VITENSENTERET I SOGN OG FJORDANE Forprosjektrapport Vitensenteret i Sogn og Fjordane Kaupus.as Adresse Mobiltelefon Bank Skarpeteigvegen 1 +47 908 39 860 3633.52.01684 6854 Kaupanger E-post: tor-arne.ness@kaupanger.toyota.no Org. nr.: 918 182 101
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 2 1. Bakgrunn 3 Forprosjektplanen... 3 Forprosjektaktivitetar... 3 2. Aktivitetar Plan mot gjennomført/resultat 5 A1 - Etablere interessefellesskapet, med referanse- og styringsgruppe... 5 A2 - Gjennomføre konseptval... 7 A3 Utarbeide info-materiell og formidle... 7 A4 Lage utkast til forretningsplan... 8 A5 Rekruttere sponsorar... 8 A6 Teikne intensjonsavtaler... 8 A7 Stifte selskap... 9 Andre tilhøve... 10 3. Risikoanalyse og kvalitetssikring 12 4. Økonomi 13 Budsjett, finansiering og resultat... 13 5. Vurdering av resultat 15 6. Orienteringar 16 7. Vedlegg I: Prosjektrekneskap 19
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 3 1. Bakgrunn Forprosjektplanen På oppdrag frå Kaupanger Næringsforening laga Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane i september i 2016 ein moglegheitstudie for næringsutvikling på Kaupangerskogen i Sogndal kommune. For å konkretisere planane om eit Vitensenter og sambruk med vidaregåande skule skipa Kaupanger Næringsforening i desember 2016 eit eige selskap «Kaupus as» Våren 2017 utvikla vart det utvikla eit konsept/idegrunnlag for eit Vitensenter i Sogn og Fjordane med eit signalbygg - sentralt i Sogn og på eit aktivt næringsområdet i sambruk med Sogndal vidaregåande skule si nasjonale line for Transport og Logistikk. Referansegruppa godkjente i juni 2017 skissa til løysing (konseptval). Forprosjekt for Vitensenteret er no gjennomført. Det er utvikla i tett samarbeid og dialog med utdanningsinstitusjonane, kompetansemiljøa, skuleeigarane, ålmenta, nærings- og reiseliv og fylket/regionen. Meir informasjon om arbeidet og relevante dokument ligg på http://kaupus.no Arbeidet vart avslutta i desember 2017 med ei retta emisjon. 8. februar 2018 er det skipingsmøte for «Vitensenteret i Sogn og Fjordane as». Hovudprosjektet vil starte våren 2018, med ny heiltids tilsett prosjektleiing. Ho/han vil verte den framtidige leiar i selskapet og skal følgje bygginga, ta ansvar for utviklinga av innhaldet og førebu drifta. Det er planlagt opning midt i 2020. Forprosjektaktivitetar I den godkjente forprosjektplanen var det sett opp desse aktivitetane (A): A1 - Etablere interessefellesskapet, med referanse- og styringsgruppe A2 - Gjennomføre konseptval for: Profil, innhald og fokusområde Tomt og arealbruk Sambruk med Sogndal vidaregåande skule Hovudtrekk i romprogram Eigedomstilhøve (leige/eige/leasing) A3 Utarbeide info-materiell og formidle A4 Lage utkast til forretningsplan A5 Rekruttere sponsorar A6 Teikne intensjonsavtaler A7 Stifte selskap
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 4 Framdrift/tidsplan Tabell 1 Forenkla Gantt-diagram med framdrift og ressursar Aktivitet Tidsplan (månad) Ressursbruk 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kr A1 - Etablere interessefellesskapet, med referanse- og styringsgruppe 50 000 A2 - Gjennomføre konseptval 300 000 A3 Utarbeide info-materiell og formidle 100 000 A4 Lage utkast til forretningsplan 60 000 A5 Rekruttere sponsorar 50 000 A6 Teikne intensjonsavtaler 30 000 A7 Stifte selskap 10 000 Sum 600 000 Prosjekteigar har vore Kaupus as v/tor Arne Ness frå Kaupanger næringsforening som ansvarleg. Kaupus as har engasjerte Vidsyn rådgivning as v/jan Øhlckers som prosjektleiar.
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 5 2. Aktivitetar Plan mot gjennomført/resultat A1 - Etablere interessefellesskapet, med referanse- og styringsgruppe Styringsgruppa Styringsgruppa vart etablert 23. januar 2017 med slik samansetting. Namn: Tor Arne Ness Jan Tore Rosenlund Ivar Petter Grøtte Agnar Holen Geir Navarsete Jostein Aanestad Are Indrelid Solrun Hjelleflat Stein Joar Hegland Institusjon/ Verksemd Kaupanger Næringsforening og Kaupus as Sogn og Fjordane fylkeskommune Vestlandsforsking Holen Installasjon Pensjonist Sogndal kommune Hydro, Årdal Visit Flåm Høgskulen på Vestlandet Hanne Hjelmeland Ørnehaug Sogn Regionråd Gruppa har vore samla 7 gongar, med rimeleg god deltaking. Fleire av medlemmane har og delteke i referansegruppa sine møter. Referansegruppa Referansegruppa hadde sitt fyrste møte 24. mai 2017. Då vart styringsgruppa sin ideskisse (konseptval) godkjent. Gruppa har hatt slik samansetning:
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 6 Namn: Trond Teigene Bekka Skaasheim Svein Anders Dahl Trine Lerum Hjellhaug Merete Lunde Institusjon/ Verksemd Sparebanken Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune VilVite-senteret i Bergen Lerum as Vestlandsforsking Ole Gunnar Krakhellen Sogndal kommune Geir Nordnes Osvald Lykkebø Anders Bjærke Ole-Bent Søreide Are Kvistad Yngve Hallén Petter Sortland Leon Bakkebø Torgeir Strypert Ståle Brandshaug Hydro Årdal Høgskulen på Vestlandet Jatak as Sogn og Fjordane Energi AS Sjømat Norge Sogndal Fotball AS Sogn Regionråd Sogn og Fjordane næringsråd DIFI Visit Sogn
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 7 Sogn og Fjordane Museum og Bremuseet har vore invitert til møta i referansegruppa. Gruppa har hatt 2 møte, eit for å godkjenne konseptvalet og eit for å godkjenne forretningsplan I som grunnlag for emisjon. På referansegruppa sitt siste møte 24. oktober 2017 avslutta både styrings- og referansegruppa sitt arbeid. A2 - Gjennomføre konseptval Styringsgruppa arbeidde med ide-skissa våren 2017 som planlagt. Hovudtrekka i skissa er: Kva er eit Vitensenter? Bodskapen Mål- og brukargrupper Samfunnsnytte Profil, innhald og tema Skulesamarbeid og andre samarbeidsrelasjonar Tomt og arealbruk, bygg og lokale Risikoanalyse Driftsøkonomi Skissa ligg på http://kaupus.no/dokument/ A3 Utarbeide info-materiell og formidle Prosjektet har i all hovudsak nytta internett 1 og sosiale media 2 som info-materiell. Det er gjennomført ei rad orienteringsmøte både med skuleeigarar, barnehage- og skulefaglege ansvarlege, framtidige sponsorar, stortingsbenk, fylkesting osb. jf. Kap. 6 Orienteringar. Internt er det nytta prosjektplass 3 Figur 1 Profilen: Reint 1 http://kaupus.no 2 https://www.facebook.com/kaupus/ 3 Base Camp
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 8 A4 Lage utkast til forretningsplan Tidleg hausten 2017 vart det klart at det var naudsynt å utarbeide forretningsplan tidlegare enn planlagt. Årsaka var etterspurnad blant sponsorar og behov for informasjon i samband med emisjonen. I samband med utarbeiding av planen vart det gjennomført ei spørjeundersøking blant alle barnehage- og skulefaglege ansvarlege i Sogn region. Responsen var overveldande positiv, men mange hadde sjølvsagt atterhald om kommuneøkonomien og utgiftene med transport. Hovudtrekka i planen er: Forretningsidé Marknaden Organisering og eigarskap Tomt og bygg Driftsmodell Økonomi Risikoanalyse Vegen vidare Planen ligg på http://kaupus.no/dokument/ A5 Rekruttere sponsorar Strategiske partnarar Hydro, Årdal kom tidleg på banen som strategisk partnar. I tillegg arbeidar energibransjen med eit spleiselag der dei òg går inn som strategisk partnar. Vi vil no konkretisere tilsvarande spleiselagutfordring mot finans-, reiseliv-, transport- og sjømatbransjane. Målet er 3 5 strategiske partnarar. Andre sponsorarar I næringslivet elles er det god oppslutnad. Ei rad mindre verksemder i fylket har teikna seg for over 1 mill. kr. A6 Teikne intensjonsavtaler Våren 2017 vart det teikna intensjonsavtalar med: Høgskulen på Vestlandet
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 9 Vestlandsforsking Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogndal kommune (vertskommune) Sogn regionråd I alle avtalane vart samarbeidet etablert. I tillegg forplikta desse partnarane å vurdere eigarskap og bruk hausten 2017. Hausten 2017 vart det og teikna intensjonsavtale med VilVite i Bergen. Det vart der avtalt at Vitensenteret i Sogn og Fjordane skulle vere ei sjølvstendig eining med ansvar for Sogn og Fjordane og stå økonomisk og administrativt på eigne bein, men med fagleg samarbeid og hjelp frå VilVite. A7 Stifte selskap Emisjonen vart særs vellukka og gjennomført med slikt resultat: Høgskulen på Vestlandet kr 100 000 Vestlandsforsking kr 230 000 Sogn og Fjordane fylkeskommune kr 1 020 000 Sogndal kommune kr 450 000 NITO kr 100 000 Leikanger kommune kr 110 000 Lærdal kommune kr 110 000 Luster kommune kr 170 000 Førde kommune kr 50 000 Sogn næring as/sogndal næringsforening kr 200 000 Kaupanger næringsforening kr 300 000 Vik kommune kr 120 000 Flora kommune kr 100 000 Sum kr 3 060 000 I tillegg til aksjekapitalen har Høgskulen på Vestlandet vedteke å stille med monalege fagressursar.
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 10 Skiping av selskapet er planlagt 8. februar 2018 kl. 12:00 på Vesterland, Kaupanger. Då vert styrings- og referansegruppa erstatta av styret i aksjeselskapet. Selskapet Kaupus as vert og attendeført til Kaupanger næringsforening. Andre tilhøve Stortinget har i haust auka Forskningsrådet sin budsjettpost for Vitensenterprogrammet med 10 mill. kr. Det er i komitéinnstillinga peika på planane våre. Den konkrete formuleringa i Innst. 12 S (2017 2018) er: «Post 71 Tilskudd til vitensenter Komiteen viser til at de ti vitensentrene representerer et verdifullt bidrag til kunnskap og interesse for realfag som vil kunne bidra til økt rekruttering til disse fagområdene. Komiteen mener det er en målsetning å sikre en geografisk fordeling av vitensentre, slik at de reelt sett kan fungere som støtte til alle barnehager og skoler som ønsker å benytte den kompetansen og de tilbud som vitensentrene representerer. Komiteen mener det er viktig å inspirere barn og unge til å lære mer om teknologi og naturvitenskap, og er opptatt av å sikre at vitensentrene får en god finansiering. Komiteen viser til at det er etablert flere populærvitenskapelige opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv, og er positiv til etablering av flere sentre. Komiteen viser til at programstyret for vitensentrene underlagt Forskningsrådet har pekt på vitensentrenes rolle i de ulike regionene og hvor man blant annet vurderer nye etableringer i Sogn og Fjordane, samt Nordland, for å dekke hele landet på en god måte. Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettforlik av 22. november 2017 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, der det foreslås å styrke vitensentrene med 10 mill. kroner. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til finansinnstillingen, der Arbeiderpartiet foreslo å bevilge 10 mill. kroner til å styrke vitensentrene.
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 11 Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til finansinnstillingen og Senterpartiets alternative budsjettforslag med forslag om å øke bevilgningen med 2 mill. kroner for 2018 ut over regjeringens budsjettforslag.» Vi tolkar det slik at statstilskottet på 3 5 mill. kr pr. år er sikra om vi elles stettar kriteria i programmet.
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 12 3. Risikoanalyse og kvalitetssikring Det vart gjennomført ein risikoanalyse i samband med utarbeiding av forprosjektplanen. Då var finansiering av drift og investering det mest kritiske. Driftsøkonomien, medrekna husleiga er framleis ikkje heilt på plass, men interessa blant skule- og barnehagefaglege ansvarlege, rektorar og nøkkelpersonell tyder på at senteret i stor grad vil gå inn i dei lokale opplæringsplanane blant skulane, særleg i Sogn. Dei fleste andre risikofaktorane er løyst. Det gjeld: Større realfag-orienterte verksemder, som t.d. Hydro, INC, Lerum m.m. deltek. Det er god dialog med m.a. kraftbransjen, sjømat- og transportverksemder og bankane, men beløp er ennå ikkje fastsett Fylkeskommunen, verts- og regionkommunen og kompetansemiljøa deltek VilVite-senteret har inngått avtale Tomta er tilgjengeleg og fylkeskommunen vil finansiere og reise bygget Finansiering av drifta vert truleg på plass. Posten på statsbudsjettet er auka med 10 mill. kr Barnehage- og skulefagleg ansvarlege vil nytte senteret i undervisninga Skuleeigarane og kompetansemiljøa har gått inn på eigarsida
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 13 4. Økonomi Budsjett, finansiering og resultat Forprosjektet hadde slik kostnads- og finansieringsplan. Tabell 2 Kostnader og finansiering Kostnader Finansiering Aktivitet Beløp Finansieringstype og kjelde Beløp A1 - Etablere interessefellesskapet, med referanse- og styringsgruppe 50 000 Innovasjon Norge 300 000 A2 - Gjennomføre konseptval 300 000 Sogn Næring 100 000 A3 Utarbeide info-materiell og formidle 100 000 A4 Lage utkast til forretningsplan 60 000 Eige arbeid: Offentlege aktørar, FoU 100 000 Eige arbeid: Lokalt og regionalt næringsliv 100 000 A5 Rekruttere sponsorar 50 000 A6 Teikne intensjonsavtaler 30 000 A7 Stifte selskap 10 000 Sum 600 000 600 000 Stadfesta rekneskap ligg som vedlegg til rapporten. Det er bokført samla kr 597 342,00 i utgifter. I rapporten er dette ikkje fordelt på dei ulike aktivitetane. Det er heller ikkje teke med monaleg eigeninnsats frå styrings- og referansegruppa. Ikkje alle desse timane kan ikkje dokumenterast med timelister mm, men det er rimeleg å rekne med at det er mellom 2 300 timar ufakturert. Dette gjeld særleg Tor Arne Ness.
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 14 Inntektssida er dekka av Innovasjon Norge (kr 300 000) og Sogn næring (kr 100 000) som føresett. I tillegg har Toyota Sogn sponsa forprosjektet med kr 100 000. Samla er dette kr 500 000. Kontantstraumen i prosjektet er difor negativ med kr 97 342.00 som prosjekteigar må løyse, ev. i samarbeid med det nye aksjeselskapet «Vitensenteret i Sogn og Fjordane as». Sett i lys av den store, u-fakturerte innsatsen ber vi IN vurderer om det er mogeleg å auke tilskottet med kr 97 342.00 eller ein del av dette.
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 15 5. Vurdering av resultat Alle aktivitetane i prosjektet er gjennomført nesten innanfor tidsplanen og noko over budsjettet. Eigeninnsatsen har vore i overkant av kva det var rekna med. Det har vore stor interesse for prosjektet og god media-dekking. Eigeninnsats frå ei rad av samarbeidspartnarane er ikkje ført i prosjektrekneskapen, med unnatak av dei mest sentrale aktørane på Kaupanger. Her er innsatsen berre delvis fakturert og halvparten av det fakturerte attendeført som sponsormidlar. Oppslutninga bland kompetansemiljøa, skuleeigarane, næringsorganisasjonar og ålmenta har vore overveldande. Fylkestinget sitt vedtak om å byggje senteret og løyve kr 12 mill. i anleggsbidrag, for å få redusert husleiga understrekar dette. Formuleringane i statsbudsjettet for 2018 er òg positive. Det er likevel framleis noko risiko knytt til besøkstal og driftsinntekter. Emisjonen i siste del av forprosjektet har stadfesta interessa bland dei relevante miljøa og skipinga av «Vitensenteret i Sogn og Fjordane as» 8. februar 2018 har stadfesta viljen til å gå over i eit hovudprosjekt.
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 16 6. Orienteringar 2016 SEPTEMBER 09.sep HSF og Vestlandsforsking 12.sep Holen Installasjon/Sogn Næring 12.sep Sogndal Fotball AS/Campus 13.sep Leiing Sparebanken SF 22.sep Styremøte KN 22.sep Årdal Utvikling 26.sep Sogn Næring / Luster Næring 27.sep Utval Kultur og Næring 29.sep Schlumberger sentralt 2016 OKTOBER 04.okt Fylkeskommunen v/rosenlund 05.okt VilVite Bergen 07.okt Arkitekt og Jatak 08.okt Vitensenteret Innlandet 17.okt Rektormøte Sogndal 18.okt Briefing idè SpVest 20.okt Besøk og brief Highsoft Vik 21.okt Sogndal Kommune + HSF+VF+FC 25.okt Sogndal VGS inkl rektor/adm 25.okt Rotary Sogndal 28.okt Næringslivsmøte inkl. politikar 2016 NOVEMBER 07.nov Brief Osland Havbruk 10.nov Innovasjon Norge /Vestforsk + 11.nov Årsmøte SP Sogndal 15.nov Visit Sognefjord 23.nov Kaupanger IL 24.nov Styremøte KN 2016 DESEMBER 06.des Regionmøte Skuleansvarlege 08.des VilVite Vitensenter 09.des Regionmøte Ordførarar 12.des Veidekke 13.des Luster bank/næring 14.des Lærdal Næringsmøte 14.des Fylkesordførar 14.des Arvid Andenæs 15.des Fylkesadm. Eigedom og Utdanning 16.des Styremøte og møte rekneskapsfører 19.des Møte Amfi senter 2017 JANUAR 09.jan Møte arkitekt 11.jan Lions Sogndal
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 17 16.jan Sogn Avis 23.jan Oppstartsmøte Kaupus inkl førebuing 25.jan Medlemsmøte Næringsforening 26.jan Styremøte Kaupus 2017 FEBRUAR 06.feb Møte AP Hilmar Høl 13.feb Årsmøte SV Sogndal 16.feb Kommunestyremøte Sogndal 17.mar Mediemøte Kaupus Sogn Avis 2017 MARS 08.mar Styringsgruppemøte 13.mar Styremøte Kaupus 24.mar Presentasjonsmøte 31.mar Fylkeskommunen 2017 APRIL 07.apr Styremøte Kaupus 21.apr Hydro 24.apr Gjensidige og investormøte 26.apr DIFI 27.apr SpV og investormøte 2017 MAI 03.mai Samarbeidsmøte HVL 04.mai Samarbeidsmøte Lerum 08.mai Venstremøte Sogn m/rotevatn 08.mai Fylkeskommunen og arkitekt 15.mai Sparebankstiftinga 19.mai Sjømat Norge 19.mai Stortingsbenken 22.mai Sogn Regionråd rådmannsmøte 23.mai Sparebanken Vest stifting 24.mai Referansegruppe 29.mai Politikardag fylkeskommune 2017 JUNI 07.jun IT Forum 19.jun SFE 22.jun Norsun 26. juni Kunnskapsminister Røe Isaksen 28.jun Sogneprodukter 2017 AUGUST 24.aug KRF politikar lokal/riks 25.aug Høgskulen 25.aug Sognenett samarbeid 29.aug VilVite intensjonsavtale 30.aug Styremøte KN inkl prosjektpresentasjon 31.aug Teammøte Kaupanger inkl presentasjon 2017 SEPTEMBER 04.sep Sogn Brann og Redning 07.sep Styringsmøte Kaupus
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 18 07.sep Politikerpresentasjon (arb.minister) 08.sep Holen Installasjon 12.sep Fjærland Bremuseum 19.sep Sparebanken SF 19.sep Reodor klubben 21.sep Sogndal kommune rådmann 22.sep Sogndal kommune ordførar 25.sep Sogn og Fjordane Nærignsråd 28.sep Fjord1 og Kraft i Vest 29.sep Sogndal VGS 29.sep Nettbuss 2017 OKTOBER 04.okt Medlemsmøte KN - workshop Vitensenter 05.okt Fylkeskommunen 11.okt Sogn Næring 18.okt Veidekke 26.okt Lerum 30.okt Sogn Næring 31.okt Innovasjon Norge 2017 NOVEMBER 06.nov ECO Energi 07.nov Styremøte Kaupus 09.nov Rektormøte Sogn regionråd 2017 DESEMBER 14.des Styremøte Kaupus 15.des Oppfølging strategiske partnerar 15.des Sogn Næring 2018 JANUAR 15.jan Prosjektmøte Fylkeskommunen 23.jan Gjensidige Stiftelsen 30.jan Prosjektmøte VilVite
Vitensenteret i Sogn og Fjordane forprosjektrapport 19 7. Vedlegg I: Prosjektrekneskap