MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 13.02.2018 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret - Havnegata 5 Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle, Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Rolf Geir Hillestad for Liv Grinde Knut Hansejordet Fra administrasjonen møtte: Havnesjef, økonomisjef og teknisk sjef Merete Lindhjem fra Kommuneadvokaten deltok i møtet. Protokollfører: Jan Fredrik Jonas SAKSKART Side Saker til behandling 5/18 6/18 15/00035-133 16/00026-14 Protokoll Havnestyret 24. januar 2018 3 Årsregnskap 2017 Larvik Havn KF 4 7/18 13/00002-19 Balansert målstyring - Mål for 2018 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 5 8/18 13/00006-99 Søknad om forlengelse av festekontrakt Helgeroa marina 6 9/18 13/00006-98 Steinpakke-arealet på Revet - søknad om å bli løst fra leieavtale 7 1
10/18 18/00003-1 Orienteringssaker Strategiplan Larvik Havn KF 2018-2030 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 8 1/18 15/00035-134 Krav til fast ansettelser ved konkurranser om bygg- og anleggsanskaffelser 9 2/18 13/00006-100 Makeskifte Oseberget Eiendom. Vederlag for nettoareal som har medgått til offentlig vei. 9 3/18 4/18 12/00037-21 15/00035-135 Nordic Port Services 9 Erstatningssak M/S Viksfjord 9 5/18 18/00004-1 Tiltaksplan for støy Larvik Havn KF 2018 9 6/18 17/00013-7 Sika-terminalprosjektet. Status 9 Eventuelt Larvik, 16.02.2018 Jan Fredrik Jonas For Tove Lisbeth Vasvik Styreleder 2
Saker til behandling 5/18 Protokoll Havnestyret 24. januar 2018 1 Havnestyret 13.02.2018 5/18 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll fra 24. januar 2018 vedtas. Ingen merknader Protokoll fra 24. januar 2018 vedtas. 3
6/18 Årsregnskap 2017 Larvik Havn KF 1 Havnestyret 13.02.2018 6/18 Forslag til vedtak/innstilling: Årsregnskap for 2017 med forslag til styrets beretning godkjennes. Årsoverskuddet på kr. 10.999.771 avsettes til egenkapital (Annen egenkapital). Ingen merknader Årsregnskap for 2017 med forslag til styrets beretning godkjennes. Årsoverskuddet på kr. 10.999.771 avsettes til egenkapital (Annen egenkapital). 4
7/18 Balansert målstyring - Mål for 2018 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 1 Havnestyret 13.02.2018 7/18 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Ingen merknader Administrasjonens forslag til mål for 2018 vedtas og innarbeides i målstyringsdokumentet. 5
8/18 Søknad om forlengelse av festekontrakt Helgeroa marina 1 Havnestyret 13.02.2018 8/18 Forslag til vedtak/innstilling: Søknad om forlengelse av festeforhold med Helgeroa Marina AS innvilges. Havneadministrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle ny festekontrakt for 15 år regnet fra 01.07.2018. Ingen merknader Søknad om forlengelse av festeforhold med Helgeroa Marina AS innvilges. Havneadministrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle ny festekontrakt for 15 år regnet fra 01.07.2018. 6
9/18 Steinpakke-arealet på Revet - søknad om å bli løst fra leieavtale 1 Havnestyret 13.02.2018 9/18 Forslag til vedtak/innstilling: Havnestyret finner i utgangspunktet å måtte avslå søknad av 10.09.2015 fra Seafront Logistics AS om å bli løst fra leieavtale. Havneadministrasjonen gis likevel fullmakt til å innvilge søknaden dersom en finner alternativ inntektsgivende anvendelse av området. Ingen merknader Havnestyret finner i utgangspunktet å måtte avslå søknad av 10.09.2015 fra Seafront Logistics AS om å bli løst fra leieavtale. Havneadministrasjonen gis likevel fullmakt til å innvilge søknaden dersom en finner alternativ inntektsgivende anvendelse av området. 7
10/18 Strategiplan Larvik Havn KF 2018-2030 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 1 Havnestyret 13.02.2018 10/18 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle fremmet følgende forslag: Havneadministrasjonen i samarbeid med styreleder bes om i forkant av neste ordinære havnestyrestyremøte foreslå en videre prosess for strategiplanen for Larvik Havn. Havneadministrasjonen i samarbeid med styreleder bes om i forkant av neste ordinære havnestyrestyremøte foreslå en videre prosess for strategiplanen for Larvik Havn. 8
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 1/18 15/00035-134 Krav til fast ansettelser ved konkurranser om byggog anleggsanskaffelser 2/18 13/00006-100 Makeskifte Oseberget Eiendom. Vederlag for nettoareal som har medgått til offentlig vei. 3/18 12/00037-21 Nordic Port Services 4/18 15/00035-135 Erstatningssak M/S Viksfjord 5/18 18/00004-1 Tiltaksplan for støy Larvik Havn KF 2018 6/18 17/00013-7 Sika-terminalprosjektet. Status 1/18 Krav til fast ansettelser ved konkurranser om bygg- og anleggsanskaffelser Havnestyret ber administrasjonen fremme en vedtakssak om krav til fast ansettelser ved konkurranser om bygg- og anleggsanskaffelser. 2/18 Makeskifte Oseberget Eiendom. Vederlag for nettoareal som har medgått til offentlig vei. Havnedirektør orienterte. Havnestyret tok saken til orientering. 3/18 Nordic Port Services Havnestyret tok vedlagte notat fra Greencarrier Shipping & Logistics til orientering. 4/18 Erstatningssak M/S Viksfjord Teknisk sjef orienterte. Havnestyret tok saken til orientering. 9
5/18 Tiltaksplan for støy Larvik Havn KF 2018 Havnedirektør orienterte om at reguleringsbestemmelsene fra 2006 ikke er oppfylt. Teknisk sjef orienterte om handlingsplan for støy. Havnestyret tok saken til etterretning. 6/18 Sika-terminalprosjektet. Status Teknisk sjef orienterte. Status-rapport gitt i møtet ble tatt til orientering. Eventuelt Andre Lysnes tok opp spørsmålet om hvor langt tilbake styrepapirene bør ligge på Larvik Havn sine nettsider. Økonomisjef svarte at tidsrommet bakover kan utvides hvis ønskelig. Møtet ble avsluttet kl. 19:15. Neste møte avholdes 20. februar kl. 16:30. Tove Lisbeth Vasvik Andre Lysnes Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Rune Aalvik Mari Pran 10
Kjetil Vold Rolf Geir Hillestad Jan Fredrik Jonas 11