Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget. Møtested: Regionkontoret Dato: Fredag Tidspunkt: kl

Transkript

1 Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Møtested: Regionkontoret Dato: Fredag Tidspunkt: kl Saker: Sak 03/17: Årsmelding 2016(sendt pr.post) Sak 04/17: Årsregnskap 2016 Sak 05/17: Regional videreføring av arbeidet med «200 Ledige Hus» Orientering: 1. Innlandet Revisjon IKS v/bjørg Hagen og Ingulf Brandsarbakken 2. Nord-Gudbrandsdal vgs /rektor Kristin Undseth : Lunsj Regionsjef

2 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2009/21-22 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 03/17 Regionrådet Årsmelding 2016 Dokument: Årsmelding 2016, utsend pr. post. Saksutgreiing Regionsjefen legg med dette fram Årsmelding Innhaldsmessig følgjer årsmeldinga den malen vi har lagt oss på dei siste åra, med ein gjennomgang av dei mest sentrale arbeidsoppgåvene og viktige prosjekt. Vi tek inn nokre få tema som regionrådet har ei svært beskjeden rolle i, men som i stor grad angår våre eigarkommunar og samfunnsutviklinga i regionen. Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Regionrådet tek Årsmelding 2016 til orientering. 2. Årsmeldinga blir send kommunar, kommunestyremedlemmar, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen og andre samarbeidspartnarar. I tillegg vert årsmeldinga utlagt på biblioteka i kommunane.

3 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2017/15-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 04/17 Regionrådet Årsregnskap 2016 Saksutredning Regnskapet er ført av Snøhetta Regnskap AS og revidert av Ernst & Young AS. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk, med tilpasninger i samsvar med regionrådets virksomhet. Det er foretatt KOSTRA rapportering av bevilgning- og balanseregnskapet til SSB, som er fordelt ut på kommunene etter folketall/eierandelene. Det var budsjettert med et null resultat for Etter finansinntekter viser regnskapet et netto driftsresultat på kr ,-. Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskapet for 2016 vedtas og oversendes eierkommunene til orientering. 2. Netto driftsresultat på kr ,- dekkes av driftsfondet.

4 Årsregnskapet 2016 Regionrådet for Nord- Gudbrandsdal

5 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Økonomisk oversikt - Drift Note Budsjett 2016 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

6 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Balanseregnskapet Eiendeler Note Kap. 2.2 A. Anleggsmidler (2.27) Faste eiendommer og anlegg (2.22) Utlån 6, Kap. 2.1 B. Omløpsmidler (2.13) Kortsiktige fordringer (2.10) Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum eiendeler (A+B) Egenkapital og gjeld Kap. 2.5 C. Egenkapital (2.56) Disposisjonsfond (2.51) Bundne driftsfond 6, (2.5900) Regnskapsmessig merforbruk (drift) (2.581) Endring av regnskapspr. som påvirker AK (drift) D. Gjeld Kap. 2.4 Langsiktig gjeld Kap. 2.3 Kortsiktig gjeld (2.32) Annen kortsiktig gjeld Sum EK og G (C+D) Otta, Ole Aasaaren Regionsjef

7 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Noter til regnskapet for 2016 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk med tilpasninger i samsvar med Regionrådets virksomhet. De økonomiske oversiktene inneholder sammenligningstall mot 2015 og budsjett for Bruken av fond er resultatført. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har ikke egne varige driftsmidler. Påkostninger på leide lokaler har gitt redusert husleie og det vil i praksis si at avskrivninger da blir kostnadsført som husleie. Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger ekskl. arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sum Regionrådet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 4 årsverk. Lønn til regionsjef forskutteres fortløpende av Oppland Fylkeskommune. Det er lagt til grunn i avtalen at 50 % av lønn skal dekkes av Oppland Fylkeskommune begrenset oppad til kr pr år (indeksregulert) inkludert sosiale utgifter. Refusjon til Oppland Fylkeskommune utgjør for 2016 kr Ytelser til ledende personer: Godtgjørelse til regionrådsleder utgjør: Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2016 Revisjon: Andre tjenester:

8 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Regionrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Regionrådets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 3 - Forskudd prosjektfinansiering Av årets overføringer utgjør brukte midler til prosjektfinansiering kr Pr er det balanseført kr i forskuddsutbetalt prosjektfinansiering. Note 4 Bankinnskudd Av Regionrådets bankinnskudd er kr knyttet opp mot Regionrådets finansiering av egne prosjekter og drift. Bundne skattetrekksmidler utgjør kr Note 5 Disposisjonsfond Driftsfond Dekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk Driftsfond Note 6 Fondsoversikt Bundne Driftsfond Regionalt Bu Fond Regionalt Næringsfond Regionalt Næringsfond lån Otta sag Partnerskapsfondet Fond for bredbåndsutbygging Musikalfond SUM Det er ikke etablert noen nye fond i løpet av 2016.

9 Note 7 Lån til Otta Sag AS Det er gitt lån til Otta Sag AS på kr Lånet skal nedbetales over 3 til 6 år fra Pr utgjør restsaldo på lånet kr Renter for 2016 er innbetalt i 2017 og utgjør kr Note 8 - Andre overføringer Andre overføring består av følgende. Tilskudd Driftstilskudd Prosjekttilskudd Sum Vågå kommune Lom kommune Skjåk kommune Lesja kommune Dovre kommune Sel kommune Kommunal og moderniserings departementet Landbruksdepartementet Sparebankstiftelsen DNB Coop Ottadalen Partnerskapsfondet Skjåk Energi Oppland Fylkeskommune Sparebank 1 Gudbrandsdal Sparebank 1 Lom og Skjåk Eidefoss Lions Club Vågå Ungdomslag Sanitetsforeningen SUM Andre inntekter Andre prosjektinntekter SUM SUM OVERFØRINGER

10

11

12 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2013/23-13 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 05/17 Regionrådet "200 Ledige Hus" - videreføring av tiltaket som en ordinær del av regionrådets arbeid. Vedlegg: Notat til møte i rådmannsutvalget kravspesifikasjon Saksutredning I møte den tok regionrådet sluttrapporten til orientering og vedtok at arbeidet skulle videreføres med målsetting om å implementere arbeidet i den enkelte kommune. Fra behandlingen i regionrådet den er det protokollert: Sak 19/16: Sluttrapport «200 Ledige Hus» Behandling i regionrådet den : - Regionrådet uttrykte støtte til et arbeid i 2017 som videreføres med siktemål å implementere et videre arbeid med utgangspunkt i den enkelte kommune. - Det var likevel flere representanter som stilte spørsmål om et kommunevis arbeid kan bli fragmentert og at arbeidet er best ivaretatt gjennom et regionalt samarbeid i regi av regionkontoret. - Regionrådet understreket at det måtte utarbeides en kravspesifikasjon/mal for hvordan kommunene kan ta hånd om en videreføring av arbeidet i egen kommune. - Det ble fra enkelte hold også pekt på at erfaringene og arbeidsmetoden fra dette prosjektet også kunne vurderes i forhold til «200 Ledige Næringsbygg». Forslag fra Bengt Fasteraune: Nytt punkt 4:

13 Regionsjefen legger fram sak den 16. juni som gir en foreløpig vurdering om forholdene ligger til rette for en kommunevis videreføring av det avslutta prosjektet, eller om arbeidet bør videreføres som en ordinær del av regionrådets arbeid. Enstemmig vedtatt. Vedtak i Regionrådet den : 1. Regionrådet tar sluttrapporten til orientering. Sluttrapporten oversendes Kommunal og regionaldepartementet, Oppland fylkeskommune og kommunene. 2. Regionrådet viderefører arbeidet under begrepet «Tilflytting» i 2017, med målsetting om å implementere arbeidet i den enkelte kommune. 3. Tiltaket finansieres med inntil fra partnerskapsmidler. 4. Regionsjefen legger fram sak den 16. juni som gir en foreløpig vurdering om forholdene ligger til rette for en kommunevis videreføring av det avslutta prosjektet, eller om arbeidet bør videreføres som en ordinær del av regionrådets arbeid. Etter regionrådsmøtet har regionsjefen i møte den lagt fram en kravspesifikasjon/mal for rådmannsutvalget for hvordan arbeidet bør videreføres i den enkelte kommune. Rådmannsutvalget drøftet saken, og ba 6 K Næring foreta en vurdering av en eventuell kommunal overtakelse. Protokoll fra møte i rådmannsutvalget den : Sak 4/17 Prosjekt 200 Hus «Informasjon fra Cecilie Asp. Notatet vedr oppsummering av prosjektet ble gjennomgått. 6K Næring får bestilling i å svare ut for regionrådets bestilling av , med hovedvekt på punkt 4. Svar på bestillingen legges fram for RU i mai Det skal legges fram sak for regionrådet 16.juni Næringssjefene blir kontaktpersoner i det videre arbeidet frem til nærmere avklaring rundt videre organisering. Cecilie Asp understrekte viktigheten av at hver kommune har en kontaktperson som kan følge opp det videre arbeidet. Cecilie er behjelpelig med informasjon m.m.» I møte den 6.mars drøftet 6 K Næring saken med bakgrunn i regionrådets behandling, beskrivelsen av innholdet i jobben fra prosjektleder og referat fra rådmannsutvalget. Referat fra drøftinger i 6 K Næring den : Kommunal implementering av 200 Ledige Hus. «Regionsjefen orienterte om bakgrunn for saken, og innholdet i de vedlagte dokumentene. Alle næringsansvarlige argumenterte for at arbeidet med 200 Ledige Hus videreføres som en del av regionrådets ordinære arbeid.

14 Synspunkter fra drøftingene: - 6 K Næring er godt tilfreds med dagens organisering av arbeidet. - 6 K Næring mener at arbeidet fortsatt skal være preget av utvikling og aktivt arbeid både mot selgere og kjøpere - En videreføring av arbeidet kombineres med kommunale kontaktpersoner som får en konkretisert oppgave på vegne av sin kommune. En del av oppgaven må være å rapportere inn nye hus/garder i målgruppen. - Det ble vektlagt at regionsjefen avklarte regional finansiering av 40 % stilling for Tilsvarende finansiering for 2018 vurderes som kurant fra regionsjefen. - Fra enkelte kommuner ble det avklart at kommunen ikke har arbeidskraft eller økonomi for å implementere 200 Ledige Hus som en del av sitt ordinære arbeid i K Næring uttrykker behovet for en rask avklaring med hensyn til det videre arbeidet» Rådmannsutvalget fikk seg forelagt referat fra 6 K Næring i sitt møte den Protokoll fra rådmannsmøtet den : «Tilbakemelding fra 6 K Næring vedrørende «200 Ledige Hus» Rådmannsutvalget slutter seg til vurderingene som er gjort fra 6 K Næring i referat fra 6.mars. Regionsjefen legger fram sak for regionrådet den 31.mars i tråd med anbefalingene fra rådmannsutvalget» Vurdering Regionsjefens ambisjon har vært å videreføre arbeidet med «200 Ledige Hus» i kommunal regi etter prosjektavslutning. Under behandlingen i regionrådet den 9.desember i 2016 vedtok regionrådet et tillegg til regionsjefens forslag: «Regionsjefen legger fram sak den 16. juni som gir en foreløpig vurdering om forholdene ligger til rette for en kommunevis videreføring av det avslutta prosjektet, eller om arbeidet bør videreføres som en ordinær del av regionrådets arbeid» Som en respons på drøftingene i regionrådet den ble det også utarbeidet en mal for hvordan kommunene kan ta hånd om en videreføring av arbeidet. Denne malen har blitt presentert og drøftet både i rådmannsutvalget og 6 K Næring. Begge disse utvalgene er helt klare i sine tilbakemeldinger til regionsjefen. De ønsker at arbeidet skal videreføres i regionrådets regi. De har synspunkter på betydningen av kommunale kontaktpersoner, og en tydeliggjøring og avgrensning av hvilke oppgaver de skal bistå arbeidet med. Regionsjefen vektlegg innspillene fra 6 K Næring og rådmannsutvalget i videreføringen av arbeidet.

15 Vedtaket i regionrådet sier at regionsjefen skal legge fram sak for regionrådet den 16.juni for en vurdering av veien videre. Når tilbakemeldingene fra kommunene nå er så entydige finner regionsjefen det riktig å legge fra denne saken allerede nå med forslag om å videreføre arbeidet i regionrådets regi. En videreføring av arbeidet i en 40 % stillingsstørrelse er særskilt finansiert av regionrådet for Fra 2018 vil arbeidet måtte prioriteres inn som en ordinær del av regionrådets arbeid. Tidsperspektivet vil bli vurdert på linje med andre tiltak i regionrådets handlingsplan. Regionkontoret får stadig henvendelser fra folk som er interessert i få kunnskap om hvilke muligheter som finnes for å kjøpe eller leie et småbruk i vår region. I regionrådets Strategiske Handlingsplan er det satt opp tre hovedmål: 1. Økning i antall nye arbeidsplasser 2. Stabilisere antall innbyggere 3. Styrke regionens attraktivitet Regionsjefen vurderer det slik at det arbeidet som blir gjort for å bidra til bosetting på ledige gardsbruk/hus samsvarer godt med de hovedmålene som ligger i vår langsiktige plan. Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Regionrådet viderefører arbeidet med «200 Ledige Hus» som en del av regionrådets ordinære virksomhet, og blir fortløpende vurdert i forbindelse med årlige handlingsplaner.

16 Notat til møte i rådmannsutvalget Oppfølging av vedtak i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal den 9. desember 2016.Videreføring av arbeidet med «200 ledige hus» i kommunen. Videreføring av arbeidet i prosjektet 200 ledige hus skal i løpet av 2017 implementeres i den enkelte kommune. For å få dette til er det viktig å få på plass hvem som skal jobbe med dette i kommunen så fort som mulig. Styringsgruppa etterlyste at det ble utarbeidet en kravspesifikasjon, basert på prosjektledelsens erfaringer, som utgangspunkt for organisering av arbeidet i kommunene. Under følger en oversikt over vår arbeidsmetode og tiltak gjennom prosjektperioden. Hovedarbeidsoppgavene våre har vært: Eiere: - Etablere og oppdatere oversikt over ledige småbruk/hus i alle 6 kommuner o Kontakt/møte med landbrukskontor/lokalkjente i kommunen, gjennomgang av lister, nye eiendommer - Kontakte «nye» og gamle eiere etter oversiktene og logg, (ringe, postkort, redaksjonell omtale, gardsbruk.no, finnehjem.no, annonsere) - Møte med eiere, besøke eiere (samtaler, ta bilder) - Lage presentasjon av eiendommene - Oppdatere nettside med nye/solgte eiendommer Kjøpere: - Svare på mail/telefoner, etablere kontakt og møte dem. - følge opp med informasjon om aktuelle eiendommer, arbeidsplasser, infrastruktur, og evt andre ting de lurer på - Holde oversikt/loggføre for å få god videre oppfølging av kjøper selv om ingen aktuelleiendom akkurat når de ringer. - Ringe opp og sende ut informasjon til aktuelle kjøpere når det kommer nye eiendommer for salg/utleie på listene våre. Tiltak for å få fokus på arbeidet - Oppdatere nettside, facebook (Instagram) - Samarbeid med Gardsbruk.no, finnehjem.no, utarbeiding av presentasjon av prosjektet og ledige eiendommer via deres kanaler - Kontakt med media for å få redaksjonell omtale - Utarbeide og publisere annonser - Ajourføre oversikt over ledige, solgte, utleide eiendommer, føre statistikk I tillegg har vi hatt mange forespørsler om å informere om prosjektet fra andre områder som ønsker å starte opp lignende prosjekt. Vi har også holdt presentasjoner for andre interesserte (politikere, faglag, konferanser mm). Vi har oppdaterte oversikter over ledige eiendommer og interesserte kjøpere som et utgangspunkt for det videre arbeidet i kommunene. Dette samt erfaringer og annet materiale vi har utarbeidet som kommunene evt er interessert i vil vi gjøre så tilgjengelig som mulig.