Universitetet i Oslo Kjemisk institutt MØTEINNKALLING Instituttstyret Torsdag 21. mars 2013, kl. 12.00, sted: VU Saker vi ikke fikk ferdigbehandlet 28. feb. 2013: SAK 9/13 Budsjett og handlingsrom 2013 Instituttleder orienterer om budsjettet for 2013. Budsjettet er godkjent av det tidligere instituttstyret. Forslag til vedtak: Styret tok instituttleders orientering om budsjett 2013 og tilhørende handlingsrom til etterretning. Vedlegg: 9-13-1 Instituttstyret Økonomi & Handlingsrom 2013 Sak 12/13 Kjemisk institutts utfordringer og instituttstyrets funksjon Instituttleder orienterer om sitt syn på Kjemisk institutts hovedutfordringer i 2013 og innleder til diskusjon om styrets rolle og funksjon. Vedlegg: 12-13-1 Kjemisk institutt 2013 Utfordringer og Muligheter 12-13-2 Strategisk plan 2010-2016 12-13-3 Fagstrategi 2010-2016 12-13-4 Oppfølging av fagevaluering av Kjemi, 2009 Nye saker: SAK 14/13 Delegering av myndighet og mandat for Tilsettingsutvalget Forslag til vedtak: Styret delegerer tilsettingsmyndighet for alle forsker-, stipendiat- og post doc-stillinger til tilsettingsutvalget. Delegasjonen forutsetter enstemmig uttalelse fra bedømmelseskomiteen, og at denne tas til følge og ikke påklages. Postadresse: Postboks 1033, Blindern, 0315 Oslo E-post: ekspedisjonen@kjemi.uio.no www.uio.no
2 Delegasjonen gjelder for samme periode som MN-fakultetets delegasjon. Instituttleder har fullmakt til å godkjenne bedømmelseskomité for alle forsker-, stipendiat- og post doc-stillinger, uavhengig av finansiering. Vedlegg 14-13-1 Delegasjonsdokument SAK 15/13 Eventuelt Jo Døhl Instituttleder
Økonomi og handlingsrom 2013 Jo Døhl, instituttleder
Budsjett 2013 År Value Art overført-inntkost 2013 2014 2015 2016 2017 Artsrapport styringskart Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Inntekter 3960 Overheadinntekter -26 770 061-26 812 146-24 537 272-24 205 903-24 709 288 3964 UiOs egenandel 26 123 204 26 880 012 21 098 069 20 619 475 20 823 137 39 Inntekt fra bevilgninger -115 460 000-112 057 000-113 521 250-114 415 000-114 200 000 36 Leieinntekter -80 000-80 000-80 000-80 000-80 000 34 Tilskudd og overføringer -825 000-767 000-645 000-645 000-645 000 30 Salgsinntekter -1 505 000-1 505 000-1 505 000-1 505 000-1 505 000 Investeringer og avskrivninger 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler -3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 3 Øvrige inntekter -410 000-415 000-420 000-420 000-420 000 Inntekter Total -120 926 858-116 756 134-121 610 453-122 651 429-122 736 152 Personalkostnader 50 Fast lønn 54 990 443 118 54 408 382 116 55 044 190 116 54 008 209 114 52 749 891 112 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 23 765 883 23 488 530 23 761 791 23 316 542 22 775 736 511 Variabel lønn 458 322 1 362 151 1 362 151 1 362 151 1 362 151 1 589 Kostnad frikjøp - - - - - - - - - - 589 Refusjon frikjøp -142 920-0 -142 920-0 -142 920-0 - - - - 589 Refusjon internt fin frikjøp -8 896 859-13 -9 339 699-14 -7 185 024-10 -5 114 679-8 -4 517 123-7 581 Offentlige refusjoner -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Personalkostnader Total 69 174 870 106 67 776 445 103 70 840 187 107 71 572 223 107 70 370 655 107 Driftskostnader 7198 Overheadkostnader - - - - - 68 Kurs, konferanse og trykksaker 885 000 885 000 885 000 885 000 885 000 73 Representasjon/markedsføring 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 65 Driftsmateriell og bøker 7 980 643 7 659 000 7 375 000 7 129 000 6 924 000 63 Kostnader vedr. lokaler 40 075 000 40 075 000 40 075 000 40 075 000 40 075 000 70/71 Transport/reise - - - - - 60 Av - og nedskriving 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 88 Prosjektavslutninger - - - - - 66 Reparasjon og vedlikehold 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Driftskostnader Total 52 180 643 51 859 000 51 575 000 51 329 000 51 124 000 Grand Total 428 655 106 2 879 311 103 804 734 107 249 794 107-1 241 497 107 Jo Døhl 20.02.2013
Budsjett 2013 Prosjekter (NFR ++) Sentere SMN, InGAP, CTCC, SAFE KD År Value Art overført-inntkost 2013 2014 2015 2016 2017 Artsrapport styringskart Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Inntekter 3960 Overheadinntekter -26 770 061-26 812 146-24 537 272-24 205 903-24 709 288 3964 UiOs egenandel 26 123 204 26 880 012 21 098 069 20 619 475 20 823 137 39 Inntekt fra bevilgninger -115 460 000-112 057 000-113 521 250-114 415 000-114 200 000 36 Leieinntekter -80 000-80 000-80 000-80 000-80 000 34 Tilskudd og overføringer -825 000-767 000-645 000-645 000-645 000 30 Salgsinntekter -1 505 000-1 505 000-1 505 000-1 505 000-1 505 000 Investeringer og avskrivninger 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler -3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 3 Øvrige inntekter -410 000-415 000-420 000-420 000-420 000 Inntekter Total -120 926 858-116 756 134-121 610 453-122 651 429-122 736 152 Personalkostnader 50 Fast lønn 54 990 443 118 54 408 382 116 55 044 190 116 54 008 209 114 52 749 891 112 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 23 765 883 23 488 530 23 761 791 23 316 542 22 775 736 511 Variabel lønn 458 322 1 362 151 1 362 151 1 362 151 1 362 151 1 589 Kostnad frikjøp - - - - - - - - - - 589 Refusjon frikjøp -142 920-0 -142 920-0 -142 920-0 - - - - 589 Refusjon internt fin frikjøp -8 896 859-13 -9 339 699-14 -7 185 024-10 -5 114 679-8 -4 517 123-7 581 Offentlige refusjoner -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Personalkostnader Total 69 174 870 106 67 776 445 103 70 840 187 107 71 572 Om 223 Prosjekter 107 70 370 & Sentere 655 107 ikke fantes Driftskostnader 7198 Overheadkostnader - - - - - 68 Kurs, konferanse og trykksaker 885 000 885 000 885 000 885 Ville 000 vi miste. 885 000 MNOK 73 Representasjon/markedsføring 225 000 225 000 225 000 225 Overhead 000 225 000 26,7 65 Driftsmateriell og bøker 7 980 643 7 659 000 7 375 000 7 129 000 6 924 000 63 Kostnader vedr. lokaler 40 075 000 40 075 000 40 075 000 40 075 Egenandel 000 40 075 000-26,1 70/71 Transport/reise - - - Instrumentstøtte - - 0,5 60 Av - og nedskriving 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 88 Prosjektavslutninger - - - Insentivmidler - fra NFR - 3,6 66 Reparasjon og vedlikehold 15 000 15 000 15 000 15 Insentivmidler 000 fra 15 EU 000 5,8 Driftskostnader Total 52 180 643 51 859 000 51 575 000 51 329 000 51 124 000 Grand Total 428 655 106 2 879 311 103 804 734 107 249 Frikjøp 794 107av ansatte -1 241 497 107 9 Sum 19,5 (Ex redusert resultatproduksjon grader/publ) Jo Døhl 20.02.2013
Hovedpunkter Budsjett 2013 Kjemisk institutt har tilfredsstillende økonomi inn i 2013 Andelen eksterne midler utgjør 20% av totale tildelinger i 2012, opp fra 13% i 2010 Eksterne midler muliggjør økt aktivitet på konstant Basis Eksterne midler er et nødvendig tilskudd for å dekke faste personalkostnader og avskrivninger Jo Døhl 20.02.2013
Handlingsrom Budsjett 2013 Handlingsrommet innenfor Budsjett 2013 (isolert) er begrenset: Personalkostnader (69 MNOK) + Husleie (40 MNOK) + Avskrivninger (3 MNOK) = 112 MNOK Dette utgjør 93% av KIs inntekter ex. Prosjekt (121 MNOK) Det finnes ytterligere handlingsrom innenfor Årsresultat 2012 (akkumulert) på ca. 8-10 MNOK, gitt aksept for disponering av akkumulert resultat Instituttledelsen ønsker i 2013 å utarbeide en plan for disponering av dette handlingsrommet KI - Frie midler 2013 KKR Årsresultat 2012-21 589 Ompostering Prosjekt/Basis Nyström 1 000 Ompostering Prosjekt/Basis Roots 875 Div. korreksjoner 125 Ompostering Prosjekt/Basis Helgaker (2010) -550-20 139 Bundne midler 10 000 Frie midler -10 139 Sikkerhetsmargin +/- 2.000 kkr Jo Døhl 20.02.2013
Et vitalt institutt i et godt brukt hus - Refleksjoner og utfordringer etter min første 8 uker Jo Døhl, instituttleder
KD 115.7M NFR 64.9M Andre 32.4M Vår produksjon 2012 EU 26.3M Dekningsbidrag 11.8 MNOK 258 MNOK UiO++ 5.5M Intern 1.4M 36 faste vitenskapelig ansatte Publ 200 Produkt & Kommersialisering 3 Pres 175 Media &Rapp 8 110 midlertidige vitenskapelig ansatte 42 teknisk / administrativt ansatte 105 akt. studenter BSc (eks 102 MENA) 50-60 akt. studenter MSc (eks MENA) 650/1000 KJM/MENA oppmeldte til emneeksamener (V2012/H2012) MSc 14 SMN 80.7M PhD 18 (FI) KI 151.6M InGAP 13.5M CTCC 11.2M SAFE 1M Jo Døhl 27.02.2013
Instituttleder Jo Døhl Uorganisk Helmer Fjellvåg Kontorsjef Line A H Valbø Studieleder Carl Henrik Gørbitz Teknisk sjef Bjørn H. Hansen (P) PhD-leder Harald Walderhaug Fast elektrokjemi Truls Norby Økonomi Ivar Refsland Analytisk og miljø Grethe Wibetoe IT Bjørn H. Hansen (P) Katalyse Unni Olsbye Innkjøp Runar Staveli Fysikalsk Einar Uggerud Instrumentverksted Rune Bjørnestøl Organisk Lise Lotte Gundersen HMS Vidar Blekastad Kjerne Jon Petter Omtvedt E-labb Tom Thorsen Biologisk Ute Krengel Skolelab & formidling Vakant Organisk Tore Hansen Undervisningslab Masood Kaboli Org analytisk Else Lundanes Studierådgivning Uorganisk Karl Petter Lillerud Kjerne Jon Petter Omtvedt Fysikalsk Einar Uggerud Teoretisk Trygve Helgaker Polymer Finn Knut Hansen P.t. MatNats flateste organisasjon, men slik kan det ikke fortsette... Nivå 4 organisering må defineres i løpet av 1H 2013! Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Miljøanalyse Rolf Vogt Jo Døhl 27.02.2013
Nivå 4 - Hensikt Tydeligere forskningsledelse Bedre personalledelse Mer effektiv administrasjon Nivå 4 defineres 1H 2013 Nivå 4 innføres 01.01.2014 Jo Døhl 27.02.2013
Et bredt spektrum av samarbeid CIENS SINCIERE Miljøanalyse NMR Organisk Odontologi Veterinær-inst UiTø Teoretisk SFF: CTCC Fysikalsk Kjemi Kjerne SAFE IBV Farmasi Glyconor Biologisk Polymer MedF Organisk analyse Bioanalytics @UiO SFI: CAST Fast elektrokjemi Uorganisk Katalyse RECX SFI: InGap FERMiO SMN Fysikk Jo Døhl 27.02.2013
Kjemievalueringen 2009 Anbefalinger (1) Syntese og strukturkjemi «on its way to becoming a unified effort» «strategic plan needed» «collaborative platform between Chemistry and Pharmacy is desirable» «NMR section is strong and could be further expanded» «laboratories old and require minimum renovation» Analyse og miljøkjemi «strategy and organization score less well» «strategy to appoint an international leader in this field is certainly needed.» «at least one appointment should be made at the professorial level» John Vedde 10.6.10
Kjemievalueringen 2009 Anbefalinger (2) Kjernekjemi «development of human resources to exploit (PET) capabillity» «close collaboration with experts in organic or inorganic molecular synthesis» «few universities offer the the opportunity to work close to a cyclotron with «hot» laboratories equipped at this very high level» Funksjonelle uorganiske materialer «one of the best groups in the world working in this important area» «continue along current research directions» Katalyse «well organized» «research activity of high quality» «position of the group in the field of alternative energy should be strengthened.» John Vedde 10.6.10
Kjemievalueringen 2009 Anbefalinger (3) Polymere og organiske materialer «bringing this group together has (not) led to significants benefits» «some of the members not responding to opportunities for funding and collaboration in new research areas» «reassessment of this research group and reassignment of its members should be a priority.» «strong overlaps with nanoscience and with pharmacy» Kvantemekanikk, struktur og dynamikk «two subgroups are on different trajectories..» «strong group (CTCC) which has made good use of the resources offered» «strategy is urgently needed for chemical physics and spectroscopy» «impending retirements, poor level of funding and sub-critical level of activity» Skolelaboratoriet «needs to develop a strategy» «service or research» John Vedde 10.6.10
The Faculty at a glance Life sciences Earth and space sciences Materials and energy Enabling technologies Informatics Mathematics Astrophysics Physics Geosciences Chemistry Pharmacy Biosciences
Et bredt spektrum av samarbeid CIENS SINCIERE Miljøanalyse NMR Organisk Odontologi Veterinær-inst UiTø Teoretisk SFF: CTCC Fysikalsk Kjemi Kjerne SAFE IBV Farmasi Glyconor Biologisk Polymer Organisk analyse Bioanalytics @UiO Fast elektrokjemi Uorganisk Katalyse RECX FERMiO SMN Fysikk MedF SFI: CAST SFI: InGap Jo Døhl 27.02.2013
Et bredt spektrum av samarbeid CIENS SINCIERE Miljøanalyse NMR Organisk Odontologi Veterinær-inst UiTø Teoretisk SFF: CTCC Fysikalsk Kjemi Kjerne SAFE IBV Farmasi Glyconor Biologisk Polymer Organisk analyse Bioanalytics @UiO Fast elektrokjemi Uorganisk Katalyse RECX FERMiO SMN Fysikk MedF SFI: CAST SFI: InGap Jo Døhl 27.02.2013
Instituttledelsens ambisjoner for 2013-2017 Implementere en effektiv og formålstjenlig organisasjonsstruktur Samle instituttets kompetanse om prioriterte tematiske satsninger Fylle behovet for god personalledelse av ansatte og studenter Fortsette forbedringen av økonomisk styring og implementere nødvendige prosjektstyringsverktøy Effektivisere støttefunksjoner, herunder verksteder og administrasjon Øker rekrutteringen av studenter til kjemistudiet Øke innsatsen innen formidling Øke aktiviteten i relevante konkurransearenaer Sette Kjemisk institutt i stand til å huse våre medarbeidere og studenter på en tidsmessig og attraktiv måte de neste 10 år Kjemi er en del av løsningen, ikke en del av problemet! Kjemisk institutt: Godt brukt, men helt og rent! Jo Døhl 27.02.2013
Instituttstyret roller & ansvar Fastlegge KIs strategi og overordnede mål Godkjenne overordnede planer, prinsipper og prioriteringer Godkjenne langtidsplaner for forskning, utdanning og formidling Godkjenne årsplan, budsjett, regnskap og årsrapport Godkjenne instituttets organisering og lederstruktur Innstillende myndighet i tilsetting av vitenskapelige stillinger Overordnet ansvar for helse, miljø og sikkerhet Mitt ønske er at vi sammen kan utvikle instituttstyrets rolle som en strategisk ressurs for Kjemisk institutt Jo Døhl 27.02.2013
Kjemisk institutt/lahv 01.03.2013 Kjemisk institutts Tilsettingsutvalg (KITU) Tilsettingsutvalget ble oppnevnt av Instituttstyret ved Kjemisk institutt 28. feb 2013. Utvalget har samme funksjonsperiode som Instituttstyret og har følgende sammensetning: Instituttleder eller undervisningsleder (i saker med undervisningsplikt) PhD-rådsleder En vitenskapelig åremålstilsatt (stipendiat eller post doc) En student Kontorsjefen er utvalgets sekretær. Det velges varamedlemmer for PhD-rådsleder, vitenskapelig åremålstilsatt og studentrepresentanten. For perioden 01.03.2013 31.12.2016 er følgende personer oppnevnt: Jo Døhl/Jaan E. Roots Harald Walderhaug (vara: Grethe Wibetoe) Erik Østreng (2013) (vara:?) Kristina E. Sæterdal (2013) (vara:?) Styret delegerer tilsettingsmyndighet for alle forsker-, stipendiat- og post doc-stillinger til tilsettingsutvalget. Delegasjonen forutsetter enstemmig uttalelse fra bedømmelseskomiteen, og at denne tas til følge og ikke påklages. Delegasjonen gjelder for samme periode som MN-fakultetets delegasjon. Instituttleder har fullmakt til å godkjenne bedømmelseskomité for alle forsker-, stipendiat- og post doc-stillinger, uavhengig av finansiering. Line Altern Halvorsen Valbø kontorsjef