1 av 6 ÅRSMØTE NORD-TRØNDELAG BONDELAG 2018 SAK 12/17 Regnskap 2017 Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bondelag legger med dette fram Årsregnskap 2017 med noter fram for Fylkesårsmøtet til endelig godkjenning. Forslag til vedtak: Framlagte regnskap med noter vedtas som regnskap for Nord-Trøndelag Bondelag 2017 Noter til vedlagte regnskap Note 1 Fylkeslaget mottar et rammetilskudd fra Norges Bondelag Til fradrag går en del kostnader som kan være vanskelig på plassere på kostnadsbærere fordi de er generelle kostnader. Resten fordeles gjennom budsjett på fylkeslagets årsmøte Note 2 2017 Dette konto gjelder for avtroppende fylkesleder i perioden 01.01.2017 til 15.03.2017 og for nåværende fylkesleder fra 15.03.2017 til 31.12.2017 Merforbruket på fylkesleder skyldes i hovedsak to forhold: 1) Det har gjennom året vært svært stor møtevirksomhet i forbindelse med etablering av en fylkeskommune og en fylkesmann i Trøndelag hvor det har vært svært viktig at fylkesleder har deltatt. 2) Sammenslåing av fylkene har medført ekstra intern aktivitet i organisasjonen og samhandling med Sør-Trøndelag Bondelag. Note 3 Under ledersamlingen i Åre ble dag 2 brukt til medieopplæring/medietrening. Opplæringsmidler blir derfor anvendt til å dekke deler av denne samlingen Note 4 Merforbruket på fylkesstyret skyldes at kostnadene ikke er fordelt på de forskjellige aktiviteter som beløper seg til: 8336 FAU kr. 6.300,- 8311 Årsmøtet Kr. 25.000,- 8312 Regionmøter 12.500,- 831 Ledersamling kr. 25.000,- 8332 Aksjoner og møter Kr. 23.000,- Totalt kr. 91.800,- Note 5 For 2017 fikk vi kr. 8.400,- til delvis dekking av kostnader vi har med samordning i et felles AU mellom fylkesbondelaga etter fylkessammenslåingen. Oppsatte kostnader på denne posten omhandler kun daggodtgjørelse og reiseregning for våre tillitsvalgte som har deltatt. Totalkostnadene er betydelig høyere med ikke kostnadsført prosjektet.
Note 6 Merforbruket skyldes gjennomføring av rovdyrseminar med stortingspolitikerne i februar, samt deltakelse fra 15 lokale tillitsvalgte på rovdyrdemonstrasjon i Oslo i januar. Note 7 Det ble gjennomført et stormøte på Inderøy om landbruksmeldinga, og 2 temamøter før stortingsvalget i 2017. Note 8 Det mangler en faktura fra Landbrukssamvirke på kr. 50.000,- Beløpet blir belastet regnskapet for 2018 Note 9. Pr. 01.01.2017 hadde Nord-Trøndelag Bondelag en innestående egenkapital på kr. 856.000,- Årets merforbruk er på kr. 335.552,- samt manglende faktura Note 8 på kr. 50.000,- som betyr et forbruk av egenkapital på kr. 385.552,- Egenkapital pr. 01.01.2018 er kr. 470.448,-
Konto Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2017 2017 8301 - Nord-Trøndelag Generelt Rammetilskudd -717 000-734 000-734 000 Sum kostnader 34 002 50 000 67 295 Driftsresultat -688 998-684 000-666 705 Finansresultat -13 828-30 365 Til fordeling aktivitet -702 826-684 000-697 070 8303 - Nord-Trøndelag Fylkesleder Sum inntekter -299 000-306 000-306 000 Lønnskostnader 313 159 260 000 348 344 Driftskostnader 43 973 46 000 67 955 Sum kostnader 357 132 306 000 416 299 Resultat 58 132 0 110 299 8305 - Nord.Tr.lag Opplæring tillitsv Sum inntekter -101 000-103 000-103 000 Sum kostnader 17 005 18 000 9 938 Opplæring ledersamling 2017 93.062 Resultat -83 995-85 000 0 8310 - Styret Nord Trøndelag Lønnskostnader 217 171 230 000 312 791 Driftskostnader 144 094 130 000 134 340 Resultat 361 265 360 000 447 131 8336 - FAU Trøndelag Inntekter -8 400 Lønnskostnader 12 600 Driftskostnader 5 100 Resultat 9 300 8311 - Årsmøtet i fylket Lønnskostnader 5 220 15 000 376 Driftskostnader 81 182 250 000 171 017 Resultat 86 402 265 000 171 393 8312 - Regionmøte Nord Trøndelag Lønnskostnader 25 Driftskostnader 49 007 20 000 15 139 Driftsresultat 49 007 20 000 15 164
Konto Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2017 2017 8313 - Ledersamling Nord Trøndelag Bruk av opplæringsmidler -93.062 Lønnskostnader 43 30 000 12 169 Driftskostnader 13 069 200 000 202 226 Resultat 13 113 230 000 121.333 8314 - Valgkomiteen Nord Trøndelag Lønnskostnader 39 926 40 000 37 234 Driftskostnader 8 568 5 000 10 920 Resultat 48 494 45 000 48 154 8315 - Årsmelding Nord Trøndelag Salgsinntekter -10 400 Driftskostnader 11 250 15 000 0 Resultat 11 250 15 000-10 400 8321 - Verveutvalget Lønnskostnader 3 000 3 608 Driftskostnader 7 000 664 Resultat -8 313 0 4 272 8323 Rovdyruvalget Lønnskostnader 0 10 000 21 025 Driftskostnader 5 000 35 065 Resultat 0 15 000 56 090 8330 - Aktive lokallagsmidler Nord Trøndelag Andre inntekter -245 695-245 000-248 068 Sum inntekter 245 695-245 000-248 068 Driftskostnader 239 129 245 000 9 232 Utbetaling aktiv lokallagsmidler 238 836 Resultat -6 566 0 0 8331 - Aktiviteter mot lokallagene Nord Trøndelag Lønnskostnader 5 000 0 Driftskostnader 174 15 000 775 Resultat 174 20 000 775
Konto Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2017 2017 8332 - Aksjoner og møter Inntekter -30 000-25 000 Lønnskostnader 5 000 8 124 Driftskostnader 44 925 95 000 139 782 Resultat 44 925 70 000 122 906 8333 - Unge bønder Nord Trøndelag Inntekter -52 800 Varekostnader 6 081 Driftskostnader 7 111 Resultat -39 608 8334 Landbruksklyngen i Nord-Trøndelag Inntekter -75 000 Driftskostnader 80 274 Resultat 5 274 8335 Forebygging Dyretragedier Inntekter -260 000 Driftskostnader 250 000 Resultat -10 000 8340 - Støtte til andre Resultat 10 000 10 000 5 000 8390 Gåseprosjektet Prosjektstøtte -821 546 Salgsinntekter -33 750 Inntekter totalt -855 296 Lønnskostnader 674 366 Driftskostnader 156 469 Sum kostnader 830 835 Resultat -24 461 Samlet resultat -118 938 281 000 335 552