Landbruk Nordvest SA Fannestrandsvn 63, 6415 Molde E-post: nordvest@nlr.no Org.nr:NO984 468 822MVA Web: nordvest.nlr.no Tlf 911 36 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Protokoll fra styremøte nr 4/2018 i Landbruk Nordvest SA. Sted: FK, Molde. Tid: fredag 25.5.2018 10.15 15.40 Namn Postnr Adresse Tlf E-post Til stede Leder Inge Martin Karlsvik 6490 Eide 95264979 inge.karlsvik@stayon.no X Nestleder Odd Harald Solheim 6670 Smøla 91171329 odd-harald@outlook.com X Medlem Wenche Ytterli 6360 Rauma 91582472 wenche@overboen.no X Medlem Bjørn Helge Rønneberg 6215 Eidsdal 97706116 bh-ronne@online.no X Medlem Ove Dimmen 6065 Ulsteinvik 95006330 ove.dimmen@tussa.com X Ansrepr Nina Iren Ugelvik 6414 Molde 41678758 nina.ugelvik@nlr.no Vara ansrepr Kari Fløystad 6457 Bolsøya 90705980 kari.floystad@nlr.no X 1. vara May Britt Hyllnes 6633 Gjemnes 91612417 mbhyllnes@gmail.com X 2. vara Ann-Elin Haugland 6120 Folkestad afrebjoe@online.no Bjørkedal 95129123 3. vara Hans Olav Husby 6694 Foldfjorden 97045623 hans.olav.husby@gmail.com Administrativ leiing Avd. leder Selma Cowan 6415 Molde 92683940 Selma.Cowan@nlr.no X Avd. leder Jon Geirmund Lied 6210 Valldal 41448779 Jon.Geirmund.Lied@nlr.no X Øk.ansv Marit Bjerkeset 6415 Molde 41568710 Marit.bjerkeset@nlr.no X Dagl. leder Rune Sjåholm 6415 Molde 41900031 rune.sjaholm@nlr.no X Kontoradresse: Avd. Sunndalsøra Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Ørsta Fannestrandvn 63 Felleskjøpet Felleskjøpet Boks 123 Dalevegen 6 6415 Molde 6600 Sunndalsøra 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6153 Ørsta 911 36 019 480 68 543 464 24 400 452 54 639 404 67 201
Vedtakssaker: 20/18 Sakliste til styremøte nr 4/18 21/18 Godkjenning av protokoll nr 3/18 22/18 Møteplan andre halvår 2018 23/18 Budsjettkriterier i Landbruk Nordvest SA 24/18 Økonomirapport 25/18 Fordeling av representasjonsoppgaver 26/18 Evaluering av årsmøtet 2018 27/18 Kontorplassering Indre Nordmøre I. Orienteringssaker Årsmøter 2018 o NLR årsmøtet ble gjennomført 15.03 o NLT årsmøtet ble gjennomført 10.04 11.04 o Årsmøtet i Landbruk Nordvest ble gjennomført 05.04 Medarbeideroppfølging o Årets medarbeiderrunde ble gjennomført i mars og april o Avrunding med samtale mellom daglig leder og styre- og nestleder ble gjennomført i forkant av styremøte nr 4 II. Vedtakssaker Sak 20/18: Godkjenning av sakliste til styremøte 4/18 Innspill fra styremedlem Bjørn Helge Rønneberg: 1. Administrasjonen bes lage sak på kompensasjon pensjon og arbeidstid Innspill fra styreleder: 2. Større grad av saksutredning i innkallingsdokumentet etterlyses 1. Sakliste godkjennes 2. Innspill 1 følges opp i form av sak til styremøte i august (styremøte nr 5/2018) og innspill 2 generelt i kommende styremøter Sak 21/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 3/2018 Protokollen ble sendt ut 22.3.2018 Protokoll nr 3/18 godkjennes Sak 22/18: Møteplan andre halvår 2018 2
1. Styremøte nr 5/17 31.08.18 2. Styremøte nr 6/17 25.10.18 3. Styremøte nr 7/17 planlegges som del av fellessamling 5. og 6. desember 2018 4. Høstsamling NLT 30.10 01.11, Scandic Hell, Stjørdal 5. Midtnorsk Landbruksråd 19. 20.11, Clarion Brattøra, Trondheim 6. Kursuka NLR 12. 14.11.18, Thon Hotel, Gardermoen Sak 23/18: Budsjettkriterier i Landbruk Nordvest Saksgrunnlag, utsendt som selvstendige dokument: Budsjettkriterier historisk og vedtatt budsjett 2018, alt I Budsjettkriterier alternativ II Budsjettkriterier for Landbruk Nordvest SA implementeres og videreføres slik: Medlemskontingenten tilføres avdeling administrasjon Særtilskudd, øremerka tilskudd, målrettede kontingenter og avgifter, samt fakturerte inntekter, tilføres relevant avdeling Målrettede, budsjetterte rasjonaliseringer gjennomføres rettet mot administrativ effektivisering, som skjermer operativ virksomhet Fakturering gjøres kontinuerlig når oppdrag er utført Prosjekter målrettes mot kjernevirksomhet i tråd med vedtatte planer Modell for administrativ belastning fordelt på avdelingene utredes og legges fram som egen sak under styremøte 5/2018 Sak 24/18: Økonomirapport Oppdatert pr 30.4.2018 jamfør vedlegg Økonomirapport pr 30.4.2018 tas til etterretning, inntatt innspill som kom fram under drøftingene Sak 25/18: Fordeling av representasjonsoppgaver Representasjonsoppgaver handler om våre paraplyorganisasjoner, offentlige myndigheter og andre samarbeidsaktører innen landbruksfamilien nasjonalt og regionalt: Norsk Landbruksrådgiving Norske Landbrukstenester FMLA fylkesmannens landbruksavdeling 3
o Landbruksmøtet, m.m. jamfør regional landbruksmelding Møre og Romsdal fylkeskommune, regional og næring Møre og Romsdal Bondelag Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag Landbruksrådet i Midt-Norge (Midtnorsk samarbeidsråd) M.m. Representasjonsoppgavene i Landbruk Nordvest fordeles slik: 1. Norsk Landbruksrådgiving: styreleder 2. Norske Landbrukstenester: styreleder 3. FMLA: styreleder 4. Møre og Romsdal fylkeskommune: styreleder 5. Møre og Romsdal Bondelag: styreleder 6. Landbruksrådet i Midt-Norge: nestleder 7. Øvrige: løses ved behov når representasjonsoppgaver oppstår 8. Styremedlemmer er til enhver tid disponibel med tanke på avlastning av styreleder Sak 26/18: Evaluering av årsmøtet 2018 for Landbruk Nordvest SA Struktur Oppslutning Engasjement/involvering Gjennomføring Evaluering tas til etterretning, inntatt de momenter som kom fram under styrets drøfting Sak 27/18: Kontorplassering Indre Nordmøre Saksgrunnlag: bestilling fra stm nr 2/2018, vedtakssak 11/18: "I dag har vi en rådgiver fast plassert i FK Agris lokaler i Sunndalsøra. Han betjener Surnadal, Sunndal og Nesset porteføljen er potetrådgiving, kornrådgiving og grovfor. Bosted er Surnadal kommune, en strategisk viktig kommune som grenser mot Trøndelag og som har et stort landbruksfaglig miljø, lokalisert i Landbrukshuset AS: HMS senter, Tine SA, Indre Nordmøre landbrukstjenester, FK Agri, Allskog BA m.m. 4
1. Styret ber administrasjonen lage en sak om kontorplassering i området Indre Nordmøre, som legges fram for styret i mai 2. Kost/nytte, strategisk plassering, samhandling og HR faktorer tas inn i vurderinga" Daglig leder hadde møte med Landbrukshuset AS, onsdag 9.5.2018. Tilbud fra Landbrukshuset AS vedlegges. I tillegg til tilbudet fra Landbrukshuset har HMS Midt kommet med et tilbud, basert på at de fortsatt ønsker samlokalisering med Landbruk Nordvest. Også dette tilbudet vedlegges. De to tilbudene har ulikt oppsett, men er mulig å sammenligne ved dekonstruksjon Kvadratmeterpris fra Landbrukshuset AS blir i underkant av kr 2 200 Kvadratmeterpris fra HMS Midt blir kr 9000 noe mer er medregnet, men prisforskjellen er likevel betydelig 1. Styret i Landbruk Nordvest aksepterer tilbudet fra Landbrukshuset AS 2. Implementering skjer snarest, hensyntatt oppsigelsesfrister i gjeldende avtaler 3. Landbruk Nordvest beholder ett kontor i Sunndalsøra Molde, 25.5.2018 Rune Sjåholm, daglig leder Inge Martin Karlsvik Wenche Ytterli Odd Harald Solheim Bjørn Helge Rønneberg Ove Dimmen Kari Fløystad 5