Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 - Side 1 av 35

Transkript

1 Side 1 av 35 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 - Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen (representant) Forfall: AP - Asgeir Almås (ordfører) SP - Mirjam Holta (representant) Vara: AP Finn Ove Hofstad (vararepresentant) SP Stine Reinfjord Engdal (vararepresentant) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Stian Skjærvik Formannskapssekretær Marit Hatten Av 5 medlemmer møtte 3 Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 102/12 Referatsaker 103/12 Budsjettregulering /12 Budsjett 2013, økonomiplan /12 Regler om møtegodtgjørelser til folkevalgte 106/12 Basseng i Susendal 107/12 Revidering av vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Hattfjelldal kommune 108/12 Varntresk oppvekstsenter - Aktivitetsanlegg og uteområde - søknad på spillemidler. 109/12 Prioritering av spillemiddelsøknadene /12 Behovsbeskrivelse over arealbehov for Arbor, sentrumsnært landbruk og andre brukere av området mellom Elsvasselva og sentrum. Underskrifter:

2 Side 2 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: DATO- 12/ /7981 Marit Hatten Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Innstilling enstemmig vedtatt. FS-102/12 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/8010 S Tilsetting i vikariat for fysioteraput og FYSAK koordinator

3 Side 3 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE /598 12/7886 Lise Bråten Budsjettregulering Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet, og kr ,- for investeringsbudsjettet. Budsjettregulering vedtas i hht. vedlagte tabell datert Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-103/12 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet, og kr ,- for investeringsbudsjettet. Budsjettregulering vedtas i hht. vedlagte tabell datert

4 Side 4 av 35 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel breg xls Oppsummering av saken: Saksopplysninger: Med bakgrunn i endringer i budsjettforutsetninger er det behov for å korrigere en del budsjettall for Vedlagte tabeller viser i detalj de endringer som pr er nødvendig å foreta. Hvert av punktene i tabellen kommenteres nedenfor. Vurdering: Investeringsbudsjett: 1. Justering av renter og avdrag i budsjettet. 2. Utbedring av Famnvassveien. Vedtatt i KS 058/12. Flyttes til driftsregnskapet, og finansieres av Vefsnafondet. 3. Justering av momskomp på investeringsprosjekter. 4. Mottatte tippemidler for flerbrukshallen. Avsatt til generelt investeringsfond. 5. Klatrejungel Hattfjelldal aktivitetspark. Prosjektet kommer ikke i gang i går. Overføres Sluttføring av prosjekt fra Budsjettallene justeres. 7. Justering av finansiering av prosjektet. Noe av kostnaden skal dekkes av Grane kommune. 8. Bare deler av prosjektet blir gjennomført i Resten av midlene overføres til Driftsbudsjett: 1. Utbedring av Famnvassveien. Vedtatt i KS 058/12. Flyttes fra investeringsregnskapet, og finansieres av Vefsnafondet. 2. Justering av momskomp på investeringsprosjekter. 3. Ved budsjettering for 2012 ble det lagt inn ekstraordinære skjønnsmidler på 3,7 mill. Deler av dette er justert bort tidligere. Nå har vi funnet rom for å fjerne siste 1,5 mill av dette. 4. Tidligere har det vært budsjettert med at alle inntekter vedr integrering/flyktninger har vært satt av til flyktningefond. Videre har alle utgifter til samme formål vært finansiert av flyktningefondet. Nå endrer vi praksisen til at differansen mellom inntekter og utgifter vedr integrering/flyktninger avsettes til/finansieres av fond. Ved å endre praksisen på dette området, vil tallene på avsetning til/bruk av ubundne fond reduseres kraftig. Ved samme gjennomgang ble budsjettallene på inntekter og utgifter til nevnte formål gjennomgått og justert. 5. Inntektsnivået på legekontoret ligger an til å bli godt over budsjett i år. Inntektene justeres opp med kr ,-. 6. NTK-avdelingen har bedt om å bli tilført kr ,- ekstra p.g.a. at brøyteutgiftene har steget ved inngåelse av nye kontrakter. 7. Ansvaret for avfall har blitt uteglemt ved budsjetteringen for Ordførerens lønn har blitt økt i forhold til budsjettet. Dette medfører økning i sosiale kostnader også. Til sammen kr ,-. 9. Oppgradering til Visma Enterprise får lavere kostnader enn budsjettert. Budsjettet korrigeres. 10. Ved budsjettering for 2012 er stillingen som personalrådgiver blitt uteglemt. I FS 122/10 ble det vedtatt at Hattfjelldal kommune skulle inngå avtale med Friskhuset om

5 Side 5 av 35 bedriftslegeordning. Dette ble det ikke tatt hensyn til i budsjett Budsjettet korrigeres. 11. Kommunen har mottatt kr ,- til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende. Dette prosjektet ble ikke igangsatt i Midlene avsettes til bundet driftsfond. 12. Fond fysikalsk inst. Fysioterapeutene betaler årlig beløp som skal avsettes til fondet. Utstyr som kjøpes til fysioterapeutene belastes fondet. Budsjettet korrigeres. 13. Korrigering av etableringstilskudd for Hybelprosjektet for borteboende elever ved Mosjøen videregående skole. Vedtatt i FS 087/12 uten at det ble bevilget penger. 15. Prosjekt for kompetanseheving i barnevernet. Midler mottatt i 2011, og avsatt til bundet fond. Budsjettering av midler brukt i 2012, med bruk av fond. 16. Utbygging av mobilnett. Vedtatt i KS 013/10. Siste rest av prosjektet har påløpt i Restmidler budsjetteres her. 17. I KS 124/11 ble det bevilget kr ,- til prosjektet servicebygg/forretningsbygg. Dette ble finansiert ved bruk av Vefsnafondet. I 2011 ble det brukt kr ,-. Restmidler kr ,-. Det forventes i år et totalt forbruk på ca kr ,-. Dette legges inn i budsjettet. 18. Tidligere mottatte midler til Bruer Austre Tiplingan er avsatt på bundet fond. Prosjektet er videreført i år. Midler tas fra fondet til å finansiere utgiftene. 19. Fjellfolket. Prosjektet har fortsatt også i Budsjettet justeres. Administrative og økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat viser hvor store midler kommunen benytter til avsetning (til fond), investeringer (overføring til investeringsregnskap) og dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd. Pr er budsjettert netto driftsresultat for 2012 kr ,-. Konsekvensen av denne reguleringen blir en reduksjon av netto driftsresultat med kr ,- til kr ,-. Dette vil si at vi bruker av oppsparte midler. Dette er ikke en heldig utvikling. Kontering: Budsjettreguleringen har kontering i henhold til vedlagte tabell. Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens innstilling. Lise Bråten konsulent

6 Side 6 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE /766 12/7890 Lise Bråten Budsjett 2013, økonomiplan Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens forslag: Budsjett 2013 og Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist på Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjett- og økonomiplandokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2013 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2013 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2013 settes til 12%. 2. Det fastsettes følgende renovasjonsgebyrsatser for Dunkstørrelse Grunngebyr Volum- Sum avhengig gebyr eks. mva 80 liter kr 1 964,- kr 355,- kr 2 319,- 140 liter kr 1 964,- kr 621,- kr 2 585,- 240 liter kr 1 964,- kr 1 065,- kr 3 029,- 360 liter kr 3 099,- kr 1 681,- kr 4 780,- 660 liter kr 8 993,- kr 8 993,- Rabatt for hjemmekompostering. Vedtatt av representantskap den Med bakgrunn i SHMILs leveringsforpliktelser på 95% til EcoPro og henvisning til rapport fra Østfoldforskning vil det fra ikke være mulig å tegne avtale om hjemmekompostering med SHMIL og få rabatt for dette. Det skal gis rabatt på kr 450,- eks. mva pr år frem til til de som allerede har tegnet av tale om hjemmekompostering. (Fra gis ingen rabatt) Abonnement som inngår fellesløsning / dunkdeling gis hver rabatt på kr 100,- eks. mva. Bringeabonnement betaler 2/3 gebyr av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Hytteabonnement: kr 240,- eks. mva. Gebyr for dunkbytte: kr 152,- eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering: 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 360 l) kr 400, l dunker kr 800,-. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig gjensetting av avfall på returpunkt: kr 800,- eks. mva.

7 Side 7 av 35 Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding. Kommunalt tillegg: kr 70,- eks. mva. 7. Investeringer: Investeringsplan for 2013 og for resten av økonomiplanperioden vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for , og i samsvar med plan forutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Det tas opp nytt lån på kr ,- fra Husbanken til videre utlån. 8. Næringstiltak: Det avsettes i alt kr ,- pr. år i økonomiplanperioden til Tiltaksfondet, som finansieres i sin helhet over næringsfondet. For 2012 avsettes i tillegg inntil kr ,- for å finansiere gjennomføring av pågående prosjekter. a. Som stimuleringstiltak innen landbruket bevilges følgende over næringsfondet, kr ,- pr år i økonomiplanperioden, som tilskudd til Helgeland Landbruksrådgivning og Norsk Landbruksrådgivning Helgeland (kr 1300,- pr medlem i Hattfjelldal), nydyrking, kjøp av landbruksareal, bruksutbygging/generasjonsskifte til de som ikke får BU-tilskudd, kjøp av melkekvoter, samdrifter med passive deltakere, leie av kvote, grøfting, engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk, salg av gårder som ikke er aktive og til gjerding i konfliktområder. 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Ordfører får en godtgjørelse på kr ,- for Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjøring i tillegg. Ordførerens godtgjørelse forutsetter at ordføreren arbeider i 100% stilling. 11. Varaordfører får en godtgjørelse på 10% av ordførerens godtgjørelse for Varaordfører får i tillegg møtegodtgjørelse. 12. Betalingssatsene i barnehagene for 2013 slik: Foreldrebetalingen i barnehagene i Hattfjelldal blir 2330,- pr. mnd. for full plass i maksimalt 11 mnd. pr. år. Og slik videre gradering i fht. størrelse på plass: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2330,- 2160,- 1620,- 1350,- 1080,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 13. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2013: Plass Timer Pris for 4 uker ¼ 0 6,5 timer pr. uke 500,- ½ 7 13 timer pr. uke 1000,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke 1500,- 1/ timer pr. uke 2000,- Ved kjøp av ekstratimer er satsen kr 30,- pr. time. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt.

8 14. Elever i kulturskolen skal i 2013 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: o Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. o Enetimer barn: NOK 1.500,- o Enetimer voksne: NOK 2.000,- o Gruppeundervisning 3-6 elever: NOK 1.250,- o Gruppeundervisning over 6 elever: NOK 1.000,- o Gruppeundervisning voksne over 45 min: NOK 1.750,- 15. Kulturskolelærere ansettes fast fra Dette medfører færre lærere og færre tilbud. 16. Stillingen som korpsdirigent nedlegges fra Tilskudd lag og foreninger reduseres med kr ,- fra Side 8 av Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 19. Bemanningsnormen for kommunens avdelinger pr. 1.januar 2013 vedtas slik for organisasjonen: Avdeling Antall årsverk Antall årsverk Sentraladministrasjonen 15,55 årsverk 15,40 årsverk PRO-avdelingen 56,03 årsverk 53,63 årsverk Helseavdelingen 8,60 årsverk 8,60 årsverk Sosialavdelingen inkl.nav (komm.del) 2,5 årsverk 3,5 årsverk Hattfjelldal oppvekstsenter inkl. barnehagen og 32,26 årsverk 32,46 årsverk SFO. Susendal oppvekstsenter 7,91 årsverk 7,91 årsverk Varntresk oppvekstsenter 5,24 årsverk 5,24 årsverk NTK- avdelingen 26,70 årsverk 26,70 årsverk 20. Tiltak for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i samhandlingsreformen vedtas med 2,1 mill.kr. 21. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Endres til: Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR Konsesjonssaker: Enkle / kurante saker kr 1 500,-. Andre saker kr 4 000,- Delingssaker: Enkle/ kurante saker kr 1 000,-. Andre saker kr 2 000,- 22. Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober 2012.

9 Side 9 av Vann og avløp: Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk: Grunnbeløp: Vann: kr 1.400,- Avløp: kr 1 000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk Vann: kr 8,00/m 3 Avløp: kr 5,00/m Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2012 gjeldende fra 1. februar Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr Betalingssatser for praktisk bistand (heimehjelp) fastsettes ut fra Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2012, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 29. Alle andre betalingssatser for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester som inklusive vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke gjelder spesielle begrensinger med hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 økes med ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2012, med virkning fra 1. januar Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hel krone. 30. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 31. Priser matsalg PRO fra 1 januar (uendret fra 2012): : Frokostprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. Middagsprisen settes til NOK 80,- pr. stor porsjon. Middagsprisen settes til NOK 60,- pr. liten porsjon. Kveldsmatprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. 32. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2013 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. og den avkastningen som foreligger den Antall sykehjemsplasser reduseres fra 22 til 15.

10 Side 10 av Ved omlegging av tjernestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. 35. I KS-078/12 ble det vedtatt etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg. Dette innarbeides i investeringsbudsjettet Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. FS-104/12 Formannskapets innstilling: Budsjett 2013 og Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist på Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjett- og økonomiplandokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2013 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2013 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2013 settes til 12%. 6. Det fastsettes følgende renovasjonsgebyrsatser for Dunkstørrelse Grunngebyr Volum- Sum avhengig gebyr eks. mva 80 liter kr 1 964,- kr 355,- kr 2 319,- 140 liter kr 1 964,- kr 621,- kr 2 585,- 240 liter kr 1 964,- kr 1 065,- kr 3 029,- 360 liter kr 3 099,- kr 1 681,- kr 4 780,- 660 liter kr 8 993,- kr 8 993,- Rabatt for hjemmekompostering. Vedtatt av representantskap den Med bakgrunn i SHMILs leveringsforpliktelser på 95% til EcoPro og henvisning til rapport fra Østfoldforskning vil det fra ikke være mulig å tegne avtale om hjemmekompostering med SHMIL og få rabatt for dette. Det skal gis rabatt på kr 450,- eks. mva pr år frem til til de som allerede har tegnet av tale om hjemmekompostering. (Fra gis ingen rabatt) Abonnement som inngår fellesløsning / dunkdeling gis hver rabatt på kr 100,- eks. mva. Bringeabonnement betaler 2/3 gebyr av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Hytteabonnement: kr 240,- eks. mva. Gebyr for dunkbytte: kr 152,- eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering: 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 360 l) kr 400, l dunker kr 800,-. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig gjensetting av avfall på returpunkt: kr 800,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding.

11 Side 11 av 35 Kommunalt tillegg: kr 70,- eks. mva. 7.Investeringer: Investeringsplan for 2013 og for resten av økonomiplanperioden vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for , og i samsvar med plan forutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Det tas opp nytt lån på kr ,- fra Husbanken til videre utlån. 8. Næringstiltak: Det avsettes i alt kr ,- pr. år i økonomiplanperioden til Tiltaksfondet, som finansieres i sin helhet over næringsfondet. For 2012 avsettes i tillegg inntil kr ,- for å finansiere gjennomføring av pågående prosjekter. a. Som stimuleringstiltak innen landbruket bevilges følgende over næringsfondet, kr ,- pr år i økonomiplanperioden, som tilskudd til Helgeland Landbruksrådgivning og Norsk Landbruksrådgivning Helgeland (kr 1300,- pr medlem i Hattfjelldal), nydyrking, kjøp av landbruksareal, bruksutbygging/generasjonsskifte til de som ikke får BU-tilskudd, kjøp av melkekvoter, samdrifter med passive deltakere, leie av kvote, grøfting, engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk, salg av gårder som ikke er aktive og til gjerding i konfliktområder. 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Ordfører får en godtgjørelse på kr ,- for Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjøring i tillegg. Ordførerens godtgjørelse forutsetter at ordføreren arbeider i 100% stilling. 11. Varaordfører får en godtgjørelse på 10% av ordførerens godtgjørelse for Varaordfører får i tillegg møtegodtgjørelse. 12. Betalingssatsene i barnehagene for 2013 slik: Foreldrebetalingen i barnehagene i Hattfjelldal blir 2330,- pr. mnd. for full plass i maksimalt 11 mnd. pr. år. Og slik videre gradering i fht. størrelse på plass: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2330,- 2160,- 1620,- 1350,- 1080,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 13. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2013: Plass Timer Pris for 4 uker ¼ 0 6,5 timer pr. uke 500,- ½ 7 13 timer pr. uke 1000,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke 1500,- 1/ timer pr. uke 2000,- Ved kjøp av ekstratimer er satsen kr 30,- pr. time. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 14. Elever i kulturskolen skal i 2013 betale følgende satser pr. kulturskoleår.:

12 o Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. o Enetimer barn: NOK 1.500,- o Enetimer voksne: NOK 2.000,- o Gruppeundervisning 3-6 elever: NOK 1.250,- o Gruppeundervisning over 6 elever: NOK 1.000,- o Gruppeundervisning voksne over 45 min: NOK 1.750,- Side 12 av Kulturskolelærere ansettes fast fra Dette medfører færre lærere og færre tilbud. 16. Stillingen som korpsdirigent nedlegges fra Tilskudd lag og foreninger reduseres med kr ,- fra Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 19. Bemanningsnormen for kommunens avdelinger pr. 1.januar 2013 vedtas slik for organisasjonen: Avdeling Antall årsverk Antall årsverk Sentraladministrasjonen 15,55 årsverk 15,40 årsverk PRO-avdelingen 56,03 årsverk 53,63 årsverk Helseavdelingen 8,60 årsverk 8,60 årsverk Sosialavdelingen inkl.nav (komm.del) 2,5 årsverk 3,5 årsverk Hattfjelldal oppvekstsenter inkl. barnehagen og 32,26 årsverk 32,46 årsverk SFO. Susendal oppvekstsenter 7,91 årsverk 7,91 årsverk Varntresk oppvekstsenter 5,24 årsverk 5,24 årsverk NTK- avdelingen 26,70 årsverk 26,70 årsverk 20. Tiltak for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i samhandlingsreformen vedtas med 2,1 mill.kr. 21. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Endres til: Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR Konsesjonssaker: Enkle / kurante saker kr 1 500,-. Andre saker kr 4 000,- Delingssaker: Enkle/ kurante saker kr 1 000,-. Andre saker kr 2 000,- 22. Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober Vann og avløp:

13 Side 13 av 35 Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk: Grunnbeløp: Vann: kr 1.400,- Avløp: kr 1 000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk Vann: kr 8,00/m 3 Avløp: kr 5,00/m Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2012 gjeldende fra 1. februar Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr Betalingssatser for praktisk bistand (heimehjelp) fastsettes ut fra Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2012, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 29. Alle andre betalingssatser for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester som inklusive vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke gjelder spesielle begrensinger med hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 økes med ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2012, med virkning fra 1. januar Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hel krone. 30. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 31. Priser matsalg PRO fra 1 januar (uendret fra 2012): : Frokostprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. Middagsprisen settes til NOK 80,- pr. stor porsjon. Middagsprisen settes til NOK 60,- pr. liten porsjon. Kveldsmatprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. 32. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2013 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. og den avkastningen som foreligger den Antall sykehjemsplasser reduseres fra 22 til Ved omlegging av tjernestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. 35. I KS-078/12 ble det vedtatt etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg. Dette innarbeides i investeringsbudsjettet.

14 Side 14 av 35 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Budsjett Økonomiplan doc Driftstiltak - oversikt valgte-ikke valgte tiltak.doc Driftstiltak beskrivelser.doc Investeringstiltak i budsjettet.doc Investeringstiltak utenfor budsjettet.doc Oppsummering av saken: Saksopplysninger: Budsjett 2013 og økonomiplan er bygget på vedtatt budsjett 2012 og økonomiplan , en er en videreføring av vedtatt forpliktende plan, jfr. K.sak 035/08. Tiltakene i forpliktende plan er videreført i Budsjett 2013, økonomiplan Det vises for øvrig til avdelingenes kommentarer i vedlagte budsjettdokument. Budsjett 2013 er saldert med et forventet ekstraordinært skjønnstilskudd på 1,8 mill kr. Dette fordi en i prosessen med utarbeidelse av budsjett ikke har funnet det forsvarlig å ta ned driften mer. Inntektssiden er ytterligere presset opp, både på rentesiden og på refusjoner og tilskudd. Blant annet på refusjon av sykepenger. Dette går nå mot grensen av hva en anser for forsvarlig. Årsaken til at kommunen blir presset på økonomien er at veksten i de frie inntektene ikke kompenserer for lønns- og prisvekst. Hattfjelldal kommune var en av de kommunene i Nordland fylke som kom dårligst ut når det gjelder vekst av frie inntekter i Det er i forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet foreslått at utmark på statens grunn skal fritas for eiendomsskatt. Dette medfører et inntektstap for Hattfjelldal kommune. Rentekostnaden tilknyttet de ulovlige lånene i DNB er fortsatt satt til Nibor + margin. I hht. Kirkelovens bestemmelser er kommunene ansvarlig for at kirkelig sektor har tilstrekkelige midler til å drive sin virksomhet. De fikk ingen økning i Det er i forslaget lagt inn en økning på 3,3 %. Dette utgjør kr ,-. For å tilfredsstille kommunelovens bestemmelser og budsjettforskriftens krav om at årsbudsjett skal vedtas innen årsskiftet, har rådmannen foreslått at det budsjetteres med et ekstraordinært skjønnstilskudd på kr 1,8 mill kr i For ligger beløpene på ca 12 mill kr. Det må i etterkant av at budsjettet er vedtatt sendes søknad til fylkesmannen om slikt tilskudd. Inndekningen av tidligere års regnskapsmessige merforbruk er for 2013 satt til 4,5 mill kr. En vil da ved utgangen av 2013 ligge likt med inndekningsprofilen i reviderte forpliktende plan. Når det gjelder driftstiltak, er noen av reduksjonstiltakene gitt som en generell rammereduksjon. Når det gjelder andre tiltak vises det til vedlagte budsjettdokument. Vurdering: Budsjett 2013, økonomiplan er i hovedsak en videreføring av driftsnivået fra Men det er lagt inn noen reduksjoner. Noen av reduksjonstiltakene er gitt som generelle rammereduksjoner. Disse reduksjonene vil neppe medføre at noen av tilbudene til kommunens

15 Side 15 av 35 innbyggere blir av dårligere kvalitet enn tidligere. Den vedtatte endringen av forpliktende plan fra 2010 (virkning fra 2011) medfører en mindre belastning på kommunens drift. Administrative og økonomiske konsekvenser: Se budsjettdokumentet. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Se forslag til innstilling. Lise Bråten konsulent

16 Side 16 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: ETT- 11/ /7734 Marit Hatten Regler om møtegodtgjørelser til folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar Regler for møtegodtgjørelse til folkevalgte. Reglene vil gjelde fra Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-105/12 Vedtak: Kommunestyret vedtar Regler for møtegodtgjørelse til folkevalgte. Reglene vil gjelde fra

17 Side 17 av 35 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent habilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Regler om godtgjørelse til folkevalgte.doc Politisk godtgjørelse Saksopplysninger: Det ble gjort vedtak i kommunestyret den ang. Politisk godtgjørelse. Dette vedtaket er ikke dekkende for vårt behov. Det er behov for mer spesifiserte regler, for eksempel: ved møte i enkeltsaker fortolkninger ved beregning av legitimerte og ulegitimerte tapt arbeidsfortjeneste. andre utgifter (skyss/kostgodtgj./utg. til omsorgsarb.). Administrative og økonomiske konsekvenser: En noe økning i regnskapsposten for godtgjørelser til politikere er den økonomiske konsekvens. Med den nye politiske styringsstruktur vil antall møter øke. Konklusjon/anbefaling: Kommunestyret vedtar Regler for møtegodtgjørelse til folkevalgte. Reglene vil gjelde fra Marit Hatten arbeidsleder

18 Side 18 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE- 12/ /7301 Wenche Daleng Basseng i Susendal Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling Alternativer: 1. Kommunestyrets beslutter at det ikke skal være kommunalt basseng i Susendal, og legger til grunn at kommunens svømmetilbud skal gis fra ett basseng i kommunen, lokalisert ved Hattfjelldal oppvekstsenter. 2. Kommunestyret beslutter at det skal gjennomføres en samlet kostnads- og nyttevurdering, herunder vurdering av hvilke muligheter for finansiering som kan benyttes for å opprettholde et bassengtilbud i Susendal Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling alternativ 1, enstemmig vedtatt. FS-106/12 Formannskapets innstilling: Kommunestyrets beslutter at det ikke skal være kommunalt basseng i Susendal, og legger til grunn at kommunens svømmetilbud skal gis fra ett basseng i kommunen, lokalisert ved Hattfjelldal oppvekstsenter.

19 Side 19 av 35 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Vedtak doc Varmtvannsbasseng s.dal.pdf Oppsummering av saken: Det er stort ønske om å ha bassenget i Susendal i drift, til svømmeundervisning og som folkehelsetiltak til hele befolkningen. Svømming er et av de beste aktivitetstilbudene for personer som ellers er inaktive eller som har sykdommer eller handikap. Bassenget i Susendal kan også på rimelig vis drives som varmtvannsbasseng, og kan derfor være et meget godt folkehelsetiltak. Det kan søkes tippemidler til opprusting og oppgradering av bassenget, og dermed få dekket 50 % av utgiftene. Det må dreneres rundt skolen i Susendal snarest for å unngå enda større skader på og rundt bygningen, denne kostnaden kan man kanskje få tilskudd til hvis vi gjør dette i forbindelse med utbedring av bassenget. Elevene i Susendal mister en undervisningstime per svømmetime de skal tilbys i sentrum. Kostnadene til skyss er like store som fyringsutgiftene til oppvarming av bassenget. Saksopplysninger: Det er stort ønske fra foreldre, elever og ansatte ved Susendal oppvekstsenter, lokale lag og foreninger, om at bassenget her fortsatt skal være i drift. Bassenget er lite, men funksjonelt til små grupper på ca 12 personer om gangen. Skolen har brukt bassenget til svømmeundervisning for alle elever siden dette ble bygd i Dette var det første bassenget i våre nære kommuner, og de første årene ble bassenget også benyttet av elever fra Mosjøen. De siste årene har bassenget vært i drift 3-4 måneder i året. Susendal IL og andre har benyttet bassenget en kveld per uke, med 25 besøkende i snitt per kveld. Kommunelegen ga i 2008 dispensasjon til å drifte bassenget selv om ikke de tekniske forholdene holder sentrale krav i forhold til rensing og lignende. Det er tatt vannprøver regelmessig under driften av bassenget, og det er ikke registrert noen personskader/plager etter opphold i bassenget. Høsten 2011 kunne vi ikke ta i bruk bassenget fordi det er uforsvarlig kloring av bassenget, kloringa skal være automatisk og ikke manuell. Høsten 2012 ble det kjøpt utstyr til automatisk kloring, men fordi rørsystemer er tette er det ikke mulig å få fylt bassenget med vann. I dag står vi i den situasjonen at bassenget må oppgraderes for å kunne driftes videre. Det foreligger beregninger av kostnader for å få bassenget i teknisk forsvarlig stand. Etter befaring av Geir Pedersen (salgsingeniør Pool) ble det anslått en kostnad på ca ,-. Det foreligger ønsker fra flere grupper i befolkningen om å få varmtvannsbasseng i kommunen. Vurdering: Uttalelse fra folkehelsekoodinator og ergoterapeaut i Hattfjelldal kommune: Dersom bassenget i Susendal kommer i drift vil temperaturen der kunne holde ca 34 grader. Forskning viser at for funksjonshemmede barn, revmatikere, hjerte/lungesyke, muskel/skjelettlidelser vil bading i varmt vann ha meget god effekt. For mange mennesker er trening i varmtvannsbasseng den viktigste formen for idrettsutøvelse og rehabilitering. Det vil også gi muligheter for å ha babysvømming og eldretrim.

20 Side 20 av 35 Temperaturen på 34 grader fører til at produksjonen av kroppens endorfiner stiger, noe som demper smerter. Vannet gir kroppen stor bevegelsesfrihet og minsker belastningen på vektbærende ledd. Det gjør det mulig å utføre øvelser en ikke kan gjøre på land. Ved hjelp av vannet kan motstanden i bevegelsene lett varieres. Trykket fra vannet virker positivt på sirkulasjonssystemet i kroppen. For mange mennesker er trening i varmt vann den viktigste formen for rehabilitering og idrettsutøvelse. Forskning viser at økt fysisk aktivitet er helsefremmende og sykdomsforebyggende. Varmtvannsbasseng vil kunne inkludere grupper der tiltak som flerbrukshall, kunstgressbane og skianlegg kommer til kort. Undersøkelser viser også at kontinuitet og kvalitet i tilbudet på trening i varmt vann gir mange mennesker mulighet til å fortsette i arbeidslivet. Samtidig som varmtvannsbasseng reduserer behovet for medisinsk behandling. Varmtvannsbasseng i Susendal vil derfor være et forebyggende tiltak i tråd med Samhandlingsreformen. Per i dag er ikke bassenget i Susendal universelt utformet. Med universell utforming vil anlegget kunne brukes av de fleste uten at det gjøres spesialtilpasninger. Hvis dette ikke er mulig vil det være hensiktsmessig med annen tilrettelegging slik at så mange som mulig kan benytte seg av varmtvannsbasseng. Hvis elevene skal få svømmeundervisning i sentrum vil dette koste omtrent like mye som et års fyringsutgifter til bassenget i Susendal (ca ,- per år). Elevene mister minst en undervisningstime per svømmetime i skysstid. Vi må også betale ansatte i denne skysstida. Dreneringa rundt bygget er ikke i orden, og dette MÅ gjøres snarest da vi har vanninntregning flere steder i bygget, og vi har fått sprekker i mur. Kan denne kostnaden tas i forbindelse med oppgradering av bassenget er det kanskje mulig å få tilskudd som kan dekke deler av dette. Det vil være en fordel å få laget handikapinngang på baksida i forbindelse med dreneringsarbeid, da vil denne kostnaden ikke bli så stor. Temperaturen i bassenget i Susendal kan økes uten store fyringskostnader. Grove beregninger de siste to årene bassenget var i drift viser fyringsutgifter på ca ,- totalt på 3-4 måneder, og da holdt temperaturen ca 30 grader. Hvis vi får bassenget i teknisk godkjent stand vil det være ønskelig med oppussing av bassengrom og garderober. FAU ved skolen og Susendal IL vil bistå med dugnadstimer til dette arbeidet, verdi ca, I tillegg vil det være behov for ventilasjon. Bassenget er ikke universelt utformet, dette vil koste ca ,- (inngang, heis, nye dører, toalett). Noe av ombygginga kan gjøres på dugnad. Administrative og økonomiske konsekvenser: Kostnader: 1. Drenering (Må gjøres uansett om det blir basseng eller ikke): ca ,- 2. Universell utforming: ca ,- 3. Teknisk utstyr: ca ,- 4. Oppussing: ca ,- (dugnadsinnsats ca ,-) 5. Ventilasjon: ,- 6. Tilskudd/tippemidler (ved universell utforming 50 %): ,- (uten drenering) (uten universell utforming og ventilasjon 1/3: ,-) Det viktigste er å få på plass ny drenering (1), uansett om bassenget skal ha en framtid eller ikke.

21 Side 21 av 35 Deretter er det mulig å bare oppgradere det tekniske utstyret (3) for å få i gang drifta av bassenget. Hvis vi får ressurser til dette kan de andre punktene gjøres senere med betydelig dugnadsinnsats. Kontering: Ingen. Konklusjon/anbefaling: Det arbeides videre med søknad om å få eksterne midler for å få bassenget i Susendal i teknisk godkjent stand og med universell utforming. Wenche Daleng rektor Rådmannens merknad til saken: Opprusting og utbedring av bassenget og senere drift må vurderes i fht tidligere vedtak i kommunestyret jfr. Vedtak i kommunestyret den , sak 058/05: Kommunestyret vedtar å opprettholde drift av bassenget i Susendal så lenge det gis dispensasjon fra helseforskrift I-16/96. Skulle det ikke finnes grunnlag for å innvilge videre dispensasjon, bringes saken til ny politisk behandling. I forbindelse med budsjettarbeidet har det vært presentert egne tiltak for vedlikehold av bygg og renovering av basseng i Susendal. Formannskapet har ikke valgt å prioritere dette tiltaket. Dersom formannskapet er av den formening at det likevel skal gjøres en kost-/nyttevurdering av slikt tiltak, må dette bestilles særskilt. Vedlikeholdet av bygget omfatter som det er nevnt overfor i saksutredningen tiltak for å hindre vanninntrenging. Foreløpige vurderinger tilsier at dreneringen må utbedres. Det vil i løpet av første kvartal 2013 bli fremlagt egen utredning og sak for dette utbedringstiltaket. Koblingen av dette vedlikeholdet av bygget mot opprusting av basseng, er svært lite sannsynlig å få delfinansiert gjennom spillemidler. Hva gjelder oppvekstsenterets svømmeundervisning er det slik at det nok finnes alternative måter å organisere undervisningen på. Eksempelvis har Varntresk oppvekstsenter organisert sin svømmeundervisning slik at man har flere timer svømmeundervisning pr. tur til bassenget. Hva som er praktisk mulig vil mao måtte vurderes særskilt. Stian Skjærvik Kst.rådmann

22 Side 22 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE /530 12/7888 Lise Bråten Revidering av vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Hattfjelldal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling Vedlagte forslag til vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Hattfjelldal kommune vedtas. Dagens overtakstnemnd for eiendomsskatt erstattes fra av Klagenemnd for eiendomsskatt. Som medlemmer i Klagenemnd for eiendomsskatt velges dagens medlemmer og varamedlemmer fra overtakstnemnd for eiendomsskatt Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-107/12 Formannskapets innstilling: Vedlagte forslag til vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Hattfjelldal kommune vedtas. Dagens overtakstnemnd for eiendomsskatt erstattes fra av Klagenemnd for eiendomsskatt. Som medlemmer i Klagenemnd for eiendomsskatt velges dagens medlemmer og varamedlemmer fra overtakstnemnd for eiendomsskatt.

23 Side 23 av 35 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Skattetakstvedtekter doc LOV nr 44 Lov om endringar i lov 6_ juni 1975 nr_ 29 om eigedomsskatt til kommunane.txt Oppsummering av saken: Saksopplysninger: Stortinget vedtok endringer i eiendomsskatteloven, som vil tre i kraft for skatteåret Lovendringen innebærer at kommunen må revidere skattetakstvedtektene, og vedta ny felles klagenemd som skal behandle både klage over takst og klage over utskriving av eiendomsskatt. Vurdering: Administrasjonen har utarbeidet et forslag til reviderte skattetakstvedtekter. Slik at disse skal være i henhold til ny eiendomsskattelov. Dagenes overtakstnemnd for eiendomsskatt behandler bare klager på takst. Etter lovendringen skal det være en felles klagenemnd som skal behandle både klage over takst og klage over utskriving av eiendomsskatt. Det foreslås at kommunestyret endrer navn på dagens overtakstnemnd for eiendomsskatt til klagenemnd for eiendomsskatt. Videre foreslås det at dagens medlemmer av overtakstnemnda følger med til den nye klagenemnda for eiendomsskatt. Administrative og økonomiske konsekvenser: Saken medfører ingen økonomiske konsekvenser. Kontering: Vedtaket medfører ingen kontering. Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens innstilling. Lise Bråten konsulent

24 Side 24 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-243, FA-D11 11/ /7798 Hilde Dalen Varntresk oppvekstsenter - Aktivitetsanlegg og uteområde - søknad på spillemidler. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Hattfjelldal formannskap godkjenner plan for videre arbeid med etablering av aktivitetsanlegg ved Varntresk oppvekstsenter. Formannskapet godkjenner samlet kostnadssum på kr ,- med tilhørende finansiering gjennom spillemidler og dugnad. Prosjektet innarbeides i kommunens budsjett og regnskap for 2013 gjennom budsjettreguleringssak til kommunestyret i Formannskap Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-108/12 Vedtak: Hattfjelldal formannskap godkjenner plan for videre arbeid med etablering av aktivitetsanlegg ved Varntresk oppvekstsenter. Formannskapet godkjenner samlet kostnadssum på kr ,- med tilhørende finansiering gjennom spillemidler og dugnad. Prosjektet innarbeides i kommunens budsjett og regnskap for 2013 gjennom budsjettreguleringssak til kommunestyret i Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær

25 Side 25 av 35 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet Oppsummering av saken: Fristen for å søke om spillemidler er 15. januar 2013 Varntresk oppvekstsenter aktivitetsanlegg finansieres med dugnad og spillemidler Saksopplysninger: Varntresk oppvekstsenter har i samarbeid med FAU og Polarsirkelen friluftsråd utarbeidet en plan for uteområde ved oppvekstsenteret. Det er flere grunner for at oppvekstsenteret ønsker å gjøre noe med området, det er nedslitt og i tillegg har oppvekstsenteret elev med spesielle behov for tilrettelegging. Som regel kan kommunen få tilskudd til et nærmiljøanlegg pr. år. I 2012 hadde kommunen ingen søknad inne. I 2013 har kommunen ingen søknad klar, Hattfjelldal oppvekstsenter skal søke i 2014 dersom tiltaket kommer inn på investeringsbudsjettet for Varntresk oppvekstsenter har ferdig sin søknad nå, dersom politikerne prioriterer søknaden kan denne søknaden være kommunens i Varntresk oppvekstsenter og FAU har som intensjon å få anlegget opp å gå med dugnadsinnsats og spillemidler. Se vedlegg ang behovsanalyse, dugnadsbekreftelse, eiendomsforhold, finansieringsplan kart, kostnadsoverslag, naturklatrejungel, plan for drift av anlegget, plantegning, pristilbud, snitt av tursti, tilbud på rundstokker. Vurdering: Planen for finansiering har paralleller til ballbingen i Susendal. Folket i bygda stiller opp med maskiner og dugnad slik at kommunen ikke må inn med tilskudd for å realisere tiltaket. Samtidig er det på kommunens grunn og kommunen må stå som eier og driver av anlegget. FS 050/10 Hattfjelldal kommune er eier av alle tiltak det søkes spillemidler for i tilknytting til oppvekstsenterene. Ved årlige prioriteringer av spillemidler, kan politikerne avvike dette prinsippet. Det skal opprettes en drifts og vedlikeholdsavtale for hvert enkelt tiltak. Varntresk oppvektsenter mener at driften av anlegget vil bli den samme som det er nå, og innarbeider driften i den rammen oppvekstsenteret har i dag. KOSTNADSOVERSLAG I) Tilskuddsberettigede kostnader Kostnadstype Materialkostnader Arbeidskostnader Sum kjøp E=A+C Sum mva. F=Ex0,25 Samlet kostnad (inkl.mva.) G=E+F+B+D Herav kjøp A Rabatt B Herav kjøp C Dugnad D Ake og skileksanlegg Naturklatrejungel Turstier med klatreelement

26 Side 26 av 35 Byggeledelse Sum Sum I: Finansieringsplan Varntresk Oppverkstenters aktivitetsanlegg Tilskudd fra spillemidlene : Kr ,- Dugnad fra foreldrene og andre : Kr ,- Sum : Kr ,- Følgende skal gjøres på dugnad i regi av FAU: Bygging av naturklatrejungelen Utlegging og planering av masser til tursti Bygningsmessige arbeider klatreelement Bygging av et ake-og skileksområde Byggeledelse og administrasjon Se eget dokument som bekrefter dette Kommunen har gitt teknisk forhåndsgodkjennning av tiltaket. Aktivitetsanlegget ved Varntresk oppvekstsenter bør derfor kunne være kommunens spillemiddelsøknad for nærmiljøanlegg for Anlegget realiseres under forutsetning av at det innvilges spillemidler. Administrative og økonomiske konsekvenser: Saksbehandlertid. Regnskapet for tiltaket må inn i kommunens regnskap. Kontering: Under forutsetning av positiv vedtak, innarbeides tiltaket i kommunens regnskap for Konklusjon/anbefaling: Hattfjelldal formannskap godkjenner Varntresk oppvekstsenter aktivitetsanleggs finansieringsplan og anbefaler at det søkes nærmiljømidler for 2013 Hilde Dalen konsulentt

27 Side 27 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-243, FA-D11 11/ /7909 Hilde Dalen Prioritering av spillemiddelsøknadene 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling Spillemiddelsøknadene fra Hattfjelldal i 2013 gis følgende prioritering: Ordinære spillemidler 1. Overbygg viltmålbanen 2. Kunstgressbane Nærmiljøanlegg: 1. Varntresk oppvekstsenter aktivitetsanlegg Mindre kostnadskrevende anlegg uprioritert Offroadløype i lysløypa Rehabilitere uteområde ved oppvekstsentrene Rydding/tilrettelegging og merking av de mest bruket utfartsstedene Tilrettelegging i forbindelse med badeområder Tilrettelegging av båtplasser ved Røssvatnet Anlegge/tilrettelegge fiskeplasser/brygger også tilpasset bevegelseshemmede Ridebane Kulturbygg: 1. Ombygging av samfunnshuset Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-109/12 Formannskapets innstilling: Spillemiddelsøknadene fra Hattfjelldal i 2013 gis følgende prioritering: Ordinære spillemidler 1. Overbygg viltmålbanen 2. Kunstgressbane Nærmiljøanlegg: 3. Varntresk oppvekstsenter aktivitetsanlegg Mindre kostnadskrevende anlegg uprioritert Offroadløype i lysløypa Rehabilitere uteområde ved oppvekstsentrene Rydding/tilrettelegging og merking av de mest bruket utfartsstedene Tilrettelegging i forbindelse med badeområder Tilrettelegging av båtplasser ved Røssvatnet