MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Transkript

1 Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Catharina Jensen Sæther AP Medlem Yngve Nilsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 15/13 13/334 GODKJENNING AV PROTOKOLL 16/13 13/337 REFERATSAKER 17/13 02/125 SALG AV KOMMUNALE EIERANDELER - ANDERSENS FISKEBÅTREDERI AS 18/13 13/309 INVESTERINGSREGNSKAP /13 13/127 REVISJON AV POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 20/13 13/333 ØKONOMIREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 21/13 13/332 REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG I KVALSUND KOMMUNE EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 Sak 15/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 13/334 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/13 Personal- og økonomiutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget godkjennes.

4 Sak 15/13 SAKSGRUNNLAG: Protokoll fra møte Rådmannens tilråding: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget godkjennes. Arne Hansen rådmann

5 Sak 16/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/337 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/13 Personal- og økonomiutvalget REFERATSAKER Ordførers innstilling: Referatsaken tas til orientering.

6 Sak 16/13 SAKSGRUNNLAG: 1. Kvalsund kirkelige fellesråd Protokoll fra møte Rådmannens tilråding: Referatsaken tas til orientering. Arne Hansen rådmann

7 Sak 17/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 02/125 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/02 Utviklingsutvalget /02 Personal- og økonomiutvalget /02 Kommunestyret /13 Personal- og økonomiutvalget SALG AV KOMMUNALE EIERANDELER - ANDERSENS FISKEBÅTREDERI AS Ordførers innstilling: Rådmannen bes iverksette salg av kommunens eierandeler i Andersens Fiskebåtrederi AS i tråd med gjenkjøpsavtalen av Salgssummen godskrives kapitalfondet.

8 Sak 17/13 SAKSGRUNNLAG: Gjenkjøpsavtale mellom Kvalsund kommune og Andersens Fiskebåtrederi AS SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommunestyre har med bakgrunn i sak 0004/02 eierandeler i Andersens Fiskebåtrederi AS. Aksjeandelen utgjør kr av en total aksjekapital på kr 4 mill; dvs 12,5 % eierandel. Øvrige aksjeeiere er: Odd Steinar Andersen med 86,36 % - samt Holmen Invest AS med 0,87 %. Det ble undertegnet en gjenkjøpsavtale , hvor det i pkt III heter; «Odd Steinar Andersen har rett og en plikt til å kjøpe Kvalsund kommunes aksjepost i selskapet for en sum tilvarende aksjenes verdi dog minimum kr ,-» Ordfører og rådmann har i møte med Odd Steinar Andersen 12. mars 2013 blitt orientert om selskapet samt drøftet mulighetene for avhending av kommunens aksjer. Egenkapitalutviklingen har de siste årene hatt følgende utvikling (avrundet): 2008 : kr 4,3 mill 2009 : kr 3,9 mill 2010 : kr 3,1 mill 2011 : kr 16,7 mill Pr dato foreligger ikke tall for SAKSVURDERING: Kvalsund kommune har vært aksjonær i selskapet i over 10 år. Så langt rådmannen kjenner til er det ikke utbetalt utbytte i perioden. Kommunens deltagelse i selskapet har nok vært viktig i etableringsfasen, men er slik rådmannen vurderer det av liten betydning for selskapet i dag. For kommunen vil avhending av aksjene innebære bedret likviditet og bli tilført kapitalfondet. Ut i fra ovennevnte anser rådmannen hensikten med kommunens deltagelse i selskapet som oppfylt, og at eierskapet bør opphøre.

9 Sak 17/13 Rådmannens tilråding: Rådmannen bes iverksette salg av kommunens eierandeler i Andersens Fiskebåtrederi AS i tråd med gjenkjøpsavtalen av Salgssummen godskrives kapitalfondet. Arne Hansen rådmann

10 Sak 18/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/309 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/13 Personal- og økonomiutvalget INVESTERINGSREGNSKAP 2012 Ordførers innstilling: 1) Manglende finansiering av prosjektene dekkes inn på følgende måte: SUM MANGLEDE FINANSIERING ,10 Bruk av restmidler fra prosjektene 1203 og ,00 Bruk av momskompensasjon overført fra driftsregnskapet ,41 Salg av faste eiendommer ,00 Bruk av avdrag ansvarlig lån ,69 Sum 0,00 2) Bruk av avdrag ansvarlig lån for å balansere regnskapet utgjorde kr ,31. Dette beløpet avsettes til ubunden kapitalfond ved å øke bruken av lån som budsjettert. 3) Prosjekter med mindreforbruk som ikke er ferdigstilt videreføres i 2013 innenfor det enkeltes prosjekts totale kostnadsramme. Ansvar Prosjekt Regnskap Budsjett Mindreforbruk 1202 Arealer til bolig- og industriformå 0, , , Flyplass Grøtnes , , , Ventilasjon/automatikk Rådhuset , , , Miljøtiltak kommunale bygg , , , Uteareal Kvalsund skole , , , Næringsmiljøanlegg 0, , ,00 SUM ,80

11 Sak 18/13 SAKSGRUNNLAG: Kvalsund kommune investeringsregnskap SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING: Med forbehold om at det kan komme endringer i forbindelse med at revisjonen ennå ikke er ferdig med sin behandling ønsker vi å legge fram investeringsregnskapet slik det foreligger i dag. Dette for snarest mulig å få en oversikt over hvilke investeringsmidler vi har til disposisjon i INVESTERINGSREGNSKAPET 2012 Ferdigstilt/avsluttet 1201 Data I 2012 har følgende blitt belastet prosjektet: - Fiberutbygging mellom Kvalsund skole, Kvalsund sykehjem og rådhuset - Nye servere, bla SQL server til nytt saksbehandlingssystem - Oppgradering til EDB Sak og arkiv v8 - Portable sluttbruker PC er og fargeplotter til teknisk og id-skriver til e-skatte prosjektet samlet kr Beltegraver Det er innkjøpt en Case beltegraver med tilhenger tatt i bruk august Vaktmesterbil Vaktmesterbil er innkjøpt iht. plan 1205 Kvalsundveien 44 Kvalsundveien 44 er kjøpt for kr og tatt i bruk i juli 2012

12 Sak 18/ Prestebolig Prestebolig er oppgradert for kr Hele boenheten er oppusset. Det gjenstår mindre arbeid med kontor del som vil bli utført i Renseanlegg uv-vann Det er montert nye uv-anlegg på flere vannverk iht. nye krav til intensitet (20mwh/l) fra Mattilsynet. Kvalsund vannverk gjenstår. Det ble PØ møte i sak 12/1029 omprioritert kr til utskifting av vannrør i Fægfjord. Oppgradering av Kvalsund vannverk må derfor gjøres Samlet sum i 2012 er på kr Redningsbåt brannvesen Det er innkjøpt redningsbåt til brannvesenet. Plan var å kjøpe brukt båt. Det viste seg å være vanskelig å finne egnet båt til formålet. Det var budsjettert med en pris uten mva for båt motor og henger. Det er derfor en reell overskridelse på kr 40000,- totalt inkl mva kr , Forskjønning av sentrum Forskjønning av sentrum er stort sett gjennomført. Det gjenstår en del mindre arbeid. Kr Arkiv rådhuset Arkivet er ferdigstilt og godkjent som bortsetnings arkiv inntil 30 år av riksarkivaren. Kr Kommunale veier Fornyet gatelys i sentrum av Kvalsund og asfaltering kr Regnskapet ble avlagt i balanse. Der var enkelte prosjekt som ikke hadde finansiering eller hadde et overforbruk. Disse listes opp nedenfor i Tabell 1a. Enkelte prosjekter som var ferdige hadde mindreforbruk og er listet opp i Tabell 1b. Videre foreslås det i Tabell 1c inndekking av de prosjektene som hadde overforbruk i Tabell 1a.

13 Sak 18/13 Samtidig var det prosjekter som ikke var kommet så langt som planlagt, og som det må gjøres nye vedtak på om de skal fortsette, dette kommer fram Tabell 2. TABELL 1a: PROSJEKTER MED MANGLENDE FINANSIERING ELLER OVERFORBRUK Nr Prosjekt Regnskap Budsjett Overforbruk 1201 IT-program , , , Kvalsundveien , , , Prestebolig , , , Oppgradering renseanlegg , , , Redningsbåt brannvesen , , , Sansehagen Kvalsund sykehjem , , , Arkiv Rådhuset , , , Kommunale veier , , , Avdragsutgifter startlån ,32 0, , Egenkapitalinnskudd KLP ,00 0, ,00 SUM MANGLEDE FINANSIERING ,10 TABELL 1b: PROSJEKTER MED MINDREFORBRUK Nr Prosjekt Regnskap Budsjett Mindreforbruk 1203 Beltegraver m/henger 2,5 t , , , Vaktmesterbil , , , Salg av fast eiendom ,00 0, , Avdrag ansvarlig lån ,00 0, , Merverdiavgift overført fra driftsregnskap ,41 0, ,41 SUM MINDREFORBRUK ,41 Tabell 1c: Manglende finansiering av prosjektene dekkes inn på følgende måte: SUM MANGLEDE FINANSIERING ,10 Bruk av restmidler fra prosjektene 1203 og ,00 Bruk av momskompensasjon overført fra driftsregnskapet ,41 Salg av faste eiendommer ,00 Bruk av avdrag ansvarlig lån ,69 Sum 0,00

14 Sak 18/13 TABELL 2: PROSJEKTER MED MINDREFORBRUK SOM IKKE ER FERDIGSTILT Ansvar Prosjekt Regnskap Budsjett Mindreforbruk 1202 Arealer til bolig- og industriformå 0, , , Flyplass Grøtnes , , , Ventilasjon/automatikk Rådhuset , , , Miljøtiltak kommunale bygg , , , Uteareal Kvalsund skole , , , Næringsmiljøanlegg 0, , ,00 SUM ,80 Disse prosjektene videreføres i 2013 innenfor det enkeltes prosjekts totale kostnadsramme. Rådmannens tilråding: 1) Manglende finansiering av prosjektene dekkes inn på følgende måte: SUM MANGLEDE FINANSIERING ,10 Bruk av restmidler fra prosjektene 1203 og ,00 Bruk av momskompensasjon overført fra driftsregnskapet ,41 Salg av faste eiendommer ,00 Bruk av avdrag ansvarlig lån ,69 Sum 0,00 2) Bruk av avdrag ansvarlig lån for å balansere regnskapet utgjorde kr ,31. Dette beløpet avsettes til ubunden kapitalfond ved å øke bruken av lån som budsjettert. 3) Prosjekter med mindreforbruk som ikke er ferdigstilt videreføres i 2013 innenfor det enkeltes prosjekts totale kostnadsramme.

15 Sak 18/13 Ansvar Prosjekt Regnskap Budsjett Mindreforbruk 1202 Arealer til bolig- og industriformå 0, , , Flyplass Grøtnes , , , Ventilasjon/automatikk Rådhuset , , , Miljøtiltak kommunale bygg , , , Uteareal Kvalsund skole , , , Næringsmiljøanlegg 0, , ,00 SUM ,80 Arne Hansen rådmann

16 Sak 19/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 13/127 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/13 Personal- og økonomiutvalget REVISJON AV POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Ordførers innstilling: Legges frem uten innstilling.

17 Sak 19/13 SAKSGRUNNLAG: Kommunestyrets vedtak sak 52/03 «Delegeringsreglement m.v.» Utkast til Delegeringsreglement for Kvalsund kommune Notat av fra Geir Nesse, leder i oppnevnt utvalg SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret vedtok i møte (sak 78/11) å nedsette et utvalg som skulle foreta en revisjon av delegeringsreglementet med sikte på at dette skulle legges frem for kommunestyret innen utgangen av juni Kommunestyret vedtok i tillegg i møte i sak 97/12 Utbetaling av diverse konsulnethonorar bl.a; Foreta en evaluering av kommunens delegasjonsreglement. Utvalgets leder har vært Geir Nesse. Utvalget har nå lagt frem et revidert delegeringsreglement datert Det vises for øvrig til notat av fra utvalgets leder. Når det gjelder «Reglement for politiske styrer, råd og utvalg» samt «Økonomireglement» vises til egne saksfremlegg. SAKSVURDERING: Utkastet til revidert delegeringsreglement er etter rådmannen syn en etterlengtet klargjøring av myndighet mellom politikk og administrasjon i Kvalsund. Prinsippet om at «saker av ikke-prinsipiell» betydning avgjøres av rådmannen er videreført fra dagens reglement; dvs at de politiske utvalg utøver myndighet om saker av prinsipiell betydning og for øvrig i saker som gjennom lov er lagt til politisk organ og ikke kan videredelegeres. Det vil neppe være slik at alle forhold som kan oppstå er tatt med eller avklart i denne revisjonen av delegeringsreglementet. Dersom slik forhold og behov oppstår, vil dette kunne avklares gjennom en politisk behandling.

18 Sak 19/13 Rådmannens tilråding: Vedlagte utkast til «Delegeringsreglement for Kvalsund kommune datert » vedtas. Arne Hansen rådmann

19 Sak 20/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 200 &00 Arkivsaksnr.: 13/333 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/13 Personal- og økonomiutvalget ØKONOMIREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Ordførers innstilling: Vedlagte utkast til Økonomireglement for Kvalsund kommune vedtas.

20 Sak 20/13 SAKSGRUNNLAG: Utkast til Økonomireglement av SAKSOPPLYSNINGER: I forbindelse med gjennomgang av revisjon av delegeringsreglementet for Kvalsund kommune har utvalget funnet det hensiktsmessig å utarbeide et økonomireglement for Kvalsund kommune. Gjeldende «Reglement for delegering i budsjettsaker» fra 2003 er hensyntatt så langt dette har vært ansett som formålstjenelig. Fra tidligere har Kvalsund kommune eget «Finansreglement» - vedtatt SAKSVURDERING: Utkastet til Økonomireglement gir en oversikt over og er en klargjøring av de ulike roller i forhold til økonomistyringen i kommunen. Som det fremgår av pkt 1 «Innledning» er det lagt vekt på å få frem de formelle regler som skal gjelde for å utøve delegert myndighet, betingelser for disse samt prinsipielle retningslinjer for økonomiforvaltningen i kommunen. Selv om reglementet inneholder en del «internadministrative» forhold er det sett som hensiktsmessig å samle alle disse forhold sammen med politiske prioriteringer i ett reglement. I forhold til politiske prosesser og prioriteringer vil rådmannen spesielt henlede oppmerksomheten til pkt 3.2, 3.3 og 3.4 samt pkt 5 m/underpunkter. Rådmannens tilråding: Vedlagte utkast til Økonomireglement for Kvalsund kommune vedtas. Arne Hansen rådmann

21 Sak 21/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 033 &00 Arkivsaksnr.: 13/332 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/13 Personal- og økonomiutvalget REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG I KVALSUND KOMMUNE Ordførers innstilling: Legges frem uten innstilling.

22 Sak 21/13 SAKSGRUNNLAG: Utkast til «Reglement for politiske styrer, råd og utvalg» i Kvalsund kommune datert Notat av fra Geir Nesse, leder av oppnevnt utvalg. SAKSOPPLYSNINGER: Som ledd i revisjon av delegeringsreglementet for Kvalsund kommune har oppnevnt utvalg sett det hensiktsmessig å utarbeide et eget reglement for politiske styrer, råd og utvalg. Eksisterende «Reglement for styrer, råd og utvalg» fra 2003 er omfangsrikt og ikke oppdatert i forhold til reviderte lover og forskrifter. De vesentligste endringer omfatter følgende: Politisk ledergruppe er sløyfet. Partssammensatt utvalg benevnes «Administrasjonsutvalg» og det føres egen protokoll fra møtene. (pkt 2.1.5) Rådmannen gis innstillingsrett i saker og ikke som nå «tilrådingsrett». (pkt 3.2.3) Protokoll vedtas i møtet og ikke som nå; på neste møte.(pkt 3.5) SAKSVURDERING: Bortsett fra oppdateringer i forhold til lovverk og forskrifter er det foretatt forenklinger samt lagt vekt på å få reglementet oversiktlig. Det vises for øvrig til utvalgets rapport datert som er vedlagt saken om «Delegeringsreglement for Kvalsund kommune». Rådmannens tilråding: Vedlagte utkast til «Reglement for politiske styrer, råd og utvalg» i Kvalsund kommune vedtas. Arne Hansen rådmann