MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET N.B!!!!!! TID: kl (FRAMMØTE PÅ KORSVOLD) STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. (ETTER KORSVOLD OG LANDMO) Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 83/12 84/12 85/12 86/12 87/12 88/12 89/12 90/12 ORIENTERINGER SALG AV ØL FOR BUTIKKER I KIWI REGION INNLAND FRAM TIL 2016 SØKNAD FORNYELSE AV BEVILLING SPAR DOKKA SØKNAD OM BEVILLING, ALKOHOLHOLDIG DRIKK I TIDSROMMET FRA TIL REMA 1000 SØKNAD OM BEVILLING, ALKOHOLHOLDIG DRIKK I TIDSROMMET FRA TIL ICA NORGE AS SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL, OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FRAM TIL COOP INNLANDET SA BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FRAM TIL VEST-TORPA DAGLIGVARE

2 91/12 FORPROSJEKT - ULIKE BOFORMER NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. juni Liv Solveig Alfstad ordfører

3 Lnr.: 7458/12 Arkivsaksnr.: 12/1478 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERINGER Administrasjonens innstilling: 1. Økonomiske utsikter i 2012 notat fra rådmannen. 2. Planprosess Synnfjell Øst notat vedr. vurdering av framdrift. 3. Furulund barnehage. NORDRE LAND KOMMUNE, den 06. juni Jarle Snekkestad Rådmann Vigdis Hagenborg

4 Nordre Land kommune Notat Dato: Til: Formannskapet Fra: Rådmannen ØKONOMISKE UTSIKTER FOR NORDRE LAND i I forbindelse med kommunestyrets behandling av 1. kvartalsrapport 15. mai orienterte rådmannen om noen utfordringer rundt økonomi for inneværende år. Dette dreide seg i hovedsak om økonomisk status for driften, og budsjettert avsetning til lønnsoppgjøret. Bakgrunnen for at rådmannen nå ønsker å gi kommunestyret en økonomistatus, er følgende; - Fylkesmannens gjennomgang av Opplandskommunenes økonomiske stilling etter regnskapsåret 2011, med vekt på handlingsrom. - Revidert nasjonalbudsjett for 2012 er fremlagt, noe som innebærer en viss styrking av kommunene. - Oppdaterte vurderinger av den kommunale driften pr 31. mai. - Lønnsoppgjøret i kommunesektoren kom i havn den 5. juni, og vi har nå gjort noen beregninger på anslag av hva dette lønnsoppgjøret kan bety for Nordre Land kommune. - Forventede mindreinntekter fra salg av konsesjonskraft pga lave priser i spotmarkedet. Handlingsrommet: I Fylkesmannens økonomimøte med kommunene fremgikk det at Nordre Land var en av 4 kommuner med negativt netto driftsresultat. Fylkesmannens mål på en sunn kommuneøkonomi et netto driftsresultat på 3-5 %. Et netto driftsresultat på 3 % betyr for Nordre Lands del redusert driftsutgifter eller økte driftsinntekter på ca kr. 15 millioner. Nordre Land kommunes status etter regnskapsåret 2011, viser at vi samlet sett har disposisjonsfond på kr. 33,24 millioner kroner. Dette er i ettertid redusert. Rådmannen legger opp til en gjennomgang og vurdering av disse fondene i høst.

5 Revidert nasjonalbudsjett 2012: Skatt og rammetilskudd er opprinnelig budsjettert med kr. 320,52 mill. Beregninger ut fra revidert nasjonalbudsjett gir indikasjoner på at fellesinntekter fra skatt og rammetilskudd vil kunne bli ca. kr. 322,0 mill. Dette er en merinntekt på vel 1,5 mill. Driften av kommunen pr 31. mai 2012: Avvik i form av merforbruk meldt i kvartalsrapporten er redusert. Det ble varslet merforbruk innenfor kulturskolen på kr ,-, innenfor kulturenheten på kr ,- og innenfor NAV-sosial på kr ,-. Rådmannen har i etterkant av kvartalsrapporten hatt drøftinger med enhetsleder NAV-Sosial, og enheten varsler nå nær balanse i forhold til budsjett. Innenfor Kultur er det en svikt i kinoinntektene på kr ,- pga. mangel på store publikumsfilmer til nå i år, men dette kan dette være mulig å korrigere, slik at rammen overholdes i år. Innenfor Omsorg og rehabilitering er det en krevende økonomisk situasjon i år. Enheten styrer likevel innenfor rammen foreløpig. I halvårsrapporten vil rådmannen gi et sikrere anslag på prognose. Rådmannen konkluderer med en prognose som tilsier at den budsjetterte og styrbare driften samlet sett ligger an til å gå i balanse, med forbehold om at utviklingen ikke medfører vesentlige nye behov. Lønnsoppgjøret: I vedtatt budsjett for 2012 er det satt av en sentral lønnspott på kr. 3,1 mill, inkl sosiale kostnader. Dette tilsvarer en lønnsøkning på 1,27 %. I tillegg er det innarbeidet et overheng på 0,7 % i budsjettet for Til sammen 2,0 %. Lønnsoppgjøret for 2012 ble sluttført i forrige uke med en kostnad på 4,07 %. Dette blir gitt hovedsakelig gjennom generelle tillegg på 2,7 % (eller minst kr ,-) med virkning fra 6. juni, og herunder med 1,2 % i lokal pott med virkningsdato 1. august. Virkningstidspunktene for lønnsoppgjøret gir kommunen en litt lavere kostnad ved at lønnsøkningene ikke gjelder fra 1. mai men fra 6. juni og 1. august. I tillegg til de kr ,- har flere grupper, blant annet fagarbeidere, fått en betydelig større lønnsøkning i ansiennitetsstigen, og kommunen har mange fagarbeidere innenfor ulike yrkesgrupper. Dette vil føre til at lønnsoppgjøret i Nordre Land sannsynligvis vil bli noe høyere enn 4,07 %. Anslag tyder på at lønnsoppgjøret i 2012 vil gi en samlet kostnad på i overkant av kr. 5,3 mill. inklusive sosiale kostnader. Dette vil i så fall bety at vi har en underdekning på om lag kr. 2,2 mill. til dekning av årets lønnsoppgjør.

6 Konsesjonskraftinntekter: Når det gjelder konsesjonskraft ble det budsjettert med en inntekt på kr. 9,193 mill. i inntekter. Konsesjonskraftsalget for 2012 er delt, slik at 50 % av konsesjonskraften er solgt til en fastpris på 36,2 øre/kwh, mens den resterende 50 % er budsjettert med en spotpris på 35,8 øre/kwh. Lave spotpriser de siste månedene, og utsiktene fremover i markedet, gjør at kommunen trolig vil ha lavere inntekter enn budsjettert. Dersom det forutsettes en gjennomsnittlig strømpris på 25,8 øre/kwh for hele 2012, vil dette kunne gi en mindreinntekt på vel 1,9 millioner kr. Renter og avkastning: Renter er budsjettert med en gjennomsnittlig innlånsrente på 3,2 %, og en gjennomsnittlig innskuddsrente på 2,7 %. I beregnet innskuddsrente på 2.7 % ligger også en beregnet inntekt fra alternativplasseringer på kr. 1,47 mill. Rådmannen har på det nåværende tidspunktet et håp om at netto renter totalt sett vil nå budsjettmålet. Nordre Land kommune har en lånegjeld som ligger omtrent på snittet i Oppland. Likviditet: Likviditetsutfordringen ble kommentert i sist kommunestyremøte. Etter at feriepengene nå er utbetalt, samt etter en vurdering av forestående utbetalinger i juli, mener rådmannen at kommunens likviditet er tilstrekkelig i år. Det er dermed neppe aktuelt å selge seg ut av de alternative finansplasseringer gå grunn av behov for likviditet i år. Samhandlingsreformen: Nordre Land kommune fått overført totalt kr. 10,153 mill. til finansiering av Samhandlingsreformen. Dette går hovedsakelig til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, dernest til overtidsdøgn for utskrivingsklare pasienter. Beregninger viser at samla utbetalinger kan komme til å summere seg til ca. 9 millioner kroner. Det vil i så fall bety en udisponert sum på ca kr 1,1 million kroner. Det vil være naturlig å vurdere om hele eller deler av disse midlene skal benyttes til styrking av helsetjenestene og/eller det forebyggende arbeidet, i tråd med reformens intensjoner. Oppsummering: Alle disse forhold summert, kan tyde på at kommunen for inneværende budsjettår har en utfordring på: Kr ,- i merutgifter innenfor kulturskolen Ca kr. 2,2 millioner i underdekning for årets lønnsoppgjør.

7 Anslagsvis 1,9 mill i mindreinntekter fra konsesjonskraftsalget og endelig ca 1,5 mill i merinntekter fra skatt og rammetilskudd. Oppsummert kan dette, pr dags dato, bety en utfordring inneværende år på ca. kr. 2,66 millioner kroner. Her har rådmannen lagt til grunn at midlene til Samhandlingsreformen skal inngå i en styrking av kommunens helsetjenester/forebyggende arbeid. I budsjettet for 2012 er det ikke avsatt reserver for å kunne dekke hele eller deler av denne utfordringen. Situasjonen er ikke dramatisk, men rådmannen vil understreke det faktum at det vil bli krevende å overholde årets budsjett. Driften må gjennomgås med sikte på balanse.

8 Fra: Rådmannen Til: Formannskapet Orientering vedr. kommunedelplan Synnfjell Øst Notatet er laget med bakgrunn i at formannskapet har etterspurt en vurdering fra rådmannen om muligheten for å forsere prosessen med kommunedelplan for Synnfjell Øst. Når det gjelder framdriftsplan for planarbeidet er det først og fremst oppstarttidspunktet vi kan bestemme. Vedtaksdatoen for endelig plan vil avhenge av mange faktorer som vi til dels ikke har hånd om. Nedenfor er en oversikt over arbeidsprosessen i kommunedelplanen: Oppstart jobbing med planprogram 15.juni 2012 ( Dette avhenger av at vi får inn vikar på arealplanleggerstillingen ) Vi kan bruke mye av det som er gjort i Synnfj. Syd, men må skaffe grunnlagstall for hytteutviklingen, VA, massebehov m.m. Det må opprettes kontakt med grunneierlag og den prosessen de er inne i mht samarbeidsløsninger. Forventninger til planprosess og målene i plan må avklares med berørte parter ( grunneiere, overordnede myndigheter mfl ). Planprogram på høring sak i f.skap sept/okt uker høring Vedtak ca 1.des Utarbeiding av plan fram til høsten 2013 : konsekvensutredninger må lages for alle områder det skal skje arealendringer( konsekvenser for naturverdier, kulturminner, kulturmiljøer, friluftsliv, landskap, terreng, vegetasjon, vann og vassdrag, landbruk, samfunnssikkerhet og beredskap ). _ ROS analyser jordras, flom, snøskred, radon, beredskapshensyn m.m _ Vurderinger ved arealdisponeringer i plan vedr. teknisk infrastruktur, utforming og plassering av bebyggelse, terreng og klima, grønnstruktur og turdrag, behov for masser og massedeponi, lokalisering av andre næringsarealer. _ Krav om grunneiersamarbeid, rekkefølgebestemmelser og avgrensing av reguleringsplanområder vil bli krevende områder.behovet for utbyggingsavtaler må vurderes og evt innenfor hvilke områder det er aktuelt. Framdriften på planarbeidet vil avhenge av koordinering av konsulenter vedr kulturminner, VA, geologi. Samarbeid med grunneierne og mellom grunneierne, samt at vi må ha en dialog med overordnede myndigheter. Planforslag på høring sept/okt ukers høring. Justering av planforslag des2013, jan gangsbehandling f-skap feb 2013, k-styre mars Behovet for penger til gjennomføring av planen vil det lages et eget budsjett på i planprogrammet. Når det gjelder spørsmålet om personressurser bør dette tas i budsjettsammenheng til høsten. Tilgjengelige stillingsressurser innenfor planområdet vil ha innvirkning på hvor mange planprosesser vi kan håndtere samtidig og være relativt sikre på å holde den ønskede framdriften. 08. juni 2012.

9 Lnr.: 6178/12 Arkivsaksnr.: 12/755 Arkivnøkkel.: U62 Saksbehandler: MSH Utskrift til: Søker, Lensmannen i Nordre Land, Østlandske kontrolltjenester SALG AV ØL FOR BUTIKKER I KIWI REGION INNLAND FRAM TIL Sammendrag: NG KIWI Innland AS, avd. Dokka innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Bevillingssøknad med vedlegg Uttalelse fra sosialsjefen Uttalelse fra lensmannen Saksopplysninger: NG KIWI Innland AS, avd. Dokka har søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Søkeren har også bevilling for inneværende periode. Kontroller har ikke avdekket alvorlige avvik i forhold til alkoholloven. Omsøkt salgstid Mandag Fredag kl til Lør- og dag før helligdag kl til Styrer: Stedfortreder: Tom Erik Sandsengen Inge Bakken LENSMANNEN Lensmannen har ingen merknader til søknaden. SOSIALSJEFEN Sosialsjefen har ingen merknader utover det Lensmannen har uttalt. Vurdering:

10 Kontroller av bevillingen i innværende periode har ikke avdekket alvorlige avvik Omsøkt salgstid er innenfor kommunens ytre rammer. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 gis NG KIWI Innland AS, avd. Dokka bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i omsøkte butikklokaler for tidsrommet 1.juli 2012 til 30.juni ) Følgende personer godkjennes som Styrer: Tom Erik Sandsengen Stedfortreder: Inge Bakken 3) Godkjent salgstid er Mandag Fredag kl til Lør- og dag før helligdag kl til ) Bevillingshaver skal innen 1. juni i året sende inn til kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol, og vil etterpå få tilsendt faktura på gebyret fra kommunekassen. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn dokumentert oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. Bevillingsgebyret er fastsatt i forskrift av kapitel 6 med hjemmel i alkoholloven ) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevilling skal umiddelbart meldes til kommunen. 6) Overtredelse av krav i alkoholloven med forskrift eller vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel, eller inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 6.juni 2012 Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

11 Lnr.: 6197/12 Arkivsaksnr.: 12/876 Arkivnøkkel.: U62 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: Søker, Lensmannen i Nordre Land, Østlandske kontrolltjenester SØKNAD FORNYELSE AV BEVILLING SPAR DOKKA Sammendrag: NG Spar Innland, avd. Spar Dokka innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Bevillingssøknad med vedlegg Uttalelse fra sosialsjefen Uttalelse fra lensmannen Saksopplysninger: NG Spar Innland, avd. Spar Dokka har søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Søkeren har også bevilling for inneværende periode. Kontroller har ikke avdekket alvorlige avvik i forhold til alkoholloven. Omsøkt salgstid Mandag Fredag Kl til Lør- og dag før helligdag Kl til Styrer: Stedfortreder: Jan Arild Nybråten Ole Thorvald Bakke LENSMANNEN Lensmannen har ingen merknader til søknaden. SOSIALSJEFEN Sosialsjefen har ingen merknader utover det som Lensmannen har uttalt. Vurdering:

12 Kontroller av bevillingen i innværende periode har ikke avdekket alvorlige avvik. Omsøkt salgstid er innenfor kommunens ytre rammer. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 gis NG Spar Innland, avd. Spar Dokka bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i omsøkte butikklokaler for tidsrommet 1.juli 2012 til 30.juni ) Følgende personer godkjennes som Styrer: Jan Arild Nybråten Stedfortreder: Ole Thorvald Bakke 3) Godkjent salgstid er Mandag Fredag Kl til Lør- og dag før helligdag Kl til ) Bevillingshaver skal innen 1. juni i året sende inn til kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol, og vil etterpå få tilsendt faktura på gebyret fra kommunekassen. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn dokumentert oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. Bevillingsgebyret er fastsatt i forskrift av kapitel 6 med hjemmel i alkoholloven ) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevilling skal umiddelbart meldes til kommunen. 6) Overtredelse av krav i alkoholloven med forskrift eller vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel, eller inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 6.juni 2012 Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

13 Lnr.: 6090/12 Arkivsaksnr.: 12/963 Arkivnøkkel.: U62 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: Søker, Lensmannen i Nordre Land, Østlandske kontrolltjenester SØKNAD OM BEVILLING, ALKOHOLHOLDIG DRIKK I TIDSROMMET FRA TIL REMA 1000 Sammendrag: Knut Olav Svendsen AS, REMA 1000 Dokka innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Bevillingssøknad med vedlegg Uttalelse fra sosialsjefen Uttalelse fra lensmannen Saksopplysninger: Knut Olav Svendsen AS, REMA 1000 Dokka har søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Søkeren har også bevilling for inneværende periode. Kontroller har ikke avdekket alvorlige avvik i forhold til alkoholloven. Omsøkt salgstid Mandag Fredag kl til Lør- og dag før helligdag kl til Styrer: Stedfortreder: Knut Olav Svendsen Randi Høitomt LENSMANNEN Lensmannen har ingen merknader til søknaden. SOSIALSJEFEN Sosialsjefen har ingen uttalelser utover det som Lensmannen har uttalt. Vurdering:

14 Kontroller av bevillingen i innværende periode har ikke avdekket alvorlige avvik. Omsøkt salgstid er innenfor kommunens ytre rammer. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 gis Knut Olav Svendsen AS bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i omsøkte butikklokaler for tidsrommet 1.juli 2012 til 30.juni ) Følgende personer godkjennes som Styrer: Knut Olav Svendsen Stedfortreder: Randi Høitomt 3) Godkjent salgstid er Mandag Fredag kl til Lør- og dag før helligdag kl til ) Bevillingshaver skal innen 1. juni i året sende inn til kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol, og vil etterpå få tilsendt faktura på gebyret fra kommunekassen. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn dokumentert oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. Bevillingsgebyret er fastsatt i forskrift av kapitel 6 med hjemmel i alkoholloven ) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevilling skal umiddelbart meldes til kommunen. 6) Overtredelse av krav i alkoholloven med forskrift eller vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel, eller inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 6.juni 2012 Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

15 Lnr.: 6195/12 Arkivsaksnr.: 12/966 Arkivnøkkel.: U62 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: Søker, Lensmannen i Nordre Land, Østlandske kontrolltjenester SØKNAD OM BEVILLING, ALKOHOLHOLDIG DRIKK I TIDSROMMET FRA TIL ICA NORGE AS Sammendrag: ICA Norge AS, avd. Rimi Dokka innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Bevillingssøknad med vedlegg Uttalelse fra sosialsjefen Uttalelse fra lensmannen Saksopplysninger: ICA Norge AS, avd. Rimi Dokka har søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Søkeren har også bevilling for inneværende periode. Kontroller har ikke avdekket alvorlige avvik i forhold til alkoholloven. Omsøkt salgstid Mandag Fredag Kl til Lør- og dag før helligdag Kl til Styrer: Stedfortreder: Hege Klopp Monica Olsen LENSMANNEN Lensmannen har ingen merknader til søknaden. SOSIALSJEFEN Sosialsjefen har ingen uttalelser utover det Lensmannen har. Vurdering:

16 Kontroller av bevillingen i innværende periode har ikke avdekket alvorlige avvik. Omsøkt salgstid er innenfor kommunens ytre rammer. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 gis ICA Norge AS, avd. Rimi Dokka bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i omsøkte butikklokaler for tidsrommet 1.juli 2012 til 30.juni ) Følgende personer godkjennes som Styrer: Hege Klopp Stedfortreder: Monica Olsen 3) Godkjent salgstid er Mandag Fredag Kl til Lør- og dag før helligdag Kl til ) Bevillingshaver skal innen 1. juni i året sende inn til kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol, og vil etterpå få tilsendt faktura på gebyret fra kommunekassen. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn dokumentert oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. Bevillingsgebyret er fastsatt i forskrift av kapitel 6 med hjemmel i alkoholloven ) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevilling skal umiddelbart meldes til kommunen. 6) Overtredelse av krav i alkoholloven med forskrift eller vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel, eller inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 6.juni 2012 Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

17 Lnr.: 7332/12 Arkivsaksnr.: 12/988 Arkivnøkkel.: U62 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: Søker, Lensmannen i Nordre Land, Østlandske kontrolltjenester SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL, OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL Sammendrag: Carl Bacher AS, Fagerlund innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Bevillingssøknad med vedlegg Uttalelse fra sosialsjefen Uttalelse fra lensmannen Saksopplysninger: Carl Bacher AS, Fagerlund har søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Søkeren har også bevilling for inneværende periode. Kontroller har ikke avdekket alvorlige avvik i forhold til alkoholloven. Omsøkt salgstid Mandag Fredag kl til Lør- og dag før helligdag kl til Styrer: Stedfortreder: Marit Bacher Anne Helene Nybo LENSMANNEN Lensmannen har ingen merknader til søknaden. SOSIALSJEFEN Sosialsjefen har ingen merknader utover det Lensmannen har uttalt. Vurdering:

18 Kontroller av bevillingen i innværende periode har ikke avdekket alvorlige avvik. Omsøkt salgstid er innenfor kommunens ytre rammer. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 gis Carl Bacher AS, Fagerlund bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i omsøkte butikklokaler for tidsrommet 1.juli 2012 til 30.juni ) Følgende personer godkjennes som Styrer: Marit Bacher Stedfortreder: Anne Helene Nybo 3) Godkjent salgstid er Mandag Fredag kl til Lør- og dag før helligdag kl til ) Bevillingshaver skal innen 1. juni i året sende inn til kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol, og vil etterpå få tilsendt faktura på gebyret fra kommunekassen. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn dokumentert oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. Bevillingsgebyret er fastsatt i forskrift av kapitel 6 med hjemmel i alkoholloven ) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevilling skal umiddelbart meldes til kommunen. 6) Overtredelse av krav i alkoholloven med forskrift eller vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel, eller inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 6.juni 2012 Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

19 Lnr.: 6182/12 Arkivsaksnr.: 12/1001 Arkivnøkkel.: U62 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: Coop Innlandet SA, Nedregt. 1, 2870 DOKKA, Lensmannen i Nordre Land, Østlandske kontrolltjenester BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FRAM TIL , COOP INNLANDET SA Sammendrag: Coop Innlandet SA, avd. Coop Mega Dokka innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Bevillingssøknad med vedlegg Uttalelse fra sosialsjefen Uttalelse fra lensmannen Saksopplysninger: Coop Innlandet SA, avd. Coop Mega Dokka har søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Søkeren har også bevilling for inneværende periode. Kontroller har ikke avdekket alvorlige avvik i forhold til alkoholloven. Omsøkt salgstid Mandag Fredag kl til Lør- og dag før helligdag kl til Styrer: Stedfortreder: Lene Anita Alme Arve Sandsengen LENSMANNEN Lensmannen har ingen merknader til søknaden. SOSIALSJEFEN Sosialsjefen har ingen merknader utover det Lensmannen har uttalt.

20 Vurdering: Kontroller av bevillingen i innværende periode har ikke avdekket alvorlige avvik. Omsøkt salgstid er innenfor kommunens ytre rammer. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 gis Coop Innlandet SA, avd. Coop Mega Dokka bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i omsøkte butikklokaler for tidsrommet 1.juli 2012 til 30.juni ) Følgende personer godkjennes som Styrer: Lene Anita Alme Stedfortreder: Arve Sandsengen 3) Godkjent salgstid er Mandag Fredag kl til Lør- og dag før helligdag kl til ) Bevillingshaver skal innen 1. juni i året sende inn til kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol, og vil etterpå få tilsendt faktura på gebyret fra kommunekassen. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn dokumentert oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. Bevillingsgebyret er fastsatt i forskrift av kapitel 6 med hjemmel i alkoholloven ) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevilling skal umiddelbart meldes til kommunen. 6) Overtredelse av krav i alkoholloven med forskrift eller vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel, eller inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 6.juni 2012 Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

21 Lnr.: 6193/12 Arkivsaksnr.: 12/1003 Arkivnøkkel.: U62 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: Søker, Lensmannen i Nordre Land, Østlandske kontrolltjenester BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FRAM TIL VEST-TORPA DAGLIGVARE Sammendrag: Vest-Torpa dagligvare innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Bevillingssøknad med vedlegg Uttalelse fra sosialsjefen Uttalelse fra lensmannen Saksopplysninger: Vest-Torpa dagligvare har søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden 1.juli 2012 til 30.juni Søkeren har også bevilling for inneværende periode. Kontroller har ikke avdekket alvorlige avvik i forhold til alkoholloven. Omsøkt salgstid Mandag Fredag Kl til Lør- og dag før helligdag Kl til Styrer: Stedfortreder: Kåre Stadsvold Lillian Stadsvold LENSMANNEN Lensmannen har ingen merknader til søknaden. SOSIALSJEFEN Sosialsjefen har ingen merknader utover det Lensmannen har uttalt. Vurdering:

22 Kontroller av bevillingen i innværende periode har ikke avdekket alvorlige avvik. Omsøkt salgstid er innenfor kommunens ytre rammer. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 gis Vest-Torpa dagligvare bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i omsøkte butikklokaler for tidsrommet 1.juli 2012 til 30.juni ) Følgende personer godkjennes som Styrer: Kåre Stadsvold Stedfortreder: Lillian Stadsvold 3) Godkjent salgstid er Mandag Fredag Kl til Lør- og dag før helligdag Kl til ) Bevillingshaver skal innen 1. juni i året sende inn til kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol, og vil etterpå få tilsendt faktura på gebyret fra kommunekassen. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn dokumentert oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. Bevillingsgebyret er fastsatt i forskrift av kapitel 6 med hjemmel i alkoholloven ) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevilling skal umiddelbart meldes til kommunen. 6) Overtredelse av krav i alkoholloven med forskrift eller vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel, eller inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 6.juni 2012 Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

23 Lnr.: 7563/12 Arkivsaksnr.: 12/1507 Arkivnøkkel.: G00 Saksbehandler: JLM Utskrift til: FORPROSJEKT - ULIKE BOFORMER Sammendrag: Forprosjektet Ulike Boformer er gjennomført i perioden august 2011 mars I tråd med anbefalingene i forprosjektets fagrapport foreslår rådmannen at fase 2 av forprosjektet startes, og at det igangsettes regulering av området ved Landmo til formål å kunne bygge heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Samtidig må det iverksettes arbeid for å sikre leie/kjøp av arealet. Forprosjekt fase 2 skal utrede bygning som er universelt utformet og som er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi, som en antar det blir stor utvikling av og økt bruk av i fremtiden. Kostnader ved bygg og bemanning innarbeides i kommunens økonomiplan. Rådmannen foreslår ikke annen bygging nå. Vedlegg: Vurdering og illustrering av to lokaliteter: Landmo og Korsvold Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Samhandlingsreformen trådde i kraft 1. januar i år. Rådmannen har gitt prosjektleder som ble tilsatt i den forbindelse, blant annet et oppdrag med slik målsetting: Hvilke boformer er det nødvendig å tilby kommunens befolkning ut fra at vi vet at det i fremtiden vil bli flere kronikere, flere eldre, samt flere pasienter med sammensatte lidelser, livsstilsykdommer, rus og psykiatri. Disse må hjelpes til å best mulig mestre sykdommen sin. Fagrapporten som er vedlagt, er utarbeidet i en arbeidsgruppe bestående av: - Kjetil Holmen, enhetsleder, omsorg - Mary E. Gjefle, avdelingsleder, psykisk helsearbeid - Tine Pedersen, avdelingsleder, Soltun - Nina Lille-Homb, leder, tildelingskontoret - Grethe Bjørke, fagleder, NAV - Astrid Kringli Hagen, avdelingsleder, eiendom - Frøydis Fretheim, prosjektleder Samhandlingsreformen

24 Prosjektgruppa har jobbet i perioden oktober 2011 mars Flyktningetjenesten, miljøarbeidertjenesten og tilrettelagte tjenester har vært konsultert underveis. Samfunnsutviklingen vil sannsynligvis gi et økende behov innenfor helse- og omsorgstjenestene i årene fremover. Vi får en befolkning som blir eldre, samtidig som det kan se ut som mennesker med ulike livsstilssykdommer og psykiske vansker/lidelser også vil øke i antall. Samtidig vet vi at stadige medisinske fremskritt og forebyggende tiltak kan ha positiv påvirkning på befolkningens helsetilstand. Gjennom samhandlingsreformen videreføres og utvides kommunens ansvar og oppgaver. Samhandling mellom kommuner og helseforetak fremmes ved bestemmelser om lovpålagte samarbeidsavtaler, kommunal medfinansiering og betaling for utskrivingsklare pasienter fra dag 1. Lovverket Kommunens plikter reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven som erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Pasientenes/brukernes rettigheter reguleres i pasient- og brukerrettighetsloven. Yrkesutøvelsen reguleres i helsepersonelloven. Folkehelseloven pålegger kommunen et helhetlig ansvar for innbyggernes helse. Lov om sosiale tjenester i NAV har som formål å; bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. I 15 sier loven at; kommunen i Nav skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette medfører at egenansvaret for egen boligsituasjon er plassert hos den enkelte innbygger, kommunen har ikke plikt til å skaffe alle med behov for omsorgsboliger dette, men skal bidra til at alle personer skal ha et tilbud om bolig. I 27, om midlertidig botilbud heter det; Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. I tillegg må da kommunen bidra til at disse personene raskt får tilbud om varig bolig. Hvem som ikke selv kan ivareta sine interesser er en vurdering, og hva og hvem som tilbys kommunal bolig varierer noe fra kommune til kommune. Sannsynlige utfordringer fremover Antall innbyggere i Nordre Land kommune over 67 år med et mulig hjelpebehov, vil sannsynligvis øke betydelig i årene fremover Levealderen vil øke og aldersdemens blir den største helsemessige utfordringen innen eldreomsorgen, antallet antas fordoblet frem til Ca 80 % av de som er på sykehjem i dag er demente. Om lag 50% av de som er demente, bor utenfor institusjon. Antall mennesker med livsstilssykdommer vil øke (KOLS, diabetes, overvekt, rus). Det er mange som har lite støtte i familie og nettverk Det er noen som vokser opp uten å lære seg det mest basale for å fungere i egen husholdning, slik som matlaging, renhold og økonomistyring.

25 Disse er sårbare i forhold til å utvikle rus/psykiatriproblemer. Det er sannsynlig at det blir færre frivillige omsorgsytere Økt behov for tjenester, men nedgang i arbeidsdyktig del av befolkningen kan skaffe økt konkurranse om kompetanse og det kan bli vanskeligere å skaffe kvalifisert og nok personale Morgendagens brukere vil stille større krav til individuelt tilpasset tjenestetilbud Samfunnet internasjonaliseres både med hensyn til arbeidskraft og innhenting av tjenester. Tjenestetilbudet Boformene til omsorgsformål har endret seg fra aldershjem med to- eller flersengsrom, felles kjøkken og bad i korridoren, til moderne sykehjem med enerom og eget bad, samt omsorgsboliger, ofte i form av leiligheter bygd sammen i tun eller blokkbebyggelse med base for hjemmetjenester og andre servicefunksjoner i umiddelbar nærhet. Folk ønsker som regel og skal få bo i egen bolig så lenge som mulig, og tjenester ytes på individuelt grunnlag som hjemmetjenester. For demente er det viktig med spesiell tilrettelegging med få hindringer og hvor de kan få være med å delta i dagliglivets oppgaver som er med og stimulerer sanser og funksjoner. De har også behov for tilrettelagt uteområde der de trygt kan ferdes. Mange av dagens beboere på sykehjemmet vil kunne klare seg i en slik bolig, som har et lavere omsorgsnivå enn sykehjem. Det er sannsynlig at det vil bli en stadig utvikling av teknologiske hjelpemidler som vil gi hjelpetrengende stadig større grad av selvstendighet, og for mange større verdighet. Boliger må legges til rette for slikt. Regjeringen legger gjennom investeringstilskuddet i Husbanken til rette for at sykehjem og omsorgsboliger som bygges og moderniseres med tilskudd, blir universelt utformet og tilpasset og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. Det er grunn til å tro at boliger som er gode for mennesker med demens og kognitiv svikt å bo i, også er gode for de aller fleste i forhold til at den kommunale omsorgstjenesten nå dekker hele livsløpet fra barn og unge til voksne og eldre med en rekke ulike problemer, diagnoser og funksjonsnedsettelser. Trender og forskning tilsier at vi må tenke annerledes rundt hjelpetrengende og morgendagens eldre enn vi har gjort til nå, de vil antagelig ikke bosettes på et rolig sted, men være i tett interaksjon med resten av samfunnet. Sentrumsnærhet og lett tilgang til offentlig kommunikasjon er viktig både for de som skal bo og for de som skal arbeide her. Vurdering: I framtida bør det bli like vanlig å forberede boligen sin på egen alderdom, som å tilrettelegge boligen slik som vi gjerne gjør i andre livsfaser. Fremtidas seniorgenerasjon kommer til å ha betydelige ressurser og kommer til å sette krav til å ha et aktivt liv som deltagere selv. Ved å ta i bruk ny teknologi og hjelpemidler kan en klare å mestre dagliglivet på egenhånd, og være mest mulig uavhengig. Det er sannsynlig at ny teknologi vil bli avdramatisert og normalisert og at mange eldre vil ha de mulighetene som finnes her for å øke selvhjulpenhet, og dermed verdighet.

26 Det er viktig å ta del i fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter og i opplæring, opptrening og rehabilitering selv om en opplever funksjonsfall. Vi har mye kunnskap om at folk i hovedsak ønsker å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig og at rehabilitering gir raskest fremgang når det foregår hjemme. Likevel vil vi ha behov for å tilby kommunale boliger til noen. I Nordre Land kommune er det mange boliger som er gode å bo i for eldre med noe bistandsbehov, men en vesenlig mangel i tjenestetilbudet er heldøgnsbemannede boliger som er spesielt tilrettlagt for demente. I forbindelse med Samhandlingsreformen er det et behov for å øke kapasiteten på korttidsplasser på rehabiliteringsavdelingen vår. De siste månedene har det vært et betydelig overbelegg. På sikt vil sannsynligvis behovet for korttidsplasser til både forebygging og rehabilitering øke, og kommunene får ansvar for et øhjelps-/observasjonstilbud fom Samtidig har vi heller ingen boliger med bemanningsmuligheter å tilby til unge voksne som av ulike årsaker har dårlig boevne eller til mennesker med rus og/eller psykiatrivansker/lidelser. Prosjektleder anbefaler i fagrapporten at det i Nordre Land kommune igangsettes et forprosjekt fase 2 der det utarbeides konkrete planer med tegninger og kostnadsberegninger for regulering, prosjektering, bygging og opparbeidelse av uteareal/sansehage av 16 heldøgnsbemannede omsorgsboliger ved Landmo. Ordningen med tilskuddene til bygging fra Husbanken er tidsbegrenset til ut 2013, vi har en sannsynlig økning på 10 demente i løpet av 7 år, en ytterligere rask stigning i antall deretter. Vi har hatt overbelegg på dagens omsorgssentra i den siste tiden. Vi vil også trenge flere korttidsplasser som en følge av Samhandlingsreformen. Det er en forutsetning at bygget blir for heldøgns pleie- og omsorg, at det blir universelt utformet og at det blir tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi. Under forutsetning av at bruken av teknologi avdramatiseres og normaliseres, vil dette gi nye muligheter for at eldre vil kunne øke grad av selvhjulpenhet i fremtiden. For mange vil dette ses på som et bidrag til å beholde mer verdighet. De som har utviklet en sterk grad av demens vil likevel også ha behov for særskilt tilrettelagt bolig og heldøgns pleie og omsorg. De som har sterk grad av psykiske vansker/lidelser og/eller dårlig boevne vil som oftest ha sterk øking av livskvalitet ved å få anledning til å bo i et bofellesskap. Begrunnelse for å legge boligene på Landmo er sentrumsnærheten med: - I og med at de nye heldøgnsbemannede omsorgsboligene på sikt skal frigjøre plass til korttidsplasser og rehabiliteringsplasser (og kanskje Ø-hjelps-plasser på lengre sikt) vil det være hensiktsmessig å etablere disse plassene i nærhet av det allerede etablerte tilbudet. - Vi må sannsynligvis tenke annerledes rundt morgendagens eldre enn vi har gjort til nå, de vil antagelig ikke bosettes på et rolig sted, men være i tett interaksjon med resten av samfunnet. (Jfr anbefalinger fra Norsk Form) - størst mulighet for å skape høyt og tverrfaglig kompetansenivå - eventuelt lærings- og mestringssenter for brukere og pårørende, treningsgrupper, selvhjelpsgrupper vil sannsynligvis utvikles her - tettest til alle servicefunksjoner - best offentlig kommunikasjonstilbud

27 - muligheten for å skape aktivitet i samarbeid med barnehager, skoler og frivillige lag og foreninger er omtrent lik, men Dokka har den videregående skolen - pårørende fra hele kommunen er sannsynligvis oftere i nærheten av Dokka og kan kombinere besøk med andre ærend, enn pårørende fra Dokka eller andre av grendene er i nærheten av Korsvold av ulike årsaker. Anslåtte kostnader ved ulik bygging Tradisjonell bygging Modulbygg Tilskudd fra Husbanken Kr x 840 = 28 mill Kr x 840= 21 mill Ca 25 % = ca 7 mill eller ca 5 mill Kr må avsettes til regulering av området Videre anbefaler prosjektleder at det prosjekteres et bygg ala boligene vi har i Rudsgata for mennesker med rus og/eller psykiatridiagnoser. Institusjonsplassene i spesialisthelsetjenesten er sterkt redusert de siste årene, men økningen i antall personer med disse lidelsene er økende. Byggekostnader i 2011 var kr. 7 mill, en kan regne med tilskudd fra Husbanken på ca. 30 % til dette formålet= 2,1 mill. Dette vil være et bygg som er lett å bruke til andre grupper/personer som trenger bolig også. Trenger ikke heldøgnsbemanning. Det anbefales til slutt fra prosjektleder å utrede bruk av 2 av leilighetene i Nybovegen for å utvikle et botilbud for unge voksne med dårlig boevne. Rådmannen ser at prosjektleder anbefaler videre utredning av botilbud til tre brukergrupper (i prioritert rekkefølge): demente rus/prykiatri unge voksne Rådmannen bestrider ikke behovet for disse boligene, men vil likevel, i denne omgang, kun anbefale å gå videre til forprosjekt fase 2 med heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente. Det er flere grunner til dette. Av argumenter nevnes; økonomisk investeringsnivå, kapasitet på gjennomføring av investeringsprosjekter, en mer grunnleggende diskusjon om hvem som skal dekke bobehov. Botilbud for rus/psykiatri og unge voksne kan tas opp på et senere tidspunkt, når det er gjort ytterligere avklaringer rundt rådmannens umiddelbare argumentasjon. Kommunestyrets nye bestilling: Saken om ulike boformer ble behandlet i ulike politiske fora i april, og kommunestyret vedtok i sist møte om en videre utredning i saken på følgende områder: 1. De driftsmessige og økonomiske konsekvenser utredes, samt muligheten for, og konsekvensen av en totrinnsutbygging av de 16 omsorgsboligene. 2. Det gjøres en vurdering av støyproblematikk og miljø ved en plassering ved Landmo, med nærhet til FV 250 og Storgata. 3. Alternativet Torstu nedenfor Nordligata utredes som aktuelt lokaliseringsområde.

28 Rådmannen vil i det etterfølgende svare opp denne bestillingen på utredninger. Driftsmessig og økonomiske konsekvenser: Det går selvfølgelig an å bygge ut 8 boliger nå og planlegge for å bygge 8 boliger på et senere tidspunkt. Erfaringsmessig er det likevel en god del kostnader forbundet med oppstart og avslutning av et byggeprosjekt, en byggeplass skal rigges og tas ned og området ryddes og settes i stand. Det er viktig at alt slik blir gjort før bygg og område tas i bruk. Alt som gjelder planlegging, prosjektering og tilrettelegging inne og ute må tas med i første runde. Et annet vektig argument for å bygge ut 16 omsorgsboliger nå, er at omsorgstjenesten siden november 2011 har hatt et overbelegg ved Korsvold og Landmo. Ved å bygge ut 8 boenheter i første omgang, vil dette i stor grad kun være tilstrekkelig til å tilby faste plasser som et alternativ til dette overbelegget. Dette betyr at det er behov for å bygge 16 plasser for å kunne øke tilbudet til den aktuelle pasientgruppen. Signaler fra legene og hjemmetjenesten gjennom tildelingskontoret, tilsier at de siste måneders overbelegg samt Samhandlingsreformens konsekvenser i forhold til korttidsplasser, viser at 16 plasser ikke er et for stort volum, men heller et snarlig behov. Til slutt skal det nevnes at tilskuddsordningen gjennom Husbanken, der det gir tilskudd for ca 30 % av investeringskostnadene kun er garantert å gjelde ut En eventuell videreføring av husbanktilskudd vil tidligst kunne signaliseres i kommuneproposisjonen i mai 2012 eller i statsbudsjettet for 2013 i oktober Driftsmessige konsekvenser ift utbygging Det er svært vanskelig å si noe helt sikkert om de driftsmessige kostnadene ved å oppbemanne 16 omsorgsboliger. Dette vil være avhengig av hvor stort tjenestebehovet til en hver tid er, som igjen påvirkes av funksjonsnivået på beboerne. Dersom man legger til grunn en bemanning på 5 på dagtid, 4 på kveldstid og 1 på natt, samt en avdelingssykepleier, vil dette utgjøre 16,6 årsverk. Med en årsverkskostnad på kroner vil dette utgjøre ca 9,1 millioner kroner. I disse beregningene er det forutsatt en pasientgruppe med tilnærmet samme omsorgsbehov på dagens beboere ved Soltun. Årsverkskostnaden er beregnet utfra en bemanning med sykepleiere. I en turnus vil det være både sykepleiere og hjelpepleiere. Det er derfor også inkludert omsorgsrelaterte driftsutgifter i de estimerte årsverkskostnadene. Bemanningsnormen på 5 på dag og 4 på kveld vil være avhengig av beboernes omsorgsbehov. Dersom boligene blir en «forsterket skjermet enhet» vil dette kreve en høyere bemanning, mens det vil kunne kreve lavere bemanning på dag og kveld dersom omsorgsbehovet for beboerne er lavere enn tilfellet er i dag ved Soltun. Dersom en utbygging løser overbeleggs-problematikken, som har vært en realitet det siste halve året, vil dette bety at enheten slipper den ekstraordinære oppbemanningen, som i perioder har vært nødvendig. Denne ekstraordinære oppbemanningen har i deler av denne overbeleggsperioden vært på anslagsvis tilsvarende 3-4 stillinger fordelt på Landmo og Korsvold. Det er videre et vektig argument at stadige situasjoner med overbelegg vil kunne forringe kvaliteten i tjenesteutførelsen, og at denne type uforutsigbarhet i tjenesteutøvelse kan påstås fører til økning av sykefravær.

29 Som tidligere beskrevet i saken og i fagrapporten, er det anslått en sannsynlig økning av antall hjemmeboende med betydelige omsorgsbehov. Alternativet til at disse gis tilstrekkelige omsorgstjenester i institusjon eller i omsorgsbolig, er at disse gis faglig forsvarlige tjenester i hjemmet. Slike tjenester kan i ytterste konsekvens dreie seg om 1 til 1 bemanning hos hjemmeboende. I slike tilfeller vil en hjemmeboende kunne legge beslag på ressurser tilsvarende 4-5 stillinger. Med de prognoser som presenteres i fagrapporten, når det gjelder økning av antall eldre generelt og antall demente spesielt, er det et reelt behov for å styrke omsorgstjenestene i kommunen. Et forsiktig anslag på en sannsynlig økning i demente tjenestemottakere er i fagrapporten estimert til 3-5 personer i løpet av de neste 2-3 år. Hjemmebaserte tjenester til denne gruppen, eventuelt hjemmebaserte tjenester til tilsvarende pleietrengende pasienter, vil fort kunne estimeres til 3-4 årsverk. I tillegg til dette vil en økning av hjemmetjenestene for å yte tjenester for «vanlig» hjemmeboende, som i samme tidsperiode anslås til å øke med 21 personer (over 80 år) estimeres til 4-5 årsverk totalt, fordelt på hjemmetjenestene i Dokka og Torpa. Mye av denne anslåtte økningen vil kunne begrenses eller fjernes ved å etablere et tilstrekkelig antall korttids- og rehabiliteringsplasser. Når det gjelder driftsutgifter til boligene, eksklusiv omsorgstjenester, er det i beregningen tatt utgangspunkt i driftsutgifter ved Snertinn. I og med at det ved Snertinn er færre antall boenheter, er det i overslagene tatt høyde for dette. Driftsutgifter inkl strøm, kommunale avgifter, forsikring og vedlikehold er beregnet til ca ,- mens husleieinntektene er beregnet til kr ,-. Rente- og avdragsutgifter er beregnet til kr ,- første år, med en nedgang på ca ,- pr. år grunnet nedbetaling av avdrag. Dette betyr at husleieinntektene, beregnet til kr ,- pr. mnd dekker kostnadene til drift og vedlikehold samt kapitalkostnader (fratrukket husbanktilskudd) ved byggingen. Kostnader til drift ved eventuelt å bygge 8 boliger nå, vil være ca 5 millioner kroner. Da er bemanningen regnet til tre på dag og to på kveld i stedet for fem på dag og tre på kveld. Det vil altså bli relativt mye høyere driftskostnader, i forhold til det antall plasser en får.. Her er ikke avdelingsleders lønn tatt med, da en slik avdeling administrativt vil kunne legges under hjemmetjenesten. ALTERNATIVER Driftsutgifter ved utbygging av 16 nye plasser Driftsutgifter ved utbygging av 8 nye plasser Antall nye Driftsutgifter plasser 9,1 mill i tillegg til dagens rammer 16 5 mill i tillegg, pluss event. Avdelingsleder 8 Skjematisk oppsummering av driftsutgifter:

30 Ved bygging av 16 nye omsorgsboliger, vil kostnadsbilde, medberegnet alternative omsorgstjenester ytet til pasientgruppen som hjemmeboende kunne anslås til: Lønnsutgifter omsorgsbolig ,- Reduksjon merutgifter overbelegg ,- Ressursbehov ved økt hjemmetjeneste ,- Estimert ressursbehov ved ett stk 1-1bemanning ,- Netto estimert merbehov for ressurser innen omsorg i løpet av en 2-4 års periode ,- Driftsutgifter ,- Husleieinntekter ,- Rente- og avdragskostnader ,- Netto bygningsdel ,- Totalt alternative merkostnader Kr ,- Det er viktig å presisere at denne oversikten ikke presenterer økt ressursbehov (ramme) for enheten omsorg og rehabilitering, men er et forsøk på å vise den langsiktige merutgiften. Alternativene til å yte tjenestene til demente i heldøgnsbemannede omsorgsboliger er da å yte en heldøgnbemannet tjeneste i hjemmet, eventuelt prioritere disse i institusjoner, og yte økte hjemmetjenester til andre med betydelige omsorgsbehov. Estimatene er høyst usikre, og kun ment for å gi en grov oversikt over kostnadsbildet. Støyproblematikk: Støy som eventuell problemstilling vil være reell i ulik grad avhengig av valgte alternativ. Ved alternativene på Korsvold og Torstumoen vil støyproblematikken være liten. Ved alternativet på Landmo vil det være noe mer støy. Det er flere forskjellige måter å tenke slik skjerming på. Beplantning er et alternativ, om kanskje ikke det mest effektive. «Riktig» beplantning, typer, høyder osv, vil i tillegg til å kunne gi en god effekt på støydemping, også kunne være både pent og trivelig. En annen mulighet er å sette opp le-vegger. Disse kan utformes på forskjellig måte og på forskjellig sted, rent fysisk. Treverk alene, treverk sammen med glass og sikkert andre måter også. Levegger behøver ikke være et langt sammenhengende «gjerde», men kan brytes både i høyde og vinkler. Riktig plasserte levegger kan kanskje erstatte andre gjerder som muligens må benyttes på noen plasser. Å bygge opp jordvoller er absolutt effektivt, men kanskje ikke det mest estetiske. Jordvoller blir gjerne dominerende og tar også mye plass for å få det høyt nok. Det er mulig å bygge husene i en tunløsning som i seg selv vil være en støyskjerm. Da er det viktig at byggene blir utformet og isolert på en slik måte at dette blir effektivt. Å kombinere noen av de alternativene kan kanskje gi enda bedre løsninger og enda større effekt.