Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:10.

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:10. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen Medlem NAAP Frank Otto Grydeland Medlem NAAP Geir Tore Buvarp Nestleder NAH Rita Aglen Medlem NAKRF Siri Andreassen Devik Medlem NASV Olav Kristoffer Hegge Selnes Medlem NAV Forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Pedersen Fagerhaug Leder NAAP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Trine Pedersen Fagerhaug NAAP Etter dette var det 6 representanter til stede. Valg av settenestleder: Hilmar Klingen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Morten Sommer Helse- og omsorgssjef Svein-Arild Rye Oppvekstsjef Kristin Grindberg Møtesekretær Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste Orientering: Undersøkelse på trinn om elevenes tilgang på mobil og bruk av sosiale medier - ved oppvekst.

2 Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Geir T. Buvarp/sign Frank Grydeland/sign Olav K. H. Selnes/sign Hilmar Klingen/sign Siri A. Devik/sign Rita Aglen/sign

3 Sakliste Utvalgssaksnr Innhold PS 42/16 Rapport etter skjenke og salgskontroll 3 kvartal 2016 PS 43/16 Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 PS 44/16 Billett- og leiepriser i Oasen 2017 PS 45/16 Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 PS 46/16 PS 47/16 Betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO) Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017 PS 42/16 Rapport etter skjenke og salgskontroll 3 kvartal 2016 Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur tar kvartalsrapporten til etterretning. Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur. Vedtak i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur tar kvartalsrapporten til etterretning. PS 43/16 Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Rådmannens innstilling Namsos kommune øker ikke leieprisene i Kleppen Idrettspark fra 2016 til Leieprisene for 2017 blir som følger: Vareno.: Utearealer l Garderober Pr. Pris kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Kunstgress barn/ungd Kamp 450,- Trening kunstgress Time 285,- Kunstgress sn./jr. Kamp 545,- 7-er kunstgress sn./jr. Kamp 270,- 7-er kunstgress barn/ungd Kamp 210,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,-

4 Håndball-/flerbrukshall Håndball senior Kamp 545,- Håndball år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15 år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 hall voksne Time 275,- Trening 1/2 hall voksne Time 225,- Trening 1/1hall barn/ungd Time 250,- Arrangement/Messer Døgn 9.115,- Fotballhall Trening 1/1fotballhall voksne(sr/jr) Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne(sr/jr) Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 300,- 7-er bane barn/ungd Kamp 215,- 7-er bane senior/junior Kamp 285,- Fotballhall voksen/junior Kamp 820,- Fotballhall barn/ungd Kamp 490,- "Drop in" leie fotballhall, mai-sept Time 265,- Løpebaner Time 180,- Idrettsarrangement l Messer fotballhall Døgn ,- Idrettsarrangement l Messer håndballhall Døgn 9.270,- Leie kiosk ifbm. arrangement 0,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 stk. garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer l stk. garderobe

5 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Saksopplysninger Namsos kommune fakturerer lag/foreninger som leier treningsfasiliteter i Kleppen for ca. kr 1.0 mill pr. år. Dette ligger i budsjettrammen til ansvarsområdet Kleppen Idrettspark. Øvrige inntekter kommer fra Olav Duun Videregående Skole (NTFK) som leietaker av skolearealer og treningsarealer på dagtid, i tillegg noe internleie fra skoler/barnehager som benytter Kleppen. Driften i Kleppen er basert på betydelige leieinntekter pr. år, samlet kr 3,5 mill. pr. år. Namsos kommune tildeler tilskudd til lag/foreninger gjennom ordningen med Kulturmidler. Flere av leietakerne i kommunens anlegg kan søke om Kulturmidler til idrettsformål hvert år. Grunnlaget for å søke om Kulturmidler til idrett og anlegg, er både leieutgifter og drift/vedlikehold av egne anlegg for de som har det. De samlede inntektene fra lag/foreninger kommer vesentlig fra leie av arealer til innendørsaktiviteter. Den største brukeren av anlegget, NIL Fotball har gjennom avtaler med kommunen sikret seg bruk av fotballbanene utendørs vederlagsfritt. Det er NIL Fotball som eier kunstgressbanen (Grong Sparebank-banen) og Namsos kommune leier banen av NIL Fotball og betaler en årlig leie på kr ,-. Avtalen løper ut I avtalen mellom Namsos kommune og NIL Fotball skal det forhandles om en kompensasjon til NIL Fotball for de samlede investeringer som er lagt ned i form av bygging av kunstgressbanen inkl. flomlys, tilhørende utstyr som er kjøpt inn av NIL Fotball. De største kostnadene knyttet til driften av Kleppen Idrettspark i tillegg til leie av kunstgressbanen fra NIL Fotball er lønns-/personalkostnader. Det er ca. 3,2 årsverk som går i turnus for å betjene brukerne og drift i Kleppen. Energikostnadene utgjør en stor del av driftskostnadene og anlegget er tilknyttet fjernvarmeanlegget til Statkraft Varme AS. Namsos kommune har kr 3,5 mill. i inntekter på anlegget, og netto er kostnaden med drift/vedlikehold av anlegget i Kleppen på kr 2.4 mill. pr. år. Namsos kommune har i tillegg investert og renovert idrettsanlegget for kr 18.0 mill. i perioden I 2012 ble det bygd ny friidrettsbane for kr Det ble lagt nytt gulv i handballhallen i 2014 for kr I 2015/2016 er garderobene/dusjene renovert, det er montert nytt ventilasjonsanlegg i gammelhallen, nytt tak over lavbygget og nytt rekkverk foran tribunene i håndballhallen. I 2017 planlegges legging av nytt tak på gammelhallen. I 2016 er gjennomført et forprosjekt innendørs «løpetunnel» ved siden av fotballhallen. Kostnadskalkyle viser et investeringsbehov på kroner Mulig finansiering er spillemidler med kroner , mva. refusjon kroner og kommunal egenandel på kroner Rådmannen har ikke foreslått tiltaket tatt inn i budsjett/økonomiplan. Brukerne av Kleppen er mindre lag/foreninger som er avhengig av gode treningsfasiliteter til sine medlemmer/brukere. Det er stor forskjell på hva andre kommuner krever i leie ved utleie av idrettsanlegg. Det er kommuner som stiller lokaler gratis til disposisjon for sine lag/foreninger og det er andre som er avhengig av betydelige leieinntekter for å sikre balanse i sine budsjetter. I og med at rådmannen og kommunes folkevalgte over tid har valgt å opprettholde budsjett-

6 rammen til Kleppen Idrettspark på samme nivå, er man avhengig av en betydelig leieinntekt for å sikre driften i Kleppen. Leieprisene i Kleppen i 2016 er som følger: Vareno.: Utearealer l Garderober Pr. Pris kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Kunstgress fotball barn/ungd Kamp 450,- Trening kunstgress Time 285,- Kunstgress sn./jr. Kamp 545,- 7-er kunstgress sn./jr. Kamp 270,- 7-er kunstgress barn/ungd Kamp 210,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Håndball-/flerbrukshall Håndball senior Kamp 545,- Håndball år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15 år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 hall voksne Time 275,- Trening 1/2 hall voksne Time 225,- Trening 1/1hall barn/ungd Time 250,- Arrangement/Messer Døgn 9.115,- Fotballhall Trening 1/1fotballhall voksne(sr/jr) Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne(sr/jr) Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 300,- 7-er bane barn/ungd Kamp 215,- 7-er bane senior/junior Kamp 285,- Fotballhall voksen/junior Kamp 820,- Fotballhall barn/ungd Kamp 490,- "Drop in" leie fotballhall, mai-sept Time 265,- Løpebaner Time 180,- Idrettsarrangement l Messer fotballhall Døgn ,- Idrettsarrangement l Messer håndballhall Døgn 9.270,- Leie kiosk ifbm. arrangement 0,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 stk. garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer l stk. garderobe

7 Vurdering Det legges opp til samme driftsnivå i Kleppen Idrettspark i 2017 som Dvs. at kommunalteknikk må forholde seg til samme budsjettramme og det betinger at vi må fakturere vår leietaker/brukere for ca. kr 1.0 mill. i Dekning av intern lønnsvekst må tas som effektivisering/omstilling i budsjettåret. Det er viktig at kommunen legger til rette for en god idrettspolitikk. Dette er stadfestet i kommunens hovedplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Hovedmålet er å tilrettelegge for fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle. Med dette menes all idrettslig aktivitet, mosjon og fysisk utfoldelse som både fremmer helseaspektet og den egenverdi aktivitetene har i seg selv. Et annet område som kommunen prioriterer, er folkehelsearbeid. Dette er kommunens arbeid for å fremme innbyggernes helse og trivsel, forebygge sykdommer og legge til rette for at alle skal ha like muligheter til å delta i idrettslige aktiviteter. Det betinger at Namsos kommune har gode tilbud til alle som ønsker å delta i idrettslige aktiviteter og et prisnivå på leie av arealer/lokaler som er rimelige. Ut fra foreliggende budsjettrammer vil rådmannen ikke foreslå å øke leieprisene i Kleppen Idrettspark for Miljømessig vurdering Gode tilbud innen trening og fysisk aktivitet er en viktig del av barn og unges oppvekstmiljø. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet, Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune øker ikke leieprisene i Kleppen Idrettspark fra 2016 til Leieprisene for 2017 blir som følger: Vareno.: Utearealer l Garderober Pr. Pris kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Kunstgress barn/ungd Kamp 450,- Trening kunstgress Time 285,- Kunstgress sn./jr. Kamp 545,- 7-er kunstgress sn./jr. Kamp 270,- 7-er kunstgress barn/ungd Kamp 210,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Håndball-/flerbrukshall Håndball senior Kamp 545,- Håndball år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15 år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 hall voksne Time 275,-

8 Trening 1/2 hall voksne Time 225,- Trening 1/1hall barn/ungd Time 250,- Arrangement/Messer Døgn 9.115,- Fotballhall Trening 1/1fotballhall voksne(sr/jr) Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne(sr/jr) Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 300,- 7-er bane barn/ungd Kamp 215,- 7-er bane senior/junior Kamp 285,- Fotballhall voksen/junior Kamp 820,- Fotballhall barn/ungd Kamp 490,- "Drop in" leie fotballhall, mai-sept Time 265,- Løpebaner Time 180,- Idrettsarrangement l Messer fotballhall Døgn ,- Idrettsarrangement l Messer håndballhall Døgn 9.270,- Leie kiosk ifbm. arrangement 0,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 stk. garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer l stk. garderobe

9 Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune øker ikke leieprisene i Kleppen Idrettspark fra 2016 til Leieprisene for 2017 blir som følger: Vareno.: Utearealer l Garderober Pr. Pris kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Kunstgress barn/ungd Kamp 450,- Trening kunstgress Time 285,- Kunstgress sn./jr. Kamp 545,- 7-er kunstgress sn./jr. Kamp 270,- 7-er kunstgress barn/ungd Kamp 210,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Håndball-/flerbrukshall Håndball senior Kamp 545,- Håndball år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15 år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 hall voksne Time 275,- Trening 1/2 hall voksne Time 225,- Trening 1/1hall barn/ungd Time 250,- Arrangement/Messer Døgn 9.115,- Fotballhall Trening 1/1fotballhall voksne(sr/jr) Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne(sr/jr) Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 300,- 7-er bane barn/ungd Kamp 215,- 7-er bane senior/junior Kamp 285,- Fotballhall voksen/junior Kamp 820,- Fotballhall barn/ungd Kamp 490,- "Drop in" leie fotballhall, mai-sept Time 265,- Løpebaner Time 180,- Idrettsarrangement l Messer fotballhall Døgn ,- Idrettsarrangement l Messer håndballhall Døgn 9.270,- Leie kiosk ifbm. arrangement 0,-

10 Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 stk. garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer l stk. garderobe

11 PS 44/16 Billett- og leiepriser i Oasen 2017 Rådmannens innstilling Rådmannen foreslår at prisnivået i Oasen for 2017 opprettholdes på samme nivå som Med virkning fra 1. januar 2017 blir billett- og leiepriser i Oasen svømme- og miljøsenter som følger: TRENING BAD KOMBI Enkeltbillett voksen Honnør/student Barn 70 Barn under 3år, og 3. klassinger Namsos kommune Gratis Månedskort voksen Månedskort hon/stud Månedskort barn 279 Årskort voksen Årskort honnør/student Avtalegiro pr. mnd Avtalegiro Honnør/student pr mnd Klippekort 12 klipp 1200 Klippekort 12 klipp honnør/student Klippekort 12 klipp barn 3-15 år Familiebillett Kun dusj 40 Gruppepris voksen (min) 90 Gruppepris barn (over 15) 65 Timesleie utenom åpningstid, med 2 badevakter Stevner/idrettsarrangement Bursdagsfeiring barn (i åpningstid) 2650 Etter avtale 185 Chip/kort Leie utenom åpn.tid 2 b.v Klubbleie Namsos sv.klubb Klubbleie Namsos vannpolo Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst omsorg og kultur som innstilling til formannskapet.

12 Innstilling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannen foreslår at prisnivået i Oasen for 2017 opprettholdes på samme nivå som Med virkning fra 1. januar 2017 blir billett- og leiepriser i Oasen svømme- og miljøsenter som følger: TRENING BAD KOMBI Enkeltbillett voksen Honnør/student Barn 70 Barn under 3år, og 3. klassinger Namsos kommune Gratis Månedskort voksen Månedskort hon/stud Månedskort barn 279 Årskort voksen Årskort honnør/student Avtalegiro pr. mnd Avtalegiro Honnør/student pr mnd Klippekort 12 klipp 1200 Klippekort 12 klipp honnør/student Klippekort 12 klipp barn 3-15 år Familiebillett Kun dusj 40 Gruppepris voksen (min) 90 Gruppepris barn (over 15) 65 Timesleie utenom åpningstid, med 2 badevakter Stevner/idrettsarrangement Bursdagsfeiring barn (i åpningstid) 2650 Etter avtale 185 Chip/kort Leie utenom åpn.tid 2 b.v Klubbleie Namsos sv.klubb Klubbleie Namsos vannpolo PS 45/16 Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar følgende betalingssatser for helse- og omsorgstjenester for Praktisk bistand og opplæring, vaktmestertjenester. 1.G pr = kr ,- Inntekt (kr.pr år) Timepris Ab. pr. mnd Makspris pr. år

13 Inntil 2 G (185152) Kr. 190,- Kr ,- 2-3 G ( ) Kr. 147,- Kr. 1018,- Kr ,- 3-4 G ( ) Kr. 209,- Kr Kr ,- 4-5 G ( ) Kr. 256,- Kr ,- Kr ,- >5 G (> ) Kr. 287,- Kr ,- Kr ,- Gjeldende forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. vil til enhver tid være gjeldende for Namsos kommune. 2. Korttidsopphold i institusjon og bo og velferdssenter, transporttjenester, fysio og ergoterapitjenester. Sats Kr. 150,- pr døgn (Følger av sentral forskrift) Egenbetaling for døgnopphold, korttidsopphold institusjon. Egenbetaling for dag/natt opphold, institusjon. Egenbetaling korttidsopphold i bo og velferdssenter Egenbetaling for transporttjenester. Egenbetaling fysio og ergoterapitjenester, uteblivelse fra avtale. Kr. 80,- pr døgn (Følger av sentral forskrift) Kr. 245,- pr døgn. Følger honnørpris for offentlig transport. Kr. 249,- pr døgn 3. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm. Sats Kostabbonement i bo og servisesenter og bofellesskap Kr ,- Utkjøring av middag til hjemmeboende Kr. 87,-pr. porsjon. Leie av trygghetsalarm Kr. 145,- pr. mnd. Vask av privat tøy Kr. 258,- pr. mnd. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen) Kostabbonement i bo og servisesenter og bofellesskap Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy Sats Kr (Selvkostpris) Kr.86,- pr porsjon (Selvkostpris) Kr. 104,- pr. mnd. Kr. 0,- pr mnd. Hjemmel for vedtaket er: Vedtaket fattes med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven 11-2,- og i forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv. herunder 9 Behandling i Namsos råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Innstilling i Namsos råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Namsos kommunestyre vedtar følgende betalingssatser for helse- og omsorgstjenester for Praktisk bistand og opplæring, vaktmestertjenester.

14 1.G pr = kr ,- Inntekt (kr.pr år) Timepris Ab. pr. mnd Makspris pr. år Inntil 2 G (185152) Kr. 190,- Kr ,- 2-3 G ( ) Kr. 147,- Kr. 1018,- Kr ,- 3-4 G ( ) Kr. 209,- Kr Kr ,- 4-5 G ( ) Kr. 256,- Kr ,- Kr ,- >5 G (> ) Kr. 287,- Kr ,- Kr ,- Gjeldende forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. vil til enhver tid være gjeldende for Namsos kommune. 5. Korttidsopphold i institusjon og bo og velferdssenter, transporttjenester, fysio og ergoterapitjenester. Sats Kr. 150,- pr døgn (Følger av sentral forskrift) Egenbetaling for døgnopphold, korttidsopphold institusjon. Egenbetaling for dag/natt opphold, institusjon. Egenbetaling korttidsopphold i bo og velferdssenter Egenbetaling for transporttjenester. Egenbetaling fysio og ergoterapitjenester, uteblivelse fra avtale. Kr. 80,- pr døgn (Følger av sentral forskrift) Kr. 245,- pr døgn. Følger honnørpris for offentlig transport. Kr. 249,- pr døgn 6. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm. Sats Kostabonnement i bo og servisesenter og bofellesskap Kr ,- Utkjøring av middag til hjemmeboende Kr. 87,-pr. porsjon. Leie av trygghetsalarm Kr. 145,- pr. mnd. Vask av privat tøy Kr. 258,- pr. mnd. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen) Kostabonnement i bo og servisesenter og bofellesskap Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy Sats Kr (Selvkostpris) Kr.86,- pr porsjon (Selvkostpris) Kr. 104,- pr. mnd. Kr. 0,- pr mnd. Hjemmel for vedtaket er: Vedtaket fattes med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven 11-2,- og i forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv. herunder 9

15 Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommunestyre vedtar følgende betalingssatser for helse- og omsorgstjenester for Praktisk bistand og opplæring, vaktmestertjenester. 1.G pr = kr ,- Inntekt (kr.pr år) Timepris Ab. pr. mnd Makspris pr. år Inntil 2 G (185152) Kr. 190,- Kr ,- 2-3 G ( ) Kr. 147,- Kr. 1018,- Kr ,- 3-4 G ( ) Kr. 209,- Kr Kr ,- 4-5 G ( ) Kr. 256,- Kr ,- Kr ,- >5 G (> ) Kr. 287,- Kr ,- Kr ,- Gjeldende forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. vil til enhver tid være gjeldende for Namsos kommune. 8. Korttidsopphold i institusjon og bo og velferdssenter, transporttjenester, fysio og ergoterapitjenester. Sats Kr. 150,- pr døgn (Følger av sentral forskrift) Egenbetaling for døgnopphold, korttidsopphold institusjon. Egenbetaling for dag/natt opphold, institusjon. Egenbetaling korttidsopphold i bo og velferdssenter Egenbetaling for transporttjenester. Egenbetaling fysio og ergoterapitjenester, uteblivelse fra avtale. Kr. 80,- pr døgn (Følger av sentral forskrift) Kr. 245,- pr døgn. Følger honnørpris for offentlig transport. Kr. 249,- pr døgn 9. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm. Sats Kostabbonement i bo og servisesenter og bofellesskap Kr ,- Utkjøring av middag til hjemmeboende Kr. 87,-pr. porsjon. Leie av trygghetsalarm Kr. 145,- pr. mnd. Vask av privat tøy Kr. 258,- pr. mnd. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen) Kostabbonement i bo og servisesenter og bofellesskap Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy Sats Kr (Selvkostpris) Kr.86,- pr porsjon (Selvkostpris) Kr. 104,- pr. mnd. Kr. 0,- pr mnd.

16 PS 46/16 Betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO) Rådmannens innstilling 1. Betalingssatsene i skolefritidsordninga (SFO) reguleres i tråd med den kommunale deflatoren på 2,5%. Følgende betalingssatser gjøres gjeldende fra : Hel plass i skoleåret: kr (60 t./4 uker og mer) Halv plass i skoleåret: kr (inntil 60 t/./4 uker) Kjøp av enkelttimer: kr. 50 ved ledig kapasitet Kjøp av dagplass: kr ved ledig kapasitet Hjemmel for vedtaket er: Opplæringsloven, 13-7 Kommunestyret som skoleeier har beslutningsmyndighet Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling fikk 5 stemmer, 1 stemte imot (Hegge Selnes). Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Betalingssatsene i skolefritidsordninga (SFO) reguleres i tråd med den kommunale deflatoren på 2,5%. Følgende betalingssatser gjøres gjeldende fra : Hel plass i skoleåret: kr (60 t./4 uker og mer) Halv plass i skoleåret: kr (inntil 60 t/./4 uker) Kjøp av enkelttimer: kr. 50 ved ledig kapasitet Kjøp av dagplass: kr ved ledig kapasitet PS 47/16 Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017 Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden :

17

18 b. Investeringsbudsjett i planperioden : Investeringer 2A Rev. bud årsbudsjett Sum Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Momskompensasjon Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

19 Investeringer 2B Rev. bud årsbudsjett Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen Årlig Otterøy oppvekstsenter Opprusting av uteområder. Barnehage og Forprosjekt opplæringssenter Barnehage Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt Sum Oppvekst Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem Solavskjerming Utstyr sentralkjøkken Forprosjekt nødstrøm Helsehus Bil, utskiftning rus & psyk Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Årlig Opprusting Namsoshallen Brannbil Røykdykkerutstyr Varmesøkende kamera Hjemmevaktsbiler Heis Bangsund bo og velferd Standardheving vei-/gatelys Kjøp Rehaben, Bjørum Digitalisering byggesaksarkiv Opprustning festplassen Tråkkemaskingarasje Fasader seniorhuset Vaskemaskin/bekledning Utskifting stolper lysløypa Stigebil høydeberedskap Sum Teknisk

20 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Rev. bud årsbudsjett Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik Forprosjekt rehabilitering kirketårn Varmestyring Klinga og Otterøy kirke Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Bruk av kapitalfond Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Årlig Ny hjullaster Gravemaskin Vannanlegg Årlig Avløpsanlegg Årlig Dam Smørøya Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende) Totalt låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017, med følgende økonomiske oversikter: c. Driftsbudsjett i planperioden :

21

22 b.investeringsbudsjett i planperioden : Investeringer 2A Rev. bud årsbudsjett Sum Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Momskompensasjon Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

23 Investeringer 2B Rev. bud årsbudsjett Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen Årlig Otterøy oppvekstsenter Opprusting av uteområder. Barnehage og Forprosjekt opplæringssenter Barnehage Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt Sum Oppvekst Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem Solavskjerming Utstyr sentralkjøkken Forprosjekt nødstrøm Helsehus Bil, utskiftning rus & psyk Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Årlig Opprusting Namsoshallen Brannbil Røykdykkerutstyr Varmesøkende kamera Hjemmevaktsbiler Heis Bangsund bo og velferd Standardheving vei-/gatelys Kjøp Rehaben, Bjørum Digitalisering byggesaksarkiv Opprustning festplassen Tråkkemaskingarasje Fasader seniorhuset Vaskemaskin/bekledning Utskifting stolper lysløypa Stigebil høydeberedskap Sum Teknisk

24 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Rev. bud årsbudsjett Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik Forprosjekt rehabilitering kirketårn Varmestyring Klinga og Otterøy kirke Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Bruk av kapitalfond Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Årlig Ny hjullaster Gravemaskin Vannanlegg Årlig Avløpsanlegg Årlig Dam Smørøya Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende) Totalt låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46.

25 Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur S. Devik fremmet følgende forslag på vegne av SV: Namsos kommunestyre vedtar å opprette en fulltidslegestilling ved Namsos helsehus. Votering: forslaget fikk 3 stemmer, 3 stemte imot (Klingen, Grydeland, Buvarp). Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017, med følgende økonomiske oversikter: d. Driftsbudsjett i planperioden :

26 b.investeringsbudsjett i planperioden : Investeringer 2A Rev. bud årsbudsjett Sum Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Momskompensasjon Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

27 Investeringer 2B Rev. bud årsbudsjett Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen Årlig Otterøy oppvekstsenter Opprusting av uteområder. Barnehage og Forprosjekt opplæringssenter Barnehage Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt Sum Oppvekst Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem Solavskjerming Utstyr sentralkjøkken Forprosjekt nødstrøm Helsehus Bil, utskiftning rus & psyk Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Årlig Opprusting Namsoshallen Brannbil Røykdykkerutstyr Varmesøkende kamera Hjemmevaktsbiler Heis Bangsund bo og velferd Standardheving vei-/gatelys Kjøp Rehaben, Bjørum Digitalisering byggesaksarkiv Opprustning festplassen Tråkkemaskingarasje Fasader seniorhuset Vaskemaskin/bekledning Utskifting stolper lysløypa Stigebil høydeberedskap Sum Teknisk

28 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Rev. bud årsbudsjett Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik Forprosjekt rehabilitering kirketårn Varmestyring Klinga og Otterøy kirke Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Bruk av kapitalfond Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Årlig Ny hjullaster Gravemaskin Vannanlegg Årlig Avløpsanlegg Årlig Dam Smørøya Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende) Totalt låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene.