Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 10:00

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Kl Orientering fra Politiet - Tematime: Rådhuskvartalet - Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra og Side 1

2 Saksnr PS 12/58 Innhold Årsregnskap 2011 for Bodø kommune PS 12/59 Årsmelding 2011 PS 12/60 PS 12/61 PS 12/62 PS 12/63 PS 12/64 PS 12/65 Finansforvaltning årsrapport Bodø kirkelige fellesråd- Endring av kommunalgaranti fra simpel garantil til selvskyndergaranti Ishall i Bodø - forstudie/mulighetsanalyse Forstudie total opprenskning av Bodø havn Bodø håndballklubb - søknad om endring av vilkår for lån IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån PS 12/66 Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Skjerstad i 2012 PS 12/67 PS 12/68 Behandling av søknader om prosjektstøtte - kulturelle formål Status i Barneverntjenesten PS 12/69 Tildeling av kulturstipend 2012 PS 12/70 Bodø bys kulturpris 2012 PS 12/71 PS 12/72 PS 12/73 PS 12/74 PS 12/75 PS 12/76 PS 12/77 PS 12/78 PS 12/79 PS 12/80 PS 12/81 Søknad om tomt i Bodø havn - Zahl Transport AS Tilleggsareal til Hunstadringen 10 - Gunvald Johansen bygg AS Salg til Havneutsikten AS - Tollbugata 5 - fristforlengelse igangsetting Boligtomter Kjerringøy sentrum - kjøp av boligtomter - Byggmester Bård Villy Solvoll Bodø Industri AS - feste av areal til parkering og parkområde Ny brannstasjon - Bodø Levents AS - skjenkebevilling i Levents Skjenkebevilling - Levents AS, Lille Orion Skjenkebevilling - Balansen Bodø AS Bodø Kulturhus KF - utvidelse av skjenkearealet Referatsaker RS 12/5 Sak mellom Grunn & Fjell Entreprenøren AS og Bodø kommune - Ankeerklæring til Høyesterett RS 12/6 Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Ole-Henrik Hjartøy (H) Ordfører Linda K. Storjord Side 2

3 Side 3 formannskapssekretær

4 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet Bystyret Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Sammendrag Kommunens driftsregnskap for 2011 er gjort opp i balanse. Det er satt av 38,5 mill kr til premieavviksfond, 6,6 mill kr mindre enn vedtaket fra 2. tertialrapport. Avsetningen ble noe mindre siden kommunens regnskapsresultat ikke tillot større avsetning enn det som er bokført. Regnskapssjefen har i tillegg måtte foretatt pliktig strykning i overføring mellom drift og investeringsregnskapet på 6,8 mill kr for å få balanse i driftsregnskapet. Rammeområde 8 bidro med til sammen 20,2 mill kr til resultatet. Kommunens egne skatteinntekter og rammetilskudd ble 28,2 mill kr høyere enn budsjett mens finansinntekter inkludert reduserte renteutgifter ble ca 15,6 mill kr lavere. Det vises for øvrig til egen finansforvaltningsrapport for ytterligere kommentarer. Inntekter av salg av kvotekraft inkludert skatt av kvotekraft ble 1,3 mill kr lavere enn budsjett, mens momskompensasjon ga en merinntekt på 4,6 mill kr. Eiendomsskatt ble omtrent som budsjettert. Netto premieavviket ble på 5,8 mill kr. For første gang etter at nye regler om bokføring av pensjonsutgifter er innført har vi opplevd at nettopremieavvik for en pensjonskasse har vært negativt. Dette skjedde i år med Statens pensjonskasse da netto premieavvik ga en merutgift på 8,4 mill kr. Det er vanskelig å forutsi hvordan utviklingen blir i tiden fremover, men det er viktig at kommunen har tilstrekkelig buffer på premieavviksfond til å håndtere merutgiftene her. Det er registrert til dels store brutto budsjettavvik per enkelte område og for kommunen totalt sett. Man har finansiert merutgift ved nye inntekter som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Det understrekes at inntekter ikke er mulig å beregne fult ut, men det skal likevel bestrebes at deler av informasjon som er kjent per rapporteringstidspunkt (tertialrapportering) blir videreformidlet til bystyret. Dette gjelder både øremerkende og ordinære inntekter. Rådmannen har derfor fra 2012 skjerpet rutiner og det vil bli i forbindelse med tertialrapportering forelagt bystyret en oversikt over nye inntekter. Rådmannen foreslår i saken å bruke 18,5mill kr av avsetningen til premieavviksfond til å finansiere tiltak i Tiltakene er direkte konsekvens av årsavslutningen 2011 og utgiftene kommer derfor i Rådmannen fraråder imidlertid å finansiere andre tiltak med dette fond. Kommunes økonomiske situasjon vurderes som tilfredsstillende pr rapporteringstidspunkt. Det må imidlertid påpekes at målsetningen om et høyere netto driftsresultat ikke er oppnådd, tvert imot er resultatet blitt noe dårligere. Kommunen må utarbeide mer langsiktige strategier om hvordan dette mål kan oppnås på en mer smidig måte. Side 4

5 Driftsregnskapet Kommunens økonomistyringsprinsipp og reglement for håndtering av over- og underskudd for enhetene ble vedtatt av bystyret i PS 05/63. Dette omfatter i hovedsak enhetene og skal muliggjøre at lokal leder kan se to år i sammenheng og ikke foreta hasteinnkjøp i slutten av året. For skolene og barnehager er dette fungert som et operativt og hensiktsmessig reglement. For enhetene innen helseog sosialavdelingen har dette vært langt mer komplisert, spesielt for de enhetene som også skal håndtere en reell vekst i produksjonskrav uten at budsjettrammene er tilsvarende økt. Rådmannens ledergruppe sluttbehandlet fordeling av over/underskudd i møte Resultatet på 1,8 mill kr er sum netto overføring av overskudd, og må finansieres innenfor samlet regnskapsmessig resultat for Fordi driftsregnskap er gjort opp i balanse betyr dette at man må redusere avsetning til premieavviksfondet for å finansiere dette. Tabellen under viser fordelingen nærmere: Avdeling Utg. budsj % av utg. Resultat Reglement Rådmannens regulert budsjett 2011 forslag Sentraladministrasjon Opplæring og kultur Helse- og sosial Eiendomskontoret Teknisk avdeling Bodø bydrift Bodø byggservice Sum Prosjekt 9544 Trafikksikkehetssenter Bratten er finansiert med overføring fra drift, men bevilgningen er ikke brukt opp. Ubrukt bevilgning er det ikke lov å overføre til investeringsregnskap og det betyr underfinansiering i kommende år. For 2011 er ubrukt bevilgning på 2,6 mill kr og dette beløp er en del overskuddet på rammeområde 8. Dette foreslås bevilget på nytt og finansiert ved bruk av premieavviksfond. Strykning av overføringen fra drift til investering har direkte konsekvenser for kommunens investeringsprosjekter i Bevilgning på 6,8 mill kr som er strøken i forbindelse med avsetning til premieavviksfond foreslås bevilget på nytt og overført investeringsregnskapet, finansiering ved bruk av premieavviksfond. Formannskap bevilget i PS 11/148 0,6 mill kr til kjøp av tjeneste vedrørende utredningen av etablering av ny kampflybase. Midlene er budsjettert i 2011 og må derfor bokføres i driftsregnskapet selv om midlene ikke er benyttet. Rådmannen foreslår derfor ny bevilgning i 2012 med finansiering ved bruk av premieavviksfond. Det er to korrigeringer på budsjettansvar opplæring og kultur som bystyret bes ta stilling til. Det første forholdet gjelder statlige overføringer til flyktningeområdet. Budsjettert statstilskudd for januar og februar 2012 kom noe tidligere enn forutsatt i budsjettet og er bokført på Beløpet er på 3,6 mill kr og foreslås bevilget på nytt. Det andre forholdet gjelder spillemidler til Bodø Glimt. Kommunen har forskuttert spillemidler ved å gi et lån til selskapet mot at spillemidler brukes til å betale Glimts gjeld hos kommunen. Midlene 2,64 mill kr var kommet inn i 2011, men er feilaktig ikke overført investerings regnskap og lånet er ikke gjort opp. Midlene er blitt i driftsregnskap og er blitt en del av kommunens årsresultat. Administrasjonen ber om ny bevilgning på 2,64 mill kr. Begge forhold foreslås finansiert ved bruk av premieavviksfond. Side 5

6 Helse- og sosial avdeling fikk i 3. fordeling av skjønnsmidler kr til prosjekt Samarbeid Legevakten og oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Midlene er kommet så sent i 2011at avdelingen ikke fikk startet prosjektet, men er feilaktig ikke satt av på bundet fond. Administrasjonen ber om korrigering av feil, finansiering ved bruk av premieavviksfond. Investeringsregnskapet Regler om avslutning av investeringsregnskapet ble skjerpet fra Mens tidligere var det lov å avslutte regnskap per prosjekt er det nå krav å se investeringsregnskap under ett. I praksis betyr det at hvis et prosjekt har mer forbruk finansieres dette med mindreforbruk fra et annet prosjekt uten at det foreligger godkjenning fra bystyret. Kommunens regulerte investeringsbudsjett for 2011var på 835 mill kr, mens forbruket for samme periode var på 463 mill kr. Dette betyr at kommunens investeringsregnskap er avsluttet med et betydelig mindreforbruk. I denne saken bes bystyret godkjenne overføring av ubrukt bevilgning fra 2011 til fullfinansiering prosjekter i Status på enkelte prosjekter for alle kommunale prosjekter kommer administrasjonen tilbake til i forbindelse med 1. tertialrapport. Konklusjon og anbefaling Kommunens driftsregnskap er gjort opp i balanse. Det er satt av 38,5 mill kr til premieavviksfond mot 45,1 mill som er budsjettert fordi kommunens regnskapsresultat ikke tillot større avsetning. Dette er likevel bra da kommunen klarte å sette av mer midler enn nettopremieavviket ble på. Rådmannen understreker at man må anstrenge seg for at det meste av denne avsetningen forblir på fondet for å møte fremtidige pensjonsforpliktelser. Deler av denne avsetningen er imidlertid generert med midler som allerede er disponert i 2012 og må derfor bevilges på nytt. Kommunen har ikke nok ledige fond som kan disponeres til slike tiltak og det blir derfor nødvendig å bruke deler av avsetningen til premieavviksfond til å finansiere disse. Rådmannen foreslår at følgende tiltak bevilges på nytt og finansieres ved bruk av premieavviksfond: over/underskudd reglement 1,81 mill kr, prosjekt Trafikksikkerhetssenter Bratten 2,6 mill kr, finansiering av investeringsprosjektet (strykning) 6,8 mill kr, etablering av ny kampflybase utredning 0,6 mill kr, flyktningefondet 3,6 mill kr, nedbetaling av Bodø Glimts lån hos Bodø kommune (spillemidler) 2,64 mill kr og prosjekt Samarbeid Legevakten og oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus 0,45 mill kr. Dette innebærer at til sammen18,5 mill kr av avsatte midler til premieavviksfond foreslås brukt til å finansiere tiltak. Resterende avsetning på 20 mill kr blir liggende på fondet. Etter ovennevnte korrigering vil kommunens premieavviksfond være på 79,3 mill kr, mens akkumulert premieavvik er på 244 mill kr. Det er fortsatt stort avvik mellom forpliktelser og tilgjengelige finansieringsmidler, men er noe mindre i forhold til Forslag til innstilling 1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med en balanse mellom budsjett og regnskap. 2. Det foreslås overført netto kr til budsjett 2012 som følge av reglement for overskudd/underskudd, finansiering ved bruk av premieavviksfond. 3. Det overføres til sammen kr til flyktningefondet ( kr) og politisk sekretariat ( kr) for finansiering av aktiviteten i 2012, finansiering ved bruk av premieavviksfond. 4. Det avsettes kr til fullfinansiering av investeringsprosjektet, hvorav 2,6 mill kr til 9544 Trafikksikkerhetssenter Bratten, finansiering ved bruk av premieavviksfond. Side 6

7 5. Det overføres 2,64 mill kr fra drift til investering til å gjøre opp Bodø Glimts utlån vedrørende forskuttering av spillemidler, finansiering ved bruk av premiefond. 6. Bystyret godkjenner avsetning av kr til bundet fond til prosjektet Samarbeid Legevakten og Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, finansiering ved bruk av premieavviksfond. 7. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2011 overføres til budsjett 2012 for å fullfinansiere disse. 8. Rådmannen gjennomfører budsjettreguleringer i hht ovennevnte vedtak. Saksbehandler: Kornelija Rasic Rolf Kåre Jensen rådmann Kornelija Rasic Konst. økonomisjef Trykte vedlegg: 1. Regnskap Saksprotokoll fra Kontrollutvalget i Bodø Utrykte vedlegg: Regneark; fordeling av over/underskudd pr avdeling Side 7

8 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr Ark / SAKSPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I BODØ Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Bodø /12 14/12 Årsregnskap Bodø kommune 2011 uttalelse fra kontrollutvalget Økonomisjef Kornelija Rasic og regnskapssjef Walter Tjønndal møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget har i møte 16. april 2012 behandlet Bodø kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisors beretning for 2011, og rådmannens årsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø kommunes aktivitet i Kontrollutvalget påpeker at premieavviket for regnskapsåret 2011 er midler som faktisk er brukt. For premieavvikets langsiktige virkning på kommunens arbeidskapital, og betydning for kommunens likviditet, viser kontrollutvalget til note 1 i regnskapet. Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2011 viser et mer-/mindreforbruk med kr 0. Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø kommunes årsregnskap for Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget har i møte 16. april 2012 behandlet Bodø kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisors beretning for 2011, og rådmannens årsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø kommunes aktivitet i Side 8

9 Kontrollutvalget påpeker at premieavviket for regnskapsåret 2011 er midler som faktisk er brukt. For premieavvikets langsiktige virkning på kommunens arbeidskapital, og betydning for kommunens likviditet, viser kontrollutvalget til note 1 i regnskapet. Kontrollutvalget finner grunn til å uttrykke bekymring for kommunens likviditet. Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen og vil peke på at det er betydelige avvik mellom regulert budsjett og avlagt regnskap, særlig innen rammeområde 2 og 3, der faktiske inntekter og utgifter er vesentlig høyere enn regulert budsjett, mens nettoavviket er forholdsvis lite. Økte inntekter er disponert til drift. Slike disposisjoner er det bystyret som skal gjøre. Kontrollutvalget viser til at det i kommunelovens 48 nr 5 stilles krav om at kommunens årsberetning skal inneholde redegjørelse for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling. For senere rapporteringsår bes det om at årsberetningen konkretiserer iverksatte og planlagte tiltak på dette området. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse om tiltak vedrørende likestilling til neste møte. Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2011 viser et mer-/mindreforbruk med kr 0. Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø kommunes årsregnskap for Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget har i møte 16. april 2012 behandlet Bodø kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisors beretning for 2011, og rådmannens årsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø kommunes aktivitet i Kontrollutvalget påpeker at premieavviket for regnskapsåret 2011 er midler som faktisk er brukt. For premieavvikets langsiktige virkning på kommunens arbeidskapital, og betydning for kommunens likviditet, viser kontrollutvalget til note 1 i regnskapet. Kontrollutvalget finner grunn til å uttrykke bekymring for kommunens likviditet. Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen og vil peke på at det er betydelige avvik mellom regulert budsjett og avlagt regnskap, særlig innen rammeområde 2 og 3, der faktiske inntekter og utgifter er vesentlig høyere enn regulert budsjett, mens nettoavviket er forholdsvis lite. Økte inntekter er disponert til drift. Slike disposisjoner er det bystyret som skal gjøre. Kontrollutvalget viser til at det i kommunelovens 48 nr 5 stilles krav om at kommunens årsberetning skal inneholde redegjørelse for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling. For senere rapporteringsår bes det om at årsberetningen konkretiserer iverksatte og planlagte tiltak på dette området. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse om tiltak vedrørende likestilling til neste møte. Side 9 2

10 Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2011 viser et mer-/mindreforbruk med kr 0. Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø kommunes årsregnskap for Rett utskrift: Dato: 19. april 2012 Lars Hansen Sekretær for kontrollutvalget Saksprotokoll sendt: Bodø bystyre, kopi til formannskapet Side 10 3

11 Sentraladministrasjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2865 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/59 Formannskapet Bystyret Årsmelding 2011 Sammendrag Bodø kommunes årsmelding for 2011 følger som vedlegg, det samme gjør de nyeste oppdaterte nøkkeltall. Saksopplysninger Årsmeldingen er først og fremst administrasjonens tilbakemelding til formannskap og bystyre. Kjernen i meldingen er å framstille hvordan kommunens ressurser utnyttes. En årsmelding kan også være informere kommunens innbyggere og eksterne forbindelser. I år kommer en egen popularisert publikumsversjon som innstikk i Avisa Nordland i mai. Nøkkeltallene er et eget vedlegg og er bygget på rapporteringssystemet som brukes til Statistisk sentralbyrå/kostra. Forslag til innstilling Kommunens årsmelding for 2011 tas til etterretning. Saksbehandler: Arne Marthinsen Trykte vedlegg: Årsmelding Nøkkeltall Rolf Kåre Jensen Rådmann Tord Berthinussen Kommunikasjonssjef Side 11

12 Utrykte vedlegg: Ingen Side 12

13 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/60 Formannskapet Bystyret Finansforvaltning årsrapport Sammendrag Kommunens finansforvaltning utøves i hht vedtatte reglement for finansforvaltning som er revidert i PS 10/86. Kommunen fikk i 2011 en avkastning på 2,07 % på sine plasseringer mot referanse 2,95 %, en mindreinntekt på 7,8 mill kr. Gjeldsportefølje ga også noe dårligere resultat. Renteutgiftene ble 7,8 mill kr høyere enn regulert budsjett. Finansforvaltning skjer innenfor de rammer og i henhold til de bestemmelser som er angitt i finansreglementet. Saksopplysninger I hht finansreglementet skal kommunerevisjon som uavhengig instans rapportere til kommunestyret om forvaltningen skjer i henhold til fastlagt reglement. Forvaltning av kommunens aktivaside dvs plassering av kortsiktig likviditet ga dårligere resultat en referanse. Oppnådd avkastning er 0,88 % - poeng lavere enn referanse og gir en mindreinntekt på 7,8 mill kr i forhold til referanse. Mindreinntekt skyldes hovedsakelig den negative avkastningen som er oppnådd på kombinasjonsfond Storebrand Verdi og grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord Norge. Begge produkter er høyrisikoprodukter. Gjeldsportefølje har også oppnådd dårligere resultat og ga en merutgift på 7,8 mill kr i forhold til regulertbudsjett på grunn av høyere rente enn forutsatt i 2. tertialrapport. Avdragene er i hht budsjett. Salten kommunerevisjon som er uavhengig instans for vurdering av finansforvaltninger har bekreftet at finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansreglement og fastsatte rutiner. Konklusjon og anbefaling Kommunens finansforvaltning utøves i hht vedtatte finansreglement Bodø kommune. Kommunen har oppnådd 0,88 % - poeng lavere avkastning på plasseringene i forhold til referanse. Låneporteføljen ga en merutgift på 7,8 mill i forhold til regulert budsjett. Resultatet for finansforvaltning ga i 2011, i motsetning til 2010, et negativt bidrag til kommunens økonomi. Finansinntekter er veldig usikre og det er derfor viktig at kommunen får mer forutsigbarhet i disse ved f ex å bygge opp en rentebuffer som vil kunne håndtere svingninger. Rentebuffere kan bygges opp ved å sette av meravkastning på plasseringer på et rentebufferfond eller at besparelse på renteutgifter når renten er lav settes av på samme fond. Side 13

14 På bakgrunn av ovenstående foreslår rådmannen følgende Forslag til innstilling 1. Årsrapport til finansforvaltning 2011 tas til orientering. 2. I forbindelse med utarbeidelse av neste års budsjett vurderes oppbygging av rentebuffer til dekning av fremtidige renteoppgang for kommunale lån. Saksbehandler: Kornelija Rasic Rolf Kåre Jensen rådmann Kornelija Rasic Konst. økonomisjef Trykte vedlegg: <1. Finansforvaltning Bodø kommune årsrapport Vurdering av finansforvaltningen i Bodø kommune for 2011, revisors vurdering Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2827 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/61 Formannskapet Bystyret Bodø kirkelige fellesråd- Endring av kommunalgaranti fra simpel garanti til selvskyldnergaranti Sammendrag Bodø bystyret vedtok i sitt møte av 8. september 2011 å gi Bodø kirkelige fellesråd en garanti for låneopptak på 5 mill kr. Garantien er gitt som en simpel garanti. Bodø kirkelige fellesråd ber nå om å få endret garantien fra simpel til selvskyldnergaranti for å oppnå lavere rentekostnader hos långiver. Rådmannen anbefaler at garantien endres. Saksopplysninger Lånet skal benyttes til å finansiere fellesrådets egenandel til investering i heis/ny adkomst i Rønvik kirke, klokkespill Bodø domkirke samt refinansiering av eksisterende lån i Sparebank 1. Lånet søkes opptatt i Kommunalbanken på gode vilkår. Vilkårene er bedre hvis det stilles betingelse om selvskyldnergaranti. En simpel garanti innebærer at kreditor ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos virksomheten det garanteres for, og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn her. En selvskyldnergaranti innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på garantist. Kapitaldekningsregler for banker sier at utlån med simpelgaranti fra kommuner skal risikovektes 100 %, mens utlån med selvskyldnergaranti risikovektes på lik linje med utlån til kommuner. Dette medfører at lån med selvskyldnergaranti kan ha inntil 1 prosent lavere rente enn lån med simpel garanti. Konklusjon og anbefaling Ihht kirkeloven har kommunen et økonomisk ansvar for kirkelig virksomhet. Av dette følger at kommunen har interesse av at kostnadene for fellesrådet kan holdes lavest mulig. I dette tilfelle er det viktig at låneopptak og dermed finanskostnader blir lavest mulig. En selvskyldnergaranti innebærer noe større ansvar for kommunen i tilfelle mislighold. Men kommunens økonomiske ansvar for kirkelig virksomhet oppveier for dette. Rådmannen anbefaler derfor at garantien til Bodø kirkelige fellesråd endres fra simpel til selvskyldner. Forslag til innstilling 1. Bodø kirkelige fellesråd innvilges kommunal selvskyldnergaranti for lån stort 5 mill kr i Kommunalbanken. Lånet nedbetales over 20 år og kommunalgaranti nedtrappes tilsvarende. Det forutsettes at lånebeløpet benyttes til de formål som er beskrevet i søknaden. Side 20

21 2. Dette vedtaket erstatter vedtaket gitt i PS 11/122. Saksbehandler: Kornelija Rasic Rolf Kåre Jensen rådmann Kornelija Rasic Konst. økonomisjef Side 21

22 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2902 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/62 Formannskapet Ishall i Bodø - forstudie/mulighetsanalyse Sammendrag Det er et politisk ønske om å realisere en ishall i Bodø innen Første steg er en forstudie som skal gi svar på hvor ishallen bør bygges og om den skal realiseres alene eller i kombinasjon med andre idrettsfunksjoner. Det skal defineres rammer for hvordan prosjektet målrettet kan videreføres. Forstudien skal sluttføres i løpet av juni. Saksopplysninger Bodø mangler ishall. Entusiaster har arbeidet lenge for å få bygd en ishall i byen. Flere ishaller i Nord Norge er prioritert på sentralt hold Ishall har stått på den politiske dagsorden i Bodø i flere sammenhenger. Forstudien er en oppfølging av bystyrets vedtak i desember 2011 ved behandling av økonomiplanen. Det er ikke tatt stilling til hvor den første ishallen i Bodø bør bygges. Tomt ved Nordlandshallen og Mørkvedlia er aktuelle. I Mørkvedlia idrettspark bør en ishall ses i sammenheng med UiNs campusutviklingsprosjekt. Det er naturlig at ishallen også ses i sammenheng med og blir et innspill til revisjon av en plan for idrett og fysisk aktivitet er under arbeid (behandling i løpet av 2012) Forstudien skal være et steg videre i realisering av en ishall. Studien skal gi svar på stedsvalget, konseptvalg (ishall alene eller i kombinasjon med andre idrettsfunksjoner), konsekvenser av dette og tilslutt en anbefaling av rammer for neste steg i gjennomføring av prosjektet. Forstudien skal startes i april og være gjennomført i løpet av juni. Foreløpige konklusjoner spilles inn i pågående planprosesser. Spesielle fokustema blir bl.a. brukergrupper og behov, helhetsløsning og etappevis videreutvikling Mørkvedlia (rekkefølge anleggsutbygging), flerbruksmuligheter, enkle bygningsmessige løsninger som alternativ, mulige strakstiltak, energioptimalisering, kartlegge relevante gode eksempler. Det skal i denne fasen brukes kjent kunnskap fra sammenlignbare prosjekt Det legges opp til et samarbeid med de som direkte berøres av elementer i prosjektet og med fokus på realistiske gjennomføringsmuligheter, dvs. at ishallen forhåpentligvis kan stå bruksklar i Side 22

23 Det påregnes brukt vel 300 timer på forstudien hvorav halvparten er arbeidsinnsats fra egne rekker eller samarbeidspartnere. Resten er innleid kompetanse. Forstudien har en økonomisk ramme på ca kr til kjøp av eksterne konsulenttjenester. Vurderinger Forstudien blir en avklaringsrunde for å få fram vesentlige betingelser for en målrettet og effektiv gjennomføring av et ishallprosjekt. Kostnader dekkes over OK-avdelingens budsjett, bevilgning til utredning av ishall. Konklusjon Det anbefales at forstudien gjennomføres etter de rammer som er skissert. Forslag til vedtak Formannskapet tar til orientering at det startes et arbeid med en forstudie for en ishall i Bodø. Rolf Kåre Jensen rådmann Saksbehandler: Arne Vinje Arne Øvsthus kommunaldirektør Side 23

24 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /364 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/63 Formannskapet Bystyret Forstudie total opprenskning av Bodø havn Sammendrag Saken gjelder forstudie av miljøforurensninger i Bodø indre havn. Forstudien skal forta en miljøprøvetaking av hele Bodø indre havn for å avdekke forurensningsgrad og -kilder. Utbedring og utsprenging til dobbel innseilingsled til Bodø med utmudring av deler av Bodø havn er foreslått igangsatt i 2014 i Nasjonal transportplan (NTP). Kystverket har på bakgrunn av dette startet arbeidet med prosjektering. I forbindelse med mudringsarbeid, har Fylkesmannen i Nordland signalisert at hele Bodø indre havn må renses. For å få en oversikt over forurensningsgrad og -kilder må det gjennomføres en miljøprøvetaking av hele Bodø indre havn. Det er signalisert at tiltaket kan få inntil 75 % statlige midler til å gjennomføre en prøvetaking. Restfinansieringen foreslås dekket med 50 % fra hver av partene Bodø kommune og Bodø havn KF. Saksopplysninger Bakgrunn I NTP i 2014 er utbedring av innseilingsforholdene til Bodø havn prioritert. Kystverket har startet opp arbeidet med planlegging av utbedring av innseilingsforholdene med blant annet utsprenging av to undervannskjær og mudring av en del av indre havn i Bodø. Kystverket inviterte Bodø kommune, Bodø Havn KF og Fylkesmannen i Nordland til et møte den 3. november 2011 med tema innseiling og mudring av Bodø indre havn. De elementer Kystverket ønsker å få utført er: a) To grunner sørvest for moloen skal sprenges og utdypes til -13 meter sjøkartnull b) Innseiling vil utføres som dobbel led c) Fra moloen til Bodøterminalen vil leden få status som enkel led og dybde -12 meter og -11 meter inne ved terminalen d) Det blir også anordnet manøverfelt slik at større skip (opptil 180m) kan snu på havnen e) Det skal tas opp ca m 3 mudringsmasse som i utgangspunktet ønskes tatt på land f) Deler av mudringsmassen inneholder miljøgifter Fylkesmannen i Nordland signaliserte i møtet 3. november 2011 ønske om å se hele Bodø havn i en forurensningssammenheng på lik linje med Tromsø og Harstad havn, hvor muligheten for en total opprenskning av havnen ble gjort. Fylkesmannen i Nordland har i sitt mandat å initiere til samarbeid i saker som vil ha samfunnsmessig konsekvenser. På bakgrunn av dette ønsket ble det foreslått satt ned en arbeidsgruppe som skulle berede grunnen for arbeidet med total opprenskning av Bodø indre havn. Denne arbeidsgruppen tenkes å bestå av representanter fra Kystverket, Bodø havn KF, Bodø kommune og Fylkesmannen i Nordland. Bodø kommune ble utpekt til å ta initiativ Side 24

25 til å få etablert en slik arbeidsgruppe. Hver etat betaler sine kostnader til en slik gruppe. Kystverket ønsker en fortgang i etableringen av arbeidsgruppen for å unngå forsinkelser i forhold til sitt pågående planleggingsarbeid. Arbeidsgruppen vil berede grunnen for en eventuell søknad til Klima- og forurensningstilsynet (Klif) basert på prøvetakning av indre havn utført av Kystverket. Kystverket må utføre, på grunn av sin fremdriftsplan for planlegging og prosjektering for mudring og sprenging av undervannsskjær, prøvetakingen senest våren / sommeren Det skal blant annet vurderes ulike områder for deponering av muddermasser og metode for deponering. Det vil måtte utarbeides kostnadsoverslag, budsjett, og prosjektplan for tiltaket. Videre må det søkes finansiering av tiltaket. Klif har eksempelvis bevilget nærmere 50 % av kostnadene ved total opprenskning av Harstad og Tromsø havn. Kystverket, fylkesmannen i Nordland v/forurensningsavdelingen, Bodø Havn KF og Bodø kommune har som nevnt etablert en administrativ arbeidsgruppe som skal utarbeide prosjektbeskrivelse som omhandler total opprenskning av Bodø indre havn. I forbindelse med å kunne gjennomføre en total opprenskning av Bodø indre havn er det behov for å få undersøkt havnen nærmere med å foreta en miljøprøvetaking dette for å kunne definere behovet for en slik total opprenskning. Byplankontoret er foreslått som leder/koordinator av arbeidsgruppen. En forstudie vil bestå av en miljøprøvekartlegging av Bodø indre havn som inneholder vurderinger i forhold til behov for opprenskning. Videre vil en forstudie i denne sammenheng også bestå av utarbeidelse av prosjektplan med finansieringsløsning. Prosjektplan vil bli forelagt styret i Bodø havn. Eventuelt dersom det beregnes medfinansiering fra Bodø kommune til gjennomføring av totalt opprenskning av Bodø indre havn skal saken legges frem for bystyret i Bodø kommune for beslutning. Kystverket vil være ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket med miljøprøvetaking. Kystverket har rammeavtaler med kvalifiserte konsulentvirksomheter og i den forbindelse innhentet tilbud på miljøprøvetaking. Tilbudet beløper seg til kr ,- eksklusive mva og kr ,- inklusive mva. I tillegg vil kostnader i forbindelse med møter med Kystverket/fylkesmannen/Klif komme i tillegg. Undersøkelsen vil bli avregnet etter medgått tid og faktiske utgifter. Kystverket vil bidra med inntil kr ,- eksklusive mva til prøvetakingen. Bodø kommune vil under forutsetning av Bodø havn og Bodø kommune dekker til sammen 25 % av nevnte beløp, tilsvarende kr ,- eksklusive mva og kr ,50 inklusive mva. Bodø kommune har søkt om kr ,- eksklusive mva i tilskudd til miljøprøvetaking i Bodø indre havn fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). I følge retningslinjene til Klif så kan Klif maksimalt bevilge inntil 75 % tilskudd til miljøundersøkelser. De 75 % tilskudd skal også inkludere andre statlige tilskudd. Det forventes svar på søknaden om midler til miljøprøvetaking innen utgangen av april eller begynnelsen av mai Kystverket har en stram tidslinje for å kunne få oppstart av utbedringen i 2014 og av den grunn må få gjennomført prøvetaking innen utgangen av mai. Det vil ta minimum 5 uker fra prøvetakingen er utført til at resultatene fra prøvene er ferdig. Vurderinger Problemanalyse Fylkesmannnen i Nordland ved forurensningsavdelingen har i møte av 3. november 2011 insistert på at ved utbedring og mudring av led til Bodø indre havn må vurdere miljøforholdene i Bodø indre Side 25

26 havn. Det er ikke utført undersøkelser i forhold til Bodø indre havn om det er forurensning eller ikke i den indre havn. Imidlertid vil man anta at havnen vil være forurenset men at man ikke helt vet hvor og hvilke forurensninger det er snakk om. Derfor vil det være nødvendig innledningsvis å få vite mer om forholdene i indre havn. I utgangspunktet er indre havn noe som tilligger juridiksjonsmyndigheten til Bodø havn KF å bestemme. Fylkesmannen i Nordland og Bodø kommune er forurensningsmyndigheter. Fylkesmannen i Nordland fører tilsyn med forurensning i forhold til næringsvirksomhet, mens Bodø kommune fører tilsyn med andre forurensningskilder. Videre vil Bodø kommune være en av de aktørene som har eventuelt drevet forurensende aktiviteter i Bodø indre havn. Løsningsmuligheter Gjennom forstudien vil det bli avdekket om det er miljøforurensninger i indre havn, eventuelt hva forurensningene består av og hvor eventuelt disse miljøforurensningene er. Det er foretatt en vurdering i forhold til kjente virksomheter som kan tenkes ha bidratt til en forurensning. Det vises til vedlagte oversiktskart. Ut i fra prinsippet om at forurenser skal betale vil det være naturlig i neste omgang å invitere eventuelle forurensere til et spleiselag imidlertid uten å vite om eller hva eller hvor eventuell forurensning er, vil det være lite trolig at virksomheter langs indre havn vil bidra til en opprenskning av indre havn. Forstudien vil undersøke områder for deponering av ulike masser og eventuelt foreslå arealer som kan benyttes forutsatt at arealene enten er regulert eller blir regulert til slik formål. Forstudien vil således ta initiativ til å få startet reguleringsarbeid for områder som kan være aktuell for massedeponering. Det må vurderes om det er Bodø kommune alene, Bodø havn KF alene eller Bodø kommune og Bodø Havn KF sammen som skal være prosjekteier, bidragsyter og prosjektansvarlig for det videre arbeid. Kystverket vil være en naturlig samarbeidspart i tillegg til eventuelle forurensere. En total opprenskning av indre havn vil kunne medføre til dels store kostnader. Det er statlig føring på at Klima- og forurensningsdirektoratet skal prioritere slike prosjekter og kan bidra med inntil 75 % av kostnadene til gjennomføringen. Kystverket vil være bestiller og iverksetter for miljøprøvetakingen. Kystverket vil i tillegg være ansvarshaver for gjennomføringen av miljøprøvetakingen. Økonomiske og personellmessige konsekvenser for Bodø kommune De økonomiske konsekvensene for forstudie med prøvetaking i Bodø indre havn vil være noe over kr ,- inklusive mva i tillegg til den tidsforbruk Bodø kommunes personell vil måtte bruke på forstudien. Det bør forutsettes at Bodø havn KF bidrar med minimum 50 % av egeninnsatsen som er beregnet til nærmere kr ,- inklusive mva til prøvetakningen eksklusive eget personell. Kostnader med en total opprenskning av Bodø indre havn er usikker, men etter gjennomføring av prøvetaking i havnen vil man vite mer om kilder, grad og økonomi. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler at forstudien med miljøprøvetaking i Bodø indre havn foretas og at restfinansiering med prøvetakningen deles mellom Bodø kommune og Bodø havn KF. Dette for å finne ut mer om eventuelle forurensningskilder og forurensningsgrad. Basert på resultatene fra prøvetaking vil aktuelle forurensere bli invitert til deltakelse i et mulig videre arbeid i tillegg til aktuelle offentlige myndigheter. Det utarbeides en prosjektplan for en total opprenskning av Bodø indre havn, som fremlegges bystyret for endelig beslutning. Den etablerte arbeidsgruppen for forstudien består av deltakere fra Bodø kommune, Bodø havn KF, fylkesmannen i Nordland og Kystverket. Arbeidsgruppen ledes av byplankontoret. Side 26

27 Forslag til innstilling 1) Bystyret godkjenner at forstudie med miljøprøvetaking av Bodø indre havn gjennomføres. 2) Forstudien finansieres gjennom midler fra Klima- og forurensningsdirektoratet og Kystverket med inntil 75 %, og hvor Bodø kommune og Bodø havn KF bidrar hver til restfinansieringen med inntil kr ,- inklusive mva utover kostnader for eget personell. Bodø kommunes andel på inntil kr ,- inklusive mva innarbeides i andre tertial ) Bystyret ber om at det utarbeides en egen prosjektplan for videreføring av tiltaket som oversendes bystyret til endelig beslutning om eventuell oppstart av total opprenskning skal foretas eller ikke. Det gis adgang til å utarbeide og sende søknad om midler fra Klif til en total opprenskning av Bodø indre havn i forkant av en beslutning. Annelise Bolland Byplansjef Rolf Kåre Jensen rådmann Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Saksbehandler: Trond Eivind Åmo Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Tilbud på miljøprøvetaking Bodø indre havn 2 Kjente forurensningskilder - kart Utrykte vedlegg: Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 12/64 Formannskapet Bystyret Bodø håndballklubb - søknad om endring av vilkår for lån Sammendrag Bodø bystyret innvilget i 2009 et rente- og avdragsfritt ansvarlig lån på 1 mill kr til Bodø håndballklubb. Nedbetalingsplan går over 5 år, fra 2012 til Lånet betales ned med likestore avdrag og forrentes med en rente tilsvarende gjennomsnittsrente på kommunens foliokonto. Bodø håndballklubb søkte i sitt brev av om forlengelse av rente- og avdragsfrihet med 2 år, til Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes. Saksopplysninger I følge søknaden drives håndballklubben nå godt på banen. Det er gjennomført et stort arbeid hva gjelder økonomi og dette begynner å gi resultater. Klubben har avsluttet regnskapsår 2010 med et overskudd på kr og 2011 med et overskudd på kr. Resultatene er benyttet til dekning av tidligere årsunderskudd. Klubbens likviditet derimot er fortsatt anstreng og det vurderes at det ville vært krevende for klubben å betale rente og avdrag fra årsskifte. Vurderinger I følge gjeldende lånebrev skulle Bodø håndballklubb begynne nedbetaling av lån f.o.m 2012 med like store avdrag over 5 år, altså 0,2 mill kr årlig. Lånet forrentes med en snittrente på kommunens foliokonto. Antatt rentenivå for årene som det søkes rente- og avdragsfrihet for er på 3,25 % og 3,75 %. Det betyr en tapt inntekt for kommunen på ca kr hvis søknaden innvilges. Dette teller imot forlengelse av avdrags- og rentefriheter. Bodø håndballklubb har gjort en snuoperasjon og økonomien er på bedringsvei. Negativ egenkapital er betydelig redusert og klubben har gått med overskudd i de siste 2 år. Likviditeten har også bedret seg og utgjør kr ved utgangen av 2011 mot kr på samme tid i Klubben har klart å rykke opp i Postligaen med gode utsikter til å øke inntektspotensialer. Bystyret har tidligere vist sitt engasjement i saken og hjulpet klubben til å starte redningsprosess. Ved å imøtekomme søknaden denne gangen vil kommunen hjelpe klubben til å avslutte et krevende arbeid for å få økonomi på rett kjøl. Dette argumentet teller for forlengelse av avdrags- og rentefriheter. Rådmannen mener at Bodø håndballklubb er viktig bidragsyter for Bodø samfunn. Bodø publikum viser stor interesse for klubben med et gjennomsnittsantall besøkende på ca per kamp, blant de høyeste i landet. Rådmannen understrekes imidlertid at et lån er en forpliktelse som må betales tilbake. Det er derfor viktig at klubben planlegger sin økonomi ut i fra denne forutsetningen. Side 33

34 Konklusjon og anbefaling Rådmannen konkluderer med at det er viktig å støtte Bodø håndballklubb i deres arbeid til å få klubbens økonomi i orden. Mange tiltak som tidligere er satt i verk viser nå resultater og kommunen ønsker å støtte det. Det understrekes likevel at det alternativt, hvis søknaden ikke imøtekommes, kunne andre organisasjoner støttes. Jobben som er gjort av Bodø håndballklubb i de siste år anses imidlertid å være tilfredsstillende og nok for at rådmannen vil foreslå at søknaden imøtekommes. På bakgrunn av ovenstående vil rådmannen anbefale følgende Forslag til innstilling 1. Bodø håndballklubb innvilges forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån stort 1 mill kr ut Fra og med 2014 begynner nedbetaling av gjeld med like store avdrag i 5 år og forrentes med gjennomsnittsrente på Bodø kommunens foliokonto. Saksbehandler: Kornelija Rasic Rolf Kåre Jensen rådmann Kornelija Rasic Konst. økonomisjef Trykte vedlegg: <Søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån til Bodø håndballklubb> Side 34

35 Side 35

36 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Sammendrag IK Grand har i sak PS 09/68 fått lån kr ,- fra Bodø kommune for å rydde i lagets økonomiske utfordringer. Klubben søker nå om utsettelse av nedbetalingen. Det foreslås at IK Grand nedbetaling av lånet utsettes med tre år til å begynne i år Saksopplysninger Bystyret behandlet PS sak 09/68 i møte 20.mai 2009 og fattet følgende vedtak: 1. Bodø kommune innvilger et rentefritt ansvarlig lån til IK Grand på kr Administrasjonen gis fullmakt til å avtale tilbakebetalingsrutiner. 2. IK Grands søknad om midler til en halv stilling avlås av budsjettmessige grunner. 3. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond Lånet ble brukt bl. a. til å tilbakebetale banklån, personlige lån klubben hadde fra noen av medlemmer, utestående regninger og andre forpliktelser: Sparebank1 Nord-Norge lån: ca kr ,- Sparebank1 Nord-Norge kassakreditt: ca kr Personlig lån tidligere leder Odland: ca kr ,- (forfaller i 2009) Personlig lån tidligere leder Pedersen: ca kr ,- (forfaller i 2009) Avsetning bonusavtale daglig leder Eirik Nyberg ca kr ,- Ubetalte regninger fra 2008 og før: ca kr ,- Vurderinger Ved å gjennomføre større del av administrativ arbeid på dugnad og redusere andre kostnader har klubben klart å opparbeide et regnskapsoverskudd i årene Utfordringen er likevel så store at nedbetaling av lånet vil medføre problemer i gjennomføring av de idrettslige aktivitetene som står foran i sesongen. - Støtte fra forbund inn mot toppsatsning er redusert hvert år. I motsetning til 1.div. herre som får dekning på 100%(Adecco) må damefotball dekke 50% av reisekostnader. - Årsak til mindre overskudd fra 2010 til 2011 er i hovedsak kutt i reisestøtte og at klubben ønsket og gi tilbud også til breddelag junior dame for Side 36

37 - Klubben har de siste 3 år økt dugnadskrav til medlemmer til maxnivå. Dugnadsandelen er nå på et så høyt nivå at klubben tør ikke tøye denne strekken lengre. Fare for at spillere/foresatte velger å slutte pga. dugnadsbelastning er stor, noe klubben også har fått erfare. IK Grand er den nest største idrettsklubben i Bodø med 818 aktive fotballmedlemmer i Klubben gjør en betydelig innsats for tilrettelegging for barn og unge. Klubben har som målsetting å fortsette med å ha et bredt tilbud til barn og ungdom, både for å rekruttere nye spillere til toppidretten, for å utvikle barn og ungdom sine relasjoner seg i mellom, og for å tilføre dem sosiale verdier. Det er også klubbens målsetting å bli blant de fem beste damelagene i norsk fotball. Kulturkontorets støtte til idrett gis som tilskudd og subsidiering av timeleie for trening, barneidrettskoler, støtte til større arrangementer, støtte til nødvendig varig utstyr for trening og mindre anleggsstøtte. Disse resursene er blitt prioritert til barn og unge opp til 19-årsalderen. Toppidretten har ingen tilskudd utover kommunens innsats generelt i anleggsbygging og drift. Ingen idrettslag får tilskudd til drift eller til dekning av lønnskostnader. Kulturkontoret gir ikke støtte til idretten i form av rene økonomitiltak som gjeldssanering. IK Grand har fått støtte kr ,- i 2011 til gjennomføring av deres cup-arrangement. Den største utgiften i den daglige driften er leieprisene i Nordlandshallen. Klubben betaler treningsleie i alt 1,8 mill. Av dette mesteparten i Nordlandshallen. Konklusjon og anbefaling Et argument i mot å utsette tilbakebetaling av lånet er at kommunen vil miste årlige inntekter tilsvarende kr ved å utsette tilbakebetalingen. Kulturkontoret har likevel forståelse for at IK Grand får problemer med å videreføre et vellykket og verdifullt arbeid for barne- og voksenidrett og spesielt for kvinneidretten, om lånet skal tilbakebetales nå. IK Grand har styrket sin egenkapital de siste årene, og det bør kunne forventes at de har tilfredsstillende gjeldsbetjeningsevne om noen år. Kulturkontoret har ikke budsjettmessig dekning for å gå inn med støtte til nedbetaling. Det foreslås derfor at IK Grand får utsettelse til nedbetaling av lånet på kr ,- til 1. januar Forslag til vedtak Bodø kommune innvilger utsettelse av tilbakebetaling av lånet på ,- til Bodø kommune. Tilbakebetaling starter året Administrasjonen gis fullmakt til å avtale tilbakebetalingsrutiner. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Matti Jäntti Arne Øvsthus Kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 IK Grand - regnskap IK Grand - Årsmelding 2011 Side 37

38 Årsregnskap 2011 for IK Grand Bodø Foretaksnr

39 IK Grand Bodø Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter Tilskudd fra egen organisasjon Offentlig tilskudd Andre tilskudd Egen arrangementer og kampinntekter Reklame/sponsor/sammarbeidsavtaler Andre inntekter Sum driftsinntekter Treningskostnader Kampkostnader Kostnader egne arrangement Reklame/sponsorpleie 0 0 Diverse salgskostnader Diverse interne inntekter/kostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt 31 0 Sum finansinntekter Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for IK Grand Bodø Organisasjonsnr

40 IK Grand Bodø Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom Hallprosjekt Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Fordringer på grupper Andre fordringer (14 651) Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Annen egenkapital Udisponert resultat (0) 0 SUM EGENKAPITAL GJELD Langsiktig gjeld til grupper 0 0 Tilskudd hallprosjekt Øvrig langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til grupper Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Underskrifter Årsregnskap for IK Grand Bodø Organisasjonsnr

41 IK Grand Bodø Noter 2011 Note 1 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Avskrivningstablå Tomter bygning Hallprosjekt Driftsløsøre i Sum og annen fast e verktøy kontor Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 2 - Kundefordringer Fakturerte fordringer på medlemmer og bedrifter kr Aktivitetsavgift og andre inntekter innbetalt i 2012 kr Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Bundne bankinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Note 4 - Annen egenkapital Annen Egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Pr Noter for IK Grand Bodø Organisasjonsnr

42 IK Grand Bodø Noter 2011 Fordeling av årets egenkapital. AU FGU FGK Egne arrangem FGH TM Pr Fra årets res Pr Egne arrangement er i år ført som inntekt hos FGK. Note 5 - Kortsiktig gjeld til grupper Pr er det ingen undergrupper som har fordring på hovedklubben som står som gjeld til tursmasjgruppen fra 2010 må avgjøres av styret om denne er reell. Gjeld til FGU fra FGK (rekrutt) utgjør kr ,-. Note 6 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld inneholder påløpne kostnader som forfaller i Note 7 - Lønnskostnad Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Inklusiv i lønnskostnader ligger arbeid med Grandavisen. Andre lønnsrelaterte kostnader er bilgodtgjørelse og diett til spillere og sportslig/administrativt apparat. Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Samlet honorar til revisor Noter for IK Grand Bodø Organisasjonsnr

43 IK Grand Bodø Noter 2011 Note 8 - Leverandørgjeld Ved reskontrosjekk kom det fram at IB fra FGH ikke stemmer med leverandørens saldo. Differansen er på kr ,- som antagelig er manglende kostnadsføring av inngående faktura, vil redusere overskuddet med tilsvarende beløp hvis dette er reelt og skal kostnadsføres. Noter for IK Grand Bodø Organisasjonsnr

44 Årsmelding leder IK Grand Bodø Styresammensetning 2011: Rolf Liland leder Ragnhild Stoltenberg nestleder prosjekt Ubesatt - nestleder idrett Randi Strand Hillestad styremedlem (juridisk komp.) Ubesatt styremedlem (økonomisk komp.) Terje Strand styremedlem (driftskomp. og historikk) Gruppeledere: Hennild Woie Wollstadmo leder, Turmarsjgruppen Marit Bertheussen Røst leder, Fotballgruppe Ungdom Ubesatt leder, Fotballgruppe Kvinner (adm av daglig leder) Bjørnar Kleven, Fotballgruppe Herrer (fra høsten 2011) Hovedstyret har hatt jevnlige møter gjennom året, med et omfattende saksomfang. Møtene har vært konstruktive og styrets sammensetning faglig og personlig anses som godt tilpasset klubbens særegenheter. Valgkomiteen: Valgkomiteen bestod i 2011 av Magne Risvik (leder) og Marina Engan og har vinteren blitt supplert av Frank Håvard Storvik. Ny leder FGH ble høsten 2011 rekruttert av krefter internt i gruppen, mens det er lagt ned et betydelig arbeid av valgkomiteen, daglig leder og hovedstyreleder i å søke, kontakte og prate med kandidater til nestlederverv, økonomiverv og verv som leder for FGK og FGH. Side 44

45 Året 2011 Klubben har ved utgangen av 2011 ca 700 medlemmer, derav ca 300 i fotballgruppe ungdom, ca 150 i fotballgruppe herrer, ca 75 i fotballgruppe kvinner, ca 70 i turmarsjgruppen og ca 30 i dommergruppen. Klubbens hovedsponsorer har i 2011 vært Salten Kraftsamband og Sparebank1 Nord-Norge, og klubben har et gjensidig godt samarbeid med disse, der deres sponsorkontakter og ledere har hatt et spesielt godt og hyggelig samarbeid med oss.. I tillegg har klubben hatt flere mellomstore og mindre sponsorer, både på generell basis og rettet mot enkelte grupper eller lag. Klubben det siste året knyttet til seg flere viktige samarbeidspartnere, mellomstore og mindre sponsorer, som i sum har løftet sponsorinntekter til klubb. Sponsorinntekter utgjør en viktig del av klubbens inntekter og driftsgrunnlag, samtidig som dugnadsinntekter fra klubbdugnader og interne dugnader i gruppene utgjør en enda større inntektsdel. Klubben har nå i to år hatt Vidar Stormo ansatt som daglig leder, og han har i tillegg til daglige gjøremål for hele klubben på hovedstyrets vegne hatt oppsyn med og oppfølging av ansatte og økonomi i FGK i mangel av leder i gruppen. Dersom det ikke lar seg finne en ny leder innen årsmøtet for 2011 vil hovedstyret i samarbeid med daglig leder se på alternative måter å administrere gruppen på. Ole Marius Strand har håndtert salg til klubbens Grand-kalender. Frem til høsten 2011 Ingemar Warvik med salg til Grand-avisene, mens Johnny Skarstein overtok i en mer formell markedsrolle i samarbeid med daglig leder, fra senhøsten Klubben har i 2011 gradvis innført paperless regnskapssystem i samarbeid med regnskapsfører Hilde Nyheim på Bokholderiet, i den hensikt å spare kostnader. Det er initielt en del merarbeid på de som fører inn bilagene fra klubbens side, så dette vil bli evaluert i Klubbens økonomiske rutiner har vært holdt på et fortsatt stramt nivå med tanke på nøktern drift og økonomistyring i Tidligere leder Halvard Johansen har gjort en solid innsats i å holde klubbens medlemsregister oppdatert. Randi Strand Hillestad og Terje Strand fra hovedstyret har fulgt opp arbeidet med vandelsattester for klubbens voksne tillitsvalgte, trenere og lignende. Vi er fremdeles med i Grasrotandelen, og hadde ved utgangen av 2011følgende statistikk for året: 469 registrerte deltakere, og ca kr ,- i inntekt. FGH har høsten 2011 gjennomført en omfattende og meget effektiv flytteoperasjon, på grunn av utbygging på Stormyren. Ketil Pedersen har organisert leie av lokaler i tidligere Salgslaget på Alstad, og dette var vært meget godt besøkt, med ekstra åpningstider i førjulsperioden. Side 45

46 Det har i 2011 blitt arrangert en rekke turneringer, turmarsjer og reiser i klubbens regi, og det henvises til gruppenes rapporter for detaljer. Klubbens medlemmer, støtteapparat og lag fortelles å ha en god standing i byen og i media, og hovedstyret har et meget godt inntrykk av kulturen som fremmes i alle gruppene. Det har i 2011 vært jobbet mye med Klubb Nordland, der det høsten 2011 ble fullført en samarbeidsavtale mellom oss, Bodø/Glimt, Bodø håndballklubb. Avklaring ligger nå i at NFK overtar det administrative ansvaret, som UIN pr i dag har. Nordland fylkeskommune er positive til dette og avklaring forventes i løpet av kort tid. IP-prosjektet går også sin gang internt i klubben, mens den eksterne delen har gått saktere enn planlagt grunnet vansker med ekstern finansiering. Det har vært avholdt møter med Bodø kommune sin tekniske avdeling og med formannskapet rundt klubbhusprosjektet ved Aspmyren. Det har blitt gitt ut tre Grand-aviser i 2011, med Jan-Erik Andreassen som redaktør. Avisene er gitt ut som del av en samarbeidsavtale med Avisa Nordland, og er distribuert til alle avisens abonnenter i Bodø. Det gjøres et meget omfattende frivillig arbeid i av medlemmer på alle plan i klubben. Klubben har søkt Bodø kommune om utsettelse av nedbetaling av det ansvarlige lånet fra 2009, og men har til tross for skriftlig og muntlig påminnelse ikke fått tilbakemelding om dette. Det antas at kommunen er klar over klubbens stramme økonomi og høye leieutgifter til kommunale anlegg, og derfor vil gi klubben en positiv tilbakemelding med tiden. Klubbens revisor de siste årene har grunnet arbeidsgivers retningslinjer for sponsorsamarbeid måtte trekke seg. Revisor for 2010 er Ove Johansen, Kaljord, 8414 HENNES, mens en lokal revisor vil kontrollere det merverdiavgiftrelaterte. Avslutning Jeg har hatt et meget interessant og lærerikt år som styreleder for IK Grand Bodø. Uten den formidable innsatsen som gjøres av alle fra de yngste medlemmene som setter ut kjegler og rydder opp etter seg under trening, alle spillerne i fotballgruppene og turmarsjgjengerne våre, foreldre, foresatte, arrangementshjelpere og arrangører, styremedlemmer i grupper og klubb, trenere, oppmenn og kvinner, foreldre- og dugnadskontakter, dommere, løypeutleggere og mange, mange flere, ville driften av en klubb som vår vært umulig å gjennomføre. Jeg vil med dette berømme alle og en for å ha brettet opp ermene og i løpet av Vi har mange spennende prosjekter i arbeid som er med på å få klubben nærmere sine sportslige og økonomiske mål på alle nivåer. Som styreleder er jeg ydmyk for den store innsatsen som er gjort og som gjøres av så mange. Bergen/Bodø, 20. februar Rolf Liland Side 46

47 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2117 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/66 Formannskapet Kunstgressbaner på Grønnåsen, Skjerstad og Saltstraumen Sammendrag I saken foreslås bygging av 7èr-kunstgressbane ved Grønnåsen skole i 2012, samt på visse forutsetninger 11èr-bane på Graddmyra i Skjerstad i For realisering av Saltstraumen 11èrbane mangler finansiering kr 2,42 mill. Dette vurderes i forbindelse med økonomiplan Saksopplysninger Bystyret vedtok den , under PS 10/128 Økonomiplan , følgende prioritering mht. nye kunstgressbaner: 1. Bodin Leir (11èr), 2. Bodøsjøen (7èr), 3. Skjerstad (11èr), 4. Saltstraumen. Økonomisk ramme kr 6,775 mill., herav kr 1,775 mill. i private midler. Status: Hverken Bodin leir 11èr eller alternativ 7`er-bane øst for sykestua Bodin leir er mulig å få realisert. Bodøsjøen 7èr er realisert. Kostnader medgått i 2011 til prosjektering Bodin leir og realisering av Bodøsjøen utgjorde kr ,-. Restmidler kr ,- er disponibel til nye baner I økonomiplan vedtok Bystyret sak PS 11/158 å avsette ytterligere kr.2.85 mill. for 2012 og kr mill. i Dette inkluderer private midler kr 0,95 mill. i 2012 og kr 1,15 mill. i For 2012 skal forutsatte private midler være kr 1,15 mill., følgelig skal den kommunale rammen korrigeres til kr 3,05 mill. i Organisering I perioden frem til dato har administrasjonen arbeidet med; Avklart lokalisering for en 7 er-bane på østsiden av Grønnåsen skole. Utarbeidet forprosjekt for prioriterte baner i Avklart planstatus for kunstgressbaner som er prioritert i Avholdt møter med Grønnåsen IL, Skjerstad IL, Saltstraumen IL, Nordland fotballkrets Laget anbudsdokumenter og innhentet anbud: Grønnåsen og Skjerstad kunstgressbane; Utarbeidet rammesøknader. Søknader vedr. eksterne bidrag/finansiering. Utarbeidet budsjett for anlegg i per Våren 2012 videreføres arbeidet med; Side 47

48 Detaljprosjektering kunstgressbaner Off. tillatelser Finansiering Avtaler med vertsklubber Beskrivelse av kunstgressbaner periode , på visse forutsetninger Felles for anleggene som er medtatt i kunstgresspakken. Universell utforming. Undervarme ikke installert. Åpen for organisert og egenorganisert aktivitet. Grunnforhold kan forårsake telehiv tidlig om våren. Bodøsjøen kunstgressbane ferdigstilt Prosjektet omfattet utvidelse av eksisterende nærmiljøanlegg beliggende mellom Notveien og Jektveien v/barnehage og utbyggingsområde for boliger. Spilleflate på 30m x 50m for 7 er fotball. Banen er tatt i bruk, men noe restarbeid gjenstår. Grønnåsen kunstgressbane utføres i Banen er lokalisert på kommunal grunn, mellom jernbanen og Grønnåsen skole. Spilleflate 40m x 60m for 7 er fotball. I samråd med skolen har en vurdert plassering og valgt lokalisering. Eksisterende parkeringsplasser ved skolen. Pr. i dag er det anlagt en grusløkke, noen lekestativ, flaggstang og en utebod på arealet. I prosjektet er flytting og remontering av dette medtatt. Bodø Energi og Bodø kommune har kabler og ledningstraseer som krysser kunstgressbanen. Disse installasjonene kreves ikke flyttet. Dersom en feil oppstår og gravearbeider/reparasjoner i grunnen er påkrevet, vil tilbakeføring til kunstgressdekke bli Bodø kommune sin kostnad. Det legges ned reserverør i høyspenttraseen, slik at en i fremtiden kan utføre utskiftingsarbeider. Ulemper og følgekostnader som Bodø kommune kan pådra seg ved at en feil skulle inntreffe i de eksisterende tekniske anleggene under bakken, vurderes som akseptabel. Det er medtatt et lysanlegg på 100 lux, anlegget styres av klokke. Ballfangernett utenfor begge banens kortsider, samt gjerde med port mot nord og vest. Skjerstad kunstgressbane - utføres i Kunstgressbanen etableres på Skjerstad på festet grunn. Fester er Skjerstad IL. Eier av grunn er Opplysningsvesenets fond. Fester har rett til å inngå avtale om fremleie og tidshorisonten minimum 40 år. Det er bestående gressbane på Graddmyra, beliggende nær grunnskole på Skjerstad som skal bygges om til kunstgressbane. Spilleflate 56 x 90 meter for 11 er fotball. Det er tatt med ballfangernett utenfor begge kortsider. Det er medtatt et lysanlegg på 200 lux. Anlegget styres av klokke. Saltstraumen kunstgressbane kan utføres 2013/2014. Kunstgressbane i Saltstraumen kan anlegges på nåværende grusbane mellom kystriksvegen og Saltstraumen skole. Tomten er kommunalt eid. Eksisterende bane er tilfredsstillende fundamentert og beholdes. Eksisterende overvannssystem benyttes. Spilleflate 56 x 90 meter for 11 er fotball. Det er tatt med ballfangernett utenfor begge kortsider. Eksisterende lysanlegg skal benyttes. Side 48

49 Kostnader Tall i 1000 kr. Bane Kostnad Merknad Grønnåsen (60m x 40m) , anbudspris, inkl mva Skjerstad (90m x 56m) , anbudspris, inkl mva Saltstraumen (90m x 56m) , kalkyle, inkl mva Sum ( ) Inkluderer private midler I kostnadene er medtatt grunnarbeid, kunstgresset, lysanlegg, administrasjon/prosjektering, reserve. Finansiering Tall i 1000 kr BESKRIVELSE MERKNADER FINANSIERING. Bodø kommune bystyrevedtak i økonomiplan DA -midler bekreftelser foreligger Sparebankfond tilsagn ok for er søkt om Grønnåsen IL 250 bekreftelse ok Vinkelen IL/annen klubb 125 ny vertsklubb Bodøsjøen avklares Skjerstad IL 250 muntlig bekreftet Saltstraumen IL 250 muntlig bekreftet OVERFØRT FRA FOREGÅENDE ÅR SUM FINANSIERING KOSTNADER Grønnåsen 40m x 60m Planlegg. kostn. alt. v/sykestua og Bodin leir Bodøsjøen 30m x 50m inkl tilbakebet. 125` av nærmiljø tilskudd Skjerstad 56m x 90m Saltstraumen 56m x 90m 3563 RESTERENDE MIDLER Deler av de private midlene nevnt under 2013 og 2014 kan være tilgjengelig tidligere. Oppsettet viser at resterende midler fra bevilgning i 2011, kr mill., er tilstrekkelig for å realisere bane på Grønnåsen i Bystyrets bevilgning for 2012, kr 1,9 mill. pluss private midler, er ikke tilstrekkelig for å realisere bane på Skjerstad i Legger en til bystyrets vedtak om kr 2,425 i 2013, er det tilstrekkelig for å realisere Skjerstad i For å realisere bane på Saltstraumen mangler total finansiering kr 2,421 mill. Bevilges dette beløpet i 2013, kan bane på Saltstraumen realiseres i Bevilges beløpet i mai/juni 2012, kan Skjerstad realiseres i 2012 og Saltstraumen i Det er imidlertid ikke tilgjengelige midler i gjeldende økonomiplan for å øke rammen. Realisering av Saltstraumen må derfor gis behandling på vanlig måte i økonomiplanen Både Grønnåsen, Skjerstad og Saltstraumen IL bekrefter at de har forutsatte egenandel på kr ,-. Klubbene sier de ikke har mulighet til å bidra økonomisk utover dette. Nordland fotballkrets/referansegruppa bekrefter at forutsatte DA-midler er ok, og at det foreligger tilsagn på kr 0,5 mill. fra Sparebankfondet om banen på Grønnåsen i NFK er i positiv dialog med banken om forutsatte midler til banene på Skjerstad og Saltstraumen. Størrelsen på banen har stor innvirkning på byggekostnadene. Standard størrelse 11èr kunstgressbane er 100m x 64m, pluss sikkerhetssone. Eksisterende baner i Skjerstad og Saltstraumen Side 49

50 muliggjør 100m x 64m. Norges fotballforbund godkjenner banestørrelse helt ned til 90m x 45 m for spill i aldersbestemte klasser og i senior fra 4.divisjon og lavere. Skjerstad IL og Saltstraumen IL har pr. tiden ikke seniorlag. Tilgjengelig økonomi i prosjektet og antall utøvere/lag i klubbene gjør at administrasjonen foreslår mellomstor 11 er-bane. Både Skjerstad IL og Saltstraumen IL ønsker standard 11èr-bane, men kan akseptere 90m x 56m. Smalere bane enn 56m, eller 7èr-størrelse, er i følge klubbene ikke aktuelt. Da ødelegger man en eventuell senere mulighet til å få ønsket størrelse. Avtaler for drift og bruk Formannskapet behandlet PS 09/52 Drift av kunstgressbaner i møte 29. april I denne saken ble ulike prinsipper drøftet og avklart. Det foreslås at administrasjonen, etter samme mal som øvrige avtaler i kunstgressbanepakken, gis fullmakt til å inngå driftsavtale med Grønnåsen IL, Skjerstad IL og Saltstraumen IL. Oppgjør for tidligere anlagte baner Dersom de tre banene nevnt i dette saksframlegget realiseres, er kunstgressbanepakken i Bodø kommune gjennomført med ti baner. I tillegg var det anlagt fem kunstgressbaner før pakken startet opp. Den private medfinansieringen har vært et betydelig bidrag for å få dette til. Tre forhold er pr tiden uavklart. Tverlandet har ikke vært en del av kunstgressbanepakken, men fikk bane i Tverlandet IL har ikke betalt forutsatt og avtalt egenandel kr 1 mill. Tverlandet IL har i brev datert uttrykt vilje til å gjøre opp for seg. Nordstranda IL har betalt inn kr ,- av forutsatt og avtalt kr 1 mill. Gjenstående innbetaling kr ,- vil Nordstranda IL i nær framtid foreslå løsning på. Vinkelen FK har forespurt kommunen om de kan fratre vertsklubbavtalen og forutsatt egenandel for bane på Bodøsjøen kr ,-. Vinkelen har ikke lengre organiserte lag i seriespill. Adm. er i positiv dialog med andre klubber om å overta disse forpliktelsene. Øvrige egenandeler fra klubber, DA-midler og sparebankfondet er innkommet Bodø kommune. Administrasjonen er i dialog med de tre ovennevnte klubbene med forventning om avklaring før sommeren. Denne usikkerheten pr dags dato kan medføre reduserte muligheter for finansiering og realisering av banene på Skjerstad og Saltstraumen. Administrasjon kommer tilbake med egen politisk sak når foreligger avklaringer med de tre nevnte klubbene/banene. Side 50

51 Forslag til vedtak 1. Grønnåsen kunstgressbane 7 er (60m x 40m) realiseres i 2012 innenfor en ramme på kr. 4,525 mill. Det forutsettes ekstern og bekreftet medfinansiering på kr.0,95 mill. fra Grønnåsen IL, DA og sparebankfondet. 2. Graddmyra kunstgressbane 11 er (90m x 56m) realiseres i 2013 innenfor en ramme på kr. 5,65 mill. Det forutsettes ekstern og bekreftet medfinansiering på kr.1,15 mill. fra Skjerstad IL, DA og Sparebankfondet. 3. Realisering av kunstgressbane i Saltstraumen vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplan Dersom det skulle vise seg at kostnadene går ut over avsatte rammer, eller at ekstern finansiering blir mindre enn forutsatt, gis administrasjonen fullmakt til å redusere/utsette enkelte anleggselementer i prosjektet; for eks. lys, ballnett, mål, gjerder, sti, etc. 5. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå vertsklubbavtaler med klubbene. Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør Saksbehandlere: Odd Einar Aaness/Nils Hugo Skoglund/Lars Bang Side 51

52 P Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Kulturkontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/67 Formannskapet Behandling av søknader om prosjektstøtte - kulturelle formål Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. For inneværende år har vi kr til fordeling i prosjektstøtte. Det er allerede tildelt kr , og det gjenstår kroner Det er fem søknader om tilskudd til ulike kulturelle prosjekt og arrangement i denne saken, total søkesum er kroner Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner fordelt på de fem søknadene. Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til innstilling. Saksopplysninger I forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2012 av økonomiplan gjorde bystyret under PS-sak 11/156 følgende vedtak i verbalforslag punkt 27: OK-avdelingen kan i dag bevilge inntil kroner til ulike prosjekter etter søknad. Beløp over dette skal behandles av formannskapet. Dette endres til at OK-avdelingen kan bevilge inntil kroner etter søknad, og beløp over dette skal behandles av formannskapet. Midlene legges i sin helhet under politisk budsjett og Formannskapets disposisjon. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barneog ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir i hovedsak tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kulturarbeidere hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter og forestillinger. Årvisse tiltak prioriteres vanligvis ikke. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Administrasjonen har fullmakt til å bevilge inntil kr til et arrangement eller prosjekt. Søknader utover dette beløp skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling. Side 52

53 De frie tilskuddene til sosiale formål, drift, prosjekt idrettsanlegg og arrangement har jfr. Bystyrets budsjettvedtak blitt redusert med kr for Dette medfører redusert støtte og/eller at færre lag/foreninger vil motta tilskudd. Tilskuddsbudsjettet til prosjekt kulturelle formål utgjør kr for Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. Formannskapet vedtok i PS 12/32 og 12/33 å tildele kroner i prosjektstøtte til kulturelle formål. Det er tildelt i prosjektstøtte administrativt. Det gjenstår kroner i prosjektstøtte til kulturelle formål i I denne saken anbefaler administrasjonen en tildeling på kroner fordelt på fem søknader. Vurderinger 1. Bodø Harmonimusikk 120 år - tilskudd til jubileumskonserten I forbindelse med jubileumskonserten i Bodø kulturhus søker Bodø Harmonimusikk om kroner i økonomisk støtte fra Bodø kommune. De satser på kvalitet og bruker kun profesjonell direksjon/instruksjon. Ungdom får muligheten til å bidra på konserter og er en arena hvor de unge amatørene får møte profesjonelle musikerne. Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kroner til jubileumskonserten. 2. Søknad om prosjektstøtte til innspilling av film Feil film AS søker om kroner for å lage en musikkvideo for bandet Cold Mailman, som opprinnelig kommer fra Bodø. Filmselskapet og bandet er nå registrert med bosted Oslo i Brønnøysundregisteret. Søknaden deres er godt skrevet, med omfattende beskrivelse av filmprosjektet. Filmidéen er spennende, og det er en viss forankring til landsdelen. I følge Bodø kommune sine retningslinjer for økonomisk støtte til kulturformål, kreves det for øvrig en sterkere lokal forankring til Bodø enn prosjektet deres har, for å kunne motta tilskudd. På bakgrunn av dette innstiller administrasjonen på at søknaden fra Feil Film AS får avslag. 3. Søknad om tilskudd Lunsjkonserter Tusenhjemmet aktivitetssenter søker Bodø kommune om kroner til lunsjkonserter for eldre sommeren Syv bekreftede lunsjkonserter står på programmet. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner til formålet. 4. Søknad om tilskudd til Bodø Yoga Festival 2012 Bodø Yoga Festival 2012 søker Bodø kommune om kroner til transport og delstøtte til leie av lokaler under Bodø Yoga Festival Bodø Yoga Festival er en nyskapende festival hvor publikum får praktisere og lære om yoga. Festivalen har et særlig fokus på barn og unge, og tilbyr gratis daglige klasser for barn og kulturkortrabatt på festivalpass. På bakgrunn av dette finner vi å kunne gi Bodø Yoga Festival 2012 et tilsagn på kroner Søknad om prosjektstøtte til Bodø Youth Film Festival Salten kultursamarbeid søker Bodø kommune om kroner til Filmfest Salten/Barents Youth Film Festival. Den årlige festivalen involverer 1100 tiende trinnselever i Salten, og er et internasjonalt prosjekt som ledd i folk-til-folk samarbeid i Nordområdesatsningen. Grunnskolekontoret vil bidra med kroner til filmfesten. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner til arrangementet fra budsjettet for tilskudd til kulturelle formål. Søker Søkesum Innstilling 1. Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert Feil film AS musikkvideo Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserter Bodø Yoga Festival Salten kultursamarbeid / Bodø Youth Film Festival Side 53

54 Konklusjon og anbefaling For inneværende år har vi kr til fordeling i prosjektstøtte. Det er allerede tildelt kr , og det gjenstår kroner Det er fem søknader om tilskudd til ulike kulturelle prosjekt og arrangement i denne saken, total søkesum er kroner Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner fordelt på de fem søknadene. Administrasjonen legger retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement til grunn for forslagene til innstilling, samt faglige vurderinger. Fordelt på de fem søknadene i saksfremstillingen innstiller administrasjonen på en tildeling på totalt kroner En større fordeling av midler så tidlig på året er ikke anbefalt av hensyn til den løpende søknadsfristen ordningen har. Det er gunstig for søkerne at det er midler igjen til fordeling året gjennom, og vi anbefaler derfor ikke at det totale støttebeløpet justeres opp. Forslag til vedtak Bodø formannskap innvilger støtte til følgende tiltak: 1. Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert kroner Feil film AS musikkvideo kroner 0 3. Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserter kroner Bodø Yoga Festival 2012 transport og leie av lokaler kroner Salten kultursamarbeid Bodø Youth Film Festival kroner Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Tilskuddsordninger kultur informasjon og retningslinjer Søknad fra Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert datert datert Søknad fra Feil film AS datert Søknad fra Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserterdatert Søknad fra Bodø Yoga Festival 2012 datert Søknad fra Salten kultursamarbeid Bodø Youth Film Festival datert Side 54

55 Tilskuddsordninger kultur informasjon og retningslinjer Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Søknadsfrist for driftsstøtte er 1.mai. Det blir i hovedsak tildelt to typer tilskudd: Driftsstøtte kulturelle og sosiale formål Støtte til prosjekt og arrangement Driftsstøtte: Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. Det søkes om konkret beløp, vedlagt foreningens siste godkjente årsmelding og regnskap, samt budsjett for inneværende år. NB! Dette gjelder ikke idrettslag, som har egne subsidierings- og tilskuddsordninger. Krav til foreninger som søker driftsstøtte: Foreningen må ha et kulturelt eller sosialt formål som er åpent for allmennheten. Foreninger der barn og unge er målgruppen skal prioriteres. Foreningen må ha lokal forankring i kommunen og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Bodø til gode. Driftsstøtte kan gis med opptil kr pr år. Tildeling etter utlyst frist skjer innen 1.juni hvert år, og administrativ tildeling rapporteres til formannskap og fagkomiteer som referatsak. Av årlig tilskuddsbeløp kan inntil 50% tildeles til søknader pr 1.mai. Støtte til prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kulturarbeidere hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter og forestillinger. Årvisse tiltak prioriteres vanligvis ikke. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Administrasjonen har fullmakt til å bevilge inntil kr til et arrangement eller prosjekt. Søknader utover dette beløp skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling. Anke på avslag Bodø formannskap er ankeinstans for administrative avslag. Hvor sender du søknadalle søknader sendes Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller på e-post til postmottak@bodo.kommune.no Søknadsfrister Frist for å søke om driftsstøtte er 1.mai. Svar på søknader skal bli gitt innen 1.juni. Søknader om prosjekt- og arrangementsstøtte behandles fortløpende, men siste frist for innsending er 1.november. Side 55

56 Bodø Harmonimusikk 120 år Side 56 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Bodø Harmonimusikk er nå inne i sitt 120. år. Vi har gjort unna en storslagen Nyttårskonsert og nå står neste konsert for tur. Bodø Kulturhus, store sal, 29.April kl er vi "på han igjen". Vi har invitert Sergeij Osadchuk til å være solist med oss. Sergeij har sin utdannelse fra Moskva Musikkonservatorium, han har spilt med forskjellige profesjonelle orkestre i Moskva, han har bodd i Norge siden 1992 og er nå klaverproffessor ved Universitetet i Tromsø. Han skal spille Rachmaninov s klaverkonsert nr 2 sammen med oss. Bodø Harmonimusikk er opptatt av kvalitet på det vi gjør, derfor satser vi kun på profesjonell direksjon/instruksjon. Dirigenten vår Elisabeth Kristensen Eide, er en kapasitet av de sjeldne. Hun vet å få fram det hun ønsker, alle er komfortable med henne og hun får musikerne til å gi av seg selv. Hun har et pågangsmot og vilje som er gull verdt for oss. For dem som har fulgt oss de seneste årene har merket seg kvaliteten vi leverer. Vi er en trygg arena for unge musikere, vi gjør en viktig jobb, ikke minst for dem som har valgt å satse videre på musikk. Det koster mye å arrangere to store konserter så tett på hverandre, ikke minst ved å skaffe annonsører og sponsorer. Bodø Harmonimusikk er flittig bruker av Bodø Kulturhus, men det koster. Vi søker Bodø Kommune om kr ,- til jubileumskonserten. Jeg ringer nærmere ang konserten, vi ønsker selvsagt at noen fra kommunen vil være tilstede.. Vedlegg: Budsjett mvh Berit Hegrem prosjektansvarlig Bodø Harmonimusikk

57 Side 57 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Hei, Bodø kommune! I forbindelse med lanseringen av Bodø-bandet Cold Mailmans nye album skal produksjonsselskapet Feil Film AS og regissør André Chocron i gang med innspilling av en ny musikkvideo i Bodø- og Lofoten området. På vegne av bandet ønsker vi å søke Bodø kommune om støtte til innspillingen. Cold Mailman og Chocron har samarbeidet tidligere med stor suksess, forrige musikkvideo ble nominert til Spellemann for beste musikkvideo og kan oppleves her: Nå ønsker vi å ta i bruk nordnorske landskaper og engasjere lokale ressurser i et nytt prosjekt som vi håper kommunen kunne vært interessert i å støtte opp om. Videoen skal lages til singelen "My Recurring Dream" med målet om å løfte fra Cold Mailman mot et bredere publikum. Den har som hensikt å fungere som et selvstendig verk ved siden av å være et supplement til sangen, og sikter mot å delta på konkurranser og festivaler nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å gjøre bruk av nordnorsk kultur og natur og å la folk i nærmiljøet ta del i et spennende og ambisiøst musikkvideoprosjekt. Vedlagt ligger prosjektbeskrivelse og budsjett. Alle detaljer bør være å finne i dokumentet, men ta gjerne kontakt dersom dere skulle ha noen spørsmål. Vennlig hilsen Andrea Berentsen Ottmar Produksjonsleder <andrea@feilfilm.no> Feil Film AS

58 ( wd. irz 4, ffl B lbsenhiernrnet Aktivitetssenter Bodø Bodø, den14. mars 2012 Se hjemmesiden: Bodø Kommune Kulturkontoret 8000 BODØ TILSKUDD SOMMERENS LUNCH-KONSERTER2012. Kulturhuset setter ikke opp lunch-konserter med Sinfonietta i sommerhalvåret. I perioden har Tusenhjemmet arrangert lunch-konserter med et fornøyd publikum. Det er spesielt populært blant eldre som har et svært begrenset tilbud i sommer sesongen. Programmet er ikke fullstendig ferdig og bekreftet, men det meste er kommet på plass og vi er relativt fornøyd med resultatet. Honorarer til artistene er etter hvert blitt høyere og gjør det vanskelig for oss som ikke er en stor kulturinstitusjon og ikke har sponsorer. Vi har i utgangspunktet billettsalget som kan finansiere honorarer til artistene. Det øvrige av utgifter tar vi selv. Vi håper at Bodø kommune og kulturkontoret ser verdien og samfunnsnytten av tilbudet og vår innsats, og innvilger et tilskudd Kr ,- Slik at det er mulig å få gjennomført stort årets konserter. Vedlegg: 2 Med vennlig hilsen TusenhjKrImel ( Tovel anna Fågertun Drifts- og utviklingsleder Side 58

59 LUNSJKONSERTER SOMMEREN 2012 Kultursal Lofoten - Tusenhjemmet Tid Artist Navn 29/6 Arve Heløy Ok. Innhold Skærgaardsø, Hamsun, Requardos de la Alhambra,Spansk vals, Fridthjov og Carmencita Evert Taub,John Dowland,Bob Dylan, Cesilia LinnCornelis Freeswijk 6/7 Ok. 13/7 Ok 20/7 Ok. England og Harald Harald Worren Thale Krogtoft med musiker Jazz, evergreen Operalight Jazz, folk 27/7 Johs og Hilde Ikke bekreftet Brekke 3/8 Ikke bekreftet Susanne L Folkemusikk og klassisk? Folkemusikk 10/8? (Venter på tilbakemelding) ok NMU 17/8 Ikke bekreftet b77? 24/8Bodø ok Oktetten Vokal 31/8 oknatalia Viveka og Klaver og cello, klassisk Side 59

60 Budsjett Lunch-konserter 2012 Utgifter: Honorarer kr ,- Markedsføring kr ,- Administrasjon kr kr ,- Inntekter: Billettsalg kr , - TilskuddBK kr , - Egne midler kr ,- Kr ,- Merk: Billettsalget er forsiktig beregnet ut fra tidligere erfaring, men kan selvsagt bli noe høyere, men ikke utover 50% av rammen. Side 60

61 2 Til: Bodø Kommune Fra: Dato: 25 mars, 2012 Bodø Yoga Festival 2012 Ved Kristin S. Vikjord Fredensborgveien Bodø Mobil: Ernail: info u bodo\ollafesti al.no Webside: Vedlegg: I) Budsjett, II) Bidragsytere Søknad om tilskudd på ,- Bodø Yoga Festival søker om støtte til transport og delstøtte til leie av lokaler. Dette spesifiseres nederst i søknaden. Her følger en gjennomgående beskrivelse av prosj ektet. BODØ YOGA FESTIVAL 2012 Om prosjektet Bodø Yoga Festival er et prosjekt som er basert på frivillig arbeid. Det kommer til liv gjennom Bodø's entusiastiske yoga miljø, de mange dedikerte yogalærerne i byen, og andre lokale aktører er andre året Bodø Yoga Festival avholdes. Noe av intensjonen med festivalen er å samle yogier fra hele verden, å ha det gøy, praktisere sammen, og å presentere den siste forskningen innen feltet. Verdiskapning og helsefremmende arbeide står sentralt som festivalens langsiktige mål. Festivalen er for nybegynnere så vel som for dem som har praktisert hele livet (og alt i mellom). Vi er spesielt stolte av å invitere våre deltakerne til å oppleve yoga i den spektakulære naturen rundt byen vår, opp på fjellet, ut mot havet alt i midnattssolenens stråler. Bodø Yoga Festival er initiert av Wessel Paternotte og Kristin Skotnes Vikjord. 1 Side 61

62 Vi kjører som sagt i gang for andre år på rad, og arrangementet finner sted juni Det er ikke bare en festival, men også en konferanse der yogakerere og fagfolk med tverrfaglig kompetanse inne yoga, helse og forskning fra inn-og utland samles. I tillegg kommer festivaldeltakere fra hele verden, for å oppleve yogaklasser, foredrag og kulturelle innslag i de naturskjønne omgivelsene i og rundt Bodø. Festivalen varer altså i 4 dager, hvorav en av dagene er en fordragsrekke med spesielt fokus på forskning og helse. Denne avholdes fredag 22 juni, og vi inviterer spesielt fagfolk fra helse- og undervisningssektoren (somatikk og psykiatri, fysioterapeuter, kiropraktorer, fengselsbetjenter, lærere, pedagpger m.m) for å delta, i tillegg til festivaldeltakerne. Dette gjør vi fordi vi har som mål å dele de nytteverdiene yoga har som er relevante for de respektive virksomhetsområdene, med både den allmenne befolkningen og de ulike profesjonenen innen helse- og utdanning. Yoga favner jo et svcert tverrfaglig felt (helsefaglig, fysisk og mentalt, rehabilitering m.m), og vi er stolte av å vcere verter for fire foredragsholdere med publiserte arbeider innen ulike områder (historie og filosofi, yoga for innsatte i rehabilitering, traume sensitive yoga) i internasjonalt anerkjent tidsskrift i PUB-MED. (Mark Singleton, 2011; James Fox, 2012; David A, Emerson, 2012: Prof Shankar Das, 2011). En liten definisjonsavklaring Yoga og meditative praksiser er ikke en ideologi, tro eller religion, men omhandler en menneskelig egenskap og kvalitet som eksisterer på tvers av kultur og filosofisk doktrine. Metodene berører mennesket og individet i sin helhet, fysisk, mentalt og emosjonelt. PROGRAM Yoga Hjertet av festivalen er yogapraksisen, og denne deles gjennom et bredt spekter av klasser, satsang (filosofi), foredrag, natur opplevelser og sosiale samlinger. Programmet starter tidlig om morgenen og varer til sent på kvelden, og det vil være tilpassede klasser for alle nivåer. Vi kjører tre parallel-økter hver dag, slik at festivaldeltakerne kan rekke over så mange klasser som mulig. Det blir også daglige gratis klasser for de av Bodø's befolkning som er nysgjerrige på yoga, men som ikke ønsker å delta på hele festivalen. Fantastiske yoga lærere fra hele verden kommer hit Side 62 2

63 for å dele sin kunnskap om yoga og meditative praksiser. En liste over disse er vedlagt. Festivalen har et særlig fokus på barnog ungesog tilbyr gratis daglige klasser og redusert (50% med Kulturkortet) festivalpass for våre yngre deltakere. I tillegg tilbyr vi foredrag og kurs om hvordan du arbeider med yoga og barn, i bamehage og på skolen. Våre lokaler er fordelt utover i havneområdet i Bodø sentrum. På kveldene inviterer vi våre deltakere og lærere til sosiale og kulturelle arrangementer med sang og yoga dans, og ut i den vakre naturen! Natur Bodø Yoga Festival er stolte av våre naturskjønne omgivelser, og ønsker å vise våre deltakere og besøkende lærerere den romantiske stemningen i den rå nordnorske nature. De norske fiellene sies å ha lik prana som de hellige fjellene i Tibet. En indisk guru påbegynte til og med et Universitet for Fred i fjellene litt lenger sør i Norge. Vi finner det meningsfylt å bringe våre deltakere ut i naturen, både for å oppleve det unike med nord-norge, og å oppleve yoga i enhet med ren natur. Under festivalen arrangerer vi derfor deler av programmet utendørs. Noen av stedene for 2012 er: Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm Keiservarden Mjelle, en rød sandstrand med utsikt mot Lofoten-veggen Kystlandskap rundt Bodø Hvis du ønsker å besøke andre nærliggende områder i regionen i tiden før eller etter festivalen, har vår samarbeidspartner Visit Bodø all nødvendig informasjon. Et variert program Vi som arrangører er opptatt av å vise bredden i yoga, både som tradisjonell tilncerming og som populcerkulturelt fenomen. Derfor presenterer vi et variert program, med klassiske og samtidsbestemte yogastiler. Eksempler på ffincerminger som er representert på festivalen er klassiske tilncerminger som: Ashtanga Vinyasa Yoga, Hatha, Integral Yoga og Restorative Yoga. Nyere tilncerminger er blant annet Reconnective Yoga, Mindful Yoga, Vinyasa, Flow Yoga, Medisinsk Yoga, Yoga for Side 63 3

64 barn, Yoga for tenåringer, Trauma Sensitiv Yoga, Yoga for innsatte, Yoga Dance, Yoga med DJ. Gratisklasser Det vil være daglige gratis yoga klasser for barn, ungdom og voksne, som ikke krever festivalpass for deltakelse. Disse klassene vil ha begrenset plass, og en egen påmelding legges ut på våre nettsider. Foredrag Festivalen er vert for en rekke med foredrag, hvor et mål er å presentere det siste av forskning innen yoga- og helserelaterte problemstillinger. Det presenteres empiriske studier, i tillegg til erfaringsbaserte rapporter om anvendelsen av yoga og meditative praksis i ulike sammenhenger. Akademikere, klinikere og yogier vil dele sitt arbeid og syn på yoga fra sine faglige perspektiver. Med foredragene ønsker vi å formidle de eldgamle læresetninger om yoga på en funksjonell og anvendelig måte, både for elever og fagfolk som er interessert i denne tilnærmingen. Psykologiprofessor Ingunn Hagen (NTNU) kommer for å introdusere foredragsrekka. Hun har selv praktisert yoga i mange år, og har utfra denne interessen påbegynt arbeidet med et større forskningsprosjekt om nettopp yoga. Keynote speaker i år er David A. Emerson (USA) som jobber med kliniske traumer/ptsd. Han er direktør for Yoga Services på Trauma Center Brookline MA, og skal presentere deres seneste forskning om traume sensitiv yoga (v, \ traumacenter.org). James Fox (MA) (USA) har jobbet med yoga for innsatte i fengsler i USA (N w,. oua.com) i over 20 år. Han skal dele sine erfaringer og presentere forskningsmateriale. Aleksander Medin og Hamilton Linares kommer til å snakke om sine prosjekter med yoga i norske fengsler. Psykologspesialist Silje Fredheim (REDE NLSH) og psykolog Marianne Jensen kommer begge til å presentere sine erfaringer med å bruke yoga og mindfulness i sitt kliniske arbeide. Lektor i pedagogikk, Siw Huatorpet, skal presentere et prosjekt om hvordan yoga tas med inn i kerenitdanningen og i barnehager. Vi er ekstra heldige å få vcere verter for Professor Shankar Das fra Mumbai, India. Dette ble mulig gjennom tidligere nevnte Prof. Ingunn Hagen. Han er en pioneer innen psykologi og yoga. I tillegg kommer han jo fra yogaens hjemland, noe som er med på å bringeyogaens autensitet til BYF. Side 64 4

65 I år samarbeider vi også med NFON, Norsk Forening for Oppmerksomt Ncervcer, som er en medlemsogranisasjon for helsefaglige som bruker mindfulness-metoder i sitt profesjonelle arbeide. Musikk Nytt av i år blir stemningsfulle musikalske innslag av lokale aktører, og tilreisende Yoga Dj. Ensemble Ylajali fra Bodø, Norges beste kor, skal ta oss med på en meditative reise med sin vakre a cappela sang. Flere av yoga klassene og en sosial event blir ledet ann av Yoga Dj GG, med erfaring fra inn- og utland med denne typen arrangementer. Disse innslagene er med fordi vi ønsker å dele med våre deltakere disse fantastiske musikalske opplevelsene, samtidig som innslagene gir en store kulturell bredde i prosjektet. Innslagene viser også hvordan det samtidige uttrykker yoga, og hvordan de lokale identifiserer seg med festivalens innhold. SØKNADSUM Oppsummert Bodø Yoga Festival 2012 søker støtte til transport og delstøtte til tre lokaler, til bruk under festivalen. Festivalen skal leie busser til de planlagte utfluktene i den fantastiske Bodømarka, og byens omegn. Vi skal ta med deltakerne til Mjelle, Keiservarden og ut til Saltstraumen. Vi søker også delstøtte til leie av tre av våre lokaler Aspåsen gymsal, Thon Hotell og Grand Hotell. Oversiktovertransportog lokaler,se ogsåvedlagtbudsjett. Leie av As åsen G msal 500,- Leie av Grand Hotell 3500,- Leie av Thon Hotell 6000,- Trans ort ,- SUMTOTAL ,- Bodø Yoga Festival 2012 søker herved ,-fra Bodø Kommune. Vi ser frem til tilbakemelding fra dere, og håper på positiv respons. 5 Side 65

66 Med varm hilsen Kristin Skotnes Vikjord og Wessel Paternotte Signatur på vegne av ovennevnte: a7c6- Asp Karoline Aspaas 6 Side 66

67 Vedlegg:Om bidragsyterene Understående tekst er noe på engelsk og noe på norsk, da ferdigstillingen av oversettelsene er pågående. Professor Shankar Das Professor, Chairperson. Affiliation: Centre for Health Policy, Planning and Management. Qualification : MA. (TISS), M.Sc. (LSE,UK), M.Phil (NIMHANS), Ph.D. (Mumbai), Dip.Y.E., Dip. Y.T. (Mumbai) Dr. Shankar Das has pioneered yoga instruction and training as part of academic programme in the prestigious Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India. In 2003 he has initiated a Post-graduate certificate course in Holistic Health Counseling for different helping professionals; in addition to various counseling approaches and techniques the course also offered a module on Yoga education and therapeutic use of Yoga. Currently, he teaches and provides training on Yoga to numerous groups of learners from other universities and institutions. He has organized and hosted seminars, conferences and retreats in Yogic education to various target audience in India and abroad. He has won reverence and recognition for his easy-to-perform Yogic programmes based on Patanjali's principles. His practice of yoga and meditation began in 1985 and for over the last decades he has been scientifically studying and researching the scriptures on Yoga. Dr. Das has received yoga and spiritual guidance from the revered Spiritual Guru Sri Sri Swamy Sivananda, Varanasi, India and later pursued two postgraduate diplomas in Yogic Education and Yogic Therapy fromyogavidyaniketanfounded by Padmashree Sadashiv Nimbalkar. His training in Yoga education and therapy has been a great asset in his own personal and professional life. He travels the world teaching workshops and leading retreats. Ensamble Ylajali Meditativ musikalsk event under Bodø Yogafestival.Vi ønsker å presentere en meditativ konsert med Ensemble Ylajali hvor tilstedeværelse, stillhet, følelser og musikkopplevelse står i fokus. Musikkopplevelser knyttes til personlig utvikling og selvforståelse. Kunnskapsløftet kaller musikken "en kilde både til selverkjennelse og mellommenneskelig forståelse". Musikk åpner for følelseslivet, mer kroppslig enn verbalt, og kan ses på som et sted hvor tilgjengeligheten til ulike følelser vedlikeholdes eller tas vare på. Musikk kan bringe tilbake gamle minner. Den kan også være en dør inn til nye følelser og følelsesnyanser og dermed bidra til å åpne nye emosjonelle rom. Konserten vil være et arrangement for deltakerne ved Bodø Yogafestival. Deltakerne vil bli bedt om å bringe sine egne yogamatter for å sitte på under konserten. Det vil være musikkopplevelsen og stillheten i og mellom musikken som gis den fulle oppmerksomhet, og deltakerne gis anledning til å bare lytte og være til stede. Det vil ikke være presentasjon av musikken som fremføres, og det vil heller ikke være applaus. Ensemble Ylajali er vokalensemblet fra Bodø som på kort tid har gjort seg bemerket med sin positive energi og sterke vilje til å formidle musikk. På bare fire år har ensemblet opptrådt for over tilhørere, og hatt over 60 Side 67 1

68 konserter og oppdrag. Ylajali består av 18 erfarne kvinnelige amatørsangere som kontinuerlig søker å utfordre seg selv og utvide sin musikalske horisont gjennom å gjøre nye prosjekter. I oktober 2011 hentet Ensemble Ylajali hjem to førstepriser i Landskonkurransen for kor i Trondheim, og markerte seg særlig for sin utstråling og musikalske formidlingsevne. I tillegg ble dirigent Pål-Are Bakksjø tildelt dirigentprisen. Under ledelse av dirigent Bakksjø står ensemblet inne for et variert repertoar av høy kvalitet, og mye av repertoaret vil være godt egnet til en meditativ konsert under yogafestivalen. Ylajali gjør konserter innen ulike musikksjangere, både alene og i samarbeid med anerkjente musikere. Av samarbeidsaktører så langt kan nevnes Henning Gravrok, Linn-Andrea Fuglseth, Birger Mistereggen, Stian Carstensen, Torbjørn Dyrud, Svante Henryson, Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Halvdan Sivertsen, Susanne Lundeng, Bodø Sinfonietta, Bjørn Simensen, i tillegg til aktører som Bodø Kulturhus, Nordland Musikkfestuke, Bodø Internasjonale Orgelfestival og Hemnesjazz. Yoga DJ GG R. AlexanderMedin - Yogakerer R. Alexander Medin has a versatile background that has spurred a genuine interest in the practical aspects of yoga. He is a Sanskrit Scholar, Advanced yoga practitioner, writer and filmmaker. He holds a MA in Sanskrit and Indian Religions and was certified by Sri K. Pattabhi Jois in 2002 within the Ashtanga Yoga tradition. Alex is also an avid free-diver who has explored the depths of the ocean and what it means to restrain the breath for longer periods of time. This has helped him tremendously in his study of Pranayama. Prior to becoming a yoga teacher, he was a professional ballet dancer for five years. Before that he was a Norwegian boxing champion. Alex's foremost enquiry is exploring the integration of yoga in daily life and the inmost source of our existence. Alexander Medin has published numerous articles for leading yoga magazines around the world and recently published the book "Scratching the Surface of Yoga" (2011), in his native Norway. He is also a documentary filmmaker and recently directed and produced the film "Mysore Magic" (2012), an inquiry into the history, tradition and practice of Asthanga Yoga. He lives in Oslo, Norway, but has spent 3-4 months in India every year since AnitaAbrahamsen YogaLterer Anita Abrahamsen er utdannet yogalærer gjennom den 3,5 årige utdanningen via Yogalærerskolen i Norge. Hennes egenpraksis innenfor yoga er lang og omfattende og inkluderer alle aspekter av yoga (fysisk yoga, pusteteknikker, konsentrasjonsteknikker, meditasjon, renselsesprosesser, energiteknikker med mer). Hun har sitt faglige ståsted er i de eldre yogatradisjonene innenfor Klassisk yoga/hatha yoga (India) og Taoistisk yoga (Kina). Anita er medeier og en av hovedlærerne på Yogaloftet AS. Hun driver også Surya Yoga med fordypet fokus på Yin yoga, Yoga mot stress, Meditasjon, Senior Yoga og Yoga med Parkinson. "For meg er yoga en livsstil og en naturlig og integrert del av hverdagen. Mitt hovedfokus som yogalærer er å formidle hvordan yoga kan bidra til et tilstedeværende og rikt liv." Side 68

69 DavidEmerson Yogakerer JamesFox Yogakerer James Fox is the founder and director of the Prison Yoga Project, an organization dedicated to establishing yoga and mindfulness meditation programs in prisons and rehabilitation centers worldwide. Since 2002, he has been teaching yoga and meditation to male prisoners at California's San Quentin Prison. His book, Yoga A Path for Healing and Recovery, published in December 2009, has been requested and sent to over 5,500 prisoners. He provides training both in the U.S. and internationally for yoga instructors interested in teaching in prisons and rehabilitation facilities. In October 2011, he visited several Norwegian prisons facilitating yoga classes and conducted a Prison Yoga Project teachers training at Puro Yoga, Oslo. Upon receiving his yoga teaching credentials in 2000, he began his mission of exposing at-risk as well as traumatized populations including the incarcerated to the psycho-physiological benefits of yoga and meditation. In addition to his work with adult prisoners, he has experience teaching yoga and mindfulness practices to youth-at-risk in juvenile detention, at a residential treatment facility for boys, and for an inner city, gang-related, community program. James is also a founding member of the Insight Prison Project, a California based non-profit and leading restorative justice agency involved in prisoner rehabilitation. He has several years of experience with that organization as a facilitator of victim/offender education, violence prevention and emotional literacy classes for prisoners. In 2008 and 2009, he was awarded a U.S. State Department Specialist Grant to advise and train people in charge of governmental and non-governmental prisoner rehabilitation programs in Central America. LailaMariePedersen yogakerer Laila-Marie was born in Bodø, and she was introdused to yoga in In 2003 Silje Fredheim became her teacher(integral Yoga and vinyasa style) and she has been her inspiraton in Side 69 3

70 the years after. She has participated in courses and workshops in different yogastyles through the years, including lyengar, Anusara, Mindful Yoga and Mindfulness. She teaches Yoga 1 and Poweryoga, and gives Yoga introduction and Pre-natal yoga courses at Balansen. In February 2011 she became a certified Vinyasa Flow Yogateacher in Cahuita,Costa Rica, through Frog Lotus Yoga Internationals fantastic program. Vidya Jaqcueline Heizel and Jennifer Yarro was her teachers. "Yoga has given me more then I can explain. A calm and a flexibility which I take advantage otherwise stressful day, and well-being that makes me a happy human being". from in an Marianne Jensen psykolog og mindfulness instruktør Marianne Jensen er utdannet psykolog og pedagogisk rådgiver, i tillegg har hun studert kunst og grafisk design. Hun har erfaring fra barne- og ungdoms psykiatri, psykosefeltet og spiseforstyrrelse. Hun jobber for tiden med mennesker som har lettere og sammensatte psykiske lidelser ved Coperiosenteret i Trondheim. Marianne har god erfaring med å bruke mindfulness i terapi og ser at denne tilnærmingen gir symptomlettelse og bedrer livskvaliteten generelt. Marianne praktiserer selv mindfulness og yoga både på og av matta, hun føler at dette gir henne styrke, nysgjerrighet og fleksibilitet i møte med livet. Professor Ingunn Hagen, NTNU Silje Fredheim Psykolog Spesialist og yoga kerer Silje er spesialist i klinisk psykologi, yoga lærer og Mindfulness instruktør, som har tilbrakt ti år på å integrere østlig praksis inn i tradisjonell psykiatri. Hun er konstituert leder for Regionalt Senter for Spiseforstyrrelser, og fortsetter å finne nye måter å innlemme yoga og oppmerksomt ncervcer i behandlingsopplegget der. Hvordan yoga kan hjelpe oss regulere følelser har vært et tema av langvarig interesse, i tillegg til hvordan yoga positivt kan påvirke hvordan vi opplever kroppen vår. Silje underviser Vinyasa yoga og gir kurs i Mindfulness på Balansen, og er glad for å se at sangha'en i Bodø vokser år for år. Hun er lidenskapelig opptatt av å innlemme yoga praksis i det daglige liv, og spesielt den tiden vi tilbringer med våre familier. Silje's undervisning har en letthet over seg, og hun bringer gjerne humor inn i sine klasser. Hun liker også å skrive, og belyse temaer om yoga og psykologi gjennom bloggen sin, Silje er takknemlig for sine lærere som har bidratt til å bringe så mye glede inn i livet hennes, Swami Ramananda, Sharon Gannon, David Life og Andries Kroese, for å nevne noen. Hun håper å viderebringe integriteten og kunnskapen fra sine leerere fremover, og å kunne blande den tradisjonelle læren hun har lært, med moderne psykologi. Hamilton Linares yoga kerer Bom and raised in the caribbean island of Puerto Rico. Certified teacher training from Radiantly Alive yoga school, Bali, Indonesia. Side 70 4

71 My teaching is based on a strong vinyasa sequence connecting with the energy of nature; using a joyful and humoristic approach. I draw inspiration from all my travels around the world. Many teachers have influenced me such as Nicki Doane, Daniel Aaron, Sharon Gannon and David Life among many others. Inspiring others, sharing the energy and positive vibe is what keeps me enjoying yoga every single moment. I have a yoga program for inmates at the Stavanger prison with positive results and I teach regular classes at Athayoga, Stavanger. http: 1A1.l Hr;ide MarijePaternotte yogakerer Marije E. Paternotte trained and studied at the Kripalu Center for Yoga & Health in Massachusetts, where she received her certification as a Kripalu Yoga Teacher. Additionally, she is certified by the Nosara Yoga Institute in Costa Rica to teach Let Your Yoga Dance, and she has completed a YogaEd. program for teaching yoga to children. Also, Marije holds a certification from the Trauma Center in Boston to teach Trauma Sensitive Yoga, and she is one of the first certified instructors in the world to teach Reconnective Yoga. Furthermore, she has studied for two years at School of Life in Amsterdam; an integral training for consciousness, healing and reading. Through this program, she has learned healing and therapeutic skills, as well as conscious communication. With 10 years of yoga experience, Marije is registered with Yoga Alliance. "I wish to share the benefits of yoga with other people, for which reason I travel around the world to teach yoga classes, workshops and retreats. I sincerely believe that if everybody on this planet practiced yoga, the world would be at peace. I am dedicated to help people find their True Self within and be compassionate with themselves and others." SwamiRamananda presidentof IntegralYoga Swami Ramananda is the President of the Integral Yoga Institute in San Francisco and a greatly respected senior teacher in the Integral Yoga tradition, who has been practicing Yoga for over 35 years. Through his affinity for and devoted study of The Yo t ali, Ramananda offers practical methods of integrating the ancient practices of yoga into daily life, and coping with stress, anxiety and depression. He leads beginner, intermediate and advanced level yoga teacher training programs in San Francisco, and offers a variety of programs in many locations in the U. S., Europe and South America. Ramananda trains Yoga teachers to bring Yoga into corporate, hospital and medical settings and has taught mind/body wellness programs in many locations. I-leis a founding board member of the Yoga Alliance, a national registry that supports and promotes yoga teachers as professionals. His warmth, wisdom and sense of humor have endeared him to many. SiwHuatorpet Lektorogyogakerer Siw Huatorpet er Høgskolelektor. Hun er tidligere kroppsøvingslærer og har i tillegg jobbet med sansemotorisk trening for barnehagebarn. Hun har hovedfag i pedagogikk, med fokus på barns lek. De siste årene har hun fordypet seg i Viryayoga, Barneyoga, Medisinsk yoga m.m. Til daglig underviser hun i pedagogikk og yoga ved Høgskolen i Hedmark. For tiden samarbeider hun med Ina Løvdal i forhold til kurset Yogalek i barnehage/ SFO. Side 71

72 Bodø Yo a Festival Buds'ett 2012 Lærere og foredragsholdere Aleksander Medin Anita Abrahamsen David Emerson Gita Gry Zakariassen Hamilton Linares James Fox (MA) Kari S. Vikjord Kristin Y. H. Hansen (MA) Lektor Siw Huatorpet Marije Paternotte Merete Olaussen prof Ingunn Hagen Prof Shankar Das Psyk. Marianne Jensen Psyk. Spes. Silje Fredheim Swami Ramananda Tone Bendixen Yo a d' GG NOK 3,500 NOK 2,000 NOK 12,500 NOK 2,500 NOK 3,000 NOK 5,000 NOK 2,000 NOK 2,000 NOK 2,500 NOK 2,000 NOK 1,000 NOK 5,500 NOK 10,000 NOK 2,000 NOK 2,500 NOK 5,000 NOK 1,000 NOK NOK 69,500 Organisering hoursper hour Booking and hosting teachers NOK 24,750 Preparation NOK 55,000 Sponsoring NOK 22,000 Arranging schedule NOK 38,500 Productionevent NOK 176,000 Findingand briefing voluteers NOK 22,000 Financialand administration NOK 33,000 Locationscoutingand booking NOK 22,000 Hostin and caterin NOK Markedsføring og kommuni WebsiteNOK 55,000 Flyers & Poster designnok 6,000 Flyer printingnok 1,500 Brochure DesignNOK 12,000 Social Media (Facebook, etc.)nok 10,000 Mailing DesignNOK 8,500 PublicrelationsNOK 20,000 InvitationsNOK 11,000 Bracelets (tickets)nok 5,000 Signs & schedulesnok 5,000 Printing Signs & SchedulesNOK 1,500 Photo uploadsnok 2,500 Registration formnok 3,500 Evaluiation formnok 2,500 Mailing evaluationnok 1,500 Program boknok 10,000 Printing tickets, programs etcnok 5,000 NOK 426,250 NOK 175,000 Side 72

73 Visit Bodø Norwegians Worldwide Bodø Nu Lokalisering/baser Grand Hotell Jakhelln Båt Thon hotell Radisson Blue konferanse Saltstraumen Hotell Aspåsen Gymsal Catering: LystPå Caterin : Prix NOK 2,500 NOK 2,000 NOK NOK 7,000 NOK 10,000 NOK 8,000 NOK 15,000 NOK 7,500 NOK 3,000 NOK 7,000 NOK NOK 60,500 Transport Aleksander MedinNOK 2,500 Anita AbrahamsenNOK 2,500 David EmersonNOK 7,500 Gita Gry ZakariassenNOK 2,500 Hamilton LinaresNOK 2,500 lames Fox (MA)NOK 7,500 Kari S. VikjordNOK 2,500 Kristin Y. H. Hansen (MA)NOK 1,500 Lektor Siw HuatorpetNOK 2,500 Marije PaternotteNOK 2,500 Merete OlaussenNOK 1,500 prof Ingunn HagenNOK 2,500 Prof Shankar DasNOK 12,000 Psyk. Marianne.3ensenNOK 1,500 NOK 1,000 Swami RamanandaNOK 7,500 ipsyk. Tone BendixenNOK Spes. Silje Fredheim 2,500 Yoga dj GGNOK 2,500 BusserNOK 20,000 BilerNOK NOK 87,000 Hotell NOK Finansierin Billettsalg NOK 390,000 Delight Yoga NOK 370,000 Sponsorer NOK 100,000 Bodø Kommune NOK 30,000 Bodø Kommune Ungdomsrådet NOK 25,500 Nordland Fylkeskommune Folkehelse I NOK 38,500 Side 73

74 Nordland Fylkeskommune Folkehelse II NOK 34,500 Frivillige NOK 50,000 Nordland F Ikeskommune Kultur NOK I III 8 I Il Side 74

75 Bodø kommune OK-avdelingen Rådhuset Bodø Bodø, Søknad om støtte. Salten Kultursamarbeid arrangerer i samarbeid med Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune Filmfest Salten Barents Youth Film Festival. Dette er blitt en årlig festival, og involverer 1100 tiende trinns elever i Salten hvert år, samt at det er et internasjonalt prosjekt som ledd i folk-til-folk samarbeid i Nordområdesatsingen. Vi har tidligere år fått støtte fra DA-Bodø til dette prosjektet, og hadde i år søkt om kr , som er et tilsvarende beløp som vi har fått før. Imidlertid ble det vedtatt i Fylkesrådet å stoppe alle DA-bevilgninger for 2012 og Dette vedtaket kom på et svært vanskelig tidspunkt for filmfestprosjektet. Vår søknad hadde ligget hos DA siden i november 2011, og vi hadde ikke fått signaler om at det ikke ville bli noen bevilgning. Vi hadde fått beskjed om at saken skulle behandles i januar/februar.vi hadde dermed slått oss til ro med det, og ikke gått ut og søkt alternative finansiører for dette beløpet. Vi skal arrangere siste del av prosjektet, som er internasjonal workshop og filmfest i Bodø Spektrum i slutten av april. Det er dermed for sent for oss å sette i gang å søke nye eksterne midler nå. Etter møte om saken med fylkesråd Arve Knutsen, bevilget han likevel kr Vi mangler dermed kr På bakgrunn av den vanskelige situasjonen for oss, håper vi at Bodø kommune v/ OK avdelingen kan støtte oss med kr Resterende vil vi søke hos Partnerskap Salten. Det vil være synd dersom vi må avlyse dette arrangementet som har vært bygd opp over flere år. Vi håper på rask behandling og positivt svar. Vennlig hilsen Lisbeth Glanfield Daglig leder Besøksadresse: Prinsensgt. 113a. Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø Tlf , Mobil , Fax E-post: kultur@salten.no Web: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold Side 75