MØTEINNKALLING Formannskapet

Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.11.2015 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører Jan Arvid Johansen Medlem Grete Svendsen Medlem Robert Wilhelmsen Medlem Yngve Nilsen Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund 07.11.2015 Terje Wikstrøm ordfører

SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 15/139 ANDERSEN FISKEBÅTREDERI 39/15 14/667 MOTTAKSKONTOR FOR NYE TILFLYTTERE OG NYE BEDRIFTER I KVALSUND KOMMUNE - DRIFTSMODELL OG FINANSIERING 40/15 15/984 PERIODEREGNSKAP 2.TERTIAL 2015 41/15 15/1019 TILLEGGSBEVILLINGER / OMFORDELINGER 2015 42/15 15/987 BUDSJETTREGULERING I 2015 43/15 15/1020 LEIKVANG STADION

Sak 38/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 255 &55 Arkivsaksnr.: 15/139 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/15 Formannskapet 16.04.2015 11/15 Kommunestyret 30.04.2015 38/15 Formannskapet 18.11.2015 / Kommunestyret 18.11.2015 ANDERSEN FISKEBÅTREDERI Ordførers innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om hvordan innbetalingen av Kvalsund kommunes andel i Andersen Fiskebåtrederi AS skal bli, jf vedtak i personal- og økonomiutvalget 12.04.2013.

Sak 38/15 VEDLEGG: Brev av 5. februar 2015 fra Odd Steinar Andersen Notat av 29. oktober 2015 fra KS Advokatene SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommunestyre har med bakgrunn i sak 4/02 eierandeler i Andersens Fiskebåtrederi AS. Aksjekapitalen utgjorde kr 500.000,-, men er nå satt ned til kr 125 000,-. Først var aksjekapitalen på kr 4 mill, men ble satt ned til kr 1 mill, med andre ord har vi hele tiden hatt en eierandel på 12,5 %. Øvrige aksjeeiere er: Odd Stinar Andersen med 86,36 % og Holmen Invest AS med 0,87 %. Det ble undertegnet en gjenkjøpsavtale 28.10.2002 hvor det i pkt. III heter: «Odd Steinar Andersen har en rett og en plikt til å kjøpe ut Kvalsund kommunes aksjepost i selskapet for en sum tilsvarende aksjenes verdi, dog minimum kr 500 000,-.» Personal- og økonomiutvalget fattet følgende vedtak 12.04.13 i sak 17/13; «Rådmannen bes iverksette salg av kommunens eierandeler i Andersens Fiskebåtredri AS i tråd med gjenkjøpsavtalen av 28.10.2002. Salgssummen godskrives kapitalfondet» Egenkapitalutviklingen har de siste årene hatt følgende utvikling (avrundet): 2008: kr 4,3 mill 2009: kr 3,9 mill 2010: kr 3,1 mill 2011: kr 16,7 mill 2012: kr 11,7 mill 2013: kr 13,6 mill 31.08.2013: kr 14,3 mill

Sak 38/15 Andersen ble syk da vi skulle forhandle iverksettelesen av vedtaket, slik at vi avventet situasjonen. Dog bad vi høsten 2013 om utskrift av regnskapene, og fikk et oppsett pr 31.08.2013. Rådmann og økonomileder hadde møte med Odd Steinar Andersen og hans regnskapsfører i Hammerfest 7. juli 2014 hvor vi gjennomgikk Andersens Fiskebåtrederi AS regnskaper. Vi har hatt kontakt med Andersen flere ganger i etterkant av dette møte, men har ikke funnet tiden inne til å sluttføre forhandlingene grunnet hans helsesituasjon før nå. Den 11. februar 2015 mottar vi et tilbud fra Andersen om å kjøpe vår aksjepost til kr 125 000,-. Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 11/15: «Saka utsettes til et senere møte. Det innhentes juridisk rådgivning/bistand i saka som bistår rådmannen i prosessen videre. Saka fremmes på nytt overfor kommunestyret når alle forhold er belyst og klargjort.» Rådmannen henvendte seg til KS-advokatene og vi fikk svar fra dem 29.10.2015. Hovedinnholdet i deres utredning er som følger: «Min konklusjon er at avtalen gir kommunen krav på betaling for aksjeposten på 12,5% lik aksjenes verdi..aksjenes verdi vil variere i forhold til selskapets resultater, egenkapital, markedsposisjon osv. Aksjens verdi knytter seg til selskapets verdi.» SAKSVURDERING: Det er etter rådmannens vurdering uaktuelt å godta Andersens tilbud om kjøp av aksjene til kr 125 000,- da dette på langt nær gjenspeiler kommunens andel i verdiskapingen.

Sak 38/15 Det vil være mest korrekt å bruke balanseverdien fra 31. august 2013, da grunnen til utsettelsen har vært helsemessige årsaker hos Andersen. Egenkapitalen på det tidspunktet viser kr 14,255 mill. inkl. aksjekapital på kr 4,0 mill. I møte med Andersen og hans regnskapsfører 7. juli 2014 gikk vi igjennom balansen og det viste seg at to av selskapene som stod oppført som eiendeler var insolvente eller allerede konkurs. Vi velger å redusere balansen med oppført verdi på disse to selskapene, totalt kr 806 000. Egenkapitalen utgjør da kr 13,449 mill. Redusert for aksjekapitalen blir Opptjent egenkapital kr 9,449 mill. Som nevnt over har Kvalsund kommune en eierandel på 12,5 %. Kommunens andel av selskapet blir da kr 9,499 mill * 12,5 % = 1 187 378,-. I tillegg utgjør vår aksjekapital i dag kr 125 000,-, totalt utgjør vår andel av selskapet kr 1 312 375,-. Ut fra KS Advokatene s notat finner rådmannen det bekreftet at de deler det syn som administrasjonen hadde i vår. Ut fra dette opprettholder vi den innstillingen som vi da gjorde. Hvis Andersen ikke har mulighet til å innfri dette beløpet tegnes et gjeldsbrev med ham. Rådmannens tilråding: Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om hvordan innbetalingen av Kvalsund kommunes andel i Andersen Fiskebåtredri AS skal bli, jf vedtak i personal- og økonomiutvalget 12.04.2013. Sigurd K. Beite Konst. rådmann

Sak 39/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 14/667 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/14 Kommunestyret 25.02.2014 41/14 Kommunestyret 23.09.2014 39/15 Formannskapet 18.11.2015 / Kommunestyret 18.11.2015 MOTTAKSKONTOR FOR NYE TILFLYTTERE OG NYE BEDRIFTER I KVALSUND KOMMUNE - DRIFTSMODELL OG FINANSIERING Ordførers innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at foreslått modell 2 legges til grunn for etablering av tilflytterkontoret i Kvalsund kommune. 2. Kontoret skal arbeide med saksområdet flyktninger samt de hovedaktiviteter som er beskrevet i Prosjektplan 2015 2017 for tilflytterkontoret (jfr. kapittel 7 i planen). 3. Modellen gjennomføres som et 2 årig prosjekt og evalueres før perioden går ut. 4. Stillingen som prosjektleder lyses ut som et engasjement med krav om de kvalifikasjoner som fremgår av sak 41/14 i kommunestyret. 5. Kommunestyret gir sin tilslutning til foreslått finansiering og utgiftsfordeling av tilflytterkontoret slik det fremgår av saksutredningen. 6. Tiltak, ordninger og retningslinjer som tidligere er vedtatt av kommunestyret i forbindelse med tilflytterkontoret bør søkes fulgt opp i størst mulig grad.

Sak 39/15 VEDLEGG: Vedlegg 1: Sak 41/14 i Kvalsund kommunestyre Vedlegg 2: Vedtatt Prosjektplan for mottaks-/tilflytterkontoret Vedlegg 3: Velkomstpakke for nye tilflyttere Vedlegg 4: Retningslinjer for mottak av velkomstpakke Vedlegg 5: Retningslinjer for ordningen med tilflytterverter SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommunestyre behandlet i sak 41/14 forslag om eventuell etablering av mottaksenhet m.m. for å øke antallet tilflyttere. Følgende enstemmige vedtak ble fattet: 1. «Kommunestyret gir sin prinsipielle tilslutning til de ordninger som er foreslått i foreliggende sak om tiltak for å øke antallet tilflyttere til Kvalsund kommune. 2. Kommunestyret tar endelig stilling til forslaget om etablering av et prøveprosjekt med tilflytterkontor m.m. i 2-3 år når egen sak om dimensjonering og finansiering av kontoret fremlegges. 3. Den som skal lede tilflytterkontoret bør ha god innsikt og kunnskap i problematikken og utfordringer vedr. tilflytting til utkantkommuner/bygder, samt erfaring og utdannelse innen bl.a. markedsføring, informasjon m.m. 4. Det bør etableres samarbeid med lag og foreninger i kommunen for å engasjere disse som tilflytterverter etter gitte retningslinjer. 5. Det utarbeides forslag til velkomstpakke m.m. for nye tilflyttere inklusiv retningslinjer for ordningen». Forslag til Prosjektplan 2015 2017 og etablering av mottaksenheten ble behandlet av kommunestyret i sak 13/15 og hvor følgende ble enstemmig vedtatt: 1. «Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Prosjektplan 2015 2017 for etablering av mottaksenhet m.m. for å øke tilflyttingen av personer og bedrifter til Kvalsund kommune. 2. Mottakskontoret bør i starten prioritere arbeid som går på å øke folketallet i kommunen. Men etter hvert bør også arbeidet med å skaffe flere arbeidsplasser samt boliger prioriteres; jfr. kapittel 7.1.5. og 7.1.6. i Prosjektplanen. 3. Det søkes om tilskudd til prosjektet fra Finnmark fylkeskommune i h.h.t. det som fremgår av Prosjektplanen; jfr. pkt. 8. 4. Kommunens utgifter for mottaksenheten, m.m. i 2015 forutsettes dekket av midler fra LUK-prosjektet og Bolyst-prosjektet.

Sak 39/15 5. Dersom tilskuddet fra fylkeskommunen blir vesentlig lavere/ annerledes enn forutsatt i Prosjektplanen, bør saken fremlegges til ny behandling i Kvalsund kommune». I samme møte i kommunestyret, sak 14/15, ble forslag til velkomstpakke, ordning med tilflytterverter, m.m. behandlet. Følgende ble enstemmig vedtatt: 1. «Kommunestyret gir sin tilslutning til dimensjonering av foreslått velkomstpakke for nye tilflyttere til Kvalsund kommune. 2. Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for mottak av velkomstpakke fra Kvalsund kommune, jfr. vedlegg 2. 3. Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for ordningen med tilflytterverter i Kvalsund kommune, jfr. vedlegg 3. 4. Ordningen med velkomstpakke trer i kraft fra 1. juni 2015. 5. Kvalsund kommune bidrar med kr. 5.000,- til velkomstpakken». Fylkesutvalget behandlet søknaden fra Kvalsund kommune om finansiering av prosjektet (50 %) i møte 15.06.15 (sak 31/15) og hvor følgende vedtak ble fattet: «Saken utsettes. 1. Administrasjonen bes vurdere kostnadene ved å etablere en generell ordning for alle fraflyttingstruede kommuner. 2. Administrasjonen bes gå i dialog med Kvalsund kommune for å se på søknaden og søknadssummen en gang til.» Saken ble på nytt behandlet av Fylkesutvalget i møte 22.09.15 (sak 45/15) hvor følgende enstemmige vedtak ble fattet: «Fylkesutvalget avslår søknaden fra Kvalsund kommune om tilskudd til prosjektet «Etablering av mottakskontor for nye innflyttere og nye bedrifter».

Sak 39/15 Under henvisning til kommunestyret sitt vedtak i sak 13/15 (pkt. 5) legges saken frem for kommunestyret til ny behandling. Etter rådmannen sin vurdering, basert på tidligere vedtak i kommunestyret, kan man oppsummere følgende: - Kommunestyret har gitt sin prinsipielle tilslutning til å etablere et tilflytterkontor - Prosjektplan 2015 2017 beskriver hvilke hovedaktiviteter som bør legges til dette kontoret, jfr. kap. 7 i planen - Ordningen med velkomstpakke, tilflytterverter, retningslinjer, m.m. er også godkjent At fylkeskommunen ikke støtter prosjektet økonomisk bør innebære at kommunen: A. Vurderer alternative modeller for organisering av enheten og som også er faglig gode løsninger B. Vurderer en justert løsning som kan bety redusert driftsnivå og lavere kommunal egenandel C. Søker å få utført de hovedaktiviteter som er skissert i Prosjektplanen samt utprøvd ordningen med tilflytterkontor i en prøveperiode på 2 år som opprinnelig planlagt Alternativ modell 1 går ut på at enkelte av hovedaktivitetene i Planen (kap. 7) legges til næringsavdelingen samt andre avdelinger, og det resterende til enheten for flyktningarbeid. En slik spredning av oppgaver, kombinert med generelt manglende tid hos flere involverte parter / avdelinger, vil med stor sannsynlighet ikke bli noen god løsning generelt og heller ikke faglig sett. Modellen vil trolig bety noe lavere kostnader for kommunen enn i opprinnelig forslag, avhengig av om de berørte avdelinger og andre vil få økonomiske kompensasjon for pålagte nye oppgaver. Modellen vil kunne medføre at mange og viktige hovedaktiviteter i nevnte plan ikke blir fulgt opp godt nok. I tillegg vil modellen være krevende i forhold til samordning av tiltak og aktiviteter generelt sett. Alternativ modell 2 betyr at arbeidet med flyktninger blir en del av tilflytterkontoret. Som kjent har kommunestyret vedtatt å ta imot 12 flyktninger i 2015 og 10 i 2016, og det er også gitt visse signaler fra kommunen om eventuelt nye mottak i senere år. Hvordan arbeidet med flyktninger i Kvalsund bør legges opp og organiseres har man på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til. Nytilsatt flyktningkonsulent er kjent med ovennevnte saker og utredninger om tilflytterkontor m.m. Hennes anbefaling er at arbeidet med flyktninger blir en del av planlagt tilflytterkontor i kommunen. Da vil man trolig unngå at arbeidet med flyktninger i mer eller mindre grad blir stigmatisert.

Sak 39/15 Dersom man velger modell 2 vil det kunne bety følgende: - Arbeid og ansvar som har med tilflytting, oppfølging og andre oppgaver overfor tilflyttere blir ett av hovedarbeidsområdene for tilflytterkontoret. Dette gjelder ikke bare overfor flyktninger, men også andre tilflyttere fra utlandet samt norske. - Arbeid relatert til å få nye bedrifter til å etablere seg her, tett oppfølging og samarbeid overfor etablerte og nye bedrifter, m.m., blir det andre hovedområdet for tilflytterkontoret - Det tredje hovedområdet blir markedsføring og informasjon for å øke tilflyttingen samt skape mere aktivitet i kommunen. Videre vil arbeidet bestå i oppfølging og ajourføring av brosjyremateriell m.m. samt kommunens hjemmeside. Hvordan oppgavene som er skissert i kap. 7 i nevnte Prosjektplan skal fordeles mellom de ansatte vil man måtte avklare nærmere. Imidlertid synes det hensiktsmessig at de som er/blir ansatt for spesielt å arbeide med flyktninger får ansvar for det som er nevnt i første strekpunkt ovenfor. De oppgaver som er beskrevet i neste strekpunkt bør lederen av kontoret (et 2- årig engasjement) spesielt arbeide med. Siste strekpunkt er oppgaver som alle ansatte vil jobbe med i større eller mindre grad. SAKSVURDERING: Rådmannen har, etter å ha søkt informasjon hos flere kommuner, meget stor tro på den opprinnelige modell som var planlagt for tilflytterkontoret i Kvalsund kommune. Beklageligvis fikk ikke det opplegget økonomisk støtte fra fylkeskommunen, angivelig fordi skisserte aktiviteter i for stor grad ble definert som ordinære kommunale oppgaver og fordi linken til næringsutvikling for svak, ble det hevdet. Til tross for nevnte avslag, og som for øvrig var noe overaskende i forhold til klare signaler på forhånd, mener rådmannen at Kvalsund kommune likevel bør kunne gjennomføre prosjektet. Dette både ut fra en faglig og økonomisk begrunnelse. At Kvalsund kommune nå står overfor mange viktig oppgaver i forbindelse med mottak av flyktninger er en realitet. Og flere av disse oppgavene er hovedaktiviteter som var planlagt å legges til tilflytterkontoret; jfr. kapittel 7 i Planen. I stedet for at tidligere planlagt tilflytterkontor samt enheten for flyktningarbeid begge skal arbeide med mye av de samme hovedoppgaver, foreslås det nå at dette samles ett sted (modell 2).

Sak 39/15 For de ansatte som opprinnelig var tiltenkt å arbeide med bare tradisjonelle oppgaver i forhold til flyktninger, vil den anbefalte modell 2 som nevnt ovenfor gi langt mere allsidige og helhetlige oppgaver og ansvar. Modellen vil også kunne bety at flyktningene slipper å forholde seg til altfor mange personer og enheter fordi de ansatte ved kontoret vil ha ansvaret for en helhetlig løsning i større grad enn i en tradisjonell modell for flyktningarbeid. Rådmannen vil også peke på at foreslått modell vil tilrettelegge for koordinering og nært samarbeid i de oppgaver som skal gjøres. I tillegg vil modellen være økonomisk gunstig for begge parter / kommunen generelt. Det foreslås at stillingen som leder av tilflytterkontoret lyses ut og med krav til søkerne i h.h.t. det som fremgår i sak 41/14 i kommunestyret. Engasjementet/ prøveperioden bør være minimum 2 år og evalueres før avslutningen av perioden med sikte på å få avklart om ordningen / valgt modell bør videreføres. Kommunens andel av utgiftene i 2016 er budsjettert med kr. 600.000 og skal i tillegg til lønn for prosjektleder (3/4 år) også dekke kommunens egen andel av driftsutgiftene ved tilflytterkontoret. Utgiftene for 2016 dekkes fra bundet disposisjonsfond. Øvrige utgifter for tilflytterkontoret dekkes av integreringstilskudd som kommunen får i forbindelse med mottak av flyktninger i 2015 og 2016. Rådmannen vil avslutningsvis oppsummere med at foreslått modell 2 med nevnte ansvar og arbeidsoppgaver samt organiseringen av tilflytterkontoret er særdeles spennende, men også utfordrende. Rådmannen har likevel tro på at Kvalsund kommune vil kunne lykkes med en slik modell og oppnå resultater som man kanskje ikke ville gjøre i en mere ordinær organisering av denne type arbeidsoppgaver. Men skal kommunen oppnå spesielt gode resultater er det meget viktig at de som rekrutteres inn både har tro på modellen samt ønsker å arbeide slik det er skissert. Rådmannens tilråding: 1. Kommunestyret vedtar at foreslått modell 2 legges til grunn for etablering av tilflytterkontoret i Kvalsund kommune. 2. Kontoret skal arbeide med saksområdet flyktninger samt de hovedaktiviteter som er beskrevet i Prosjektplan 2015 2017 for tilflytterkontoret (jfr. kapittel 7 i planen). 3. Modellen gjennomføres som et 2 årig prosjekt og evalueres før perioden går ut. 4. Stillingen som prosjektleder lyses ut som et engasjement med krav om de kvalifikasjoner som fremgår av sak 41/14 i kommunestyret.

Sak 39/15 5. Kommunestyret gir sin tilslutning til foreslått finansiering og utgiftsfordeling av tilflytterkontoret slik det fremgår av saksutredningen. 6. Tiltak, ordninger og retningslinjer som tidligere er vedtatt av kommunestyret i forbindelse med tilflytterkontoret bør søkes fulgt opp i størst mulig grad. Sigurd K. Beite Konst. rådmann

Sak 40/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/984 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/15 Formannskapet 18.11.2015 / Kommunestyret 18.11.2015 PERIODEREGNSKAP 2.TERTIAL 2015 Ordførers innstilling: Kommunestyret tar den fremlagte perioderapport for 2. tertial til etterretning.

Sak 40/15 VEDLEGG: Perioderapport pr 2. tertial 2015 SAKSOPPLYSNINGER: I nylig vedtatt økonomireglement heter det i pkt 3.5 bl.a; «Det gjennomføres minimum 2 regnskapsrapporter til kommunestyret i løpet av budsjettåret. Utgangspunkt for disse er pr tertial.» De ulike avdelinger har lagt frem oversikt pr 31.08.2015 og gitt sine kommentarer i vedlagte økonomirapport. Rådmannen har ovenfor foretatt en oppsummering av den totale situasjonen. SAKSVURDERING: Som det fremgår av de økonomiske nøkkeltall ligger det an til at de enkelte avdelingene klarer å holde seg innenfor budsjett, selv om usikkerheten er stor innenfor helse og sosial.. Rådmannen vurdering av disse forhold er følgende: Politisk/administrativ styring: Ikke nødvendig med tiltak så langt. Oppvekst og kultur: Ikke nødvendig med tiltak så langt. Helse og sosial: Her signaliseres det at det går mot et overforbruk på ekstrahjelp, vikarutgifter, overtid og sosiale utbetalinger. Det legges opp til å skulle finne inndekning innenfor egne rammer, men denne er skåret inn til benet slik at vi må følge utviklingen nøye. It, næring og landbruk: Ikke nødvendig med tiltak så langt.

Sak 40/15 Kommunedrift: Ikke nødvendig med tiltak så langt. Plan og utbygging: Ikke nødvendig med tiltak så langt. Eiendomsskatt: Ikke nødvendig med tiltak så langt. Inntektsskatt: Ikke nødvendig med tiltak så langt. Investeringer: Det vises til egen oversikt. Oppsummering: Å skulle vurdere årsresultatet basert på regnskapstall pr 31.08.2015 er en usikker øvelse. Tallene gir dog en indikasjon. Regnskapsresultatet i 2013 og 2014 viste begge gode resultater, og rådmannen håper og kunne klare dette også for 2015. Vi må følge utviklingen innen helse- og sosial nøye framover for å se om muligheten til å finne inndekking innenfor egne rammer er tilstede. Rådmannen anser det ikke nødvendig med en budsjettregulering eller en reduksjon i driftsnivået, utover det helse- og sosialleder allerede har innført, på nåværende tidspunkt, men vi følger situasjonen nøye. Rådmannens tilråding: Kommunestyret tar den fremlagte perioderapport for 2. tertial til etterretning. Sigurd K. Beite Konst. rådmann

Sak 41/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Frank Ueberfuhr Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1019 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/15 Formannskapet 18.11.2015 / Kommunestyret 18.11.2015 TILLEGGSBEVILLINGER / OMFORDELINGER 2015 Ordførers innstilling: Følgende omfordeling av inveteringskostnader vedtas: Prosjektnr Prosjektnavn Økning Reduksjon 1212 Ventilasjonsanlegg Rådhus/kulturhus -585 000 1503 Vaskemaskin brannstasjon -200 000 1504 Kommunikasjonsutstyr nødnett -300 000 1403 Bilpark teknisk 330 000 1505 Havner 555 000 1506 Ombygging Servicekontoret m.m. 200.000

Sak 41/15 SAKSOPPLYSNINGER: I løpet av året har teknisk etat fått en del uforutsette utfordringer som ikke var planlagt og dermed ikke budsjettert. Disse problemstillingene er: 1) Strømbrudd Kvalsund / Klubbukt havn 2) Lastebil / bil 3) Ombygging servicekontoret m.m. 1. Strømbrudd Kvalsund / Klubbukt havn På våren 2015 fikk vi et omfattende strømbrudd i Kvalsund havn og i Klubbukt havn. Dette pga. overbelastning og overforbruk/misbruk av strøm fra brukersiden. Dette førte til jordfeil på begge anlegg slik at Hammerfest Energi la ned begge anleggene, fordi det var en fare for liv og helse. Kvalsund havn Hele landgangen til pir 2 ble ødelagt og sank i havet. Strømkabelen har over tid vært i kontakt med saltvann og ble dermed ødelagt. Teknisk har bygd ny landgang og lagt nytt kabelsystem for allmenkaia. Teknisk har grøftet moloen og etablert helt ny strømforsyning. På alle de 3 kommunale pirene har teknisk satt opp nye strømsøyler og på pir 2 et 3-fase-uttak. For å ta vare på alt dette har vi i tillegg laget et havnereglement og har publisert dette på et skilt. For å forhindre ulovlig bruk av kommunens pirer vil teknisk i tillegg montere en bom, og sperre av havnområdet etter allmenkaia. Alt av arbeid er utført, og fiskerne er fornøyd med dagens tilstand. Renovering og nye anlegg for landgang, strømforsyning, osv kom på: 375.000 kr Klubbukt havn Ulovlig bruk av sikringsskap førte til at hele ledningsnettet som forsyner havnen med strøm ble ødelagt. Det oppstod en jordfeil og hele anleget ble på bakgrunn av dette lagt ned fra leverandøren. Siden da har havnen vært uten strømforsyning og uten veilys. Teknisk jobber fortsatt med saken og vil avslutte denne før utgangen av desember måned 2015. Entreprenøren jobber med tilkobling og veilys. 3 nye strømsøyler og et låsbart sikringsskap er allerede på plass. Renovering og nye anlegg er estimert til 180.000 kr. På bakgrunn av ovennevnte ber teknisk om en tilleggsbevilgning på 555.000 kr.

Sak 41/15 2. Lastebil / bil for uteseksjon Per dags dato mangler uteseksjonen en bil i dobbelt forstand. Siden lastebilen ble ødelagt på våren 2015 har kommunen ingen lastebil og dermed ingen bil for en av sine vaktmestere. Det betyr at vaktmesteren enten bruker sin private bil eller er avhengig av en ledig bil, og kan ikke på riktig måte/tidspunkt følge opp prosjekter/jobber på forskjellige plasser. Når vaktmesteren bruker privat bil kreves det tilleggskostnader for kommunen for kmgodtjørelse. Og det er ikke lov å pålegge han å bruke privatbil. I tillegg har drift ingen lastebil / bil som kan transportere minigraver og eventuelt andre tunge ting som skal brukes i daglig drift. Innhentede tilbud viser at kommunen må kalkulere med ca. 1.500 kr per tur for transportoppdrag. Samtidig er vi avhengig fra transportøren og deres reaksjonstid. Dette blir vanskelig å håndtere, og er svært lite effektivt. Teknisk drift har fått tilbud på to forskjellige typer biler (lastebil / bil). De viktigste kravspesifikasjoner er at drift har en bil som kan transportere kommunens minigraver og mindre last. Det betyr at bilen minst må ha en slepevekt opp til 3,5 t (vekten på minigraveren). Med tilhengeren har kommunen da muligheter for å transportere litt større og tyngre ting som f.eks. betongkummer og betongrør for VA. Drift jobber derfor med 2 forskjellige typer bil; lastebil og pick up. Pga nevnte kravspesifikasjon ligger kostnader mellom 330.000 (Pickup) og 530.000 (lastebil) kr eller mellom 4.000 og 7.000 kr per måned for leasing. For eksempel er en lastebil sammenlignbar med Mitsubishi Fuso, innkjøpspris ca. 530.000, ca. 7.000 månedsleie, eller en pickup sammenlignbar med Isuzu D-max, innkjøpspris ca. 330.000, ca. 4.000 månedsleie. Situasjonen er per dags dato hverken akseptabel eller praktisk. Vi ber derfor om at innkjøp/leasing av lastebil / bil blir prioritert. Teknisk avdeling anbefaler av økonomiske grunner, kjøp / leasing av Pickup. 3. Ombygging Servicekontoret m.m. På bakgrunn av at kommunen har lyst ut flere stillinger som skal arbeide med bosetting av flyktninger samt behov for ytterligere kontorplass er det planlagt å foreta en ombygging av servicekontoret og areal/rom som ligger like inntil her. En egen gruppe er nedsatt for å avklare de konkrete løsninger, og deretter starter selve ombyggingen. Hvem som skal utføre arbeidet samt kostnadene for å gjøre dette er ikke avklart pr. i dag. Det foreslås avsatt kr. 200.000,- til denne ombyggingen.

Sak 41/15 Tilleggsbevilgning kan finanseres med midler fra følgende prosjekter: Prosjekt 1503 Vaskemaskin brannstasjon - 200 000 Kommunen har inngåt avtale med Hammerfest brann om å vaske klær. Derfor har kommunen ikke lenger behov for å kjøpe vaskemaskinen. Prosjekt 1504 Kommunikasjonsutstyr nødnett - 300 000 Det er egentlig ingen investeringsbehov da alle terminale / enheter tar staten kostnadene for alle brann- og redningsetatene. Kostnadene før abonnement årlig er i budsjettet brann (300.000). Prosjekt 1212 Ventilasjon/automatikk Rådhuset - 585 000 Budsjett for 1212 er ikke i tråd med målsetting. Hele prosjekt er betydelig underfinansert. Derfor har kommunen avgjort å gjennomføre en komplett rengjøring om å forbedre hele situasjon og om å få tid om å finne en løsning for rådhuset i en samenslått kommun. Det er 1,81 mio for andre prosjekter tilgjengelig. Oppsummert tilleggsbehov: 1) Havner kr. 555.000 2) Bil kr. 330.000 3) Ombygging servicekontor m.m. kr. 200.000 Rådmannens tilråding: Følgende omfordeling av inveteringskostnader vedtas: Prosjektnr Prosjektnavn Økning Reduksjon 1212 Ventilasjonsanlegg Rådhus/kulturhus -585 000 1503 Vaskemaskin brannstasjon -200 000 1504 Kommunikasjonsutstyr nødnett -300 000 1403 Bilpark teknisk 330 000 1505 Havner 555 000 1506 Ombygging Servicekontoret m.m. 200.000 Sigurd K. Beite Konst. rådmann

Ansvar Funksjon Prosjekt Sak 42/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/987 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/15 Formannskapet 18.11.2015 / Kommunestyret 18.11.2015 BUDSJETTREGULERING I 2015 Ordførers innstilling: Følgende budsjettregulering foretas for driftsregnskapet: Konto Tekst Debet Kredit 15900 Avskrivninger 8999 120 994 400 15900 Avskrivninger 8999 180 45 600 15900 Avskrivninger 8999 201 84 100 15900 Avskrivninger 8999 202 484 900 15900 Avskrivninger 8999 222 5 700 15900 Avskrivninger 8999 241 596 860 15900 Avskrivninger 8999 253 208 900 15900 Avskrivninger 8999 261 19 700 15900 Avskrivninger 8999 285 102 400 15900 Avskrivninger 8999 301 25 000 15900 Avskrivninger 8999 302 118 100

Sak 42/15 15900 Avskrivninger 8999 303 114 600 15900 Avskrivninger 8999 315 305 270 15900 Avskrivninger 8999 325 284 500 15900 Avskrivninger 8999 330 61 700 15900 Avskrivninger 8999 332 333 120 15900 Avskrivninger 8999 335 32 600 15900 Avskrivninger 8999 339 210 200 15900 Avskrivninger 8999 345 606 700 15900 Avskrivninger 8999 353 315 600 15900 Avskrivninger 8999 385 925 300 19900 Avskrivninger 8999 860-5 875 250 10800 Godgjørelse 1000 100 16300 10100 Lønn faste stillinger 1100 120 19800 10100 Lønn faste stillinger 1200 120 18400 10100 Lønn faste stillinger 1300 120 27900 10750 Lønn renhold 1600 130 7300 10100 Lønn faste stillinger 2000 120 24300 10120 Fastlønn lærere 2110 202 144300 10120 Fastlønn lærere 2120 202 55000 10100 Lønn faste stillinger 2210 201 71300 10100 Lønn faste stillinger 2220 201 14800 10100 Lønn faste stillinger 3210 241 16700 10100 Lønn faste stillinger 3510 242 12300 10100 Lønn faste stillinger 3540 244 14800 10100 Lønn faste stillinger 3610 254 22200 10100 Lønn faste stillinger 3630 253 248100 10100 Lønn faste stillinger 3710 254 16200 10100 Lønn faste stillinger 3720 254 111300 10100 Lønn faste stillinger 3810 254 39200 10100 Lønn faste stillinger 4500 325 20000 10100 Lønn faste stillinger 5030 190 54200 10500 Lønn faste stillinger 5410 339 15700 10100 Lønn faste stillinger 6010 120 12800 10100 Lønn faste stillinger 6025 302 17100

Sak 42/15 10100 Lønn faste stillinger 1500 120-1 000 000 10100 Lønn faste stillinger 1100 242 131 120 000 10900 Pensjon 1100 242 131 24 000 11000 Kontormateriell 1100 242 131 30 000 11400 Annonsering 1100 242 131 20 000 11150 Mat 1100 242 131 10 000 11500 Kurs etc. 1100 242 131 50 000 14782 Etableringstilskudd 1100 275 131 280 000 12700 Konsulenttjenester 1100 242 131 50 000 14740 Bidrag til livsopphold 1100 275 131 57 000 15500 Avsetning til bunden driftsfond 1100 242 131 1 843 000 18100 Intergreringstilskudd 1100 275 131-2 484 000

Sak 42/15 VEDLEGG: Ingen vedlegg. SAKSOPPLYSNINGER: Vi ønsker å rette opp i tidligere fra revisjonen påpekte feil- eller mangelfulle budsjetteringer i driftsregnskapet. Forslag til budsjettregulering i investeringsregnskapet vil vi legge fram for kommunestyret i desember-møte. Dette medfører at vi må foreta en budsjettregulering. SAKSVURDERING: Vi har tidligere år ikke satt opp budsjett på avskrivinger, men vil innføre dette fra i år. Dette har ingen innvirkning på regnskapsresultatet da det føres begge veier. Lønnsøkningen budsjetteres på fellesområde ansvar 1500 og vi vil nå fordele denne ut på de enkelte ansvar med større lønnskostnader. Til slutt vil vi ta med budsett for tilflytterkontoret for 2015. Som kommunestyret vet ble det vedtatt å motta 12 flyktninger i 2015 og 10 i 2016. Vi har tilsatt personale i slutten av åres som arbeider med dette, og vi har dermed behov for et budsjett. Det er litt vanskelig å forutsi inntektene da vi ennå ikke vet hvilke aldersgruppe og familieforhold det vi får til kommunen, men vi har stipulert dette etter beste evne. Resten av de midler vi får for 1. året anbefaler vi blir satt av til fond for bruk til denne gruppen personer senere år.

Ansvar Funksjon Prosjekt Sak 42/15 Vi legger fram følgende forslag til budsjettregulering: Konto Tekst Debet Kredit 15900 Avskrivninger 8999 120 994 400 15900 Avskrivninger 8999 180 45 600 15900 Avskrivninger 8999 201 84 100 15900 Avskrivninger 8999 202 484 900 15900 Avskrivninger 8999 222 5 700 15900 Avskrivninger 8999 241 596 860 15900 Avskrivninger 8999 253 208 900 15900 Avskrivninger 8999 261 19 700 15900 Avskrivninger 8999 285 102 400 15900 Avskrivninger 8999 301 25 000 15900 Avskrivninger 8999 302 118 100 15900 Avskrivninger 8999 303 114 600 15900 Avskrivninger 8999 315 305 270 15900 Avskrivninger 8999 325 284 500 15900 Avskrivninger 8999 330 61 700 15900 Avskrivninger 8999 332 333 120 15900 Avskrivninger 8999 335 32 600 15900 Avskrivninger 8999 339 210 200 15900 Avskrivninger 8999 345 606 700 15900 Avskrivninger 8999 353 315 600 15900 Avskrivninger 8999 385 925 300 19900 Avskrivninger 8999 860-5 875 250 10800 Godgjørelse 1000 100 16300 10100 Lønn faste stillinger 1100 120 19800 10100 Lønn faste stillinger 1200 120 18400 10100 Lønn faste stillinger 1300 120 27900 10750 Lønn renhold 1600 130 7300 10100 Lønn faste stillinger 2000 120 24300 10120 Fastlønn lærere 2110 202 144300

Sak 42/15 10120 Fastlønn lærere 2120 202 55000 10100 Lønn faste stillinger 2210 201 71300 10100 Lønn faste stillinger 2220 201 14800 10100 Lønn faste stillinger 3210 241 16700 10100 Lønn faste stillinger 3510 242 12300 10100 Lønn faste stillinger 3540 244 14800 10100 Lønn faste stillinger 3610 254 22200 10100 Lønn faste stillinger 3630 253 248100 10100 Lønn faste stillinger 3710 254 16200 10100 Lønn faste stillinger 3720 254 111300 10100 Lønn faste stillinger 3810 254 39200 10100 Lønn faste stillinger 4500 325 20000 10100 Lønn faste stillinger 5030 190 54200 10500 Lønn faste stillinger 5410 339 15700 10100 Lønn faste stillinger 6010 120 12800 10100 Lønn faste stillinger 6025 302 17100 10100 Lønn faste stillinger 1500 120-1 000 000 10100 Lønn faste stillinger 1100 242 131 120 000 10900 Pensjon 1100 242 131 24 000 11000 Kontormateriell 1100 242 131 30 000 11400 Annonsering 1100 242 131 20 000 11150 Mat 1100 242 131 10 000 11500 Kurs etc. 1100 242 131 50 000 14782 Etableringstilskudd 1100 275 131 280 000 12700 Konsulenttjenester 1100 242 131 50 000 14740 Bidrag til livsopphold 1100 275 131 57 000 15500 Avsetning til bunden driftsfond 1100 242 131 1 843 000 18100 Intergreringstilskudd 1100 275 131-2 484 000

Ansvar Funksjon Prosjekt Sak 42/15 Rådmannens tilråding: Følgende budsjettregulering foretas for driftsregnskapet: Konto Tekst Debet Kredit 15900 Avskrivninger 8999 120 994 400 15900 Avskrivninger 8999 180 45 600 15900 Avskrivninger 8999 201 84 100 15900 Avskrivninger 8999 202 484 900 15900 Avskrivninger 8999 222 5 700 15900 Avskrivninger 8999 241 596 860 15900 Avskrivninger 8999 253 208 900 15900 Avskrivninger 8999 261 19 700 15900 Avskrivninger 8999 285 102 400 15900 Avskrivninger 8999 301 25 000 15900 Avskrivninger 8999 302 118 100 15900 Avskrivninger 8999 303 114 600 15900 Avskrivninger 8999 315 305 270 15900 Avskrivninger 8999 325 284 500 15900 Avskrivninger 8999 330 61 700 15900 Avskrivninger 8999 332 333 120 15900 Avskrivninger 8999 335 32 600 15900 Avskrivninger 8999 339 210 200 15900 Avskrivninger 8999 345 606 700 15900 Avskrivninger 8999 353 315 600 15900 Avskrivninger 8999 385 925 300 19900 Avskrivninger 8999 860-5 875 250 10800 Godgjørelse 1000 100 16300 10100 Lønn faste stillinger 1100 120 19800 10100 Lønn faste stillinger 1200 120 18400 10100 Lønn faste stillinger 1300 120 27900

Sak 42/15 10750 Lønn renhold 1600 130 7300 10100 Lønn faste stillinger 2000 120 24300 10120 Fastlønn lærere 2110 202 144300 10120 Fastlønn lærere 2120 202 55000 10100 Lønn faste stillinger 2210 201 71300 10100 Lønn faste stillinger 2220 201 14800 10100 Lønn faste stillinger 3210 241 16700 10100 Lønn faste stillinger 3510 242 12300 10100 Lønn faste stillinger 3540 244 14800 10100 Lønn faste stillinger 3610 254 22200 10100 Lønn faste stillinger 3630 253 248100 10100 Lønn faste stillinger 3710 254 16200 10100 Lønn faste stillinger 3720 254 111300 10100 Lønn faste stillinger 3810 254 39200 10100 Lønn faste stillinger 4500 325 20000 10100 Lønn faste stillinger 5030 190 54200 10500 Lønn faste stillinger 5410 339 15700 10100 Lønn faste stillinger 6010 120 12800 10100 Lønn faste stillinger 6025 302 17100 10100 Lønn faste stillinger 1500 120-1 000 000 10100 Lønn faste stillinger 1100 242 131 120 000 10900 Pensjon 1100 242 131 24 000 11000 Kontormateriell 1100 242 131 30 000 11400 Annonsering 1100 242 131 20 000 11150 Mat 1100 242 131 10 000 11500 Kurs etc. 1100 242 131 50 000 14782 Etableringstilskudd 1100 275 131 280 000 12700 Konsulenttjenester 1100 242 131 50 000 14740 Bidrag til livsopphold 1100 275 131 57 000 15500 Avsetning til bunden driftsfond 1100 242 131 1 843 000 18100 Intergreringstilskudd 1100 275 131-2 484 000 Sigurd K. Beite Konst. rådmann

Sak 43/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Wivi Hansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 15/1020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/15 Formannskapet 18.11.2015 LEIKVANG STADION Ordførers innstilling: Dokumenter blir ettersendt. SAKSOPPLYSNINGER: Dokumenter blir ettersendt.