MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. november 2013 kl.9.00 12.00 Lysebu, Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Inger Lise Eid (ILE) Hans Henriksen (HH) Torunn Klemp (TK) Ellen Klingenberg (EK) Cecilie Broch Knudsen (CBK) Erik Solheim (ES) Dag Solhjell (DS) Christian Tviberg (CT) Karen Disen (KD) Geir Johnson (GJ) Ines Mollskred-Belli (IMB) Referent: Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Faks (+47) 22 99 55 02 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Faktura: Kunsthøgskolen i Oslo fakturamottak Postboks 386, Alnabru 0614 Oslo Org.no. 977027233 Giro 8276 0100265 Saksbehandler Gyrid Garshol Direktør (+47) 97171944 gyrigars@khio.no Gyrid Garshol SAKER TIL BEHANDLING S-sak 49/13: Godkjenning av innkalling og saksliste S-sak 50/13: Gjennomgang og godkjenning av referat fra sirkulasjonssaker 8. oktober 2013 S-sak 51/13: Orienteringer, bl.a.: - UHR Representantskapsmøte på Kunsthøgskolen - Referat fra SU møte ettersendes - Søknad til KD om satsinger utenfor rammen - Forslag til statsbudsjett - http://www.regjeringen.no/upload/kd/vedlegg/au/statsbudsjettet 2014_UH.pdf S-sak 52/13: Virksomhetsrapport pr. 30. september 2013 S-sak 53/13: Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole S-sak 54/13: Ressurssituasjon Teaterhøgskolen/MA Teater S-sak 45/13: S-sak 46/13: Utsatt fra forrige møte: Revidert styreinstruks, samt stillingsinstruks for rektor/direktør Utsatt fra forrige møte; RSA oppnevning medlemmer S-sak 55/13: Møtedatoer for styret våren 2014 U. off. S-sak 56/13: Kalling Professor II, Metall/Kunstfag utdeles i møtet S-sak 57/13: Eventuelt www.khio.no 1/6
SAKER STYRESAK 49/13: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE : Innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste STYRESAK 50/13: GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REFERAT FRA SIRKULASJONSSAKER 8. OKTOBER 2013 : Referat fra styremøtet (sirkulasjon) 8. oktober 2013 Styret godkjenner referatet fra 8. oktober 2013. STYRESAK 51/13: ORIENTERINGER Rektor og direktør orienterte om: - Forberedelser til UHRs representantskapsmøte som avholdes på Kunsthøgskolen 20. og 21. november - Referat fra SU møtet ble delt ut i møtet. - Referat fra SU møtet ble kort gjennomgått - Søknad til KD utenfor rammen ble kort gjennomgått, og styret mener at administrasjonen har utformet søknaden i tråd med vedtak på forrige styremøte - Forslag til statsbudsjett: det er foreslått en økning på 10 studieplasser til Kunsthøgskolen. Hvordan disse eventuelt skal fordeles på studieprogrammer, vil bli fastsatt i forbindelse med budsjettbehandling i styremøtet i desember. Det er også lagt inn en økning i Kunsthøgskolens Kandidatmåltall på 11 kandidater. Fra 190 til 201) Dette er knyttet til kravet om at PPU (alle lærerutdanninger) ikke skal ha mindre klasser enn 20. Vi har 13 pr i dag, så det riktige måltallet burde da være på 197. Kunsthøgskolen har meldt tilbake til KD på dette. - Andreas Siqveland gjennomførte en vellykket disputas (Stipendiatprogrammet) i oktober. www.khio.no 2/6
- Hilde Holbæk-Hanssen er tilsatt i et vikariat som dekan på Operahøgskolen frem til sommeren 2014. S-SAK 52/13: ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 Vedlegg 1: internregnskapsoversikt pr. 30. september 2013 Styret ber om at prognose, inkludert administrasjonens vurderinger knyttet til resultatet, innarbeides i økonomirapporten. Styret tar økonomirapporten pr. 30.september 201, til orientering. S-SAK 53 SØKNAD OM AKKREDITERING SOM VITENSKAPELIG HØGSKOLE/ Innlegg/orientering av Nina Malterud (tidl. rektor KHIB) om søknadsprosessen ved Kunsthøgskolen i Bergen 1. Styret mener at en søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole er i tråd med Kunsthøgskolens strategi. 2. Styret ber om at Kunsthøgskolen gjennomfører en intern prosess for å underbygge en søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole. 3. God informasjon og involvering av alle fagmiljøene i hele organisasjonen er en forutsetning. 4. Endelig sak om fremme av søknad legges fram for styret. S-SAK 54/13: RESSURSSITUASJON TEATERHØGSKOLEN/MA TEATER Vedlegg 1 Oversikt over studenttall, opptak og økonomi ved de tre studieprogrammene ved Avdeling Teaterhøgskolen for perioden 2014 2020. www.khio.no 3/6
I møtet ble følgende dokumenter delt ut: 1. Oversikt over opptak/antall studenter gitt ulike opptaksfrekvenser MA Teater og BA skuespill og BA Regi. 2. Beregningsskisse kostnader pr. student 3. Bemanningsplan ihht Nokutsøknad og fremtidig planlagt bemanning 4. Brev fra Professor Hans Henriksen, professor Lars Erik Holter og 1. amanuensis Morten Krogh vedr. opptaksfrekvens BA- regi og MA teater fordypning regi 5. Brev fra Norsk Teaterlederforum Oppfordring fra Norsk teaterlederforum (NTLF) om opptak til regilinjen hvert 3. år 6. Brev fra Norsk Sceneinstruktørforening - Avdeling Teaterhøgskolen, Langsiktig plan for studenttall og ressurser 7. E-post fra Suzanne Bjørneboe, dekan på Balletthøgskolen, vedr. fordeling av nye studieplasser Styret mener at saken ikke er tilstrekkelig belyst når et gjelder ressurser/kostnader knyttet til driften av det nye MA programmet. Det er heller ikke tilstrekkelig belyst hvordan ulke opptaksfrekvenser vil påvirke det totale budsjettet for Teaterhøgskolen. 1. MA Teater: Styret ber om å få en samlet vurdering av de faglige og økonomiske konsekvensene både av det opprinnelige vedtak styret traff (og som er nedfelt i søknaden til NOKUT) og konsekvenser (faglige og økonomiske) av å gjøre endringer i dette opplegget. 2. Vurderingen skal også belyse hvordan ulke opptaksfrekvenser vil påvirke det totale budsjettet for Teaterhøgskolen. 3. Styret forventer at prosessen frem til et slikt grunnlag er god og involverende i miljøet, slik at det primært kan legges frem et omforent forslag, men om det ikke er mulig, at saksfremlegget tydelig beskrive pro/contra argumentene (faglige og økonomiske) for ulike løsninger 4. Styret anbefaler at Teaterhøgskolen benytter seg av ekstern bistand i dette arbeidet. S-SAK 45/13: REVIDERT STYREINSTRUKS, SAMT STILLINGSINSTRUKS FOR REKTOR/PROREKTOR/DIREKTØR UTSATT FRA FORRIGE MØTE www.khio.no 4/6
Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Styreinstruks Stillingsinstruks rektor/prorektor Stillingsinstruks direktør Nye instrukser følger møtereferatet. 1. Styret vedtar Stillingsinstruks for rektor og prorektor, samt stillingsinstruks for direktør, med de kommentarer som fremkom i møtet. 2. Styret vedtar Styreinstruks for Kunsthøgskolen i Oslo. S-SAK 46/13: RÅDET FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET (RSA) OPPNENVING NYE RÅDSMEDLEMMER UTSATT FRA FORRIGE MØTE Nytt saksfremlegg utsendt Vedlegg 1 Retningslinjer og mandat for RSA Vedlegg 2 Strategi for samarbeid med arbeidslivet Styret vedtar sammensetningen av rådet jf. det fremlagte forslaget. STYRESAK 55/13: MØTEDATOER FOR STYRET VÅREN 2014 : Styret Styrets møteplan for våren 2014 blir som følger: Tirsdag 28. januar 2014 10-14 Tirsdag 11. mars 2014 10-14 Tirsdag 29. april 2014 10-14 Tirsdag 17.juni 2014 10 14 www.khio.no 5/6
STYRESAK 56/13: KALLING PROFESSOR II. METALL/KUNSTFAG : Vedlegg: Vurdering fra Dekan på Kunstfag Stillingsinnhold CV Sigurd Bronger Kunngjøringstekst Sakkyndig vurdering Sigurd Bonger Styret vedtar at Sigurd Bronger tilsettes i 20% stilling som professor i smykkekunst STYRESAK 57/13: EVENTUELT Ingen saker under eventuelt www.khio.no 6/6