Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 12:00.

Transkript

1 Side 1 av 46 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Ann-Elen Olsen Wenche Valen Bente Sørmo Helene Kroken Slettbakk Anne Haugberg Stian Skjærvik Forfall: Harald Lie Vara: Terje Daleng Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 017/14 Referatsaker 018/14 Budsjett /14 Sykefravær for 3. kvartal /14 Rapport fra vernerunder i 2014 med handlingsplaner 021/14 Møteplan for AMU i /14 Handlingsplan for Arbeidsmiljøutvalgets virksomhet i /14 Valg av leder for AMU 024/14 Etiske retningslinjer for Hattfjelldal kommune 025/14 Resultater fra Hattfjelldal kommunes medarbeiderundersøkelse 026/14 Handlingsplan for kompetansehevende tiltak i perioden Underskrifter:

2 Side 2 av 46

3 Side 3 av 46 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: DATO- 14/ /8137 Marit Hatten Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-017/14 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/6779 I Fylkesmannen i Nordland Kompetanseløftet ekstra tilskudd til helse- og omsorgssektoren i /7334 I RKK v/sissel M. Reinfjell Møteprotokoll styremøte RKK den /7664 I RKK Vefsn Fordeling av kompetansemidler /7766 I Studiesenteret RKK Vefsn Fordeling av kompetansemidler /7867 U Helene Slettbakk Delegasjon vaksinasjon 6 14/7800 U Helene Slettbakk Delegasjon vaksine 7 14/7868 S Delegasjon vaksinering 8 14/7872 S Ferieplan for helse /8000 S Delegasjon

4 Side 4 av 46 sammfunsmedisinske oppgaver 10 14/8002 S Frisklivssentralen - prosjekt forebygging av diabetes hos innvandrerkvinner 11 14/7981 I Arkiv i Nordland Tilbud om å bli medeier i Interkommunalt Arkiv Nordland 12 14/8080 I Studiesenteret RKK Vefsn Samarbeidsmøte 13 14/8072 U Helene K. Slettbakk Vedr. søknad om permisjon - Melding om vedtak 14 14/8075 S Vedr. søknad om permisjon - Sigrid Sirijord Sæteren

5 Side 5 av 46 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE /772 14/7551 Lise Bråten Budsjett 2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Råd for eldre og funksjonshemmede /14 Arbeidsmiljøutvalget /14 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: Budsjett 2015 vedtas på rammenivå som vist i Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjettdokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger. 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2015 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2015 settes til 12%. 6. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2015 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. pluss den avkastningen som foreligger den Ordfører får en godtgjørelse på kr???.???,- for Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Gebyr på purrenota settes til kr 60,-. Gebyr på egeninkasso/betalingsoppfordring settes til kr 180, Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for

6 Side 6 av 46 kommunale helse- og omsorgstjenester av nr Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, vaktmestertjenester og vask av tøy etc.) fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr kapittel 2, og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 13. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste, og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 14. Priser matsalg PRO fra 1 januar. 2015: Pr måltid 2014 Pr måltid 2015 Frokost kr 40,- kr 45,- Middag, stor porsjon kr 80,- kr 85,- Middag, liten porsjon kr 60,- kr 65,- Kveldsmat kr 40,- kr 45,- 15. Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkohollovens 7-1, jfr forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk. Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård Sæterstad Gård Gryteselv Fjellgård Bjørnstad Gård For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000,-. For ambulerende bevilling kreves gebyr i henhold til maksimalsats fastsatt i gjeldende forskrift, for tiden kr 290,- pr gang. 16. Betalingssatsene i barnehagene for 2015 settes slik: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2014 kr 2 405,- kr 2 230,- kr 1 675,- kr 1 400,- kr 1 120,- Fra kr 2 580,- kr 2 400,- kr 1 800,- kr 1 500,- kr 1 200,- Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 17. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2015: Plass Timer Pris for 4 uker 2014 Pris for 4 uker 2015 ¼ 0 6,5 timer pr. uke kr 500,- kr 550,- ½ 7 13 timer pr. uke kr 1 000,- kr 1 100,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke kr 1 500,- kr 1 600,- 1/ timer pr. uke kr 2 000,- kr 2 200,- Kjøp av ekstratimer kr 30,- pr time kr 35,- pr time 18. Elever i kulturskolen skal i 2015 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon.

7 Side 7 av 46 Pris til Pris fra Enetimer barn: kr 1.500,- kr 1.800,- Enetimer voksne: kr 2.000,- kr 2.400,- Gruppeundervisning 3-6 elever: kr 1.250,- kr 1.500,- Gruppeundervisning over 6 elever: kr 1.000,- kr 1 200,- Gruppeundervisning voksne over 45 min: kr 1.750,- kr 2 000,- 19. Stillingen som kulturskolerektor opphører pr Arbeidsoppgavene overføres til andre stillinger på avdelingen. 20. Det ble fastsatt følgende renovasjonsgebyrsatser for I h.t. representskapet for SHMIL Dunkstørrelse Grunngebyr Volumavhengig geb Sum eks mva 80 liter kr 2.213,- kr 400,- kr 2 613,- 140 liter kr 2.213,- kr 700,- kr 2 913,- 240 liter kr 2.213,- kr 1 200,- kr 3 413,- 360 liter kr 3 492,- kr 1 894,- kr 5 386,- 660 liter kr ,- kr ,- Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmateriell, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver rabatt på kr 100,- eks.mva. Bringeabonnement betaler 2/3 avgift av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Dette utgjør kr 1.742,- eks mva i 2015 Hytteabonnement økes fra kr 260,- til 296,- eks. mva pr. mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs. 1 mnd.) I forbindelse med innføring av renovasjon for alle fritidsboliger vil denne ordningen fases ut etter hvert. Gebyr for dunkbytte økes fra kr 152,- til kr 160 eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås å øke fra kr 400,- til kr 600,- eks. mva for 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 390 l) og fra kr 800,- til kr 1.200,- eks mva for 660 l dunker. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter endres fra kr 800,- til kr 1.200,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16 om sanksjoner. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding. Administrasjonsgebyr er 40,- kr pr. abonnent. Dette trekkes fra kommunens «kommunale tillegg» som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året) Kommunalt tillegg økes fra kr 70 til kr 80,- eks. mva. 21. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for

8 Side 8 av 46 eneboliger av tre pr. oktober Vann og avløp: Tilknytningsgebyr foreslås uendret fra Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk:grunnbeløp: Grunnbeløp: Beløp 2014 Beløp 2015 Vann: kr 1.400,- kr 1.450,- Avløp: kr 1 000,- kr 1.000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk: Vann: kr 8,50/m3 kr 8,80/m3 Avløp: kr 5,00/m3 kr 5,00/m3 26. I forbindelse med eiendomsoverdragelser ønsker eiendomsmeklere tegninger, kart, skjøter, opplysninger om reguleringer/bestemmelser osv. Dette har vi hittil både kopiert og sendt både postalt og elektronisk uten å ta betalt. Foreslår å gebyrlegge denne tjenesten i henhold til understående tabell: Kopiering av dokumenter og opplysninger/hjelp i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Beløp eks mva I regulert område kr 1 000,- Utenfor regulert område kr Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2014 gjeldende fra 1. februar Priser for treningskort for bruk i hall og treningsrom År Halvår Mnd Dag År Halvår Mnd Dag Hall Treningsrom Hall og treningsrom Ved kjøp av adgangskort betales depositum på kr 200,- som tilbakebetales ved innlevering av kortet. 29. Utleiepris for de kommunale samfunnshusene: Varntresk sal med kjøkken Kr 1.000,- Kr 1.500,- Varntresk sal uten kjøkken Kr 800,- Kr 1.000,- Varntresk mediatek med kjøkken Kr 300,- Kr 500,- Varntresk mediatek uten kjøkken Kr 250,- Kr 400,- Susendal sal, vestibyle, kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,- Susendal vestibyle med kjøkken Kr 250,- Kr 500,- Susendal vestibyle uten kjøkken Kr 200,- Kr 400,- Hattfjelldal Sal, lillesal og kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,- Hattfjelldal lillesal med kjøkken Kr 300,- Kr 500,- Hattfjelldal samfunnshus med garderober Kr 1.300,- Kr 1.500,- Leie av service til større arrangement (fra 76) Kr 500,- Kr 500,- Leie av service til mindre arr.(mindre enn 76) Kr 300,- Kr 300,- Miljøkafe Kr 400,- Kr 500,- 30. Leie av Hattfjelldalshallen: Pris 1 gjelder arrangementer, stevner, kamper, møter i regi av lag og foreninger som ikke er inntektsbringende. Pris 2 gjelder utleie til private arrangementer, selskaper, komfirmasjon m.v. og inntektsbringende

9 Side 9 av 46 tiltak i regi av lag og foreninger Pris 1 Pris 2 Pris 1 Pris 2 1/3 av hallen (pr. time) Kr 200,- Kr 250,- Kr 200,- Kr 300,- 2/3 av hallen (pr. time) Kr 250,- Kr 300,- Kr 250,- Kr 400,- Hele hallen (pr. time) Kr 300,- Kr 350,- Kr 300,- Kr 500,- Hele hallen (hel dag) Kr 1.200,- Kr 2.000,- Kr 1.200,- Kr 2.000,- Garderober m/toalett(pr gang/dag) Kr 200,- Kr 300,- Kr 200,- Kr 400,- Leie av Hallen til større arrangement. Fester, messer og lignende: kr 4.000, Næringstiltak: Overføring til tiltaksfond settes til kr 0, Investeringer: Investeringsplan for 2015 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2015, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Investering på brannstasjonen skal ikke igangsettes før kommunestyret har fått framlagt egen sak på investeringen. 33. Ved omlegging av tjenestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk Formannskapet Møtebehandling: Forslag lagt frem i møte: Budsjettrammen til Oppvekst og kultur økes med kr ,- øremerket til drift av løypemaskin. Ordfører får en godtgjørelse på kr ,- for (ca. 4% økning). Det settes av kr ,- til bassengheis m.m. Rådmannen innstilling og forslag lagt frem i møte, enstemmig vedtatt. FS-083/14 Innstilling: Budsjett 2015 vedtas på rammenivå som vist i Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjettdokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger. 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2015 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2015 settes til 12%. 6. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2015 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. pluss den avkastningen som foreligger den

10 Side 10 av Ordfører får en godtgjørelse på kr ,- for Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Gebyr på purrenota settes til kr 60,-. Gebyr på egeninkasso/betalingsoppfordring settes til kr 180, Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, vaktmestertjenester og vask av tøy etc.) fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr kapittel 2, og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 13. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste, og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 14. Priser matsalg PRO fra 1 januar. 2015: Pr måltid 2014 Pr måltid 2015 Frokost kr 40,- kr 45,- Middag, stor porsjon kr 80,- kr 85,- Middag, liten porsjon kr 60,- kr 65,- Kveldsmat kr 40,- kr 45,- 15. Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkohollovens 7-1, jfr forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk. Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård Sæterstad Gård Gryteselv Fjellgård Bjørnstad Gård For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000,-. For ambulerende bevilling kreves gebyr i henhold til maksimalsats fastsatt i gjeldende forskrift, for tiden kr 290,- pr gang. 16. Betalingssatsene i barnehagene for 2015 settes slik: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2014 kr 2 405,- kr 2 230,- kr 1 675,- kr 1 400,- kr 1 120,- Fra kr 2 580,- kr 2 400,- kr 1 800,- kr 1 500,- kr 1 200,- Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 17. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2015:

11 Side 11 av 46 Plass Timer Pris for 4 uker 2014 Pris for 4 uker 2015 ¼ 0 6,5 timer pr. uke kr 500,- kr 550,- ½ 7 13 timer pr. uke kr 1 000,- kr 1 100,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke kr 1 500,- kr 1 600,- 1/ timer pr. uke kr 2 000,- kr 2 200,- Kjøp av ekstratimer kr 30,- pr time kr 35,- pr time 18. Elever i kulturskolen skal i 2015 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Pris til Pris fra Enetimer barn: kr 1.500,- kr 1.800,- Enetimer voksne: kr 2.000,- kr 2.400,- Gruppeundervisning 3-6 elever: kr 1.250,- kr 1.500,- Gruppeundervisning over 6 elever: kr 1.000,- kr 1 200,- Gruppeundervisning voksne over 45 min: kr 1.750,- kr 2 000,- 19. Stillingen som kulturskolerektor opphører pr Arbeidsoppgavene overføres til andre stillinger på avdelingen. 20. Det ble fastsatt følgende renovasjonsgebyrsatser for I h.t. representskapet for SHMIL Dunkstørrelse Grunngebyr Volumavhengig geb Sum eks mva 80 liter kr 2.213,- kr 400,- kr 2 613,- 140 liter kr 2.213,- kr 700,- kr 2 913,- 240 liter kr 2.213,- kr 1 200,- kr 3 413,- 360 liter kr 3 492,- kr 1 894,- kr 5 386,- 660 liter kr ,- kr ,- Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmateriell, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver rabatt på kr 100,- eks.mva. Bringeabonnement betaler 2/3 avgift av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Dette utgjør kr 1.742,- eks mva i 2015 Hytteabonnement økes fra kr 260,- til 296,- eks. mva pr. mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs. 1 mnd.) I forbindelse med innføring av renovasjon for alle fritidsboliger vil denne ordningen fases ut etter hvert. Gebyr for dunkbytte økes fra kr 152,- til kr 160 eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås å øke fra kr 400,- til kr 600,- eks. mva for 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 390 l) og fra kr 800,- til kr 1.200,- eks mva for 660 l dunker. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter endres fra kr 800,- til kr 1.200,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16 om sanksjoner. Kommunestyret

12 Side 12 av 46 delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding. Administrasjonsgebyr er 40,- kr pr. abonnent. Dette trekkes fra kommunens «kommunale tillegg» som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året) Kommunalt tillegg økes fra kr 70 til kr 80,- eks. mva. 21. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober Vann og avløp: Tilknytningsgebyr foreslås uendret fra Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk: Grunnbeløp: Grunnbeløp: Beløp 2014 Beløp 2015 Vann: kr 1.400,- kr 1.450,- Avløp: kr 1 000,- kr 1.000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk: Vann: kr 8,50/m3 kr 8,80/m3 Avløp: kr 5,00/m3 kr 5,00/m3 26. I forbindelse med eiendomsoverdragelser ønsker eiendomsmeklere tegninger, kart, skjøter, opplysninger om reguleringer/bestemmelser osv. Dette har vi hittil både kopiert og sendt både postalt og elektronisk uten å ta betalt. Foreslår å gebyrlegge denne tjenesten i henhold til understående tabell: Kopiering av dokumenter og opplysninger/hjelp i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Beløp eks mva I regulert område kr 1 000,- Utenfor regulert område kr Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2014 gjeldende fra 1. februar Priser for treningskort for bruk i hall og treningsrom År Halvår Mnd Dag År Halv Mnd Dag år Hall Treningsrom Hall og treningsrom Ved kjøp av adgangskort betales depositum på kr 200,- som tilbakebetales ved innlevering av kortet. 29. Utleiepris for de kommunale samfunnshusene: Varntresk sal med kjøkken Kr 1.000,- Kr 1.500,- Varntresk sal uten kjøkken Kr 800,- Kr 1.000,- Varntresk mediatek med kjøkken Kr 300,- Kr 500,-

13 Side 13 av 46 Varntresk mediatek uten kjøkken Kr 250,- Kr 400,- Susendal sal, vestibyle, kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,- Susendal vestibyle med kjøkken Kr 250,- Kr 500,- Susendal vestibyle uten kjøkken Kr 200,- Kr 400,- Hattfjelldal Sal, lillesal og kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,- Hattfjelldal lillesal med kjøkken Kr 300,- Kr 500,- Hattfjelldal samfunnshus med garderober Kr 1.300,- Kr 1.500,- Leie av servise til større arrangement (fra 76) Kr 500,- Kr 500,- Leie av servise til mindre arr.(mindre enn 76) Kr 300,- Kr 300,- Miljøkafe Kr 400,- Kr 500,- 30. Leie av Hattfjelldalshallen: Pris 1 gjelder arrangementer, stevner, kamper, møter i regi av lag og foreninger som ikke er inntektsbringende. Pris 2 gjelder utleie til private arrangementer, selskaper, konfirmasjon m.v. og inntektsbringende tiltak i regi av lag og foreninger Pris 1 Pris 2 Pris 1 Pris 2 1/3 av hallen (pr. time) Kr 200,- Kr 250,- Kr 200,- Kr 300,- 2/3 av hallen (pr. time) Kr 250,- Kr 300,- Kr 250,- Kr 400,- Hele hallen (pr. time) Kr 300,- Kr 350,- Kr 300,- Kr 500,- Hele hallen (hel dag) Kr 1.200,- Kr 2.000,- Kr 1.200,- Kr 2.000,- Garderober m/toalett(pr gang/dag) Kr 200,- Kr 300,- Kr 200,- Kr 400,- Leie av Hallen til større arrangement. Fester, messer og lignende: kr 4.000, Næringstiltak: Overføring til tiltaksfond settes til kr 0, Investeringer: Investeringsplan for 2015 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2015, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Investering på brannstasjonen skal ikke igangsettes før kommunestyret har fått framlagt egen sak på investeringen. Det settes av kr ,- til bassengheis m.m. 33. Ved omlegging av tjenestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. 34. Budsjettrammen til Oppvekst og kultur økes med kr ,- øremerket til drift av løypemaskin Råd for eldre og funksjonshemmede Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. ELFU-006/14 Vedtak: Budsjett 2015 vedtas på rammenivå som vist i Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjettdokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger. 35. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 36. Den kommunale Inntektsskattøren for 2015 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats.

14 37. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. Side 14 av Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 39. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2015 settes til 12%. 40. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2015 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. pluss den avkastningen som foreligger den Ordfører får en godtgjørelse på kr ,- for Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 43. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Gebyr på purrenota settes til kr 60,-. Gebyr på egeninkasso/betalingsoppfordring settes til kr 180, Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, vaktmestertjenester og vask av tøy etc.) fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr kapittel 2, og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 47. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste, og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 48. Priser matsalg PRO fra 1 januar. 2015: Pr måltid 2014 Pr måltid 2015 Frokost kr 40,- kr 45,- Middag, stor porsjon kr 80,- kr 85,- Middag, liten porsjon kr 60,- kr 65,- Kveldsmat kr 40,- kr 45,- 49. Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkohollovens 7-1, jfr forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk. Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård Sæterstad Gård Gryteselv Fjellgård Bjørnstad Gård For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000,-. For ambulerende bevilling kreves gebyr i henhold til maksimalsats fastsatt i gjeldende forskrift, for tiden kr 290,- pr gang. 50. Betalingssatsene i barnehagene for 2015 settes slik:

15 Side 15 av % 80 % 60 % 50 % 40 % 2014 kr 2 405,- kr 2 230,- kr 1 675,- kr 1 400,- kr 1 120,- Fra kr 2 580,- kr 2 400,- kr 1 800,- kr 1 500,- kr 1 200,- Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 51. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2015: Plass Timer Pris for 4 uker 2014 Pris for 4 uker 2015 ¼ 0 6,5 timer pr. uke kr 500,- kr 550,- ½ 7 13 timer pr. uke kr 1 000,- kr 1 100,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke kr 1 500,- kr 1 600,- 1/ timer pr. uke kr 2 000,- kr 2 200,- Kjøp av ekstratimer kr 30,- pr time kr 35,- pr time 52. Elever i kulturskolen skal i 2015 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Pris til Pris fra Enetimer barn: kr 1.500,- kr 1.800,- Enetimer voksne: kr 2.000,- kr 2.400,- Gruppeundervisning 3-6 elever: kr 1.250,- kr 1.500,- Gruppeundervisning over 6 elever: kr 1.000,- kr 1 200,- Gruppeundervisning voksne over 45 min: kr 1.750,- kr 2 000,- 53. Stillingen som kulturskolerektor opphører pr Arbeidsoppgavene overføres til andre stillinger på avdelingen. 54. Det ble fastsatt følgende renovasjonsgebyrsatser for I h.t. representskapet for SHMIL Dunkstørrelse Grunngebyr Volumavhengig geb Sum eks mva 80 liter kr 2.213,- kr 400,- kr 2 613,- 140 liter kr 2.213,- kr 700,- kr 2 913,- 240 liter kr 2.213,- kr 1 200,- kr 3 413,- 360 liter kr 3 492,- kr 1 894,- kr 5 386,- 660 liter kr ,- kr ,- Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmateriell, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver rabatt på kr 100,- eks.mva.

16 Side 16 av 46 Bringeabonnement betaler 2/3 avgift av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Dette utgjør kr 1.742,- eks mva i 2015 Hytteabonnement økes fra kr 260,- til 296,- eks. mva pr. mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs. 1 mnd.) I forbindelse med innføring av renovasjon for alle fritidsboliger vil denne ordningen fases ut etter hvert. Gebyr for dunkbytte økes fra kr 152,- til kr 160 eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås å øke fra kr 400,- til kr 600,- eks. mva for 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 390 l) og fra kr 800,- til kr 1.200,- eks mva for 660 l dunker. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter endres fra kr 800,- til kr 1.200,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16 om sanksjoner. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding. Administrasjonsgebyr er 40,- kr pr. abonnent. Dette trekkes fra kommunens «kommunale tillegg» som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året) Kommunalt tillegg økes fra kr 70 til kr 80,- eks. mva. 55. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober Vann og avløp: Tilknytningsgebyr foreslås uendret fra Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk: Grunnbeløp: Grunnbeløp: Beløp 2014 Beløp 2015 Vann: kr 1.400,- kr 1.450,- Avløp: kr 1 000,- kr 1.000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk: Vann: kr 8,50/m3 kr 8,80/m3 Avløp: kr 5,00/m3 kr 5,00/m3 60. I forbindelse med eiendomsoverdragelser ønsker eiendomsmeklere tegninger, kart, skjøter, opplysninger om reguleringer/bestemmelser osv. Dette har vi hittil både kopiert og sendt både postalt og elektronisk uten å ta betalt. Foreslår å gebyrlegge denne tjenesten i henhold til understående tabell: Kopiering av dokumenter og opplysninger/hjelp i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Beløp eks mva I regulert område kr 1 000,- Utenfor regulert område kr Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2014 gjeldende fra 1. februar Priser for treningskort for bruk i hall og treningsrom År Halvår Mnd Dag År Halv år Mnd Dag

17 Side 17 av 46 Hall Treningsrom Hall og treningsrom Ved kjøp av adgangskort betales depositum på kr 200,- som tilbakebetales ved innlevering av kortet. 63. Utleiepris for de kommunale samfunnshusene: Varntresk sal med kjøkken Kr 1.000,- Kr 1.500,- Varntresk sal uten kjøkken Kr 800,- Kr 1.000,- Varntresk mediatek med kjøkken Kr 300,- Kr 500,- Varntresk mediatek uten kjøkken Kr 250,- Kr 400,- Susendal sal, vestibyle, kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,- Susendal vestibyle med kjøkken Kr 250,- Kr 500,- Susendal vestibyle uten kjøkken Kr 200,- Kr 400,- Hattfjelldal Sal, lillesal og kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,- Hattfjelldal lillesal med kjøkken Kr 300,- Kr 500,- Hattfjelldal samfunnshus med garderober Kr 1.300,- Kr 1.500,- Leie av servise til større arrangement (fra 76) Kr 500,- Kr 500,- Leie av servise til mindre arr.(mindre enn 76) Kr 300,- Kr 300,- Miljøkafe Kr 400,- Kr 500,- 64. Leie av Hattfjelldalshallen: Pris 1 gjelder arrangementer, stevner, kamper, møter i regi av lag og foreninger som ikke er inntektsbringende. Pris 2 gjelder utleie til private arrangementer, selskaper, konfirmasjon m.v. og inntektsbringende tiltak i regi av lag og foreninger Pris 1 Pris 2 Pris 1 Pris 2 1/3 av hallen (pr. time) Kr 200,- Kr 250,- Kr 200,- Kr 300,- 2/3 av hallen (pr. time) Kr 250,- Kr 300,- Kr 250,- Kr 400,- Hele hallen (pr. time) Kr 300,- Kr 350,- Kr 300,- Kr 500,- Hele hallen (hel dag) Kr 1.200,- Kr 2.000,- Kr 1.200,- Kr 2.000,- Garderober m/toalett(pr gang/dag) Kr 200,- Kr 300,- Kr 200,- Kr 400,- Leie av Hallen til større arrangement. Fester, messer og lignende: kr 4.000, Næringstiltak: Overføring til tiltaksfond settes til kr 0, Investeringer: Investeringsplan for 2015 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2015, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Investering på brannstasjonen skal ikke igangsettes før kommunestyret har fått framlagt egen sak på investeringen. Det settes av kr ,- til bassengheis m.m. 67. Ved omlegging av tjenestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. 68. Budsjettrammen til Oppvekst og kultur økes med kr ,- øremerket til drift av løypemaskin Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling:

18 Side 18 av 46 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. AMU-018/14 anbefaling til kommunestyret: Budsjett 2015 vedtas på rammenivå som vist i Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjettdokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger. 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2015 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2015 settes til 12%. 6. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2015 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. pluss den avkastningen som foreligger den Ordfører får en godtgjørelse på kr ,- for Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Gebyr på purrenota settes til kr 60,-. Gebyr på egeninkasso/betalingsoppfordring settes til kr 180, Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, vaktmestertjenester og vask av tøy etc.) fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr kapittel 2, og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 13. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste, og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 14. Priser matsalg PRO fra 1 januar. 2015: Pr måltid 2014 Pr måltid 2015 Frokost kr 40,- kr 45,-

19 Side 19 av 46 Middag, stor porsjon kr 80,- kr 85,- Middag, liten porsjon kr 60,- kr 65,- Kveldsmat kr 40,- kr 45,- 15. Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkohollovens 7-1, jfr forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk. Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård Sæterstad Gård Gryteselv Fjellgård Bjørnstad Gård For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000,-. For ambulerende bevilling kreves gebyr i henhold til maksimalsats fastsatt i gjeldende forskrift, for tiden kr 290,- pr gang. 16. Betalingssatsene i barnehagene for 2015 settes slik: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2014 kr 2 405,- kr 2 230,- kr 1 675,- kr 1 400,- kr 1 120,- Fra kr 2 580,- kr 2 400,- kr 1 800,- kr 1 500,- kr 1 200,- Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 17. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2015: Plass Timer Pris for 4 uker 2014 Pris for 4 uker 2015 ¼ 0 6,5 timer pr. uke kr 500,- kr 550,- ½ 7 13 timer pr. uke kr 1 000,- kr 1 100,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke kr 1 500,- kr 1 600,- 1/ timer pr. uke kr 2 000,- kr 2 200,- Kjøp av ekstratimer kr 30,- pr time kr 35,- pr time 18. Elever i kulturskolen skal i 2015 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Pris til Pris fra Enetimer barn: kr 1.500,- kr 1.800,- Enetimer voksne: kr 2.000,- kr 2.400,- Gruppeundervisning 3-6 elever: kr 1.250,- kr 1.500,- Gruppeundervisning over 6 elever: kr 1.000,- kr 1 200,- Gruppeundervisning voksne over 45 min: kr 1.750,- kr 2 000,- 19. Stillingen som kulturskolerektor opphører pr Arbeidsoppgavene overføres til andre stillinger på avdelingen.

20 Side 20 av Det ble fastsatt følgende renovasjonsgebyrsatser for I h.t. representskapet for SHMIL Dunkstørrelse Grunngebyr Volumavhengig geb Sum eks mva 80 liter kr 2.213,- kr 400,- kr 2 613,- 140 liter kr 2.213,- kr 700,- kr 2 913,- 240 liter kr 2.213,- kr 1 200,- kr 3 413,- 360 liter kr 3 492,- kr 1 894,- kr 5 386,- 660 liter kr ,- kr ,- Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmateriell, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver rabatt på kr 100,- eks.mva. Bringeabonnement betaler 2/3 avgift av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Dette utgjør kr 1.742,- eks mva i 2015 Hytteabonnement økes fra kr 260,- til 296,- eks. mva pr. mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs. 1 mnd.) I forbindelse med innføring av renovasjon for alle fritidsboliger vil denne ordningen fases ut etter hvert. Gebyr for dunkbytte økes fra kr 152,- til kr 160 eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås å øke fra kr 400,- til kr 600,- eks. mva for 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 390 l) og fra kr 800,- til kr 1.200,- eks mva for 660 l dunker. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter endres fra kr 800,- til kr 1.200,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16 om sanksjoner. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding. Administrasjonsgebyr er 40,- kr pr. abonnent. Dette trekkes fra kommunens «kommunale tillegg» som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året) Kommunalt tillegg økes fra kr 70 til kr 80,- eks. mva. 21. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober Vann og avløp: Tilknytningsgebyr foreslås uendret fra Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk: Grunnbeløp: Grunnbeløp: Beløp 2014 Beløp 2015 Vann: kr 1.400,- kr 1.450,- Avløp: kr 1 000,- kr 1.000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk: Vann: kr 8,50/m3 kr 8,80/m3 Avløp: kr 5,00/m3 kr 5,00/m3 26. I forbindelse med eiendomsoverdragelser ønsker eiendomsmeklere tegninger, kart, skjøter, opplysninger om reguleringer/bestemmelser osv. Dette har vi hittil både kopiert og sendt både postalt og elektronisk uten å ta betalt.

21 Side 21 av 46 Foreslår å gebyrlegge denne tjenesten i henhold til understående tabell: Kopiering av dokumenter og opplysninger/hjelp i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Beløp eks mva I regulert område kr 1 000,- Utenfor regulert område kr Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2014 gjeldende fra 1. februar Priser for treningskort for bruk i hall og treningsrom År Halvår Mnd Dag År Halv Mnd Dag år Hall Treningsrom Hall og treningsrom Ved kjøp av adgangskort betales depositum på kr 200,- som tilbakebetales ved innlevering av kortet. 29. Utleiepris for de kommunale samfunnshusene: Varntresk sal med kjøkken Kr 1.000,- Kr 1.500,- Varntresk sal uten kjøkken Kr 800,- Kr 1.000,- Varntresk mediatek med kjøkken Kr 300,- Kr 500,- Varntresk mediatek uten kjøkken Kr 250,- Kr 400,- Susendal sal, vestibyle, kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,- Susendal vestibyle med kjøkken Kr 250,- Kr 500,- Susendal vestibyle uten kjøkken Kr 200,- Kr 400,- Hattfjelldal Sal, lillesal og kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,- Hattfjelldal lillesal med kjøkken Kr 300,- Kr 500,- Hattfjelldal samfunnshus med garderober Kr 1.300,- Kr 1.500,- Leie av servise til større arrangement (fra 76) Kr 500,- Kr 500,- Leie av servise til mindre arr.(mindre enn 76) Kr 300,- Kr 300,- Miljøkafe Kr 400,- Kr 500,- 30. Leie av Hattfjelldalshallen: Pris 1 gjelder arrangementer, stevner, kamper, møter i regi av lag og foreninger som ikke er inntektsbringende. Pris 2 gjelder utleie til private arrangementer, selskaper, konfirmasjon m.v. og inntektsbringende tiltak i regi av lag og foreninger Pris 1 Pris 2 Pris 1 Pris 2 1/3 av hallen (pr. time) Kr 200,- Kr 250,- Kr 200,- Kr 300,- 2/3 av hallen (pr. time) Kr 250,- Kr 300,- Kr 250,- Kr 400,- Hele hallen (pr. time) Kr 300,- Kr 350,- Kr 300,- Kr 500,- Hele hallen (hel dag) Kr 1.200,- Kr 2.000,- Kr 1.200,- Kr 2.000,- Garderober m/toalett(pr gang/dag) Kr 200,- Kr 300,- Kr 200,- Kr 400,- Leie av Hallen til større arrangement. Fester, messer og lignende: kr 4.000, Næringstiltak: Overføring til tiltaksfond settes til kr 0, Investeringer: Investeringsplan for 2015 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2015, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Investering på brannstasjonen skal ikke igangsettes før kommunestyret har fått framlagt egen sak på investeringen.

22 Side 22 av 46 Det settes av kr ,- til bassengheis m.m. 33. Ved omlegging av tjenestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. 34. Budsjettrammen til Oppvekst og kultur økes med kr ,- øremerket til drift av løypemaskin.

23 Side 23 av 46 Habilitet i forvaltningen: Det er ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Budsjett 2015.docx Vedlegg - Budsjett pr ansvar.pdf Renovasjonsgebyr.doc HA budsjettforslag 2015 (KU-sak ).pdf Oppsummering av saken: Behandling av budsjett for Saksopplysninger: Budsjett 2015 er bygget på vedtatt budsjett 2014 og økonomiplan , og er en videreføring av vedtatt forpliktende plan, jfr. K.sak 035/08. Tiltakene i forpliktende plan er videreført i Budsjett Det vises for øvrig til avdelingenes kommentarer i vedlagte budsjettdokument. Budsjett 2015 er saldert med et forventet ekstraordinært skjønnstilskudd på 8 mill kr. Dette fordi en i prosessen med utarbeidelse av budsjett ikke har funnet det forsvarlig å ta ned driften mer. Inntektssiden er ytterligere presset opp, både på rentesiden og på refusjoner og tilskudd. Dette går nå mot grensen av hva en anser for forsvarlig. Rentekostnaden tilknyttet de ulovlige lånene i DNB er fortsatt satt til Nibor + margin. I hht. Kirkelovens bestemmelser er kommunene ansvarlig for at kirkelig sektor har tilstrekkelige midler til å drive sin virksomhet. Det er i forslaget lagt inn en økning på 3 %. Dette utgjør kr ,-. For å tilfredsstille kommunelovens bestemmelser og budsjettforskriftens krav om at årsbudsjett skal vedtas innen årsskiftet, har rådmannen foreslått at det budsjetteres med et ekstraordinært skjønnstilskudd på kr 8 mill kr i Det må i etterkant av at budsjettet er vedtatt sendes søknad til fylkesmannen om slikt tilskudd. Inndekningen av tidligere års regnskapsmessige merforbruk er for 2015 satt til 12,6 mill kr. En vil da ved utgangen av 2015 ligge likt med inndekningsprofilen i reviderte forpliktende plan. Når det gjelder driftstiltak, er noen av reduksjonstiltakene gitt som en generell rammereduksjon. Når det gjelder andre tiltak vises det til vedlagte budsjettdokument. Vurdering: Budsjett 2015, er i hovedsak en videreføring av driftsnivået fra Men det er lagt inn noen reduksjoner. Noen av reduksjonstiltakene er gitt som generelle rammereduksjoner. Disse reduksjonene vil neppe medføre at noen av tilbudene til kommunens innbyggere blir av dårligere kvalitet enn tidligere. Den vedtatte endringen av forpliktende plan fra 2010 (virkning fra 2011) medfører en stor belastning på kommunens drift. Endringen hadde en ny profil på inndekningen av tidligere års underskudd, slik at belastningen ble vesentlig større de fire siste årene. Forutsetningen for denne endringen var at prognosene viste at prisene på konsesjonskraft ville bli vesentlig høyere når den gamle 10-årsavtalen for salg av konsesjonskraft utgikk. Prisene har imidlertid vist seg å ikke bli så høye som prognosene tilsa.

24 Side 24 av 46 En har i prosessen med å utarbeide budsjett ikke funnet det forsvarlig å ta ned driften mer enn det en har gjort. Det er derfor budsjettert med ekstraordinære skjønnsmidler på kr 8 mill. Administrative og økonomiske konsekvenser: Se budsjettdokumentet. Kontering: Ingen kontering Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens forslag til innstilling. Lise Bråten økonomikonsulent

25 Side 25 av 46 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE /583 14/7938 Anne Haugberg Sykefravær for 3. kvartal 2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Rådmannens innstilling: Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikken pr til etterretning Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-019/14 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikken pr til etterretning.