Maura skole Driftsstyre

Transkript

1 Maura skole Driftsstyre Møtereferat Møtetid: kl 18:00 Sted: Møteleder: Referent: Maura skole Erik Lunde Haldis Sofie Härkönen Deltakere Namn Tittel Representerer Forfall Erik Lunde Leder Uavhengig foreldrerepresentant Christian Bendz Nest leder FAU Tom Strømeng Medlem FAU x Tonje Grefstad Medlem Skole Jeanette Sigvartsen Medlem Skole Nina Westvik Hansen Medlem Skole andre ansatte representant Vegard Dahl-Orfjell Medlem Politisk x Camilla Jørgensen varamedlem Politisk x Haldis Sofie Härkönen Sekretær Rektor Spesielt inviterte til sak 20/17 Bente Huseby Knut Ove Pettersen Virksomhetsleder kommunal drift Kommunal drift eiendom

2 SAKSLISTE Nr Sak 18/17 Saksliste og referat fra siste møte 19/17 Økonomi - 20/17 Uteområdet og skolebygningene - hvilke tanker har vi rundt dette. Invitert virksomhetsleder Anne Bergem, stabsjef Rune Storstein og Ok-leder Karl-H Laache. 21/17 Eventuelt Nr Referat 18/17 Godkjent 19/17 Økonomi Skoledel: Sum utgifter: 81,1 % Sum inntekter: 144,07 % Totalt skoledel: 76,51 % hvor standardperiodiseringen er lagt til 75 %. SFOdel: Sum utgifter: 81,86 % Sum inntekter: 82,73 % Total SFO : 67,7 % Det totale bildet for både skole & SFO viser et forbruk på 75,46 %. For å kunne følge opp regnskapet gjennom året er det lagt en standardperiodisering lagt til grunn som retningsgivende for fortløpende maksimal forbruksprosent gjennom året. Forbruksprosenten for lønnsutgifter i september er på 72,4 % og det totale utgift-inntekt er på 75 %. Med dette som bakteppe så ligger Maura skole godt an, men vi har ikke effektuert

3 ressurstilgangen både på skole- og SFOdel som vi har signalisert i forrige referat. Behovet er fortsatt til stede. Videre ønsker Maura skole å signalisere behovene i forbindelse med drift og investeringer: 1. Styrke driftsbudsjettet med kr a. I budsjettforslaget 2018 ligger det kr som er det samme som 2016 og Vi har behov av å styrke det med ytterligere pga av økt elevtall. b. Skolebøker. Behov av å supplere samt bytte ut enkelte verk på mellomtrinnet. Starter m å bytte ut matematikkverket på mellomtrinnet. Behov av å styrke dette med kr Videre er behovet i 2019 norskverket og deretter samfunnsfag. c. Arbeidsmatr. er budsjettert t i 2018 og er på nivå m 2016 budsjettet. Har flere elever i 2017/2018 og derfor er det ønskelig å få dette styrket med kr Styrke investeringsbudsjettet med kr a. Steamer til Mat & Helse rommet (bytte ut oppvaskmaskinen som er tilegnet privat hushold). Vi har store grupper og rommet brukes av FAU og andre foreldregrupper på kveldstid. Utfra dette er det viktig for oss å beholde bakterienivået så lavt som mulig. Stipulerer en kostnad på kr b. Oppgradering av Smartboard tavler. De første tavlene kom 2002 og i løpet av en femårs periode hadde vi fått investert t samtlige klasserom. Stipulerer kr og deretter den samme summen i 2019 og Etter det vil c. Utskifting av pulter og stoler. Siste innkjøp er foretatt 2008 (til modulbygget + 7.tr.) Inventaret er fra utbyggingen i deler av bygningsmassen. Stipulerer dette til kr d. Garderobebenker til SFO er flisete og vi har per i dag 115 barn. SFO har ikke fått en oppgradering av inventaret siden det ble bygget i Stipulerer kostnaden til kr e. Modulbyggets inngangsparti gir utfordringer ved at trappen som er av metall, blir isete/glatt. Stipulerer kostnaden til kr Nedenfor følger sykefraværsoversikten.

4 Sykefraværsoversikten jan 2015 og til og med sept 2017 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli 2015 Skole 12,47 10,49 9,09 7,82 10,38 10,69 16,79 SFO 35,68 41,51 16,68 12,30 17,85 18,80 11, Skole 7,24 7,29 4,20 9,88 7,04 11,56 5,76 SFO 9,04 23,69 8,09 27,37 18,33 58,5 22, Skole 9,10 6,01 5,12 3,80 3,78 5,28 0,33 SFO 16,00 10,27 3,45 6,76 4,99 5,04 2,06 Aug Sept Okt Nov Des 2015 Skole 7,17 9,75 7,25 9,94 8,36 SFO 16,42 19,06 11,02 10,48 15, Skole 2,19 10,19 8,19 8,75 9,15 SFO 11,4 31,14 27,54 18,72 24, Skole 0,53 2,17 SFO 0,00 2,63 Vedtak/konklusjon: Driftsstyret er orientert om at skolen har i sin tertialrapport signalisert at budsjettet vil i utgangen av desember 2017 vise et merforbruk. Merforbruket er knyttet til et lovpålagt ressurs behov. 20/17 Uteområdet og skolebygningene - hvilke tanker har vi rundt dette. Driftsstyret ønsket å få rettet spørsmål rundt hvilke tanker kommunal drift har når det gjelder arealene rundt Maura skole. Erik Lunde ga en kort orientering rundt utfordringene hvor stikkordene er økt elevtall, behov av å øke uteområdet og bygningsmassens funksjonalitet. Christian Bendz la fram tidsfaktoren som jobber mot skolens utfordringer og er framtiden en 4 parallell skole. Virksomhetsleder Bente Huseby ga en orientering rundt dette med arealtilgang som bør legges i kommuneplanen. Virksomhetsleder Anne Bergem orienterte i en epost følgende: Det er startet opp rullering av «Strategi for skolekapasitet og skolestruktur». Saken skal legges

5 fram våren Denne rulleringen vil gå parallelt med og samkjøres med rullering av kommuneplanen. Planen vil ta utgangspunkt i oppdaterte tall for elevprognoser som vi får fra SSB primo Det vil bli innhentet informasjon fra skolene og planforslaget vil bli sendt på høring. Videre er kommuneadministrasjonen spesielt oppmerksom på utfordringene på Maura, og at de må tas på alvor i denne sammenheng, bl.a i sammenheng med at Maura som driftsstyret påpeker, har lite uteoppholdsareal i forhold til elevtallet. Referat fra driftsstyre på Mauras møte er i den sammenheng sendt til Kai Krogh Halse som informasjon til videre arbeid med rulleringen. Knut O Pettersen ser utfordringene med de eldre bygningsmassene. Vedtak/konklusjon: Driftsstyret ser for seg en to-trinns modell: o Midlertidig løsning o Framtidig løsning med elementer som bygningsanalyse og hvordan få effektive arealer. 21/17 Eventuelt FAU: Har etablert til tidligere arbeidsgrupper, to nye grupper. Det er trivsel og kommunikasjon. Økonomi: Har en investeringspott Søknader fra elevråd og Trivselsledere behandles fortløpende. Nr Til oppfølging Ansvarleg Tid 20/17 Hva kan mulige midlertidige tiltak være? Erik, Christian Februar 2018 og Haldis