Landbruk Nordvest SA Boks 2023, 6402 Molde E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tjenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 09 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Protokoll fra styremøte nr 1/2016 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Styrerommet FK, Molde. Tid: 14.1.2016, kl 10.00 14.30 Namn Postnr Adresse Tlf E-post Til stede Leder Ivar Aae 6530 Averøy 41623556 ivar.aae@gmail.com X Nestleder Wenche Ytterli 6360 Rauma 91582472 wenche@overboen.no X Grete Misfjord 6390 Vestnes 95477306 misfjordgarden@gmail.com X Hegelin Waldal 6210 Valldal 91370136 hegelin@storstova.no X Odd Harald Solheim 6670 Smøla 91171329 odd-harald@outlook.com X Ingvild Skjørsæter 6440 Elnesvågen 45292001 Ingvild.Skjorsater@nlr.no X Bjørn Steinar Skarbø 6402 Molde 90662627 bjorn.skarbo@nlr.no X 1. vara Liv Signe Kvamme 6120 Folkestad 90062115 ott-bjo@online.no X 2. vara Ivar Grødal 6612 Grøa 91126167 ivar.grodal@gmail.com 3. vara Bjørn Helge Rønneberg 6215 Eidsdal 97706116 bh-ronne@online.no 4. vara Randi Varhol 6440 Elnesvågen 90767119 ravarh@online.no Administrativ leiing Avd. leder Selma Cowan 6460 Eidsvåg 92683940 Selma.Cowan@nlr.no X Avd. leder Jon Geirmund Lied 6210 Valldal 41448779 Jon.Geirmund.Lied@nlr.no X Øk.ansv Marit Bjerkeset 6415 Molde 41568710 Marit.bjerkeset@nlr.no X Dagl. leder Rune Sjåholm 6415 Molde 41900031 rune.sjaholm@nlr.no X I perioder der det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Framskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten til å endre tingene til det bedre Kontoradresse: Avd. Sunndalsæra Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Ørsta Fannestrandvn 63 Felleskjøpet Felleskjøpet Boks 123 Dalevegen 6 6415 Molde 6600 Sunndalsøra 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6153 Ørsta 41 90 00 31 71 69 23 10 464 24 400 452 54 639 404 67 201
Forfall meldes til daglig leder. Tillitsvalgt i rådgivingsavdelinga var til stede under sak 5 og 6. I. Orienteringssaker Medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte o 08.12.15, FK Molde Ekstraordinære årsmøter i februar 2016 o Sunndal, Stranda og Molde NLR o Ulikt tempo i strukturprosessen o Årsmøte/landsmøte 10. og 11. mars 2016 NLT o Ingen strukturprosess o Årsmøte/landsmøte 5. og 6.april 2016 Medarbeidersamling 09 og 10.12 o Årsplan 2016 o SO o Oppfølging måling av formkurve og avdmøter Etablering av stab o DL, 2 AL (Jon G og Selma), økonomi (Marit) og medlem (Gerd) o Første møte i uke 1 tir 05.01 Avdelingsmøter i uke 2 o I 2016 legges det opp til avdelingsmøter samme dag o En felles time før deling, i samsvar med innspill fra medarbeidersamlinger Matnorge o Sluttrapport skrevet o Arbeidet med overføring til relevante aktører i gang BPF o Prosjektavslutning 20.01 o Behandling av sluttrapport Sunndalspotet o Arbeidsgiverproblematikk DL forum NLR o Uke 4 eller uke 5 O-saker kan løftes opp og gis status som vedtakssak. Ingen slike saker ble løftet opp under styremøte nr 1/2016. 2
II. Vedtakssaker Sak 1/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 9/2015 Protokollen ble sendt ut 4.12.2015 Protokoll nr 9/2015 godkjennes Sak 2/16: Møteplan første halvår 2016 Protokollført vedtak fra styremøte nr 9/15: 1. Styremøte nr 1/2016 torsdag 14.01.16 a. Fullføring av sammenslutning innebærer tre separate, ekstraordinære årsmøter gjennomføres i uke 5 og 6/2016: tir 02.02, tor 04.02 og tir 09.02.16 2. Styremøte nr 2/2016 torsdag 18.02.16 a. Medlemsmøterunden gjennomføres uke 8 og 9 22.02, 23.02, 24.02, 25.02, 26.02, 01.03 og 02.03.16 (Agri 14., 15., og 16.03 / Tine: b. Landsmøte NLR torsdag 10. og fredag 11. mars 2016 c. Årsmøte LNV gjennomføres i uke 14 07.04.16 3. Styremøte nr 3/2016 torsdag 19.05.16 4. Skypemøter vurderes i tillegg, etter behov Forslag til vedtak opprettholdes, med følgende presiseringer: Landsmøte i NLT 05.04 og 06.04 Ekstraordinære årsmøter gjennomføres slik: o Tir 02.02 i Sunndal, Landbruksrådgiving Nordvest dagmøte o Tor 04.02 i Molde, Ytre Nordmøre og Romsdal Forsøksring dagmøte o Tir 09.02 i Stranda, Indre Sunnmøre Forsøksring dagmøte Medlemsmøterunden gjennomføres i uke 9 og 10: 16 møter i perioden 29.02 07.03; 7 dagmøter og 9 kveldsmøter Sak 3/16: Medlemsmøterunden 2016 Planen har vært ute på høring og blitt korrigert fleire ganger senest i uke 1. Korreksjonene gjøres i samsvar med individuelle ønsker og tilpasninger til helheten som kjent er helheten mer enn summen av enkeltdelene. Protokollen frå styremøte nr 9/15 sier følgende: Effektive møter møteledelse og gjennomføring, samt sammenhengende presentasjoner Kortere møter 2,5 timer 3
Mulighet til å velge mellom dag og kveld Enkel servering God mobilisering og samordning ift Tine, Nortura og Agri Offensivt budskap med offensive aktører 1. Medlemsmøterunden 2016 gjennomføres i samsvar med vedtatt møteplan 2. Tidsramme: 2,5 time 3. Organisatorisk og faglig innhold skal få fram mangfoldet organisasjonen har å by på 4. Det skal være mulig å velge mellom dag og kveldsmøter Tidsramme 2,5 timer må muligens strekkes ut til 3 timer servering som arbeidslunsj er ikke å anbefale. Datoer og lokalisering er sendt ut og godtatt, arbeidet med presentasjon og årsmelding er i gang. 1. Medlemsmøterunden 2016 gjennomføres i samsvar med oppdatert møteplan i ukene 9 og 10; perioden 29.02 07.03, sju dagmøter og ni kveldsmøter 2. Tidsramme: 2,5 time 3 timer 3. Organisatorisk og faglig innhold skal få fram mangfoldet organisasjonen har å by på 4. Det skal være mulig å velge mellom dag og kveldsmøter 5. Oppdatert møteplan vedlegges protokollen Sak 4/16: Regnskapsrapport pr 31.12.15 Arbeidet med årsmelding/årsrapport og årsoppgjør er i god gjenge og vil bli fulgt opp fram mot styremøte nr 2/16: torsdag 18.02.16. Vedlegg: Økonomirapport i ppt format, framstilt grafisk, samt kommentarer i wordformat. Regnskapsrapport pr 31.12.2015 tas til etterretning Sak 5/16: Budsjett 2016 Det siteres frå protokoll nr 9/16: Det vises til vedlegg. Detaljert oppsett ettersendes Momenter (gjelder også sak 48/15 årsplan 2016): Styret har tidligere signalisert at det er ønskelig å ha et tilbud om 4
økonomirådgiving Det er en erkjent sammenheng mellom bygg og økonomi Det er ikke mulig å gi et helhetlig rådgivingstilbud uten økonomirådgiving Alternativet vil være et innsnevra og spissa rådgivingstilbud innen jord og plantekultur og overlate arenaen for bygg- og økonomirådiving til andre Markedet og med det behovet innen bygg og økonomi er stigende, jamfør løsdriftkravet og milepælsåret 2024 1. Framlagte budsjett blir grunnlag for LNVs drift og aktiviteter i 2016 2. Ansettelse av ny økonomirådgiver innarbeides i budsjettet 3. Landbruk Nordvest SA skal fremme helhetlig og samordna rådgiving internt i egen organisasjon og eksternt mot øvrige aktører som leverer relevant rådgiving innen landbruksnæringa i Møre og Romsdal Det vises til sak 4/16 resultatene innen bygg og økonomi er langt unna måloppnåelse (les budsjett). Akkumulerte underskudd siste tre-fire år har et omfang som tilsvarer bruk av ek (egenkapital) > 2 to millioner kroner. Det betyr at tilsynelatende stor aktivitet ikke gjenspeiler seg i fakturerbare inntekter. Strategien med komplett rådgivingstilbud og inntektsmaksimering har derfor ikke lykkes. Vi har nå kommet til et punkt der drastiske valg må vurderes = vurdering av utgiftsreduksjon framfor inntektsmaksimering: Forsterke og spisse fagområder vi er gode på Ivareta øvrige fagområder gjennom samordna rådgiving i et godt utviklet samarbeid med øvrige NLR regioner, samt Tine, Nortura, Agri og andre aktører Ansattevalgt styremedlem, Bjørn Steinar Skarbø, ble erklært inhabil under avstemningen. Vararepresentant var ikke innkalt. 1. Framlagte budsjett, alternativ 2, blir grunnlag for LNVs aktiviteter i 2016 2. Styret ser sterke behov for endring i rådgivingstilbudet innen bygg og økonomi, slik som: Stilling som økonomirådgiver holdes vakant. Fagområdet ivaretas gjennom samordna rådgiving i samarbeid med andre NLR regioner eller aktuelle aktører i markedet, slik som Tine, Nortura, Agri og andre aktører 5
Rådgiving innen bygg reduseres, men ivaretas i form av egen stilling og samarbeid med relevante aktører Sak 6/16: Medlemskontingent(-er) 2016 Det siteres fra protokoll nr 9/15: Det vises til vedlegg: «Medlemsvilkår 2016» Nytt i forhold til medlemsvilkår 2015: Skille mellom bygg og økonomi det skal lønne seg å være medlem, jamfør ulik timepris i vedlagte forslag HMS inntas som utvidelse av LNVs medlemstilbud o Skille medlem/ikkemedlem, der det fortsatt skal lønne seg å være medlem o Hensynta HMS medlemmer som er medlemmer i andre NLR regioner jamfør Rindal, som har HMS medlemskap i Møre og Romsdal, men der stort sett samtlige NLR medlemmer tilhører NLR Sør Trøndelag 1. Vedlagte forslag til medlemsvilkår 2016 innarbeides i budsjettet for 2016 2. Innarbeiding av HMS kontingent gjøres dynamisk, der medlemmer som krysser regiongrenser innen NLR hensyntas 3. Endelig vedtak gjøres under styremøte nr 1/2016 Vedtak frå styremøte nr 9/2015 opprettholdes. Framlagte forslag til medlemsvilkår vedtas. Sak 7/16: Årsplan 2016 Det siteres fra protokoll nr 6/15: Det vises til vedlegg. Sendt 19.11 1. Årsplan 2016, forankret i strategiplan 2013-2017, legges til grunn for LNV SA sitt arbeid i 2016 2. Ansettelse av ny økonomirådgiver legges inn som tiltak under innsatsområde a organisasjon Under medarbeidersamling 09.12 og 10.12.15 ble det kjørt prosess på årsplan 2016. Årsplan 2016, oppdatert med tiltak etter prosess i LNV SA i desember 2015, var 6
vedlagt. Årsplan 2016, forankret i strategiplan 2013-2017, legges til grunn for LNV SA sitt arbeid i 2016 Stilling innen økonomirådgiving stilles vakant Etterspørsel dekkes av samarbeidende aktører i samsvar med målet om samordnet rådgiving Landbruk Nordvest spisser sitt rådgivingstilbud ved å forsterke områder som har gjennomgående gode resultater Molde, 14.1.2016 Rune Sjåholm, daglig leder Ivar Aae Wenche Ytterli Grete Misfjord Odd Harald Solheim Bjørn Steinar Skarbø Hegelin Waldal Ingvild Skjørsæter Liv Signe Kvamme 7