Saknr. 7488/08 Ark.nr. HDOK ÅRLIGE EIERRETNINGER. Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Ann-Helen Lysgaard EIERSKAPSDOKUMENTASJON - ÅRLIGE EIERBERETNINGER 2008, SELSKAPER MED PRIVATE EIERE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets anbefalinger til det enkelte selskap i saksutredningen. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Selskapsoversikt Utrykte vedlegg: - Notat om habilitet Hamar, 22.01.2009 Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder
S A K S U T R E D N I N G: EIERSKAPSDOKUMENTASJON - ÅRLIGE EIERBERETNINGER 2008, SELSKAPER MED PRIVATE EIERE. Utredning Fylkesrådet la fram en sak til fylkestingets desembermøte som summerer opp situasjonen for selskaper Hedmark fylkeskommune er eier i, som heleier eller medeier sammen med andre. Saken er en oppfølgning av saken om eierskap som fylkestinget behandlet tidligere i 2008, hvor det ble varslet at det hvert år skal komme en sak som gir en samlet framstilling av alle selskapene vi er et eierskap i etter at generalforsamlingene for selskaper gjennomført. Underbehandlingen i fylkestinget ble saken utsatt, uten noen nærmere presisering i vedtaket om det skulle gjøres med saken. I forbindelse med behandlingen i komiteen ble det en diskusjon om habilitet for fylkestingsmedlemmer som er styremedlem i selskaper vi er eiere i. På bakgrunn av spørsmålet om habilitet ble det utarbeidet et notat før fylkestingsbehandlingen, og vi siterer fra dette: Habilitetsreglenes formål er å sikre upartiske og korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsen, og beskytte beslutningstagerne mot at det sås tvil om deres upartiskhet og troverdighet. Reglene fremgår av forvaltningslovens 6 flg. Inhabilitetsreglene omfatter både offentlige tjenestemenn og enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for organet, jf. 10. Folkevalgte er således omfattet, jf også kommuneloven 40 nr. 3. Det følger av 6 første ledd bokstav e: En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Unntatt fra inhabilitetsregelen er følgelig styreverv i selskap som helt ut eies av stat eller kommune. Inn under dette uttrykket går også fylkeskommunale og interkommunale selskaper. Det har ikke betydning hvorvidt selskapet eies av flere kommuner sammen eller har både kommune, fylkeskommune eller staten som medeier, så fremt det er 100 prosent offentlig eid. For å kunne være part i en forvaltningssak, må enheten være et selvstendig rettssubjekt. 6 første ledd bokstav e gjelder dermed ikke for styremedlemmer mv. i fylkeskommunale foretak eller andre enheter som ikke er selvstendige rettssubjekter. For at inhabilitet etter 6 første ledd bokstav e skal inntre, må selskapet være part i saken. Som part anses den som en avgjørelse retter seg mot, og den som saken ellers direkte gjelder.
Den aktuelle fylkestingssak omhandler vurderinger av selskapets årsrapport og anbefalinger knyttet til fylkeskommunens videre involvering i selskapet. Siden det i saken ikke kun er tale om faktiske forhold, men også vurderinger og anbefalinger vedrørende videre prosesser og beslutninger i eierskapet anses at det enkelte selskap er å regne som part i saken. Denne forståelsen er kvalitetssikret ved henvendelse til advokat i KS. På dette grunnlag vil styremedlemmer i selskaper som ikke er fullt ut offentlig eid, være å betrakte som inhabile i saken med hjemmel i forvaltningsloven 6 første ledd bokstav e. For styremedlemmer i fullt ut offentlig eide selskaper, inntrer ikke inhabilitet etter 6 første ledd. Eventuell inhabilitet for disse vil derfor eventuelt inntre på grunnlag av skjønnsmessige vurderinger, jf 6 andre ledd: Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i sakne kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. På bakgrunn av sakens art anses ikke at inhabilitet vil inntre for noen av representantene på dette grunnlag. Slik saken er lagt frem for tinget, hvor vedtaket gjelder beretningen som helhet, vil inhabilitet inntre for hele saken som sådan. Etter denne gjennomgangen, må fylkestingsmedlemmer som sitter i styrer for selskaper som det er private eiere erklæres innhabile under behandling av hele den opprinnelige saken om vurdering av selskaper Hedmark fylkeskommune er eiere i. På denne bakgrunn har fylkesrådet delt saken som ble lagt fram til desembermøtet i to, så selskapene som har private eiere er samlet i en sak og de med kun offentlige eiere i en annen. Det betyr at fylkestingsmedlemmer som er styremedlemmer for selskaper med private eiere, kun blir innhabile i saken som behandler selskaper med private eiere. Dette er saken med selskaper som også har private eiere. Saken kan i utgangspunktet legge grunnlag for en diskusjon om Hedmark fylkeskommune fortsatt skal være eiere i selskapet og om det er forhold ved selskapet som gjør at spesielle forholdsregler må iverksettes fram til neste generalforsamling. I FT-saken om prinsipper for Hedmark fylkeskommunes eierskap er det slått fast at vi skal legge et langsiktig eierskap til grunn. Det betyr at vi ikke kan ta eierskapet opp til vurdering hvert år i alle selskaper. En slik opptreden vil være komplisert å forholde seg til for andre eiere og for selskapene selv. Fylkesrådet legger ikke opp til at fylkestinget i denne saken skal ta stilling til konkrete endringer av eierandeler, men vil varsle her om det er prosesser på gang i forhold til enkeltselskaper. Så vil det komme egne saker knyttet til de selskaper det måtte være snakk om å foreta avhendelser eller oppkjøp i. Når det gjelder måloppnåelse for de ikkeøkonomiske målene, er det et hovedinntrykk at selskapene leverer resultater i tråd oppsatte mål. Når det gjelder økonomisk resultat er det mer blandet. Noen selskaper har gode resultater, men det er for mange som leverer resultater med underskudd eller
resultat akkurat i ballanse. Underskudd kan forklares for et år, men ikke aksepteres over tid. Et resultat helt i ballanse er akseptabelt, men for å holde en bærekraftig økonomi over tid, er det ikke tilstrekkelig. Det er vi som eiere som må sette standarden for hvordan de økonomiske resultatene skal være, og det er klart at vi som eiere må stille krav om å ha resultater med et overskudd på noen prosent hvert år. Dette er et området som fylkesrådet vil ta opp med det enkelte selskap, der vi mener det er på sin plass. Fylkesrådet har valgt å bygge opp saken i to deler. Den første er selve saken hvor vi går igjennom hvert selskap med en resultatvurdering og en anbefaling av mulige handlinger som skal iverksettes. Grunnlaget for dette er dokumenter lagt fram for selskapenes generalforsamling. I noen selskaper er prosesser som involverer oss som eiere omtalt. Del to er et vedlegg med en del faktaopplysninger til hvert enkelt selskap, tatt fra årsberetning og regnskap fra siste års generalforsamling.
Holmen Biovarme AS 19 % Selskapet har som formål å levere bioenergi i fjellregionen. Opprinnelig var det Hedmark fylkeskommune og Tynset kommune som hadde aksjemajoriteten, og da var hovedformålet å levere varme til kommunale og fylkeskommunale bygg på Tynset. Nå er Nord-Østerdal kraftlag dominerende eier, er formålet er å levere biobasert fjernvarme i hele fjellregionen. I forbindelse med at NØK ville satse på Holmen biovarme, var det ønske om å opprettholde en offentlig eierandel på over 33 %. Dette har Tynset kommune og Hedmark fylkeskommune tatt ansvaret for i fellesskap. Selskapet gikk med kr 25.000,- i underskudd i 2007. : Holmen biovarme AS er et viktig selskap i utvikling av bioenergibruk i Hedmark. De har det siste året bygget 700 m fjernvarmerør og knyttet til seg 9 ny kunder på Tynset. Det er bygget en ny flisfyrt fyrsentral i Tynset sentrum. Selskapet er med på bioenergiprosjekter i Tolga, og har utarbeidet et forprosjekt til avfallsforbrenningsanlegg i Alvdal. Styret er sammensatt av bare menn. Holmen biovarme er i en utviklingsfase innenfor et viktig satsingsområde. Nord-Østerdal kraftlag er nå den toneangivende eier i selskapet, og de har en langsiktig strategi for utvikling av bioenergibruk i Nord-Østerdalen. Fylkesrådet mener at det til tross for et mindre underskudd på driften dette året, ikke er grunn til å være bekymret for selskapets utvikling. Fylkesrådet mener også det er viktig at både Hedmark fylkeskommune og Tynset kommune opprettholder sine eierandeler i selskapet. Fylkesrådet ønsker å være noe mer tydelig på at et selskap som dette, må sikre en bedre representasjon av kvinner i styret. Kunnskapsparken Hedmark AS 50,81 % Kunnskapsparken Hedmark er regionalt innovasjonsselskap som vil bidra til å fornye Innlandet. Selskapet skal arbeide for å gjøre Hedmark til en foregangsregion med basis i fylkets naturlige fortrinn. Målet er å stimulere til økt innovasjon, forsking og næringsutvikling.
Hedmark fylkeskommune er med som eier fordi vi mener det er viktig at vi som regional utviklingsaktør er med på å legge til rette for miljøer som kan lede an i nyskaping og utviklingen av næringslivet. I Kunnskapsparken er det eiere fra privat og offentlig sektor. Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 681.137,- med driftsinntekter på kr 7.206.041,-. Styret forklarer underskuddet i fire punkter Langtids sykefravær Inntektssvikt Nye IT-løsninger Flyttekostnader Kunnskapsparken Hedmark er med på flere viktige prosjekter i Hedmark, særlig innen bioteknologi, bioenergi og kultur og opplevelsesnæringer. KPH har en egen bedriftsinkubator, hvor det var totalt 13 bedrifter i 2007. Av disse var 6 nyrekrutterte i 2007. Et selskap som skal drive utviklingsarbeid er det viktig å ha takhøyde for at ikke alt lykkes. KPH har et stort driftsunderskudd for 2007. I Hedmark fylkeskommune sin eierstrategi er det et klart mål at selskaper vi er eiere av skal drive virksomheten i ballanse. KPH har i 2007 vært i en overgangsfase, og det er fylkesrådets vurdering at vi må se 2007 som et overgangsår. Det er fylkesrådets oppfatning at KPH har hatt et krevende år, og at det nå er tatt tak i de forhold som har ført til underskuddet. Det er fylkesrådets oppfatning at KPH er et viktig selskap for innovasjonsarbeidet i Hedmark. Vi mener at det til tross for underskuddet ikke er grunn til å iverksette tiltak ut over det som styret allerede har gjort. Det er en nær kontakt med eierne om situasjonen, og vi har god tro på at selskapet styrer seg inn mot et tilfredsstillende resultat for inneværende år. Rally VM Invest AS RVI har avvikende regnskapsår, og denne tilbakemeldingen til fylkestinget er rapport gjeldende fra 01.07.06-30.06.07. Hedmark fylkeskommune sin eierandel var i denne perioden 6,67 %. Etter denne generalforsamlingen er vår eierandel økt til 25 %, Det er etablert to selskaper for sikre avvikling av en VM-runde i Rally. Rally Norway er selskapet som har rettighetene til arrangementet, og RVI skal skaffe finansiering for arrangementet. Formålet med RVI er å være finansielt ansvarlig for gjennomføringen av aktiviteten i Rally Norway AS Hedmark fylkeskommune er eier av dette selskapet fordi vi har sett det som en viktig del av vår rolle som regional utviklingsaktør å sikre at vi kan avvikle en VM-runde i rally.
Selskapet gikk med et underskudd på kr 15.934.397,- for 2007, med totale inntekter på kr 23.065.532,-. Fylkesrådet må gi sin vurdering i to deler. Den positive er at det i 2007 ble avviklet en solid VMrunde. Sportslig og arrangementsmessig var det svært mye bra. Det er ikke RVI som har stått for selve arrangementet, men det er her Hedmark fylkeskommune har formell kontakt til arrangementet. Når det gjelder økonomien var den fullstendig ute av kontroll. Etter refinansiering og tilførsel av kapital, har en nå kommet opp med en organisering, som bør gi rimelig trygghet for at arrangementet i 2009 kan avvikles med et økonomisk resultat i ballanse. Fylkesrådet vil anbefale at det ikke gjøres endringer i selskapet ut over det som er gjort etter at resultatet for 2007 ble kjent. Fylkesrådet vil imidlertid varsle at vi vil følge forberedelsene til VMrunden i 2009 tettere, og stille krav om bedre kvalitetssikring av den økonomiske risikoen ved et så stort arrangement. Sikon Øst ASA 3,25 % Selskapet er et investeringsselskap som på forretningsmessig grunnlag investerer i aksjeselskaper i det etablerte næringslivet i Hedmark og Oppland samt Fjellregionen i Sør-Trøndelag. Hedmark fylkeskommune er eier i dette selskapet fordi de private investorene og Hedmark fylkeskommune mente det var viktig med et offentlig eierskap i et nyetablert investeringsselskap med Hedmark og Oppland som geografisk hovedområde. Årsresultatet viser et underskudd på kr 1.105.277,-. Totalt var det inntekter av aksjeinvesteringer på kr 9.579.674. Sikon Øst har ikke levert positive resultater i forhold til eiernes ambisjoner da selskapet ble etablert. På denne bakgrunn har de store eierne i tilknytning til årets generalforsamling tatt et initiativ for å å starte en styrt avvikling av selskapet. Det ble valgt et nytt styre for å lede arbeidet videre. Det nye styret har informert eierne om status på gjennomgangen av porteføljebedriftene. Styret har hatt en møterunde til alle selskaper som Sikon Øst har investert i, for å forberede selskapene på at Sikon Øst vil trekke seg ut. For disse selskapene er Sikon Øst en viktig samarbeidspartner og investor, så en rask avvikling av investeringen kan gi selskapene større utfordringer. Den nye styret skal nå legge en plan for den videre prosessen, som også innbefatter et opplegg for alternativ finansiering for det som Sikon Øst har stått for. Hedmark fylkeskommune er en liten eier i dette selskapet, og må derfor følge de initiativ som de store eierne iverksetter. Fylkesrådet mener imidlertid at Sikon Øst ikke har levert resultater i tråd med de forutsetninger som lå til grunn for etableringen. Når det er sagt, har Sikon Øst bidratt med finansiering som har kommet bedrifter i Innlandet til gode. Fylkesrådet anbefaler at vi bidrar til at den prosessen som er satt i gang kan føre fram. Bio Inn Utvikling AS, Avviklet ekstraordinær generalforsamling 31. 12 2007.
American Engeneering Norway AS 3,12 % Virksomhetsområde for selskapet er sikkerhetsutstyr basert på en avtale med American Engeneering Inc. Selskapet har over noen år ikke hatt aktivitet. Ordinær generalforsamling for 2007 er først avholdt 10. november 2008. Hedmark fylkeskommune har overtatt disse aksjene i forbindelse med avviklingen av Viking Venture Norway. Fylkesrådet er muntlig varslet om at det er et ønske fra noen av de andre aksjonærene å overta Hedmark fylkeskommunes aksjer. Selskapet har et underskudd på kr 17.777,-, men har ikke hatt noen inntekter. Underskuddet er dekket gjennom at en aksjonærgruppe har innbetalt de beløp som må til for å dekke utgiftene som har påløpt selskapet. Fylkesrådet mener at dette er et selskap Hedmark fylkeskommune ikke skal være eier av. Fylkesrådet er innstilt på å selge seg ut av dette selskapet, når det kommer et konkret kjøpstilbud. Innovation Studios Norway AS 50 % Virksomheten omfatter innovasjonsinnstilt utvikling som kan lede til forretningsrelatert virksomhet og samfunnsutvikling. Virksomheten utvikler ideer og konsepter og overfører disse til relaterte markeder, legger til rette for konferanser, forestår opplæring og kompetanseutvikling, medvirker ved etablering av virksomheter innenfor området og etablering av eierinteresse i samme Selskapet gikk med kr 728.601 i underskudd i 2007. total omsetning var kr 2.822.803,-
Fylkestinget behandlet i juni 2007 en sak der fylkestinget styrket selskapet med kr???. Det var allerede på det tidspunktet uklart om det var grunnlag for fortsatt drift av selskapet og fylkesrådet fikk fullmakt til å gå gjennom selskapet, og finne en løsning som enten betød å selge eller avvikle selskapet. Denne prosessen er nå brakt til endes, og konklusjonen er at selskapet blir avviklet. Det er avholdt en ekstraordinær generalforsamling, som har vedtatt å oppløse selskapet. Ekstraordinær generalforsamling har valgt et avviklingsstyre som står for gjennomføringen. Fylkesrådet vil komme tilbake med en endelig meldning når alt vedrørende avviklingen av selskapet er avklart. Norsk Trafikksenter AS 24,10 % Selskapet skal ta sikte på å bli et ledende kompetansesenter i Norge for en allsidig trafikk opplæring med et baneanlegg for alle trafikkantgrupper. Hovedvekten legges på holdningsskapende arbeid ved trafikksikkerhet- og risikoopplæring på lukket bane, og perfeksjonering i andre kjøreferdigheter som kreves for en sikker, effektiv og miljøvennlig vegtransport. Hedmark fylkeskommune er med som eier i selskapet fordi det arbeider innenfor et viktig politisk område. Selskapet har også vært en viktig del av en motorsatsing i Solørregionen. Hedmark fylkeskommunes eierandel har blitt redusert de senere år. Selskapet hadde et resultat på kr 3.390.433,- i 2007 av en omsetning på kr 26.871.401,-. Styret ser dette som et tilfredsstillende resultat, selv om det er litt lavere enn budsjettert. Det ble betalt ut utbytte på kr.800.000,- for 2007. Dette gir Hedmark fylkeskommune et utbytte på ca kr.192.000,-. Norsk Trafikksenter har en god drift og sunn økonomi. Selskapet bidrar med viktig trafikksikkerhetsarbeid, gjennom å utvikle kurspakker som er interessante for næringslivet og offentlige virksomheter. På bakgrunn av den gode driften i selskapet vil ikke fylkesrådet anbefale å gjøre noen endringer på drift og eierskap her. Trafikkpedagogisk senter AS 63,34 %
Selskapets formål er å drive utdanning, forskning og rådgivning innenfor feltet trafikkpedagogikk til næringsliv og offentlig sektor. Hedmark fylkeskommune er medeier i dette selskapet fordi vi mener det er viktig å bidra til å videreutvikle det trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres i Våler, med Norsk trafikksenter i særdeleshet, men også Solør videregående skole og andre miljøer. Årsresultatet for 2007 viser et underskudd på kr. 187.000,- med driftsinntekter på kr. 989.373. Det er fylkesrådets vurdering at Trafikkpedagogisk senter er med på å videreutvikle trafikksikkerhetsmiljøet i Våler. Selskapet er i oppbyggingsfasen, og 2007 har særlig blitt brukt til å få på plass en trafikklærerutdanning. Alt er ikke på plass her, men fylkesrådet er rimelig trygg på at vi vil få den andre trafikklærerutdanningen i Norge til Våler. Det økonomiske resultatet for selskapet er ikke tilfredsstillende. Men det er likevel slik at det i en oppbyggingsfase kan være vanskelig å beregne aktivitet i forhold til inntekter. For ettertiden må styret bestrebe seg på en drift som er bærekraftig over tid. Fylkesrådet mener at dette er et selskap som arbeider med viktige saker for Hedmark, og vil ikke anbefale endringer i organiseringen av selskapet. Kongsvinger kompetanse- og Næringssenter AS 20 % Selskapets formål er å eie og drive utleie av Otervegen 26 på Rasta i Kongsvinger (tidligere bygg for Kongsvinger tekniske fagskole). Hedmark fylkeskommune er eier i dette selskapet fordi det ble opprettet et driftsselskap som skal stå for driften av dette bygget. Hedmark fylkeskommune og kongsvinger kommune er sammen med Entra eiendom og Utstillingsplassen eiendom sammen om å eie. Det er Utstillingsplassen som står for den løpende driften av selskapet. Selskapet har et overskudd på kr 2.040.012 av en omsetning på kr 8.414.657,-. Selskapet har en god økonomi i 2007, og det er fordi hele bygget er leid ut. Den største leietaker er Sentrum videregående i byggeperioden for renovering av deres skolebygg. Hedmark fylkeskommune og Kongsvinger kommune har garantert for leieinntekter i 5 år. Dette gjør årene framover spennende. Denne garantien kan ikke være en sovepute for styret i selskapet i forhold til å skaffe leietakere. De må også holde driften på et nivå så de er konkurransedyktige i markedet. Selskapet har tatt opp muntlig med oss at de vil ha en vurdering på hvordan vårt garantiansvar skal vurderes fra Sentrum videregående har flyttet ut, og i en klargjøringsperiode fram til en ny leietaker kan flytte inn.
Fylkesrådet kan ikke se at det er forhold ved selskapet som skal tilsi noen justering av kursen for selskapet. Men fylkesrådet vil følge utviklingen i selskapet nøye for å sikre oss at garantiansvaret vårt ikke må gjøres gjeldende. Vi vil følge opp spørsmålet knyttet til garantiansvar for en klargjøringsperiode fra Sentrum videregående flytter ut til ny leietaker er på plass. Kongsvinger Kunnskapspark AS 0,32 % Hedmark fylkeskommune har overtatt disse aksjene i forbindelse med avviklingen av Viking Venture Norway. Dette selskapet har Hedmark fylkeskommune en så lav eierandel i at fylkesrådet ikke har gjort noen vurdering av selskapet. Fylkesrådet vil prøve å avhende disse aksjene.... Sett inn saksutredningen over denne linja