b) Markedsarbeid/NC: Vi er i dialog med NFF om fornyelse av avtalen med dem. Det er foreløpig ikke kommet til enighet.

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET I BÆKKELAGETS SPORTSKLUB (BSK) Tid: Tirsdag 13. desember 2016 Sted: BSKs kontorer Oslo, Til stede: Øystein R. Sundelin, Wenche Aale Hægermark, Ove Hobbesland, Ragnhild Storheill, Unn Doknæs, Marianne Brynhildsen, Tom Westby, Svein Yngvar Willassen, Kristian Ruud, Frederic Ottesen, Knut-Erik Jacobsen, Hanne Bøvold og Lise Moe. Fra administrasjonen: Tony Isaksen. Forfall: Ivar Brennhovd og Paal Karstensen. 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Innkallelse og dagsorden ble godkjent. 2. Godkjenning av referat fra møtet 6. september og 15. november Referat 6. september godkjent. Referat 15.november, endring i punktet om Sportsplanen til at den ble vedtatt. 4. Informasjon a) Regnskap 2016 Ingen store endringer fra forrige møtet for prognosen ut året. Estimert positivt resultat for BSK/NC er om lag 5,5 MNOK for Økonomirapporteringen til gruppene har i 2016 tidvis vært mangelfull. Administrasjonen vil i 2017 sikre jevnlig og god rapportering til gruppestyrene. b) Markedsarbeid/NC: Vi er i dialog med NFF om fornyelse av avtalen med dem. Det er foreløpig ikke kommet til enighet. Alle turneringslederpostene er besatt. Alle er blitt bedt om å frigjøre minst to medlemmer av arrangementskomiteen (AK), slik at flere kan søke seg til en jobb som AK-medlem. Målet er en bedre fordeling mellom gruppene enn hva vi har i dag. Verdiutvikling og bærekraftarena blir et satsningsområde også for fremtiden, i morgen signerer Tony avtale om FN Youth Camp under neste års NC. Statsministerens kontor er i dialog med oss for å benytte NC som arena for aktivering av bærekraftsmålene. Kommunen har hatt en egen evaluering av NC sikkerhetsmessig. ROS-analysen (risiko- og beredskapsplanen) skal oppdateres. Vi ønsker å ta et større ansvar for guidetjenesten selv, og er på jakt etter potensielle guider. Frivillighetsportalen åpner først for ikke-medlemmer. Dette skjer før jul. For medlemmer åpner portalen i februar.

2 Status NC 2017: 97 lag påmeldte og ca. 800 på hotell. Litt flere utenlandske lag enn i fjor. c) Anlegg: 2017 vil bli et viktig år og vi bør gjøre det vi kan for å komme i gang med våre ulike planer. 14. desember skal områdeplanen for Ekeberg natur- og idrettspark opp i bystyret. Det er meldt inn et felles forslag fra AP, Høyre og FrP som innebærer at vi får gjøre de utvidelsene vi ønsker ved Ekeberghallen. Nye tegninger for «Ekeberget» presentert. Neste steg for BSK er å fremme en reguleringsplan. Målet er å fremme den ila vinteren. Det må på plass avtaler om festing av tomt, samarbeidsavtaler om bruk av Ekeberghallen o.l. Deretter starter arbeidet med å søke midler. Grønmo kan bli en tilleggsarena, også for BSK. Det jobbes fra OIK sin side med planer for utnyttelse av området rundt golfklubben. Ekeberg Kunstgressbane: Hærverk har gitt et hull i rør på banen. Det er nå tettet og væske sendes ut på nytt. Det er eier (Oslo kommune) som er forsikringstager. Sportsplassen: Det er flere jordfeil i lyskasteranlegget, og her blir det reparasjoner. Det er kommet et forslag om helårsanlegg for kunstgress/kunstis. Dette innebærer å utvikle Sportsplassen med hybridgress fra mai oktober, brakk i april og is resten av året. Kostnaden vil være 35 millioner til (fotball, bandy, hurtigløp skøyter m.m.) Indikasjoner så langt tyder på at det finnes eksterne midler til å finansiere. Dersom en slik løsning som skissert overfor blir aktuell, faller forslaget om at NFF skal kunne bruke banen til trening, og at de står for oppgradering av anlegget. Det kan dog være mulig å få til en avtale med samarbeid mellom Oslo kommune, Bandyforbundet og NFF. Alle større endringer på Sportsplassen forutsetter at det ryddes opp i eiersituasjonen på Sportsplassen. d) Administrasjonen: «Første møte med klubben» er en veiledning/skisse som skal være en helhetlig plan med gode rutiner på hvordan folk skal tas imot i klubben. Ny organisasjon og linjer i administrasjonen er i ferd med å iverksettes, antas å være i drift fra 1. januar. Tidligere presentert forslag vil bli gjeldende. Trougroups: En intern kommunikasjonsplattform, internt for BSK. Samtlige lag i BSK skal ta denne i bruk fra 1. februar Opplæring 10,17 og 24. januar. Målet er at dette skal erstatte lagenes fbsider o.l. Brukes på Ekeberg skole, KFUM og BSK Ski har brukt det til barneskileken. 5. Årshjul 2017 Gruppene oppfordres til å legge mer detaljerte planer ved siden av. Tanken er at informasjonen skal være av slik art at den er interessant for medlemmene våre, samt at økonomiske og administrative frister er med. 6. Valg av fire medlemmer av styret for Norway Cup HS valgte følgende medlemmer til NCS:

3 1. Geir Fuglerud 1 år, gjenvalg; Geir har sittet i NCS siden 2010 og har hatt tillitsverv i BSK i over 50 år. Han har hatt oppgaver knyttet til NC siden oppstarten i 1972 og også vært leder av BSK. 2. Bente Holm 1 år, gjenvalg; Bente ble første gang valgt inn i NCS våren Hun er i dag leder for VisitOslo, men går på nyåret over i ny stilling som reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. 3. Bente Bømark Hanssen 2 år, gjenvalg; Bente ble første gang valgt inn i NCS våren Bente har barn i aktiv idrett i BSK og i det daglige eiendomsdirektør i Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF. 4. Erik Bakkejord 2 år, ny; Erik har barn i aktiv idrett i BSK. Erik er arbeidende styreleder i ITselskapet Intility. 7. Organisering og finansiering av BSK HE Det trengs en plan på hvordan elitesatsinger i BSK skal bedrives og finansieres, for alle aktuelle grupper. HS setter ned et elite- og budsjettutvalg bestående av representanter fra AU og alle gruppene som skal foreslå et budsjettoppsett for 2018 og utover som tilfredsstiller følgende behov - Finansiering av nye anlegg - Tilskudd basert på innsats i NC - Eventuell finansering av elitesatsninger - Ulike støtteordninger og funksjoner for gruppenes aktivitet Disse prioriteringene vil kreve en nøye gjennomgang av alle klubbens kostnadsposter, og utvalget bes fremme forslag til ulike innsparinger. Gruppen må levere innstilling til AU/HS før 1.september AU får fullmakt til å sette ned gruppen på sitt neste møte. For øvrig ble følgende punkter behandlet etter innstilling fra AU. Økonomisk støtte: 1. HS innstiller på en støtte over hovedkassens budsjett på 2 mill kr i 2017 til HB i BSK. HB i BSK vil i sitt budsjett kanalisere disse midlene videre som en rammebevilgning til BSK HE, sammen med øvrig beløp som HB i BSK er innstilt på å bruke. Kostnadene forbundet med BSK HE skal synliggjøres i regnskapet. Det forutsettes overskudd i BSK HE sin budsjettering for Den samlede kontantstøtten fra HB i BSK utbetales til HE med 1/3 hhv 1. januar og 1. juli samt 1/6 1. april og 1. oktober. 3. Støtten fra BSK forutsetter at BSK HE sitt budsjett behandles, valideres og tas til orientering i HS og at og signaturfullmakter likestilles med BSKs øvrige grupper. I tillegg følger BSK HE de retningslinjer som gjelder for allianseidrettslaget. 4. I BSK HB sitt budsjett skal det komme frem kostnader knyttet til deres økonomiske ansvar for de nest øverste lagene i herrenes og damenes divisjonsspill. 5. BSK HE sin innsats og utbetaling for Norway Cup-dugnad sidestilles med BSKs øvrige grupper, dog uten grunnbeløpet på

4 6. Hovedkassen i BSK stiller til rådighet et likviditetslån på kr og HB i BSK stiller til rådighet et likviditetslån på kr for å sikre driftslikviditet til HE. Likviditetslånene forfaller 1. desember Lånene utbetales pro rata og først dersom driftskapitalen blir negativ. Administrativ støtte: 7. De tjenester som HE kan ta ut likestilles med øvrige grupper i BSK og inkluderer; administrativ bistand for BSK HE sitt styre og underutvalg, regnskapstjenester, revisjon, lokaler/møterom, halleie, ITtjenester, med mer. Markedsutvalget i BSK HE må snarest utarbeide en plan for markedsarbeidet som sendes AU i BSK. Markedsutvalget må klargjøre behovet for oppfølgning og bistand for markedsog sponsorarbeidet og sammen med markedsavdelingen operasjonalisere dette. 8. Disse tjenestene verdsettes til 1 mill kr og vil føres i regnskapet som en støtte utover rammetilskuddet som administrativ støtte til BSK HE og i BSK HE sitt regnskap som kjøp av tjenester. Ansvarsforhold: 9. Generalsekretæren i BSKs tildeles signaturrett for BSK HE, og de samme beløpsgrenser som følger av Administrasjonshåndboken gjelder for BSK HE. 10. Generalsekretæren i BSK har ansvaret for å organisere arbeidet BSKs administrasjon gjør for BSK HE, på samme måte som for øvrige grupper i BSK. 11. Leder av BSK, HB i BSK, BSK HE og Generalsekretæren møtes annenhver måned for å avklare eventuelle tilpasninger om BSKs levering av tjenester til BSK HE. 12. BSK HE må selv iverksette egne inntektsbringende arbeid som ikke er i konkurranse med aktiviteter organisert i BSK sentralt. Hva gjelder håndballskoler/temaskoler, utover BSKs idrettsskoler (en uke i vinterferien, to uker i sommerferien, en uke i høstferien), skal HE kunne arrangere slike og inntektsføre overskudd. Øvrige forhold: 13. BSK HE tiltrer BSKs sitt utdanningsutvalg og hovedstyre (møte-, tale- og forslagsrett). 14. HE forplikter seg til å stille opp med instruktører på idrettsskolene (håndball) i regi av BSK. 15. BSK HE skal til enhver tid ha velfungerende underutvalg for sport, marked og arrangement og BSK skal støtte disse på samme måte som øvrige grupper i BSK. 16. Om mulig innenfor gjeldene regelverk overføres lisensene for 2. divisjon herrer og 3. divisjon damer overføres ila første kvartal 2017 til BSK. Svein foreslo følgende: «Budsjett 2017 justeres som følger: Bækkelagets Sportsklub - Post Tilskudd Håndball Bredde/Håndball Elite settes til kr 0. - Post Kostnadsdeling Håndballgruppa / Håndball Elite settes til kr 0. (ingen internfakturering) - Resultat økes med kr Norway Cup

5 - Post Tilskudd grupper økes fra kr til Resultat reduseres med kr Det skal gjennomføres en vurdering av mulig felles organisering av eliteidrett hvor alle gruppene har lik mulighet til å få til elitelag/utøvere i sin idrett. Målet er at en slik ordning eventuelt kan være operativ i løpet av høsten 2017.» Sveins forslag fikk en stemme. AUs innstilling, punktene 1 til 16 med endringer om krav om overskudd og budsjettkontroll slik det fremgår over, ble vedtatt. 8. Aktivitetsavgift: BSK får positive tilbakemeldinger på felles aktivitetsavgift, og vi har fått flere nye medlemmer. Det er kommet ønsker fra Utdanningsutvalget om å øke aldersgrensen på felles aktivitetsavgift fra 12 t.o.m. 14 år. Felles aktivitetsavgift gir dog gruppene utfordringer, først og fremst fordi de ikke får ekstrainntekter av de nye medlemmene, men kostnadene som følger av flere medlemmer er like høye som tidligere. Slik kompensasjonen er lagt opp nå, er det høyere utgifter enn inntekter forbundet med økning i medlemsmassen. Et annet spørsmål fra gruppene er hvordan man kan ta betalt for medlemmer som starter midt i et år. Et eventuelt vedtak i saken ble utsatt til neste møte i HS. 9. Budsjett 2017 Budsjettet slik det fremgår av vedlegget til dette referatet ble vedtatt, og er således HS sin innstilling til Årsmøtet i BSK. Gruppenes årsmøter innstiller på deres budsjetter til Årsmøtet i BSK. AU fremmet forslag om en begrensning i hva gruppene kan overføre annen egenkapital ved overskudd. Forslaget ble trukket og AU vil komme tilbake til dette senere. 10. Årsmøter 2017 Orientering 24. januar Friidrett 8 februar Håndball 9. februar Fotball 13. februar Håndball Elite 13. februar Innebandy 15 februar Ski 15. februar BSK 28. mars Felles mal for utforming av beretningene er sendt ut og gruppene bes følge denne. 11. Nedsettelse av organisasjonsutvalg Inn mot årsmøtet 2017 ber HS et organisasjonsutvalg om å gå gjennom BSKs lover for å sikre at de ivaretar etablert praksis og komme med endringsforslag som åpner for to årsmøter i året et om våren og et om høsten. AU foreslår at Tor Rønholt leder arbeidet i en liten arbeidsgruppe bestående av ham, Kristine Larneng og Øystein.

6 12. Eventuelt Frode Kyvågs uttalelser i Dagbladet: Frode Kyvåg uttrykte i Dagbladet på 11. desember bekymring for NC sin fremtid og at vi er blitt griske. I tillegg kalte han styreleder og/eller generalsekretær for «apekatt». Siden Kyvåg i dag er byrådssekretær i byrådet Johansen, tok BSK kontakt med hans overordnede, byråd Rina Mariann Hansen, som ovenfor for oss klargjorde at byrådet ikke har dette synet på/om NC. Det er beklagelig at vår tidligere generalsekretær fortsetter linjen han valgte da han gikk av og viser den type bitterhet og aggresjon ovenfor NC i media. Øystein R. Sundelin /s/ Leder Wenche Aale Hægermark /s/ Sekretær