Protokoll Representantskapets møte 2017 i Helgeland Regionråd IKS Møtested: Kulturhuset, Leirfjord kommune Tidspunkt: Fredag 1. juni 2018, kl. 10:00 NAVN FUNKSJON TLF.NR Tilstede Forfall Per Pedersen Leder 993 07 504 x John Erik S. Johansen Nestleder 976 51 888 x Arnt Frode Jensen Medlem 995 41 958 x Bjørn Ivar Lamo 416 23 880 x Jann Arne Løvdahl 958 61 447 x Ivan Haugland 481 53 349 x Bård Anders Langø 958 61 447 x Børge Toft Styrets leder 928 08 188 x Tor-Henning Jørgensen Styrets nestleder 971 13 776 x Tone Larsen Styremedlem 909 19 379 x Liv-Hege Martinussen Administrasjonssjef 750 95 810 x Anita N. Mellingen 900 95 073 x Geir Berglund 411 24 649 x Erlend Eriksen 905 21 571 x Kjell Olav Lund 913 30 245 x Stig Sørra Adm. HR IKS 902 14 433 x SAKLISTE 1. Åpning v/representantskapets leder, Per Pedersen 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsberetning for 2017 4. Regnskap 2017 5. Budsjett 2019 6. Valg av leder og nestleder til representantskapet 7. Valg av styrets leder, nestleder, et styremedlem og tre varamedlemmer 8. Valg av kontrollutvalg på 3 medlemmer 9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer 10. Valg av revisor 11. Avslutning
1. Åpning v/representantskapets leder, Per Pedersen 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og saklisten ble godkjent uten merknader 3. Årsberetning for 2017 Representantskapet godkjenner den fremlagt Årsberetningen for Helgeland Regionråd IKS 2017. 4. Regnskap 2017 Representantskapet godkjenner det fremlagt resultatregnskap for 2017 og balanse pr. 31.12. 2017 og vedtar det som Helgeland Regionråd IKSs regnskap for 2017. 5. Budsjett 2019 Representantskapet vedtar det fremlagte budsjett for 2019 med en total kostnadsramme på kr 2 108 145,- med den inndekning som er foreslått. 6. Valg av leder og nestleder til representantskapet John Erik Johansen, Dønna kommune velges som leder for perioden 2018-2019 Ivan Haugland, Leirfjord kommune, velges som nestleder for perioden 2018 2019 7. Valg av styrets leder, nestleder, et styremedlem og tre varamedlemmer - Tore-Henning Jørgensen, Dønna kommune, innstilles som styrets leder - Tone Larsen, Grane kommune, innstilles som nestleder - Erlend Eriksen, Vefsn kommune, innstilles som medlem - Camilla Vågan, Leirfjord kommune, innstilles som varamedlem - Liv-Hege Martinussen, Træna kommune, innstilles som varamedlem - Geir Berglund, Herøy kommune, innstilles som varamedlem 8. Valg av kontrollutvalg på 3 medlemmer Med bakgrunn i HR IKS vedtekter og Lov om IKS legges kontrollutvalget ned. 9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer - Bjørn Larsen, Vefsn, velges som leder - Hilde Andreassen, Dønna kommune, velges som medlem - Magnar Johnsen, Leirfjord kommune, velges som medlem 10. Valg av revisor For 2018-2019 velges Ytre Helgeland Kommunerevisjon som revisor for HR IKS. Stig Sørra Referent/Sekretariatsleder (Sign.)
Sak nr. 3 Godkjenning av Årsberetning for Helgeland Regionråd IKS - 2017 Styret anbefaler representantskapet å godkjenne Årsberetningen for Helgeland Regionråd IKS 2017. Styresak 04/18: Årsberetning 2017 Styret anbefaler Representantskapet at fremlagte Årsberetning for 2017 godkjennes. Innstilling: Representantskapet godkjenner den fremlagt Årsberetningen for Helgeland Regionråd IKS 2017. Representantskapet godkjenner den fremlagt Årsberetningen for Helgeland Regionråd IKS 2017. Vedlegg: Årsberetning for Helgeland Regionråd IKS - 2017
Sak nr. 4 Regnskap 2017 Styret anbefaler representantskapet å godkjenne Årsregnskapet for Helgeland Regionråd IKS 2017. Styresak 03/18: Årsregnskap 2017 Forutsatt "ren revisjonsberetning anbefaler styret i Helgeland Regionråd IKS overfor Representantskapet at fremlagt resultatregnskap for 2017 og balanse pr. 31.12. 2017 fastsettes som Helgeland Regionråd IKSs regnskap for 2017. Innstilling: Representantskapet godkjenner det fremlagt resultatregnskap for 2017 og balanse pr. 31.12. 2017 og vedtar det som Helgeland Regionråd IKSs regnskap for 2017. Representantskapet godkjenner det fremlagt resultatregnskap for 2017 og balanse pr. 31.12. 2017 og vedtar det som Helgeland Regionråd IKSs regnskap for 2017. Vedlegg: Resultatregnskap 2017 m/revisjonsberetning - Helgeland Regionråd IKS Resultatregnskap med fjorårstall (per prosjekt/aktivitet) HR IKS
Sak nr. 5 Budsjett 2019 Budsjett for 2019, med kostnadsfordeling på medlemskommunene iht vedtektene (folketall pr. 1.januar 2018), er vedlagt. Kostnadsfordelingen for 2019 er justering på 2,5 % i forhold til budsjett 2018. Prosjektinntektene er sterkt redusert, i tråd med budsjett for 2018 og de føringene som der ligger. Videre er det fremkommet signaler fra Helgeland Regionråd at det ønskes et større fokus på det politiske arbeidet i rådet. Som en konsekvens av dette anbefales det at administrasjonen finner relevante samarbeidspartnere som kan ta på seg arbeidet med konkrete prosjekter som faller innenfor HRs strategiske plan, og at administrasjonen i større grad «server» rådet. Inntekter fra konferanser er også redusert med samme begrunnelse. Offshore Nordland har vært en viktig inntektskilde, men slik administrasjonen opplever arbeidet med å arrangere slike konferanser er dette meget ressurs krevende arbeid. Det er derfor startet et arbeid med å finne relevante og «riktige» samarbeidspartnere som kan bidra til å løfte konferansen. Helgelandkonferansen arrangeres i 2019 av Indre Helgeland Regionråd. Budsjett 2019 balanseres med bruk av kr. 375 000,- av reservene/fond. Styret anbefaler representantskapet å godkjenne det fremlagte budsjett for Helgeland Regionråd IKS 2019 med en total kostnadsramme på kr 2 108 145,- med den inndekning som er foreslått. Styresak 10/18: Budsjett 2019 Styret i Helgelands Regionråd IKS anbefaler Representantskapet å vedta det fremlagte budsjett for 2019 med en total kostnadsramme på kr 2 108 145,- med den inndekning som er foreslått. Innstilling: Representantskapet vedtar det fremlagte budsjett for 2019 med en total kostnadsramme på kr 2 108 145,- med den inndekning som er foreslått. Representantskapet vedtar det fremlagte budsjett for 2019 med en total kostnadsramme på kr 2 108 145,- med den inndekning som er foreslått. Vedlegg: Budsjett 2019 - Helgeland Regionråd IKS
Sak nr. 6 Valg av leder og nestleder. Det skal velges leder og nestleder til representantskapet for Helgeland Regionråd IKS. På valg er: Per Pedersen, leder John Erik Johansen I henhold til praksis blir leder og nestledervervet i Representantskapet for Helgeland Regionråd IKS fordelt etter tur mellom medlemskommunen i Helgeland Regionråd. Oversikt over leder og nestleder de siste årene fremkommer i vedlegget: Innstilling fra valgkomitéen: Leder: Nestleder: John Erik Johansen, Dønna kommune Ivan Haugland, Leirfjord kommune John Erik Johansen, Dønna kommune velges som leder for perioden 2018-2019 Ivan Haugland, Leirfjord kommune, velges som nestleder for perioden 2018-2019 Vedlegg: Turnusoversikt
Vedlegg sak 6: Turnusoversikt Valg av leder/nestleder til Helgeland Regionråd og til representantskapet i HR IKS 2019 Leder Nestleder 2018 Leder John Erik Johansen Dønna Nestleder Ivan Haugland Leirfjord 2017 Leder Per Pedersen Træna Nestleder John Erik Johansen Dønna 2016 Leder Jann Arne Løvdahl Vefsn Nestleder Per Pedersen Træna 2015 Leder Jann Arne Løvdahl Vefsn Nestleder Per Pedersen Træna 2014 Leder Arnt Frode Jensen Herøy Nestleder Jann Arne Løvdahl Vefsn 2013 Leder Bård Anders Langø Alstahaug Nestleder Arnt Frode Jensen Herøy 2012 Leder Olav Terje Hoff Rødøy Nestleder Bård Anders Langø Alstahaug 2011 Leder Olav Terje Hoff Rødøy Nestleder Bård Anders Langø Alstahaug 2010 Leder Ivan Haugland Leirfjord Nestleder Olav Terje Hoff Rødøy 2009 Leder Ingunn Laumann Dønna Nestleder Ivan Haugland Leirfjord 2008 Leder Aina Willumsen Træna Nestleder Ingunn Laumann Dønna 2007 Leder Steinar Joakimsen Lurøy Nestleder Aina Willumsen Træna 2006 Leder Jann Arne Løvdahl Vefsn Nestleder Steinar Joakimsen Lurøy 2005 Leder Arnt Frode Jensen Herøy Nestleder Vefsn
Sak nr. 7 Valg av styrets leder, nestleder, et styremedlem og tre varamedlemmer I Selskapsavtalen for HR IKS 9-1 står følgende; Styret består av 3 medlemmer med 3 varamedlemmer i rekke. Styrets medlemmer velges for 1 år fortrinnsvis blant kommunenes rådmenn/administrasjonssjefer. Med bakgrunn i dette skal representantskapet velge: a) Styrets leder b) Styrets nestleder c) Ett Styremedlem d) Tre varamedlemmer i rekke Nåværende styresammensetning er som følger: - Børge Toft, Alstahaug kommune, leder. Erlend Eriksen, Vefsn kommune, varamedlem - Tor Henning Jørgensen, Dønna kommune, nestleder. Geir Mikkelsen, Leirfjord kommune, varamedlem - Tone Larsen, Grane kommune, medlem. Liv-Hege Martinussen, Træna kommune, varamedlem Innstilling fra valgkomitéen: - Tore-Henning Jørgensen, Dønna kommune, innstilles som styrets leder - Tone Larsen, Grane kommune, innstilles som nestleder - Erlend Eriksen, Vefsn kommune, innstilles som medlem - Camilla Vågan, Leirfjord kommune, innstilles som varamedlem - Liv-Hege Martinussen, Træna kommune, innstilles som varamedlem - Geir Berglund, Herøy kommune, innstilles som varamedlem - Tore-Henning Jørgensen, Dønna kommune, innstilles som styrets leder - Tone Larsen, Grane kommune, innstilles som nestleder - Erlend Eriksen, Vefsn kommune, innstilles som medlem - Camilla Vågan, Leirfjord kommune, innstilles som varamedlem - Liv-Hege Martinussen, Træna kommune, innstilles som varamedlem - Geir Berglund, Herøy kommune, innstilles som varamedlem
Sak nr. 8 Valg av kontrollutvalg Med henvisning til Selskapsavtalen for HR IKS 12-2 skal det innen utgangen av juni hvert år velges et kontrollutvalg på 3 medlemmer. Kontrollutvalget for 2017-2018 har følgende sammensetning; - Helene Dalen Andersen, Alstahaug kommune, leder - Jan Tore Theimann, Herøy kommune, medlem - Kjartan Zahl, Vefsn kommune, medlem Innstilling fra valgkomitéen: - Helene Dalen Andersen, Alstahaug kommune, leder - Jan Tore Theimann, Herøy kommune, medlem - Kjartan Zahl, Vefsn kommune, medlem Iht HR IKS vedtekter og Lov om IKS legges kontrollutvalget ned.
Sak nr. 9 Valg av valgkomité Med henvisning til Selskapsavtalen for HR IKS 12-2 skal det innen utgangen av juni hvert år velges en valgkomité på 3 medlemmer. På valg er: Bjørn Larsen, Vefsn, som leder Hilde Andreassen, Dønna kommune Magnar Johnsen, Leirfjord kommune Forslag til valgkomité: Bjørn Larsen, Vefsn, velges som leder Hilde Andreassen, Dønna kommune, velges som medlem Magnar Johnsen, Leirfjord kommune, velges som medlem
Sak nr. 10 Valg av Revisor Med henvisning til Selskapsavtalen for HR IKS 12-2 skal det innen utgangen av juni hvert år velges revisor. For 2017-2018 er Ytre Helgeland Kommunerevisjon valgt som revisor for HR IKS. Innstilling fra valgkomitéen: For 2018-2019 velges Ytre Helgeland Kommunerevisjon som revisor for HR IKS. For 2018-2019 velges Ytre Helgeland Kommunerevisjon som revisor for HR IKS.