Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Administrasjonsutvalget Formannskapets møterom, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Gagnat Leder SP Gudbjørg Frisvoll Nestleder KRF Olaf Hanset Medlem AP Karianne Rindli Medlem AP May Tove Bye Aarstad Medlem TV Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Sissel Ebbesen Bugge MEDL TV Pia Therese Solberg Nordli MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Jan Rindli Pia Therese Solberg Nordli SP Anita Storholt Mittet Sissel Ebbesen Bugge TV Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Liv F. Husby Anne-Karin Sjøli Stilling rådmann personalsjef
Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Side 2 av 6
Saksliste Utvalgssaksnr PS 8/14 PS 9/14 Innhold Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Arkivsaksnr PS 10/14 Elektronisk kommunikasjonsutstyr - nytt reglement 2014/1259 PS 11/14 Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune 2015-2018. 2014/502 PS 8/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokoll fra møte den 8.10.2014 godkjent og signert. Vedtak i Administrasjonsutvalget - 03.12.2014 Protokoll fra møte den 8.10.2014 godkjent og signert. PS 9/14 Referatsaker Ingen referatsaker til dette møtet. Vedtak i Administrasjonsutvalget - 03.12.2014 Ingen PS 10/14 Elektronisk kommunikasjonsutstyr - nytt reglement Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak i Administrasjonsutvalget - 03.12.2014 Reglement om elektronisk kommunikasjonstjeneste datert november 2014 vedtas. Alle tidligere ordninger, inkludert lønnstilskuddet på kr 3 000 faller bort når ny ordning iverksettes. Den nye ordningen trer i kraft 01.01.15. Side 3 av 6
PS 11/14 Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune 2015-2018. Administrasjonsutvalget tar formannskapets forslag til budsjett til orientering. Enstemmig. Uttale fra Administrasjonsutvalget - 03.12.2014 1. Drift 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan 2015-2018, datert 12.11.2014. Inntekter skjema 1A (1000 kr) 2015 2016 2017 2018 Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -74 000-74 000-74 000-74 000 Rammetilskudd -90 842-92 128-91 271-91 271 Eiendomsskatt, verker og bruk -14 500-14 500-14 500-14 500 Eiendomsskatt, boliger og annen eiendom -8 000-8 000-8 000-8 000 Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -14 180-14 680-15 680-15 680 Kompensasjonsinntekter -5 505-5 479-5 330-5 140 Sum frie inntekter m.m. -207 027-208 787-208 781-208 591 Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 383 12 117 13 160 13 346 Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 194 514 191 975 192 245 192 025 Netto driftsutgifter -3 130-4 695-3 376-3 220 Overført til investeringer 0 0 0 0 Netto avsetning bundne fond 3 130 3 130 3 130 3 130 Netto avsetning disposisjonsfond 0 1 565 246 90 Balanse 0 0 0 0 Side 4 av 6
Enhetenes netto driftsrammer (1000 kr) 1.2. ens første år gjelder som årsbudsjett for 2015. 1.3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: 3 a) faste eigedomar i heile kommunen Den alminnelige skattesatsen for 2015 er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 2015 2016 2017 2018 Rådmannens stab m/fellesutgifter 22 042 21 410 21 630 21 410 Servicekontoret 3 037 3 037 3 037 3 037 Politisk virksomhet 2 566 2 566 2 566 2 566 Eidsvåg barne-/ungdomsskole 26 585 25 625 25 375 25 375 Indre Nesset barne-/ungdomsskule 12 105 12 105 12 105 12 105 Barnehagene i Nesset 19 694 19 794 19 794 19 794 Helse og omsorg 80 139 78 826 78 826 78 826 Teknisk, samfunn og utvikling 18 604 18 604 18 604 18 604 Kultur 4 507 4 373 4 373 4 373 NAV Nesset 2 098 2 498 2 798 2 798 Reserver 3 137 3 137 3 137 3 137 Sum netto driftsramme 194 514 191 975 192 245 192 025 Rådmannen legger fram sak om budsjettjustering i februar 2015. 1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2015 som følger: Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 10 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. Gebyrene for avløp økes med 9,7 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 2,2 %, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Gebyrene for renovasjonstjenestene økes med 15 %, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Årsgebyret for feiing økes med 84,6 %, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20. 1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. Side 5 av 6
1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i økonomiplan 2015-2018, datert 12.11.2014. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 580 000 for 2015. 1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan 2015-2018, datert 12.11.2014: Investering (1000 kr) 2015 2016 2017 2018 Ordinære investeringer 33 767 44 093 2 650 2 150 Selvfinansierende investeringer VA 13 642 9 250 1 250 1 250 Sum investeringer i anleggsmidler 47 409 53 343 3 900 3 400 Utlån og avdrag på lån 4 020 4 020 4 090 4 200 Avsetninger 0 0 0 0 Sum investeringsramme / finansieringsbehov 51 429 57 363 7 990 7 600 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Finansiering (1000 kr) 2015 2016 2017 2018 Lånemidler -42 946-39 996-5 900-5 400 Investeringstilskudd -1 175-8 200 0 0 Salg av eiendeler 0 0 0 0 Overført fra drift 0 0 0 0 Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) -7 308-9 167-1 777-1 797 Bruk av avsetninger (investeringsfond) 0 0-313 -403 Sum finansiering -51 429-57 363-7 990-7 600 2.3. ens første år gjelder som årsbudsjett for 2015. 2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2015 på kr 35 246 000. Lånets løpetid er 34 år. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2015. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. Side 6 av 6