LVSH Vertskommunesammenslutningen c/o Søndre Land kommune, 2860 HOV Org.nr: 989 300 563 Styreleder Anita Ihle Steen Tlf: 91 74 67 62 E-post: ais@ringsaker.kommune.no PROTOKOLL ÅRSMØTE LVSH 2015 Vertskommunesammenslutningen LVSH avviklet årsmøte 25.9.2015 på First Hotel Victoria, Hamar etter lovlig varslet innkalling i tråd med organisasjonens vedtekter; jf endelig utsending av årsmøtedokumenter i vedlegg til e-post av 31.8.2015 12:44 og 7.9.2015 13:57. Årsmøtet tok til kl 11:20. 1 Konstituering Styreleder Anita Ihle Steen ønsket velkommen til årsmøte i LVSH. Følgende delegater ble deretter registrert: Anita Ihle Steen Geir Inge Lien Hans Seierstad Jarle Martin Gundersen Odd Syversen Siv Høgtun Tor Bernhard Hansen Torbjørn Larsen Ringsaker kommune Vestnes kommune Østre Toten kommune Klæbu kommune Søndre Land kommune Askøy kommune Bærum kommune Kvæfjord kommune Fra avtroppende styre møtte også: Anne Austveg Bærum kommune Birger Bjørnstad Kvæfjord kommune Magne Værholm Vestnes kommune Anita Ihle Steen foreslo som årsmøtets sekretær: Birger Bjørnstad Bjørnstad valgt som årsmøtets sekretær. Anita Ihle Steen foreslo som dirigent: Anita Ihle Steen Steen valgt som årsmøtets dirigent.
2 Beretning fra styret Dirigenten viste til signert årsberetning av 15.6.2015. Styrets beretning for 2014/2015 godkjennes. Styrets beretning for 2014/2015 godkjennes. 3 Regnskap og revisjonsberetning Dirigenten viste til foreliggende oppstilling av årets resultatregnskap pr 30.06.15, årsregnskap 2014 med noter og foreliggende revisjonsberetning om årsregnskapet 2014 fra Innlandet Revisjon IKS av 15.6.2015. Resultatregnskapet viser overskudd for 2014 med 78 347,22 kr. Regnskap LVSH for 2014 godkjennes. Revisjonsberetning for 2014 tas til orientering. Foreløpig regnskap pr 30.06.15 for 2015 tas til orientering. Regnskap LVSH for 2014 godkjennes. Revisjonsberetning for 2014 tas til orientering. Foreløpig regnskap pr 30.06.15 for 2015 tas til orientering. 4 Ny organisering fra 1.10.15 Dirigenten viste til tidligere vedtak i saken og gjennomgikk det foreliggende notat fra styret. Valgkomitéens leder Torbjørn Larsen delte ut valgkomitéens forslag til nyvalg til styret, slik at delegatene også kunne ha dette som del av grunnlaget for vurdering av sak 4, jf valgkomitéens forslag om valg for tre år i første periode for om mulig å unngå senere styrevalg samtidig med lokalvalg i kommunene. Årsmøtet i LVSH vedtar ny organisering av organisasjonen i henhold til styrets notat. Endringen iverksettes 1.10.2015. Årsmøtet i LVSH vedtar ny organisering av organisasjonen i henhold til styrets notat. Endringen iverksettes 1.10.2015.
5 Endring av vedtekter Dirigenten gjennomgikk foreliggende forslag til endring av vedtektene for LVSH, som en direkte konsekvens av årsmøtets sak 4 og hvor endringer fra gjeldende vedtekter var satt i rød skrift. Dirigenten foreslo at siste setning i punkt 4, første avsnitt går ut, dvs «Valg foretas for to år av gangen, vekselvis slik at halvparten er på valg hvert år.» Tor Bernhard Hansen foreslo at ordet «kan» i punkt 8, andre setning endres til «skal». Nye vedtekter godkjennes og gjelder fra 1.10.2015. Nye vedtekter godkjennes og gjelder fra 1.10.2015, med endringer slik som foreslått i punkt 4 og punkt 8. Gjeldende vedtekter vedlegges årsmøtets protokoll. 6 Forslag til budsjett 2015/2016 Dirigenten gjennomgikk foreliggende forslag til budsjett med utfyllende merknader, herunder følgende godtgjørelser til styrets medlemmer, jf nye vedtekter punkt 4, tredje setning: 2015 til styrets leder 70 000 kr 2015 til øvrige styremedlemmer og møtende varamedlemmer 1570 kr/møte 2016 til styrets leder 60 000 kr 2016 til øvrige styremedlemmer og møtende varamedlemmer 3 000 kr/møte Styrets forslag til budsjett for 2015/2016 godkjennes. Styrets forslag til budsjett for 2015/2016 godkjennes. 7 Forslag til handlingsplan 2015/2017 Dirigenten gjennomgikk foreliggende forslag til handlingsplan som også er oppsummert i fire kulepunkter. Styrets forslag til handlingsplan for 2015/2017 godkjennes. Styrets forslag til handlingsplan for 2015/2017 godkjennes.
8 Innkomne saker Der foreligger ingen innkomne saker til årsmøtets behandling. 9 Valg Valgkomitéens leder Torbjørn Larsen la fram og begrunnet valgkomitéens innstilling til LVSH sitt årsmøte 2015: Styreverv Navn Kommune 1.styremedlem Anita Ihle Steen Ringsaker 2.styremedlem Thorbjørn Fylling Ørskog 3.styremedlem Siv Høgtun Askøy 4.styremedlem Birger Bjørnstad Kvæfjord 5.styremedlem Magne Værholm Vestnes Varamedlem Nils Amund Røhne Stange vara for 1, 2 og 3 Varamedlem Anne Austveg Bærum vara for 4 og 5 Alle valgt for 3 år, deretter blir årsmøte og valg hvert annet år. Forslag til styrets leder og nestleder: Styreleder Nestleder Valgkomité Anita Ihle Steen (3 år) Thorbjørn Fylling (3 år) Gjenvalg om ønskelig Terje Odden Torbjørn Larsen Søndre Land Kvæfjord Det ble etter debatt votert punktvis slik: 1. Alle valg foretas nå for 3 år, deretter blir årsmøte og valg å avvikle hvert annet år. 2. Årsmøtet vedtar alle valg til styret i samsvar med valgkomitéens innstilling. 3. Årsmøtet vedtar gjenvalg til valgkomitéen i samsvar med valgkomitéens innstilling. Den gjenvalgte styreleder Anita Ihle Steen takket deretter avtroppende styremedlem Hans Seierstad for hans engasjement for LVSH. Møtet ble deretter hevet kl 12:00. For protokoll: Birger Bjørnstad
VEDLEGG til protokoll fra årsmøte i LVSH 2015: LVSH - nye vedtekter fra 1.10.2015 (vedtatt i årsmøte 25.9.2015) 1. ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er: Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU (helsevernet for psykisk utviklingshemmede). Til daglig anvendes LVSH eller Vertskommunesammenslutningen. 2. MEDLEMSKAP Kommuner som mottar vertskommunetilskudd fra staten kan være medlemmer i organisasjonen. 3. ÅRSMØTE Årsmøte arrangeres hvert annet år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Innkalling til årsmøte skal utsendes med minst to måneders frist. Frist for innsending av saker er tre uker før møtet. Årsmøtet skal inneholde følgende saker: Valg av møteledelse og referent Godkjenning av innkalling og saksliste Beretning fra styret Forslag til handlingsplan Regnskap med revisjonsrapport Fastsettelse av kontingent Forslag til budsjett
Innkomne saker Valg Hver medlemskommune har en stemme på årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes om styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 4. STYRET Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styret bør bestå av tre folkevalgte og to administrativt tilsatte. Begge kjønn bør være representert med minst to. Det kan velges inntil 3 vararepresentanter, Alle styremedlemmer mottar møtegodtgjørelse etter vedtak i årsmøte. Styret er organisasjonens utøvende organ mellom årsmøtene. 5. KONTINGENT Alle medlemskommuner betaler lik kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 6. UTMELDING Det løper en frist på ett år for uttreden av LVSH, regnet fra førstkommende årsskifte etter at kommunens utmelding er meddelt til styret. 7. ADMINISTRASJON Organisasjonen ledes av et styre. Styreleder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg.
Styret utpeker ett av medlemmene til å ha ansvar for budsjett og regnskap. Dette gjøres i samarbeid med Søndre Land. Revisjon utøves av Søndre Land sin revisor. Utbetalinger og regninger attesteres av regnskapsansvarlig, anvises av styreleder og sendes Søndre Land for utbetaling. En av styrets medlemmer er referent og har ansvar for at styreprotokoller skrives og at disse og andre aktuelle saker legges ut på nettsiden. 8. OPPLØSNING Vedtak om oppløsning må fattes minimum ett år i forkant av nedleggelsen. Oppløsning skal skje med minst ¾ flertall på årsmøtet. Eventuelle aktiva tilbakeføres medlemskommunene med lik andel.