Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/14 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Transkript

1 Nannestad kommune Økonomiseksjonen Arkivsak: 2014/ Arkiv: 145 Saksbehandler: Runar Nilsen Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/14 Forvaltnings- og økonomiutvalget Budsjett 2015/Økonomiplan Saksprotokoll i Forvaltnings- og økonomiutvalget Behandling: Følgende forslag ble fremmet av ordfører Anne-Ragni K. Amundsen (AP): «1. I samsvar med kommunelovens 44 pkt 3 legger Forvaltnings- og økonomiutvalget innstilling til budsjett 2015 og økonomiplan for Nannestad kommune ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før behandling i kommunestyret. 2. Høringsinnspillene sendes fortløpende ut til gruppelederne. 3. Rådmannen legger fram for kommunestyret ved behandlingen av «Budsjett 2015/Økonomiplan » en vurdering av de enkelte høringsinnspillene.» Følgende endringsforslag ble fremmet av Hans Holmgrunn (H): «Rådmannens forslag til vedtak jfr. side 6 punkt 2.1 og 2.2 godkjennes med følgende endringer/justeringer: 1. Nannestad kommune opprettholder inntil 80 ordinære sykehjemsplasser som enkeltrom i I tillegg til egen kapasitet ved Nannestad sykehjem på 70 plasser skal inntil 10 plasser sikres ved leieavtale i nabokommuner. 2. Arbeid med oppfølging av sykefravær for ansatte i Nannestad kommune intensiveres. Virksomhetsledere med sykefravær over 10 % på sine enheter ved årsskifte, utarbeider en konkret oppfølgingsplan med tiltak. Kommunalsjefer følger opp aktuelle virksomhetsledere med hyppige møter og coaching. Det forventes et lavere sykefravær i 2015 og den enkelte kommunalsjef synliggjør gevinstpotensial innen for sitt område. 3. Arbeidet i barneverntjenesten må i større grad baseres på best praktice. Forebyggende tjeneste som arbeidsform må settes i fokus. Rådmannens synliggjorte økning i budsjettet for 2015, reduseres med 1 million, fra 3 til 2 millioner. 4. Ytterligere effektivisering av innkjøpstjenesten til Nannestad kommune gis prioritet i Synliggjort effektivisering og innsparing deles mellom område 300 Bistand og omsorg og foreninger og lag.»

2 Følgende forslag ble fremmet av Hans Thue, AP og Eline Oserud (SP) og Grethe Slettmoen (KrF) på vegne av Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet: «Nannestad kommune mener det er statens oppgave å sikre at kommunene har økonomi til å ivareta de lovpålagte oppgavene på en god måte. Vi beklager derfor at inntektstapet som følge av lav skattetilgang ikke blir kompensert av regjeringen. Innen kommunestyrets behandling av økonomiplanen, skal Rådmannen legge fram en foreløpig økonomisk kalkyle knyttet til etablering av en flerbrukshall i forbindelse med utbyggingen av Nannestad ungdomsskole. Kalkylen skal også inneholde en vurdering av ulike plasseringer og det skal legges vekt på at hallen eventuelt skal dekke flere funksjoner enn kroppsøving. Blant annet er samspillet med kultursektoren vesentlig å få fram. I lys av at utbygging av kommunehuset settes på vent, skal rådmannen innen kommunestyrets behandling av økonomiplanen, i et eget notat, angi behovet for utvidelse av eksisterende brakkerigg og eventuelt andre tiltak for å sikre de ansatte akseptable arbeidsvilkår. Notatet skal også belyse konsekvenser for øvrige berørte tjenester, bl.a. helsesøstertjenesten og KANsenteret. Kommunens investeringsplan i et 10-årsperspektiv legges fram på nytt. Driften på Heggeli videreføres. Kostnadene dekkes inn ved tilsvarende reduksjon i resultatet. En forutsetter at nettoeffekten kvalitetssikres kroner finansieres innenfor rammen til OK og dekkes ved tilsvarende reduksjon av overskuddet. Oppvekst- og kulturutvalget sørger for at Nannestad kommune foretar en gjennomgang av organiseringen av spesialundervisningen. Gjennomgangen skal ha som mål å bidra til bedre læringsresultater og mer kostnadseffektiv organisering. «Tidlig inn» videreføres som styrende prinsipp. Det forutsettes at man straks tar kontakt med kommuner som kan vise frem gode resultater på området. Kommunestyret informeres om framdrift i første møte i 2015 og forslag til endringer skal behandles i kommunestyret tidsnok til å gi effekt fra neste skoleår. De tillitsvalgte involveres aktivt i arbeidet. Fritidsklubben videreføres. Det settes av kr til dette Resultatet reduseres tilsvarende. Justeringen for resten av økonomiplanperioden er kr ,-. Arbeidet med å redusere sykefraværet følges opp. Kommunalsjefene er ansvarlige for sykefraværsoppfølgingen i egen sektor. Det rapporteres systematisk for sykefraværsoppfølging. Rapportene behandles i administrasjonsutvalget. Oppvekst- og kulturutvalget ser på muligheten for at barnevernet kan bli synlige i skolemiljøet, eksempelvis sammen med helsesøstertjenesten. Målet med et slikt tiltak er å styrke det forebyggende arbeidet og redusere behovet for tyngre og kostbare intervensjoner på senere tidspunkt. Før kommunestyrets behandling av økonomiplanen redegjør Rådmannen nærmere for forslagene knyttet til reduksjon av sykehjemsplasser og hvordan behovet kompenseres i andre deler av tjenesten. En viser dessuten til tidligere vedtak i kommunestyret om at hverdagsrehabilitering implementeres som arbeidsform i hele sektoren.

3 Betalingen i skolefritidsordningen innrettes slik at den i større grad dekker de variable kostnadene. Innretningen for øvrig skal ta nødvendige sosialpedagogiske hensyn. Oppvekst- og kulturutvalget behandler disse spørsmålene særskilt og innstiller til kommunestyret. Rådmannens fullmakt til å ta opp startlån settes opp med 3 millioner kroner, til 15 millioner kroner. Rådmannen skal samtidig med første tertialrapport legge frem sak om hvordan brukermedvirkning skal gjennomføres og dokumenteres. AP, V, SP og KrF vil frem mot kommunestyrets behandling se på finansiering av fortsatt støtte til lag og foreninger. AP, V, SP og KrF viser til at det kan være behov for ytterligere avklaringer på noen områder før den endelige behandlingen av økonomiplanen i kommunestyret, og tar forbehold om at en vil komme tilbake med ytterligere endringer.» Følgende endringsforslag ble fremmet av Dina Strandvik (FrP): «Nr Endringsforslag/tillegg 1 Det foretas følgende innsparinger av andre utgifter enn lønn og finans: Innkjøpsbesparelse med 0,5 % kr 1,27 mill Reduksjon av ansv. 120 sentraladm. med 3% kr 3,64 mill I tillegg reduseres overskuddet med kr 2.20 mill SUM: kr 7.11 mill Midlene disponeres på følgende områder: Nannestad Sykehjem: kr 3.30 mill Hjemmebaserte tjenester kr 1,65 mill Barnas Turlag kr 0.07 mill Fritidsklubben kr 0,20 mill Lag og foreninger kr 0,20 mill Læremidler i skolen kr 0,50 mill Pedagogisk læreverktøy i barnehagene kr 0,05 mill Lærerstillinger i skolen kr 1,14 mill SUM: kr 7,11 mill 2 Foreslått utvidelse av kommunehuset tas ut av økonomiplanen, og gjennomføres ikke i planperioden. Midlene overføres til utvidelse av sykehjemmet. Arbeidet med utvidelse av ny fløy på Nannestad sykehjem igangsettes i Det skal ikke innføres eiendomsskatt i planperioden Nannestadskolen bør ha en lærertetthet på linje med Akershus-gjennomsnitt. Kommunestyret ber rådmannen om at dette innarbeides for den enkelte grunnskole i gjeldende økonomiplanperiode.

4 5 Mangfold og supplement i skolesektoren følges opp med invitasjon til etablering av privat grunnskole. Rådmannen utreder muligheter og utlyser interesse hos privatskoleaktørene, og legger frem sak til politisk behandling innen sommeren Verdighetsgarantien innfris gjennom at beboere på sykehjemmet som ønsker det får tilbud om enerom eller alternativt at kommunen leier plass for å etterleve garantien. 7 Prosjektet forebyggende hjemmebesøk til eldre over 75 år avvikles, og midlene benyttes til styrking av ressursene innen hjemmesykepleien. 8 Rådmannen legger frem en sak til politisk behandling innen sommeren 2015 en oversikt over dagens tjenestestruktur med formål å belyse hvilke områder som kan løses av/ eller i samspill med kommune, privat, næringslivet, frivilligheten eller avvikles der det allerede finnes et mangfoldig tilbud. 9 Det legges fram en sak til politiske behandling våren 2015 med oversikt over kommunale eiendommer, skog-/parseller-/jordteiger og bygninger som kan avhendes, grunnet manglende behov. 10 Rådmannen bes utarbeide en sak innen sommeren 2015 om etablering av fellesenhet med nabokommunene for PPT for å skape en mer robust og styrket kvalitativ tjeneste. 11 Rådmannen bes utarbeide en sak innen sommeren 2015 om etablering av fellesenhet med nabokommunene for skog og landbruk for å skape en mer robust og styrket kvalitativ tjeneste. 12 Gjermå-midlene benyttes som langsiktige investeringer i formålsbygg for å ivareta behov mot slutten av økonomiplanperioden. Rådmannen utarbeider en investeringsplan innen sommeren 2015, hvor Gjermå-midlene inngår. 13 Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for Estab med sikte på innføring av strømming (videooverføring) av politiske møter som en virkemiddel for å styrke innbyggerinvolvering. 14 Boligen Myrstad 12 beholdes som en del av støttetjenesten for voksne. 15 Kommunens selvkostområder som ligger mer enn 10% over gebyrnivå i forhold til gjennomsnittet blant ØRU-kommunene, fremmes som politisk sak innen sommeren 2015, med hensikt å avklare om kostnadene kan reduseres, bør rådmannen ta initiativ til å anmode nabokommunene om å levere tjenesten til Nannestads innbyggere og bør innbyggerne få valgfrihet til å kjøpe tjenesten hvor de ønsker. Avstemning: Forslag fremmet av ordfører Anne-Ragni K. Amundsen enstemmig vedtatt. Forslag fremmet av Hans Thue vedtatt med 4 stemmer (AP 2 + KrF 1 + SP 1).

5 Forslag fremmet av Hans Holmgrunn fikk 2 stemmer (H 2) og falt. Forslag fremmet av Dina Strandvik fikk 1 stemme (FrP 1) og falt. Vedtak (7 av 7 stemmer): 1. I samsvar med kommunelovens 44 pkt 3 legger Forvaltnings- og økonomiutvalget innstilling til budsjett 2015 og økonomiplan for Nannestad kommune ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før behandling i kommunestyret. 2. Høringsinnspillene sendes fortløpende ut til gruppelederne. 3. Rådmannen legger fram for kommunestyret ved behandlingen av «Budsjett 2015/Økonomiplan » en vurdering av de enkelte høringsinnspillene. Innstilling til kommunestyret (4 av 7 stemmer): Nannestad kommune mener det er statens oppgave å sikre at kommunene har økonomi til å ivareta de lovpålagte oppgavene på en god måte. Vi beklager derfor at inntektstapet som følge av lav skattetilgang ikke blir kompensert av regjeringen. Innen kommunestyrets behandling av økonomiplanen, skal Rådmannen legge fram en foreløpig økonomisk kalkyle knyttet til etablering av en flerbrukshall i forbindelse med utbyggingen av Nannestad ungdomsskole. Kalkylen skal også inneholde en vurdering av ulike plasseringer og det skal legges vekt på at hallen eventuelt skal dekke flere funksjoner enn kroppsøving. Blant annet er samspillet med kultursektoren vesentlig å få fram. I lys av at utbygging av kommunehuset settes på vent, skal rådmannen innen kommunestyrets behandling av økonomiplanen, i et eget notat, angi behovet for utvidelse av eksisterende brakkerigg og eventuelt andre tiltak for å sikre de ansatte akseptable arbeidsvilkår. Notatet skal også belyse konsekvenser for øvrige berørte tjenester, bl.a. helsesøstertjenesten og KANsenteret. Kommunens investeringsplan i et 10-årsperspektiv legges fram på nytt. Driften på Heggeli videreføres. Kostnadene dekkes inn ved tilsvarende reduksjon i resultatet. En forutsetter at nettoeffekten kvalitetssikres kroner finansieres innenfor rammen til OK og dekkes ved tilsvarende reduksjon av overskuddet. Oppvekst- og kulturutvalget sørger for at Nannestad kommune foretar en gjennomgang av organiseringen av spesialundervisningen. Gjennomgangen skal ha som mål å bidra til bedre læringsresultater og mer kostnadseffektiv organisering. «Tidlig inn» videreføres som styrende prinsipp. Det forutsettes at man straks tar kontakt med kommuner som kan vise frem gode resultater på området. Kommunestyret informeres om framdrift i første møte i 2015 og forslag til endringer skal behandles i kommunestyret tidsnok til å gi effekt fra neste skoleår. De tillitsvalgte involveres aktivt i arbeidet. Fritidsklubben videreføres. Det settes av kr til dette Resultatet reduseres tilsvarende. Justeringen for resten av økonomiplanperioden er kr ,-. Arbeidet med å redusere sykefraværet følges opp. Kommunalsjefene er ansvarlige for sykefraværsoppfølgingen i egen sektor. Det rapporteres systematisk for sykefraværsoppfølging. Rapportene behandles i administrasjonsutvalget.

6 Oppvekst- og kulturutvalget ser på muligheten for at barnevernet kan bli synlige i skolemiljøet, eksempelvis sammen med helsesøstertjenesten. Målet med et slikt tiltak er å styrke det forebyggende arbeidet og redusere behovet for tyngre og kostbare intervensjoner på senere tidspunkt. Før kommunestyrets behandling av økonomiplanen redegjør Rådmannen nærmere for forslagene knyttet til reduksjon av sykehjemsplasser og hvordan behovet kompenseres i andre deler av tjenesten. En viser dessuten til tidligere vedtak i kommunestyret om at hverdagsrehabilitering implementeres som arbeidsform i hele sektoren. Betalingen i skolefritidsordningen innrettes slik at den i større grad dekker de variable kostnadene. Innretningen for øvrig skal ta nødvendige sosialpedagogiske hensyn. Oppvekst- og kulturutvalget behandler disse spørsmålene særskilt og innstiller til kommunestyret. Rådmannens fullmakt til å ta opp startlån settes opp med 3 millioner kroner, til 15 millioner kroner. Rådmannen skal samtidig med første tertialrapport legge frem sak om hvordan brukermedvirkning skal gjennomføres og dokumenteres. AP, V, SP og KrF vil frem mot kommunestyrets behandling se på finansiering av fortsatt støtte til lag og foreninger. AP, V, SP og KrF viser til at det kan være behov for ytterligere avklaringer på noen områder før den endelige behandlingen av økonomiplanen i kommunestyret, og tar forbehold om at en vil komme tilbake med ytterligere endringer.» Anne-Ragni K. Amundsen ordfører Rådmannens forslag til vedtak: Paul Glomsaker rådmann Runar Nilsen økonomisjef Vedlegg 1 Budsjett 2015/Økonomiplan Andre dokumenter, som ikke er vedlagt Saksutredning Rådmannen legger med dette fram skisse til Budsjett for 2015 og Økonomiplan for Nannestad kommune for perioden

7 Rådmannen antar at skissen blir lagt til grunn for forvaltnings- og økonomiutvalgets politiske drøftinger før utsending av saken på høring. I følge kommunelovens 44 pkt 7 skal innstillingen til budsjett og økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyret. I følge møteplanen har kommunestyret møte 9. desember Rådmannen fremmer ikke forslag til innstilling, men viser til forslag til vedtak på side 6 i dokumentet. Rådmannen har til en viss grad tatt høyde for områder som en i løpet av 2014 erfarte burde styrkes, og dette er fulgt opp i budsjettet for Rådmannen ser at det hadde vært ønskelig å styrke andre områder også, men har ikke funnet rom for det innenfor gitte rammer. I høstens budsjettprosess er det, i likhet med tidligere år, kommet inn flere ønsker som rådmannen ikke har kunnet prioritere. Rådmannen vil minne om fylkesmannens anbefaling om et netto driftsresultat på 3-5 % av driftsinntektene. Det er rådmannens erfaring at det er krevende og nå et slikt handlingsrom i budsjettet. Rådmannen vil derfor henstille om en restriktiv bruk av den salderte bunnlinjen