Møteinnkalling Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: 07.12.2016 Tid: 09:00 Dagsorden kl. 09:00-09:15 Innlegg frå Nina Murberg, diskriminering. kl. 09:15-11:00 Sakshandsaming kl. 11:00-11:30 Brannøving kl. 11:30-12:00 Sakshandsaming kl. 12:15 - Julelunsj på Hotell Ørnen Til dette møte har Kirsten Syljeset meldt forfall. May Eva Sandvik vert kalla inn. Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å fylle ut skjemaet på www.hordaland.no/forfall eller sende melding til folkevalde@hfk.no. Innkallinga gjeld valde medlemer i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Kjell Gitton Håland leiar 1
Sakliste PS 44/16 PS 45/16 PS 46/16 PS 47/16 Innhald Godkjenning av møteinnkalling Godkjenning av sakliste Godkjenning av møtebok forrige møte Referatsak (meldingar) Utvalssaknr Arkivsaknr RS 35/16 Oversikt økonomi - per 28.11.2016 2014/558 RS 36/16 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2017 2015/10845 RS 37/16 Møtereferat frå RMNF-AU, 24.11.16 2016/34506 RS 38/16 Temadag 2017 - status program 2014/558 RS 39/16 RS 34/16 Skyss sin digitale billetteringsløysing 2014/558 RS 40/16 Skyss sin digitale billetteringsløysing 2014/558 RS 41/16 RS 42/16 RS 43/16 RS 44/16 PS 48/16 PS 49/16 Angåande epolitikar og menneske med nedsett funksjonsevne Regional transportplan - innspel frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Orientering om arbeidet med Handlingsplan for likestilling, likeverd og inkludering Tertnes vgs - innspel frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Forslag til budsjett 2016 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Ymse 2014/558 2014/558 2014/558 2014/558 2014/558 U.Off. 2
PS 44/16 Godkjenning av møteinnkalling PS 45/16 Godkjenning av sakliste PS 46/16 Godkjenning av møtebok forrige møte PS 47/16 Referatsak (meldingar) 3
DRIFT for N O V E M B E R 2016 Dato: 28/11-2016 kl:13.12/ side: 1 Revidert budsjett Ansv.sted: 100320 Fylkesrådet for funksj.hemma Leder : R4/(1000 kr.) Regnsk. Budsj. Avvik Regnsk. Budsj. Avvik Regnsk. Regnsk. Budsj. Konto Måned Måned Måned Hittil Hittil Hittil mnd.ifjor hit.ifjor 2016 Kostn.sted : 10032000 - Fylkesrådet for funksjonshemma Kostnader: 10600 Bilgodtgjersle, trekkpliktig 10800 Fast godtgjersle til politis 13 13 127 127 140 10810 Møtegodtgj. politisk arbeid 1-1 10820 Tapt arb.forteneste pol.arbe 1-1 10990 Arbeidsgjevaravgift 2 2 18 18 20 11000 Budsjettfordeling 20 20 220 220 240 11010 Kontor- og datarekvisita 11150 Bevertning/ Matvarer 1-1 11401 Gåver 2-2 11600 Bilgodtgjersle, oppgåveplikt 11610 Kostgodtgjersle, oppgåveplik SUM Kostnader: 34 34 6 366 360 400 NTO. Fylkesrådet for funksjonshemma 34 34 6 366 360 400 Kostn.sted : 10032001 - R dsm ter Kostnader: 10600 Bilgodtgjersle, trekkpliktig 10630 Anna trekkpliktig løn 10810 Møtegodtgj. politisk arbeid 1-1 13-13 20 10820 Tapt arb.forteneste pol.arbe 1-1 19-19 22 10821 Tapt arb.fortenese pol.arb m 6 10990 Arbeidsgjevaravgift 6-6 8 11150 Bevertning/ Matvarer 7-7 4 11401 Gåver 2 11600 Bilgodtgjersle, oppgåveplikt 1-1 4 11610 Kostgodtgjersle, oppgåveplik 2-2 3 11700 Reiseutgifter, ikkje oppgåve 2-2 4 14290 MVA utanfor mva-loven 1 SUM Kostnader: 4-4 50-50 74 Inntekter: 17290 Kompensert mva. -1 NTO. R dsm ter 4-4 50-50 73 Kostn.sted : 10032002 - AU Kostnader: 10600 Bilgodtgjersle, trekkpliktig 10630 Anna trekkpliktig løn 10820 Tapt arb.forteneste pol.arbe 3-3 15-15 5 10990 Arbeidsgjevaravgift 2-2 1 11150 Bevertning/ Matvarer 1-1 11600 Bilgodtgjersle, oppgåveplikt 11610 Kostgodtgjersle, oppgåveplik 1-1 3-3 11700 Reiseutgifter, ikkje oppgåve 2-2 14290 MVA utanfor mva-loven SUM Kostnader: 4-4 24-24 7 4
DRIFT for N O V E M B E R 2016 Dato: 28/11-2016 kl:13.12/ side: 2 Revidert budsjett Ansv.sted: 100320 Fylkesrådet for funksj.hemma Leder : R4/(1000 kr.) Regnsk. Budsj. Avvik Regnsk. Budsj. Avvik Regnsk. Regnsk. Budsj. Konto Måned Måned Måned Hittil Hittil Hittil mnd.ifjor hit.ifjor 2016 Inntekter: 17290 Kompensert mva. NTO. AU 4-4 23-23 7 Kostn.sted : 10032003 - Kurs og konferanser Kostnader: 10600 Bilgodtgjersle, trekkpliktig 10820 Tapt arb.forteneste pol.arbe 1-1 22-22 23 10821 Tapt arb.fortenese pol.arb m 3 10990 Arbeidsgjevaravgift 3-3 4 11150 Bevertning/ Matvarer 5-5 8 11500 Kurs / kompetanseheving 22-22 3 43 11600 Bilgodtgjersle, oppgåveplikt 1-1 3 11610 Kostgodtgjersle, oppgåveplik 3-3 6 11700 Reiseutgifter, ikkje oppgåve 10-10 2 25 14290 MVA utanfor mva-loven 2-2 4 SUM Kostnader: 2-2 67-67 6 119 Inntekter: 17290 Kompensert mva. -2 2-4 NTO. Kurs og konferanser 2-2 65-65 6 115 Kostn.sted : 10032004 - Eigne arrangement Kostnader: 10590 Kjøpte tenester, trekkplikti 6-6 10600 Bilgodtgjersle, trekkpliktig 10820 Tapt arb.forteneste pol.arbe 12-12 10821 Tapt arb.fortenese pol.arb m 2-2 10990 Arbeidsgjevaravgift 3-3 11150 Bevertning/ Matvarer 57-57 11500 Kurs / kompetanseheving 33-33 11600 Bilgodtgjersle, oppgåveplikt 2-2 11610 Kostgodtgjersle, oppgåveplik 2-2 11690 Honorar sjølvstendig nærings 5-5 11700 Reiseutgifter, ikkje oppgåve 8-8 12780 Kjøpte tenester 5-5 14290 MVA utanfor mva-loven 4-4 SUM Kostnader: 139-139 Inntekter: 17290 Kompensert mva. -4 4 NTO. Eigne arrangement 135-135 NTO DRIFT 10 34 25 280 366 86 6 195 400 NETTO Fylkesrådet for funksj.hemma 10 34 25 280 366 86 6 195 400 5
DRIFT for N O V E M B E R 2016 Dato: 28/11-2016 kl:13.12/ side: 3 Revidert budsjett Ansv.sted: 100320 Fylkesrådet for funksj.hemma Leder : R4/(1000 kr.) Regnsk. Budsj. Avvik Regnsk. Budsj. Avvik Regnsk. Regnsk. Budsj. Konto Måned Måned Måned Hittil Hittil Hittil mnd.ifjor hit.ifjor 2016 6
DRIFT for N O V E M B E R 2016 Dato: 28/11-2016 kl:13.12/ side: 4 Revidert budsjett Ansv.sted: SUMRAPPORTERING Leder : R4/(1000 kr.) Regnsk. Budsj. Avvik Regnsk. Budsj. Avvik Regnsk. Regnsk. Budsj. Konto Måned Måned Måned Hittil Hittil Hittil mnd.ifjor hit.ifjor 2016 Kostnader: 10590 Kjøpte tenester, trekkplikti 6-6 10600 Bilgodtgjersle, trekkpliktig 10630 Anna trekkpliktig løn 10800 Fast godtgjersle til politis 13 13 127 127 140 10810 Møtegodtgj. politisk arbeid 1-1 14-14 20 10820 Tapt arb.forteneste pol.arbe 5-5 69-69 51 10821 Tapt arb.fortenese pol.arb m 2-2 9 10990 Arbeidsgjevaravgift 1 2 1 14 18 4 12 20 11000 Budsjettfordeling 20 20 220 220 240 11010 Kontor- og datarekvisita 11150 Bevertning/ Matvarer 70-70 12 11401 Gåver 2-2 2 11500 Kurs / kompetanseheving 55-55 3 43 11600 Bilgodtgjersle, oppgåveplikt 4-4 7 11610 Kostgodtgjersle, oppgåveplik 1-1 10-10 9 11690 Honorar sjølvstendig nærings 5-5 11700 Reiseutgifter, ikkje oppgåve 1-1 23-23 2 29 12780 Kjøpte tenester 5-5 14290 MVA utanfor mva-loven 7-7 4 SUM Kostnader: 10 34 24 286 366 79 6 199 400 Inntekter: 17290 Kompensert mva. -7 7-4 NTO DRIFT 10 34 25 280 366 86 6 195 400 NETTO SUMRAPPORTERING 10 34 25 280 366 86 6 195 400 7
SUMRAPPORTEN BESTÅR AV FØLGENDE HOVEDDATA Ansv.sted: KOSTNADSAVVIK INNTEKTSAVVIK NETTOAVVIK 100320 Fylkesrådet for funksj.hemma 79 7 86 79 7 86 8
Fylkesrådmannen Notat Dato: 24.11.2016 Arkivsak: 2015/10845-8 Saksbehandlar: stahaug Til: Fylkesutvalet Frå: Fylkesrådmannen Større saker til politisk behandling 1. halvår 2017 Tabellen under viser saker som administrasjonen arbeider med og som det er planen å leggja fram for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2017. For 2017 vil det verta lagt fram oversikt over større politiske saker to gonger, for første halvår i desember 2016 og for 2. halvår i juni 2017. Saker Utval for kultur, idrett og regional Utval for opplæring og helse Utval for miljø og samferdsel Fylkesutvalet Fylkestinget Økonomi- og organisasjonsavdelinga Finansrapport 2016 22.-23.2. 7.-8.3. Finansrapport 1. tertial 2016 23.5. 13.-14.6. Tertialrapport 1. tertial 2016 23.5. 13.-14.6. Årsrekneskap 2016 23.5. 13.-14.6. Årsmelding 2016 Hordaland 23.5. 13.-14.6. fylkeskommune Temaplan likeverd Sist endra Merknad Dato ikkje fastsett Opplæringsavdelinga Ny budsjettmodell 7.-8.2. 22.-23.2. 7.- 8.3. Evaluering karrieresenter 10.1. 26.1. 7.- 8.3. HFK sitt tilbod til minoritetsspråklege 9.5. 23.5. 13.-14.6. Regionalavdelinga Regional plan for areal- og transport i 16.5. 10.5. 9.5. 23.5. 13.-14.6 22.11. Bergensområdet vedtak Regional kystsoneplan for Sunnhordland 15.2. 7.-8.2 8.-9.2. 22.-23.2. 7.-8.3. 22.11. og ytre Hardanger vedtak Eigarskapsmeldinga 22.-23.2 7.-8.3 22.11. Fordeling av partnarskapsmidlar for 2017 26.1. 22.11. 9
Side 2/3 Saker Utval for kultur, idrett og regional Utval for opplæring og helse Utval for miljø og samferdsel Fylkesutvalet Fylkestinget Sist endra Merknad Handlingsprogram for 26.1. 22.11. næringsutvikling i Hordaland 2017 Regional satsing på forskingsbasert 26.1. 22.11. innovasjon (tidlegare VRI) Fylkeskommunen sine innspel til 26.1. 22.11. jordbruksforhandlingane 2017 Etablering av søknadsbasert ordning for næringsretta partnarskapsmidlar 22.6. 22.11. To vasskraftpakker (Odda og Voss) 22.11. Første halvår 2017 Samferdselsavdelinga Bompengesøknad for 8.-9.2. 22.-23.2. 7.-8.3. Sotrasambandet Bymiljøavtalen 8.-9.2. 22.-23.2. 7.-8.3. Regional transportplan 1.gangs 11.01. 26.1. handsaming Regional transportplan 2.gangs 10.05. 23.5. 13.-14.6. handsaming Bybanen byggjetrin 4 10.05. 23.5. 13.-14.6. Kommunedelplan kollektivsystem 10.05. 23.5. 13.-14.6.? Bergen Vest E39 høyring statleg plan Os 10.05. 23.5. 13.-14.6. Stord Tildeling av anbodspakke 2 på ferje 22.-23.2. Organisering av 8.-9.2. 22.-23.2. samferdselssektoren Masfjordbrua teknisk/økonomisk 8.-9.2. 22.-23.2. forprosjekt Ny Alversund bru framdrift 11.1. 26.1. Framkomsttiltak for buss 11.1. 26.1. strekningsvise analysar Kvinnheradspakken 11.1. 26.1. Eigedomsavdelinga Rehabilitering fylkeshuset 22.-23.2. 7.-8.3. Kultur- og idrettsavdelinga Museumsløft 2017 retningsliner 15.2. 22.-23.2. Fylkeskommunalt investeringstilskot 16.5. 23.5. Tannhelse Ingen saker 10
Side 3/3 Saker Utval for kultur, idrett og regional Utval for opplæring og helse Utval for miljø og samferdsel Kontrollutvalet Fylkestinget Sist endra Merknad Sekretariatet for kontrollutvalet Forvaltningsrevisjon av NDLA 2 20.12.16. 7.-8.3. Forvaltningsrevisjon 8.5. 13.-14.6. minoritetsspråklege elevar Selskapskontroll Hordaland Teater 8.5. 13.-14.6. 11
Møtereferat Dato: 25.11.2016 Emne: Møtereferat frå RMNF-AU, 24.11.16 Til stades: Kjell Håland, leiar Kjell Søvik, nestleiar Ingeborg Borgen Takle Forfall: Ingen Sak: 2016/34506-1 Møtetid: 08.30 10.00 Møtestad: Fylkesutvalssalen, fylkeshuset Møteleiar: Kjell Håland, leiar Referent: Merethe Helland Nordnæs Sak 31/16 Saksliste og program for møtet 7. desember. Arbeidsutvalet gjekk gjennom orienteringar, referatsaker og politiske saker til møtet den 7. desember. Vedtak Program for onsdag 7. desember: Kl. 09.00 - kl. 09.30: Orientering om arbeidet med handlingsplan av Birte Markeseth Åsen Kl. 09.30 kl. 09.45: Innlegg fra Nina Murberg, diskriminering. Kl. 09.45 - kl. 11.00: Sakshandsaming Kl. 11.00 kl. 11.30 Brannøving Kl. 11.30 kl. 12.15: Sakshandsaming. Kl. 12.30 Julelunsj på Hotell Ørnen. Sakshandsaming: Referatsaker: - Status for handlingsplan for likestilling, likeverd og inkludering. - Temadagen 2017 status program - Skyss sin digitale billetteringsløysing - Skuleskyss i taxi for funksjonshemma elevar. Politiske saker: Forslag til budsjett 2017 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Sak 32/16 Budsjett for 2017 for RMNF Budsjettet var vedlagt møteinnkallinga. ( Av 17.11.16.) Dette budsjettet er lagt opp etter fylkesrådmannen sitt forslag til budsjettrammer for RMNF. Budsjettrammen for RMNF var foreslått til kr. 410.000,-. 12
Vedtak: Arbeidsutvalet har handsama fylkesrådmannen sitt forslag til ramme for budsjett for RMNF og tilrådde at forslaget vart vedteke. Sak 33/16 Temadag 2017 status program Arbeidsutvalet jobba vidare med tema og program for temadagen. Forslag til program vart presentert på rådsmøte den 02.11.2016: Vedtak: Administrasjonen kontaktar Anders Eriksen angåande tema oppdatering frå BufDir. Kjell H. kontaktar ordførar Astrid Byrknes angåande temaet kommunesamanslåing og råda konsekvensar og tips til samanslåing. Administrasjonen kontaktar RVTS og opplæringsavdelinga. Kjell H/administrasjonen lager en plan for kjøp av gåver til innleiarane. Sak 34/16 Regionalisering: Intensjonsplan for etablering av Vestlandsregionen er no ute på open høyring. Det er difor mogeleg å sende inn synspunkt og merknader på om Hordaland fylkeskommune bør inngå i eit nytt regionalt folkevald nivå saman med Rogaland og Sogn og Fjordane. Høyringsfristen er den 30.11.2016. I denne saka kom ein fram til at det ikkje skal sendast uttale til høyring. Vedtak: Arbeidsutvalet ynskjer å gje uttale på eit seinare tidspunkt, om eventuelle oppgåver for rådet, evt. etter regionreforma er gjennomført. Sak 35/16 Årsmelding for RMNF for året 2016 Det går fram av delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune del A, punkt 2 at: Årsmelding frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne vert lagt fram for fylkestinget innan 1. juli. Målet er at årsmeldinga for RMNF skal være ferdig til møte i fylkestinget den 07.03.17 08.03.17. Årsmeldinga bør være klar til det første møtet i 2017, dvs. 01.02.2017. Kjell H og Kjell S lager et utkast som tas med til det første AU-møtet den 06.01.2017. Vedtak: Arbeidsutvalet vil utarbeide ei årsmelding som vil verte lagt fram for møte i RMNF den 01.02.2017 og til fylkestinget den 07.03.2017. Sak 36/16 Ymse: Landskonferansen for de fylkeskommunale råd, er frå den 31.10.17 til og med den 01.11.2017. Landskonferansen vert halden i Stavanger og er eit samarbeid mellom RMNF i Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland. Skype-møte den 30.10.2016 kl. 10. Julekort: Rådet sender digitale julekort til: - Rådsmedlemmene og varamedlemmer - Våre samarbeidspartnere 13
Side 3/3 - De kommunale råd - Safo, FFO, Skyss, Bdir - Avdelingsdirektørene på fylkeshuset. - Fylkesordfører - Dianne, Thamina Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB 7900 5020 Bergen Tlf: 55 23 90 00 e-post: hfk@hfk.no www.hordaland.no Foretaksnr. NO 938 626 367 mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx] 14
Temadag RMNF 27.03.2017 Fylkesordførar Anne Gine Hestetun og 10:00 Opning leiar RMNF Kjell Håland 10:15 Oppdatering frå Bufdir Anders Eriksen Administrasjonen Kommunesamanslåing og råda - konsekvensar og tips 10:40 til samanslåing Nordhordaland (Astrid Byrknes) Kjell H. 11:00 Pause Satsing på psykisk helse og konsekvensar av 11:10 kommunesamanslåing Fjell kommune Kjell H. 11:40 Lunsj 12:40 Flyktningar og psykisk helse - ei oversikt RVTS Administrasjonen 13:10 Arbeid med flyktningar og psykisk helse Bergen kommune Kjell H. / Solbjørg 13:40 Pause 13:50 Erfaring frå ei flyktning med nedsett funksjonsevne Flyktning Solbjørg/ Inge Korleis jobbar HFK med å integrere ungdom i vgs, 14:10 med fokus på psykisk helse Opplæringsavdelinga Administrasjonen 14:40 Fargespill 14:55 Avslutning Kjell Håland 15:00 Slutt 15
Fra: Hanne Alver Krum (Hanne.Alver.Krum@skyss.no) Sendt: 21.11.2016 19:04:37 Til: Ingeborg Borgen Takle; Merethe Helland Nordnæs Kopi: Emne: SV: RS 34/16 Skyss sin digitale billetteringsløysing Vedlegg: Hei, Eg har problem med ephorte, og får derfor ikkje lagt inn eit notat slik eg skulle. Eg sender derfor svaret direkte, og legg denne e posten inn i saka. Vi syner til tidlegare korrespondanse i denne saka, og er glade for å kunne informere om at «voice over» funksjonen i Skyss billett no er fiksa. Ny versjon av appen er tilgjengeleg i App Store. Som de sikkert er kjent med, er dette ein funksjon som berre gjeld for ios (iphone), og ikkje for Android telefonar. Ein kan nytte alle betalingsmåter og kjøpe alle typar billettar, men voice over gir ikkje tilgang til påfylling av mobilkonto. Dei som nyttar voice over kan likevel fylle på mobilkonto ved å sette inn pengar via nettbank, informasjon om korleis ein skal gå fram finn du ved å logge inn på https://mobilbillett.skyss.no. Med venleg helsing Hanne Alver Krum Hanne Alver Krum Leiar - Sals- og marknadsavdelinga Skyss Postboks 7900 5020 Bergen Mob.: (+47) 907 87 691 skyss.no www.facebook.com/skyss.no Fra: Ingeborg Borgen Takle Sendt: 9. november 2016 11:10 Til: Hanne Alver Krum <Hanne.Alver.Krum@skyss.no> Emne: RS 34/16 Skyss sin digitale billetteringsløysing Eg legg ved eit brev frå RMNF. Du finn det og i ephorte som n notat. Med venleg helsing Ingeborg Borgen Takle Rådgivar Økonomi og organisasjonsavdelinga Sekretariat HORDALAND FYLKESKOMMUNE Tlf. 55 23 92 81 www.hordaland.no 16
Økonomi- og organisasjonsavdelinga Fylkessekretariatet Notat Dato: 09.11.2016 Arkivsak: 2014/558-223 Saksbehandlar: ingtakl Til: Frå: Skyss Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Skyss sin digitale billetteringsløysing Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne gjorde slikt vedtak på møtet 02.11.2016: «Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne takkar for tilbakemelding. Rådet er utolmodige i denne saka, og etterlyser ein dato for når «voice over» fungerer saman med billettappen.» Neste møte i rådet er 7. desember. 17
Økonomi- og organisasjonsavdelinga Fylkessekretariatet Notat Dato: 09.11.2016 Arkivsak: 2014/558-222 Saksbehandlar: ingtakl Til: Frå: Kommunikasjonsseksjonen Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Angåande epolitikar og menneske med nedsett funksjonsevne Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne gjorde slikt vedtak på møtet 02.11.2016: «Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne viser til at evalueringa av epolitikar-appen og må inkludere tilgjengelegheit for alle brukargrupper.» Rådet ber om at deira innspel vert teke med i planlegginga av evalueringa av epolitikar som skal skje i 2017. 18
Økonomi- og organisasjonsavdelinga Fylkessekretariatet Notat Dato: 09.11.2016 Arkivsak: 2014/558-225 Saksbehandlar: ingtakl Til: Frå: Samferdselsavdelinga Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Regional transportplan - innspel frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne gjorde slikt vedtak 02.11.2016: «Rådet ber om at høyringa til Regional transportplan vert teke opp som sak i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne innan høyringsfristen. Det etterlysast ein oversikt over tunnelar som er under 500 m, som og skal brukast av gåande og syklande. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ønskjer ein plan over opprusting, der ein ser på fysiske skille mellom harde og mjuke trafikantar.» Oversikt over møte for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne finn ein på einnsyn eller i politisk møtekalender. 19
Økonomi- og organisasjonsavdelinga Fylkessekretariatet Notat Dato: 09.11.2016 Arkivsak: 2014/558-221 Saksbehandlar: ingtakl Til: Frå: Økonomi- og organisasjonsavdelinga Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Orientering om arbeidet med Handlingsplan for likestilling, likeverd og inkludering Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne gjorde slikt vedtak på møtet 02.11.2016: «Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ber om at vi på neste møte får ein orientering om arbeidet med Handlingsplan for likestilling, likeverd og inkludering.» Rådet sitt neste møte er 7. desember kl 09:00-11:30 i fylkesutvalssalen. Rådet ber om tilbakemelding så snart som mogleg. 20
Økonomi- og organisasjonsavdelinga Fylkessekretariatet Notat Dato: 09.11.2016 Arkivsak: 2014/558-224 Saksbehandlar: ingtakl Til: Frå: Eigedomsavdelinga Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Tertnes vgs - innspel frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne gjorde slikt vedtak på møtet 02.11.2016: «Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ber om at det i brukarprosessen vert sett av plass til brukarar med spesielle behov. Medlemar av rådet stiller seg til disposisjon i brukarutval.» 21
ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/558-226 Saksbehandlar: Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 48/16 07.12.2016 Forslag til budsjett 2016 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Samandrag Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne fekk 400 000 kr budsjettert for 2016. Administrasjonen har utarbeida eit forslag til budsjett for 2017 med auka ramme på totalt 410 000 kr. Oppsettet til budsjettet er slik: Etter prosjekt: Dei fire hovudområda til rådet har fått kvart sitt prosjekt; Rådsmøte, arbeidsutval (AU), Kurs og konferansar og Eigne arrangement. I denne oppsettinga kan ein sjå kostander og inntekter på kvart prosjekt, samt kva type kostnader som er knytte til prosjektet. Med i oversikta er forslag til budsjett 2017, budsjett 2016 og rekneskap 2016 (per 151116). Punkt som har vore med i berekninga: - Temadag/-ar og landskonferanse - Erfaringar gjort i 2016 med fokus på avviket mellom budsjett og rekneskap. PS 264/2016 Årsbudsjett 2016 / økonomiplan 2017-2020 vart handsama i fylkesutvalet 16.11.2016 og saka skal vidare til fylkestinget 13.-14.12.2016. I fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett for 2015 er rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ført opp med 410 000 kr. Arbeidsutvalet har handsama budsjett 2017 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og tilrår at det vert vedteke slik det vert presentert, med atterhald om at fylkestinget sitt vedtak gjev rådet dei same ramane som i fylkesrådmannen sitt forslag. Forslag til vedtak Med atterhald om fylkestinget sitt vedtak om Årsbudsjett 2017 / økonomiplan 2017-2020 vedtek rådet for menneske med nedsett funksjonsevne budsjett 2017 slik det føreligg. Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Agnes Mowinckels gate 5 PB 7900 5020 Bergen Tlf: 55 23 90 00 e-post: hfk@hfk.no www.hordaland.no Org.nr. NO 938 626 367 mva. Kontonr. 5201 06 74239 22
Side 2/2 Bertil Søfteland leiar fylkessekretariatet Ingeborg Borgen Takle rådgjevar Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 23
Rådsmøter Budsjett 2017 Rekneskap 2016 pebudsjett 2016 Avvik 10810 Møtegodtgjersle politisk arbeid 15 000 13000 30000 17000 10820 Tapt arbeidsforteneste 20000 19000 30000 11000 10990 Arbeidsgjevaravgift 8000 6000 10000 4000 11150 Bevertning/matvarer 10000 6000 12000 6000 11231 Møteutgifter 3000 0 5000 5000 11401 Gåver 0 0 5000 5000 11600 Bilgodtgjersle 3000 1000 5000 4000 11610 Kostgodtgjersle 3000 2000 7000 5000 11700 Reiseutgifter 3000 2000 15000 13000 Totale utgifter 65 000 49000 119000 70000 16231 Inntekt kursverksemd 0 0 0 0 Totale inntekter 0 0 0 0 Balanse -65 000-49000 -119000-70000 AU Budsjett 2017 Rekneskap 2016 pebudsjett 2016 Avvik 10820 Tapt arbeidsforteneste 16000 15000 10000-5000 10990 Arbeidsgjevaravgift 3000 2000 2000 0 11150 Bevertning/matvarer 1000 1000 1000 0 11600 Bilgodtgjersle 1000 0 1000 1000 11610 Kostgodtgjersle 4000 3000 1000-2000 11700 Reiseutgifter 3000 2000 1000-1000 Totale utgifter 28 000 23000 16000-7000 16231 Inntekt kursverksemd 0 0 0 0 Totale inntekter 0 0 0 0 Balanse -28 000-23000 -16000 7000 Kurs og konferansar Budsjett 2017 Rekneskap 2016 pebudsjett 2016 Avvik 10820 Tapt arbeidsforteneste 27000 22000 25000 3000 10990 Arbeidsgjevaravgift 3000 3000 3000 0 11150 Bevertning/matvarer 6000 5000 7000 2000 11500 Kurs / kompetanseheving 30000 22000 35000 13000 11600 Bilgodtgjersle 2000 1000 3000 2000 11610 Kostgodtgjersle 5000 3000 5000 2000 11700 Reiseutgifter 25000 10000 40000 30000 Totale utgifter 98 000 66000 118000 52000 16231 Inntekt kursverksemd 0 0 0 0 Totale inntekter 0 0 0 0 Balanse -98 000-66000 -118000-52000 24
Eigne arrangement Budsjett 2017 Rekneskap 2016 pebudsjett 2016 Avvik 10820 Tapt arbeidsforteneste 20000 14000 10000-4000 * 10990 Arbeidsgjevaravgift 4000 3000 2000-1000 * 11011 Trykking 1000 0 0 11150 Bevertning/matvarer 65000 57000 60000 3000 * 11231 Møteutgifter 5000 0 5000 5000 11401 Gåver 5000 0 10000 10000 11500 Kurs / kompetanseheving 70000 33000 120000 87000 * 11600 Bilgodtgjersle 4000 2000 3000 1000 * 11610 Kostgodtgjersle 5000 2000 5000 3000 * 11696 Honorar 25000 16000 25000 9000 11700 Reiseutgifter 15000 8000 7000-1000 * Totale utgifter 219 000 135000 247000 112000 16231 Inntekt kursverksemd 0 0 100000-100000 Totale inntekter 0 0 100000-100000 Balanse -219 000-135000 -147000-12000 Uspesifisert Budsjett 2017 Rekneskap 2016 pebudsjett 2016 Avvik 10810 Møtegodtgjersle politisk arbeid 0 1000 0-1000 10820 Tapt arbeidsforteneste 0 1000 0-1000 11150 Bevertning/matvarer 0 1000 0-1000 11401 Gåver 0 2000 0-2000 Totale utgifter 0 5000 0-5000 16231 Inntekt kursverksemd 0 0 0 0 Totale inntekter 0 0 0 0 Balanse 0-5000 0 5000 Totalt Budsjett 2017 Rekneskap 2016 pebudsjett 2016 Avvik 10810 Møtegodtgjersle politisk arbeid 15 000 14000 25000 11000 10820 Tapt arbeidsforteneste 83000 71000 115000 44000 10990 Arbeidsgjevaravgift 18000 14000 26000 12000 11011 Trykking 1000 0 8000 8000 11150 Bevertning/matvarer 82000 70000 52000-18000 11231 Møteutgifter 8000 0 0 0 11401 Gåver 5000 2000 7000 5000 11500 Kurs / kompetanseheving 100000 55000 84000 29000 11600 Bilgodtgjersle 10000 4000 16000 12000 11610 Kostgodtgjersle 17000 10000 13000 3000 11696 Honorar 25000 16000 20000 4000 11700 Reiseutgifter 46000 23000 34000 11000 Totale utgifter 410 000 279000 400000 121000 16231 Inntekt kursverksemd 0 0 0 0 Totale inntekter 0 0 0 0 Balanse -410 000-279000 -400000-121000 25
PS 49/16 Ymse 26