Representantskapet Stedfortreder for Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 680/14 IWG/iga RS nr. 08/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/06 Dag: Fredag 12. september 2014 Tid: kl. 10.00 18.00 Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tilstede Leder Tove Ytterbø TY Mona M. Lyftingsmo MML Ivar W. Grosvold IWG NFF-A Roar Sætrevik RS NFF-D Tom Erik Torbergsen TET NFF-F Anne Marit Græe AMG NFF-O Urd Andestad UA NFF-P Wenche Gordon WG Generalsekretær (Stedfortreder) Wencke Sartori Eide WSE Fag- og kommunikasjons- Guri Wilhelmsen GW rådgiver Fraværende Terje Nilsen TN Guri Bugge Andersen GBA Redaktør Hanne Nessing HN
Sak 14-06-060 Sak 14-06-061 Sak 14-06-062 Sak 14-06-063 Referatsaker (O) Orientering fra seksjoner og fora (O) Mål og strategi (D) Forslag til handlingsplan 2015 (B) Sak 14-06-064 Disponering av NFFs resultat 2013 Sak 14-06-065 Sak 14-06-066 Sak 14-06-067 Sak 14-06-068 Sak 14-06-069 Høring- Forslag om å oppheve Legemiddelforskriften 13-12 (D) Høring- Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv fra 75-80 år (D) Deltagelse i møter og lignende i perioden 25. august- 11. september 2014 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 12. september - 12. oktober 2014 Eventuelt Side 2
Sak 14-06-060 Referatsaker (O) a) Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) Leder og stedfortreder for generalsekretær orienterte. b) Referat fra FIP Leder og fag- og kommunikasjonsrådgiver orienterte. c) Referat fra møte EPhEu Leder og fag- og kommunikasjonsrådgiver orienterte. d) Møte En innbygger - en journal Leder orienterte. e) Møte med Helse- og omsorgsdepartementet Leder, nestleder og fag- og kommunikasjonsrådgiver orienterte. Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak 14-06-061 Orientering fra seksjoner og fora (O) De respektive seksjoner, fora og sekretariatet orienterte om arbeidet. Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak 14-06-062 Mål og strategi (D) Oppfølging av delmål og diskusjoner. Vedlegg - Tiltaksplan 2014 Side 3
Sentralstyret diskuterte. Sak 14-06-063 Forslag til handlingsplan 2015 (B) Konkretisering av strategi og delmål for tiltak i 2015 i en handlingsplan. Sentralstyret laget forslag til handlingsplan for 2015 som legges frem for Representantskapet. Sak 14-06-064 Disponering av NFFs resultat 2013 Av regnskap 2013 fremgår det at NFFs regnskap for 2013 viser et underskudd på 415.000 kr. Dette skal legges frem for Representantskapet. Vedlegg - RS 2014 sak 9 Disponering av NFFs resultat 2013 Sentralstyret vil be Representantskapet gjøre slikt vedtak: "Underskuddet for 2013, kr.415.000, dekkes av annen egenkapital (NFF). Sak 14-06-065 Høring - Forslag om å oppheve Legemiddelforskriften 13-12 (D) Sentralstyret diskuterer og kommer med innspill til et høringssvar. Lenke til høringen: http://slv.no/godkjenning_og_regelverk/regelverk_og_regelverksendringer/ Hoeringer/PublishingImages/H%c3%b8ring%20- %20forslag%20om%20%c3%a5%20oppheve%20legemiddelforskriften%20 %c2%a7%2013-12.pdf Sentralstyret diskuterte momenter til innspill. Side 4
Sak 14-06-066 Høring - Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv fra 75-80 år (D) Sentralstyret diskuterer og kommer med innspill til et høringssvar. Lenke til høringen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/hori ng---endring-av-aldersgrensen-for-bortfall-av-helsepersonells-autorisasjonmv-fra-75---80-ar.html?id=760994 Sentralstyret diskuterte momenter til innspill. Sak 14-06-067 Deltagelse i møter og lignende i perioden 25. august- 11. september 2014 1.Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - NFF-A styremøte 26. august WSE,RS - POA-styremøte 26. august EAa - NFF-O tillitsvalgtkurs 28. august WSE - Møte i FEVU-fagrådet 9. sept. GW,TY - NFF-A tillitsvalgtkurs 11. sept. WSE - Medlemsmøte NFF-A Oslo-området 11. sept. WSE - Redaksjonsutvalget 11. sept. HN 2.Andre møter - Kontaktmøte Helse- og omsorgsdepartementet 26. august GW,LG,TY - Avslutningsseremoni UiB 29. august NFF-F - Pasientsikkerhetskonferansen 8.-9. sept. TY 3.Internasjonale møter - FIP 27. aug- 5. sept. GW,TY - Møte med EPhEu 2. sept. GW,TY Side 5
Sak 14-06-068 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 12. september - 12. oktober 2014 1. Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - Tillitsvalgtskurs Trondheim 16. sept. WSE - Tillitsvalgtskurs Bergen 17. sept. WSE - Medlemsmøte NFF-A Bergens-området 17. sept. WSE - Tillitsvalgtskurs Stavanger 18. sept. WSE - Medlemsmøte NFF-A Stavanger-området 18. sept. WSE - Markering av Verdens farmasøytdag 25. sept. GW,TY og årets farmasøyt - UiTs 20-årsjubileum 12. sept. HN 2. Andre møter - Møte Apotekforeningen-kanseleringskoder 17.september BL,GW,TY - Workshop Adherence 19.september GW,TY - DM Arena Riktig legemiddelbruk 6.oktober GW,TY - Profesjonsrådsmøte 9.-10 oktober TY 3. Internasjonale møter Sak 14-06-069 Eventuelt Protokollfører Ivar W. Grosvold Side 6