Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tid: 10:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Lill Grethe Bakkland Medlem AP Ove Berg Medlem AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Monika Amundsen Rådmann Elbjørg Johansen Sekretær
Saksnr PS 94/15 PS 95/15 PS 96/15 Innhold GODKJENNING AV MØTEINNKALLING/SAKSKART GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE REFERATER OG ORIENTERINGER PS 97/15 BUDSJETTREGULERING DRIFT 2015 PS 98/15 BUDSJETTREGULERING INVESTERING 2015 PS 99/15 PS 100/15 PS 101/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORHANDLINGER HTA KAPITTEL 4 A PUNKT 4.A.3 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORHANDLINGER HTA KAPITTEL 4 A PUNKT 4.A.3
PS 94/15 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING/SAKSKART Møteinnkalling enstemmig godkjent. PS 95/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Møteprotokoll fra møte 03.11.15 enstemmig godkjent. PS 96/15 REFERATER OG ORIENTERINGER Orienteringer: - Forsvarsprosjektet, Evenes, Tjeldsund og Narvik ved Terje Stensrud. - Prosjekt, "Vi løfter fastlandet" ved prosjektleder Geir Halvorsen. - Controller Bente Solvang orienterte og svarte på spørsmål i sak 97/15. - Sjef PLU Ole Øystein Lindebø orienterte og svarte på spørsmål vedr sak 98/15. - Controller Bente Solvang presenterte budsjettforslag for 2016. Sjef PLU orienterte og svarte på spørsmål vedr budsjettforslaget.
PS 97/15 BUDSJETTREGULERING DRIFT 2015 Alternative forslag: Ingen. Votering: Enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Regulering av driftsbudsjett for 2015 jf. kommunelovens 45. Budsjettet vedtas på rammenivå slik det fremkommer av budsjettskjema 1A og 1B. Rådmannens innstilling: Formannskapet fremmer slik innstilling til kommunestyret: Regulering av driftsbudsjett for 2015 jf. kommunelovens 45. Budsjettet vedtas på rammenivå slik det fremkommer av budsjettskjema 1A og 1B.
PS 98/15 BUDSJETTREGULERING INVESTERING 2015 Alternative forslag: Gunnhill Andreassen foreslår følgende tilleggspunkt: Tjeldsund kommunestyre ber om at administrasjonen utarbeider en oversikt over de ulike prosjektene plan- og utvikling arbeider med i Evenes og Tjeldsund. Dersom det er mulig ber kommunestyret videre om en ca angivelse av plan og tidsforbruk. Votering: Rådmannens innstilling med Gunnhill Andreassens tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Investeringsbudsjettet for 2015 reduseres med kr. 8.435.000,- i tråd med oversikt over status for investeringsprosjekter. Budsjettert bruk av lånemidler reduseres med kr. 6.644.000,- til kr.9.926.000,-. Følgende endringer i investeringsbudsjettet vedtas: Investering Budsjett Foreslått regulering Netto investering fra konsekvensjustert budsjett 19 850 000 11 415 000 Sum fond 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 Sum lån -16 570 000-9 926 000 Sum tilskudd 0 0 Sum annet -3 280 000-1 489 000 Netto finansiering 0 0 Sum renter og avdrag 298 260 119 112 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 Netto driftskonsekvenser 298 260 119 112 Valgte tiltak Budsjett Foreslått regulering Kommentar 1001 Forskuttering gangbru E10 Kongsvik 9 000 000 0 Ikke aktuelt 2001 Data nyanskaffelser (fra 2014) 125 000 125 000 Ingen endring 2002 Oppgradering IKT/AD (fra 2014) 500 000 500 000 Ferdigstilles 2015 3002 Ny skole Ramsund arkitekt/konsulent 1 000 000 1 000 000 Ingen endring 3401 Møbler nyanskaffelser Fjelldal samfunnshus (2015) 125 000 125 000 Ferdigstilt 5002 Fjelldal kirkegård (fra 2014) 200 000 200 000 Ferdigstilles 2015 5005 Tjeldsund kirke. Innvendig renovering (fra 2014) 160 000 160 000 Ingen endring 6401 Vannanlegg Kongsvik (fra 2012) 1 000 000 0 Flyttes til 2016 6403 Høydebasseng Kongsvik (fra 2012) 200 000 0 Flyttes til 2017 6404 Tjeldnes vannverk (rest fra 2014) 250 000 0 Flyttes til 2017 6501 Avløpsanlegg Kongsvik (fra 2012) 1 000 000 0 Flyttes til 2016 6504 Avløpsledninger Ramsund 500 000 0 Flyttes til 2016
6506 Avløpsplan Fjelldal/Ramsund (fra 2014) 500 000 0 Flyttes til 2016 6901 Veier, reasfaltering/påkostning kommunale veier 300 000 300 000 Ferdigstilt 6905 Trafikksikkerhetstiltak (fra 2014) 125 000 125 000 Ingen endring 6913 Veilys, modernisering (fra 2014) Formannskapet 800 000 0 Flyttes til 2016 7301 Ramsund barnehage, oppgradering 200 000 200 000 Ingen endring 7311 Kanutten barnehage, oppgradering 125 000 0 Utsettes til 2016 7412 Kløverheimen, ombygging (fra 2012) 800 000 600 000 Arbeidet ferdigstilles 2015/2016. 7431 TOS, oppgradering kjøkken 200 000 200 000 Ferdigstilt 7501 Kommunale bygg, påkostninger (fra 2014) 400 000 400 000 Ferdigstilt 7502 Kommunale boliger, nye tak (fra 2014) 1 100 000 1 100 000 Ferdigstilles desember 2015 7503 WC Sand friluftsområde 140 000 0 Utsettes til 2016 7504 Tjeldnes friluftsområde 250 000 0 Utsettes til 2016 7511 Fjelldalskaret, vaskeplass 250 000 250 000 Ferdigstilt 0000 Kjøp av eiendom 0 130 000 KS-sak 34/15 6410 Vannledning Kongsvik 0 6 000 000 KS-sak 7/15 7901 Tomter, nytt boligfelt (fra 2014) 600 000 0 Utsettes til 2016 Tjeldsund kommunestyre ber om at administrasjonen utarbeider en oversikt over de ulike prosjektene plan- og utvikling arbeider med i Evenes og Tjeldsund. Dersom det er mulig ber kommunestyret videre om en ca angivelse av plan og tidsforbruk. Rådmannens innstilling: Investeringsbudsjettet for 2015 reduseres med kr. 8.435.000,- i tråd med oversikt over status for investeringsprosjekter. Budsjettert bruk av lånemidler reduseres med kr. 6.644.000,- til kr.9.926.000,-. Følgende endringer i investeringsbudsjettet vedtas: Investering Budsjett Foreslått regulering Netto investering fra konsekvensjustert budsjett 19 850 000 11 415 000 Sum fond 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 Sum lån -16 570 000-9 926 000 Sum tilskudd 0 0 Sum annet -3 280 000-1 489 000 Netto finansiering 0 0 Sum renter og avdrag 298 260 119 112 Sum andre driftskonsekvenser 0 0
Netto driftskonsekvenser 298 260 119 112 Valgte tiltak Budsjett Foreslått regulering Kommentar 1001 Forskuttering gangbru E10 Kongsvik 9 000 000 0 Ikke aktuelt 2001 Data nyanskaffelser (fra 2014) 125 000 125 000 Ingen endring 2002 Oppgradering IKT/AD (fra 2014) 500 000 500 000 Ferdigstilles 2015 3002 Ny skole Ramsund arkitekt/konsulent 1 000 000 1 000 000 Ingen endring 3401 Møbler nyanskaffelser Fjelldal samfunnshus (2015) 125 000 125 000 Ferdigstilt 5002 Fjelldal kirkegård (fra 2014) 200 000 200 000 Ferdigstilles 2015 5005 Tjeldsund kirke. Innvendig renovering (fra 2014) 160 000 160 000 Ingen endring 6401 Vannanlegg Kongsvik (fra 2012) 1 000 000 0 Flyttes til 2016 6403 Høydebasseng Kongsvik (fra 2012) 200 000 0 Flyttes til 2017 6404 Tjeldnes vannverk (rest fra 2014) 250 000 0 Flyttes til 2017 6501 Avløpsanlegg Kongsvik (fra 2012) 1 000 000 0 Flyttes til 2016 6504 Avløpsledninger Ramsund 500 000 0 Flyttes til 2016 6506 Avløpsplan Fjelldal/Ramsund (fra 2014) 500 000 0 Flyttes til 2016 6901 Veier, reasfaltering/påkostning kommunale veier 300 000 300 000 Ferdigstilt 6905 Trafikksikkerhetstiltak (fra 2014) 125 000 125 000 Ingen endring 6913 Veilys, modernisering (fra 2014) Formannskapet 800 000 0 Flyttes til 2016 7301 Ramsund barnehage, oppgradering 200 000 200 000 Ingen endring 7311 Kanutten barnehage, oppgradering 125 000 0 Utsettes til 2016 7412 Kløverheimen, ombygging (fra 2012) 800 000 600 000 Arbeidet ferdigstilles 2015/2016. 7431 TOS, oppgradering kjøkken 200 000 200 000 Ferdigstilt 7501 Kommunale bygg, påkostninger (fra 2014) 400 000 400 000 Ferdigstilt 7502 Kommunale boliger, nye tak (fra 2014) 1 100 000 1 100 000 Ferdigstilles desember 2015 7503 WC Sand friluftsområde 140 000 0 Utsettes til 2016 7504 Tjeldnes friluftsområde 250 000 0 Utsettes til 2016 7511 Fjelldalskaret, vaskeplass 250 000 250 000 Ferdigstilt 0000 Kjøp av eiendom 0 130 000 KS-sak 34/15 6410 Vannledning Kongsvik 0 6 000 000 KS-sak 7/15 7901 Tomter, nytt boligfelt (fra 2014) 600 000 0 Utsettes til 2016
PS 99/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORHANDLINGER HTA KAPITTEL 4 A PUNKT 4.A.3 Alternative forslag: Ingen. Votering: Enstemmig. Vedtak: Forhandlingsprotokoll i henhold til HTA 4A punkt 4.A.3 med Tone Isaksen godkjennes. Rådmannens innstilling: Forhandlingsprotokoll i henhold til HTA 4A punkt 4.A.3 med Tone Isaksen godkjennes.
PS 100/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Alternative forslag: Tjeldsund kommune støtter Jusshjelpa Nord-Norge med kr 1.000.-. Votering: Vedtatt mot 2 stemmer. Vedtak: Tjeldsund kommunes støtter Jusshjepla Nord Norge med kr 1.000,-. Rådmannens innstilling: Søknad om tilskudd til Jusshjelpa i Nord-Norge avslås med bakgrunn i kommunens økonomiske stilling.
PS 101/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORHANDLINGER HTA KAPITTEL 4 A PUNKT 4.A.3 Alternative forslag: Ingen. Votering: Enstemmig. Vedtak: Forhandlingsprotokoll i henhold til HTA 4A punkt 4.A.3 med Anne Irene Granhus godkjennes. Rådmannens innstilling: Forhandlingsprotokoll i henhold til HTA 4A punkt 4.A.3 med Anne Irene Granhus godkjennes.