Ullensvang herad Møteinnkalling Råd for funksjonshemma Møtedato: 15.11.2012 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 13:15 NB! Sjå møtetida! INFORMASJON OM MØTET 15.11.2012 Det vert synfaring i Kinsarvik barnehage før handsaming av sakene. FORFALL OG ANNA INFORMASJON Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67 15 00 slik at varamedlem kan kallast inn. Varamedlemer møter etter nærare innkalling. Dokument som ikkje er tilsende, kan du få kopi av på heradshuset. Dokument som ikkje er offentlege, vil berre verta sende til dei faste medlemene. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. vert innkalla Parti Sakliste Sak nr. Saktittel 042/12 Godkjenning av møtebok 18.10.12 043/12 Godtgjersle til dei folkevalde i 2013 044/12 Kinsarvik barnehage - nybygg 045/12 Budsjett 2013 - Økonomiplan 2013-2016 (revidert) Ullensvang herad 07. november 2012 Mari Svartveit Hansen Leiar
Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Råd for funksjonshemma 15.11.2012 042/12 LOST Avgjerd av: Råd for funksjonshemma Saksansv.: Linn Merete Østerbø Arkiv: Utv/sak nr- Objekt: J.post id. 12/12146 Arkivsaknr 12/1399-1 GODKJENNING AV MØTEBOK 18.10.12 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre.
Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Eldrerådet 15.11.2012 048/12 KHER Råd for funksjonshemma 15.11.2012 043/12 KHER Ungdomsrådet 16.11.2012 KHER Formannskapet 19.11.2012 112/12 SDUK Heradsstyret 17.12.2012 KHER Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: Kjartan Hernes Arkiv: N-028 Objekt: J.post id. 12/12124 Arkivsaknr 12/1396-1 GODTGJERSLE TIL DEI FOLKEVALDE I 2013 Dokumentliste: Vedlegg: Reglar om arbeidsvilkår for dei folkevalde i Ullensvang herad. Saksutgreiing: Formannskapet og heradsstyret handsama tilsvarande sak i 2011 i samband med handsaminga av budsjettet for 2012. I gjeldande reglar om arbeidsvilkår for dei folkevalde i heradet står det følgjande i pkt. 4: Satsane for godtgjersler og erstatning for tap i inntekt m.m. vert fastsett for eitt år om gongen i samband med den årlege budsjetthandsaminga. Under budsjetthandsaminga 19.12.11 (sak 140/11) gjorde heradsstyret bl.a. følgjande vedtak: 1. Gjeldande reglar om arbeidsvilkår for dei folkevalde i Ullensvang herad vert vidareførde i 2012 med følgjande endringar: Pkt. 2.3 om opplæring får følgjande tillegg: Heradsstyremedlemene skal få tilbod om opplæring over to dagar før det konstituerande møtet i nyvalt heradsstyre. Ordførargodtgjersla vert uendra for perioden 01.01.2012 30.04.2012. Ordførargodtgjersla skal deretter utgjera 92 % av stortingsrepresentantane si årlege faste grunngodtgjersle pr. 01.05. i året. Pkt. 3.2 om møtegodtgjersler m.v. skal lyda slik i stjernepunkt 6: Møtegodtgjersla gjeld ikkje for ordføraren og varaordføraren. 2. Nemnda har vurdert innspel frå Guro K. Lian. Nemnda ser det slik at aktuelle spørsmål i tilknyting til dette innspelet vert fanga opp av gjeldande reglar. Ordføraren avgjer aktuelle tilfelle etter søknad med grunnlag i pkt. 5 i gjeldande reglar.
3. Gjeldande godtgjersler m.m. til fjellstyret vert uendra frå 2011 til 2012. I samsvar med tidlegare praksis har rådmannen i framlegget sitt til budsjett for 2013 lagt inn gjeldande satsar for godtgjersler m.v., og denne saka vert såleis lagd fram frå rådmannen si side utan framlegg til vedtak med omsyn til auka satsar for 2013, sjå elles framlegg til vedtak. I pkt. 3.1.a.1 i gjeldande reglar om arbeidsvilkår for dei folkevalde står det følgjande om godtgjersle til ordføraren: Godtgjersla vert justert i samband med budsjetthandsaminga kvart år. Ei nemnd valde av formannskapet kjem med framlegg om godtgjersle. I sak 116/11 oppnemnde formannskapet for heile valperioden 2011 2015 ei nemnd på fire personar til å sjå på godtgjersler for dei folkevalde : Gard Hjørnevik Risan, leiar Geir Midtun Gunnhild Jåstad Kåre Olav Grønsnes Nemda vil verta kalla inn til møte i samband med formannskapet sine møter 19. og 20.november. Etter pkt. 3.2, første avsnitt, nest siste punkt i gjeldande reglar vedtek heradsstyret godtgjersle for fjellstyret i same møte som budsjettet vert vedteke. Leiaren i fjellstyret har ei fast årleg godtgjersle som f.t. er på kr 10.000, medan møtegodtgjersla f.t. er på kr 500 pr. møte. Desse satsane gjeld for inneverande valperiode. Elles får medlemene i fjellstyret reisegodtgjersle og erstatning for tapt arbeidsinntekt i samsvar med heradet sine reglar. Vurdering: Rådmannen har ikkje merknader i saka utover det som går fram av saksutgreiinga ovanfor, og saka vert med dette lagd fram for politisk handsaming med slikt framlegg til vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Formannskapet og heradsstyret tek stilling til spørsmålet om auka godtgjersler for 2013 på grunnlag av framlegget frå nemnd for godtgjersle til folkevalde.
Vår ref.: Arkiv: Jp. id.: Dato: 11/1415-7 N-028/ 12/662 01.01.2012 REGLAR OM ARBEIDSVILKÅR FOR DEI FOLKEVALDE I ULLENSVANG HERAD, SIST ENDRA I HERADSSTYRET 19.12.2011 1. FØREMÅL Reglane gjeld for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Arbeidsvilkår for folkevalde i Ullensvang herad omfattar tiltak og ordningar som bl.a. har som føremål å: * Gje alle som ynskjer det, same høve til å delta i kommunalpolitisk arbeid. * Gje dei folkevalde høve til å utøva sine kommunale tillitsverv på ein tilfredsstillande måte. * Gje dei folkevalde godtgjering m.m. for deira arbeid i slike tillitsverv slik at ingen lir noko økonomisk tap ved å delta i kommunalpolitisk arbeid. * Medverka til å kunna kombinera kommunalpolitiske verv med arbeid, heim og fritid. * Medverka til å sikra rekruttering til kommunalpolitisk arbeid uavhengig av arbeidssituasjon/yrke. 2. GENERELLE ARBEIDSVILKÅR, RETNINGSLINJER 2.1. MØTE M.M. Som hovudregel skal det haldast formannskapsmøte kvar tredje veke, og fire heradsstyremøte i vårhalvåret og tre i hausthalvåret. Det skal utarbeidsat møteplanar for kvart kalendarår. Formannskapsmøta skal føregå på dagtid. Møta skal avviklast effektivt og raskt. Dei folkevalde skal ha høveleg tid til å setja seg inn i sakene før møta. Innkalling med saklistesaksdokument skal sendast ut 8 dagar før møtet. Fristen kan berre fråvikast i særlege tilfelle. 2.2. SAKSFRAMSTILLING M.M. Alle saker skal vera utgreidde frå administrasjonen før sakene vert lagde fram for folkevalde organ. Sakene skal som regel vera inndelt i to hovuddeler: Ei saksutgreiing (fakta) og ei vurdering. Saksutgreiing og vurdering skal vera mest mogleg kortfatta og konsentrera seg om dei hovudspørsmåla saka reiser og som dei folkevalde skal ta stilling til. Saka skal visa ei kort oppstilling over dei mest sentrale saksdokumenta. Bruk av saksvedlegg skal avgrensast til dokument som inneheld opplysningar som er viktige i høve til vedtaket som skal gjerast. 2.3. OPPLÆRING Heradet skal gje folkevalde opplæring slik at dei kan fungera i sine verv på ein god måte. Heradsstyremedlemene skal få tilbod om opplæring over to dagar før det konstituerande møtet i nyvalt heradsstyre.
3. ØKONOMISKE ORDNINGAR 3.1. FASTE GODTGJERSLER 3.1 a) Ordførar 1) Ordføraren si godtgjersle er på kr 690.000 pr. år. i perioden 01.01.2012 30.04.2012. Ordførargodtgjersla skal deretter utgjera 92 % av stortingsrepresentantane si årlege faste grunngodtgjersle pr. 01.05. i året. 2) Ordføraren vert meld inn i den ordinære kommunale pensjonsordninga. Ordføraren har også rett på sjukepengar etter vanlege reglar. 3) Ordføraren skal ha slik ettergodtgjersle: - 1 månads godtgjersle dersom han/ho har ein jobb å koma attende til - 3 månaders godtgjersle dersom han/ho ikkje har ein jobb å koma attende til 4) Heradet melder ordføraren inn i den ordinære dødsfall-/ulykkesforsikringa som heradet har. 5) Ordføraren har godtgjersle i 12 månader og ikkje feriepengar. 3.1 b) Varaordførar Varaordføraren si godtgjersle vert sett til 10% av ordføraren si godtgjersle. Dersom varaordføraren fungerer som ordførar over ein lengre bolk utanom ferieavvikling, skal han/ho ha ordførarløn. 3.1 c) Leiar i utval og nemnder Leiarvervet i plan- og ressursutvalet vert godtgjort med 7 % godtgjersle av ordførar si godtgjersle. I tillegg vert det gjeve møtegodtgjersle i samsvar med pkt 3.2. Leiarvervet i overformynderiet med oppgåve som forretningsførar vert godtgjort med 7 % av ordførar si godtgjersle. I tillegg vert det gjeve møtegodtgjersle i samsvar med pkt 3.2. Leiarvervet i kontrollutvalet vert godtgjort med 3 % godtgjersle av ordførar si godtgjersle. I tillegg vert det gjeve møtegodtgjersle i samsvar med pkt 3.2. Leiarvervet i eldrerådet og leiarvervet i rådet for funksjonshemma vert godtgjorde med 1 % godtgjersle av ordførar si godtgjersle. I tillegg vert det gjeve møtegodtgjersle i samsvar med pkt 3.2. Leiarvervet i klagenemnda vert godtgjort med 0,5% av ordførar si godtgjersle. I tillegg vert det gjeve møtegodtgjersle i samsvar med pkt 3.2. 3.2. MØTEGODTGJERSLER M.V. * Alle kommunale møte vert godtgjorde slik: - korte møte, dvs. inntil 3 timar: kr 400 - lange møte; dvs. over 3 timar: kr 600 * Møtegodtgjersla gjeld representantar som er valde i samsvar med kommunelova eller ev. kommunale særlover * Møtegodtgjersla gjeld også ad hoc utval oppnemnde av heradsstyret * Møtegodtgjersla gjeld også for medlemmer i røystestyra * Det vert berre utbetalt godtgjersle for eitt møte pr. dag * Møtegodtgjersla gjeld ikkje for ordføraren og varaordføraren * Heradsstyret vedtek godtgjersle for fjellstyret i same møte som budsjettet vert vedteke. * Medlemene i ungdomsrådet får same møtegodtgjersle pr. møte som dei folkevalde får. Reisetida til og frå møte vert rekna med i møtetida. Møtegodtgjersle gjeld representantar som er valde i samsvar med kommunelova eller ev. kommunale særlover. Representantar som er utpeikt av lag, grupper, organisasjonar eller representantar som får godtgjersle frå andre offentlege styresmakter, kjem ikkje inn under ordninga.
3.3 VEDERLAG FOR TAP I ARBEIDSINNTEKT OG VEDERLAG FOR UTGIFTER SOM FØLGJE AV KOMMUNALT OMBOD. a) Generelt Medlemer av utval, styre og nemnder får vederlag for tap i ordinær inntekt som følgje av ombodet og for utgifter som utøving av ombodet fører med seg. b) Vederlag for ulegitimert tap Det vert ytt vederlag for tap i arbeidsinntekt med inntil kr 220,- pr. time. Rådmannen får fullmakt til å ta stilling til slike krav. Satsane for ulegitimert tap i inntekt skal også gjelda for heimeverande. Ordinær arbeidstid vert som ein normgjevande regel rekna til tida mellom kl. 07.00 og kl 17.00. c) Vederlag for legitimert tap Det vert ytt vederlag for legitimert tap. d) Vederlag for utgifter til omsorgsarbeid Folkevalde som har omsorgsarbeid for born, sjuke, eldre og funksjonshemma, får dekka sine utgifter til tilsyn og pleie i den tida han/ho er fråverande for å ivareta kommunale tillitsverv. e) Kurs, konferansar, synfaring m.m. Dersom ombodsmenn deltek som medlem av eit kommunalt utval/styre/nemnd på kurs, konferansar, synfaring m.v. har han krav på vederlag for tapt arbeidsinntekt i samsvar med reglane ovanfor. f) Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjersle Kommunale ombod har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjersle på reiser i kommunalt ærend etter staten sitt reiseregulativ. Tilsvarande gjeld for medlemene i sokneråda. g) Telefongodtgjersle * Politiske parti som er representerte i heradsstyret, får kr 150 pr. representant på år * For andre vert telefonutgifter dekka etter rekning 4. FASTSETJING AV GODTGJERSLER M.M. Satsane for godtgjersler m.m. for folkevalde vert fastsette av heradsstyret for eitt år om gongen i samband med den årlege budsjetthandsaminga. Ei nemnd oppnemnd av heradsstyret for valperioden, skal koma med framlegg om årlege satsar. 5. TOLKING AV REGLANE Tolking av desse reglane om arbeidsvilkår for folkevalde vert gjort av ordføraren. _ Reglane er vedtekne av heradsstyret den 26.06.1995, sak 052/95, seinare endra i heradsstyret 11.12.2000, sak 073/00 heradsstyret 17.12.2001, sak 064/01 heradsstyret 15.12.2003, sak 123/03 heradsstyret 13.12.2004, sak 095/04 heradsstyret 11.12.2006, sak 080/06 heradsstyret 10.12.2007, sak 110/07 heradsstyret 15.12.2008, sak 126/08 heradsstyret 14.12.2009, sak 090/09 heradsstyret 20.12.2010, sak 081/10 heradsstyret 19.12.2011, sak 139/11 Reglane er administrativt endra 11.11.2003 på bakgrunn av følgjande vedtak: Heradsstyresak 007/02 Overformynderiet, Heradsstyresak 062/02 Godtgjersle for sekretærfunksjonen i forliksrådet Heradsstyresak 005/03 Ny politisk styringsstruktur tilråding frå arbeidsgruppe Heradsstyresak 039/03 Arbeidsvilkår for ordførar -------------
Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret HHAN Råd for funksjonshemma 06.05.2010 025/10 DHEE Ungdomsrådet 07.05.2010 017/10 DHEE Formannskapet 10.05.2010 046/10 DHEE Heradsstyret 13.02.2012 004/12 HHAN Råd for funksjonshemma 15.11.2012 044/12 DHEE Formannskapet 19.11.2012 113/12 HHAN Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: David de Heer Arkiv: N-132 Objekt: J.post id. 12/11417 Arkivsaknr 06/983-37 KINSARVIK BARNEHAGE - NYBYGG Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 15 U 21.02.2012 Aina Nilsen, Inger Sekse Storleiken på ny barnehage i Kinsarvik. Helga Hilstad Hansen 19 I 11.09.2012 Trygge Barnehager AS Tilbod på totalentreprise for Kinsarvik barnehage 20 I 12.09.2012 Røynstrand Entreprenør Tilbod Kinsarvik barnehage - total entreprise AS 22 I 12.09.2012 Nedrevåg AS Tilbod Kinsarvik barnehage - 26 I 13.09.2012 Malthus as Tilbod Kinsarvik barnehage 25 I 13.09.2012 Byggmeister Samson Tilbod Kinsarvik barnehage - totalenteprise Kjoberg AS 24 I 13.09.2012 Espira Entreprenør AS Tilbod Kinsarvik barnehage 23 I 13.09.2012 Høyer Odda AS Tilbod på Kinsarvik barnehage 21 U 14.09.2012 Høyer Odda AS v/arve Kinsarvik barnehage: etter opningsprotokollen Kvåle 27 U 21.09.2012 Vaktmeister Geir Kvalvik; Vaktmeiter Bjørn Magnar Herheim; Kjellaug Kvandal Ystanes; Inger Sekse; David de Heer; Kinsarvik barnehage Referat - planlegging av vekting av utforming - Kinsarvik barnehage 28 N 10.10.2012 resultat 2 grupper om utforming 29 U 12.10.2012 Høyer Odda AS v/arve Kvåle; Malthus as; Innbyding til forhandling om anbodet angåande ny Kinsarvik barnehage
Espira Entreprenør AS; Trygge Barnehager AS; Røynstrand Entreprenør AS; Nedrevåg AS; Byggmeister Samson Kjoberg AS 35 U 16.10.2012 Malthus as notat forhandlingsmøte 16.10.2012 34 U 16.10.2012 Byggmeister Samson notat forhandlingsmøte 16.10.2012 Kjoberg AS 33 U 16.10.2012 Espira Entreprenør AS notat av forhandlingsmøte 16.10.2012 32 U 16.10.2012 Høyer Odda AS v/arve notat forhandlingsmøte 16.10.2012 Kvåle 31 U 16.10.2012 Røynstrand Entreprenør notat av forhandlingsmøte 15.10.2012 AS 30 U 16.10.2012 Nedrevåg AS Notat av forhandlingsmøte - anbod Nedrevåg AS 38 I 18.10.2012 Espira Entreprenør AS Revidert prosjekt Kinsarvik barnehage v/jarle Nilsen 36 I 18.10.2012 Halldor og Johs. Hamre Svarbrev forhandling v/arne Bu 39 I 19.10.2012 Malthus AS v/glenn A. Svarbrev m vedlegg Bakke 41 U 25.10.2012 Høyer Odda AS v/arve Kvåle; Malthus AS v/glenn A. Bakke; Espira Entreprenør AS; Trygge Barnehager AS; Røynstrand Entreprenør AS; Nedrevåg AS; Byggmeister Samson Kjoberg AS 42 I 27.10.2012 Røynstrand Entreprenør v/jan Olav Frantzen 44 U 06.11.2012 Ullensvang herad v/sveinung Dukstad; roynstrand v/eric jan kerkhof sakspapir med konkurranseresultat om kinsarvik barnehage Svar på sakspapir med konkurranseresultat om kinsarvik barnehage kinsarvik barnehage: vurdering framdrift og utforming 43 U 07.11.2012 Svar på sakspapir med konkurranseresultat om kinsarvik barnehage 45 U 07.11.2012 Espira Entreprenør AS v/jarle Nilsen; Høyer Odda AS v/arve Kvåle; Malthus AS v/glenn A. Bakke; Røynstrand Entreprenør v/jan Olav Frantzen; Trygge Barnehager AS; Nedrevåg AS; Byggmeister Samson Kinsarvik barnehage - Utsetjing av handsaming i heradsstyret
Kjoberg AS Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Barnehagelova 12a Rett til plass i barnehage Saksutgreiing: Ynskje frå foreldre i Kinsarvik barnehage om utviding av barnehagen kom i 2006. Barnehagen var godkjent, men hadde knapt med areal. I 2007 låg det føre eit forprosjekt for til- og påbygg ved eksisterande barnehage. Av ulike grunnar vart prosjektet utsett, og det vart bygd ei mellombels brakkeløysing. I 2008 byrja prosessen så smått opp att, men vart utsett. Tema no var at ein vil få ei betre løysing med nybygg. I mai 2010 fatta formannskapet vedtak om lokalisering, jf. FSK-046/10 vedtak, og heradsstyret stadfesta vedtaket i HST-004/12- vedtak. Storleiken på barnehagen vart sett av rådmannen i notat av 21.02.2012, der det vart sagt 4 avdelings barnehage, to avdelingar for store born og to avdelingar for små born. 11. juli 2012 vart prosjektet Nybygg Kinsarvik barnehage lyst ut på Doffin som ein totalentreprise. Tildelingskriteria vart sett til 35 % pris, 35 % framdrift, 20 % utforming, 5 % komplett tilbod og 5 % erfaring/kompetanse/referanse. Den store delen på framdrift var pga av me heile tida har fått beskjed om at det er viktig at barnehagen er ferdigstilt til starten av barnehageåret 2013/2014. Fristen gjekk ut 13. september i år, og me fekk inn 8 spanande tilbod. Ei av utfordringane ved å lysa ut totalentreprise er at ein kan få veldig ulike utformingar og prisar. Me har heile tida vore klar over at med ei slik utlysing risikerar me å ikkje få det billigaste tilbodet eller den beste utforminga. Me fekk tilbod frå 7 ulike entreprenørar, med 7 ulike utformingar. Altså er det to entreprenørar som har gitt tilbod på same utforminga, og ein entreprenør som har gjeve to tilbod. Vekting av utforming gjekk føre seg ved at representantar frå nærings- og utviklingsavdelinga og barnehagen vurderte dei ulike skissene i grupper. Ingen av representantane visste kven som leverte kva tilbod, eller kva pris dei hadde gjeve. 15. og 16. oktober vart det gjennomført forhandlingar og avklaringar med dei tilbydarane som ynskte det. Under desse kom det fram nokre innspel som har gitt enkelte nokre fleire poeng, då ikkje alle skildringane var like tydelege. Under forhandlingane kom det fram fleire moment det kan vera greitt å ta med seg. Nedrevåg AS (som har levert 2 tilbod) tilbyr seg å kjøpa eksisterande barnehage med tomt. Malthus AS kan levera mellombelse barnehageløysingar, noko dei framleis står ved. Espira AS kan ta på seg både bygging og drift av ny barnehage. Poeng etter kvart av tildelingskriteria går fram av tabellen under. Samandrag anbodevaluering TOTALSUM PRIS (35% ) FRAMDRIFT (35% ) UTFORMING (20% ) ERFARING/ KOMPETANSE/ REFERANSE (5% ) KOMPLETT ANBOD (5% ) 1 Espira 87,67 poeng 26,33 33,00 18,77 5,00 4,57 2 Høyer 80,51 poeng 33,01 35,00 6,26 1,25 5,00
3 Kjoberg/Hamre 75,89 poeng 25,35 20,53 20,00 5,00 5,00 4 Nedrevåg (1) 75,81 poeng 35,00 21,00 11,06 3,75 5,00 5 Trygge 75,70 poeng 33,64 29,81 2,68 5,00 4,57 6 Nedrevåg (2) 75,46 poeng 27,94 21,00 17,77 3,75 5,00 7 Røynstrand 73,61 poeng 30,40 24,06 10,61 3,75 4,78 8 Malthus 66,55 poeng 23,13 26,25 8,04 5,00 4,13 Espira sitt tilbod er samla sett det beste. Dei er midt på treet både på totalpris og kvadratmeterpris. Dei har den nest beste utforminga, og den nest beste framdrifta. Dei leverte komplett tilbod, alt er inkludert. Bygget vert levert nøkkelferdig innan start av barnehageåret 2013/2014, sjølv med oppstart etter 5. november. Espira AS har bygd om lag 200 barnehagar i Sør-Noreg, og driftar i dag 76 barnehagar. I forhandlingane kom dei med forslag om innsparing på 2,1 millionar. Dette gir noko endring i utforminga. Endringa er diskutert med styrar i Kinsarvik barnehage og pedagogisk konsulent, og godkjent av dei med nokre endringar. Det er blir lagt opp til ein uføresett post, for å ta omsyn til ev. endringar. Elles legg me opp til å trekkja ut kostnad med inventar og utstyr (kr 800 000) og heller bruka om att noko frå dagens barnehage, samt eventuelt å nytta innkjøpsavtalane heradet har med ulike leverandørar. Kostnadsoverslaget vert difor slik: Byggjekostnad 17,7 mill Inventar og utstyr (noko gjenbruk) 0,6 mill Uføresett 10 % 1,8 mill Mva 25 %* 5,0 mill Totalsum 25,1 mill *xx % blir kompensert til investeringsbudsjettet, medan resten vert kompensert til driftsbudsjettet. Då framdriftsplanen har vore vesentleg gjennom heile prosessen, var planen å fremja saka direkte til heradsstyret 5. november. Saka er skriven med utgangspunkt i denne tidsplanen. Vurdering: Det har vore brei semje om at ein ny Kinsarvik barnehage er det høgast prioriterte investeringsprosjektet i 2013, og rådmannen har planlagt ut frå dette i 2012. I budsjettet for 2012 er prosjektet omtalt slik : Ein rekna tidlegare med ein kostnad på 12 13 millionar for dette prosjektet, men kostnaden vert nok vesentleg auka. Trass i dobling av investeringskostnaden hadde det vore naturleg at rådmannen no la fram sak med innstilling om å starta bygging av Kinsarvik barnehage og tildela oppdraget til Espira, med byggestart før jul 2012. Men utviklinga i heradet sin økonomi (sjå sak om tertialrapport 1. tertial 2012 og no sak om tertialrapport 2. tertial 2012) er såpass dramatisk at rådmannen har funne det nødvendig å informera fylkesmannen om situasjonen. I skrivande stund arbeider administrasjonen med budsjett for 2013, og det er allereie no på det reine at det vert nærmast umogeleg å få neste års budsjett i balanse. For å gjera budsjettert underskot for 2013 minst mogeleg, ser rådmannen seg nøydd til å be om maksimal avdragsutsetting for heradet si lånegjeld. Samtidig må investeringane i 2013 haldast på eit absolutt minimum, slik at dei kan løysast innafor noverande låneråme. Det betyr i realiteten at dei einaste investeringane som i så fall kan gjennomførast i 2013 er opprusting av Opedal skule og flytting av Sekse barnehage. Andre store investeringsprosjekt, t.d. nybygg Kinsarvik barnehage og volleyballhall ved Hauso skule kan ikkje startast opp før heradet sin økonomi er vesentleg forbetra, tidlegast i 2014.
Viss det ikkje skal byggjast ny barnehage i Kinsarvik, må det gjerast andre grep for å møta behovet for barnehageplassar frå hausten 2013. Ullensvang herad har dei siste åra hatt eit fødselstal på om lag 30 born/år. Dette er omtrentleg fordelt med 1/3 på vestsida og 2/3 på austsida. Born under 3 år tel for to plassar i barnehagesamanheng. Rundt rekna vil det seie at Ullensvang aust har behov for 80 barnehageplassar for 1- og 2-åringane, og om lag 60 plassar for 3-, 4- og 5-åringane. Heradet har også ansvar for å syta for at 4- og 5-åringar som bur på statlege asylmottak vert tekne opp i barnehagen og får tilbod om fulltidsplass. I tillegg må me ta høgd for svingingar i fødselstal og tilflytting, slik at det er behov for minimum 150 barnehageplassar. Ny lov om rett til barnehageplass vart sett i kraft den 01.01.2009. Lova inneber at born som fyller 1 år før t.d. 1. september 2013 har rett på barnehageplass i barnehageåret 2013/2014. Ullensvang herad har i dag godkjent areal for om lag 120 barnehageplassar på austsida. Inklusive dispensasjonar er det om lag 150 plassar, jf. tabell: Barnehage Tal plassar hausten 2012 Tal godkjente plassar På dispensasjon Stipulert behov hausten 2013 Kinsarvik 50 42*** 10** 63 Veisane 69,4 50 19,4* 57 Sekse 33,6 26 7,6 30 SUM 153 118 37 150 * Kan verta permanente ** I brakka er det plass til 8-10 born ***Bør reduserast til 40 Av desse er om lag 30 på dispensasjon, og bør ikkje bli rekna med i det lange løp. Men, pga tilbygget i Veisane barnehage, kan 20 av plassane på dispensasjon bli permanente. I Kinsarvik barnehage bør talet reduserast frå 42 plassar til 40 plassar pga barn med plasskrevjande behov. Behovet i 2013/2014 er forventa å vera om lag 150 plassar. Det er altså behov for å auka talet på barnehageplassar med om lag 15 plassar på austsida av Ullensvang. Potensiale og moglege tiltak: - I samband med tilbygg på Veisane barnehage, vart klubbhuset på Hordatun nytta til 10 born i ein kortare periode. Barnehagen opplyser at dette fungerte veldig bra, og det er råd å bruka arealet med 10-20 barnehageplassar. Klubbrommet med kjøken har areal til om lag 15 plassar, og viss det er råd å nytta areal på loftet, vil det vera rom for fleire born. Kostnad vil vera auka straum- og reinhaldsutgifter. Reinhaldsutgiftene vil utgjera om lag kr 5 500/mnd. Straumutgifter vil truleg ikkje auka vesentleg. Viss det er rom for ein avdeling (18 born), vil det ikkje vera auke i personalutgifter. - Sekse barnehage er føresett flytta ned i lokala til Sekse skule når skulen flyttar til Lofthus. Viss Kinsarvik barnehage ikkje blir bygd, er det truleg kapasitet ved NUavdelinga til å byrja arbeidet med flyttinga av Sekse barnehage våren 2013, med fullføring i løpet av hausten 2013. Sekse skule har store areal det er råd å nytta til barnehage. Vurdering av rektor og styrar er at det med relativt enkle grep kan lagast til 55 barnehageplassar. Kostnaden er forventa å bli om lag kr 1 000 000 eks mva, og kan heilt eller delvis finansierast med sal av eksisterande Sekse barnehage. (Dette er eit rundt overslag, og er ikkje detaljrekna.) Det er altså løyseleg i eit kortare perspektiv å ha nok barnehageplassar på austsida utan å byggja nytt. Dette medfører at foreldre ikkje får barnehageplass i sin krins, og må køyra til andre krinsar for levering/henting. Rådmannen ser at det på lengre sikt er det lite gunstig at Kinsarvik, som kommunesenter, ikkje har nok barnehageplassar til å stetta behovet i krinsen.
Ved utsett bygging av ny barnehage er det akutte behov som må stettast i eksisterande Kinsarvik barnehage. M.a: - akustikk, - areal til spesialpedagogikk i dagens møte/personalrom, - garderobeplass til dei tilsette vil bli vanskeleg å få til, - ergonomisk utforming (heve-/senkestellebord) - hygieniske krav (ekstra vask på kjøken vil bli uråd å få til) - Tal plassar bør reduserast til 40 - Maling - Flytta friskluftsinntaket til ventilasjonen for å betra radontilhøva. I dag er snittverdien 350 Bq/m 3, noko som frå 1.1.2014 ikkje vil vera i tråd med krava. - Bruka brakka til pause- og møterom, samt arbeidsplass til pedagogane. Ev. byggja ein lettvegg. Brakka må få internett og telefon. - Fjerna båten på utearealet og få nokre nye uteleiker. kostnad med utbetringa er forventa å kosta om lag kr 200 000, og vil ikkje gje ei fullgod og permanent løysing. (Dette er ikkje detaljrekna, berre eit overslag.) Den økonomiske stoda til heradet er prekær dei komande åra. Rådmannen kan ikkje sjå at heradet har økonomi til å ta opp 20 millionar i lån i 2013. Rådmannen innstiller difor på at heradet må løysa behovet for barnehageplassar dei neste åra ved å gjera samla opptak og fordela borna på dei tre barnehagane på austsida. Nybygg i Kinsarvik vert tilrådd utsett i minimum 2 år, den økonomiske stoda til heradet må verta vesentleg betra før saka kan takast opp att til ny vurdering. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Heradsstyret i Ullensvang ser at den økonomiske stoda tilseier at heradet bør unngå nye låneopptak i dei neste to budsjettåra. Bygging av ny barnehage i Kinsarvik står framleis øvst på lista over framtidige store investeringsprosjekt, men prosjektet må utsettast til heradet sin økonomiske situasjon er vesentleg betra, tidlegast byggestart om to år. Inntil ny barnehage i Kinsarvik er på plass, må barnehagetilbodet på austsida sameinast i eit felles opptak for alle tre barnehagane. Tal plassar i Veisane og Sekse barnehage må tilpassast slik at det totale behovet for barnehageplassar på austsida vert stetta.
Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Eldrerådet 15.11.2012 049/12 HGRO Råd for funksjonshemma 15.11.2012 045/12 HGRO Ungdomsrådet 16.11.2012 HGRO Formannskapet 19.11.2012 114/12 HGRO Heradsstyret 17.12.2012 HGRO Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: Håkon Grønsdal Arkiv: N-102 Objekt: J.post id. 12/11755 Arkivsaknr 12/798-33 BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 (REVIDERT) Dokumentliste / vedlegg o Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2013 og revidert økonomiplan 2013 2016, med kommentarar (eitt hefte). o Oversyn over og kopi av ymse søknader og dokument. Rådmannen presenterte og delte ut budsjettframlegget for heradsstyret i møte den 5. november. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Skisse til vedtak går fram av budsjettframlegget.