Stiftelsesprotokoll for BA-ringen NORD

Transkript

1 Stiftelsesmøte Tid: 12.oktober 2005 kl Sted: HiN (Høgskolen i Narvik) Tilstede Medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2006 Tilstede: Representerer bedrift/etat: Svein-Erik Høiem COWI AS Roar Elvenes Elvenes Transport og Maskin AS Roger Moe Harstad Maskin og Anlegg AS Rune Nystad HeatWork Erling Reinslett Høgskolen i Narvik Egil Eilivsen Jernbaneverket Region Nord Boy-Arne Buyle JV Maskin Stig Kjærvik Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord Harald Rostad Mesta AS, EBA-Nord, NCC Constrution AS Jon Ingebrigtsen Multiconsult AS Svein-Erik Løvli Målselv Maskin & Transport AS Asgeir Kvitvik Norcem AS Olav Frantzen Norut Teknologi AS Knut Aune Hoseth NVE Region Nord Tor Charles Holmgren RIF Nord-Norge Jarl G. Johansen Skanska Norge AS Vidar Engmo Statens vegvesen - Region Nord Olav Beier Statens vegvesen - Vegdirektoratet Eivind Olsen Storegga AS Pål Strøm Jensen Tysfjord Kommune Teknisk Etat Karl Aksel Vik VINN, NESO side: 1 av 6

2 Innhold: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling 3. Gjennomgang av organisasjonsform og formål 4. Gjennomgang av påmeldte medlemsbedrifter/etater til stiftelsesmøte 5. Stiftelse av BA-forum rundt BA-studiet på HiN 6. BA-forumets navn 7. Vedtak om vedtekter for BA-ringen NORD 8. Gjennomgang av årsplan (stikkord) og budsjett 9. Valg av styremedlemmer, leder og koordinator 10. Godkjenning og underskriving av stiftelsesprotokoll 1. Valg av møteleder og referent Møteleder: Karl Aksel Vik Referent: Erling Reinslett 2. Godkjenning av innkalling Innkalling ble enstemmig godkjent 3. Gjennomgang av formål og organisasjonsform BA-forumet skal være et organisert samarbeid mellom BA-bransjen i Nord-Norge og BAstudiet ved HiN. Tiltaket gir BA-bransjen en unik mulighet til å være med på å påvirke studieopplegget for kommende BA-ingeniører. I tillegg får BA-bransjen en god mulighet til å markedsføre seg ovenfor kommende BA-ingeniører. Resultatet måles i blant annet antall endringer i studieinnhold og antall nye studenter som følge av BA-forumet. side: 2 av 6

3 4. Gjennomgang av påmeldte medlemsbedrifter/etater til stiftelsesmøte Bedriftene/etater som har betalt medlemskontingent for 2006 Bedrift/etat: AT CONSULT AS Beisfjord sementvarefabrikk Betong Renovering Bodø kommune - Kommunalteknisk kontor Bjørn Bygg AS COWI AS EBA-Nord Elvenes Transport og Maskin AS Gratangen Mekaniske Industri AS Harstad Maskin og Anlegg AS HeatWork Høgskolen i Narvik Jernbaneverket Region Nord JV Maskin Leonhard Nilsen & Sønner AS Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord Mesta AS Multiconsult AS Målselv Maskin & Transport AS Narvik kommune - VA FK Narvik kommune - vei og park NCC Construction AS NESO Norcem AS Norut Teknologi AS NVE Region Nord RIF Nord-Norge Skanska Norge AS Statens vegvesen - Region Nord Statens vegvesen - Vegdirektoratet Storegga Entreprenør AS Tysfjord Kommune Teknisk Etat Veidekke Entreprenør AS ViaNova AS VINN Ansvarlig kontaktperson: Børge Klingan Jostein Starbo Kjell Arne Olsen Svein Kaski Arild Østgård Svein-Erik Høiem Knut Wilhemsen Roar Elvenes Ingulv Frantzen Roger Moe Rune Nystad Erling Reinslett Thor Brækkan Boy-Arne Buyle Ståle Nilsen Stig Kjærvik Harald Rostad Jon Ingebrigtsen Svein-Erik Løvli Geir Soleng Trond Solberg Tor Nordstrøm Ruben Jensen Asgeir Kvitvik Olav Frantzen Knut Aune Hoseth Tor Charles Holmgren Jarl G. Johansen Vidar Engmo Olav Beier Eivind Olsen Pål Strøm Jensen Ronny Myhre Camilla Dale Karl Aksel Vik side: 3 av 6

4 5. Stifting av BA-forum rundt BA-studiet på HiN Det ble enstemmig vedtatt at forumet skal stiftes. 6. BA-forumets navn Det ble enstemmig vedtatt at forumet skal hete BA-ringen NORD. 7. Vedtekter for BA-ringen NORD 1. Organisasjonens navn er BA-ringen NORD. 2. BA-ringen NORD er et samarbeidstiltak mellom BA-bransjen (entreprenører, rådgivere, organisasjoner, leverandører og forvaltere) i Nord-Norge og BA-studiet ved HiN (Høgskolen i Narvik). 3. Formålet med BA-ringen NORD er at BA-bransjen skal kunne ha mulighet til å påvirke studentrekruttering og videreutvikle BA-studiet på HiN. Hovedvirksomheten til BA-ringen vil gjennomføres med målbare prosjekter ved hjelp av resurs personer tilknyttet samarbeidstiltaket. Prosjektene vil bli tilgjengelige for alle som ønsker dem. 4. Mål og tiltak 4.1 Rekruttere studenter til BA-studiet. 4.2 Motivere og beholde studentene på BA-studiet. 4.3 Utvikle gode studieopplegg for BA-studiet. 4.4 Utvikle gode etter- og videreutdanningskurs for BA-bransjen. 4.5 Etablere møteplasser mellom BA-bransjen og BA-utdanningen. 5. Medlemskap 5.1 Offentlige og private bedrifter/etater innen BA-bransjen, der deres aktiviteter faller naturlig inn under 3 og 4. Også de som identifiserer seg med BA-ringens vedtekter og retningslinjer kan bli medlem av samarbeidstiltaket. 5.2 En vesentlig del av BA-ringens arbeid vil bli utført i prosjektgrupper. Prosjektgruppenes mandat og ledelse besluttes av styret. Ansatte hos medlemmene forventes å støtte aktivt opp om BA-ringens arbeid, samt delta i de prosjektene som blir besluttet igangsatt. 5.3 Medlemmene betaler et årlig tilskudd til finansiering av BA-ringens virksomhet. Kontingent er 5 000kr for enkeltbedrift og kr for organisasjoner. 6. BA-ringens øverste organ er årsmøtet som velger et Styret som skal ha overordnet ansvar for at vedtak på årsmøtet gjennomføres. 7. Årsmøte 7.1 Alle betalende bedrifter og organisasjoner som har betalt medlemsavgiften pr det tidspunktet årsmøtet avholdes, har stemmerett på årsmøtet. 7.2 Det er kun en stemme pr medlem. 7.3 Stemmeavgivningen er relatert til den aktuelle bedriften eller organisasjonen og kan ikke overføres til andre. 7.4 Organisasjonen skal ha årsmøte 1 gang pr år. Årsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av mars. 7.5 Den ordinære årsmøtet skal behandle Godkjenning av innkallingen Valg av møteleder, bisitter, referent og 2 protokollunderskrivere Godkjenne styrets årsberetning Godkjenne revidert regnskap Godkjenne budsjett Godkjenne årsplan Behandle vedtektsendringer. Det må 2/3 flertall forandre disse Valg Andre innkommende saker. 7.6 Styret kan kalle inn til et ekstraordinært årsmøte ved et simpelt flertall. 7.7 Innkallingen til årsmøtet skjer ved oppslag på WEB og mail, med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde tidspunkt for årsmøtet, hva som skal behandles og hvilke dokumenter som er tilgjengelige for medlemmenes gjennomgang. 7.8 Koordinatoren har tale og forslagsrett under årsmøtet. Observatører kan innvilges talerett under enkeltsaker. side: 4 av 6

5 7.9 Valgkomité Valgkomiteen består av 3 personer Valgkomiteen har ansvaret for å finne kandidater blant medlemmene: 4 styremedlemmer med personlig vara, for 2 år. 3 medlemmer valgkomité, for 1 år. Koordinator, for 2 år Det skal fortrinnsvis velges et medlem til styret fra de forskjellige fagområdene i BAbransjen Valgkomiteen konstituerer seg selv Vedtak om oppløsning av BA-ringen NORD skal fattes på årsmøte med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning av BA-ringen NORD skal et eventuelt overskudd tilfalle BA-studiet ved HiN. 8. Styret Styret består av 6 medlemmer og er selvkonstituerende. Ved en eventuell stemmelikhet har lederen dobbelstemme av medlemme blir valgt på årsmøtet. 8.3 HiN stiller med en representant og Studentparlamentet i Narvik stiller med en representant til styret i BA-ringen NORD. 8.4 Innkallingen med saksdokumenter blir lagt ut på WEB og sendt pr senest en uke før møtet gjennomføres. 9. Koordinator skal være pådriver og skal forberede og gjennomføre møter samt skal aktivt bruke WEB som informasjonsportal. 9.1 Styremøter: - utarbeide møteinnkalling med saksdokumenter sammen med styreleder - gjennomføre møte - utarbeide referat med vedtak 9.2 Årsmøte - utarbeide årsrapport og årsplan med regnskapsrapport og budsjett - utarbeide møteinnkalling med saksdokumenter sammen med styreleder - (gjennomføre møte) - (utarbeide referat med vedtak) 9.3 Pådriver for at tiltak i 4 blir gjennomført - utarbeide møteinnkalling med saksdokumenter sammen med styreleder - gjennomføre møte - utarbeide rapporter 10. Fakturaer og bilag attesteres av koordinator innafor vedtatt budsjett og anvises av Høgskoledirektøren. BA-ringen NORD benytter HiN s bankkonto og regnskapssystem. HiN besørger revisjon av regnskapet. Vedtektene ble enstemmig vedtatt 8. Gjennomgang av årsplan (stikkord) og budsjett Det ble enstemmig vedtatt at styret utarbeider årsplan og budsjett 9. Valg av styremedlemmer, leder og koordinator Følgende medlemmer med vara ble valgt som sturemedlemmer: fra BA-bransjen 1 (for et år): Roar Elvenes...vara: Tor Nordstrøm 2 (for et år): Vidar Engmo...vara: Eigil Elifsen 3 (for to år): Stein E Høiem...vara: Jon Ingebrigsen 4 (for to år): Ruben Jensen...vara: Knut Hovseth fra HiN 1 (for et år): Jaroslaw Kurpisz (student) 2 (for to år): Erling Reinslett (ansatt).vara: Svein Ove Hareide Følgende ble valgt som koordinator (for to år): Karl Aksen Vik side: 5 av 6

6 10. Godkjenning og underskrivning av stiftelsesprotokoll Møtet ble hevet kl1400 Stiftelsesprotokollen ble gjennomgått og godkjent av de tilstedeværende medlemmer. Narvik, 12.oktober 2005 side: 6 av 6