Møteprotokoll Styret NKMF Dato: 26.01.2017 kl. 10.00-15.30 Sted: Oslo, PS Hotell Vulkan Arkivsak: 16/00002 Tilstede: Jon Birger Østby Helen Bjørnøy Per Kyrre Reymert Elisabeth Sjo Jespersen Kjetil Reinskou Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Eli Heirung og Einar Engen Simen Bjørgen Sakskart Side Godkjenning av protokoll Godkjenning av innkalling Vedtakssaker 1/17 16/01859-4 Budsjett 2017 5 2/17 17/00016-1 Analyse av Kulturminnefondets samfunnsnytte 6 3/17 16/01877-33 4/17 16/01878-25 Formidlingsstipend 2017 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 Handverksstipend 2017 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 7 7 1 av 13
5/17 17/00024-1 Forenkling av søknadsprosedyrene 7 Orienteringssaker 1/17 17/00020-1 Orienterings/ drøftingssaker styremøte 1/2017 10 Rapportering/Delegerte saker 1/17 16/00594-3 Rapporter - delegerte vedtak 11 Eventuelt Sted, 26.01.2017 Jon Birger Østby møteleder 2 av 13
Godkjenning av protokoll Protokollen vart godkjent og signert under styremøtet 08.12.2016 3 av 13
Godkjenning av innkalling Innkallinga vart godkjent 4 av 13
Vedtakssaker 1/17 Budsjett 2017 1 Styret NKMF 26.01.2017 1/17 Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettet for 2017 slik det ligg føre. Styret har vidare merka seg at kompensasjonen for pris og kostnadsvekst for 2017, i si heilheit vart overført til Riksantikvarens budsjett. Styret ber om at dette vert drøfta nærare med Klima-og miljødepartementet på neste halvårsmøte. Styret i Kulturminnefondet ser med aukande uro på at mange støtteverdige prosjekt må avslås på grunn av manglande økonomiske rammer. Møtebehandling Vedtak Styret godkjenner budsjettet for 2017 slik det ligg føre. Med sterkt veksande søknadsmengde ser styret i Kulturminnefondet med aukande uro på at mange støtteverdige prosjekt må avslås på grunn av manglande økonomiske rammer. [Lagre] 5 av 13
2/17 Analyse av Kulturminnefondets samfunnsnytte 1 Styret NKMF 26.01.2017 2/17 Forslag til vedtak: Styret godkjenner oppdragsbeskrivelsen og mandatet. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å gjøre kurante endringer i mandatet dersom det fremkommer nye momenter etter anbudsutlysingen. Siste frist for overlevering av analysen er 20.juni 2017. Møtebehandling Vedtak Som innstillinga, samrøystes [Lagre] 6 av 13
3/17 Formidlingsstipend 2017 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 1 Styret NKMF 26.01.2017 3/17 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Vedtak: Som innstillinga, samrøystes 4/17 Handverksstipend 2017 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 1 Styret NKMF 26.01.2017 4/17 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Vedtak: Som innstillinga, samrøystes 5/17 Forenkling av søknadsprosedyrene 1 Styret NKMF 26.01.2017 5/17 Forslag til vedtak: Styret vil prioritera arbeidet med forenkling av søknadsprosedyrene i Kulturminnefondet. Dette vil bli fast tema på alle styremøta i 2017. Arbeidet skal ta utgangspunkt i eksisterande rammeverk for tilskotsforvaltninga. Styret vil i løpet av året vurdere nærare om det er aktuelt og foreslå endringar i forskrift om vedtekter for Kulturminnefondet overfor Klima- og miljødepartementet. Møtebehandling Vedtak 7 av 13
Styret vil prioritera arbeidet med forenkling av søknadsprosedyrene i Kulturminnefondet. Dette vil bli fast tema på alle styremøta i 2017.Arbeidet skal ta utgangspunkt i eksisterande rammeverk for tilskotsforvaltninga. Styret vil i løpet av året vurdere nærare om det er aktuelt og foreslå endringar i forskrift om vedtekter for Kulturminnefondet overfor Klima- og miljødepartementet. Saka vert sett i samanheng med at det skal innførast løpande søknadshandsaming frå 1.januar 2018, jfr. styrevedtak i sak 33/16. Vedtaket er samrøystes. [Lagre] 8 av 13
6/17 Beregning av dugnad og merverdiavgift 1 Styret NKMF 26.01.2017 6/17 Styret aksepterer at denne saken settes på sakskartet. Forslag til vedtak: Budsjett i aksept av vilkår danner grunnlag for Kulturminnefondets prosentandel av kostnadene. Andelen beregnes av totale kostnader (dugnad, egne materialer og kjøp av varer og tjenester). Det forutsettes ved utbetaling av tilskudd at tilskuddet ikke dekker dugnad og egne materialer (ikke fakturerte varer og tjenester). Det forutsettes minimum 30% privat finansiering. Styrets vedtak i sak 46/13 om tilskuddsforvaltningen og merverdiavgift oppheves slik at merverdiavgift inngår i budsjettets kostnadsside for kjøp av varer og tjenester. Dette skjer med virkningstidspunkt 01.02.2017. Møtebehandling Vedtak Vedtaket er enstemmig [Lagre] 9 av 13
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 1/17 17/00020-1 Orienterings/ drøftingssaker styremøte 1/2017 Sverre Landmark frå Aspelin Ramm orienterte om byutvikling og kulturminnevern, som går hand i hand i Oslo. Dette ved å vise eksempel på nokre aktuelle prosjekt. Tildelingsbrev 2017 - tillegg til tildelingsbrev 2017 - rundskriv om felles føringar for tildelingsbrev 2017 Løpande søknadsfrist (sjå vedtak i styresak 33/16 og 5/17) Presentasjon kostnader og finansiering Presentasjon rammer 2017 Handlingsplan 2017 Mediestatistikk 2016 Møte med Klima-og miljødepartementet 9.januar om evalueringa av Kulturminnefondet 10 av 13
Rapportering/Delegerte saker 1/17 Rapporter - delegerte vedtak 1 Styret NKMF 26.01.2017 1/17 Forslag til vedtak/innstilling: Følgene rapporter ble lagt fram: Rapport protokoll vedtak straks- og sikringstiltak 2016 Rapport protokoll fag- og håndverksseminar 2016 Rapport tilbakekallinger 2016 Liste delegerte vedtak omdisponeringssaker frå 20.09.2016 (slutt siste rapport) ut året 2016 Møtebehandling Vedtak Styret tek rapportane til etteretning, samrøystes [Lagre] 11 av 13
Møteprogram for styret i 2017 22.-24.mars, tildelingsmøte, Røros 20.april, halvårsmøte KLD (styreleiar og nestleiar møter frå styret), Oslo 21.-22.juni, styremøte og synfaring, Henningsvær 6.-7.september, styremøte og synfaring, Stavanger 10.oktober, halvårsmøte KLD (styreleiar og nestleiar møter frå styret), Oslo 7.-8. desember, styremøte, Røros 12 av 14
Eventuelt Oslo 26.01.2016 Helen Bjørnøy Jon Birger Østby Elisabeth Sjo Jespersen Per Kyrre Reymert Kjetil Reinskou Simen Bjørgen 13 av 13