ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: 0830-1430 Informasjon om kommunereformen ved Fylkesmann Sigbjørn Johnsen Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona Murud Medlem Mari Kveberg Medlem Audun Eggset Medlem Ole Arne Sandli Medlem Jan Sagplass Sekretær Erling Straalberg Alvdal, 04.12.2015 Johnny Hagen /s/ Ordfører Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 1 av 6
BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/15 15/849 BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2023 2. GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET Alvdal kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 2 av 6
52/15 BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2023 2. GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET Innstilling: 1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget. Skatteanslaget settes til kr 52,0 millioner for 2016. 2. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a, faste eiendommer i hele kommunen benyttes for skatteåret 2016. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens 7 i henhold til egne lister. Eiendomsskattesatsen fastsettes generelt i hht 12 a,b og c til 5.0 promille og for Verker og Bruk i hht 12 e til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte rammer og retningslinjer for taksering vedtatt av kommunestyret 31.10.2013. Bunnfradrag benyttes ikke. 3. Gebyr- og betalingssatser: Foreslåtte satser slik de framgår av eget vedlegg. 4. Ordførers godtgjørelse settes til kr 708.393, som tilsvarer 80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse minus diett. Varaordførers godtgjørelse settes til kr 70.839, som tilsvarer 10 % av ordførers godtgjørelse. 5. Driftsbudsjettet for 2016 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1.1 og 5.2.1 i budsjett - og økonomiplandokumentet 2016-2023. 6. Investeringsbudsjettet for 2016 vedtas slik det framgår i kapittel 4 i budsjett og økonomiplandokumentet 2016-2023. Det tas opp 50,7 mill. kr i lån i 2016. Lånet nedbetales over 30 år. 7. Økonomiplanen 2016 2023 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1.2 og 5.2.2 og i kapittel 4 i budsjett - og økonomiplandokumentet 2016-2023. 8. I løpet av 2016 utredes et mulig interkommunalt samarbeid på økonomifunksjoner. Behandling: Omforent forslag: Investeringer: a. Svømmehall legges inn i økonomiplanen med oppstart i 2017 og full effekt i 2018 med netto investering Kr 11,5 mill b.opprusting Thorsheimveien og Øvre Brenna reduseres med 2,3 mill i 2018, større investering skyves til sist i økonomiplanperioden c. Opprusting av Sjulhusveien skyves til 2022 d. Gang og sykkelvei Sjulhusveien utsettes til man ser behov etter omlegging av Skurlagskrysset Alvdal kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 3 av 6
e. Investering av krokliftbil utsettes, reduksjon Kr 1,5 mill skyves utover i perioden, og at det gjøres en vurdering om dette gir rom for reduksjon med en stilling i kommunalteknikk. f. Redusere investering av omsorgsboliger med Kr 0,5 mill ved bygging av to enheter g. Budsjettet for uteareal ny skole reduseres med 2 mill Kr, forenkles og erstattes delvis av økt bruk av dugnad. h. Parkering for ansatte ved Øvretun barnehage flyttes til området nedenfor Solsida. Parkering ved barnehagen forbeholdes foreldre/foresatte som skal levere/hente barn. -i.steien skole og samfunnshuset selges høystbydende. Inntekter: -j. Full sats eiendomsskatt 0,7 % på boliger og hytter fra 2017, inntekten legges til bundet fond til bruk for svømmehall. k. Inngang svømmehall økes fra 2016 til Kr 80 for voksne og 40 for barn. Andre tiltak: 1. Helge/sommerjobb for ungdom på Solsida med Kr 100.000 legges inn med bruk av psykiatrimidler for 2016. 2. Midlertidig barnehage etableres med ei gruppe aktivitetsbarnehage for de største barna for i hovedsak utendørs aktiviteter med alternativ plassering (ikke etablering av brakkerigg) ved f.eks. klubbhuset på Steimoegga. 3. Nødvendig vedlikehold Torsheimveien utføres. 4.Veterinærtilskudd for vaktberedskap i lammingssesongen Kr. 30.000. Rest avdrag og renter for investering i svømmehall trekkes fra avsetning til disposisjonsfond. Innstillingen med tilleggspunkter samlet, enstemmig vedtatt. Votering Innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 2 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 3 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 4 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 5 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 6 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 7 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 8 enstemmig vedtatt Omforent forslag punkt a enstemmig vedtatt. Omforent forslag punkt b enstemmig vedtatt. Alvdal kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 4 av 6
Omforent forslag punkt c enstemmig vedtatt. Omforent forslag punkt d enstemmig vedtatt. Omforent forslag punkt e enstemmig vedtatt. Omforent forslag punkt f enstemmig vedtatt. Omforent forslag punkt g enstemmig vedtatt. Omforent forslag punkt h enstemmig vedtatt. Omforent forslag punkt i enstemmig vedtatt. Omforent forslag punkt j enstemmig vedtatt. Omforent forslag punkt k enstemmig vedtatt. Omforent forslag andre tiltak punkt 1 enstemmig vedtatt Omforent forslag andre tiltak punkt 2 enstemmig vedtatt Omforent forslag andre tiltak punkt 3 enstemmig vedtatt Omforent forslag andre tiltak punkt 4 enstemmig vedtatt Omforent forslag andre tiltak punkt 5 enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget. Skatteanslaget settes til kr 52,0 millioner for 2016. 2. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a, faste eiendommer i hele kommunen benyttes for skatteåret 2016. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens 7 i henhold til egne lister. Eiendomsskattesatsen fastsettes generelt i hht 12 a,b og c til 5.0 promille og for Verker og Bruk i hht 12 e til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte rammer og retningslinjer for taksering vedtatt av kommunestyret 31.10.2013. Bunnfradrag benyttes ikke. 3. Gebyr- og betalingssatser: Foreslåtte satser slik de framgår av eget vedlegg. 4. Ordførers godtgjørelse settes til kr 708.393, som tilsvarer 80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse minus diett. Varaordførers godtgjørelse settes til kr 70.839, som tilsvarer 10 % av ordførers godtgjørelse. 5. Driftsbudsjettet for 2016 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1.1 og 5.2.1 i budsjett - og økonomiplandokumentet 2016-2023. 6. Investeringsbudsjettet for 2016 vedtas slik det framgår i kapittel 4 i budsjett og økonomiplandokumentet 2016-2023. Det tas opp 50,7 mill. kr i lån i 2016. Lånet nedbetales over 30 år. 7. Økonomiplanen 2016 2023 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1.2 og 5.2.2 og i kapittel 4 i budsjett - og økonomiplandokumentet 2016-2023. 8. I løpet av 2016 utredes et mulig interkommunalt samarbeid på økonomifunksjoner. Investeringer: a. Svømmehall legges inn i økonomiplanen med oppstart i 2017 og full effekt i 2018 med netto investering Kr 11,5 mill b.opprusting Thorsheimveien og Øvre Brenna reduseres med 2,3 mill i 2018, større investering skyves til sist i økonomiplanperioden Alvdal kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 5 av 6
c. Opprusting av Sjulhusveien skyves til 2022 d. Gang og sykkelvei Sjulhusveien utsettes til man ser behov etter omlegging av Skurlagskrysset e. Investering av krokliftbil utsettes, reduksjon Kr 1,5 mill skyves utover i perioden, og at det gjøres en vurdering om dette gir rom for reduksjon med en stilling i kommunalteknikk. f. Redusere investering av omsorgsboliger med Kr 0,5 mill ved bygging av to enheter g. Budsjettet for uteareal ny skole reduseres med 2 mill Kr, forenkles og erstattes delvis av økt bruk av dugnad. h. Parkering for ansatte ved Øvretun barnehage flyttes til området nedenfor Solsida. Parkering ved barnehagen forbeholdes foreldre/foresatte som skal levere/hente barn. -i.steien skole og samfunnshuset selges høystbydende. -j. Full sats eiendomsskatt 0,7 % på boliger og hytter fra 2017, inntekten legges til bundet fond til bruk for svømmehall. k. Inngang svømmehall økes fra 2016 til Kr 80 for voksne og 40 for barn. Andre tiltak: 1. Helge/sommerjobb for ungdom på Solsida med Kr 100.000 legges inn med bruk av psykiatrimidler for 2016. 2. Midlertidig barnehage etableres med ei gruppe aktivitetsbarnehage for de største barna for i hovedsak utendørs aktiviteter med alternativ plassering (ikke etablering av brakkerigg) ved f.eks. klubbhuset på Steimoegga. 3. Nødvendig vedlikehold Torsheimveien utføres. 4.Veterinærtilskudd for vaktberedskap i lammingssesongen Kr. 30.000. 5. Rest avdrag og renter for investering i svømmehall trekkes fra avsetning til disposisjonsfond. Alvdal kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 6 av 6