Dagsorden for Logmas 42. ordinære Generalforsamling 15. mai 2018 1. Møteledelse 1.1 Valg av dirigent 1.2 Valg av referent 1.3 Registrering av antall representanter og fullmakter 2. Årsberetning 2017 3. Økonomi 3.1 Regnskap 2017 3.2 Årlig medlemsavgift med tilhørende endringer av vedtektene 3.3 Budsjett 2018 4. Spesielle saker 5. Valg 4.1 Fra Styret 4.2 Fra medlemmene
Årsberetning 2017 1. Om LOGMA LOGMA Nettverk for logistikkledelse har som formål å arbeide for en generell heving av logistikk kompetanse innen norsk industri og offentlig forvaltning. LOGMA er et nettverk av og for medlemmene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikk kompetanse i hele verdikjeden initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier er en frittstående og politisk uavhengig forening Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Personer kan også være direkte medlemmer. Studenter innen logistikk kan være studentmedlemmer. 2. Medlemmer Pr 31.12.2017 hadde LOGMA 145 medlemmer, 85 bedriftsmedlemmer, samt 60 kontaktpersoner tilknyttet medlemsbedriftene. Logma har hatt en netto medlemsnedgang på 20 medlemskap/kontaktpersoner i 2017. 3. Medlemsaktiviteter 3.1 Medlemsmøter LOGMA har i 2017 fokusert på medlemsmøter. Medlemmene har ved flere anledninger vurdert medlemsmøtene som den aktiviteten de verdsetter høyest. Medlemsmøtene foregår hos en bedrift som presenterer en case eller tekniske løsninger, samt åpner for diskusjoner rundt dette. Medlemsmøtene er dessuten et viktig forum for å bygge nettverk. LOIGMA arrangerer årlig Persson seminaret i samarbeid med BI. Møteoversikt 2017: Dato Sted Arrangementets navn Antall deltagere 02.03 BI Persson Seminar 160 09.08 Tekna Lean 32
12.10 Consafe Reservedels logistikk WMS 26 3.2 Logistikk & Ledelse LOGMA har avtale om gruppeabonnement på fagbladet Logistikk & Ledelse. Hvert medlemskap inkluderer et abonnement. Kontaktpersoner kan tegne tilleggs abonnement til sterkt redusert pris. LOGMA har også egne sider i hvert nummer av Logistikk & Ledelse hvor man informerer om aktiviteter og annet stoff fra LOGMA samt annet aktuelt logistikkstoff og nyheter. Redaktør for LOGMAs sider i Logistikk & Ledelse i 2017, har vært Øyvind Engen. Logma har bidratt med hele 10 artikler i 2017. 3.3 Internett LOGMA har egne internettsider www.logma.no. Utover generell presentasjon av LOGMA, blir sidene brukt til å informere om LOGMAs møteaktivitet samt andre arrangementer og til andre faglige nyheter. 4 Organisasjon LOGMA har også en egen gruppe på LinkedIn. Pr 31.12.2017 var det 740 medlemmer i denne gruppen. Dette er både LOGMA-medlemmer og andre logistikk interesserte. Redaktør for LOGMAs internettsider og gruppe på Linkedin i 2017 har vært Geir Berg 4.1 Styret Etter generalforsamlingen 23. mai 2017 har Logmas styre bestått av Kai Schjøll GR Consult AS, styreleder Sverre C Rosmo, Inventory Investment AS, nestleder Øyvind Engen, styremedlem Bente Flygansvær, BI, styremedlem Sara Boren, student BI, styremedlem Marianne Mengkrogen, Sykehuspartner, styremedlem Inger-Lise Moene, Mantena, styremedlem Knut Pettersson, styremedlem Gjermund Lien, Lean Communication AS, styremedlem Jan Elling Rindli, Fornebu Consulting, styremedlem I 2017 har det vært avholdt 8 styremøter.
4.2 Valgkomité Etter generalforsamlingen 31. mai 2014 har LOGMAs styre vært valgkomite. 4.3 Sekretariat LOGMA inngikk i 2011 avtale med Tekna om at Tekna skal være LOGMAs sekretariat fra og med 1.7.2011. Kontaktinformasjon til sekretariatet: Besøksadresse: Dronning Mauds gate 15, Oslo Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon: 22 94 75 00 Epost: logma@tekna.no Tekna har sagt opp sekretariat avtalen med Logma med virkning fra 1. januar 2018. Logma har i den forbindelse ansatt konsulent Geir Berg, som Generalsekretær på timebasis fra 1. desember 2016. Sekretariat vil i løpet av 2018 bli overført til Tekniske Bedrifters Servicekontor TBS. 4.4 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 2017 ble holdt hos Tekna, Oslo, 23. mai 2017 kl. 17:00 5.Økonomi 4.5 Distriktsavdelinger Det har ikke vært noen aktive distriktsavdelinger i 2017. Foreningens kapital utover det som har vært nødvendig for driften har vært plassert i en 2. prioritets pantobligasjon pålydende kr. 900 000 til 4,0 % årlig rente. Regnskapet for 2017 er gjort opp med følgende hovedtall: Ordinært driftsresultat for 2017 kr. 113 250 Finansinntekter kr 35 442 Års Resultat kr - 77 808 Selskapets frie egenkapital utgjorde kr. 1 418 638 per 31.12.2016 Styret mener at det er grunnlag for fortsatt drift av LOGMA.
6.Samarbeid med andre LOGMA har samarbeidet med andre om informasjon om logistikkarrangement. Dermed har LOGMA kunnet tilby rabatter til LOGMA-medlemmer som har deltatt på disse arrangementene. Se LOGMAs internettsider for oversikt over arrangement. Oslo, 21.04. 2018 Kai Schjøll Sverre Rosmo Øyvind Engen Styreleder Nestleder Styremedlem Bente Flygansvær Jan Elling Rindli Marianne Mengkrogen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Inger-Lise Moene Knut Pettersson Sara Boren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Gjermund Lien Styremedlem Jan- Elling Rindli Styremedlem
LOGMA Årsregnskap 2017 Noter Resultat 2017 Budsjett i år Avvik Resultat 2016 Inntekter Kontingent person 2 12 500 9 000 3 500 10 500 Medlemskontingent bedrift 2 211 600 271 000-59 400 244 300 Abonnement 8 700 0 8 700 0 Bidrag fra Tekna 3 37 0 37 800 Diverse inntekter 2 815 0 2 815 0 Sum Inntekter 235 652 280 000-44 348 255 600 Kostnader Adm.godtgj. Tekna 3 13 217 42 000-28 783 37 188 Honorar 201 057 200 000 1 057 0 Revisjon 4 12 000 12 000 0 11 625 Styrets utgifter 52 161 122 700-70 539 124 676 Medlemsmøter 0 40 000-40 000 680 Abb. "Logistikk & Ledelse" 27 312 30 000-2 688 14 078 Redigering "Logistikk & Ledelse" 0 25 000-25 000 0 Seminarer 10 180 20 000-9 820 0 Internett 0 30 000-30 000 0 Linkedln og Facebook 0 8 800-8 800 0 Bankgebyr 2 515 0 2 515 10 184 Diverse utgifter 0 10 000-10 000 173 Kostnader egne kurs 30 461 50 000-19 539 44 024 Sum Kostnader 348 902 590 500-241 598 242 628 Finansposter Renteinntekter 5 35 442 36 000-558 40 522 Sum Finansposter 35 442 36 000-558 40 522 TOTALT RESULTAT 7-77 808-274 500 196 692 53 494
LOGMA Balanse pr. 31.12.17 Note 2017 2016 EIENDELER: Bankinnskudd 1 334 874 575 686 Omsetningsgjeldsbrev 5 0 900 000 Utestående kontingent 2 7 500 0 SUM EIENDELER 1 342 374 1 475 686 GJELD OG EGENKAPITAL: Gjeld: Gjeld til Tekna 6 1 543 45 848 Påløpte, ikke forfalte kostnader 0 7 800 Forskuddsbetalt kontingent 0 3 400 Sum gjeld 1 543 57 048 Egenkapital: Fri egenkapital 7 1 340 831 1 418 638 Sum egenkapital 1 340 831 1 418 638 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 342 374 1 475 686 Oslo, den. leder
LOGMA Åsregnskap 2017 Noter 1. Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk for små selskaper i Norge. 2. Medlemskontingent omfatter både person- og bedriftsmedlemskap med diffrensierte satser Pr. 31/12/17 har foreningen 164 medlemmer, hvorav 67 er kontaktpersoner tilknyttet de 87 bedriftsmedlemskapene. LOGMA har hatt en netto medlemsnedgang på 21 medlemskap/kontaktpersoner i 2017. 3. Tekna-bidrag og -kostnader i 2017: Kurs- og medlemstilskudd personlige medl. 37 Merkantile tjenester 13 217 Netto Tekna-kostnader 13 180 LOGMA er etter avtale ikke belastet for merkantile tjenester i 2 og 3 tertial. 4. Revisjonskostnader er belastet med kr. 12.000,-. 5. Oddvar Eikeri har innfridd sitt gjeldsbrev til LOGMA pålydende kr. 900.000,- med tillegg av påløpte renter i 2017 på kr. 31.562,-. 6. Foreningen skylder Tekna kr.1.543,-. Beløpet er løpende mellomværende. 7. Årets underskudd reduserer fri egenkapital: Fri egenkapital pr. 31.12.17 1 418 638 Underskudd 2017-77 808 Fri egenkapital pr. 31.12.17 1 340 831
LOGMA Budsjett 2018 Noter Resultat 2017 Budsjett 2018 Resultat 2016 Inntekter Kontingent person 2 12 500 11 000 10 500 Medlemskontingent bedrift 2 211 600 220 000 244 300 Abonnement 8 700 0 0 Bidrag fra Tekna 3 37 0 800 Diverse inntekter 2 815 0 0 Sum Inntekter 235 652 231 000 255 600 Kostnader Adm.godtgj. TFS 3 13 217 42 000 37 188 Honorar 201 057 200 000 0 Revisjon 4 12 000 12 000 11 625 Styrets utgifter 52 161 60 000 124 676 Medlemsmøter 0 20 000 680 Abb. "Logistikk & Ledelse" 27 312 30 000 14 078 Redigering "Logistikk & Ledelse" 0 25 000 0 Seminarer 10 180 10 000 0 Internett 0 30 000 0 Linkedln og Facebook 0 5 000 0 Bankgebyr 2 515 3 000 10 184 Diverse utgifter 0 10 000 173 Kostnader egne kurs 30 461 50 000 44 024 Sum Kostnader 348 902 497 000 242 628 Finansposter Renteinntekter 5 35 442 3 000 40 522 Sum Finansposter 35 442 3 000 40 522 TOTALT RESULTAT 7-77 808-263 000 53 494 +