innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

Transkript

1 årsberetning 2011

2 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap 15 balanse 16 noter til regnskapet 17 revisors beretning 22

3 3 Styrets beretning Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til Forurensingslovens 29, 30 1.ledd, 31 og 33 å drive behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte Selskapet forestår avfallsbehandling på vegne av eierkommunene for til sammen innbyggere (pr 1/7-11). Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker er ØRAS` avfallsanlegg, hvor det også er etablert en gjenvinningsstasjon og en rekke anlegg for miljøriktig avfallsbehandling. I tillegg driftes 34 returpunkter og det er utvidet åpningstid på Dal Skog torsdager og på tirsdager og lørdager i sommerhalvåret. Gjennomsnittlig renovasjonsgebyr (normal ordning) vektet i ØRAS kommunene var på kr. 2623,- inkl. mva i Dette er en økning på 0,4 % fra 2010, men fortsatt langt under landsgjennomsnittet. Visjon Miljøriktig behandling innenfor økonomiske forsvarlige rammer Slagord Avfall på rett veg Våre verdier Økonomisk Raus Ambisiøs Synlig

4 4 Styrets beretning Økonomi Årsregnskapet Regnskapet kan gjøres opp med et regnskapsmessig overskudd på kr Totale driftsinntekter for 2011 ble kr , mens driftskostnadene ble kr Selvkostfondet står ved årsskiftet i kr Vi har nå fått en økning i selvkostfondet igjen etter flere år med reduksjon. Næringsinntektene utgjorde 10,9 % i selvkostregnskapet. Selv med et stort overskudd på inntektssiden, har ikke dette ført til at driftskostnadene har økt. Driftskostnadene viser et mindreforbruk på kr i forhold til budsjettet. Dette tilsvarer 0,82 % av totalen. I henhold til vedtatt revidert budsjett for 2011, er det ikke avsatt midler til etterbruksfond. Likviditeten i selskapet er god. Det har i de siste årene vært en positiv utvikling av fri likviditet i selskapet Driftsinntekter: Driftsinntektene ble ca. 3,2 mill. kroner mer enn budsjettert (6,4 %). Den største inntektsposten kommer som driftstilskudd fra kommunene, hele 72 % av inntektene. Dette er behandlingsgebyr fra husholdningene. Inntektene er stabile og er en medvirkende årsak til at selvkostfondet fortsatt er positivt. I behandlingsgebyret inngår også en liten prosentandel næringsinntekter som kommunene får fra næringskunder som er med i innsamlingsordningen til kommunene. Driftsinntektene fra andre poster, salg av papp/papir, metall osv., ble totalt 2,52 mill. kroner mer enn budsjettert (29,0 %). Næringsinntektene ble ca. 0,86 mill. kroner mer enn budsjettert (15,9 %). Det meste av dette skyldes økt mengde lettere forurensede masser, til overdekking på deponiet, enn beregnet. Tidligere ble disse inntektene også fordelt i selvkostregnskapet, men er nå kun næringsinntekter. De største inntektspostene fra næring er fra blandet avfall med 2,6 mill. og forurensede masser med 1,6 mill. kroner. Dette er 1,7 mill. kr mindre enn året før. Ellers er det noen inntekter fra mottak av glass, trevirke og asbest. Salg av jord har tatt seg betydelig opp etter at vi nå står for salget selv. Selv om mengden metall var det samme som året før, steg prisene så mye at inntektene ble 0,73 mill. kr mer enn forventet. Nytt anbud på papir gav en merinntekt på 1 mill. i forhold til budsjettet og 2,8 mill. kr mer enn året før. Driftskostnader: Sum driftskostnader ble ca. 0,3 mill. mindre enn budsjettert (0,82 %). Det var allikevel noen poster hvor det ble et overforbruk vesentlig relatert til poser for matavfall og sekker for plastsortering. Vi tillot å bruke plastsekkene til restavfall ved overgangen fra svarte til blanke sekker på gjenvinningsstasjon. Vi hadde også et merforbruk på budsjettposten leid arbeidskraft. Vi reduserte bemanningen og holdt stillinger ledige. Men pga. langtidsfravær, måtte vi i perioder leie inn ekstra mannskaper. Refunderte sykepenger må sees i sammenheng med denne budsjettposten og da viser summen av personalkostnadene et underforbruk på kr På andre driftsposter har vi redusert utgiftene og har derved holdt oss innenfor budsjettet. Pga. lavere renter ble også netto finanskostnader redusert med ca. 0,28 mill. i forhold til budsjett. Investeringer: Asfaltering av plate for jordsalg, tak over mottaksbu og over deler av rondell, nytt telt for jordproduksjon, ny bilbrovekt med fjernvarmeoppvarming, utbedring av ventilasjonsanlegg i kompostanlegget, tilkobling av 12 nye gassbrønner og utskifting av spilloljetank. Når det gjelder maskiner og utstyr kan nevnes: Sopekost og tilhenger til traktor, utskifting av hjullaster, sorteringsmaskin, truck og utskifting av grønne dunker og krokcontainere. Årets investeringer utgjorde 4,33 mill. som tilsier en innsparing i forhold til budsjettert innvestering på 0,67 mill. kroner. Finansiell risiko Selskapets virksomhet er regulert gjennom særlovgivning (IKS-loven). Gjennom IKS-loven er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets forpliktelser. Eierkommunene utgjør også det vesentligste av kundegrunnlaget for selskapet. Driftstilskuddets andel av omsetningen pr utgjorde 71,8 % og andel næringsomsetning etter fordeling i selvkostregnskapet ble 10,9 %. Kredittrisikoen ansees derfor å være svært lav. Selskapet er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Prisene til eierkommunene er imidlertid basert på selvkostprinsippet. Styret vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, men er avhengig av stabilitet i næringsinntekter. Fortsatt drift etter 2019 er ennå ikke avklart. Styret anser dette som en usikkerhet i forhold til de økonomiske rammebetingelsene selskapet har fremover. Dette påvirker også selvkostregnskapet i stor grad i og med at nedbetaling av lån ikke samsvarer med avskrivningstiden.

5 5 Styrets beretning Fortsatt drift Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap med tilhørende balanse, noter, samt denne beretning, fyllestgjørende informasjon om driften gjennom året og stillingen ved årsskiftet. Selv om leieavtalen med Ullensaker kommune utløper i 2019 vil ikke avfallsmengden fra husholdningen opphøre. Styret mener at selskapet, slik det drives, er gunstigs for husholdningene både økonomisk og miljømessig. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og virksomheten i ØRAS vil bli videreført. Arbeidsmiljø Selskapet legger vekt på å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Kvalitets og internkontrollsystemet i ØRAS inngår i hele bedriften, og er gjenstand for årlig revisjon. Generelt oppfattes arbeidsmiljø i selskapet som godt noe også arbeidsmiljøundersøkelsen viste. I tillegg gjennomførte vi flere medarbeidersamlinger sammen med KS hvor arbeidsmiljø ble prioritert. ØRAS har fokus på HMS arbeidet og er tilknyttet HMS- senteret for Øvre Romerike. Disse deltar på faste vernerunder og gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser. Det har ikke vært rapportert arbeidsulykker. Det totale sykefraværet var 10,33 % hvorav 8,28 % var langtidsfravær, mot henholdsvis 12,15 % i 2010 og 10,32 % i 2009 i langtidsfravær. Korttidsfraværet er lavt noe som er en indikasjon på at arbeidsmiljøet er godt. Likestilling Øras bestreber å ha en kjønnsmessig likeverdig representasjon i styrende organer. I styret er det like mange kvinner som menn. Det var 21 ansatte ved årsskiftet hvorav 4 kvinner. Vi oppfordrer kvinner til å søke i mannsdominerte yrker. Vi har en med redusert funksjonsevne som jobber fast hos oss hver torsdag. I tillegg har vi hatt 3 personer på praksisplass/ arbeidstrening gjennom NAV. Vi prøver å legge til rette slik at planlagte og gjennomførte tiltak fremmer likestilling på de tre grunnlagene: kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Ytre miljø ØRAS er en miljøbedrift med ansvar for å ivareta det ytre miljø på lukt, gass, sigevann/grunnvann, forsøpling og støy. Virksomheten er underlagt lovverk og konsesjonsvilkår som selskapet opererer innenfor. ØRAS jobber kontinuerlig med forbedringer i et miljøperspektiv. Det er nå hyggelig å kunne meddele at luktproblemene på det nærmeste er eliminert. Vi har i løpet av året tilkoblet 12 nye gassbrønner. Dette har ført til at utslipp av metan er betydelig redusert. Det er i 2011 ikke rapportert om hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser for miljøet. Den fikk ØRAS fornyet utslippstillatelse av Fylkesmannen i Oslo og Akershus med tillatelse til fortsatt drift av Miljøstasjon Dal Skog. Tillatelsen har ingen tidsbegrensning. Driften Vi har i løpet av året ikke hatt nevneverdig problemer med driften. OptiBag-, kompost og sigevannsanlegget har gått bra. Gassanlegget har ikke gått like bra. Det begynner å bli mye mindre metan i deponiet. Dette førte til at vi ikke kunne drifte gassbrennerne til Gartner Olsen. I tillegg la Gartner Olsen ned produksjonen i sommer og hadde derfor ikke behov for gass. All gassen blir nå faklet. Biobrenselanlegget har fungert bra. Pålegg i henhold til konsesjon er fulgt opp. ØRAS ble ISO og EMAS sertifisert i Revisjoner er fulgt opp i Gledelig er det også å kunne konstatere at materialgjenvinningen er gått opp fra 51,4 % til 54,3 %. Miljøstasjon Dal Skog, 29. mars 2011 Styret for ØRAS IKS Andreas Solberg Styreleder Johan Jørstad Nestleder Anne Løvås Styremedlem Steinar Sannerhaugen Styremedlem Trudi Nilsen Styremedlem

6 6 Daglig leders beretning administrasjon / drift ØRAS per Pål Torneby daglig leder Reidar Hansen ass. daglig leder Arild Snekkerhaugen driftssjef Anita Rendalen personalkonsulent Kirsten E. Lundem informasjonskonsulent Steinar Sannerhaugen Mari Sigvartsen Arve Ødegården Vidar Olsen Terje Johansen Thomas Paulsen arbeidsleder Gunnar Pedersen Carl Harald Holter Steffen Skjølås Kjell Ivar Lorentsen Mona Østengen Per Ola Johansen Bjørn Ola Homble Kim Godtland ny fra Knut Ellevold (50%) ny fra Deltid Arild Kilde Faste vikarer Øyvind Straume Jan Kopperudmoen Øyvind Dahlen Arve Bråthen Willy Kobbhaug Tore Vestli Sluttet i løpet av året: Kathrine Brannvoll Rolf Lundgård styret (vara) Eidsvoll Gunn Trudi Nilsen (Knut Grønvold) Hurdal Andreas Solberg, leder (Aud Karin Brekke) Nannestad Anne Løvås (Geir Larsen) Det har vært 8 styremøter i saker ble behandlet. Det er 2 kvinner i styret i ØRAS. Ullensaker Johan Jørstad, nestleder (Ingfrid O. Tveit) Ansattes representant Steinar Sannerhaugen (Mona Østengen) representantskapet (vara) Eidsvoll Bjørn Baadshaug (Ole Eivind Johnsen) Irene Grøn (Knut Skotvedt) Brit Hegbom (Turid Opland) Pål Bjørnstad (Solfrid Y. Fredriksen) Representantskapet har hatt 2 møter i av de 16 representantskapsmedlemmene er kvinner. Hurdal Thomas Sørlien (Bente S. Ringen) Jan Asle Ruud (Arne Solsrud) Jorunn Glosli (Olaf Knai) Nannestad Bjørn Ludvigsen Pers. vara (Christian Bendtz) Jan Haugerud Pers. vara (Egil Engelstad) Kari I. Fossum Tangen Pers. vara (Arnfinn M. Økern) Marianne Moltke-Hansen Pers. vara (Arnold Ruud) Ullensaker Jøran Vordal (1. Hans Bratfos) Lise K. Furuseth (2. Eve Munthe-Kaas) Hans Jørgen Borgen (3. Jaija-Liisa Rønning) (4. Svein Arne Holst-Larsen) Ole Andreas Vestengen (Randi Skedsmo) Torunn Kvarme Aurstad (Lars Halvor Stokstad) (Terje Enger)

7 7 aktiviteter / tiltak utført i henhold til økonomi og handlingsplan Avfallsplan Alt er gjennomført i henhold til tiltak som er ført opp under ØRAS i Bygg/anlegg Utvidelse av tak over rondell. Rensk og klargjøring av sigevannslagune nr. 1. Beisning av administrasjonsbygg og pumpestasjoner. Støpning av fundamenter til ny vekt. Ferdigstilling av nye gassgrøfter i sørenden av deponiet. Forbrenning Restavfallet fra husholdningene og det meste av restavfallet fra gjenvinningsstasjonen ble sendt til forbrenning via Avfallshandel til Göteborg og Stockholm. Til sammen tonn. Plast Innsamling av plastemballasje fra husholdningene ble innført fra Til sammen ble det samlet inn 642 tonn i Dette tilsvarer 9,74 kg pr. innbygger. I 2010 ble det samlet inn 8,97 kg pr. innbygger. Dvs. en økning på 8,6 %. Anbud Vi har inngått ny avtale med Stena Miljø om levering av papir. Returpunkter for glass og metall Ullensaker 11 stk Eidsvoll 10 stk Nannestad 9 stk Hurdal 3 stk ØRAS 1 stk Til sammen 34 stk Maskiner og utstyr Sopekost og krokhenger til traktor, Magnetisk løfteanordning til truck for bruk på hvitevarer. Utskifting av hjullaster, sorteringsmaskin og truck. Utskifting av grønne dunker og hjullasterkontainere ikke utført/ferdigstilt i henhold til økonomi og handlingsplan Mer beplantning Informasjonstavle ved mottaksbu Oppsetting av nett for flyveavfall utført annet Tak over rondell Ny plate for jordsalg Ny brannhydrant Gangbru langs innmatingsskruene på komposten Montering av kullfiltre til garderoben på komposten Utskifting av 1688 avfallsdunker Arbeidsmiljøseminar Utsortering av ruter med klorparafiner Utredninger/rapporter og lignende Miljørapport Opparbeidelse av plate for jordsalg

8 8 aktiviteter / tiltak utført annet Gjenvinningsstasjonen har levert inn avfall på gjenvinningsstasjonen. En økning på 0,9 % fra året før. Totalt ble det samlet inn 1840 tonn restavfall på gjenvinningsstasjonen. Dette er en nedgang på 19,1 % fra året før. Gips og plast har hatt en betydelig oppgang, mens trevirke har hatt en nedgang. Det er til sammen 15,4 % som har betalt for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen mot 21,6 % året før. Mobil gjenvinningsstasjon Mobil gjenvinningsstasjon ble ikke avholdt i 2011, isteden ble det holdt langåpent på Dal skog på tirsdager hele sommeren. Vi hadde heller ikke lørdagsstengt i sommer. Tilbakemeldingene så langt er overveiende positive. Kontroll av lass fra hytterenovasjon Samtlige lass levert av renovatørene fra Hurdal, Nannestad, Ullensaker og Eidsvoll, som hytterenovasjon, er blitt veid inn, sortert og kontrollert på vår sorteringsplate også i I 2011 ble det registrert 489 avvik på dette avfallet. Dette er en nedgang på 14% fra året før. Kontroll av avfall levert på gjenvinningsstasjonen På bakgrunn av stor avvik i restavfallet (avfall til forbrenning etter sortering) med mye EE-avfall og farlig avfall ble det fra innført krav om at avfallet skulle leveres i gjennomsiktige sekker. Resultatet er at restavfallsleveranse er redusert med 19%, og EE-avfall/ farlig avfall er over halvert. Ved registreringer over faste perioder er antall avvik i øvrige avfallstyper noe redusert. Kompost Vi har fra og med 2010 selv hatt hånd om produksjon og levering av kompostjord. Vi valgte å si opp avtalen med Norsk Vekstjord. I 2011 ble det fra anlegget vårt på Dal Skog levert til sammen 2694 tonn hagejord. Dette er 1774 tonn mer enn året før. Kvaliteten er god, og tilbakemeldinger fra brukerne har vært positiv. Vi har stor tro på at omsetningen neste år vil øke ytterligere. Informasjon 1.februar 2011 innførte vi levering av brennbart avfall i gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonen, og det ble i denne forbindelsen sendt ut en A5 flyer til alle abonnenter. Nyheten om innføringen ble dekket av NRK Østlandssendingen samt TV8 Romerike i tillegg til oppslag i lokalavisene. Ny reklamefilm for ØRAS Hagejord ble laget i februar, med Espen Bredesen og William Kristoffersen i rollene. Denne filmen ble vist på TV8 Romerike og har videre blitt vist på Ullensaker, Kongsvinger, Årnes og Lørenskog. Vi kjørte også en offensiv markedsføring av hagejorda i flere kanaler, for å få fart på salget. Dette var blant annet rubrikkannonser i «Der-du-bor» Romerikes Blad; + nettannonse, rubrikk i Oslo Syd (avis), reklame på TV8 Romerike samt at vi kjørte radiospot i 7 mnd. på Radio Metro annonsering på 1881.no. For første gang deltok ØRAS på «Gjør din bolig bedre» messa, fra mars. Hovedfokus var å fremme salg av hagejorda vår. Videre hadde vi utvidet åpningstid i ukene 18 og 19, og sendte ut vårfolder til alle abonnentene. På sommeren bidro vi til kommentarutstil- HOP i Ullensaker på besøk ØRAS 30 år med markering Pressekonferanse gjennomsiktige sekker lingen ved Eidsvoll 1814 om fattigdom og rikdom, som var en del av arrangementet «Bare prat». I september sendte vi ut oppdatert sorteringsguide til alle abonnenter i stedet for høstfolder. 1. oktober markerte vi ØRAS 30 års jubileum, med kartongbrettekonkurranse for ordførerne. Vi ble også invitert til å delta på «En miljøvennlig salgsutstilling "i Galleri Jessheim, med gjenbruk og redesign som tema. For første gang i historien, avholdt vi tegnekonkurranse blant 9.klassene om beste bidrag til avfallskalenderenes forsider. Vi har hatt en vinner i returkartonglotteriet i Konferanser Representanter fra styret og ansatte deltok på NRFs avfallskonferanse i Stokke juni.

9 9 miljø arbeidsmiljø HMS/IA Inkluderende arbeidsliv ØRAS er en IA-bedrift og følger opp dette både forebyggende og ved oppfølging av arbeidstakere når sykefravær inntreffer. Det er arbeides etter årlig handlingsplan med HMSsenteret Øvre Romerike og en handlingsplan for IA-arbeidet oversendes NAV. Det er gjennomført en vernerunde med deltakelse fra HMS-senteret og en intern vernerunde. Arbeidstakerne h blitt vaksinert i henhold til oppsatt program. Opplæring Opplæringsplanen fro 2011 har blitt gjennomført med deltakelse i fagseminar/kurs på en rekke felt, hjertestarterkurs og førstehjelpskurs. 8 arbeidstakere har tatt teorieksamen til fagbrev i gjenvinningsfaget. Sykefravær Sykefraværsprosenten har gått ned til 10.33% dvs. en nedgang på 5%. Langtidsfraværet er i hovedsak relatert til hjerte/ karsykdommer og slitasjeskader. Korttidsfraværet er på 2,05%. Dette indikerer at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Skader / uhell Det var ingen uhell med personskade I 2011 Personal Det er avholdt 4 personalmøter. Det er gjennomført i samarbeid med KS-bedrift en arbeidsmiljøutvikling med 2 samlinger med overnatting og en dagsamling. Det tradisjonelle julebordet er avholdt. Fagarbeider Rolf Lundgård gikk av med pensjon fra Likestilling pga. kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne ØRAS bestreber seg etter å ha en kjønnsmessig likeverdig representasjon i styrende organer. I styret er det like mange av hvert kjønn. Det var 20 ansatte ved årsskifte, av disse var 4 kvinner. Vi har en med redusert funksjonsevne som jobber fast hver torsdag. I tillegg har vi hatt 3 personer på praksisplass/arbeidstrening, samt praksisplass tre dager i uka foren skoleelev fra videregående skole. Boligmessa på Hellerud Studenter fra Massachusetts, USA HMS 1 vernerunde er gjennomført med deltakelse fra bedriftshelsetjenesten. Arbeidsstyrken er regelmessig blitt vaksinert i henhold til programmet. Samarbeid Det har vært jevnlige møter med renovasjonsansvarlige i kommunene. Tradisjonen tro ble det arrangert julemøte med alle renovatørene. Vi har holdt flere informasjonsmøter bl.a. for HOP i Ullensaker kommune, legestudenter, studenter fra Massachusetts, USA, kommuner og avfallsselskap bla. HIAS og SOR. Arbeidsmiljøseminar i regi av KS

10 10 miljø ytre miljø (Det er utarbeidet egen miljørapport som beskriver status og nødvendige tiltak) Ny hjullaster Ny vekt Lukt Etter igangsetting av trommelkomposteringen har vi ikke registrert verken muntlige eller skiftelige henvendelser gjennom året på grunn av lukt. Vi har holdt kontakt med de nærliggende velforeningene, der det ble uttrykt positiv velvilje i forhold til de tiltak som er gjort på anlegget for luktbekjempelse. Gass Det er produsert Nm3 gass i 2011 med et gjennomsnittlig metaninnhold på ca. 27 %. En nedgang fra året før både i mengde og metaninnhold. Olsens Gartneri har lagt ned produksjonen, slik at all gassen dette året er blitt faklet. Det er boret og gravet for 12 nye gassbrønner i Dette har medført mindre diffuse utslipp til det ytre miljø, i tillegg har konsentrasjonen av metan fortsatt å synke. Sigevann / grunnvann Det er i 2011 også utført prøvetaking av grunnvann og sigevann i henhold til retningslinjer fra fylkesmannen. Prøvene er tatt i samarbeid med Dr.scient Bjørn Berg, og analysert av AnalyCen. Resultatene fra disse målingene blir lagt frem i miljørapporten som B. Berg utarbeider for anlegget. Det har totalt gått m3 sigevann gjennom renseanlegget i Dette er ca m3 mer enn året før som følge av mye regnvann. Etter utbedring av anlegget i 2007 har renseeffekten totalt sett vært tilfredsstillende. Spesielt med hensyn på å fjerne organisk stoff. Den hydrauliske belastningen på anlegget er fortsatt for stor og vi arbeider med tiltak for å øke oppholdstiden i anlegget. Biobrenselanlegget. Det er produsert 1216 megawattimer (MWh) av flis. Utvidelse av tak over rondell Flygeavfall / forsøpling Søppel er plukket vår og høst i og rundt Miljøstasjon Dal Skog og langs hovedinnfartsveiene, i tillegg til ukentlig plukking langs veien inn til MDS. Støy Det er ikke registrert klager på støy. Avvik Mindre og alvorlige avvik Det er registrert 30 mer eller mindre alvorlige avvik i Disse er dokumentert og arkivert i avvikspermen i IK systemet. Kritiske avvik Ingen Ny sorteringsmaskin

11 11 avfallsmengder Total avfallsmengde Det er totalt levert 31,3 % mindre avfall/masser til Miljøstasjon Dal Skog i 2011 i forhold til Det har også vært lite næringsavfall i 2011, med kun 3,1 % økning fra Vi begrenset også mottaket av forurensede masser i og med at deponiet på det nærmeste er tildekket. Mengde husholdningsavfall har økt med 4,4 %., mens befolkningsveksten har vært på 2,7 %. Det ble levert 15,1 % mer slam og ristegods i Den største økningen er ristgods fra kommunale renseanlegg. Husholdningsavfall Slam og ristgods Dekkmasser Næringsavfall Forurensede masse , , , , , ,00 Gjenvinning av husholdningsavfall Gjenvinningsprosenten for husholdningsavfall for 2011 er 99,2 %. Det samme som i Dette er i tråd med avfallsplan og meget gledelig. Vesentlig mer av avfallet som er levert inn på gjenvinningsstasjonen er sortert ut for gjenvinning. I tillegg er det kjørt mye til forbrenning. Det er kun 287 tonn med husholdningsavfall som har gått på deponi i Dette er isolasjon, glassruter, keramikk og andre ikke brennbare avfallstyper , Husholdningsavfall til deponi (50% gj.br.st.) Totalt gjenv. H.avfall , , , , , ,00 Henteordning (avfallsbeholdere med grått og grønt lokk) Totalt har avfall fra henteordningen gått opp med 3,2 %. Matavfallsmengden innsamlet i ØRAS viser en økning på 6,5 %.. Restavfallsmengden har som følge av dette økt med 3,6 %. Papirmengden sortert ut viser en nedgang på 0,8 %. Dette er en trend som har vart i over fire år. Vi mener at potensialet for innhenting av papir ligger i å tilby abonnentene større beholdere uten tillegg i pris slik de gjør i andre kommuner , , , Plast Papir/papp/drikkekartong (grønt lokk) Restavfall/matavfall (grått lokk)

12 12 avfallsmengder Bringeordning returpunkt Det er samlet inn 14,5 % mer glass og metallemballasje pr. innbygger på returpunktene i 2011 enn i Totalt gir dette 13,3 kg (gjenvinningsstasjon på Dal inkludert ) pr. innbygger. I tillegg er det levert 4,0 kg pr innbygger i tekstiler ,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100, Glass /metallembalasje Brukte tekstiler Gjenvinningsstasjon Det ble registrert leveringer på Miljøstasjon Dal Skog i 2011, dvs. en økning på 0,9 % fra året før. Restavfallsmengden er redusert med hele 19,1 % mens totalmengden er redusert med 10,9 %. Vi har utsortering av 4 plastfraksjoner: folie, flasker/ kanner/brett, hardplast og plastemballasje. Alle typene går til materialgjenvinning. Totalt er det samlet inn 331 tonn med plast på gjenvinningsstasjonen, en økning på 7,4 %. Mengde metall ble redusert med 8,3 %, Papp og papir økte med 2,5 %. EE-avfall viser en oppgang på 14,5 % fra året før. Farlig avfall er økt med 11,0 %. Det meste av dette skyldes PCB vinduer, vinduer med klorparafiner, asbest og vinylbelegg , , , , , , , , , , Trevirke inkl. fra deponi Husholdningsplast Dekk TV, monitorer, El retur + Renas avfall Restavfall fra gjenvinningsstasjon Store hvitevarer + kuldemøbler Metall inkl. fra deponi Gips Plastfolie avfall i dag = ressurs i morgen

13 13 avfall levert til ØRAS Henteordning fra abonnentene Mengder (tonn) Mengder (tonn) Mengder (tonn) Mengder (tonn) Restavfall pluss matavfall beholder med grått lokk , , , ,42 Restavfall fra abonnentene - forbruksavfall 7 592, , , ,87 Matavfall Optibag 2 494, , , ,55 Papir 4 423, , , ,54 Plast 481,02 498,66 510,63 563,43 Totalt , , , ,39 Husholdningsavfall direkte på deponi Matavfall fra Nes 369,64 835,70 682,00 Matavfall fra andre 9,96 9,34 9,94 - Avfall til forbrenning , , , ,52 Levert til returpunkter Glass-/metallembalasje 765,80 773,90 755,43 864,78 Brukte tekstiler 223,62 261,85 Totalt 765,80 773,90 979, ,63 Levert til gjenvinningsstasjonen Trevirke inkl. fra deponi 4 457, , , ,14 Store hvitevarer + kuldemøbler 261,73 300,56 300,52 355,99 Husholdningsplast 44,88 37,62 64,00 78,68 Metall inkl. fra deponi 1 321, , , ,11 Papp/papir 812,81 646,91 645,74 662,10 Dekk 45,18 66,12 60,72 59,12 Gips 170,65 117,45 141,05 158,08 TV, monitorer, El-retur + Renas-avfall 502,03 538,77 556,07 624,83 Plastfolie 47,52 48,60 64,46 58,90 Restavfall fra gjenvinningsstasjon 1 857, , , ,44 Totalt 9 718, , , ,93 Farlig avfall 577,54 685,84 666,45 740,03 Hageavfall 2 566, , , ,55 Materialgjenvinning av husholdningsavfall 45,8 % 42,9 % 51,4 % 54,3 % Totalt h.avfall (100% gjenbr.stf.om 2002) , , , ,53 AVFALL I KG PR. INNBYGGER I ØRAS-KOMMUNENE I 2011 TOTALT SAMLET 433 KG / GJENVINNINGSPROSENT 99 % 4,3 3 36, , , ,1 3,5 4, , ,9 38, ,9 7 13,6 57,1 2 8,3 Matavfall 2,4 Papir/returkartong 0,9 Glass-/metallemballasje Brukte tekstiler Metall El-avfall + hvitevarer Matavfall Plast Papir/returkartong Farlig avfall/batteri/spillolje Glass-/metallemballasje Dekk Gips Hageavfall Trevirke Brukte tekstiler Metall El-avfall + hvitevarer Restavfall til gjenvinning Restavfall til deponi Plast Farlig avfall/batteri/spillolje/impregn. Dekk Gips Hageavfall Trevirke Restavfall til gjenvinning Restavfall til deponi

14 14 avfall levert til ØRAS Levert produksjonsavfall, næringsavfall Blandet avfall fra næringsliv 7, ,93 Blandet avfall fra private/husholdningene ,64 Brannrester Restavfall kommuner 3,52-3,20 161,92 Bygnings- og rivningsavfall 257,62 88,06 108,84 4,56 Aske 587,18 79,10 Asbest 64,49 66,35 158,34 119,14 Glass etter avtale 44,07 18,38 0,20 147,06 Restavfall kommunale virksomheter 60,64 91,98 122,38 Totalt 1 075,03 960,92 980, ,35 Slam og ristgods Slam fra sandfang 642,22 909,56 641,46 551,56 Fettholdig slam 320,38 263,56 - Oljeholdig slam 1 612,34 670,70 - Flyteslam fra renseanlegg - - Avvannet slam (vannrenseanlegg) Ristgods renseanlegg 262,56 259,88 333,22 319,61 Totalt 2 837, ,70 974,68 871,17 Farlig avfall Spillolje 20,30 26,36 24,10 14,78 Bilbatterier 85,20 81,74 53,20 48,42 Impregnert trevirke 322,42 435,69 425,00 407,75 PCB vinduer og klorparafiner 33,23 Asbest 42,35 Vinylbelegg 41,04 Maling, lakk og lim etc. 149,62 142,05 164,15 152,46 Totalt 577,54 685,84 666,45 740,03 Sum avfall levert til ØRAS , , , ,05 Dekkmasser 780, ,63 833,55 895,30 Forurenset/lite forurenset masse , , , ,52 Totalt levert ØRAS , , , ,87 Til deponi Inert avfall (glass og asbest) 64,49 66,35 158,34 387,65 Restavfall fra gjenvinningsst. 434,19 425,95 442,55 488,40 Ristgods 262,56 259,88 333,22 319,61 Olje- og fettholdig slam 162,04 Totalt til deponi 923,28 752,18 934, ,66 Husholdningsavfall til deponi (50% gj.br.st.) 217,10 212,98 221,28 286,55 Gjenvinning av avfall Fra henteordningen , , , ,39 Fra returpunktene 765,80 773,90 979, ,63 Fra gjenvinningsstasjonen , , , ,76 Hageavfall kompost 2 566, , , ,55 Totalt uten hageavfall , , , ,78 Totalt gjenv. H.avfall , , , ,33 Gjenvinning husholdningsavfall : 99,2 % 99,3 % 99,2 % 99,2 %

15 15 RESULTATREGNSKAP NOTER 2011 Budsjett DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønns- og personalkostnader Off. tilskudd/ref. sykepenger Ordinære avskrivninger Adm.-og driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG KOSTNADER Andre finansinntekter Andre renteinntekter Andre finanskostnader Resultat av finansinnt. og kostnader ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORD. INNT. OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter 0 0 Ekstraordinære kostnader 0 0 Resultat av ekstraord. innt. og kostnader 0 0 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Dekket av annen egenkapital Avsatt til annen egenkapital Avsatt til selvkostfond NETTO OVERFØRINGER vår Controller

16 16 B A L A N S E EIENDELER ANLEGGSMIDLER NOTER Varige driftsmidler Anlegg Miljøstasjon Dal Skog Anlegg fjernvarme / under arbeid Andre anlegg Maskiner Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Finasielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Investeringer i andre aksjer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Forskudd lønn Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Opptjent egenkapital Selvkostfond Annen egenkapital Bundet etterbruksfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Lånegjeld Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig mva/skattetr./arb.g.avg/feriep m.v Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Mogreina, 29.mars 2012 Andreas Solberg Johan Jørstad Anne Løvås Styreleder Nestleder Styremedlem Trudi Nilsen Styremedlem Steinar Sannerhaugen Styremedlem

17 17 NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og NRS 7 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Driftsinntekter og periodisering av kostnader Det er foretatt avgrensning av inntekter og kostnader som skal henføres til senere regnskapsperioder. Inntekter og kostnader som er påløpt ved årets utgang er hensyntatt i regnskapet. Varige driftsmidler Varige driftsmiler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for tap. Andre fordringer er ført opp til pålydende Lønninger m.m Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Lønn Pensjon og andre godtgjørelser andre godtgjørelser Daglig leder Styrets leder Styre medlemmer Selskapet har 21 fast ansatte ved årets utgang. Honorar til revisjon er kostnadsført med NOK for revisjon og NOK annen bistand.

18 18 noter 3 Varige driftsmidler 2011 Varige driftsmidler 2011 EDB/ biler Inventar/ utstyr Avfallsbeholdere Maskiner Utstyr Maskiner Ny gj.v.stasjon Dal skog Anlegg Anlegg Andre anlegg Sum Avskrivningstid 4 år 5 år 7 år 8 år 10 år 15 år 20 år 20 år 40 år Tomt Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Avskrivninger Tilbakeført avskrivning Årets avskrivninger Avskrivninger Bokført verdi Budsjett: Investeringsbudsjett Utsatt/omprioritert investering Forskuttert investering 0 0 Etterslep investeringer Investeringsavvik Årets investeringer er finansiert ved låneopptak i 2011 på totalt NOK som er innen ramme av lånetilsagn 2011/12. NOK udisponerte lånemidler ved årets utgang. For prosjekter som har oppstart året før eller ferdigstilles påfølgende regnskapsår vil det oppstå avvik mellom investeringsbudsjett og virkelig investering. Tidligere års negative saldo NOK og endringer avskrivninger på samme driftsmidler er korrigert Detter medfører avvik UB 2010 mot IB Langsiktig gjeld forfall >5år Kommunalbanken Kommunekreditt Norge Kommunalbanken Kommunalbanken 2008/ Kommunalbanken 2009/ Kommunalbanken 2011/ Total Lånegjelden er sikret med kommunale garantier. Neste års avdrag NOK på langsiktig gjeld er avsatt i balansen som kortsiktig gjeld. Totalt NOK forfaller senere enn 5 år.

19 19 noter 5 Egenkapital Annen egenkapital Selvkostfond Etterbruksfond Egenkapital Tilført fra årets resultat Disponeres mot egenkapital Annen egenkapital Selvkostfond Etterbruksfond Egenkapital Annen egenkapital er relatert til overskudd i perioden I denne perioden ble egenkapital benyttet til investeringer i samsvar med vedtektene for selskapet. 6 Bankinnskudd m.v Håndkasser Bankinnskudd Sum Bundne bankinnskudd skattetrekk utgjør pr i år NOK , i fjor pr NOK Bankinnskudd for etterbruksfond utgjør pr NOK , i fjor NOK Eierkommuner og eierandeler. Som beskrevet i selskapsavtalen hefter de enkelte eierkommunene med hele sin formue for ØRAS samlede forpliktelser i forhold til folketallet pr foregående år i henhold til statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Kommunenes eierandel er fordelt tilsvarende. Kommune Eierandel Transaksjoner Eidsvoll 32,4 % Hurdal 4,0 % Nannestad 17,0 % Ullensaker 46,6 %

20 20 noter Noter fortsetter 8 Pensjonsforpliktelser. SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2011 PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Resultatført estimatendring/-avvik 0 0 Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad, inkl arb.g.avgift Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PENSJONSFORPLIKTELSE BESTE ESTIMAT ESTIMAT Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Ikke resultatført estimatendring/-avvik, inkl aga Balanseført nto forpl./(midler) etter arb.g.avg AVSTEMMING 2011 Balanseført nto forpliktelser/(midler) IB inkl. aga Netto pensjonskostnad inkl. aga og adm. kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm) Balanseført nto forpliktelser/(midler) UB inkl. aga ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 4,00 % Pensjonsregulering 2,48 % 2,97 % Forventet avkastning 4,10 % 5,40 % MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall oppsatte 8 8 Antall pensjoner 4 3 Gj.snitts pensjonsgrunnlag Gj.snitts alder, aktive 47,74 47,48 Gj.snitts tjenestetid, aktive 8,97 8,94 Sats for arbeidsgiveravgift 14,1% 14,1%

21 21 Noter fortsetter 9. Selvkostregnskap. Selskapet benytter selvkostregnskap til å utarbeide oversikt over husholdningenes andel av virksomheten. Selvkostregnskapet har utgangspunkt i fordelingsnøkler, beregnet etter faktisk innveid avfall ved miljøstasjonen. Selvkostregnskap: Sum inntekter Sum kostnader før kalkulatoriske kostnader Avskrivninger Kalkulatoriske renter Sum kalkulatoriske kostnader Avsatt til etterbruksfond Sum kostnader etter kalkulatoriske kostnader Andel avskrivning/renter næringsavfall Overskudd(+)/underskudd(-) Finansiell dekningsgrad 107 % 98 % Selvkostfond: Rente, 3 år, statsobligasjon + 1 % 3,24 % 3,46 % IB selvkostfond Overskudd(-)/underskudd(+) Sum før tillagt rente Renter (gjennomsnittlig) UB selvkostfond Kundefordringer. Kundefordringer er NOK hvorav NOK er eldre enn 30 dager. Tap kundefordringer i 2011 på NOK

22 22 Revisjonsberetning

23 23

24 24 Miljøstasjon Dal Skog 2054 Mogreina Telefon: Telefaks: Printet på papir produsert av innsamlet drikkekartong