Årsmelding Byåsen breddefotball. Flest mulig Lengst mulig Best mulig kvalitet

Transkript

1 Flest mulig Lengst mulig Best mulig kvalitet

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 4 Styrets arbeid... 5 Sportslig... 6 Målstyring og identitet... 6 Klubbhåndbok og sportsplan... 6 Trenerutvikling... 6 Årshjul og utviklingsplan... 7 Sportslig utvalg... 7 Treneransettelser Minifotball skole og åpning av ny kunstgressbane av ordfører... 8 Byåsen akademiet... 8 Klubbdommerkurs... 8 Keepertrener... 9 Trener og foreldremøter... 9 Interne hospiteringstiltak... 9 Representasjon på kretslag... 9 Resultater i Lagene Jenteløftet Info og kommunikasjon Utfordringer og videre fremdrift Styreleders beretning Marked Anlegg Arrangement Økonomi Regnskap Budsjett Revisors beretning Styrets sluttord Side 2 av 26

3 Innledning har gjennom sitt arbeid med å bli Kvalitetsklubb vært gjennom en toårig prosess fra å være en lagstyrt klubb til å bli en klubbstyrt klubb. Klubben som sjef er helt i samsvar med NFF og kretsen sine krav. Klubbens rutiner, organisering og utdannelse av både trenere og styremedlemmer er godkjent av fotballkretsen og Byåsen Breddefotball fikk sin første kvalitetsstjerne våren Det betyr at vi har innfridd 18 kriterier innenfor de fire hovedområdene; aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. Side 3 av 26

4 Organisasjon Styre 2015 Olav B. Lysklett styreleder Stig Jakobsen nestleder Frank Thure Lindgren - økonomiansvarlig Siri Midtskog arrangement Øystein Haugen - marked Kristian Killi Olsen styrets repr. i sportslig utvalg Anders Nikolaisen- anleggsansvarlig (konstituert fra 8/9-2016) Daglig leder Sportslig leder Trenerutvikler Dommerkontakt Sportslig utvalg Heidi Lysholm (100% stilling) Tor Asle Kleveland (50% stilling) Jan Prestmo Håvard Kvamvold Tor Asle Kleveland Leder sportslig utvalg Karl Morten Dahl Representant for barnefotball (6-12 år) Frode Vigtil Representant for ungdomsfotball (13-16 år) Kristian Killi Olsen Styrets representant Håvard Kvamvold Dommerkontakt Side 4 av 26

5 Styrets arbeid Styret konstituerer seg selv og fordeler sine medlemmer på de ulike ansvarsoppgavene. Styret har i 2015 hatt 11 styremøter og alle møtene er referatført. Mellom styremøtene jobber de ulike styremedlemmene med sine egne ansvarsområder og har blant annet dialoger med daglig leder, sportslig leder, fotballkrets og andre klubber. For å sikre kontinuitet i styrets arbeid planlegges det innføring av elektronisk arkiv. Første ledd i denne planen er gjennomført med opprettelse av egen e-post for markedskontakten og anleggskontakten i styret. Side 5 av 26

6 Sportslig Ansvarlig: Sportslig leder Tor Asle Kleveland og styremedlem i Sportslig Utvalg Kristian Killi Olsen Målstyring og identitet har vært gjennom en toårig prosess fra å være en lagstyrt klubb til å bli en klubbstyrt klubb. Klubben som sjef er helt i samsvar med NFF og kretsen sine krav. Dette har gjennom høsten 2015 og vinteren 2016 ført til videreutvikling og fornyelse av klubbens sportsplan og en klubbhåndbok som styringsdokumenter for breddefotballens virksomhet. Prosessen har vært drevet gjennom av et sportslig utvalg etter mandat fra styret og vært til gjennomgang for ungdomsfotballens trenere og trinnledere i januar 2016 og blir gjennomgått for barnefotballens trenere 3.mars. Den nåværende sportsplanen deles opp i en håndbok og en sportsplan for under tittelen slik gjør vi det i Byåsen! Klubbhåndbok og sportsplan Klubbhåndboken forankrer våre verdier og hva vi står for, mens sportsplanen beskriver hvordan vi gjør det i. Sportsplanen deles opp i tre deler. Vi beholder ungdomsfotballen, mens barnefotballen deles i to. Visjonen er å utvikle og drive en fotballklubb for Dalgård, Stavset og Byåsen skolekrets i Trondheim Kommune der vi bidrar til godt miljø og fotballaktivitet for barn, ungdom og voksne. Tilhørighet og utvikling skal være vår identitet. Flest mulig-lengst mulig best mulig kvalitet er vårt langsiktige mål. I løpet av våren vil egne videolinker blir lagt ut sammen med sportsplanen på hjemmesida som viser konkret hvordan vi vil at gode økter kan gjennomføres. Her er det spillere fra Byåsens egne rekker som er objekter iført Byåsens treningsdrakt og logo. Dette er vårt eget produkt. Dette skal gi klare føringer på hvordan trenerne skal jobbe etter klubbens føringer og ikke etter egne ambisjoner. Trenerutvikling Vi har i år fortsatt med tiltak knyttet til trenerutvikling i egen klubb. I 2015 kjørte vi gjennom hele C-.lisens kurset på byåsen Arena for 35 trenere. Vinteren 2016 har vi avviklet barnefotballkurset for ti nye barnefotballtrenere med teori og praksis på feltet. Alle hovedtrenere skal være sertifisert gjennom NFFs kursrekke med barnefotballkurs for de yngste lagene og NFF C-lisens for de øvrige. I tillegg jobber vi med videreutvikling og kompetanseøkning med NFF B kurs for hovedtrenere i de eldste årsklassene. Dette har ført til et betydelig kompetanseløft i den store trener-staben og vil kunne kvalitetssikre treningsarbeidet på feltet i langt sterkere grad enn før. Resultatet av dette vil like fullt kunne ta noe tid. Sportslig leder har vært en av to kursholdere i denne prosessen. Det har ført til en tettere dialog mellom klubbens trenere og sportslige leder samt at sportslig leder har fått satt sitt eget stempel på hvordan dette skal Side 6 av 26

7 gjennomføres praktisk i trenerhverdagen. I et tettere fellesskap er det da lettere å gripe raskt inn om uønsket treneratferd skjer. Trenerens arbeid handler først og fremst om å skape trivsel for å få med flest mulig lengst mulig samt utvikling for å kunne bli best mulig. Det er breddefotballens langsiktige målsetting. Arbeid med holdninger er like viktig som det fotballfaglige innholdet. Årshjul og utviklingsplan Alle trenerne i ungdomsfotballen har blitt pålagt å rapportere inn et dokument med lagets årshjul før de presenterer dette på foreldremøte. I dette års-hjulet er det klubbens valg av kriterier opp mot vår identitet som utgjør grunnlaget for utformingen av års-hjulet. Kriteriene er: 1. Slik ivaretar vi tilhørighet og utvikling 2. Når og hvordan vi trener? 3. I sportsplanen er våre satsningsområder på feltet scoringsferdighet, 1 angriper, 1.forsvarer, pasningsferdighet, samspill og keeperferdighet, hvordan ivaretar vi dette? 4. Hvilke serier er vi påmeldt i og hvordan vi ivaretar at alle får et kamptilbud? 5. Når vi avvikler foreldremøter? 6. Hvilke utviklingstiltak er vi med på ved siden av laget, f.eks Akademi, BDO etc? 7. Hvilke differensierings tiltak gjør vi internt i laget? 8. Sosiale tiltak vi foretar for å styrke tilhørigheten. 9. Hvordan vi sikrer at vi får med alle lengst mulig? 10. Frafall registreres med årsak. I tillegg må trinnleder fylle ut hvem som skal bekle følgende roller: Trinnleder: Hovedtrener Assistenttrenere Lag/kampleder, Øk ansvarlig, Dugnadsansvarlig. Krav om innlevering og utarbeidelse av innhold i års-hjulet er i tråd med klubbens kriterier som skal godkjennes før iverksettelse. Dette er også med på å dokumentere klubbens rolle som sjef. Sportslig utvalg Det er i 2015 etablert et sportslig utvalg bestående av representanter fra barnefotballen, ungdomsfotballen, styret, trenerutvikler, dommerkontakt og sportslig leder etter mandat fra styret. Disse har hatt en rekke møter og samtaler i utformingen av den nye klubbhåndboka og sportsplanen og diskusjoner rundt klubbens videre drift. Utvalget blir også brukt når saker og konflikter skal behandles og løses. Treneransettelser 2016 Klubben har i vinter gjort et par spennende ansettelser med to utenlandske trenere. Først og fremst fordi begge har gode cv-er, men også fordi vi søker nye impulser for utvikling. I ungdomsfotballen har vi ansatt ekstern trener for vårt J-17 0.div lag. Han heter Jan Erik Side 7 av 26

8 Nousiainen med B-lisens fra Sverige og har erfaring fra både svensk og norsk fotball. I junior har vi fått med Piotr Zdanowski som har vært trener i Polen og trente i fjor i Ranheim før han takket ja til vårt tilbud om å tiltre som hovedtrener for årets juniorlag. Vi har også ansatt eksterne trenere for G-14 og J-14. Marte Libach har tatt på seg ansvaret for J-14. I første omgang frem til høsten grunnet jobbsituasjon. Hun spiller på Byåsens damelag, har idrettshøgskoleerfaring og har til daglig et vikariat som jobb i politiet. Det er veldig positivt med en dametrener til jentene. Vi ønsker flere damer og jenter inn som trenere, spesielt i jentefotballen. Ruben Aalberg for G-14 er fotball-lærer på Åsheim ungdomsskole til daglig, har mastergrad og har i vinter gjennomført C-lisens kurset på en så sterk måte at han vil bli innstilt til B-lisens kurs senere. De øvrige trinnene i ungdomsfotballen har foreldretrenere som hovedtrenere, alle med C-lisens autorisasjon. Vi ønsker å ha trenere med høyere kompetanse på de eldste årsklassene og alle hovedtrenere i barnefotballen skal ha gjennomført barnefotballkurset som er delkurs 1 i C-lisens kravet. Minifotball skole og åpning av ny kunstgressbane av ordfører 30.august 2015 ønsket vi 44 unge jenter og gutter av seksåringer velkommen til sin første organiserte trening i Byåsen. Det var tilrettelagte aktiviteter på stasjoner som ble ledet av dyktige trenere fra Byåsen Toppfotball (A-lags trener Finn Magnus Johannessen og rekrutttrener Erik Selnæs) og Byåsen Kvinnefotball (Amalie Myhre og Carina Nygård). Ekstra stas var det at ordfører Rita Ottervik offisielt samtidig åpnet den nye kunstgressbanen på Dalgård sammen med representanter fra Idrettskretsen. Trenerne for de nye seksåringene har hatt gjennomgang med sportslig leder omkring treningsledelse og innhold samt at seks av åtte trenere har gjennomført barnefotballkurset delkurs 1 av C-lisens kurset i høst som grunnlag for å drive fotballaktivitet for våre yngste barn. Byåsen akademiet Som utviklingstiltak har Byåsen akademiet fortsatt også i år. Tiltaket gjelder for spillere fra år. Denne vinteren deltar 26 spillere på akademiet som går over ti uker med ei økt pr uke. Spillerne får en skolering i ferdighetstemaene 1.angriper, 1.forsvarer, headeferdighet, kontringsspill, scoringsferdighet og rolletrening. Spillerne får både tett individuell oppfølging på feltet og evaluering i etterkant fra trenere som spiller A-lags fotball for Byåsen og trener for rekruttlaget. Her vurderes både innsats, holdninger og ferdigheter og før hver økt har vi et kort teori møte som har som intensjon å forsterke spillernes indre driv for å ta ansvar for egen utvikling. Klubbdommerkurs Klubbens dommerkontakt Håvard Kvamvold vil avholde klubbdommerkurs onsdag 30. mars med en praktisk del 31. mars. Det gir klubben økt dommerrekruttering og kvalitet for å dekke opp det økende antallet kamper i barnefotballen som må besørges internt. Det at dommerne har en fast kontaktperson som de kan rådføre seg med og bli fulgt opp av gir våre dommere gode muligheter for videre utvikling. Vi trenger å beholde flere i klubben selv om de ikke ønsker å spille lenger. Å være dommer er utviklende og gir ungdommene muligheten for å Side 8 av 26

9 fortsatt være en del av fotballfamilien og tjene noen kroner med å være veileder for yngre spillere. Det mener vi er en vinn vinn situasjon for alle. Keepertrener Det har vært jobbet med å skaffe en egen keepertrener for lagene i ungdomsfotball. Vi har her landet på en løsning med Piotr Zdanowski som vil begynne med denne oppgaven i løpet av mars. Han skal følge opp utviklingen til keeperne mens de er i laget og også kunne drive egen keeperspesifikk trening utenom. Trener og foreldremøter Deltakelse på trenere og foreldremøter hos lagene i ungdomsfotballen ved inngangen til ny sesong har vært brukt til å informere om klubbens sportsplan. Malen på møtene har vært at sportslig leder først har presentert klubbens retningslinjer og deretter har trenerne presentert sitt års-hjul for sesongen. Ved å være tilstede er det også en sikring for at spørsmål fra foreldregruppen blir besvart i henhold til våre retningslinjer. Vi har som klubb også skapt krav og forventninger til foreldrene om hvordan vi ønsker at de skal delta i klubben og hvordan de skal frem-snakke klubb ved middagsbordet og hva som gode foreldrevettregler i forbindelse med trening, kamp og laguttak. Derfor har sportslig leder prioritert tette møter med trinn og trenerteam knyttet til hvordan vi som klubb skal fremstå både når det gjelder organisering, spillertilgang, mål og konsekvenser for alle. Interne hospiteringstiltak Hospiteringstiltak skal være unntak fra regelen omkring spillerutvikling i egen årsklasse, men det har vært fruktbart å ha et felles møte med hovedtrenere for G19 rekrutt, G-16 og G-14 knyttet til hvordan vi løser dette til det beste for spillernes utvikling ved aktuelle tiltak. Ingen trenere har lov i klubben til å ta kontakt med en spiller fra en annen årsklasse å tilby trening eller ekstra kamper uten at dette er avtalt med sportslig ledelse, aktuelle trenere og foreldre. Vi har også hatt samme samtaler med lagene i jentefotballen. Representasjon på kretslag Nå i februar har Jonas Hultgren Larsen, Daniel Flaathe-Simonsen, Magnus Danielsen og Tom Andre Bergmann Bordal som alle er fra 2001 årgangen vært Byåsens representanter i Danmark. Her har de fått matchet seg med de beste i sitt årskull i Trøndelag samtidig som de har møtt internasjonal motstand. Også en liten fjær i hatten til Byåsen som klubb da kun RBK hadde flere spillere med i troppen av alle lagene i Trøndelag. Sander Tangvik og Christer Sæterøy fra G 2002 har representert Byåsen på kretslaget med deltakelse på turnering i Sverige før jul. Kristin Marøy fra J 2000 har også representert kretslaget i år. Hun er nå tatt opp i A-stallen hos BKF. Side 9 av 26

10 Resultater i 2015 Sesongen 2015 bød på mange gode resultater selv om ikke det alene er avgjørende for om man har lyktes med alle mål for sesongen. Her er de sterkeste resultatene etter endt sesong: G-16 2.plass i 0.div. Kun målforskjellen hindret 1.plass. J-16. 2plass i 0.div. Finale i Scandia cup. NM 8.delsfinale mot Molde på Dalgård. G-14 KM finale tap etter straffespark mot Neset. Vinner 1.div 11 er fotball vår og høst. G-13 Vinner i 1.div høst og semifinale i KM mot Strindheim. Side 10 av 26

11 Lagene Registrerte antall spillere og trenere pr lag er skrivende stund slik sammenlignet med i fjor: Det er tatt utgangspunkt i de som betalte aktivitetsavgift i fjor da denne oversikten ble satt opp: Alder i GJ 7 år (2009) 0 stk 44 stk GJ 8 år (2008) 64 stk 63 stk GJ 9 år (2007) 55 stk 51 stk G 10 år (2006) 44 stk 43 stk G 11 år (2005) 35 stk 36 stk G 12 år (2004) 63 stk 58 stk G 13 år (2003) 39 stk 36 stk G14 år (2002) 52 stk 52 stk G15 år (2001) 38 stk Slått sammen med 2000 i 2016 G16 år (2000/1999) 57 stk 53 stk (2001/2000) Junior BBF 21 stk 17 stk ( ) Disse vil bli færre når overgang til BTF er gjennomført 6 divisjon 22 stk 22 stk Veteran 22 stk 22 stk J 10 år (2006) 0 stk 8 stk J11 år (2005) 23 stk 21 stk J12 år (2004) 24 stk 19 stk J13 år (2003) 17 stk 17 stk J14 år (2002) 12 stk 11 stk J15 år (2001) 12 stk 13 stk J17 år (2000/1999) 46 stk 34 stk Totalt antall 646 stk 620 stk Side 11 av 26

12 Det har vært en nedgang i antall spillere fra 2015 til 2016 på 26 spillere totalt. Frafallet utgjør 4%. Jenteløftet Som det fremgår av tabellen er det stor forskjell på antall spillere i gutte og jentefotballen. Det har derfor vært jobbet for å ta grep omkring organisering av trinn og skape tiltak som kan øke interessen rundt jentefotballen. Nytt av året er J-17 0.div som er en videre-oppfølging av fjorårets J-16 0.div og ny 0.div for J-15. Vi deltar kun i J-17 0.div med en del av det samme laget som i J-16 i fjor, med unntak av fire av de beste spillerne som har tatt steget opp hos BKF. På årets kick-off for ungdomsfotballen i januar hadde vi inn to og to trinn til samlet møte. De hadde felles kick-off for å samarbeide omkring trenings- og kampsituasjon og spillerutvikling knyttet opp mot behovet for ulike tilrettelagte tiltak, treningstider og kamparena. Som et ledd for å øke interessen for jentefotballen generelt og styrke VI-følelsen for damefotballen i klubben tok sportslig leder i fjor et initiativ ovenfor Byåsen kvinnefotball for å prøve å sette i gang tiltaket JENTELØFTET. Spillerne på damelagets 1.div lag blir der faddere for hvert sitt lag i jentefotballen. Vi fikk det ikke til i 2015 men ønsker sterkt å få til dette tiltaket i kommende sesong. Side 12 av 26

13 Info og kommunikasjon Det har vært lagt ut saker på hjemmesida og i Byåsen avisa der informasjon, aktuelle saker, nyhetsoppdateringer og fagartikler har vært publisert. På den måten når vi ut til flere og tettere. Sportslig leder har informert trenerne om at bruken av mail skal benyttes som en informasjonskanal og har advart trenerne ved å bruke mailutvekslinger mellom ulike interessenter der det fremkommer personkritikk, spillersynspunkter eller klubbpolitiske valg og løsninger. Slike saker skal tas i felles møter der alle involverte er tilstede. Vi har hatt en foreldresak på nyåret der vedkommende har blitt innkalt til møte med sportslig utvalg og lagets trenere grunnet misbruk av dette. Utfordringer og videre fremdrift Mye av uroen som eksisterte for to år siden er borte. Vi har satt i gang mange nye tiltak og det virker som det har virket beroligende knyttet til klubbens rolle som sjef. Vi opplever at dialogen med mange trenere i klubben er god gjennom en del felles aktiviteter som kick-off, trenerkurs og deltakelse på foreldremøter. Tilstedeværelsen og nærheten på foreldremøtene hos lagene gir også økt kontaktflate og dermed bedre grunnlag for å løse de utfordringer vi har fått underveis. Utfordringer nå handler om å hindre økt frafall, utviklingen av jentefotballen og overgangen for spillerne mellom bredde og topp. Vi ønsker før 2017 sesongen å jobbe mot en løsning med BTF for å etablere et juniorlag av neste års G-2000 spillere inn i BTF der vi administrer laget og ansetter trener. Sammen med styrerepresentant Kristian Killi Olsen, daglig leder Heidi Lysholm og sportslig leder vil vi i år kartlegge årsaker til frafall og jobbe frem videre tiltak som kan forebygge dette fremover før det skjer. En spørreundersøkelse vil nå ut til lagene to ganger pr år og skal danne grunnlag for et datamateriale som kan hjelpe oss med å få med flest mulig videre. Naturlige avganger vil alltid inntreffe, men vi ønsker ikke at frafall skal skje av grunner som skyldes ting klubben kunne gjort noe med. Side 13 av 26

14 Styreleders beretning Ved styreleder Olav B. Lysklett 2015 har vært et spennende og hektisk år for styret hos Byåsen Breddefotball. Det ble valgt inn 2 nye styremedlemmer. Byåsen Breddefotball var en av de første pilotklubbene i Trøndelag som ble tatt opp i Kvalitetsklubbprosjektet som Norges Fotballforbund lanserte høsten Etter en lang prosess med revisjon av klubbens rutiner, organisering og utdannelse av både trenere og styremedlemmer fikk Byåsen Breddefotball sin første stjerne våren Det betyr at vi har innfridd 18 kriterier innenfor de fire hovedområdene; aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. Gressbanen på Dalgård fikk kunstgress og selv om kommunen eier banen ble klubbens treningsarena vesentlig forbedret. Dette vil forhåpentligvis gi spillerne våre bedre treningsfasiliteter og skape enda bedre kvalitet på arbeidet vårt. Klubben slo sammen sportslig leder og trenerutvikler og ansatte sportslig leder i 50% i fra Dette har vært positivt for klubben og vi har fått en omfattende utdanning og opplæring av trenere i både barnefotball og ungdomsfotball. I tillegg ble «Sportslig utvalg» opprettet på årsmøtet 2014 og en av styrets medlemmer har fast plass i utvalget. Klubben har hatt mange flotte sportslige opplevelser i perioden. I tillegg så har klubben hatt god rekruttering i de yngste årskullene. Samarbeidet i fotballalliansen mellom Byåsen Breddefotball, Kvinnefotball og Toppfotball har gitt frukter, i første omgang felles sponsorer. Kommunikasjon mellom de ulike styrene i alliansen er viktig og kan videreutvikles. Dugnadsånden lever godt i de ulike trinn, men styret etterlyser sterkere dugnadsånd for frivillig arbeid som må gjøres for klubbens fellesskap. Her anmerkes det at det er særdeles viktig å få til en anleggsgruppe for å unngå å måtte leie inn ekstern bistand til arbeid på klubbens anlegg. Økonomisk har Byåsen Breddefotball levert positivt resultat. Klubbens balanse er vesentlig styrket, og klubben har god likviditet. Bytte av kunstgress på Byåsen Arena våren 2017 er klubbens store økonomiske utfordring. Det er gjort avsetninger i klubbens regnskap og foretatt en ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Styret i Byåsen Breddefotball takker for innsatsen som alle frivillige i ulike funksjoner har lagt ned i perioden, og ønsker alle spillere, trenere, frivillige tillitsvalgte og ansatte lykke til videre. Side 14 av 26

15 Marked Ved markedsansvarlig Øystein Haugen Grunnet skifte av markedsansvarlig har det vært jobbet en del med å følge opp det gode arbeidet som tidligere markedsansvarlig har nedlagt. Viktig å fortsette det gode samarbeidet som har vært skapt i fotballalliansen. Bestående av breddefotballen, topp fotball kvinner, samt Toppfotball menn. Vi ønsker at inntektene til klubben i større grad skal være basert på sponsor og markedsavtaler, slik at dugnadskravet til foreldrene blir redusert. Det er ikke til å legge skjul på at markedssituasjonen skaper utfordringer. I media kan man lese om flere og flere større aktører, som trekker seg ut av avtaler mot lag og foreninger. Vi har stor tro på det å fronte markedet samlet som en enhetlig klubb har gitt, og vil gi gode resultater fremover. Desto større grunn er det til å fokusere på de sponsoratene vi har hatt et løpende samarbeid med gjennom året, samt de som er tilkommet underveis. Byåsen fotball sin hovedsamarbeidspartner Trondheim Kraft har i tillegg til en betydelig støtte til klubben, laget en avtale som inneholder en svært gunstig strømavtale for våre hjem og fritidsboliger. Vil også trekke frem Renotec As og Rema 1000, som viktige samarbeidspartnere. Som målsetninger for neste år jobbes det med å forbedre vår markedsprofil, beholde og utvikle samarbeidet med våre eksisterende samarbeidspartnere, samt skaffe nye viktige tilskudd. Side 15 av 26

16 Anlegg Ved anleggsansvarlig Anders Nikolaisen Byåsen Arena fremstår i dag som slitt og moden for oppgraderinger. Det største vedlikeholdsbehovet er på 11'er banen, men også utstyrslager, kiosk, speakertårn og nett/gjerder rundt begge banene har behov for oppgraderinger. Løpende vedlikehold av anlegget er vår største utfordring. Vintersesongen 2015/2016 har vært preget av startproblemer med undervarmesystemet på 11'er banen, men dette er utbedret og systemet fungerer tilfredsstillende. Daglig leder har gjort en god jobb med å organiserer brøytevakter og vintervedlikeholdet. Brøyting på kveldstid tas på dugnad av klubbens ildsjeler. Uten dem hadde banen vært stengt. Vi har forsøkt å komme i dialog med Trondheim kommune angående en vedlikeholdsavtale, men har hittil ikke avklart dette. Det er utført grunnleggende vedlikehold på lysmaster, skifte av knust rute på speakertårnet, skifte av lås på kiosken og montering av nye mål til 11'er banen. Sistnevnte ble dessverre ikke helt ferdig før snøen kom. I forbindelse med planlagt skifte av kunstgressmatte på 11'er banen i 2017 er det opprettet kontakt med naboklubbene Nasjonal og Sverresborg. Disse klubbene skal også skifte kunstgressmatte samme år og vi ser på muligheten for et innkjøpssamarbeid for å redusere kostnader. Side 16 av 26

17 Arrangement Ved arrangementsansvarlig Siri Vagnild Midtskog Arrangement ble opprettet som nytt område i styret for Fokus skal være på å sikre gode arrangement til klubben som kan være med å løfte Byåsen som kvalitetsklubb. Coerver Champions Academy (CCA) ble arrangert i april 2015 med over 60 deltagere og et eget trenerkurs ble avholdt i forkant for 25 trenere. Miniserien i sone Trondheim vest arrangeres på skift av klubbene på Byåsen. I 2015 stod for organiseringen av miniserien i sonen. Side 17 av 26

18 Økonomi Ved økonomiansvarlige Frank Thure Lindgren Styret legger frem et regnskap med et overskudd på kr mot budsjettert kr Klubben har god kontroll på likviditeten pr. d.d. Forutsatt samme nivå på drift, antall medlemmer og tilskudd vil klubben være i stand til å investere i, og nedbetale bytte av kunstgress våren Side 18 av 26

19 Regnskap 2015 Side 19 av 26

20 Side 20 av 26

21 Side 21 av 26

22 Budsjett AVDELING ADM,ANL,SPU OG LAG Konto Kontonavn/Tekst ADM ANL Sport Total 3040 INNTEKTER KIOSKSALG SPONSORINNTEKTER AVG.FRIE INNTEKT AKTIVITETSAVG INNT.BANELEIE INTERNT FB KUNST INNTEKT BANELEIE KUNSTGRESS INNTEKTER DANA CUP KOMMUNALE TILSKUDD ANDRE TILSKUDD/OVERFØRINGER LEIEINNTEKTER EGENANDELER INNTEKTER DUGNADER DIVERSE INNTEKTER Netto driftsinntekter, konto INNKJØP AV VARER DOMMERUTGIFTER INNKJØP AV KIOSKVARER DELTAKERAVGIFT EKSTERNE STEVN DANA CUP LAGSAVGIFT/KRETSKONTIGENT REISE /OPPHOLD EKSTERNE STEVNE Overgang spillere Netto vareforbruk, konto Bruttofortjeneste, driftsinntekter - vareforbruk LØNN , , Trening /Instruksjon Feriepenger 58481, , STYREHONORARER ARBEIDSGIVERAVGIFT Netto personalkostnader, konto AVSKRIVING MASKINER LEIE LOKALER LEIE IDRETTSANLEGG LEIE DALGÅRD KUNSTGRESSBANE LYS VARME RENHOLD LEIE MASKINER KJØP AV IDRETTSMATERIELL KJØP MEDISINSK MATERIELL KJØP DATAUTSTYR PROGRAMVARE ÅRLIG VEDLIKEHOLD Side 22 av 26

23 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER/ANL REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REVISJONS.HONORAR REGNSKAPSHONORAR KONSULENTHONORAR TRENING / INSTRUKSJON KONTORREKVISITA KOPIERING/TRYKKING Møtekostnader KURS LEDERE TELEFON Bredbånd PORTO Netto driftskostnader, konto ANNEN KOSTNAD TRANSPORTMIDLER BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG PASSASJERTILLEGG KJØREGODTGJØRING, IKKE INNBERETTET REKLAMEKOSTNADER MEDLEMSKONTIGENTER GAVER /PREMIER FORSIKRINGSPREMIER STYREMØTER ÅRSMØTER KOSTANDER DUGNADER O.L SOSIALE UTGIFTER/MILJØTILTAK ANDRE KOSTNADER Overskudd/ + Underskudd tidligere år Overskudd/ + Underskudd tidl TAP PÅ FORDRINGER 0 Netto salgs- og adm.kostnader konto Sum driftskostnader, konto RENTEINNTEKT ANDRE RENTEINNTEKTER BANKKOSTNADER Netto finansposter, konto Oppsummering Budsjett ADM Budsjett ANL Budsjett Sport Budsjett Total Inntekter Varekost Personal Driftskost Annen kost Finans Resultat Side 23 av 26

24 Side 24 av 26

25 Revisors beretning Denne legges frem for årsmøtet. Side 25 av 26

26 Styrets sluttord Styret i er fornøyd med at klubben gjennom et godt arbeid har oppnådd en stjerne i Norges fotballforbunds kvalitetsklubb. Vi ser frem til å videreutvikle dette arbeidet mot et enda høyere nivå. Styret ser frem til at klubben kan høste fruktene av en sterk satsing på utdanning av foreldertrenere samt ny sportsplan og klubbhåndbok. Alt dette vil kunne bidra til at klubben er «sjef» slik at alle barn og unge i klubben opplever at visjonen om «flest mulig, lengst mulig, best mulig kvalitet» får avgjørende betydning for hvordan trening og kamp oppleves. Styret ønsker i 2016 å fokusere på hvordan klubben kommuniserer både med spillere, ledere, foreldre og nærmiljø. I tillegg vil vi planlegge utskifting av kunstgresset på Dalgård arena slik at vi kan starte høstsesongen 2017 på nytt dekke. Side 26 av 26