Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Protokoll fra møte i Forbundsstyret 15. oktober 2009 kl 12:00 18:00 i NHFs lokaler Ullevaal Stadion 6. november 2009 22c-0911_Protokoll_FS_06_Sak 093-101 Kopi: handball.no Til stede: Nina Britt Husebø Visepresident May Romundstad Styremedlem Morten Finborud Styremedlem Bente Aksnes Styremedlem Berit Hagen Styremedlem Henriette Skjørdal Varamedlem Ole Andreas Hansen Ansattes representant Per Otto Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Forfall: Karl-Arne Johannessen President Espen Karlsen Styremedlem Ole-Jonny Korsgaard Styremedlem Kjersti N. Steinskog Styremedlem Saksliste Saksnr.: 093/09-11 Godkjenning av protokoller... 2 Saksnr.: 094/09-11 Økonomi... 2 Saksnr.: 095/09-11 Strategiplanen... 3 Saksnr.: 096/09-11 NHFs utdanning Struktur og teknologi... 4 Saksnr.: 097/09-11 Styrets arbeidsform... 4 Saksnr.: 098/09-11 Topphåndballprosjektet... 4 Saksnr.: 099/09-11 Fondsstyret... 5 Saksnr.: 100/09-11 Evaluering av Forbundsråd og Temakonferanse 25.-26. september 2009... 5 Saksnr.: 101/09-11 Rapporter, referater, diskusjon og oppfølging... 5 Protokoll fra møte nr 6/09-11 i Forbundsstyret Side 1 av 6
Saksnr.: 093/09-11 Godkjenning av protokoller Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 05/09-11, Arbeidsutvalgets møte nr 04/09-11 og 05/09-11 ble lagt fram for godkjenning og signering. Protokoller ble godkjent. FS-vedtak i saksnr.: 093/09-11 Saksnr.: 094/09-11 Økonomi Regnskap pr 31.08.09 Til møtet forelå følgende regnskapsrapporter/dokumentasjon: Urevidert resultatregnskap på kontogruppenivå pr 31.08.09 Urevidert seksjonsregnskap pr 31.08.09 Urevidert spesifisert seksjonsregnskap pr 31.08.09 Urevidert balanse pr 31.08.09 Aktivitetsregnskap pr 31.08.09 Ledsagende regnskapsnotat med fokus på; o Vesentlige avvik i forhold til budsjett Kontogruppenivå Seksjons-/Avdelingsnivå o Større forskjeller i forhold til 2008 tall o Vedtatte mulige disponeringer av EK (selvpålagte restriksjoner og annen egenkapital) o Årsprognose Med bakgrunn i utsendt dokumentasjon redegjorde GS for den økonomiske situasjonen pr 31.08.09. Som et ledd i redegjørelsen inngikk en kort presentasjon omkring regnskapsmodellen som benyttes i NHF (sentralt og regionalt). Budsjett 2010 Første framlegg fra GS med hensyn på å få politiske signaler og bestillinger for det videre budsjettarbeidet. Budsjett 2010 ble det redegjort for og drøftet i møtet. Følgende dokumentasjon lå til grunn for diskusjonen: Rammebudsjett Kortfattet budsjettnotat inklusive en betenkning knyttet til NIF tilskudd. Strategiplanen Protokoll fra møte nr 6/09-11 i Forbundsstyret Side 2 av 6
FS-vedtak i saksnr.: 094/09-11 Regnskapsrapporten tatt til etterretning. FS ber om at en kvalitetssikret årsprognoseoppstilling sendes ut i etterkant av møtet. Forbundsstyret tar første budsjettframlegg til foreløpig orientering. FS ser at en rekke av NHFs faste organisasjonsbaserte inntektskilder har vært uendret i en årrekke. FS ber om at GS til neste budsjettframlegg har laget en oppstilling over effekten av en justering på størrelse med konsumprisindeksveksten de siste år på aktuelle avgifter/kontingenter. Saksnr.: 095/09-11 Strategiplanen Til møtet forelå et utkast til en operasjonell videreføring av Strategiplanen vedtatt av Forbundstinget 24.-26. april 2009. VERDIER VISJON FRAMTIDSBILDER STRATEGIPLAN PROFIL PRIORITERINGER HANDLINGSPLAN PROSJEKTPLANER GJENNOMFØRING OG EVALUERING FORMÅL FS-vedtak i saksnr.: 095/09-11 Forbundsstyret ga sin tilslutning til de angitte handlingsområder og handlinger. Forbundsstyret ber GS i tillegg innarbeide de områder og aktiviteter som framkom i FSmøtet videre med dokumentet fram mot Ledermøtet i november. Forbundsstyret ber videre om at det i neste versjon angis en prioritering i tid med hensyn til hva som skal oppnås innen Forbundstinget i 2011. Protokoll fra møte nr 6/09-11 i Forbundsstyret Side 3 av 6
Saksnr.: 096/09-11 NHFs utdanning Struktur og teknologi Saksområdet er en videreføring av drøftingene i foregående FS-møte. GS orienterte på møtet om det arbeid og de vurderinger som var foretatt siden FS-møtet i august. Dette omfatter bl.a. oppfølgende samtaler med samtlige aktuelle leverandører av tjenester knyttet til en tilgjengeliggjøring av vårt omfangsrike fagmateriell. Basert på ønsket tempo og funksjonalitet redegjorde GS for hvilke verktøy og leverandører, som best kunne tilfredsstille våre krav pr dato. FS-vedtak i saksnr.: 096/09-11 Forbundsstyret gir GS fullmakt til å følge opp aktuelle leverandører og inngå de avtaler, innenfor de skisserte rammer, som er nødvendig for å nå våre produksjonsmål på området. Saksnr.: 097/09-11 Styrets arbeidsform Videre arbeid med prosessen som ble påbegynt i FS-møtet 14. mai, videreført i møtene 28.- 29. mai, 23.-24. juni og 29.-31. august. Saken utsettes til neste møte. FS-vedtak i saksnr.: 097/09-11 Saksnr.: 098/09-11 Topphåndballprosjektet Det vises til tidligere dokumentasjon/orienteringer fra prosjektleder Espen Karlsen og Bente Aksnes. Basert på tidligere informasjon, samt SG møte 26. september ble det av Bente Aksnes gitt statusrapport i møtet. Til orientering og videre arbeid. FS-vedtak i saksnr.: 098/09-11 Protokoll fra møte nr 6/09-11 i Forbundsstyret Side 4 av 6
Saksnr.: 099/09-11 Fondsstyret Med utgangspunkt i en drøfting i AU-møte ble GS gitt i oppdrag og avsjekke om nåværende Fondsstyre var villig til å fortsette i inneværende periode til Forbundstinget 2011. Leder Susanne Hannestad og medlemmer Asbjørn Henriksen, Ole Melberg, Tor Lian og Inge K Hansen. FS-vedtak i saksnr.: 099/09-11 Forbundsstyret vedtar å oppnevne Fondsstyret med Susanne Hannestad som leder for inneværende tingperiode. Orienteringer og rapporter Saksnr.: 100/09-11 Evaluering av Forbundsråd og Temakonferanse 25.-26. september 2009 Foreløpig gjennomgang av arrangementet basert på et foreløpig resultat fra Questbackspørreundersøkelsen blant deltagerne. GS vil til neste møte redegjøre for samlede resultat for Forbundsrådet og Temakonferansen. Til foreløpig orientering. FS-vedtak i saksnr.: 100/09-11 Saksnr.: 101/09-11 Rapporter, referater, diskusjon og oppfølging Oslo Podium President og GS orienterte kort om status. Særforbundssamarbeid President og GS orienterte kort om status. Det vises også til tidligere utsendt informasjon. EURO 2010 Kort muntlig orientering. Protokoll fra møte nr 6/09-11 i Forbundsstyret Side 5 av 6
FS-vedtak i saksnr.: 101/09-11 Redegjørelsen for Oslo Podium tas til orientering i påvente av kommende møte med ny politisk ledelse i Oslo Kommune. NHF besluttet i styremøte 15. oktober 2009 å melde seg inn i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Videre besluttet FS å melde kandidat til Valgkomiteen for Særforbundenes Fellesorgansisasjon. Rapport fra Organisasjonskomiteens i Larvik 15. oktober tas til orientering. Eget fullstendig referat fra møtet sendes FS separat. Karl-Arne Johannessen (president) Nina Britt Husebø (visepresident) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 6/09-11 i Forbundsstyret Side 6 av 6