Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen Odd Ivar Gladsø SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/15 15/35 REFERAT 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE 34/15 15/225 KJØP AV TOMT TIL GARASJE 35/15 15/222 SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN HASVIK MENIGHET 36/15 15/232 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL Å ARRANGERE RUSFRITT ARRANGEMENT UNDER HAVFISKEFESTIVALEN 2015 SØRØY HAVFISKEKLUBB
37/15 15/208 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL RENOVERING AV BAKKEHUSET SØRØYROCKEN 38/15 14/460 HASVIK KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2014 39/15 15/120 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2014 40/15 15/171 REGNSKAPSRAPPORTERING 1. TERTIAL 41/15 15/233 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER 42/15 15/202 Unntatt offentlig ofl 5 KULTURPRIS 2015 saken legges frem på møtet 43/15 15/227 Unntatt offentlig ofl 5 SØRØYBORGER 2015 saken legges frem på møtet 44/15 15/41 DRØFTINGSSAKER 45/15 15/42 ORIENTERINGSSAKER Breivikbotn, 2. juni 2015 Eva D. Husby (s) ordfører
Sak 32/15 REFERAT Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 15/35 1/15 Formannskapet 29.01.2015 23/15 Formannskapet 18.05.2015 32/15 Formannskapet 09.06.2015 Saken legges frem uten innstilling. 1) 15/127-12 28.05.2015 ORD//EH N00 2229/15 Avinor NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029. LUFTHAVNSTRUKTUR - AVINORS INNSPILL Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 23
Sak 33/15 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L44 Arkivsaksnr.: 15/215 33/15 Formannskapet 09.06.2015 Hasvik formannskap vil i medhold av Pbl 19-2 imøtekomme søknad fra Sissel Frantzen og Jan Petter Andorsen om bruksendring for eiendom Gnr 2 Bnr 3 i Sandvika fra landbrukseiendom til bruk som fritidseiendom. Bakgrunn: Sissel Frantzen og Jan Petter Andorsen søker om bruksendring for deres eiendom Gnr 2 Bnr 3 i Sandvika. Eiendommen størrelse er på ca 79,4 dekar hvorav 15,9 dekar er fulldyrka jord, ca 7,6 dekar overflatedyrka jord og ca 2,2 dekar med myr og jorddekt fast mark. Dagens eiere ønsker bruksendring på eiendommen slik at de kan benytte eiendommen til fritidseiendom. Eiendommen ligger ikke i gårdsarkivet som har indikert jordbruksaktivitet på eiendommen. Vurdering: Kvalsund Kommune som er landbruksmyndighet for Hasvik kommune har ingen innvendinger i den omsøkte bruksendringen. Vedlegg: Hørings uttalelse fra Kvalsund kommune v/landbrukssjefen. Side 4 av 23
Sak 34/15 KJØP AV TOMT TIL GARASJE Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 15/225 34/15 Formannskapet 09.06.2015 Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven 9 imøtekomme søknad fra Hasvik kommune om fradeling av parsell på ca 225 kvm fra Gnr 15 Bnr 202 som skal brukes til garasjetomt av Inger Lise Brox Skippergata 39 9593 Breivikbotn. Alle kostnader vedrørende fradelingen dekkes av Inger Lise Brox. Den fradelte parsellen selges til Brox etter gjeldene satser. Bakgrunn: Inger Lise Brox søker Hasvik kommune om å få kjøpe tomt for å bygge garasje i tilknytning til sin bolig i Skippergata 39 Breivikbotn. Tomtens størrelse som ønskes kjøpt er 15 x 15 meter. Brox søker om å få fradelt og kjøpt del av Hasvik kommunes eiendom Gnr 15 Bnr 202 for å realisere sine planer om å bygge garasje. Området som brox tenker seg å kjøpe blir ikke benyttet i dag og en garasje vil ikke komme i konflikt med annen bruk av området eller snørydding av Skippergata. Vurdering: Teknisk etat kan ikke se noen hindringer i fradelingen slik den er omsøkt for deretter bygge garasje på den fradelte parsellen. Vedlegg: Søknad i form av epost Kartskisse Side 5 av 23
Sak 35/15 SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN HASVIK MENIGHET Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: C84 Arkivsaksnr.: 15/222 35/15 Formannskapet 09.06.2015 Hasvik kommune stiller selvskyldnergaranti for et lån på inntil kroner 274.000 til Hasvik menighet. Garantien gjøres tidsavgrenset, og varigheten skal ikke overstige 12 år regnet fra låneopptak. Menighetsrådet i Hasvik har søkt kommunen om selvskyldnergatanti for et lån på 274.000 kroner. Midlene skal benyttes til anskaffelse av varmepumper til Hasvik kirke samt et antall vedlikeholdsprosjekter knyttet til Hasvik- og Breivikbotn kirke. Kommunen har etter kommuneloven 51, jf. forskrift om kommunale garantier 2, jf. 5, anledning til å stille garantier for inntil kroner 500.000 uten statlig godkjenning. Garantier skal gjøres tidsavgrenset, og skal ikke ha en varighet på mer enn 40 år. Regelverket er således ikke til hinder for å innvilge den omsøkte garantien. Tiltakene er kort beskrevet i søknaden som vedlegges. Kirken har redegjort nærmere for prosjektene i kontaktmøter med kommunen. Samtlige tiltak fremstår etter rådmannens syn som nødvendige og hensiktsmessige. Nedbetalingsplanen fremstår som realistisk. Rådmannen innstiller etter dette på at garantien innvilges som omsøkt. Vedlegg: - Søknad datert 19.05.2015. Side 6 av 23
Sak 36/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL Å ARRANGERE RUSFRITT ARRANGEMENT UNDER HAVFISKEFESTIVALEN 2015 SØRØY HAVFISKEKLUBB Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/232 36/15 Formannskapet 09.06.2015 Saken legges frem for formannskapet uten innstilling. Sørøy Havfiskeklubb skal arrangere konsert for ungdom på Tørrfiskloftet under årets havfiskefestival. Arrangementet skal være rusfritt. Klubben har sendt inn en helt kortfattet søknad om kroner 50.000 i støtte til arrangementet. Kopi av søknaden ligger vedlagt. Hasvik kommune har ikke satt av midler til denne type støtte i årets driftsbudsjett. Skulle formannskapet likevel ønske å støtte arrangementet, kan dette skje ved bruk av fondsmidler eller reserveposter. Vedlegg: - Søknad datert 19.05.2015. Side 7 av 23
Sak 37/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL RENOVERING AV BAKKEHUSET SØRØYROCKEN Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/208 37/15 Formannskapet 09.06.2015 Saken legges frem for formannskapet uten innstilling. Bakke-huset er en av eiendommene på Sørvær som måtte fraflyttes på 80-tallet på grunn av rasfare. Huset eies av Hasvik kommune og fremstår som nokså falleferdig. Kommunens planer har vært å rive huset og rydde tomta. Tidlig i 2014 tok Sørøyrocken kontakt med kommunen og viste interesse for å overta huset. Tanken var å benytte dette som servicebygg under Sørøyrocken. Sørøyrocken fikk etter hvert avtale med Hasvik kommune om å få overta huset vederlagsfritt. Sørøyrocken søker nå om økonomisk støtte til renovering av bygget med kroner 150.000. Søknaden er vedlagt budsjett som viser en total kostnad for prosjektet på 293.000 kroner. Dersom formannskapet ønsker å støtte prosjektet bør budsjettet etter rådmannens syn gjennomgås for å sette i alle fall en del av kostnadsoverslagene på prøve. Vedlegg: - Søknad datert 07.04.2015. Breivikbotn, 28.04.2015. Erik Arnesen Rådmann Side 8 av 23
Sak 38/15 HASVIK KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2014 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 14/460 38/15 Formannskapet 09.06.2015 Hasvik kommunes årsmelding for 2014 tas til orientering. Hasvik kommunes årsmelding for 2014 legges med dette frem for politisk behandling. Vedlegg: Hasvik kommunes årsmelding for 2014. Side 9 av 23
Sak 39/15 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/120 39/15 Formannskapet 09.06.2015 1. Hasvik kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2014, kroner 9.802 avsettes til ubundet kapitalfond, konto 2.53.41.057. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2014, kroner 7.852.426 avsettes til disposisjonsfond. Regnskapsmessig resultat: Hasvik kommunes regnskap for 2014 ble avlagt den 14.02.2014. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kroner 7.852.426 og et netto driftsresultat på kroner 9.163.366. Investeringsregnskapet viser er mindreforbruk på kroner 9.802. Det vises til årsmeldingen med regnskap fremlagt på overordnet nivå og rådmannens kommentarer til kommunens økonomiske utvikling. Videre vises det til eget dokument hvor regnskapet fremlegges på detaljnivå. Disponering av mindreforbruk: Regnskapsmessig mindreforbruk foreslås i sin helhet satt av til fond. Kontroll og revisjon: Kommunerevisjonen avga revisjonsberetning den 24.04.2014. Revisjonsberetningen foranlediger ikke bemerkninger fra administrasjonens side. Hasvik kommunes kontrollutvalg behandler saken den 04.06.2014. Kontrollutvalgets uttalelse legges frem under møtet. Vedlegg: - Detaljert regnskap for Hasvik kommune 2014. - Revisjonsberetning datert 15.04.2014. Side 10 av 23
Sak 40/15 REGNSKAPSRAPPORTERING 1. TERTIAL Saksbehandler: Gro Marie Johannessen Nilssen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/171 21/15 Formannskapet 16.04.2015 40/15 Formannskapet 09.06.2015 Regnskaps- og finansrapporten tas til orientering. De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk. Rapporten må leses med noe forsiktighet. Dette skyldes at kommunens på noen områder har vi avtaler som gjør at vi er fakturert for inntil 100% i løpet av 1.tertial, og dermed gjør dette utslag i de økonomiske oversikter. Regnskap- og budsjetteknisk: Sammenligning av forbruk pr. utgangen av april gjøres mot hele årets budsjett, dvs. 4/12, slik at forbruket pr april ut fra jevn fordeling skal være ca 33%. Når det gjelder utgiftene, så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår, med unntak av avtaler som faktureres i halvårs- eller årsterminer. Når det gjelder inntekter, så vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være noe etterslep i forhold til regnskapsføringen da slike overføringer skjer etterskuddsvis. Administrasjonen legger frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under de ulike rammeområder for kommunal drift. Rammeområder er slått sammen til overordnet nivå. Rapporten viser inntekter og utgifter som er delt opp i de ulike KOSTRA-hovedposter: 0 lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader 1-2 kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon 3 kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon 4 overføringsutgifter (f.eks. mva-komp, tilskuddsutgifter, sosialhjelpsutgifter osv.) 5 finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetning til fond osv) 6 salgsinntekter (brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og andre salgsinntekter) 7 refusjonsinntekter (dekning for utlegg vi har pådratt oss for andre, mva-komp) 8 overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd) 9 finansinntekter (renter, bruk av fond osv) Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12% av beregninsgrunnlaget (årslønn foregående år). Side 11 av 23
Sak 40/15 Lønnsbudsjett for 1. tertial: Sammenligning mellom regnskap pr. april måned og årsbudsjettet for lønn skal gi en gi en belastning på ca. 36%, som følge av at det reelt er belastet 4/11 av fast lønn. Den 12.måneden utgjør feriepengeutbetaling av midler som ble avsatt foregående år. Kommunens økonomiske kontroll avvik mellom regnskap og budsjett H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter -6 758 085,79-16 512 632,00 41 7 Overføringer med krav til motytelse -4 207 599,91-13 872 962,00 30 8 Overføringer -30 860 995,63-88 464 000,00 35 DI Driftsinntekter -41 826 681,33-118 849 594,00 35 0 Lønn og sosiale utgifter 27 313 315,01 82 420 817,00 33 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod. 8 467 835,12 21 716 558,00 39 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 1 747 632,84 4 961 809,00 35 4 Overføringer 3 522 377,16 8 318 544,00 42 DU Driftsutgifter 41 051 160,13 117 417 728,00 35 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner -788 906,24-6 323 134,00 12 FI Finansinntekter -788 906,24-6 323 134,00 12 5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 586 533,12 7 755 000,00 8 FU Finansutgifter 586 533,12 7 755 000,00 8-977 894,32 0,00 Tertialregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 977.894. Tilsvarende periode 2014 viste et merforbruk på kr. 316.802. Driftsinntekter og driftsutgifter er hovedsakelig innenfor budsjett. Merinntekter salg gjelder i hovedsak innen SFO og barnehager pr. mai, samt at kommunale avgifter pr. 30.6.2014 er inntektsført pr. april. Vi har dessuten mottatt 4/10 av rammetilskuddet pr. april (overføringer). Det er et visst etterslep i driftsinntekter som gjelder refusjoner, noe som er helt vanlig. Lønnsbudsjettet ligger på 33 % forbruk. Fastlønn ligger i tråd med budsjettet med 35,73 % forbruk på totalt, variabel lønn noe under samlet sett noe under. En gjennomgang at variabel lønn for helsesektoren viser en samlet belastning på 32 %, dvs. noe høyt tatt i betrakning at sesongvariasjoner for helligdager i mai eller ferieavvikling ikke ennå er belastet. En nærmere gjennomgang av avvik for rammeområdenes inntekter og utgifter følger nedenfor. Finans: Våre lån har hovedsakelig halvårige terminer, til ulike tidspunkt for de ulike lån. Avvik pr. april betyr at ikke alle lån har hatt forfall på første halvårige termin i år. Øvrig avvik skyldes at fondsavsetninger og avskrivninger ikke gjennomføres før ved årsavslutning. Rammeområde 10-14 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter -50 591,76-116 000,00 44 7 Overføringer med krav til motytelse -598 428,86-943 611,00 63
Sak 40/15 8 Overføringer 0,00-600 000,00 DI Driftsinntekter -649 020,62-1 659 611,00 39 0 Lønn og sosiale utgifter 3 117 883,13 8 390 693,00 37 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod. 2 071 141,87 3 419 023,00 61 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 456 965,00 787 900,00 58 4 Overføringer 560 169,26 1 900 645,00 29 DU Driftsutgifter 6 206 159,26 14 498 261,00 43 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner -228,00-400 000,00 FI Finansinntekter -228,00-400 000,00 5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 3 004,71 0,00 FU Finansutgifter 3 004,71 0,00 Sum ramme 10-14 sentrale styringsorganer og fellesutg. 5 559 915,35 12 438 650,00 45 Inntekter: Avvik skyldes mottatt sykelønnsrefusjon. Utgifter: Avvik i h-post 1-2 og 3 skyldes bl.a. følgende: service- og driftsavtaler og personellforsikring som er belastet med helårsvirkning eller halvårsvirkning i løpet av første tertial. Innkjøp av 2 kopimaskiner til rådhuset som er belastet i sin helhet i mars Konsulentbistand fra Evry i forbindelse med omlegging av rapportering for lønn samt bistand ved lønnskjøring i perioden jan april. Driftstilskudd til Vest-Finnmark Regionråd er belastet med helårig tilskudd, kjøp av tjenester fra revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet er belastet med halvårig beløp. Finans: Finansinntekter gjelder inntektsføring fra næringsfond som ikke er gjennomført pr. april. Dette tas ved årsavslutning. Rammeområde 21-22 Oppvekst og kultur H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter -850 863,50-1 619 000,00 53 7 Overføringer med krav til motytelse -842 383,23-3 100 851,00 27 DI Driftsinntekter -1 693 246,73-4 719 851,00 36 0 Lønn og sosiale utgifter 8 675 660,81 23 425 820,00 37 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod. 902 949,42 2 657 931,00 34 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 49 823,87 329 000,00 15 4 Overføringer 871 253,23 2 600 045,00 34 DU Driftsutgifter 10 499 687,33 29 012 796,00 36 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner 0,00-72 000,00 FI Finansinntekter 0,00-72 000,00 Sum ramme 21-22 oppvekst og kultur 8 806 440,60 24 220 945,00 36 Inntekter: Merinntekter salg (h-pst 6) gjelder inntekter SFO/barnehage, som er inntektsført med hhv. 5/10 og 5/11 pr. utgangen av april. Mindreinntekter på overføringer, skyldes at store deler av refusjonsinntekter for kultur og andre øremerkede tilskudd er ikke mottatt pr. april.
Sak 40/15 Utgifter: Det er høye vikarutgifter i alle tre barnehagene. Noe av vikarbruk skyldes langtidsfravær, men det er også et nokså høyt korttidsfravær i de fire første månedene i år. I tillegg er det for en barnehage også snakk om feilposterte lønnsutgifter som gjelder helse- /omsorgsvirksomheten. Det vil i løpet av året bli gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i barnehagene som et ledd i å avdekke forhold som kan ha betydning for sykefraværet. Mindreutgifter h-post 3 gjelder tilskudd til RSK-samarbeidet innenfor grunnskole og barnehage som ikke er blitt belastet pr. april. I tilegg er det ikke bokførte utgifter på Sørøydagene eller Kulturell spaserstokk på denne hovedposten pr. april. Rammeområde 23-24 Helse- og omsorg, sosial og barnevern H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter -934 994,36-3 087 400,00 30 7 Overføringer med krav til motytelse -1 961 408,04-7 271 430,00 27 8 Overføringer -3 000,00-200 000,00 2 DI Driftsinntekter -2 899 402,40-10 558 830,00 27 0 Lønn og sosiale utgifter 13 040 522,74 40 104 782,00 33 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod. 1 423 398,10 4 054 302,00 35 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 158 548,96 396 000,00 40 4 Overføringer 1 339 349,69 2 222 784,00 60 DU Driftsutgifter 15 961 819,49 46 777 868,00 34 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner -600 000,00-766 134,00 78 FI Finansinntekter -600 000,00-766 134,00 78 Sum ramme 23-24 Helse/omsorg, sosial, barnevern 12 462 417,09 35 452 904,00 35 Inntekter: Inntekter salg gjelder her egenandeler lege og vederlag institusjonsopphold, og er noe lavere enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes at det kun er inntektsført 3/12 av vederlag for institusjonsdrift pr. april. Når det gjelder h-post 7 har vi inntektsført sykelønnsrefusjon tilsvarende 55% av budsjettet, og tilsvarende vil man se at vikarutgifter er høyere enn budsjettert. Fastlønnstilskudd for fysioterapeut og tilskudd for særskilte brukere er ikke mottatt pr. april, mens derimot fastlønnstilskudd for lege er inntektsført for 2.halvår 2014 og 1.halvår 2015 pr. april. Vi har merinntekter på refusjon for sykestueplass på ca. 100.000, som gjelder for lite utbetalt tidligere år. Tilskudd for særskilte brukere for 2015 er ikke inntektsført. Utgifter: Lønn ligger noe lavere enn budsjett, men her er det store variasjoner: Innenfor psykiatrivirksomheten er det høyere lønnsbelastning enn budsjettert, noe som skyldes svangerskapspermisjon (ref. h-post 7 sykelønnsrefusjoner). Innenfor hjemmesykepleie og insitusjonsdrift har vi noe lavere samlet lønnsbelastning enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes vakante sykepleierstillinger. Derfor er det et noe høyrere vikarforbruk enn forventet pr. april her, mens fastlønnsforbruket er lavere. På Soltun er det høye variable lønnsutgifter de første fire månedene i år, men dette er under tett oppfølging av pleie- og omsorgsledelsen. Også innenfor hjemmehjelpstjenesten og institusjonskjøkkenet har man hatt et høyt vikarforbruk i forhold til budsjett. Innenfor barnevernet er det utbetalt mindre variabel lønn enn budsjettert. Innenfor h-post 4 finner man bl.a. momskompensasjon (tilsvarende beløp på h-post 7), samt utbetaling av etableringstilskudd til boligbygger. I tillegg er det her bidrag til livsopphold
Sak 40/15 utgiftsføres. Dette ligger innenfor 34 % av årsbudsjettet, noe som er lavere enn for tilsvarende periode i fjor (ca.100.000 kr. lavere enn for samme tidsrom i 2014) Kjøp tjenester (h-post 3) er noe høyt, dette skyldes i hovedsak utgifter innenfor barnevernet, samt kjøp av legetjenester til institusjonsdriften. Finans: Fondsbruk gjelder inntektsføring (og utbetaling) av avsatte midler til boligbygger. Rammeområde 20, 25-28 Teknisk sektor inkl. adminstrasjon H- post H-post(T) Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter -4 916 806,17-11 655 232,00 42 7 Overføringer med krav til motytelse -748 409,78-1 853 070,00 40 DI Driftsinntekter -5 665 215,95-13 508 302,00 42 0 Lønn og sosiale utgifter 2 479 248,33 7 510 822,00 33 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod. 4 070 345,73 11 585 302,00 35 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 1 082 295,01 3 448 909,00 31 4 Overføringer 751 604,98 1 595 070,00 47 DU Driftsutgifter 8 383 494,05 24 140 103,00 35 Sum ramme 20, 25-28 teknisk sektor inkl. adm. 2 718 278,10 10 631 801,00 26 Inntekter: Det er inntektsført kommunale avgifter for 1.halvår, og husleieinntekter for 5 måndeder pr. april, noe som medfører merinntekter salg. Når det gjelder høye refusjonsinntekter, gjelder dette momskompensasjon, noe som gjenspeiler merforbruk på momskostnader under hovedpost 4. Utgifter: Når det gjelder kjøp av tjenester hovedpost 3 - så er det utgiftsført driftsavtale VEFAS for 6/12 pr.april. Rammeområde 80-89 skatter, rammeinntekter, renter, avdrag H-post H-post(T) Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter -4 830,00-35 000,00 14 7 Overføringer med krav til motytelse -56 970,00-704 000,00 8 8 Overføringer -30 857 995,63-87 664 000,00 35 DI Driftsinntekter -30 919 795,63-88 403 000,00 35 0 Lønn og sosiale utgifter 0,00 2 988 700,00 DU Driftsutgifter 0,00 2 988 700,00 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner -188 678,24-885 000,00 21 FI Finansinntekter -188 678,24-885 000,00 21 5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 583 528,41 3 555 000,00 16 FU Finansutgifter 583 528,41 3 555 000,00 16-30 524 945,46-82 744 300,00 37
Sak 40/15 Det er inntektsført rammetilskudd for 4/10 pr. april. Skatteinntekter pr. utgangen av april er på kr. 5.424.707, noe som utgjør 32% av budsjettet. Dette er ca. 300.000 høyere enn tilsvarende periode i fjor. Øvrige inntekter på denne rammen gjelder refusjoner for kapitalutgifter som vi mottar fra Husbanken og Utdanningsdirektoratet for tidligere investeringer innen skolebygg, helsesenter, kirke. Det meste av dette blir utbetalt ved utgangen av året, kun refusjoner fra Utdanningsdirektoratet kommer 4 ganger i året. RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANSREGLEMENT I henhold til lokal forskrift av 9.juni 2009, med virkning fra 1.juli 2010, revidert pr. 15.10.2010, skal det minst to ganger pr. år rapporteres til kommunestyret om kommunens finansforvaltning. Oversikt lånegjeld pr. 30.04.2015: Saldo 30.4.2015 Løpende Fast rente Binding til rente Kommunekreditt KLP løpende r. 16.495.808,56 2,30 % Kommunalbanken flytende rente 11.579.450,00 2,00 % Kommunalbanken fast rente 2.175.000,00 2,44 % 02.01.2017 Kommunalbanken fast rente 5.405.500,00 2,61 % 09.11.2015 Kommunalbanken fast rente 1.666.000,00 2,14 % 07.01.2020 Husbanken løpende rente 8.572.985,00 2,09 % Sum lån pr. 30.4.2015 45.894.743,56 Av dette utgjør fastrentelån 9.246.500,00 20,15 % I henhold til finansreglementet skal vi over tid bestrebe stabilitet i renteutgiftene ved at minimum 20 % av kommunens låneportefølje er tilknyttet fastrente. Det har vært synkende renter i Kommunalbanken og KLP siden årsskiftet. Renten i Husbanken har vært vil synke til 1,9 % fra 1.juli. For å etterkomme finansreglementets krav om 20 % fastrentebinding vil vi ved opptak av nye lån til finansiering av investeringer i 2015 vurdere lånetilbud med fast rente. Plassering av ledig likviditet Hasvik kommune plasserte kr. 10.000.000,- i KLP medio 2014, til en gunstigere rente enn det vi hadde på driftskonto i Sparebank1 Nord Norge. Saldo pr. 1.5.2015 er 10.216.432,00 Følgende rentebetingelser gjelder for plasseringskonto: Ved innskudd over kr 100.000 får kunden 1,80% rente fra første krone. Ved saldo over kr 10.000.000 blir kontoen godskrevet 0,20% (av saldoen som overstiger kr 10.000.000). Det er ingen uttaksbegrensninger, og bedriften får beste rente fra første krone. Rentene kapitaliseres kvartalsvis. Hasvik kommune og Sparebank1 Nord-Norge tegnet en bankavtale den i april i år, som gjelder til 30.4.2018. Denne innebærer en del rimeligere transaksjonstugifter, samt en avtale om at innskudd har p.t.3 mndr. Nibor + 0,20% p.a., med kvartalsvis kapitalisering.
Sak 40/15 Pr. 30.4.2015 var 3 mndr. Nibor 1,50 %. Dette gir en rente på bankinnskudd i Sparebank1 Nord-Norge på 1,70 %. Saldo bankinnskudd pr. 30.4.2015 i Sparebank1 Nord-Norge var kr. 24.518.706 (ex. Skattetrekkskonto)
Sak 41/15 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/233 41/15 Formannskapet 09.06.2015 Saken legges fram uten innstilling. Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet anmoder i brev datert 23.04.2015 landets kommuner om å bosette flyktninger. Hasvik kommune ble opprinnelig anmodet om å ta imot 15 flyktninger i 2015, og er nå anmodet om å ta imot total 24 flyktninger. Bakgrunnen for økningen er at verden nå opplever en flyktningkatastrofe som vi ikke har sett siden 2.verdenskrig, med særlig stor økning på flyktninger fra Syria. Vurdering: Hasvik kommune hadde fra slutten av -80 tallet fram til 2002 en stor gruppe tamilseke flyktninger bosatt i kommunen. De første tamilene kom som arbeidstakere i fiskeindustrien, og de fleste fikk i etterkant innvilget familiegjenforening for ektefelle og barn. På det meste var det bosatt ca 80 tamiler i Hasvik kommune. I tillegg var det sporadisk andre nasjonaliteter representert i kortere tid. Skolene, barnehagene og samfunnet generelt har erfaring med å ta imot utenlandske tilflyttere (også flyktninger). Dette vil trolig ikke medføre de store problemene. I vurdering av hvorvidt Hasvik kommune skal bosette nye flytninger, er det imidlertid viktig også å hensynta hvilke muligheter flyktingene har for arbeid (ordinært eller tilpasset) og egnet bolig. Den største utfordringen for Hasvik kommune akkurat nå er å skaffe boliger til nyetablerer/innflyttere. Det er et stor og akutt behov for tilgjengelige boliger pga vekst i folketallet. Hasvik kommune ønsker å bidra med bosetting av flyktninger, og vi tror også at det er mulig å gi flyktningene et godt tilbud i kommunen vår. MEN en forutsetning for dette er at man har nødvendig boligmasse på plass først. Saken legges fram for formannskapet uten innstilling. Vedlegg: Side 18 av 23
Sak 41/15 Brev fra BLI. Datert 23.04.2015 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Brev fra Trondheim kommune datert 20.05.2015 Nasjonal dugnad for å bosette flyktninger
Sak 42/15 KULTURPRIS 2015 Side 20 av 23
Sak 43/15 SØRØYBORGER 2015 Side 21 av 23
Sak 44/15 DRØFTINGSSAKER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/41 8/15 Formannskapet 29.01.2015 44/15 Formannskapet 09.06.2015 Saken legges frem uten innstilling. Drøftingssaker: Utbyttestrategi kommunens eierpost i Hammerfest Energi AS Styrking av barneverntjenesten Interkommunalt vannområdeprosjekt Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 22 av 23
Sak 45/15 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/42 9/15 Formannskapet 29.01.2015 14/15 Formannskapet 18.02.2015 18/15 Formannskapet 19.03.2015 30/15 Formannskapet 18.05.2015 45/15 Formannskapet 09.06.2015 Saken legges frem uten innstilling. Orienteringssaker: Folkemøte kommunereformen Gjenoppføring av garasjebygg Hasvik Planlagt utskifting av del av hovedvannledning Sørvær Avtaler NOFO Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 23 av 23