Protokoll styremøte Tid: Torsdag 22. november 2018. Tidsramme kl. 09:00 til kl. 11:30. Sted: Kjøita park 25. Til stede: Anne Ma Timenes, Styrets leder (Krf), Sally Vennesland, styrets nestleder (H), Karin Hodne (Ap), Reidar Borgersen (ansatte rep.), Hans Christian Eriksen (LO), Petter Blomkvist (NHO), Amanda Birkeland Eide (stud. tillitsvalgt) Andre: Morten Torkelsen (rektor), Øyvind Thorsby (økonomi KVA), Anne Siri Fagervoll (avdelingsleder Fagskolen), Åse Lill Kimestad (assisterende utdanningssjef), Åse Holthe (seniorrådgiver VAF). Forfall: K. S. Østensen (Ap) Referent: Anne Siri Fagervoll Saksliste 33/2018 Godkjenning av møteinnkalling 2 34/2018 Godkjenning av protokoll fra sist møte 2 35/2018 Orienteringer 2 36/2018 Regnskap og budsjett pr 31.10.18 2 37/2018 Ramme for budsjett 2019 3 38/2018 Tilbudsstruktur skoleåret 2018-19 3 39/2018 Delegering av myndighet 4 40/2018 Husleiekostnader 4 41/2018 Sette møtedatoer for 2019 4 42/2018 Eventuelt 4
VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2 av 5 33/2018 Godkjenning av møteinnkalling Vedtak: Møteinnkallingen godkjennes. 34/2018 Godkjenning av protokoll fra sist møte Vedtak: Protokollen godkjennes, med tilføying av at Åse Lill Kimestad var tilstede på møtet. 35/2018 Orienteringer Prosjektleder/rektor for den sammenslåtte fagskolen, Gunnbjørg Tveiten Engehagen, tiltrer i stillingen 1. desember 2018. Tirsdag 4. desember blir det informasjonsmøte for ansatte ved begge fagskolene. Tine Sundtoft og Steinar Roppen Olsen deltar også. Det er etablert en styringsgruppe for organisasjonsprosjektet Fagskolen i Agder som angitt i det utsendte dokumentet "Orienteringssaker vedrørende sammenslåing og ny fagskole". "Statusmelding ny fagskole og tannklinikk i Grimstad" og anbudsgrunnlaget for den nye skolen gir opplysning om at planlagt oppstart på ny skole er januar 2021. Ass. rektor Terje Pettersen har gått over i en ny stilling i økonomiavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune. Anne Siri Fagervoll er konstituert som avdelingsleder ved fagskolen fra 1. november. Klagesakene er nå behandlet. Det arbeides med revisjon av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Kristiansand. Bakgrunnen til det er at Fagskoleloven ble revidert i juli i år, og at forskriften må oppdateres i henhold til denne. Når den er revidert må den ut på høring. Fredag 23. november skal ansatte ved Fagskolen i Kristiansand og Sørlandets fagskole delta på et inspirasjonsseminar i forbindelse med skolering av ansatte innen pedagogisk bruk av IKT. Selve kurset skal foregå i vårsemesteret. Et av klasserommene blir utstyrt med utstyr som kan brukes i forbindelse med fjernundervisning og liknende. Dette dekkes av midler fra KD som det er søkt om fra skolene. Vedtak: Styret tar orienteringene til orientering. 36/2018 Regnskap og budsjett pr. 31.10.18. Regnskap hittil i år Budsjett - avvik Årsprognose Årsbudsjett Arter Totalbudsjett Kapital 5 583 311 3 300 000-2 283 311 5 584 000 3 500 000 Lønn 18 006 114 18 736 629 730 515 22 200 000 22 933 000 Drift 1 372 230 1 368 515-3 715 1 600 000 1 632 000 Utstyr/vedl. 807 704 1 574 800 767 096 900 000 1 875 000 Tap på krav 10 000 10 660 660 13 000 13 000 Finansutgifter 1 189 300 000 298 811 2 000 Salgsinnt. -370 781-1 038 200-667 419-1 528 000-1 528 000 Refusjoner -800 633 158 100 958 733-850 000-847 000 Innbetalinger 0 Finansinntt. -2 250 000-2 250 000 0-2 250 000-2 250 000 Sum 22 359 134 22 160 504-198 630 25 671 000 25 328 000 Korreksjoner Korr. tall 22 359 134 22 160 504-198 630 25 671 000 25 328 000 Kapital -343 000
VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 3 av 5 Regnskapet for Fagskolen i Kristiansand viser pr oktober et overforbruk på kr 0,2 mill., og en prognose pr 31.12.18 på et overforbruk på kr 0,35 mill. som er et avvik på mindre enn 2%. Det ble sendt søknad om å dekke inn kr 1,2 mill. innenfor sentralt prosjekt i forbindelse med flyttingen til Kjøita. Halve beløpet ble innvilget. Dette gir en bedring på kr 0,6 mill. fra prognosen pr 30.8.18, og er et resultat av styrkingen av budsjettet som følge av Fagskolestyrets vedtak 6.9.2018. Det er å merke seg at lønnskostnader er lavere enn budsjett. Dette er i stor grad et resultat av tidligere leders sykemelding i 2018. Vedtak: Fagskolestyret tar økonomirapporten pr. 30.10.18 til orientering. 37/2018 Ramme for Budsjett 2019 På grunnlag av tildelingen til fagskole i statsbudsjettet for 2019, har økonomiavdelingen på fylket kommet frem til at rammen for Fagskolen i Kristiansand blir ca. 24 millioner kroner inkludert tildeling til helsefag. Dette er en liten økning fra i fjor. Det kan bli noe mer når tilbudet innen helsefagene er avklart. Vedtak: Styret tar budsjettrammen til orientering. 38/2018 Forslag til tilbudsstruktur Forslag til 2019-20: tilbudsstruktur 2019-20 1. år heltid 2. år heltid 1. år deltid 2. år deltid 3. år deltid 4. år deltid Byggfag 24 20 12 12 15 7 Automatisering 15 2 - - - - Elkraft 15 8 12 9 13 6 Prosessteknikk - - 20 - - - Dekksoffiser 18 16 - - - - Maskinoffiser 18 20 - - - - Maskinteknikk 15 10 12 2 0 0 Mekatronikk 15 11 12 7 1 4 Psyk. helsearb. og rusarbeid - - 25 20 - - Velferdsteknologi - - 25 - - - Veiledning for lærlinger - - 25 - - - 120 87 143 50 29 17 Oppstart av studiet prosessteknikk vil utløse ressurser for flere lærere da den i hovedsak vil gå parallelt med andre deltidstudier på tekniske linjer. Vi hadde i år lang venteliste på husbygg deltid. Skolen har mulighet for å opprette en ekstra klasse innen byggfag høsten 2019 for å dekke opp dette behovet, men det forutsetter at skolen får økt lærerressurs. Oppstart av linjene Velferdsteknologi og Veiledning for lærlinger forutsetter godkjenning fra Nokut og vil ved oppstart utløse behov for flere lærere.
VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 4 av 5 Vedtak: 1) Fagskolestyret godkjenner forslaget til tilbudsstruktur for skoleåret 2019-20. 2) Endelig tilbudsstruktur behandles etter at søkertallene til skoleåret er kjent, og da vedtas igangsetting av tilbud ut fra økonomisk ramme. 39/2018 Delegering av myndighet Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet til andre ved fagskolen hvis det ikke følger av fagskoleloven at styret selv skal fatte vedtak (Fagskoleloven 9). Eksempler på avgjørelser som ikke kan delegeres: Avgjørelse om det er forsvarlig å ta opp nye studenter (Fagskoleloven 9) Ansettelse av rektor (Fagskoleloven 12) Godkjenning av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Kristiansand Eksempler på avgjørelser som kan delegeres og har tradisjonelt vært utført av skolens administrasjon: behandle søknader om opptak behandle søknader om opptak på særskilt grunnlag. behandle realkompetansesøknader. behandle spesielle søknader om forhåndsløfte. Vedtak: Styret deleger myndighet til rektor innenfor fagskolelovens rammer. 40/2018 Husleiekostnader Fagskolen i Kristiansand betalte 700.000,- i husleie på Kvadraturen Skolesenter. Fagskolen i Kristiansand ble flyttet ut av Kvadraturen Skolesenter i forbindelse med avstenging av deler av Skolesenteret arealer før ombygging, og det er nå kommet krav til Fagskolen i Kristiansand fra Fylkesrådmannen om husleie på halve leiesummen for lokalene. Det beløper seg til 2,3mill. kroner. Dette blir vanskelig for Fagskolen å innfri utfra våre økonomiske forhold som er belyst i sak 36/18. Da Fagskolen var lokalisert i Tollbodgt 75 ble regnskapet belastet med en forholdsmessig del av skolesenterets driftskostnader. Finansiering som har vært i 2018, og det som ligger til grunn for 2019 budsjettet tar imidlertid ikke høyde for de nye økte faste kostnader generelt, og spesielt ikke husleiekostnader på kr 2,3 mill. Fagskolen har i siste regnskapsrapport en årsprognose som tilsvarer et overforbruk på nærmere kr 3,0 mill. Selv om deler av overforbruket skyldes investering i simulator er det i 2018 gitt noe kompensasjon for dette i budsjettjustering, samt at lønnskostnadene har vært mindre enn i et normalår.
VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 5 av 5 Vedtak: Fagskolen i Kristiansand ble høsten 2017, som et resultat av Arbeidstilsynets vedtak om å stenge deler av Kvadraturen Skolesenter på grunn av dårlig inneklima, flyttet til nye lokaler på Kjøita. Flyttingen har i seg selv påført Fagskolen store ekstraordinære kostnader, men i tillegg ble driftsfordelene ved å være i skolesenterets hovedarealer i stor grad borte. Dette resulterer i at Fagskolen har fått merkostnader på blant annet renhold og kontortjenester m.m. Styret er av den oppfatning at Fagskolens budsjett ikke har nødvendig ramme for å ta husleiekostnader på kr. 2,3 mill. pr. år. Husleiekostnadene må belastes prosjektet "Oppgradering av inneklima på Kvadraturen Skolesenter" med varighet til sammenslått fagskole 1.1. 2020. 41/2018 Møteplan for 2019. Forslag til nye møtedatoer: 24.januar, 2. mai, 5. september og 21. november 2019. Vedtak: Styret vedtar følgende datoer: 10.januar og 2. mai. De to siste møtedagene vedtas i neste møte. Ingen saker til eventuelt Neste møte er 10. januar 2019.