Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland.

VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 29.11.2012 kl. 9:00 12:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (Kr F), Celina Hagen (Kr F), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H), Peder Ingolf Grønnestad (Sp) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland. Kommunalsjef Aslak Wegge Av 9 stemmeberettigede representanter var 9 til stede. Møteprotokoll fra møtet 01.11.2012 ble godkjent. SAKSKART Side Saker til behandling 142/12 12/00034-9 Reguleringsplan for gang og sykkelsti ved Samkom skole. 3 143/12 11/04204-26 Gnr. 23, bnr. 315, Ringvegen 1. Detaljregulering. 4 144/12 12/04025-2 Gnr. 6, bnr. 1903-1908, Oterstien. Mindre reguleringsendring av regulert område - fra eneboliger til 4-mannsboliger. 5 1

145/12 12/03088-8 146/12 12/05195-4 147/12 12/02714-16 148/12 12/02399-17 149/12 12/05335-5 150/12 12/05222-2 151/12 12/04444-7 152/12 12/02522-5 153/12 12/02256-9 154/12 12/00050-4 Gnr. 5, bnr. 155, Lundevegen 38. Søknad om rammetillatelse for etablering av 2 nye boenheter i 1. etg. Tiltakshaver: Byggmester Per Otto Ingebretsen AS. Gnr. 5, bnr. 805 og 671 - Åsvegen - Soknad om oppsetting av bolig og garasje. Tiltakshaver: Sørheim Bygg AS Klage på vedtak: 12/02714-14 Gnr. 102, bnr. 35, Løyningsvannet. Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven - opparbeide veg frem til eiendommen. Tiltakshaver: Igors Jakovlevs. Gnr 23 bnr 421,461,411,374 og 384-Bruvegen 3, 5 m.fl.- utvidet reguleringsgrense. Søker BN konsult Gnr. 7, bnr. 40 - Veråsvegen 59, Tomt 2, C og D - Søknad om dispensasjon og rammetillatelse. Bygging av 2 - mannsbolig. Tiltakshaver: Tore Lindekleiv Søknad om delingssamtykke etter jordloven 12 - gnr. 93 bnr. 81, Solhaug på Kile. Søker: Bjørn E. Godtfredsen. Klage på vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 91 bnr. 4, Myren på Lauvås i Vennesla kommune. Søknad om deling gnr. 12, bnr. 2 og 3 på Verås - jordlovsbehandling Vedr. høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder og for vannområdet Otra. Saksfremlegg - Regler for kommunal overtakelse av privat oppsatte veglyspunkter 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 155/12 12/04967-1 RENOVASJONSGEBYR FOR 2013 17 156/12 12/04950-1 Vann, avløp og slamgebyrer 2013 Vann, avløp og slamgebyrer 2013 18 157/12 12/03281-6 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 19 Vennesla, 29.11.2012 Torhild Bransdal Ordfører 2

Saker til behandling 142/12 Reguleringsplan for gang og sykkelsti ved Samkom skole. 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 142/12 Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger ut til offentlig ettersyn, reguleringsplan for gang/sykkel-veg på Samkom, datert 15.11.2012. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger ut til offentlig ettersyn, reguleringsplan for gang/sykkel-veg på Samkom, datert 15.11.2012. 3

143/12 Gnr. 23, bnr. 315, Ringvegen 1. Detaljregulering. 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 143/12 Rådmannens forslag til vedtak: Detaljregulering for gnr. 23, bnr. 315, Ringvegen 1, datert 30.09.12, legges ut til offentlig ettersyn. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Detaljregulering for gnr. 23, bnr. 315, Ringvegen 1, datert 30.09.12, legges ut til offentlig ettersyn. 4

144/12 Gnr. 6, bnr. 1903-1908, Oterstien. Mindre reguleringsendring av regulert område - fra eneboliger til 4-mannsboliger. 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 144/12 2 Kommunestyret 20.12.2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Kommunestyret godkjenner mindre endring datert 25.06.12, av reguleringsplan for del av gnr. 6, bnr. 30 i Heptekjerr 3, i medhold av PBL- 08 12-14. Reguleringsbestemmelsene korrigeres i h.h.t.endringen. 2 Det forutsettes at alle tekniske anlegg som skal overtas av kommunen, er godkjent før 1. igangsettingstillatelse gis. Behandling i møtet: Utvalget foretok befaring før behandling av saken Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling: 1 Kommunestyret godkjenner mindre endring datert 25.06.12, av reguleringsplan for del av gnr. 6, bnr. 30 i Heptekjerr 3, i medhold av PBL- 08 12-14. Reguleringsbestemmelsene korrigeres i h.h.t.endringen. 2 Det forutsettes at alle tekniske anlegg som skal overtas av kommunen, er godkjent før 1. igangsettingstillatelse gis. 5

145/12 Gnr. 5, bnr. 155, Lundevegen 38. Søknad om rammetillatelse for etablering av 2 nye boenheter i 1. etg. Tiltakshaver: Byggmester Per Otto Ingebretsen AS. 2 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 145/12 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Bygg- og miljøutvalget gir tillatelse til tiltaket som omsøkt. Det forutsetter også rehabilitering av hele fasaden samt brannsikring etasjeskille mellom kjeller og 1 etasje og mellom 1. etasje og 2. etasje. 2 TEK 10 må tilfredsstilles, med unntak som nevnt i søknad 3 Kopi av vedtaket sendes Jernbaneverket Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1 Bygg- og miljøutvalget gir tillatelse til tiltaket som omsøkt. Det forutsetter også rehabilitering av hele fasaden samt brannsikring etasjeskille mellom kjeller og 1 etasje og mellom 1. etasje og 2. etasje. 2 TEK 10 må tilfredsstilles, med unntak som nevnt i søknad 3 Kopi av vedtaket sendes Jernbaneverket 6

146/12 Gnr. 5, bnr. 805 og 671 - Åsvegen - Soknad om oppsetting av bolig og garasje. Tiltakshaver: Sørheim Bygg AS 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 146/12 Rådmannens forslag til vedtak: Det gis tillatelse til oppføring av bolig og garasje som omsøkt på følgende vilkår: Det skal kun være en boenhet i boligen Kantvegetasjon mot bekken skal ikke røres Avstand til VA-rør må være i henhold til kommunens normer Bolig må være vurdert i forhold til flomfare i bekk Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Det gis tillatelse til oppføring av bolig og garasje som omsøkt på følgende vilkår: Det skal kun være en boenhet i boligen. Kantvegetasjon mot bekken skal ikke røres. Avstand til VA-rør må være i henhold til kommunens normer. Bolig må være vurdert i forhold til flomfare i bekk. 7

147/12 Klage på vedtak: 12/02714-14 Gnr. 102, bnr. 35, Løyningsvannet. Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven - opparbeide veg frem til eiendommen. Tiltakshaver: Igors Jakovlevs. 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 147/12 Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-4 avslår Vennesla kommune søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om 60 meter byggegrense langs vann og vassdrag ( 2.5.2) for oppføring av veg til fritidsbolig på gnr. 102 bnr. 35. 2 Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Behandling i møtet: Forslag til vedtak fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf) 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) godkjenner Vennesla kommune søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om 60 meter byggegrense langs vann og vassdrag ( 2.5.2) for oppføring av veg til fritidsbolig på gnr. 102 bnr. 35. Dette med begrunnelse i at fritidsboligen allerede er der. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 stemmer (Ap, H, Frp, Sp) mot 2 stemmer (Krf) for forslag fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf) Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-4 avslår Vennesla kommune søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om 60 meter byggegrense langs vann og vassdrag ( 2.5.2) for oppføring av veg til fritidsbolig på gnr. 102 bnr. 35. 2 Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 8

148/12 Gnr 23 bnr 421,461,411,374 og 384-Bruvegen 3, 5 m.fl.-utvidet reguleringsgrense. Søker BN konsult 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 148/12 Rådmannens forslag til vedtak: Tiltakshaver gis råd om å utvide detaljregulering til å omfatte hele det gjenværende uregulerte område avgrenset av Bruvegen, Stemhei og Eidsvollsvegen. Utvalget mener det kan åpnes for max 4 etg. med 4 etg. inntrukket på bnr 374, 384 og 411. Rådet forutsetter: Kombinert reguleringsformål forretning/kontor/bolig. Bygg hvor det legges vekt på fasade og estetisk uttrykk Eksisterende infrastruktur i Haakon 7. veg blir ivaretatt. Det skal ikke legges opp til bygging i/over veien. Innarbeidelse av rekkefølgekrav. Utgraving av kjeller med parkering som et minimum for boligdel. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Tiltakshaver gis råd om å utvide detaljregulering til å omfatte hele det gjenværende uregulerte område avgrenset av Bruvegen, Stemhei og Eidsvollsvegen. Utvalget mener det kan åpnes for max 4 etg. med 4 etg. inntrukket på bnr 374, 384 og 411. Rådet forutsetter: Kombinert reguleringsformål forretning/kontor/bolig. Bygg hvor det legges vekt på fasade og estetisk uttrykk Eksisterende infrastruktur i Haakon 7. veg blir ivaretatt. Det skal ikke legges opp til bygging i/over veien. Innarbeidelse av rekkefølgekrav. Utgraving av kjeller med parkering som et minimum for boligdel. 9

149/12 Gnr. 7, bnr. 40 - Veråsvegen 59, Tomt 2, C og D - Søknad om dispensasjon og rammetillatelse. Bygging av 2 -mannsbolig. Tiltakshaver: Tore Lindekleiv 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 149/12 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Det gis dispensasjon på vilkår fra rekkefølgebestemmelser til detaljregulering av gnr. 7 bnr. 34, 40 og 155. Vilkår: 1. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal anleggsbidrag i samsvar med utkast til utbyggingsavtale datert 25.10.2012, pkt. 5 være innbetalt. 2. Dispensasjon gis til begrenset igangsetting i påvente av godkjent utbyggingsavtale. 2 En forutsetning for dispensasjon er at Plan- og økonomiutvalget i sitt møte 5. desember vedtar å legge ut utbyggingsavtalen til ettersyn, samt innvilger dispensasjon til en begrenset igangsetting. Behandling i møtet: Utvalget foretok befaring før behandling av saken. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1 Det gis dispensasjon på vilkår fra rekkefølgebestemmelser til detaljregulering av gnr. 7 bnr. 34, 40 og 155. Vilkår: 1. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal anleggsbidrag i samsvar med utkast til utbyggingsavtale datert 25.10.2012, pkt. 5 være innbetalt. 2. Dispensasjon gis til begrenset igangsetting i påvente av godkjent utbyggingsavtale. 2 En forutsetning for dispensasjon er at Plan- og økonomiutvalget i sitt møte 5. desember vedtar å legge ut utbyggingsavtalen til ettersyn, samt innvilger dispensasjon til en begrenset igangsetting. 10

11

150/12 Søknad om delingssamtykke etter jordloven 12 - gnr. 93 bnr. 81, Solhaug på Kile. Søker: Bjørn E. Godtfredsen. 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 150/12 Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av jordloven 12 gir Vennesla kommune samtykke til fradeling av en parsell på inntil 1,2 daa. fra gnr. 93 bnr. 81, m.fl. Formål er tomt for fritidsbolig. Parsellen tillates ikke plassert i 60 meter sona til Kilefjorden. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 gis det tillatelse til oppretting av ny grunneiendom på gnr. 93 bnr. 81 som omsøkt. Fagansvarlig skogbruk og oppmålingskontoret foretar den endelige plassering i terrenget. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. I medhold av jordloven 12 gir Vennesla kommune samtykke til fradeling av en parsell på inntil 1,2 daa. fra gnr. 93 bnr. 81, m.fl. Formål er tomt for fritidsbolig. Parsellen tillates ikke plassert i 60 meter sona til Kilefjorden. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 gis det tillatelse til oppretting av ny grunneiendom på gnr. 93 bnr. 81 som omsøkt. Fagansvarlig skogbruk og oppmålingskontoret foretar den endelige plassering i terrenget. 12

151/12 Klage på vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 91 bnr. 4, Myren på Lauvås i Vennesla kommune. 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 151/12 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Klagen tas til følge. I medhold av konsesjonsloven 9 gis Marianne Sjaavaag von Zernichow konsesjon på erverv av gnr. 91 bnr. 4, på vilkår. 2. I medhold av konsesjonsloven 11 stilles det vilkår om upersonlig boplikt så lenge søker ikke er bosatt på eiendommen. Dersom søker selv bosetter seg på eiendommen i h.h.t. konsesjonsloven 6, er søkers boplikt begrenset til fem år regnet fra registreringen i folkeregisteret. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. Klagen tas til følge. I medhold av konsesjonsloven 9 gis Marianne Sjaavaag von Zernichow konsesjon på erverv av gnr. 91 bnr. 4, på vilkår. 2. I medhold av konsesjonsloven 11 stilles det vilkår om upersonlig boplikt så lenge søker ikke er bosatt på eiendommen. Dersom søker selv bosetter seg på eiendommen i h.h.t. konsesjonsloven 6, er søkers boplikt begrenset til fem år regnet fra registreringen i folkeregisteret. 13

152/12 Søknad om deling gnr. 12, bnr. 2 og 3 på Verås - jordlovsbehandling 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 152/12 Rådmannens forslag til vedtak: Vennesla kommune gir ikke delingssamtykke som omsøkt på gnr. 12, bnr. 2 og 3 på Verås Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens 12 Behandling i møtet: Utvalget foretok befaring før behandling av saken Forslag til vedtak fremsatt av Åse Eikeland (H) Vennesla kommune gir delingssamtykke som omsøkt på gnr. 12, bnr. 2 og 3 på Verås. Dette med begrunnelse i at arealene ansees som marginale i jordbrukssammenheng. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens 12. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 stemmer (Ap, Sp, Krf, Frp) mot 2 stemmer(h) for forslag fremmet av Åse Eikeland (H). Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Vennesla kommune gir ikke delingssamtykke som omsøkt på gnr. 12, bnr. 2 og 3 på Verås Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens 12 14

153/12 Vedr. høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder og for vannområdet Otra. 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 153/12 Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget slutter seg til høringsforslagene for vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder og for vannområdet Otra. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Bygg- og miljøutvalget slutter seg til høringsforslagene for vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder og for vannområdet Otra. 15

154/12 Saksfremlegg - Regler for kommunal overtakelse av privat oppsatte veglyspunkter 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 154/12 Rådmannens forslag til vedtak: Regelverk for kommunal overtakelse av privat oppsatt veglyspunkt vedtas. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Regelverk for kommunal overtakelse av privat oppsatt veglyspunkt vedtas. 16

155/12 RENOVASJONSGEBYR FOR 2013 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 155/12 2 Plan- og økonomiutvalget 05.12.2012 78/12 3 Kommunestyret 20.12.2012 Rådmannens forslag til innstilling: Forslaget til gebyrregulativ for 2013 godkjennes. Behandling i møtet: Solveig Robstad (Ap) fratrådte som inhabil under behandling av saken Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt (8 stemmer) Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: Forslaget til gebyrregulativ for 2013 godkjennes. 17

156/12 Vann, avløp og slamgebyrer 2013 Vann, avløp og slamgebyrer 2013 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 156/12 2 Plan- og økonomiutvalget 05.12.2012 79/12 3 Kommunestyret 20.12.2012 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2013 godkjennes Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2013 godkjennes 18

157/12 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 1 Administrasjonsutvalget 05.12.2012 8/12 1 Bygg- og miljøutvalget 29.11.2012 157/12 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget 04.12.2012 7/12 1 Levekårsutvalget 29.11.2012 42/12 1 Plan- og økonomiutvalget 05.12.2012 80/12 2 Kommunestyret 20.12.2012 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Årsbudsjett 2013 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2013, med tilhørende forutsetninger vedtas. 1.1 Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2013 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % 1.2 Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres det for 2013 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for 2013 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes eiendomsskattesatsen for 2013 til 4,0 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr. 150.000,- pr. boenhet, jfr. eiendomsskatteloven 11, annet ledd. Eiendommer nevnt i eiendomsskatteloven 5 fritas for eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskattelovens 7a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagte liste. Kun eiendommer som er fredet fritas etter eiendomsskattelovens 7b. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret. 1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser For 2013 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Feiegebyr 19

Settes til kr. 265,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av stortinget. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Manglende parkeringsplasser i sentrum Satser for 2013 settes til kr. 125.000,- pr. plass. Festeavgift for graver Settes til kr. 2.700,- for en periode på 10 år. Husleie for kommunale utleieboliger økes ikke. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 3,3 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. 1.4 Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2013 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr. 10.000.000,- som startlån til videre utlån Kr. 86.612.000,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 21.06.12, sak 46/12. 1.5 Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. 1.6 Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla får i offentlig finansiering pr. heltidsplass / oppholdstime, kr. 177.095,- pr. heltidsplass for barn under 3 år, og kr. 85.528,- for barn over 3 år. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats, kr. 7.500,- pr. heltidsplass. Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats, kr. 142.700,- for barn under 3 år, og kr. 109.000,- for barn over 3 år. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats, kr. 11.600,- pr. heltidsplass. Rådmannen gis fullmakt til å endre satsene dersom barnetallene i kommunale 20

barnehager pr. 15.12.12 avviker fra tallene som er lagt til grunn i beregningene. Videre skal satsene etterjusteres i løpet av året, og til slutt avregnes mot endelig regnskap for 2013 1.7 Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 1.8 Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt 26.02.09. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2.2 Økonomiplan 2013-2016 Økonomiplan for perioden 2013-2016 vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2013-2016 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 2.3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. 21

Budsjettskjema 1A- drift 2013 2014 2015 2016 2012 Regnsk. 2011 Skatt på inntekt og formue 242 730 245 420 248 910 252 500 235 420 219 534 Ordinært rammetilskudd 383 620 391030 397 140 403 350 344 530 321505 Skatt på eiendom 41000 43 000 43 200 43 400 35 900 33 773 Andre direkte eller indirekte skatter 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 7 957 Andre generelle statstilskudd 19 155 20 225 20 929 21153 17 465 17 123 Sum frie dispo nible inntekter 694 505 707 675 718 179 728 403 641 315 599 892 Renteinntekter og utbytte 16 885 18 210 18 335 19 660 13 425 23 383 Gevinst finansielle instrumenter 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 743 Renteutg., provisjoner, andre fin.utg. 24 700 27 150 26 800 29 250 24 664 25 147 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 31600 36 300 38 800 42 400 21064 25 263 N etto finansinntekter/ -utgifter -33 915-39 740-41 765-46 490-26 803-26 284 Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 631 503 1203 2 134 2 851 24 358 Til bundne avsetninger 70 129 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 15 849 Bruk av ubundne avsetninger 5 113 Bruk av bundne avsetninger 198 355 138 250 N etto avsetninger -433-148 -1 065-1 884-2 921-3 525 Overført til investeringsbudsjettet -17 000-8 650-15 551 Pliktig overføirng til inv., momskomp. inv. -13 600-8 250-6 882 Til fordeling drift 643 157 667 787 675 349 680 029 602 941 554 533 Sum fordelt til drift (skjema 1B) 643 157 667 787 675 349 680 029 602 941 542 066 M erfo rbruk/ mindrefo rbruk - - - - - 12 467 22

Budsjettskjema 1B - drift 2013 2014 2015 2016 2012 Regnsk. 2011 Politisk styring og kontrollorg. 5 835 5 283 5 883 5 183 5 112 5 790 Rådmannskontoret 1193 1193 1193 1193 1148 1116 Organisasjonsseksjonen 10 409 9 009 9 109 9 109 16 742 15 999 Økonomiseksjonen 7 408 7 704 7 704 7 704 6 656 6 518 Seksjon for oppvekst 84 097 87 433 87 271 87 271 76 730 61899 Seksjon for samfunnsutvikling 19 115 19 115 18 689 18 689 20 296 19 526 Seksjon for helse og omsorg 32 784 37 634 42 634 47 634 33 535 15 228 Servicetorget 12 362 12 233 12 158 12 158 8 353 8 144 Enhet for plan og utbygging 3 231 3 111 2 811 2 661 2 951 2 796 Enhet for kultur 5 759 5 759 5 759 5 759 Kvarstein skole 10 217 10 217 10 217 10 217 9 631 9 828 Hunsfoss skole 16 306 16 306 16 306 16 306 15 197 15 390 M oseidmoen skole 21790 21790 21790 21790 20 748 20 354 Vennesla skole 20 837 20 837 20 837 20 837 19 953 19 388 Samkom skole 8 459 8 459 8 459 8 459 7 940 8 093 Eikeland skole 11 967 11 967 11 967 11 967 10 798 8 055 Skarpengland skole 25 971 25 986 25 986 25 986 23 377 23 357 Vennesla ungdomsskole 40 267 40 297 40 297 40 297 38 531 38 568 Voksenopplæringa 3 775 3 775 3 775 3 775 3 582 3 558 Kulturskolen 2 124 2 124 2 124 2 124 2 028 2 065 Solsletta barnehage 9 863 9 827 9 827 9 827 7 724 8 154 Klokkerstua barnehage 6 172 6 172 6 172 6 172 5 641 5 422 Smååsane barnehage 8 774 8 774 8 774 8 774 7 926 7 418 Barn og familie 44 137 44 137 44 137 44 137 44 659 43 381 Arb.,akt. og fritid 51111 51111 51111 51111 43 365 42 892 Hovedkjøkken 6 250 6 474 6 474 6 474 5 801 5 802 Venneslaheimen 46 542 46 542 46 542 46 542 38 531 38 721 Hægelandsheimen 19 681 19 681 19 681 19 681 19 917 17 133 Hjemmetjeneste og rehab. 47 000 47 050 47 050 47 050 44 651 44 110 Psykisk helsevern 15 254 15 254 15 254 15 254 11 787 12 303 NAV 33 352 33 102 33 102 33 102 30 890 29 160 Park og idrett 7 146 7 336 9 884 9 974 6 628 6 845 VAR - teknisk -12 731-13 323-13 678-13 736-13 751-13 451 Vei - teknisk 10 826 10 336 10 346 10 346 9 873 11 054 Byggforvaltning 31457 31667 31792 31792 30 751 31185 Diverse -25 583-6 585-6 088-5 590-14 759-33735 Totalt 643 157 667 787 675 349 680 029 602 941 542 066 23

Økonomisk oversikt - drift D riftsinntekter Regnsk. 2011 2012 2013 Brukerbetalinger 22 944 24 159 24 035 Andre salgs- og leieinntekter 67 938 54 156 62 920 Overføringer med krav til motytelse 103 489 53 981 63 749 Rammetilskudd 321 505 344 530 383 620 Andre statlige overføringer 18 869 17 465 19 155 Andre overføringer 882 130 125 Skatt på inntekt og formue 219 534 235 420 242 730 Eiendomsskatt 33 773 35 900 41 000 Andre direkte og indirekte skatter 7 957 8 000 8 000 Sum driftsinntekter 796 891 773 741 845 334 D riftsutgifter Lønnsutgifter 388 194 391 124 411 108 Sosiale utgifter 98 164 106 010 114 613 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 112 531 106 789 111 566 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 92 414 45 027 49 992 Overføringer 45 040 88 874 107 797 Avskrivninger 24 074 - - Fordelte utgifter -5 209-1 144-910 Sum driftsutgifter 755 207 736 680 794 166 B rutto driftsresultat 41 684 37 061 51 168 F inansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 23 383 13 425 16 885 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 743 5 500 5 500 M ottatte avdrag på utlån 265 340 340 Sum eksterne finansinntekter 24 392 19 265 22 725 F inansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 25 147 24 664 24 700 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdragsutgifter 25 263 21 064 31 600 Utlån 593 300 300 Sum eksterne finansutgifter 51 003 46 028 56 600 R esultat eksterne finanstransaksjo ner -26 610-26 763-33 875 M otpost avskrivninger 24 074 - - N etto driftsresultat 39 147 10 298 17 293 Interne finanstransaksjo ner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 15 849 - - Bruk av disposisjonsfond 6 051 - - Bruk av bundne fond 813 1 273 338 Bruk av likviditetsreserve - - - Sum bruk av avsetninger 22 714 1 273 338 Overført til investeringsregnskapet 15 551 8 650 17 000 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - Avsetninger til disposisjonsfond 28 177 2 851 631 Avsetninger til bundne fond 5 666 70 - Avsetninger til likviditetsreserven - - - Sum avsetninger 49 394 11 571 17 631 R egnskapsmessig mer/ mindrefo rbruk 12 467 - - 24

Økonomisk oversikt - investering Regnsk. 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 911 230 150 Andre salgsinntekter 61 - - Overføringer med krav til motytelse 34 203 3 838 1638 Statlige overføringer - - - Andre overføringer - - 400 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 1796 9 635 - Sum inntekter 36 971 13 703 2 188 Utgifter Lønnsutgifter 3 663 3 531 3 921 Sosiale utgifter 1066 1027 1224 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 95 135 52 409 109 382 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 37 - - Overføringer 17 205 - - Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. - - - Fordelte utgifter - - - Sum utgifter 117 106 56 967 114 527 F inanstransaksjo ner Avdragsutgifter 3 686 4 800 4 800 Utlån 6 677 10 000 10 000 Kjøp av aksjer og andeler 1113 1250 1250 Dekning av tidligere års udekket - - - Avsetninger til ubundne investeringsfond 200 - - Avsetninger til bundne fond 4 412 - - Avsetninger til likviditetsreserve - - - Sum finansieringstransaksjo ner 16 088 16 050 16 050 F inansieringsbeho v 96 223 59 314 128 389 D ekket slik: Bruk av lån 50 096 44 085 102 535 M ottatte avdrag på utlån 8 882 5 579 5 579 Salg av aksjer og andeler - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - Overføringer fra driftsregnskapet 15 551 8 650 17 000 Bruk av disposisjonsfond 17 496 - - Bruk av ubundne investeringsfond 4 126 - - Bruk av bundne fond 72 1000 3 275 Bruk av likviditetsreserve - - - Sum finansiering 96 223 59 314 128 389 Udekket/ udispo nert - - - 25

Budsjettskjema 2A - investering Regnsk. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Investeringer i anleggsmidler 117 106 56 967 114 527 109 725 39 575 40 015 Utlån og forskutteringer 7 790 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 Avdrag på lån 3 686 4 800 4 800 5 300 5 800 6 300 Avsetninger 4 612 - - - - - Å rets finansieringsbeho v 133 194 73 017 130 577 126 275 56 625 57 565 F inansiert slik: Bruk av lånemidler 50 096 44 085 102 535 97 308 44 128 36 148 Inntekter fra salg av anleggsmidler 911 230 150 50 80 - Tilskudd til investeringer - - 400 400 400 400 M ottatte avdrag på utlån og refusjoner 43 085 9 417 7 217 28 517 12 017 21017 Andre inntekter 1857 9 635 - - - - Sum ekstern finansiering 95 949 63 367 110 302 126 275 56 625 57 565 Overført fra driftsbudsjettet 15 551 8 650 17 000 - - - Pliktig overføring fra drift 6 882 8 250 13 600 - - - Bruk av avsetninger 21694 1000 3 275 - - - Sum finansiering 133 194 73 017 130 577 126 275 56 625 57 565 Udekket/ udispo nert - - - - - - 26

Budsjettskjema 2B - investering Regn. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IT-investeringer 4 175 2 375 1 795 1 695 Utstyr til legevakten 150 Nødnett, legesenteret 150 Gågata, tprget 15 000 Innløsning / grunnerverv 1 000 1 000 1 000 1 000 Parkeringsplasser, sentrum 4 400 1 000 1 000 1 000 El-bil 275 Lydanlegg, kinoen 110 Maskiner og utstyr, park/idrett 1 500 600 870 670 Strandsti, Venneslafjorden 1 700 Inv. idrett/friluft, anleggsplan 800 800 800 800 Skolegårder, oppgradering 200 1 000 1 000 200 Skiløyper, Moseiheia 87 100 100 100 Oppgradering lysløyper 850 Hægeland kirkegård 200 Skarpengland skole, lekeapparater 190 Øverbøhallen, parkeringsplass 100 Rus- og psykiatriboliger 5 900 Bil til dagsenter / avlastningshjem 600 Lokaler til kulturskolen 1 500 Herredshuset, rehab. av kjøkken 100 Avfallsboder 600 Hovedkjøkkenet, kjøleanlegg 100 Solsletta bhg, varmepumpe 250 Utfasing av oljefyranlegg 100 Oppgradering, ventilasjonsanlegg 1 700 Venneslaheimen, el-anlegg 100 Moseidmoen skole, utsugingsanlegg 120 Skarpengland skole, rehabilitering 18 600 Hunsfoss skole, rehabilitering 7 500 7 500 Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole 30 000 51 000 Venneslahallen, rehabilitering 500 Barnehage 500 Klokkerstua barnehage, utvidelse 7 500 7 500 Boliger og dagsenter, demente 630 10 000 7 500 Brannstasjon, Hægeland 3 500 Hægelandsheimen, sprinkling 2 750 Hægelandsheimen, terasse 350 27