Deres ref. Vår ref. Trondheim, 8. februar 2019

Transkript

1 Deres ref. V ref. Trondheim, 8. februar 2019 Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 SMN Tirsdag 26. februar 2019 kl avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseierne for valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Møtet holdes i bankens hovedkontor Søndregt. 4, Trondheim. På valg er 4 medlemmer for 4 og 6 varamedlemmer for 4. Representantskapet best i alt av 32 medlemmer og 30 varamedlemmer, og av disse utgjør egenkapitalbeviseierne 12 medlemmer og 10 varamedlemmer. Det vises til vedtektenes kapittel 3. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Ifm endringer i vedtektene i 2017 er det behov for å justere valgperiode for ett varamedlem. Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. I etterkant av valgmøtet inviteres det til seminar hvor tema er: SpareBank 1 SMN sregnskap og forventninger v/ konsernsjef Finn Haugan. Sektoranalyse egenkapitalbevis v/ analytiker Nils Christian Øyen SpareBank 1 Markets. Det vises til smn.no for mer informasjon og påmelding til seminaret under: smn.no/seminar Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes og påmelding skje til SpareBank 1 SMN, konsernadministrasjonen, innen onsdag 20. februar 2019 kl Innregistrering fra kl Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet. Med vennlig hilsen SpareBank 1 SMN Knut Solberg representantskapets leder Finn Haugan konsernsjef Kontor Hovedkontor Telefon E-post Org.nr. SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN smn@smn.no Søndre gt Trondheim Hjemmeside Postboks 4796 Torgard Besøksadresse: smn.no 7467 Trondheim Søndre gt. 4

2 Innstilling til egenkapitalbeviseiernes valg 2019 Egenkapitalbeviseiernes valgkomité innstiller følgende kandidater til representantskapet i SpareBank 1 SMN Faste medlemmer: Antall bevis Innstilling Knut Solberg (f. 1952) 7033 Trondheim MING Medlem av representantskapet siden 2015 og leder fra 2018 Siviløkonom (NHH). Selvstendig næringsdrivende Tidligere økonomi-/finansdirektør i hhv Trondos, Wist-Gruppen og Forenedegruppen samt adm. direktør Gilde Bøndernes Salgslag BA og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim Flere tidligere og nåværende styreverv. Pt bl.a. Hitramat AS, Trondheim Spektrum AS og SINTEF Venture 4 og 5 2 Therese Bjørstad Karlsen (f. 1969) 7058 Jakobsli Medlem av representantskapet siden MING Eiendomsdirektør - Coop Midt-Norge SA. Ansvarsområder er drift/vedlikehold av eksisterende eiendomsmasse, ny etablering, eiendomsutvikling, senterdrift, innleie og utleie. Styremedlem Næringsforeningen i Trondheimsregionen og MOT Norge. Flere styreverv knyttet til rollen som eiendomsdirektør. 3 Frithjof Anderssen (f. 1963) 7030 Trondheim Medlem av representantskapet siden 2016 Siviløkonom fra BI, MBA fra University of Wisconsin-Madison Adm. direktør Motor-Trade AS. Tidligere bl.a. viseadm. direktør Borregaard industries Ltd, business controller i Orkla ASA. Styreverv innen en rekke Venture-selskap (Viking Venture, Way AS, Elvefiske AS, AquaVenture). Styreleder og styremedlem innen en rekke Bilselskap (Trønderlinjen AS, Prøven-Kverneland AS, Prøven- MotorTrade AS, Stjørdal Bilskade AS, Tønne Karosseri og Lakk) MING gjennom Frithjof Anderssen Invest AS 4 Berit Tiller (f. 1960) 7025 Trondheim Varamedlem/medlem av representantskapet siden Master of Business Administration v/handelshøyskolen BI 408 MING Ny for 4 tidligere varamedlem og fast medlem Side 2 av 5

3 Fra 1. januar 2019 kommunalråd for Høyre. (Permisjon fra direktørstillingen ved Trøndelag teater). Tidligere styreleder Tobb, styremedlem AL Norske Boligbyggelags Landsforbund. Nestleder Olavshallen AS. Varamedlemmer: 1 Trond Brekke (f. 1951) 7012 Trondheim Varamedlem/medlem av representantskapet siden Siviløkonom Adm. direktør Bernhd. Brekke AS. Styreleder: Brekke industrier AS, Øysand Øst AS, Garda AS, Huitfeldts Stuer AS. Styremedlem i en rekke selskap. 2 Marius Vinje (f. 1962) 7032 Trondheim Varamedlem av representantskapet siden Daglig leder Johan Vinje AS. Styreleder: Johan Vinje Eiendom AS, Dossier Solutions AS, Johan Vinje Stål AS og Jovien AS. Styremedlem: Trondheim Bygginvest AS, Trondheim Næringsinvest AS og Johan Vinje AS. Leder Investorforum Trøndelag MING gjennom Bernhd. Brekke AS MING via Johan Vinje AS 3 Kjell Hagan (f. 1946) 7022 Trondheim Varamedlem/medlem av representantskapet siden Siviløkonom fra NHH 597 MING Senior rådgiver finans Weibull AS. Tidligere økonomisjef Trøndelag Teater og Siv. Ing. Arne R. Reinertsen. Videre eksportsjef, markedsdirektør brannalarm Autronica AS og daglig leder NYAS, Trøndelag Vekst(ventureselskap) Omfattende styreerfaring fra et 30 talls bedrifter både som styreleder og styremedlem. 4 Cathrine Tronstad (f. 1966) 7496 Trondheim Varamedlem av representantskapet siden MING To Bachelorgrader, en innen markedsføring og ledelse og en innen formgivning og produktutvikling, samt masterprogram i makt og påvirkning. Organisasjonsdirektør i TrønderEnergi konsernet. Tidligere bl.a. markedsdirektør og senere markeds - og kommunikasjonsdirektør i samme konsern og daglig leder og grunder av Tibe T reklamebyrå AS. Side 3 av 5

4 5 Lars Ove Løseth (f. 1992) 6650 Surnadal Mastergrad I Eiendomsutvikling - NMBU Bachelorgrad i Retail Management - BI Adm. direktør i LL Drift AS, og eier i morselskapet LL Holding AS. Virksomhetsområdet er forvaltning og investering i eiendomsbransjen, med spesialisering mot kjøpesenter og handelseiendommer. Styremedlem i bl.a. Barlindhaug Eiendom AS og Lot Eiendom AS MING gjennom LL Holding AS Ny for 4 6 Sivert Dombu (f. 1959) 7336 Meldal Sivilagronom fra nåværende NMBU (landbruksøkonomi). Plan- og utviklingssjef (og medlem av ledergruppen) i Rindal kommune. Tidligere bl.a. rådmann i Rindal og Meldal. Bedriftsrådgiver i SpareBank 1 SMN Bonde med såkornproduksjon MING Ny for 2 (tilpasning ifm tidligere endringer) Medlem av kommunestyret i Meldal. Daglig leder for T-Komponent Bygg AS i Rindal. Tidligere styremedlem i Felleskjøpet Trondheim i fire. Valgkomiteen vurderer de innstilte kandidatene som uavhengige. Trondheim, 08. februar 2019 Lars B. Tvete valgkomiteens leder Side 4 av 5

5 Egenkapitalbeviseiernes representanter etter valget Medlemmer (12) Egenkapitalbevis eies av Innstilling 2019 Thor Arne Falkanger Th. Falkanger AS Ikke på valg Lars B. Tvete LBT Holding AS Ikke på valg Torgeir Svae Østermoen Industrier AS Ikke på valg Marit Collin Collin AS Ikke på valg Therese Bjørstad Karlsen Knut S. Solberg Jøran Nyheim Sparebankstiftelsen SMN Ikke på valg Nina Kleven Elotec AS Ikke på valg Nils Martin Williksen Williksen Invest AS Ikke på valg Frithjof Anderssen Frithjof Anderssen Invest AS Åsmund Sk Ikke på valg Berit Tiller Ny for 4 Varamedlemmer (10) Egenkapitalbevis eies av: Jan Gunnar Heglund Heglund Holding AS Ikke på valg Frode Hassel Egne samt Frode Hassel AS Ikke på valg Marius Vinje Johan Vinje AS Kjell Hagan Heidi Blengsli Aabel Eies av HIBA AS Ikke på valg Cathrine Tronstad Lars Ove Løseth Eies av LL Holding AS Ny for 4 Sivert Dombu Ny for 2 Trond Brekke Bernhd. Brekke AS Frode Størdal Ikke på valg Side 5 av 5