Forfall: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen MEDL NAAP Kjersti Tommelstad MEDL NASV Geir Olav Knappe MEDL NAV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad Ordfører NAAP Lisa Therese Gamst Aglen Varaordfører NAH Frode Båtnes Medlem NAAP Olav Skaret Medlem NAAP Siv Grav Medlem NAAP Gunn Aina Holvik Medlem NASP Per Olav Mork Medlem NAKRF Forfall: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen MEDL NAAP Kjersti Tommelstad MEDL NASV Geir Olav Knappe MEDL NAV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Trine Fagerhaug Hilmar Klingen NAAP Mona Fossland Kjersti Tommelstad NASV Anne Cecilie Holm Geir Olav Knappe NAV Svein Erik Bugge Stein Tore Wolff NAFRP Etter dette var det 11 representanter til stede Fossland permisjon til kl. 12:15, 10 representanter til stede Holvik inhabil i sak 80/17, jf. forvaltningsloven 6 e) og fratrådte. 10 representanter til stede i sak 80/17 Fra administrasjonen møtte: Navn Ketil Sørvig Tine Nermark Johnsen Stilling rådmann møtesekretær

2 Merknader Ingen merknader til innkalling og sakliste Orienteringer: Namdal rehabilitering v/ordføreren Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Arnhild Holstad/sign. Siv Grav/sign. Mona Fossland/sign. Lisa Aglen/sign. Trine Fagerhaug/sign. Anne Cecilie Holm/sign. Frode Båtnes/sign. Gunn Holvik/sign. Svein Erik Bugge/sign. Olav Skaret/sign. Per Olav Mork/sign.

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 79/17 PS 80/17 Innhold Utviklingsplan for Namsos skisenter (Granåsen) Utvikling- og økonomiplan for Bråten ski- og aktivitetspark PS 81/17 Feie- og tilsynsavgift 2018 PS 82/17 Parkeringsavgifter 2018 PS 83/17 Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2018 PS 84/17 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2018 PS 85/17 Kommunale gebyrer 2018 PS 86/17 Billett- og leiepriser i 2018 PS 87/17 Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2018 PS 88/17 Egenbetalingssatser helse og omsorgstjenester 2018 PS 89/17 PS 90/17 Midtre Namdal samkommune - Handlingsprogram med økonomiplan , Budsjett Namsos kommunes andel Budsjett 2018 og 2019 Fellesnemnda Nye Namsos PS 91/17 Nye Namsos - Handlingsprogram med økonomiplan PS 92/17 Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2018 PS 79/17 Utviklingsplan for Namsos skisenter (Granåsen) Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar å bevilge kr ,- som egenandel i delfinansiering av investeringer i Namsos skisenter (Granåsen) samt øke driftsbudsjettet med kr ,- pr. år. fra Økning av driftsbudsjett innarbeides i økonomiplanen for Planens trinn 2 tas opp til vurdering etter at trinn 1 er gjennomført. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannen fremmet følgende endringsforslag: Namsos kommunestyre vedtar å bevilge kroner som delfinansiering til gjennomføring investeringer i trinn I av utviklingsplan for Namsos skisenter (Granåsen). Av dette utgjør egenandel kr og tilført mva. komp. kr Forskuttering av spillemidler innarbeides ved rullering av økonomiplan. Driftsbudsjettet økes med kr pr. år fra Økning av driftsbudsjettet innarbeides i økonomiplanen for

4 Planens trinn II tas opp til vurdering etter at trinn I er gjennomført. Gunnar Hojem fremmet følgende tilleggsforslag: Plan, byggesak og teknisk drift foreslår at bevilgningene til Bråten og Granåsen opprettholdes som en rammebevilgning. Det oppnevnes samtidig en plan og byggekomite som skal gå igjennom og evaluere planene. Denne komiteen skal bestå av representanter fra alle berørte parter og evt politiske representanter. Denne plan- og byggekomiteen skal fremlegge sine forslag til politisk behandling 1.halvår 2018 Votering: 1. Rådmannens endrende innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. 2. Hojems tilleggsforslag enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommunestyre vedtar å bevilge kroner som delfinansiering til gjennomføring investeringer i trinn I av utviklingsplan for Namsos skisenter (Granåsen). Av dette utgjør egenandel kr og tilført mva. komp. kr Forskuttering av spillemidler innarbeides ved rullering av økonomiplan. Driftsbudsjettet økes med kr pr. år fra Økning av driftsbudsjettet innarbeides i økonomiplanen for Planens trinn II tas opp til vurdering etter at trinn I er gjennomført. Plan, byggesak og teknisk drift foreslår at bevilgningene til Bråten og Granåsen opprettholdes som en rammebevilgning. Det oppnevnes samtidig en plan og byggekomite som skal gå igjennom og evaluere planene. Denne komiteen skal bestå av representanter fra alle berørte parter og evt politiske representanter. Denne plan- og byggekomiteen skal fremlegge sine forslag til politisk behandling 1.halvår 2018 Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap Punktvis votering: 1. Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret 2. Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling fikk 10 stemmer, 1 stemte imot (Holm) som innstilling til kommunestyret

5 3. Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret 4. Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret Innstilling i Namsos formannskap Namsos kommunestyre vedtar å bevilge kroner som delfinansiering til gjennomføring investeringer i trinn I av utviklingsplan for Namsos skisenter (Granåsen). Av dette utgjør egenandel kr og tilført mva. komp. kr Forskuttering av spillemidler innarbeides ved rullering av økonomiplan. 2. Driftsbudsjettet økes med kr pr. år fra Økning av driftsbudsjettet innarbeides i økonomiplanen for Planens trinn II tas opp til vurdering etter at trinn I er gjennomført. 4. Plan, byggesak og teknisk drift foreslår at bevilgningene til Bråten og Granåsen opprettholdes som en rammebevilgning. Det oppnevnes samtidig en plan og byggekomite som skal gå igjennom og evaluere planene. Denne komiteen skal bestå av representanter fra alle berørte parter og evt politiske representanter. Denne plan- og byggekomiteen skal fremlegge sine forslag til politisk behandling 1.halvår PS 80/17 Utvikling- og økonomiplan for Bråten ski- og aktivitetspark Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar å bevilge kr ,- som delfinansiering av investeringer i Bråten ski- og aktivitetspark samt øke driftsbudsjettet med kr ,- pr. år. fra Økning av driftsbudsjett innarbeides i økonomiplanen for Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens fremmet følgende endringsforslag: Namsos kommunestyre vedtar å bevilge kroner som delfinansiering til gjennomføring av investeringer i Bråten ski- og aktivitetspark. Av dette utgjør egenandel kr og tilført mva. komp. kr Forskuttering av spillemidler fremmes i egen sak om budsjettregulering. Driftsbudsjettet økes med kr pr. år fra Økning av driftsbudsjettet innarbeides i økonomiplanen for Gunnar Hojem fremmet følgende tilleggsforslag: Plan, byggesak og teknisk drift foreslår at bevilgningene til Bråten og Granåsen opprettholdes som en rammebevilgning. Det oppnevnes samtidig en plan og byggekomite som skal gå

6 igjennom og evaluere planene. Denne komiteen skal bestå av representanter fra alle berørte parter og evt politiske representanter. Denne plan- og byggekomiteen skal fremlegge sine forslag til politisk behandling 1.halvår 2018 Votering: 1. Rådmannens endrende innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. 2. Hojems tilleggsforslag enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommunestyre vedtar å bevilge kroner som delfinansiering til gjennomføring av investeringer i Bråten ski- og aktivitetspark. Av dette utgjør egenandel kr og tilført mva. komp. kr Forskuttering av spillemidler fremmes i egen sak om budsjettregulering. Driftsbudsjettet økes med kr pr. år fra Økning av driftsbudsjettet innarbeides i økonomiplanen for Plan, byggesak og teknisk drift foreslår at bevilgningene til Bråten og Granåsen opprettholdes som en rammebevilgning. Det oppnevnes samtidig en plan og byggekomite som skal gå igjennom og evaluere planene. Denne komiteen skal bestå av representanter fra alle berørte parter og evt politiske representanter. Denne plan- og byggekomiteen skal fremlegge sine forslag til politisk behandling 1.halvår 2018 Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap Holvik inhabil jf. forvaltningsloven 6 e) og fratrådte. 10 representanter til stede Punktvis votering: 1. Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret 2. Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling fikk 9 stemmer, 1 stemte imot (Holm) som innstilling til kommunestyret 3. Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret

7 Innstilling i Namsos formannskap Namsos kommunestyre vedtar å bevilge kroner som delfinansiering til gjennomføring av investeringer i Bråten ski- og aktivitetspark. Av dette utgjør egenandel kr og tilført mva. komp. kr Forskuttering av spillemidler fremmes i egen sak om budsjettregulering. 2. Driftsbudsjettet økes med kr pr. år fra Økning av driftsbudsjettet innarbeides i økonomiplanen for Plan, byggesak og teknisk drift foreslår at bevilgningene til Bråten og Granåsen opprettholdes som en rammebevilgning. Det oppnevnes samtidig en plan og byggekomite som skal gå igjennom og evaluere planene. Denne komiteen skal bestå av representanter fra alle berørte parter og evt politiske representanter. Denne plan- og byggekomiteen skal fremlegge sine forslag til politisk behandling 1.halvår 2018 PS 81/17 Feie- og tilsynsavgift 2018 Rådmannens innstilling 1. Det innføres differensiert feie- og tilsynsavgift i Namsos kommune. Det skal differensieres mellom helårsboliger og fritidsboliger. 2. Følgende gebyrsatser vedtas for feie- og tilsynsavgift for 2018: Tjeneste Sats år 2018 For feiing som utføres 1 gang (etter behov) i den ordinære runden betales: Loddpipe helårsbolig gjennom 1 og 2 etasjer 360,- Loddpipe helårsbolig gjennom 3 etasjer 410,- Loddpipe fritidsbolig 200,- For feiing av større piper og anbringer og feiing av 695,- ovner og fyrkjeler, betales etter medgått tid etter en timesats på kr. For feiing utover en gang og for fjerning av beksot, 695,- betales det etter medgått tid etter en timesats på kr. For røykgassmåling og justering av fyrkjel, betales det 775,- per. Stk. kr. Hjemmel for vedtaket er: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver 28. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet.

8 Behandling i Namsos formannskap Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret PS 82/17 Parkeringsavgifter 2018 Rådmannens innstilling Parkeringsavgiftene fra 1. januar 2018 blir som følger: Kategori Sentrum p-avgift i 2018 Sykehuset Namsos p-avgift i 2018 Pris pr. time(1., 2. og 3. time) Kr 15,- inkl. mva. Kr 17,- inkl. mva.* 4 timer (utløser 1 døgn) Kr 60,- inkl. mva. P- avgift pr. mnd. Kr 250,- + mva. P- avgift pr. kvartal Kr 625,- + mva. Årskort Kr 2.500,- + mva. *Betaler for 8 timer pr. dag Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret PS 83/17 Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2018 Rådmannens innstilling Gebyrer jfr. vedlegg 1 for 2018, i henhold til "lov om eiendomsregistrering" (matrikkelloven) og "lov om eierseksjoner" godkjennes. Satsene økes med 2,6% i ft nivå. Hjemmel for vedtaket er Matrikkelloven 32 Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet Behandling i Namsos formannskap Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret

9 PS 84/17 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2018 Rådmannens innstilling Gebyrer, jfr. vedlegg 1, for plan-, bygge- og delingssaker for 2018 i henhold til plan- og bygningsloven 33-1, godkjennes. Satsene økes med 2,6% i ft nivå. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven 33-1 Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret PS 85/17 Kommunale gebyrer 2018 Rådmannens innstilling Rådmannen innstiller på at de kommunale gebyrene for 2018 blir som følger: 1. Vann/avløp, nye priser pr Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Vannavgift pr. m3 8,93 11,16 Nettleie vann pr. abonnement 1.282, ,50 Avløpsavgift pr. m3 13,84 17,30 Nettleie avløp pr. abonnement 2.140, ,00 2. Renovasjon, priser pr Abonnementstype Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Abonnement 140 l 3.312, ,00 Abonnement 240 l 3.680, ,00 Abonnement 360 l 4.232, ,00 Fradrag for hjemmekompostering 200,- 250,00 Renovasjon samarbeidsløsning overflate bunntømte 3.312, ,00 containere og nedgravde containere(10% reduksjon) Renovasjon for fastboende på øyer uten fast 1.840, ,00 renovasjonsordning(50% av std. ab.) Renovasjon med abonnement med årlig fritak(20% av 736,- 920,00 std. ab.) Renovasjon hytte- og fritidsbolig 736,- 920,00 Renovasjon hytte- og fritidsbolig m/reduksjon 552,- 690,00 Skifte av beholder, pr. beholder 200,- 250,00

10 Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20m fra godkjent veg Tillegg Tillegg Inkl. mva. Ekskl. mva Plassering av stativ/beholder mellom m 300,- 375,00 Plassering av stativ/beholder mellom m 400,- 500,00 Plassering av stativ/beholder mellom m 600,- 750,00 Plassering av stativ/beholder over 60 m 900, ,00 3. Tømming slamavskillere, pris pr Tømming og etterbehandling kr 1.300,- eks. mva. pr. slamavskiller. Pris inkl. mva. kr 1.625,-. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret PS 86/17 Oasen - billett- og leiepriser i 2018 Rådmannens innstilling Rådmannen foreslår at billett- og leiepriser i Oasen svømme- og miljøsenter for 2018 blir som følger: TRENING BAD KOMBI Enkeltbillett voksen Honnør/student Barn 75 Barn under 3år, og 3. klassinger Namsos kommune Gratis Månedskort voksen Månedskort hon/stud Månedskort barn mnd. kort voksen mnd. Kort hon/stud mnd. Kort barn 830 Årskort voksen Årskort honnør/student

11 Avtalegiro pr. mnd Avtalegiro Honnør/student pr mnd Klippekort 12 klipp Klippekort 12 klipp honnør/student Klippekort 12 klipp barn 3-15 år Familiebillett Kun dusj 50 Gruppepris voksen (min) 100 Gruppepris barn (over 15) 70 Timesleie utenom åpningstid, med 2 badevakter Stevner/idrettsarrangement Bursdagsfeiring barn (i åpningstid) Etter avtale 195 Chip/kort Klubbleie Namsos sv.klubb Klubbleie Namsos vannpolo Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap Anne Cecilie Holm fremmet følgende forslag på vegne av V: Saken sendes tilbake til rådmannen for å få nye billettprisen Oasen hvor det legges større vekt på familiepriser, barnepriser og semesterpriser for studenter. Ber om at familie defineres på antall. Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer og falt

12 Oppvekst, omsorg og kulturs innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret PS 87/17 Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2018 Rådmannens innstilling Namsos kommune øker leieprisene i Kleppen Idrettspark fra 1. januar 2018 med 5%. Leieprisene for 2018 blir som følger: Vareno.: Utearealer l Garderober Pr. Pris kr. Stadion Friidrett stevner Time 220,- Kunstgress barn/ungd Kamp 470,- Trening kunstgress Time 300,- Kunstgress sn./jr. Kamp 570,- 7-er kunstgress sn./jr. Kamp 280,- 7-er kunstgress barn/ungd Kamp 220,- Trening friidrett Time 100,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 115,- Styrketreningsrom Time 195,- Håndball-/flerbrukshall Håndball senior Kamp 570,- Håndball år Kamp 515,- Håndball t.o.m. 15 år Kamp 445,- Volleyball stor bane Time 300,- Arrangement hallidrett Time 410,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 hall voksne Time 290,- Trening 1/2 hall voksne Time 235,- Trening 1/1hall barn/ungd Time 260,- Arrangement/Messer Døgn 9.570,- Fotballhall Trening 1/1fotballhall voksne(sr/jr) Time 470,- Trening 1/2 fotballhall voksne(sr/jr) Time 350,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 400,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 315,- 7-er bane barn/ungd Kamp 225,- 7-er bane senior/junior Kamp 300,- Fotballhall voksen/junior Kamp 860,- Fotballhall barn/ungd Kamp 515,- "Drop in" leie fotballhall, mai-sept Time 280,- Løpebaner Time 190,- Idrettsarrangement l Messer fotballhall Døgn ,- Idrettsarrangement l Messer håndballhall Døgn 9.730,- Leie kiosk ifbm. arrangement 0,-

13 Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 stk. garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer l stk. garderobe Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap Oppvekst, omsorg og kulturs innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret PS 88/17 Egenbetalingssatser helse og omsorgstjenester 2018 Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar følgende betalingssatser for helse og omsorgstjenester for Praktisk bistand og opplæring, vaktmestertjenester. Grunnbeløp pr = kr 93105,- Inntekt (kr pr år) Timepris Abonnementspris pr.mnd Makspris pr. år Inntil 2 G ( ) Kr. 200,- Kr ,- 2-3 G ( ) Kr. 300,- Kr. 1044,- Kr ,- 3-4 G ( ) Kr. 300,- Kr Kr ,- 4-5 G ( ) Kr. 300,- Kr ,- Kr ,- >5 G (> ) Kr. 300,- Kr ,- Kr ,- Endringer fra Helse og omsorgsdepartementet i rundskriv om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester vil til enhver tid være gjeldende for Namsos kommune. 2. Korttidsopphold i institusjon, korttidsopphold i bo og velferdssenter, transporttjenester, fysio- og ergoterapitjenester. Egenbetaling for døgnopphold, korttidsopphold institusjon. Egenbetaling for dag/natt opphold, institusjon. Egenbetaling korttidsopphold i bo og velferdssenter Egenbetaling for transporttjenester. Egenbetaling fysio - og ergoterapitjenester, uteblivelse fra avtale. Sats Kr. 155,- pr døgn (Følger av rundskriv) Kr. 80,- pr døgn ( Følger av rundskriv) Kr. 251,- pr døgn. Følger honnørpris for offentlig transport. Kr. 254,- pr døgn

14 3. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm. Sats Kostabonnement i bo og velferdssenter og bofellesskap Kr ,- Utkjøring av middag til hjemmeboende Kr. 88,-pr. porsjon. Leie av trygghetsalarm Kr. 149,- pr. mnd. Vask av privat tøy Kr. 265,- pr. mnd. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen) Kostabonnement i bo og velferdssenter og bofellesskap Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy Sats Kr (Selvkostpris) Kr.88,- pr porsjon (Selvkostpris) Kr. 0,- pr. mnd. Kr. 0,- pr mnd. Hjemmel for vedtaket er: Helse og omsorgstjenesteloven 11-2,- og i forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv. herunder 9 Behandling i Namsos råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos Eldres råd Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Eldres råd. Behandling i Namsos formannskap Oppvekst, omsorg og kulturs innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret PS 89/17 Midtre Namdal samkommune - Handlingsprogram med økonomiplan , Budsjett Namsos kommunes andel Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2018 for Midtre Namdal samkommune.

15 2. Namsos kommunestyre bevilger følgende tilskuddsrammer til Midtre Namdal samkommune for perioden : Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Midtre Namdal Samkommune Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Tilskuddet er innarbeidet i Namsos kommunes handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett Hjemmel for vedtaket er: Samarbeidsavtalen for Midtre Namdal Samkommune. Behandling i Namsos formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret PS 90/17 Budsjett 2018 og 2019 Fellesnemnda Nye Namsos Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar budsjett for 2018 og 2019 for Fellesnemnda Nye Namsos (beløp i hele 1000): Budsjett sammenslåingsprosjektet Nye Namsos (Fellesnemda) Sum

16 Utgifter Jøa-brua Idrettsbygg Namdalseid Kystfiber Prosjektleder/administrasjonssjef Samfunnsplanlegger Kostnader toppledergruppe Frikjøp tillitsvalgte Prosjektorganisasjon drift * prosjektstøtte (medarbeidere, sekretær, frikjøp ol.) * arkivprosjekt * digitale konsekvenser (herunder matrikkel) * interkommunalt samarbeid og eierskap * ny hjemmeside, grafisk preg * Uforutsette utgifter - arbeidet i gruppene inkl. innleie Kystsoneplan Politisk styring og involvering Informasjon, involvering og kulturbygging ansatte Informasjon, identitet og kulturbygging innbyggerne Møter og konferanser Eksterne konsulenter Gulrotpenger og egenandeler utviklingsprosjekt Div uforutsett, prisstigning Sum Sum Inntekter Engangsstøtte Regionsenter tilskudd (samfunnsplanlegger) Reformstøtte Infrastrukturmidler Andre inntekter Sum Prosjektleder gis myndighet til å foreta justeringer mellom de enkelte postene i budsjettet og fordeling av kostnader mellom årene der det finnes hensiktsmessig. Hjemmel for vedtaket er: Inndelingsloven 26 Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda Vedtatt av kommunestyrene i Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17) Behandling i Namsos formannskap Rådmannen fremmet følgende endrede innstilling i første setning: Namsos kommunestyre tar budsjett for 2018 og 2019 for Fellesnemnda Nye Namsos til orientering (beløp i hele 1000): Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret

17 Innstilling i Namsos formannskap Namsos kommunestyre tar budsjett for 2018 og 2019 for Fellesnemnda Nye Namsos til orientering (beløp i hele 1000): Budsjett sammenslåingsprosjektet Nye Namsos (Fellesnemda) Sum Utgifter Jøa-brua Idrettsbygg Namdalseid Kystfiber Prosjektleder/administrasjonssjef Samfunnsplanlegger Kostnader toppledergruppe Frikjøp tillitsvalgte Prosjektorganisasjon drift * prosjektstøtte (medarbeidere, sekretær, frikjøp ol.) * arkivprosjekt * digitale konsekvenser (herunder matrikkel) * interkommunalt samarbeid og eierskap * ny hjemmeside, grafisk preg * Uforutsette utgifter - arbeidet i gruppene inkl. innleie Kystsoneplan Politisk styring og involvering Informasjon, involvering og kulturbygging ansatte Informasjon, identitet og kulturbygging innbyggerne Møter og konferanser Eksterne konsulenter Gulrotpenger og egenandeler utviklingsprosjekt Div uforutsett, prisstigning Sum Sum Inntekter Engangsstøtte Regionsenter tilskudd (samfunnsplanlegger) Reformstøtte Infrastrukturmidler Andre inntekter Sum Prosjektleder gis myndighet til å foreta justeringer mellom de enkelte postene i budsjettet og fordeling av kostnader mellom årene der det finnes hensiktsmessig. Hjemmel for vedtaket er: Inndelingsloven 26 Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda Vedtatt av kommunestyrene i Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17)

18 PS 91/17 Nye Namsos - Handlingsprogram med økonomiplan Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan for Nye Namsos kommune med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden : 1.1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Konsesjonsavgift Andre generelle statstilskudd Kalkulatoriske inntekter Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investering Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Politisk, stab/støtte og interne tjenester Felles rammeområder Fagområde oppvekst Fagområde helse og omsorg Fagområde kultur Fagområde tekniske saker Interkommunale ordninger Tjenester overført fra MNS Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) b. Investeringsbudsjett i planperioden :

19 1.1 Budsjettskjema 2A Investering Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B Investering Beløp i 1000 Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer IKT-plan grunnskole Kirkegårdsutv. Vemundvik, prosjektkost Standardheving gatelys Trafikksikkerhetstiltak Utfasing oljekjeler fra kommunale bygg Låssystemer ved grunnskoler Utbedring av fortau i Verftsgata- Klingavegen Renovering og oppgradering ventilasjonsanlegg Sum Avgiftsfinansierte investeringer Avløpsanlegg -løpende Biler og maskiner - løpende Vannanlegg - løpende Løsning for reserekilde Utskifting av rør og kummer Sum Sum investeringer Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, inndelingsloven 26 og vedtatt Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda. Behandling i Namsos arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet.

20 Behandling i Namsos råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Otterøyrådet - Namsos kommune Otterøyrådet vil minne om behovet for å se «omlands-perspektivet» i den nye kommunen som blir langstrakt geografisk med flere «utkanter». Rådet erfarer å spille en viktig demokratisk rolle og ser behov for flere framtidige råd om man skal dekke flere utkanters interesser. Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos Eldres råd Eldres råd tar rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos formannskap Oppvekst, omsorg og kulturs innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret PS 92/17 Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2018, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden :

21 Oversikt Drift Budsjett Rev. Bud. Økonomiplan Beløp i Sentrale inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Konsesjonsavgift Andre generelle statstilskudd Sum sentrale inntekter Sentrale utgifter Sum sentrale utgifter Driftsutgifter per tjenesteområde Politisk, stab/støtte og interne tjenester Felles rammeområder Fagområde oppvekst Fagområde helse og omsorg Fagområde kultur Fagområde tekniske saker Interkommunale ordninger Samkommunen Driftsutgifter per tjenesteområde Korr. finansutgifter i tjenesteområdene Korr. avsetninger i tjenesteområdene Korr. motpost avskrivinger i tjenesteområde Brutto resultat (KOSTRA) Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og a ndre fin.utgifter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Netto finansinntekter/finansutgifter Finansutgifter i tjenesteområdene Totale finansutgifter Motpost avskrivinger i tjenesteområdene Netto resultat (KOSTRA) Avsetning til disposisjonsfond Netto a vs etninger Netto avsetninger i tjenesteområdene Totale avsetninger Overføring til investeringsregnskapet Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+) Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Konsesjonsavgift Andre generelle statstilskudd Ka lkulatoriske inntekter Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Netto avsetninger Overført til investering Overført ti l investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk

22 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Politisk, stab/støtte og interne tjenester Felles rammeområder Fagområde oppvekst Fagområde helse og omsorg Fagområde kultur Fagområde tekniske saker Interkommunale ordninger Samkommunen Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) b. Investeringsbudsjett i planperioden : Budsjettskjema 2A Investering Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp a v a ksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk a v l ånemidler Inntekter fra salg a v a nleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte a vdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk a v tidligere års udisponert Bruk a v avsetninger Sum intern finansiering Udekket/udisponert

23 Budsjettskjema 2B Investering Beløp i 1000 Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Brannbil Forprosjekt barnehage Hjemmevaktsbiler Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt Utskifting stolper i lysløypa Innbytte av gamle tjenestebiler Opparbeidelse av P-plasser øst for Namsoshallen Oppmålingsutstyr Ny traktor Kleppen Idrettspark Utvidelse av kjøle- og frysekapasitet samt nytt kjølemaskineri ved Helsehuset Utbedring av X og kurve på Spillumstranda industriområde Forprosjekt nytt rådhus Utfasing oljekjeler fra kommunale bygg Arbeidsbil til vaktmestertjenesten Ny heis Mørkvedtunet Investeringer i Bråten Ski og aktivitetspark, ref. utviklingsplan for Bråten Investeringer i Granåsen skisenter, ref. utviklingsplan for Granåsen Økt finansieringsbehov rehabilitering Festplassen Låssystemer ved grunnskoler Økt ramme brannlift Ny veghøvel Pakkemaskin - Namsos helsehus Innkjøp av nye senger Namsos helsehus HMS-tiltak røykdykking. Sambandsuttsyr og røykdykkerlogg Solavskjerming A-blokka og 5 leil Vestre havn bvs Sykkelgarasje A-bygget Jorunn Ekkers vei Kirkelig fellesråd - udekket beløp fra tidligere år Økt ramme - forprosjekt opplæringssenter/kulturskole Montering av varmepumper i Otterøy kirke Opprust uteområder, skoler og barnehager Utstyr Sentralkjøkkenet Trafikksikkerhetstiltak Standardheving vei-/gatelys IKT-investering skole Sum Avgiftsfinansierte investeringer Feierbil Årets investering vannanlegg Årets investering avløpsanlegg Biler og maskiner selvkost Gravemaskin Sum Sum investeringer Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 61,616 mill. kroner i Av dette er 30,616 ordinære lån og 30 mill. startlån for videre utlån. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46. Behandling i Namsos arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens innstilling til orientering.

24 Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet Behandling i Namsos råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Otterøyrådet - Namsos kommune Uttalelse fra Otterøyrådet: Otterøyrådet ønsker å kommentere utfordringene som skisseres for fagområdet Helse og omsorg: Utviklingen er bekymringsfull og rådet er kritisk til at behovet for langtidsplasser i pleie og omsorg ikke imøtekommes. Det er positivt at hjemmetjenesten tilføres økte midler, men det vil fremdeles være behov for langtidsopphold. En åpning av senger ved Helsehuset signaliseres som ønskelig, men først i 2020, og tiltaket er kostnadskrevende. Otterøyrådet vil i år som i fjor oppfordre kommunen til å vurdere bruk av rom i lokalene til Nye Heimen (tidligere Otterøy bo og velferdssenter). Rommene er tilrettelagt for den omsorgen som etterspørres og kan driftes langt billigere enn plasser ved Helsehuset. Selv om Handlingsprogrammet sikter mot kommunesammenslåing skal det fortsatt leveres gode tjenester til det beste for innbyggerne, slik rådmannen skriver. Rådet forventer derfor at innbyggere med behov for nødvendige helsetjenester får innfridd dette. Slik Otterøyrådet oppfatter rådmannen, signaliserer budsjettet en realisme i forhold til hva en kan forvente av tjenestenivået. Rådet mener at den samme realismen må gjenspeiles i forhold til de faktiske behovene som innbyggerne har. Tilrettelegging for god tjenester handler dessuten om å ha tilstrekkelig antall helsepersonell som evner å stå i stillingene. Det arbeides med en rekke rekrutteringstiltak der man også må se at presset på tjenestene kan innvirke negativt på personalets arbeidsevne og lyst til å jobbe i sektoren. Studenter og læringer må ivaretas på en god måte og det er først og fremst på den enkelte arbeidsplass man legger grunnlaget for god rekruttering- ikke på sosiale medier. Otterøyrådet oppfatter det ellers positivt at folkehelsetiltak (i form av aktivitetstilbud) styrkes i budsjettet. Rådet er også opptatt av Otterøysamfunnets betingelser når det gjelder bolyst og bærekraftighet. Vi etterlyser tanker omkring stedsutvikling og «levende bygd» i programmet. I denne sammenheng løfter vi fram at bredbånd/fiber er en nødvendighet for både næringsliv, service og lokalbefolkningen. Rådet vil svært gjerne være delaktig i en slik planlegging. Budsjettforslag 2018 for Midtre Namdal kirkelig Fellesråd: Otterøyrådet anser at montering av varmepumpe i Otterøy kirke vil være et lønnsomt og godt tiltak. Når det gjelder kutt i tiltak i forbindelse med kirkegårdsutvidelsen på Otterøya, beklager rådet dette sterkt. Vi støtter oppmodingen om ytterligere midler slik at tiltakene (asfaltering på parkeringsplass, beplantning, belysning og skilt) kan gjennomføres som planlagt.

25 Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos Eldres råd Uttalelse fra Eldres råd: 1. Eldrerådet ber om at arbeidet for å øke tilbudet for de som lider av demens økes betraktelig. Deriblant å forsterke dagtilbudet til denne gruppen. Det må nå bli mere handling og mindre ord. 2. Eldrerådet peker på at demografiske utviklingen i Namsos fører til betydelig flere eldre og færre barn i barnehage og skolealder. Dette bør nå avspeiles i fremtidige budsjetter. Så langt er ikke dette tilfelle. Dette arbeidet kan også skape handlingsrom for en mere dynamisk politikk. 3. Eldrerådet støtter Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling vedr. utviklingsplan for Namsos skisenter (Granåsen) og utviklingsplan for Bråten ski- og aktivitetspark. Behandling i Namsos formannskap Mona Fossland fremmet følgende forslag på vegne av SV: Kommunestyret ber rådmannen utrede konsekvenser av å benytte rom i lokalene til Nye Heimen (tidligere Otterøy bo- og velferdssenter) for å avhjelpe behovet i pleie og omsorg. Votering: Fosslands forslag fikk 2 stemmer, 9 stemte i mot Oppvekst, omsorg og kulturs innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret Innstilling i Namsos formannskap Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2018, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden :

26 Oversikt Drift Budsjett Rev. Bud. Økonomiplan Beløp i Sentrale inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Konsesjonsavgift Andre generelle statstilskudd Sum sentrale inntekter Sentrale utgifter Sum sentrale utgifter Driftsutgifter per tjenesteområde Politisk, stab/støtte og interne tjenester Felles rammeområder Fagområde oppvekst Fagområde helse og omsorg Fagområde kultur Fagområde tekniske saker Interkommunale ordninger Samkommunen Driftsutgifter per tjenesteområde Korr. finansutgifter i tjenesteområdene Korr. avsetninger i tjenesteområdene Korr. motpost avskrivinger i tjenesteområde Brutto resultat (KOSTRA) Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og a ndre fin.utgifter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Netto finansinntekter/finansutgifter Finansutgifter i tjenesteområdene Totale finansutgifter Motpost avskrivinger i tjenesteområdene Netto resultat (KOSTRA) Avsetning til disposisjonsfond Netto a vs etninger Netto avsetninger i tjenesteområdene Totale avsetninger Overføring til investeringsregnskapet Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+) Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Konsesjonsavgift Andre generelle statstilskudd Ka lkulatoriske inntekter Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Netto avsetninger Overført til investering Overført ti l investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk

27 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Politisk, stab/støtte og interne tjenester Felles rammeområder Fagområde oppvekst Fagområde helse og omsorg Fagområde kultur Fagområde tekniske saker Interkommunale ordninger Samkommunen Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) b. Investeringsbudsjett i planperioden : Budsjettskjema 2A Investering Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp a v a ksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk a v l ånemidler Inntekter fra salg a v a nleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte a vdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk a v tidligere års udisponert Bruk a v avsetninger Sum intern finansiering Udekket/udisponert