1 Setra Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Setra Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 11.05.2017 Møtetidspunkt: 17.00 Møtested: Hovseter Skole Til stede: 77 andelseiere, 20 representert ved fullmakt, totalt 97 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Alexander Dahl Henriksen. Møtet ble åpnet av Jarle Kanaris. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Gina Kristiansen Borgersrud foreslått. Vedtak: Enstemmig vedtatt. B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. Vedtak: Godkjent. C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Alexander Dahl Henriksen foreslått. Som protokollvitne ble Sigrun Fosse foreslått. Vedtak: Enstemmig vedtatt. D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2016 A Behandling av årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2016 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Vedtak: Godkjent. B Overføring fra balansen for å dekke årets underskudd Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Behandling av innkomne forslag og saker 2 Setra Borettslag A Opprettelse av to parkeringsplasser for forlfytningshemmede Vedtak: 28 for. Forslaget faller.
3 Setra Borettslag B Fasaderehabilitering samt skifte av vinduer og balkongdører med opsjon på etablering av nye balkonger
4 Setra Borettslag Benkeforslag: «Maksimalt» tillegges mellom «på» og «kr. 96 000 000». Setningen for følgende ordlyd: «og generalforsamlingen gir styret mandat til å oppta lån i denne forbindelse på maksimalt kr. 96 000 000» Vedtak: 85 for. Vedtatt med 2/3-flertall.
5 Setra Borettslag C Deltakelse i prosjektgruppe ifm. de ulike rehabiliteringsprosjektene Benkeforslag: Det foreslås et tak på kompensasjon med kr 300 000. Vedtak: 10 mot. Forslaget er vedtatt med overveldende flertall.
D Avklausulering av spesialleiligheter 6 Setra Borettslag
7 Setra Borettslag
8 Setra Borettslag Vedtak: 77 for, 4 mot og 3 blankt (frafall av stemmeberettigede). Vedtatt med 2/3-flertall.
9 Setra Borettslag 4. Fastsettelse av godtgjørelser A. Styrehonoraret foreslås satt til kr 350 000. Vedtak: 8 mot. Vedtatt med overveldende flertall. B. Godtgjørelse til det sittende styret for merarbeid foreslås satt til kr 250 000. Vedtak: 11 mot. Vedtatt med overveldende flertall. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 2 år, ble Jarle Kanaris foreslått. B Som styremedlem for 2 år, ble Hanne Cecilie Lunde foreslått. Som styremedlem for 2 år, ble Maria Kristiansen foreslått. C Som varamedlem for 1 år, ble Sondre Olsen foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Christian Nicolay Holmesland foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Ragnhild Sundsbakk foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Trond Kjørlaug foreslått. Benkeforslag: Svein Erling Tysvær foreslås som femte medlem for 1 år. D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert: Varadelegert: Benkeforslag: Jarle Kanaris som delegert, og Hanne Cecilie Lunde som varadelegert. E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Geir Tore Bakken foreslått Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Inger Margarethe Strømsheim foreslått Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Thomas Molstad Johanson foreslått F Som delegert til sameiermøte i Hovseter Vaktmestersentral foreslås: Delegert: Varadelegert: Benkeforslag: Hanne Cecilie Lunde som delegert, og Jarle Kanaris som varadelegert.
10 Setra Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtet ble hevet kl.: 19.45. Protokollen signeres av Gina Kristiansen Borgesrud /s/ Møteleder Alexander Dahl Henriksen /s/ Fører av protokollen Sigrun Fosse /s/ Protokollvitne
11 Setra Borettslag Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Jarle Kanaris Hovseterveien 82 C 2 år Nestleder Hanne Cecilie Lunde Hovseterveien 66 A 2 år Styremedlem Maria Kristiansen Hovseterveien 68 B 2 år Styremedlem Charlotte Holwech Hovseterveien 84 (ikke på valg) Styremedlem Åshild Kolås Hovseterveien 82 C (ikke på valg) Styremedlem Knut Øygard Hovseterveien 64 A (ikke på valg)