØY 91 422 275 140 MVAKOMPENSASJONSUTGIFT 1 016 001 255 768 SUM INVESTERING 5 251 779 1 867 753 FINANSIERING BRUK AV LÅN -3 600 000 0 EGENKAPITAL (MVA.KOMPENSASJON) -970 290-480 960 ANNEN EGENKAPITAL -681 489-1 386 793 SUM FINANSIERING -5 251 779-1 867 753 SPESIFIKASJON AV UBRUKTE LÅNEMIDLER LÅNEOPPTAK 3 600 000 0 BRUK AV LÅNEMIDLER -3 600 000 0 UBRUKTE LÅNEMIDLER PER 31.12 0 0 SPESIFIKASJON AV UBRUKTE MIDLER FRA MVA.KOMP UBRUKTE MIDLER MVA.KOMP 01.01 0 225 192 KOMPENSASJON REDNINGSVERKTØY 22 856 37 791 KOMPENSASJON BILER 973 395 177 327 KOMPENSASJON ATV 19 720 40 650 BRUK AV EGENKAPITAL (MVA. KOMPENSASJON) -970 290-480 960 UBRUKTE MIDLER FRA MVA. KOMP. 31.12 45 711 0 Note 8 Offentlige tilskudd Selskapet har mottatt til sammen kr 30 726 551 i offentlige driftstilskudd og refusjoner. Offentlige driftstilskudd og refusjoner som er bokført brutto. Note 9 Tap på krav KUNDEFORDRINGER/TAP PÅ KRAV 2008 2007 Kundefordringer per 31.12 1 304 904 1 242 292 Avsatt til tap på krav -160 000-160 000 Netto kundefordringer iht. årsregnskap 1 144 904 1 082 292 Utestående pr. 31.12.08 er gjennomgått. Utestående på feie- og tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Ved årsavslutningen 31.12.07 ble det avsatt til sammen kr 160 000 til tap på krav. Per 31.12.08 er denne avsetningen ikke endret. Realiserte tap på fordringer utgjorde i 2008 kr 118 982 som er ført under andre driftsutgifter. Note 10 Pensjon Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 41 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Ansatte i pensjonsordning per 31.12 Alderssammensetning per gruppe Innmeldte 20-30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år 60-65 år Særaldergrense 60 år 23 3 8 8 4 Særaldersgrense 65 år 17 1 2 4 8 2 Aldersgrense 70 år 1 1 Sum 41 4 11 12 12 2 ÅRSRAPPORT 2008 11
Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år, kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100 % av kostnaden for perioden 62-64 år, mens Elverum kommunale pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden fra 65 år. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført jf. GRS 8 for små foretak. Selskapet har per 31.12. ingen ansatte som har tatt ut AFP. Pensjonsordningen dekker kravene til tjenestepensjon i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 11 Eierkommuner Eiersammensetning Selskapskapital Kommune Eierandel i prosent Innskutt kapital Våler kommune 10,0 0 Engerdal kommune 4,7 0 Trysil kommune 14,9 500 000 Elverum kommune 30,5 2 570 000 Stor-Elvdal kommune 7,0 450 000 Alvdal kommune 6,3 1 650 000 Tynset kommune 10,8 840 000 Tolga kommune 3,5 295 000 Folldal kommune 5,3 350 000 Rendalen kommune 7,0 350 000 Sum eierandel/innskutt egenkapital per 31.12. 100,0 7 005 000 Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Eierandelen gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/inntreden i selskapet. NOTE 12 SELVKOSTKALKYLE Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Inntekter -8 714 234-8 747 500-6 167 435-6 275 000 Driftskostnader 7 388 799 7 588 756 6 233 829 5 890 850 Drifts- og vedlikeholdskostnader bf. i eierkommunene 823 152 797 500 0 0 Kalk.rente (5,79 %) -29 745 0-19 424-15 902 Sum kostnader som grunnlag for selvkost 8 182 206 8 386 246 6 214 405 5 874 948 Overskudd/underskudd -532 028-361 254 46 970-400 052 Framførbart overskudd/underskudd -820 533-649 759-288 505-735 526 Dekningsgrad 107 % 104 % 99,24 % 107 % Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet feiing. Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til feiing. Selskapets opptjente egenkapital per 31.12.08 inneholder fremførbart overskudd med kr 2 820 533 fra selvkostområdet. NOTE 13 ANDRE FORHOLD Selskapet har mottatt brev fra Skattedirektoratet vedrørende kompensasjon av merverdiavgift, krav om momskompensasjon i strid med EØS-avtalen. Selskapet har vurdert brevet, og konkludert med at selskapet ikke har mottatt kompensasjon som etter dette brevet må tilbakebetales. 12 Årsrapport 2008
ÅRSRAPPORT 2008 13
Årets virksomhet Året 2008 har i stor grad vært preget av stor aktivitet og høyt tempo, inntreden av de nye eierkommunene har stort sett gått smertefritt. Administrasjonen har hatt et spesielt fokus på at nåværende og nye ansatte skal ivaretas på en god måte. Det er ofte en utfordring å spleise forskjellige kulturer, men vi føler at det har gått greit både med hensyn til det sosiale fellesskapet og felles verdier. Strategiarbeidet har vi hatt sterkt fokus på i 2008. Vi vet ut fra erfaring og statistikk at vi i årene som kommer vil få noen utfordringer. Strategiarbeidet mot 2018 har vært en nyttig øvelse som har engasjert de ansatte i selskapet. Vi har fått identifisert mange fremtidige utfordringer og produsert et strategi dokument, hvor vi har satt oss mål på hvordan vi skal møte dem. Nå blir den fremtidige utfordringen og bruke strategi dokumentet aktivt i vårt fremtidige arbeidet og planlegging. Sykefraværet i selskapet er gledelig lavt, noe vi kan ta som et tegn på at vi har motivert og friske medarbeidere. Det er også i 2008 gjort en medarbeiderundersøkelse fra bedriftshelsetjenesten, som i helhet viser at trivselen er stor blant de ansatte. I tillegg viser undersøkelsen at den satsningen vi har hatt på informasjonsarbeidet har båret frukter. ULYKKER BLANT ELDRE Eldre mennesker er en risikogruppe i samfunnet i forhold til antall omkomne i branner. Det har vi tatt på alvor og produsert en handlingsplan og satt i gang et samarbeid med hjemmetjenesten i eierkommunene. Det er gjennomført et kartleggings arbeid blant over 700 brukere av hjemmetjenesten. Kartleggingsarbeidet viser at det er en rekke avvik, som det må gjøres noe med. 25 % greier ikke å komme seg ut av egen bolig, 12 % har ikke røykvarsler som fungerer, osv. Vi vil videreføre dette arbeidet i årene som kommer og er trygge på at det vil gi en bedre brannsikkerhet og trygge hverdagen for de eldre. HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID Forebyggende og holdningsskapende arbeid har i alle år stått på dagsorden i brannvesenet og er noe av det viktigste vi gjør. Derfor har vi satt i gang undervisning av 6. klasse trinnet i grunnskolen. De er gode ambassadører og rett målgruppe for å komme tidlig inn med det holdningsskapende arbeidet. Det er blitt godt mottatt i skoleverket og ikke minst blant elevene. Vi har i 2008 gjennomført undervisning i 5 av eierkommunene, 6-12 klasser og 185 elever har deltatt på undervisningen. Det vil i løpet av 2009 bli gjennomført tilsvarende undervisning i alle eierkommunene. Lønnspolitisk handlingsplan for selskapet er på plass, en rettledende plan å forme lønnspolitikken etter i årene som kommer. Både de tillitsvalgte og ansatte ga sin tilslutning til planen. SKOGBRANNOVERÅKNING Skogbrannsatsningen er blitt videreført i 2008 gjennom investeringer, øvelser og planverk. Vi forvalter et produktivt skogareal på i overkant av 10.500 km 2 og er i høyrisiko sonen. I tillegg har vi engasjert oss og vært med i en rekke nasjonale prosjekter i forhold til skogbrann og ledelse med de utfordringene man har ved skogbranner. Vi har også vært et nasjonalt kontaktpunkt for skogbranner i 2008. Vår oppgave er å gi råd og veiledning for kommuner og brannvesen i forbindelse med skogbranner. Skogbrannovervåkningen i Hedmark er i drift igjen takket være finansiering gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen. ADMINISTRASJONEN Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS besto per 31. desember 2008 av brannsjef og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef/avd. leder for Kompetanse, avd. leder for Beredskap, avd. leder for 110 Hedmark og avd. leder for Forebyggende. Vi har i 2008 hatt noen vakante stillinger. I tillegg har stabssjefen sluttet, noe som har medført ekstra arbeidspress for enkelte i selskapet. Administrasjonen har gjennom hele året hatt fokus på økonomistyring. Det har resultert i et godt resultat for selskapet. Vi har hatt noen vakante stillinger i 2008, som selvfølgelig gjenspeiler seg i resultatet. Dette er gjort bevist da vi følte det var viktig å få kartlagt behov og ansvarsområder og ikke minst få en mest mulig korrekt oversikt på kostnadene i selskapet. Stillingene er nå besatt og vi forvalter tjenesten i forhold til de krav som er satt i lovverket. 14 Årsrapport 2008
Akutt forurensningsberedskapen for Østerdal regionen ble vedtatt lagt ned 31.12.08. Ut fra et faglig og økonomisk perspektiv er vi mer tjent med å inngå et samarbeid med Hedemarken om en felles beredskap mot akutt forurensing. Kompetanse og erfaringsgrunnlaget for denne type tjeneste er både ressurs og kostnadsmessig krevende. Ny avtale for 110 sentralen i Hedmark er kommet på plass i løpet av 2008. En arbeidsgruppe bestående av politikere og brannsjefer, med geografisk spredning i fylket, har i fellesskap utarbeidet en ny avtale for 110 tjenesten i Hedmark. Fokus på lagånd og samspill har det også vært i 2008. Det er gjennomført korpsmøter og juleavslutning i alle kommunene etter oppsatt plan. Dette er et viktig sosialt tiltak for å bygge oppunder den gode kulturen i selskapet. Vi har som tidligere år avholdt avslutninger og gjort ekstra stas på både gamle og nye pensjonister og ansatte som har sluttet. Rekruttering av brannkonstabler til deltidsstillinger er en utfordring i mange av kommunene. Dette er det satt fokus på av administrasjonen og ikke minst i strategiprosjektet. Dette er en nasjonal utfordring for brannsiden, og som er relevant i dagens samfunn i alle typer virksomheter hvor man er avhengig av idealister. ÅRSRAPPORT 2008 15
16 Årsrapport 2008
Beredskap Beredskapsstyrken har gjennomført de oppgavene som selskapet har beskrevet i virksomhetsplanen for 2008. Dette omfatter blant annet: Teknisk vakt i noen av kommunene. Flagging på offentlige bygninger. Innbrudds- og brannalarmer Hafslund Sikkerhet AS og G4S. Vedlikehold og merking av brannkummer. Vedlikehold nøkkelsafer. Innsatsplaner. Tilsyn og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. Vedlikehold av biler og utstyr. Deltatt på aksjon boligbrann. HMS Årlig helsesjekk medisinsk- og fysisk test av røykdykkere er gjennomført i alle kommuner. Evaluering skjer etter store branner og ulykker. Avtale med Medi3 Innlandet er gjennomført i samsvar med planen. Det samme er vaksinering av innsats personell og gjennomførte møter med utrykningsledere og ansatte. Materiell, utstyr og vedlikehold Innkjøpssamarbeidet med hensyn til brannmateriell, verneutstyr mv. sammen med over 50 andre kommuner gir fortsatt god gevinst økonomisk. I løpet av 2008 er det investert i ny brannbil til Trysil, og ny brann-/tankbil til Elverum. Det er blitt gjort noen interne rokkeringer av biler i selskapet, etter at det kom inn 4 nye kommuner fra 1.januar 2008. Rendalen har fått ordentlig brannbil, samt en annen tankbil. Folldal har også fått en brukt brannbil. Våler har fått en større tankbil, og det er innkjøpt en sekshjuling og tilhenger til Engerdal. Utskiftningsplan for kjøretøyer revideres og oppdateres kontinuerlig, for å sikre at kjøretøyene tilfredsstiller de krav som settes til utrykningskjøretøy. Selskapet vil gå til investering i ny mannskapsbil i Stor-Elvdal i løpet av 2010. Vi har hatt store utgifter på sambandsutstyr dette året. En rekke gamle personsøkere har vært modne for utskiftning. Den største utgiften har vært på noen av våre brannstasjoner hvor tordenvær har slått i stykker AKU-B sentraler. Det er blitt skiftet ut utrykningsbekledning til de faste mannskapene i Elverum, samt alle deltidsmannskaper i Våler. Det er også innkjøpt nye kjeledresser til mannskapene i 5 av kommunene. Personell Også i 2008 har det vært utskifting av våre deltidsmannskaper i noen av eierkommunene, blant annet som følge av at disse har gått av for særaldersgrensen på 60 år. I tillegg merker vi at flere skifter jobb og bosted i raskere takt enn tidligere. For at de nyansatte skal tilfredsstille lovverket og kunne utføre de oppgavene de er satt til må de skoleres, dette gir oss en ekstrautgift på kompetanssiden. Det har ikke vært spesielt store problemer med å rekruttere nye mannskaper tidligere, men nå ser vi at dette har gitt oss utfordringer i enkelte av kommunene. Fokus må settes på framtidig rekruttering for å opprettholde minstekravet fra DSB i framtiden. IUA Selskapet har oppfylt sine forpliktelser i henhold til vertskommuneavtalen. Det har ikke vært større ulykker i forbindelse med akutt forurensning, som har resultert i utrykning/bistand fra vertskommunen. Fra 31. desember 2008 har vi inngått avtale med Hedemarken IUA region om kjøp av denne tjenesten. Vi skal fortsatt ha de depotene som vi har i dag. Ny risiko- og sårbarhetsanalyse vil bli utarbeidet i løpet av 2009, for å vurdere den totale risikoen i regionen. 1200 1000 800 600 400 200 500 400 300 200 100 0 0 Våler Husbrann Elverum Trafikkulykke Trysil Antall utrykninger per kommune Engerdal Pipebrann 2006 Stor-Elvdal 2007 2008 Alvdal Type utrykninger Unødige alarmer 2007 2008 Bilbrann Tynset Skogbrann Tolga Folldal Annen brann Rendalen Annen assistanse ÅRSRAPPORT 2008 17
Forebyggende 100 80 60 Gjennomføre lovpålagt tilsyn og brannforebyggende tiltak i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer fra DSB. og har som hovedmål å forebygge branner og redusere konsekvens/omfang gjennom målrettet informasjons- og tilsynsarbeide. Være en serviceinstitusjon for publikum i vårt område. Brannforebyggende avdeling består av tilsyns- og en feier-/tilsynsdel TILSYNSAVDELINGEN Avdelingen besto av 5 mann pr. 31.12.08. Vi har fått ansatt en ny branninspektør etter at vi har hatt en vakant stilling i 2008. Det er gjennomført tilnærmet 80 % tilsyn i alle eierkommunene etter en variabel tilsynsform, dette medfører at noen brannobjekter ikke skal ha tilsyn i 2008. Det er gjennomført ordinær brannvernopplæring for helsepersonell i Sykehuset Innlandet etter avtale. Brannvernopplæring for 6. klasse er gjennomført i nordre sone, og vil komme på plass i første halvår 2009 i søndre sone. I tillegg kommer kommersielle kurs og opplæring for markedet. Egne kurs for brannvernledere, og sertifiserings kurs av varme arbeider. Vi har et tett samarbeid med byggesaksavdelingen i eierkommunene på de største byggesakene. Vi utfører også saksbehandling i forbindelse med oppbevaring av brannfarlig væsker, gasser og eksplosiver. Informasjons- og motivasjonsarbeide har blitt prioritert gjennom bruk av media og oppsøkende brukerkontakt. Brannvernuka og aksjon boligbrann ble meget godt mottatt hos brukerne og er gjennomført i alle kommunene. Aksjon boligbrann ble gjennomført med til sammen 250 besøk rett før jul, et populært tiltak som har blitt en tradisjon. Eldre hjemmeboende er et satsingsområde for forebyggende avdeling i årene som kommer. Antall tilsynsobjekter i hver kommune Antall Utført Feiing Feierseksjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS består av 2 feierinspektører, 7 feierformenn, 1 feiersvenn, 3 praksiskandidater (feier u/fagbrev) og 3 lærlinger, og har som hovedmål å feie skorsteiner og føre tilsyn med ildsteder. Det er i alt ca. 26 000 skorsteinsløp og 22 000 eiendommer hvor det skal feies og foretas tilsyn minimum en gang hvert 4. år. Det er per i dag registrert ca. 40 000 ildsteder. Feierseksjonen er i tillegg tillagt følgende tjenester: Registrere alle nedgravde oljetanker over 600 liter i hele regionen ved tilsyn. Brannforebyggende virksomhet. Forebyggende arbeid. Informasjon til kommunens innbyggere. Den nye tilsyns- og feieordningen er godt mottatt ute hos brukerne. Tilsynet avdekker til stadighet feil ved fyringsanlegg og har uten tvil forhindret mange branner. I tillegg er brukerkontakten viktig i forhold til å veilede brukerne med hensyn til riktig fyring og ikke minst montering av ildsted. Undersøkelser i den senere tiden, viser at fyring med ved, er en av de største forurensningskildene i Norge. Tradisjonen med vedfyring og høye strømpriser er en vesentlig faktor. I løpet av 2008 har etterlevelse av kravene i den nye feie- og tilsynsforskriften med hensyn til tilsyn og feiing, samt registrering av nedgravde oljetanker blitt prioritert. I følge vårt dataprogram er det registrert ca. 1 800 oljetanker totalt. ANDRE OPPDRAG Av annet arbeid utover feiing og tilsyn nevnes: Eiendomssalg 345 henvendelser Ferdigkontroll etter rehabilitering. av skorsteiner 31 eiendommer. Ferdigkontroll av nye boliger/hytter/tilbygg 85 eiendommer. Ildstedsmeldinger 180 stykker. Utført Søknader om nye oljetanker. Antall Søknad om utskifting/sanering av nedgravde oljetank har økt på grunn av tilsynet. 40 20 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen Tallmaterialet ovenfor omfatter kun Elverum kommune på grunn av at tallmateriale fra øvrige kommuner ikke er tilgjengelig, eller at oppgavene ikke registreres/utføres. 18 Årsrapport 2008
Kurs og kompetanseheving Kjetil Jensen og Thomas Skolegården har gjennomgått kurs på Norges brannskole, trinn 1 og 2 for lærlinger. Arnstein Solheim og Per Eivind Evensen har gjennomført elektronisk brevkurs ved Norges Brannskole. Tommy Wernberg tar mesterbrev som privatist. 1200 1000 800 600 400 200 Antall tilsyn i boliger 2007 2008 Personale 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen Pål Syljeset sluttet som feiersvenn 31.08.08. Per Eivind Evensen fast feier fra 01.09.08. Gøran Moberget feier i Trysil fra 25.03.08. Lærlingen Mikkel Løvlien Bjørnstad begynte på Tynset 01.12.08 UTFORDRINGER Utfordringer for fremtiden er fortsatt å utarbeide like gode rutiner for alle eierkommunene, og ikke minst trekke ut synergieffekter ved at vi har visket ut kommunegrensene. Det vil legges vekt på i 2009 å hjelpe til i de kommunene som ligger etter i feiing, tilsyn- og datainnføring. 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Feiing skorsteinsløp 2007 2008 Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen ÅRSRAPPORT 2008 19
20 Årsrapport 2008