Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Mandag 9. juni 2008, kl i Erkebispegården, 2.etasje

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Mandag 9. juni 2008, kl i Erkebispegården, 2.etasje"

Olaf Gjerde
7 år siden
Visninger:

1 Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Mandag 9. juni 2008, kl i Erkebispegården, 2.etasje Åpning: Styreleder Rannveig Lorentzen ønsket alle velkommen og åpnet møte med å lese fra Inge Eidsvågs bok Læreren en selvopplevd betraktning om eleven og læreren som ikke alltid var på enige i pensum og liturgien i og omkring religionsfaget. Læreren avsluttet skoleåret ved å innkalle eleven til samtale og kunne fortelle at eleven hadde gitt han mye og undre seg over i løpet av skoleåret. Årsmøtesaker: Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste ved styreleder Sakliste og innkalling godkjent Sak 2 Konstituering ved styreleder 17 personer til stede: 8 medlemmer i direksjonen med møte-, tale- og stemmerett Snorre Gabrielsen, Bjørn Gunnes, Ranveig Lorentzen, Bodil Grøntvedt, Astrid Matre, Synnøve Angen, Inger Bakken, Bodil Mørland 2 varamedlemmer i direksjonen med møte og talerett Vigdis Henningsgård og Hilde Rosenkrantz 5 styrere og 2 ansatte i TA`s administrasjon og barnehager med møte og talerett Rita Myhre Johansen, Marianne Schjetne, Gøril Linge Five, Bente Leivestad, Grete Hyldmo, Berit Gravem Olsen og Bente Elton Jacobsen 8 stemmeberettigede, av 17 tilstede Snorre Gabrielsen valgt til ordstyrer Bente Elton Jacobsen og Berit Gravem Olsen valgt til referenter Bodil Mørland og Inger Bakken valgt til protokollunderskrivere Sak 3 Årsmelding for Trondhjems Asylselskap 2007 Hovedpunkter i årsmelding ble gjenomgått av styreleder Rannveig Lorentzen. Ordstyrer spør om noen har kommentarer til årsmelding ingen kommentarer Årsmeldingen ble tatt til etterretning og godkjent.

2 Sak 4 Barnehagenes årsmeldinger Barnehagenes årsmeldinger, som var godkjent i de enkelte eierstyrer, ble delt ut. Deretter var det innlegg ved tre av styrerne om arbeidet med to felles satsningsområder i TA barnehagene og om ny formålsparagraf: Styrer ved Lademoen barnehage, Gøril Linge Five fortalte om verdiprosjektet Skal-skal ikke og dets betydning for samarbeid, samhold og kompetanseutvikling i TA barnehagene. Verdiprosjektet er et tre-årig prosjekt, som nå går mot slutten fra KPF sin side, men som vil bli drevet videre i TA barnehagene. Prosjektet er oppfordret til å bidra til et helt nummer i Publikasjonsserien ved Dronning Mauds Minne høgskole. Styreleder Ranveig Lorentzen berømmet TA barnehagene for den innsats de har gjort og ønsket lykke til i arbeidet med skriving av publikasjonen. Styrer Marianne Schjetne fortalte om Mat og matglede og veien frem til der vi er i dag. Prosjektet startet ved Bakklandet barnehage i I samarbeid med mor og lege ved barnehagen Charlotte Bjørk Ingul, har hun og Marianne reist rundt og holdt foredrag om betydningen av riktig og nok mat i løpet av barnehagedagen. Marianne kunne nå fortelle om barn som ved slutten av dagen var litt mett og litt trøtt. Ordstyrer og medlem av hovedstyre Snorre Gabrielsen berømmet barnehagene for den gode innsats og iherdige jobbingen som gjøres i TA barnehagene. Styrer Inger Bakken orienterte om endringene i barnehagelov av 2005 og forslag til ny formålsparagraf som vil bli vedtatt i nærmeste fremtid. Forslaget samsvarer bedre med skolens formålsparagraf og vil ha betydning for målformuleringene i våre vedtekter. Ordlyden i våre vedtekter om utvidet kristen formålsparagraf må revurderes. Det ble stilt spørsmål fra salen om styret hadde tatt noen beslutning i sakens anledning. Bjørn tok ordet og viser til at dette blir tatt opp i sak 7. Orienteringen ble tatt til etterretning. Sak 5 Årsberetning og Regnskap 2006 for Trondhjems Asylselskap Saken ble lagt frem av daglig leder Bente Elton Jacobsen og merkantil konsulent Berit Gravem Olsen. Daglig leder redegjorde for forsinkelse fra PBL - Regnskap på årsoppgjør for årene 2006 og 2007, som var foranledningen til at årsmøtet ble utsatt i to uker. Årsregnskap 2006 ble mottatt samme dag, til gjennomsyn og godkjenning i styret. Regnskap 2007 er ennå ikke mottatt. Med så kort frist, hadde styret ingen mulighet til å godkjenne regnskap med årsberetning. Det foreligger derfor heller ingen godkjent

3 revisjonsberetning fra revisor. Bente gjennomgikk forslag til årsberetning, samt årsregnskap 2006 og gjorde oppmerksom på at styret kunne trekke saken. Ordstyrer og nestleder i hovedstyret, Snorre Gabrielsen kom med forslag det kunne stemmes over i direksjonen. I tillegg kom det innspill fra salen om at årsberetningen må suppleres med sykefravær og tillegg om utviklingsprosjektet Skal - skal ikke. Forslag: Framlagt årsregnskap og årsberetning 2006 (med de tillegg som fremkom i møtet) for Trondhjems Asylselskap godkjennes under forutsetning av at det foreligger godkjent revisjonsberetning og vedlegges referatet. Forslag ble godtatt uten innvendinger. Sak 6 Årsberetning og regnskap 2007 for Trondhjems Asylselskap Se sak 5 om redegjørelse fra daglig leder Bente Elton Jacobsen. Ordstyrer og nestleder i hovedstyret, Snorre Gabrielsen kom med forslag det også her kunne stemmes over. Forslag: Direksjonen delegerer godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 for Trondhjems Asylselskap til hovedstyre under forutsetning av at det foreligger godkjent revisjonsberetning. Forslaget ble godkjent under forutsetning av årsregnskap og årsberetning 2007 vedlegges innkallingen til neste direksjonsmøte. Sak 7 Revisjon av vedtekter for Trondhjems Asylselskap Bjørn Gunnes innledet med å peke på hovedlinjene i forslag til nye vedtekter. Han orienterte også om at styret hadde hatt juridisk bistand av advokat Eyvind Stav, samt innhentet råd om målformuleringen hos IKO`s direktør Eigil Morvik. Deretter gikk han gjennom paragraf for paragraf sammen med Synnøve Angen. Styrets forslag innebar noen få endringer i forhold til utsendt saksdokument. Inger Bakken fremmet forslag om at en av styrerne til en hver tid burde ha fast plass i styret. Ordstyrer viste til at forslaget hadde vært drøftet i styret. Det ble vist til at styrer kunne velges som ansattes representant og at daglig leder har en viktig oppgave som bindeledd mellom styret og styrerforum, samt at styrer både kan inviteres og selv invitere seg inn i styret for å legge frem saker. Styreleder understreket betydningen av at styret og styreforum, som ledergruppe, har faste møtepunkt og god dialog. Hun viste også til at styret anså referatene fra styrerforum som viktig informasjon til styret. Betydningen av å få styrernes perspektiv på ulike saker ble fremhevet i samtalen.

4 Ordstyrer foreslo protokolltilførsel på Inger Bakkens forslag. Fremlagte forslag til vedtekter godkjent med følgende endringer, merket med understeking. 1.2 Trondhjems Asylselskaps formål i dag er å eie og drive barnehager som bygger på kristen tradisjon og kristent verdigrunnlag 2.3 Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning 3.1 Årsmøte avholdes vanligvis innen 30.juni hvert år Nidaros biskop, med domprost som vararepresentant Fastsette vedtekter for barnehagene og retningslinjer for barnehagenes Samarbeidsutvalg Protokolltilførsel: Styret bes om å vurdere forslag fra Inger Bakken om at en representant for styrerne møter på styremøtene med tale- og forslagsrett. Sak 8 Valg Snorre Gabrielsen ledet valget. Han orienterte om at ingen fratrer styret i år, men at styremedlemmene ut fra ny bestemmelse i vedtektene, bør fratre direksjonen. Han bad om forståelse for at det er behov for en overgangsperiode før dette kan gjennomføres fullt ut. Han la frem hovedstyrets forslag til valg: a) Inn til tre medlemmer på fritt grunnlag: 1. Jan Asbjørn Sagen 2. Asbjørn Hirsch 3. Janne Denstad With Vara: Solfrid Wilson b) Medlem og varamedlem i Direksjonen og Eierrepresentanter i barnehagenes SU: Bakklandet: 1. Tove Melhus sitter til ny: Elin Madsen Barnas Hus 1. gjenvalg: Inger Bakken ny : Ellen Due

5 Lademoen 1. ny: Hans Skjeldbred gjenvalg: Snorre Gabrielsen Domkirken 1. Oppnevnt av Domkirken menighetsråd; Hedda Vormeland Oppnevning avventes Byåsen 1. Oppnevnes av Byåsen menighetsråd; Randi Vågen 2. Oppnevnt av Byåsen menighetsråd; Liv Skarsaune Berg 1. Trine Gjevingås 2. Oppnevning avventes c) Leder av Direksjon: Jan Asbjørn Sagen, d) Nestleder i Direksjonen: Inger Bakken, e) Revisor: Jon Eilif Johansen, KPMG f) Valgkomite: Daglig leder, ansattes repr.i styret og leder i Direksjon Alle kandidater valgt som foreslått, ved akklamasjon Sak 9 Orienteringssak: Videreføring av samarbeidsavtaler / driftsovertagelse Daglig leder orienterte om resultatet av evalueringen av de to-årige samarbeidsavtalene med Byåsen menighetsråd, Nidaros domkirke og Vår Frue menighetsråd og Berg barnehage, som var forutsatt gjennomført innen 1.mai Resultatet er at Berg barnehage viderefører samarbeidsavtalen som den står, mens både Byåsen menighetsråd og Nidaros domkirke og Vår Frue menighetsråd har behandlet forslag fra sine respektive barnehagers eierstyrer om driftsovertagelse fra Byåsen menighetsråd har vedtatt å legge forslaget frem på menighetsmøte 30.august. Nidaros domkirke og Vår Frue menighetsråd har sluttet seg til forslaget fra eierstyret med en tilføyelse om evaluering av avtalen etter tre år. Orienteringen tas til etterretning Trondheim Referenter: Berit Gravem Olsen og Bente Elton Jacobsen Protokollunderskrivere: Inger Bakken Bodil Mørland

Like dokumenter

Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Tirsdag 26.mai 2009, kl.19.00 22.30 i Erkebispegården, 2.etasje

Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Tirsdag 26.mai 2009, kl.19.00 22.30 i Erkebispegården, 2.etasje Velkommen Direksjonens leder Jan Asbjørn Sagen ønsket velkommen og presenterte