DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012
DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Dag Bjørnar Mork (Brøttum), Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre) (forfall, vara innkalles), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr) og Gerd Th. Christensen (biskopens repr). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saker til behandling Sak 44/12 Protokoll fra møtet 30. august 2012 Sak 45/12 Referatsaker a) Protokoll fra Administrasjonsutvalget 5. september 2012 unntatt offentlighet b) Protokoll fra Administrasjonsutvalget 26. september 2012 unntatt offentlighet c) Muntlig orientering om status utbygging av Brumunddal kirkegård d) Muntlig orientering om status kirkevedlikehold e) Kas Kirkebyggforsikring f) Lån på kr 3 000 000 g) Referat fra Råd for trospplæring 25. september 2012 Sak 46/12 Regnskap 2. tertial 2012 Sak 47/12 Personalsituasjonen kirketjenere unntatt offentlighet Sak 48/12 Budsjett 2013 Sak 49/12 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til kirkevergens kontor på telefon 62 33 07 70 E-post: kah@kirken-ringsaker.no Einar Ødegaard leder Knut Are Hole kirkeverge
DEN NORSKE KIRKE Utvalg: Møtested: Moelv kirkesenter Dato: 30. august 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Dag Bjørnar Mork (Brøttum), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr), Gerd Th Christensen (biskopens repr) Følgende medlemmer hadde forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Fra administrasjonen møtte: Knut Are Hole (kirkeverge) Saker til behandling Sak 36/12 Protokoll fra møtet 31.05.2012 Protokoll fra 31. mai 2012 godkjennes. Sak 37/12 Referatsaker a) Referat fra Råd for trosopplæring 12.06.12
b) Brev fra politiet ang politiattest 14.06.12 Kirkevergen innhenter erfaringer fra andre fellesråd hvordan dette kan gjøres på en god måte. c) Brev fra bispedømmerådet ang sammenslåing av kirkekontorer 08.06.12 Tas til etterretning. Enstemmig d) Brev fra MFO-medlemmene i Ringsaker 14.08.12 Enstemmig e) Muntlig orientering om lønnsoppgjøret 2012 Muntlig orientering ved kirkevergen. f) Muntlig orientering om status utbygging av Brumunddal kirkegård Muntlig orientering ved kirkevergen. g) Muntlig orientering om status kirkevedlikehold Muntlig orientering ved kirkevergen.
h) Brev fra Furnes menighetsråd ang Karmel Sakspapir delt ut på møtet. Kirkevergen følger opp saken. i) Brev fra Sparebanken Hedmark ang lån Muntlig orientering ved kirkevergen. Sak 38/12 Brumunddal kirkegård godkjenner forprosjektet slik det foreligger fra Norconsult. Sak 39/11 Søknad om verning av gravminne i Åsmarka I henhold til 27 i Forskrift til gravferdsloven vedtar verning av fire gravminner på Åsmarka kirkegård. Det er 2 kors i støpejern som representerer en stilhistorie, 1 minnestein til minne om fire menn fra Åsmarka som i 1868 mistet livet på Øyongsfjellet og 1 minnestein til den første engelske soldat som falt på norsk jord under 2. verdenskrig. Kostnadene ved å vedlikeholde gravminnene ligger hos menighetsrådet i Åsmarka. Sak 40/12 Personalsituasjonen utover høsten De innspill som fellesrådet kom med i møtet tas med i det videre arbeidet i administrasjonsutvalget. Fellesrådet får saken til behandling på nytt i neste møte.
Sak 41/12 Møteplan 2. halvår 2012 4. oktober, 25. oktober og 6. desember 2012 Sak 42/12 Kirkeordning etter 2013 tar til orientering de momentene som kom fram i møtet, og ber kirkevergen komme tilbake med en sak til møtet 25. oktober. Sak 43/12 Eventuelt Ingen saker. Moelv, 30. august 2012 Knut Are Hole kirkeverge
DEN NORSKE KIRKE Utvalg: Sak nr: 46/12 Regnskap 2. tertialrapport 2012 Møtedato: 04.10..2012 Saksdato: 27.09.2012 Saksbehandler: Knut Are Hole Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2012 Regnskap 2. tertialrapport 2012 Sak Regnskapet for 2. tertial 2012 (1.1. - 31.08.12) viser et merforbruk på kr 2 547 840. Det høye merforbruket på dette tidspunkt skyldes hovedsakelig periodisering av inntekter og utgifter. Kirkevergen har ikke så langt indikasjoner på budsjettoverskridelser innenfor totalbudsjettet, bortsett fra post 12700 Konsulenttjenester/revisjon. Denne posten er budsjettert med kr 280 000 og inneholder revisjon og regnskap for fellesrådet og alle menighetsråd. Prognosene viser at vi vil gå kr 100 000 over dette beløpet. Årsaken til dette er vanskelig å si, da budsjetteringen ble gjort utfra et anslag og dette er første hele året med denne ordningen. Kirkevergen vil se på dette i forhold til budsjetteringen for 2013. Forslag til vedtak Regnskapet for for 2. tertial 2012 tas til orientering..
Regnskap pr 31.08.2012 DRIFT Inntekter Revidert budsjett Regnskap 2012 inkl trosoppl. 01.09.2012 1 16000-16590 Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter -745 000-451 730 16100 Betaling fra deltakere -15 000-57 220 16200 Begravelsesgebyrer utenbygdsboende -80 000-58 500 16201 Gebyr fjerning gravminne -10 000-5 875 16250 Gravstellsavtaler/Gravlegat -230 000 0 16300 Festeavgifter -340 000-312 235 16301 Leieinntekter -70 000-17 900 2 16600-16790 Salg av driftsmidler/fast eiendom 0 0 16600 Salg av driftsmidler - 0 3 17000-17890 Refusjoner/Overføringer -2 811 000-1 821 748 17000 Refusjon fra staten/bispedømmet -1 265 000-400 000 17100 Refusjon sykelønn -410 000-482 888 17280 Refusjon MVA - Investeringsregnskap -756 233 17290 Refusjon MVA - Driftsregnskap -1 000 000-67 853 17300 Refusjon fra kommunen 17500 Refusjon fra men.råd i egen kom. -136 000-110 752 17700 Refusjon fra andre -4 022 4 179000 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 0 5 18000-18290 Statlige tilskudd -1 891 000-946 000 18000 Statlige overf.til kirkelig virksomhet -1 891 000-946 000 Overført trosopplæringsmidler fra 2011 (5%) 0 6 18300-18390 Overføring fra kommune -19 806 000-7 338 000 18300 Rammeoverføring Ringsaker kommune -14 656 000-7 263 000 18301 ekstra bevilgning til investeringsformål Øk.plan -150 000-75 000 18302 Kirkegårdsutvidelser -5 000 000 18303 Takarbeider kirker - 18304 Utskifting av varmekilder i kirker - 18305 Tineapparat - 8 18600-18790 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 0-20 000 18700 Tilskudd/gaver fra andre - -20 000 18701 Gaver (vedlikehold kirker) - 0 9 Sum driftsinntekter -25 253 000-10 577 478 Utgifter 10 10100-10990 Lønn- og sosiale utgifter 12 851 000 8 175 594 10100 Fastlønn 8 500 000 5 109 682 10106 Lørdags- og søndagstillegg 130 000 83 312 10107 Kvelds- og nattillegg 50 000 26 250 10108 Helligdagstillegg 100 000 78 825 10200 Vikarlønn 225 000 407 008 10300 Ekstrahjelp 226 000 165 165 10500 Annen lønn - 21 200 10510 Feriepenger beregnet 1 105 000 724 996 10520 Arbeidsgiveravgift feriepenger 155 000 102 225 10800 Godtgjørsle folkevalgte 35 000 0 10900 Pensjonsinnskudd 900 000 692 713 10950 Trekkpliktige forsikringsordninger 55 000 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1 370 000 764 217 11 11000-12990 Kjøp av varer og tjenester 6 489 000 3 971 374 11000 Kontormateriell 100 000 56 307 11100 Aktiv.relatert forbruksmateriell 220 000 112 183 11101 Kjøp av gravetjeneste 420 000 266 550 11200 Plast, tørkepapir, renholdsartikler 40 000 30 677 11201 Matvarer, bevertning 30 000 20 064 11202 Velferdstiltak 50 000 9 847 11203 Andre utg., materiell og tjenester 25 000 76 699 11300 Post, banktjenester 80 000 53 113 11302 Telefon, fax, internettbruk 200 000 123 003
11400 Annonse, reklame, informasjon 275 000 114 154 11500 Opplæring, kurs 252 000 78 728 11550 Reiseutgifter ifbm. kurs, oppl. (ikke oppg.pliktig) 20 000 5 802 11600 Reiseutgifter (oppg.pliktig) 230 000 129 436 11650 Klesgodtgjørelse (oppg.pliktig, ikke trekkpl.) 15 000 5 822 11651 Telefongodtgjørelse (oppg.pliktig, ikke trekkpl.) 50 000 11700 Drivstoff, olje 60 000 34 351 11701 Maskiner: Vedlikehold, forsikring, service 120 000 58 230 11800 Energi 1 300 000 681 343 11850 Forsikringer (bygg, anlegg, personell) 270 000 172 176 11900 Husleie, leie av grunn 430 000 273 028 11950 Komm.avgifter, gebyrer, lisenser (kopiavt., IT) 300 000 277 814 12000 Inventar og utstyr 325 000 95 430 12200 Leie av maskiner 25 000 22 078 12201 Kjøp av maskiner 50 000 73 265 12300 Vedlikehold byggetjenester 300 000 94 144 12301 Vedlikehold orgler og 1 biinstr. 70 000 1 300 12302 Vedlikehold byggetj.kirkegård 75 000 3 288 12303 Kjøp av tj. fra private (snøbrøyting, grusing) 115 000 113 764 12304 Kjøp av renovasjonstjenester 160 000 116 394 12305 Kjøp av organisttjenester 38 781 12400 Service, vedlikehold (kopi, IT) 10 000 10 405 12500 Materialer til vedlikehold bygg 75 000 35 595 12501 Materialer til vedlikehold kirkegård 75 000 39 965 12502 Materialer til gravfond 192 000 30 521 12600 Renhold, vaskeri, vaktmestertjenester 15 000 3 260 12650 Vakthold, alarmsystemer 40 000 25 000 12700 Konsulenttjenester/revisjon 280 000 223 875 12701 Konsulent/vedlikeholdsrapporter 120 000 364 046 12702 Ekstrakostnad i forb. med orgelbygging Br.dal 75 000 100 938 3500 Refusjon til menighetsråd 14 14000-14790 Tilskudd og gaver 1 230 000 980 649 14290 Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning 1 000 000 750 350 14500 Tilskudd til menighetsråd 130 000 131 750 14700 Tilskudd til andre 100 000 93 549 14701 Gaver 5 000 # Sum driftsutgifter 20 570 000 13 127 617 # Brutto driftsresultat -4 683 000 2 550 138 17 19000-19090 Renteinntekter og utbytte -260 000 0 19000 Renteinntekter -260 000 0 19 15000-15090 Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 15000 Renteutgifter og låneomkostninger - 0 20 15100-15190 Avdrag på lån 150 000 0 15100 Avdragsutgifter 150 000 0 21 15200-15290 Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende # Netto finnansieringsinntekter/-utgifter -110 000 0 23 15900 Avskrivninger 1 030 000 24 19900 Motpost avskrivninger -1 030 000 # Netto driftsresultat -4 793 000 2 550 138 Interne finansieringstransaksjoner 26 19300 Bruk av udisp. fra tidligere år (overskudd) 0 27 19400-19490 Bruk av disposisjonsfond -179 500 28 19500-19590 Bruk av bundne fond -227 500-2 298 29 19600 Bruk av likviditetsreserve # Sum bruk av avsetninger -407 000-2 298 31 15300 Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) 32 15400-15490 Avsatt til disposisjonsfond 33 15500-15590 Avsatt til bundne fond 34 15600 Avsatt til/styrking av likviditetsreserven 0 35 15700 Overført til investeringsbudsjett 5 200 000 # Sum avsetninger 5 200 000 0 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 2 547 840