MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.05.2015 kl. 16.00 19.55 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Endre Storhaug (Nes Høyre), Hildegunn Fossen Mikkelsplass (Nes Senterparti), Geir Olav Alu Brøto (Nes Bygdeliste) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Samfunns- og næringsutvikler Ann 0. Jørgensen, økonomisjef Ole Jørgen Hallingstad Møtesekretær: Torbjørn Hansen SAKSKART Side Saker til behandling 22/15 14 Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong 23/15 15/00390-2 Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond 24/15 12/02370-14/00766-21 Innspill til Planprogram for Strategisk næringsplan Endelig behandling av Planprogram 25/15 15/00391-2 Innspill vedr. gjennomgang, evt. revisjonav vedtekter for Kommunalt næringsfond. 26/15 13/01098-7 Helse- og servicesenteret - utskiftning ventilasjon 7 r27/15 15/00413-5 Årsmelding og regnskap for Nes kommune 2014 '8 1
28/15 15/00515-2 Søknad om støtte til årlig show - Rockabilly Rumble 9 29/15 15/00524-2 Angående traktor på Nes kirkegård 10 30/15 15/00283-4 Rammetildeling 2016, økonomiplan 2016-2019. 11 Nesbyen, 29.05.2015 Tor Magnussen møteleder 2
Saker til behandling 22/15 Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong 1 Formannskapet 28.05.2015 22/15 Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger et tilskudd kr. 35.000,- til investering av utstyr ved etablering av Spirit Beauty salong. Tilskuddet dekkes av næringsfondet, konto 14700.100.3252 Geir Olav Alu Brøto (Nes Bygdeliste) fremmet forslag om å avslå saken. Forutsetningen i 9 i vedtektene for næringsfondet er ikke oppfylt. Enstemmig vedtatt. Saken avslås. Forutsetningen i 9 i vedtektene for næringsfondet er ikke oppfylt. 3
23/15 Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond 1 Formannskapet 28.05.2015 23/15 Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger Klar Hytte AS et tilskudd på kr. 30.000,- til innkjøp av utstyr ved etablering av bedriften. Tilskuddet dekkes av næringsfondet, konto 14700.100.3252. Enstemmig vedtatt. Nes kommune innvilger Klar Hytte AS et tilskudd på kr. 30.000,- til innkjøp av utstyr ved etablering av bedriften. Tilskuddet dekkes av næringsfondet, konto 14700.100.3252. 4
24/15 Innspill til Planprogram for Strategisk næringsplan Endelig behandling av Planprogram 1 Formannskapet 28.05.2015 24/15 Rådmannens innstilling: Det tas hensyn til de innspill som er mottatt til Planprogrammet for Strategisk Næringsplan. Innspillene innarbeides i Strategisk næringsplan 2016-2026, spesielt er det viktig at innspillene fra Barn- og unges kommunestyre tas med som tiltak i planens Handlingsprogram. Nes Høyres innspill vedr. nye statutter for å bedre tilpasset bruk av næringsfondet Legges fram som egen sak i Formannskapet. Planprogram for Strategisk næringsplan 2016 2026 vedtas. Enstemmig vedtatt. Det tas hensyn til de innspill som er mottatt til Planprogrammet for Strategisk Næringsplan. Innspillene innarbeides i Strategisk næringsplan 2016-2026, spesielt er det viktig at innspillene fra Barn- og unges kommunestyre tas med som tiltak i planens Handlingsprogram. Nes Høyres innspill vedr. nye statutter for å bedre tilpasset bruk av næringsfondet Legges fram som egen sak i Formannskapet. Planprogram for Strategisk næringsplan 2016 2026 vedtas. 5
25/15 Innspill vedr. gjennomgang, evt. revisjonav vedtekter for Kommunalt næringsfond. 1 Formannskapet 28.05.2015 25/15 Rådmannens innstilling: Vedtekter og retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond evalueres av nåværende formannskap. Det nedsettes en arbeidsgruppe blant formannskapets medlemmer til å evaluere bruken, og at resultatet av dette arbeidet fremmes til politisk behandling før utgangen av kommunestyreperioden. Omforent forslag: Vedtekter og retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond evalueres av nåværende formannskap. Det nedsettes en arbeidsgruppe blant formannskapets medlemmer til å evaluere bruken, og evalueringen legges frem til politisk behandling i formannskapet i inneværende kommunestyreperiode. Arbeidsgruppen sammensettes av Kjell Ålien, Endre Storhaug, Hildegunn Mikkelsplass og Geir Olav Alu Brøto. Enstemmig vedtatt. Vedtekter og retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond evalueres av nåværende formannskap. Det nedsettes en arbeidsgruppe blant formannskapets medlemmer til å evaluere bruken, og evalueringen legges frem til politisk behandling i formannskapet i inneværende kommunestyreperiode. Arbeidsgruppen sammensettes av Kjell Ålien, Endre Storhaug, Hildegunn Mikkelsplass og Geir Olav Alu Brøto. 6
26/15 Helse- og servicesenteret - utskiftning ventilasjon 1 Formannskapet 28.05.2015 26/15 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Det bevilges kr. 780.000,- eks. mva. til utskifting av ventilasjonsanlegg (aggregat og automatikk) i 1.etasje på helse- og servicesenteret. Kostnadene dekkes av kapitalfondet. Enstemmig vedtatt. Det bevilges kr. 780.000,- eks. mva. til utskifting av ventilasjonsanlegg (aggregat og automatikk) i 1.etasje på helse- og servicesenteret. Kostnadene dekkes av kapitalfondet. 7
27/15 Årsmelding og regnskap for Nes kommune 2014 1 Formannskapet 28.05.2015 27/15 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Det fremlagte regnskap for Nes kommune godkjennes. Årsmelding for 2014 tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Det fremlagte regnskap for Nes kommune godkjennes. Årsmelding for 2014 tas til orientering.
28/15 Søknad om støtte til årlig show - Rockabilly Rumble 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg 26.05.2015 20/15 2 Formannskapet 28.05.2015 28/15 Oppvekst, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte 26.05.2015 sak 20/15 Søknaden er mangelfull. «Rockabilly Rumble» gis derfor en underskuddsgaranti på kr 11.000, under forutsetning av at regnskap legges fram i etterkant Tildelte midler belastes konto 200.1805.14900. et i OSK tas til orientering. Administrasjonen fremmer ny sak med utfyllende opplysninger. Formannskapet viser for øvrig til at budsjett og søknad for kommende år må være bedre gjennomarbeidet og begrunnet. Formannskapet ser positivt på arrangementet. Enstemmig vedtatt. Administrasjonen fremmer ny sak med utfyllende opplysninger. Formannskapet viser for øvrig til at budsjett og søknad for kommende år må være bedre gjennomarbeidet og begrunnet. Formannskapet ser positivt på arrangementet. 9
29/15 Angående traktor på Nes kirkegård 1 Formannskapet 28.05.2015 29/15 Rådmannens innstilling: Nes kommune gir Nes menighetsråd/fellesråd aksept til omdisponering av disposisjonsfond for ny trapp til Nes kirke til innkjøp av traktor innenfor en kostnadsramme på kr. 250.000,-. Omforent forslag: Nes kommune gir Nes menighetsråd/fellesråd aksept til omdisponering av disposisjonsfond til innkjøp av traktor innenfor en kostnadsramme på kr. 250.000,-. Enstemmig vedtatt. Nes kommune gir Nes menighetsråd/fellesråd aksept til omdisponering av disposisjonsfond til innkjøp av traktor innenfor en kostnadsramme på kr. 250.000,-. 10
30/15 Rammetildeling 2016, økonomiplan 2016-2019. 1 Helse- og sosialutvalget 27.05.2015 17/15 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg 26.05.2015 14/15 1 Teknisk utvalg 26.05.2015 26/15 2 Formannskapet 28.05.2015 30/15 3 Kommunestyret Oppvekst, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte 26.05.2015 sak 14/15 Foreliggende forslag til basisrammer 2016 2019 med endringer fra hovedutvalgsbehandlingene, balanseres mot forventede inntekter og vedtas. Rådmannen gis i oppdrag, frem til videre behandling av budsjett 2016 og handlingsprogram 2016 2019, og arbeide med tilpasning av driften til budsjettets inntektsside. OSK innstiller på flg. prioriteringer: Prioritering av forslag til 3 nye tiltak innen kultur 2016 2019, blant total 8: 280-H Kjøp av monitorer til kulturhuset kr 31.000 280-C Barn og unge øke driftsbudsjettet. kr 60.500 280-F Nytt lerret Nes kino kr 65.000 De nevnte tiltakene er prioritert av hensyn til barn og unge. OSK innstiller på flg. tillegg til nye tiltak: Barnehage (ansvar 241-245, tjeneste 2011, konto 10203 Vikar ved ferie) driftsrammen økes med til sammen 80.000 kr i 2016 for å dekke reell utgift til vikarer ved ferieavvikling. Nes barneskole (ansvar 210, tjeneste 2021, konto 12002 IKT-utstyr/plan, jf. tiltak for ansvar 230 Nes ungdomsskole på kr 384.000) tiltak på kr 400.000 pr år i 2016 og 2017. Det skal utarbeides en IKT-plan med bl.a. rullering av IKT-utstyr på skolene. Teknisk utvalg har behandlet saken i møte 26.05.2015 sak 26/15 Foreliggende forslag til basisrammer 2016 2019 med endringer fra hovedutvalgsbehandlingene, balanseres mot forventede inntekter og vedtas. Rådmannen gis i oppdrag, frem til videre behandling av budsjett 2016 og handlingsprogram 2016 2019, og arbeide med tilpasning av driften til budsjettets inntektsside. 11
Forslag til nye investeringer: Oppussing klasserom er inkludert i langtidsbudsjett fram til 2018, inkluderes for 2019 som foreslått. Sanering ledningsnett vann for 2018 og 2019 inkluderes som foreslått. Sanering ledningsnett kloakk for 2018 og 2019 inkluderes som foreslått. Prosjektering vann- og kloakk Nesmoen i 2016 og utbygging i 2017 inkluderes som foreslått. Ventilasjon kommunehuset avventes. Bassengvegen inkluderes i 2016 som foreslått. Traktor inkluderes i 2017 som foreslått. Opprusting brannstasjon inkluderes i 2016 som foreslått. Garderobeforholdene er høyst kritikkverdige, og må utbedres. HMS-tiltak. Beløpet bør justeres opp med tanke på å rive branntårnet. Nødstrømsaggregat inkluderes i 2017 som foreslått for 2016. Varebil vannforsyning inkluderes i 2016 som foreslått. Høydebasseng Høva inkluderes i 2016 som foreslått. Renseanlegg inkluderes med kr. 60.000.000 i 2017, men revurderes i forbindelse høstens budsjettbehandling. Nasjonalromantisk senter inkluderes i 2016 og 2017 som foreslått. Skilting inkluderes i 2016 som foreslått. Idrettshallen inkluderes som foreslått i perioden. Idrettsbanen inkluderes i 2016 som foreslått. Helsesenter inkluderes i 2016, men revurderes i forbindelse med høstens budsjettbehandling. Kantklipper inkluderes i 2016 som foreslått. Prioritering 2016 tiltak Tekst 2016 2017 2018 2019 Rehab. klasserom 450.000 Sanering ledningsnett - 2.000.000 2.000.000 vann Sanering ledningsnett - 2.000.000 2.000.000 kloakk Prosjektering Nesmoen 300.000 - vann Prosjektering Nesmoen 300.000 - kloakk Utbygging Nesmoen - 4.400.000 vann Utbygging Nesmoen - 4.000.000 kloakk Ventilasjon komm.hus Bassengvegen 3.000.000 Ny traktor 1.000.000 Brannstasjon - 1.500.000 garderober Nødstrømsaggregat 250.000 12
1 Varebil - vann 250.000 1 Høydebasseng Høya 3.500.000 *Renseanlegg 60.000.000 1 Nasjonalromantisk 500.000 500.000 senter 2 Skilting 400.000 Idrettshallen 350.000 100.000 600.000 2 Idrettsbanen 200.000 3 *Helsesenter 4.000.000 1 Kantklipper 450.000 L *Revurderes budsjettbehandling høsten 2015 Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte 27.05.2015 sak 17/15 Foreliggende forslag til basisrammer 2016-2019 med endringer fra hovedutvalgsbehandlingene, balanseres mot forventede inntekter og vedtas. Rådmannen gis i oppdrag, frem til videre behandling av budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019, og arbeide med tilpasning av driften til budsjettets inntektsside Følgende nye tiltak prioriteres: 330-5 Dagaktivitetstilbud demente 300-13 Miljøarbeid psykisk helse 320-12 Økt årsverk- høyskole PU 341-1 Økte ressurser på korttids/rehabiliteringsavdelingen 300-14 Helsekoordinator asylmottak 50 % 300-15 Legetjenesten, inventar og utstyr 320-3 Leasing transport Følgende nye investeringer prioriteres: 1. 310-X Ny buss- Elverhøy Det forventes i tillegg at nye omsorgsboliger psykisk helse ligger inne som investering i 2016. Formannskapet ber administrasjonen følge opp vedtak i kommunestyret 52/13 10.oktober 2013, hvor det ble vedtatt budsjettkonferanse tidlig på året, for å drøfte føringer for kommende års budsjettarbeid. 13
Formannskapet tar vedtak i hovedutvalgene til orientering, og ber om at det legges frem oversikter som viser hva som er innarbeidet i budsjettet for 2016, og hva som kan tas ut. Rådmannens innstilling med tillegg av omforent forslag fremkommet under behandlingen, enstemmig vedtatt. Foreliggende forslag til basisrammer 2016-2019 med endringer fra hovedutvalgsbehandlingene, balanseres mot forventede inntekter og vedtas. Rådmannen gis i oppdrag, frem til videre behandling av budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019, og arbeide med tilpasning av driften til budsjettets inntektsside. Formannskapet ber administrasjonen følge opp vedtak i kommunestyret 52/13 10.oktober 2013, hvor det ble vedtatt budsjettkonferanse tidlig på året, for å drøfte føringer for kommende års budsjettarbeid. Formannskapet tar vedtak i hovedutvalgene til orientering, og ber om at det legges frem oversikter som viser hva som er innarbeidet i budsjettet for 2016, og hva som kan tas ut. 14