OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: 11.02.2016 kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 16/00233 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Malin Arve, Marie Løkeland Lerøy, Jørgen Færevaag Bjarte Grønner Arild Schanke Sunniva Whittaker, Helge Thorbjørnsen, Gunnar Christensen, Kristin R. Mo Nina Skage SAKSKART Side ssaker 1/16 16/00290-1 2/16 15/01878-4 3/16 15/02146-3 Faglig innslag i styremøte 11.02.16: Presentasjon av ChoiceLab Godkjenning av protokoll fra møte 7/15, innkalling og saksliste møte 1/16 Orientering om evaluering av institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap IRRR 2 2 3 4/16 15/01016-4 Økonomirapport 2015 3 5/16 15/01886-4 Fremleggelse av strategisk arealplan 4 6/16 15/02127-2 Sluttføring av strategi for eksterne relasjoner 4 7/16 16/00249-1 Oppdatering av KS Utdanning 5 8/16 16/00175-3 Foreløpig årsrapport 2015 6 1
9/16 16/00288-1 Etatstyringsmøte 2016 6 10/16 14/00034-12 Innføring av papirløse møter 6 11/16 15/01883-3 Styreleder/rektor orienterer i møte 11.02.16 7 12/16 15/01884-4 Adm.dir. orienterer i møte 11.02.16 8 13/16 15/01885-2 Eventuelt - møte 11.02.16 8 NHH, 11.02.2016 Nina Skage Adm. dir. 1/16 Faglig innslag i styremøte 11.02.16: Presentasjon av ChoiceLab 1 Styret ved NHH 11.02.2016 1/16 Bertil Tungodden og Aleksander Cappelen presenterte The Choice Lab. The Choice Lab er en av to spisser ved NHH og et viktig satsingsområde fremover. The Choice Lab har oppnådd svært gode resultater i både nasjonal og internasjonal sammenheng. Arbeidsmetodikken og forskningen i senteret ble presentert. Styret ble overbevist gjennom den entusiasme og arbeidsinnsats som ligger i senteret. Senteret har store forskningssøknader som vi håper senteret vil lykkes med og oppnå. Styret tar orienteringen til etterretning. 2/16 Godkjenning av protokoll fra møte 7/15, innkalling og saksliste møte 1/16 1 Styret ved NHH 11.02.2016 2/16 Protokoll fra møtet 7/15, innkalling og saksliste fra møtet 1/16 godkjennes med mindre endringer. Det var en sak under eventuelt. 2
3/16 Orientering om evaluering av institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap IRRR 1 Styret ved NHH 11.02.2016 3/16 En systematisk evaluering gjennomføres av alle institutter. I 2015 ble instituttet for regnskap, revisjon og rettsvitenskap evaluert. Viserektor Helge Thorbjørnsen orienterte styret om evalueringen. Instituttet får en god gjennomgående evaluering, men har ifølge gruppen som har evaluert dem et potensiale til å ytterligere løfte seg. Instituttet har hatt store utfordringer med rekrutteringen, men det arbeides grundig og strukturert rundt denne problemstillingen. Instituttet har lykkes med noen gode rekrutteringer i den senere tid, blant annet innenfor området rettsvitenskap og etikk. Styret tar orienteringen til etterretning 4/16 Økonomirapport 2015 1 Styret ved NHH 11.02.2016 4/16 Økonomirapporten ble presentert av Klas Rønning. Økonomirapport 2015 omfatter to hoveddokumenter, det eksterne regnskap og det interne regnskap. Årsregnskapet for 2015 til Kunnskapsdepartementet er utarbeidet i tråd med retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet. Internregnskapet omfatter følgende: - Omtale av bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Omtale av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - Presentasjon av høyskolens virksomhetskapital (VK) - Forslag til disponering av ubrukte midler for 2015 Økonomisituasjonen ved NHH er krevende, og man har gjennom 2015 hatt et sterkt fokus på kostnadsstyring og kontroll. 3
Styret ble orientert om ny praksis i forhold til hvordan overskudd fra NHHE må behandles for fremtiden. Inntil nå har alt overskudd gått til virksomhetskapital, mens det nye er at deler av inntjeningen fra NHHE skal behandles som avsetning. Flere i styret kommenterte at tallmateriell er vanskelig tilgjengelig for styret. Administrasjonen ble bedt om å bedre synliggjøre inntektssiden i note 1. For øvrig se på hvordan materialet ytterligere kan forbedres presentasjonsmessig. Styret tar økonomirapporten for 2015 til etterretning. Styret godkjenner årsregnskap til Kunnskapsdepartementet (KD) for 2015. Styret godkjenner internregnskapet for 2015 for Norges Handelshøyskole slik det er presentert i saksfremlegget og i tabell 1 og 2 i vedlegg 1. Styret vedtar avslutning av regnskapet for 2015 (disponering av under- og overforbruk for 2015) i henhold til kolonnene Overført til 2016 og Saldert i vedlegg 2. Denne disponeringen tas inn i vedtatt budsjett for 2016 (sak 45/15). Av dette vedtar styret justert budsjett for 2016 i henhold til vedlegg 3. 5/16 Fremleggelse av strategisk arealplan 1 Styret ved NHH 11.02.2016 5/16 Anne Line Grepne og Sissel Fjellstad (PwC), presenterte hovedinnholdet i Strategisk arealplan for NHH. Hovedfokus ble rettet på visjon og ambisjon for bygningsmassen ved NHH i fremtiden. Styret var tilfreds med den fremlagte planen. Det ble kort kommentert at man savnet en vurdering rundt risikoanalyse med tanke på sikkerhet for studenter og ansatte, samt utfordret på en tydeligere miljøprofil. I arealplanen legger man til grunn at NHHs fagstab også fremover skal ha cellekontorer, men fremtidig kontorstørrelse vil ventelig måtte reduseres. Behovet for fleksibel utnyttelse ble sterkt betont, jfr. at NHHs bygningsmasse skal vare mange år frem i tid. Behovet for cellekontorer ble inngående diskutert. Det var enighet om at det er viktig å ivareta gode arbeidsplasser til konsentrasjonsarbeid, være seg for akademisk eller administrativ aktivitet. Styret ba høyskolen gjøre en grundig vurdering av fordeler og ulemper ved å overdra bygningsmasse til Statsbygg. Strategisk arealplan for NHH ble godkjent. 4
6/16 Sluttføring av strategi for eksterne relasjoner 1 Styret ved NHH 11.02.2016 6/16 Saken ble først forelagt styret den 9.desember 2015. Administrasjonen fikk i forrige styremøte aksept til å ferdigstille dette arbeidet i forkant av EQUIS evalueringen den 2. og 3.februar. Prosjektleder Anne Line Grepne presenterte kort hovedlinjene i strategien. Styret gav sin tilslutning til strategien og full støtte til det videre arbeidet. Til implementeringsprosessen var styret opptatt av behovet for å tydeliggjøre retningslinjene for sidegjøremål og at de blir registrert. Styret anmodet administrasjonen til å se det videre arbeid i sammenheng med Alumniarbeid og videreutvikling av Karrieresenteret. Strategi for eksterne relasjoner ble godkjent. 7/16 Oppdatering av KS Utdanning 1 Styret ved NHH 11.02.2016 7/16 Kjetil Sudmann Larsen redegjorde for NHHs kvalitetssikringssystem for utdanning i styremøtet. Rammeverket ble sist behandlet av styret i 2012, i forkant av NOKUTs tilsynsbesøk og endelig godkjent i 2013. Formålet med å bringe rammeverket til styret nå var for å påpeke nødvendige oppdateringer som nå blir foretatt. Det behøves en full revisjon av KS utdanning i løpet av 2016/2017, men før dette arbeidet igangsettes venter NHH på forskriftsendring fra Kunnskapsdepartementet som nå er på høring. Høringsfristen var 4.februar 2016. Styret vedtar oppdatert versjon av NHHs rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen KS utdanning med enkelte tilføyelser. 5
8/16 Foreløpig årsrapport 2015 1 Styret ved NHH 11.02.2016 8/16 Styret ba om at vi så på følgende punkt; - En mer offensiv innledning med fokus på viktige resultater for NHH i 2015. - NHH miljøet, inklusiv SNF må komme tydeligere frem - NHHs betydning for Norge hva har vi påvirket av viktige samfunnsoppgaver i løpet av 2015 Styret kom med forslag til endringer til første utkast til styrets beretning i årsrapporten. Styret ba om at dette innarbeides i forkant av fremleggelse av fullstendig Årsrapport 2015, 10.mars 2016. 9/16 Etatstyringsmøte 2016 1 Styret ved NHH 11.02.2016 9/16 Styreleder fremla forslag til deltakere til etatsstyringsmøte 7.juni. Saker til etatsstyringsmøtet skal meldes KD innen 15.mars 2016. Det ble oppnevnt deltakere til NHHs etatsstyringsmøte 7.juni 2016 Sammensetningen ble følgende; - Marit Warncke - Arne Hyttnes - Mette Bjørndal - Jørgen Færevaag - Arild Schanke - Frøystein Gjesdal - Sunniva Whittaker - Nina Skage 6
10/16 Innføring av papirløse møter 1 Styret ved NHH 11.02.2016 10/16 Signe Morvik, seksjonsleder for arkiv, redegjorde for hvordan vi nå arbeider innenfor området arkiv. Det ble også orientert om DigiPost prosjektet. Styret fikk også kort demonstrert hvordan laste ned styrepapirer på Ipad når vi går over til papirløse møter. Styret vedtar papirløse møter fra og med møtet 3. og 4. mai 2016. 11/16 Styreleder/rektor orienterer i møte 11.02.16 1 Styret ved NHH 11.02.2016 11/16 Følgende saker ble orientert om; - Kort oppdatering fra EQUIS evaluering ble gitt. Endelig tilbakemelding foreligger ikke før midten av april. - Resultater fra studiebarometre ble muntlig presentert. Gode tilbakemeldinger stort sett over det hele. Noe å forbedre på området individuell oppfølging, og veiledning av våre studenter. - Arbeidsmarkedsundersøkelse - Rektoratet har avholdt dialogmøter med instituttledelsene i januar med fokus på kjønnsbalanse, publisering, pedagogisk utvikling og styringsmodell - Bulle-oppslag om forsinket sensur på eksamener høsten 2015 og tiltak som er iverksatt. - NHH har avgitt høringsuttalelse til KD vedr. UH-loven - Innovation School er godkjent av KD, men det avventes svar fra Lånekassen før igangsetting. - Ny gradsforskrift fra KD som beskytter siv.øk.tittelen, dvs. at ECONA ikke lengre - kan tildele tittel basert på utenlandske utdanninger. - Høyskolens 80-års jubileum i 2016 markeres ikke - men det vil bli gjort markering i juni 2017 ifm. 100-års jubileum for stortingsvedtak om opprettelse av NHH (Stortingsvedtak 1. juni 1917). Forskningspriser som etter planen skulle vært delt ut høsten 2016 (Wedervangs forskerpris til yngre forsker og NHHs Ærespris) forskyves til 2017 og deles ut ifm. denne markeringen. NHHs pris for fremragende formidling deles også ut i 2017. Dato for markering i 2017 er ikke fastsatt. 7
- Avholdte arrangementer: 7.-8.januar: FIBE 15. januar: Seminar Lars Mathiesen - Kommende arrangementer/besøk: 25.02-13.03 UKEN 2016-23. februar Utdanningspolitisk seminar til ære for tidligere rektor og professor Jan I. Haaland ifm. hans 60-års dag. Tittel på seminar: "Overgangen til det kunnskapsbaserte samfunn. Hvorfor går det så tregt? Skyldes det universitetssektoren eller næringslivet?» 13. april Advisory Board møte ved NHH 31. mai 2016 Vårkonferansen. Årets tema: NORGE MOT FREMTIDEN: Hvordan møte den nye revolusjonen? - Stiftelsen For NHH 100 års jubileum i 2016. Årlig middag i Stupet avholdt 4. februar med høyskolens ledelse og studenter. Stiftelsen planlegger flere arrangement i løpet av året. Styret tar orienteringen til etterretning. 12/16 Adm.dir. orienterer i møte 11.02.16 1 Styret ved NHH 11.02.2016 12/16 Adm.direktør orienterte om to pågående organisasjonsendringer. Forberedelser gjøres og alle parter som påvirkes av prosessen er involvert. Styret tar orienteringen til etterretning. 13/16 Eventuelt - møte 11.02.16 1 Styret ved NHH 11.02.2016 13/16 Oppnevning av nytt medlem til FIBE komite ble presentert, og styret vedtok at Anna Mette Fuglseth erstatter Svein Ulset. Anna Mette Fuglseth ble oppnevnt som nytt medlem til FIBE komiteen 8