Virksomhetsplan og budsjett 2014

Transkript

1 Virksomhetsplan og budsjett 2014 Bergen, desember 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING STRATEGISK NÆRINGSPLAN VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Strategisk retning Prioriteringer Visjon for regionen Visjon for selskapet Virksomhetsidé STRATEGI Strategiformulering for BRB Prioriterte Fokusområder for Business Region Bergen BUSINESS REGION BERGENS OPPGAVER OG ANSVAR I FORHOLD TIL TILTAKSDELEN I STRATEGISK NÆRINGSPLAN Prioritering Arbeid med tiltaksdelen i Strategisk næringsplan Andre prioriterte oppgaver Næringsvennlig offentlig sektor og rammevilkår Regional næringsutvikling Etablerersenteret Andre aktiviteter RAPPORTERING HANDLINGSPLAN FOR BUSINESS REGION BERGEN BUDSJETT Hovedposter Budsjett pr aktivitet i handlingsplanen

3 1. INNLEDNING Strategisk næringsplan for Bergensregionen med perspektiver mot 2025 er vedtatt av alle kommunene i Bergensregionen og av Hordaland fylkeskommune. Det er med utgangspunkt i de mål og strategier som ligger i denne planen at Business Region Bergen har revidert tiltaksdelen i Strategisk næringsplan og virksomhetsplanen for selskapet. Strategiprosessen i regi av styret i BRB spisser oppgavene i Virksomhetsplanen for 2014 Sammen med Strategisk næringsplan er Virksomhetsplanen organisasjonens styrende dokument, og danner grunnlag for Business Region Bergens prioriteringer i Virksomhetsplanen viser aktiviteter og prosjekter i regi av Business Region Bergen der selskapet kan markere seg og regionen positivt og ta et klart eierskap. Business Region Bergens engasjement i slike aktiviteter og prosjekter må utgjøre en positiv forskjell og være utslagsgivende for en mulig realisering av saken. Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP) Tiltak i SNP Business Region Bergen Virksomhetsplan 2014 Figur 1 - Illustrasjon forhold mellom Strategisk næringsplan og Business Region Bergens Virksomhetsplan 3

4 2. STRATEGISK NÆRINGSPLAN Strategisk næringsplan for Bergensregionen (SNP) har definert fem prioriterte næringer og sju fokusområder. Innen hver av de fem prioriterte næringene er det utarbeidet mål og strategier. Likeledes er det for hvert av de sju fokusområdene utarbeidet egne mål og strategier for hvordan det offentlige kan bidra med å legge forholdene til rette for en god strategisk næringsutvikling i regionen, for å forsterke næringslivets konkurranseposisjon. Prioriterte næringer Fokusområder Energinæringene * Infrastruktur Maritime næringer * Næringsvennlig offentlig sektor Marine næringer * Markedsføring Opplevelse, kultur og reiseliv * Internasjonalisering Media og kulturbasert næringsliv * Kompetanseutvikling * Innovasjon og entreprenørskap *Klima og miljø Som vist i figuren på siden foran er det ut fra mål og strategier i SNP formulert eksplisitte tiltak som forventes gjennomført i perioden. BRB har et koordineringsansvar for alle tiltakene, og har ellers ulik rolle og ansvar for operasjonalisering og gjennomføring av tiltakene. Styrets spissing av BRBs strategiske retning vil ha betydning for hvilke tiltak BRB vil ta et gjennomføringsansvar for. 3. VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL 3.1. Strategisk retning Business Region Bergen driver regional næringsutvikling, etablerertjeneste samt profilering og markedsføring av Bergensregionen. Styret har våren 2013 gjennomført en prosess sammen med sine eierkommuner og konkludert på strategiske føringer for Business Region Bergen. Prosessen er analytisk fundert og inneholder tydelige strategiske valg innenfor selskapets vedtekter. Prosessen danner grunnlag for prioritering av aktiviteter og oppgaver som selskapet bør fokusere på i det videre. Selskapets virksomhetsplan for 2014 bygges opp på grunnlag av konklusjoner fra denne prosessen Prioriteringer Selskapet vedtekter står fast. Selskapets formål er å drive regional næringsutvikling, etablerertjeneste, profilering og markedsføring og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette, herunder å ha et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter. 1 1 Business Region Bergens vedtekter, 31. oktober

5 Visjon for regionen Sammen skal vi skape en dynamisk vekstregion Visjon for selskapet Business Region Bergen skal være drivkraft for kompetansebasert næringsutvikling i regionen Virksomhetsidé Business Region Bergen er til for sine eierkommuner og skal med sin særegne eierkonstellasjon være et strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene. Business Region Bergen skal spille eierkommunene gode i næringsutviklingsspørsmål gjennom å være i forkant, vite hva som er på gang og utarbeide de riktige argumentene og løsningsforslag for at regionen skal vinne frem. Business Region Bergen skal legge til rette for næringslivet i regionen gjennom: Å bidra til bedre samhandling i regionen Langsiktig næringsutvikling basert på trippel heliks der akademia/fou og næringsliv kobles Å gjøre kommunene gode på næringsutvikling Å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for næringslivet Å trekke til oss virksomheter og kompetanse som er strategisk viktige for regionen Business Region Bergen skal rådgi eierkommunene gjennom åpen, direkte og fortrolig dialog. Business Region Bergen skal ha geografisk fokus på den regionen eierne representerer. En grundig gjennomført prosess resulterte i at styret er kommet til at selskapet skal spisse seg mot følgende fokusområder: Næringsvennlig offentlig sektor Markedsføring Internasjonalisering 4. STRATEGI 4.1. Strategiformulering for BRB Business Region Bergen skal være eierkommunenes instrument for å bidra til næringsutvikling i regionen. Business Region Bergens hovedbidrag skal med utgangspunkt i felles Strategisk næringsplan for Bergensregionen, være å støtte opp under eierkommunenes og de 2 Strategisk Næringsplan for Bergensregionen Business Region Bergens, juni

6 enkelte prioriterte næringers spissede satsing på næringsutvikling gjennom å tilby høykvalitets tjenester innen interkommunal koordinering, prosjektgjennomføring, etablererveiledning, profilering, markedsføring og kommunikasjon samt annen administrativ støtte Konkret prioritering i forhold til Strategisk næringsplans sju fokusområder legges det til grunn følgende prioriterte fokusområder for selskapet for 2014 med tilhørende satsingsområder:? 4.2. Prioriterte fokusområder for Business Region Bergen I 2014 vil Business Region Bergen ha særlig fokus på følgende tre fokusområder: Næringsvennlig offentlig sektor og rammevilkår Markedsføring og profilering Internasjonalisering 5. BUSINESS REGION BERGENS OPPGAVER OG ANSVAR I FORHOLD TIL TILTAKSDELEN I STRATEGISK NÆRINGSPLAN 5.1. Prioritering Innenfor hvert av de tre spesifikke fokusområdene som er prioritert gjennom styrets strategiarbeid i 2013 er det gitt ytterligere tre konkretiseringer. Business Region Bergens virksomhetsplan for 2014 er todelt: Arbeid med tiltaksdelen i Strategisk næringsplan for Bergensregionen o Tiltak er tiltak hvor Business Region Bergen har en særlig aktiv rolle for gjennomføringen 6

7 Andre prioriterte oppgaver med utgangspunkt i selskapets formål. 4 o Regional næringsutvikling o Etablerertjeneste o Andre tjenester som naturlig faller sammen med dette, herunder å ha et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter Arbeid med tiltaksdelen i Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan for Bergensregionen inneholder 29 tiltak. Hvert tiltak organiseres i forhold til tiltakets karakter og omfang. Arbeidet med tiltakene vil innrettes ulikt og de enkelte tiltak vil kunne ha ulik varighet. Business Region Bergen har fått en rolle med å følge opp og rapportere status på hele programmet under ett, selv om Business Region Bergen ikke har konkrete oppgaver knyttet til alle tiltakene i Strategisk næringsplan. Det er viktig å understreke at mange av tiltakene er avhengige av at også andre aktører både tar ansvar og eierskap I Strategisamling med styret 23. oktober har BRB konkludert med status for alle tiltakene 5. Styret tilkjennega hvilke tiltak BRB bør eller må ha et sterkt eierforhold til. Kun tiltak hvor BRBs styre har gitt selskapets administrasjon eksplisitte oppdrag gjennomgås i det følgende: Tiltak 2: AREALTILBUD FOR NÆRINGSLIVET NETTPORTAL Utvikle og implementere for en nettbasert kartportal som viser tilgjengelig næringsareal/-bygg i BRBs eierkommuner. I tillegg skal selskapet i begrenset grad støtte opp under pågående interkommunale prosesser med å få på plass interkommunale næringsarealplaner etter plan- og bygningsloven. Tiltakets overordnede mål er å skape et fremtidsrettet arealtilbud for næringslivet i regionen på tvers av kommunegrensene. 4 Selskapets vedtekter 3. 5 Se vedlegg 7

8 Tiltak 6: LYTTEPOST FOR REGIONEN I OSLO Koordinere, påvirke og markedsføre regionens målsettinger og interesser mot nasjonale beslutningsorgan og miljøer. Tiltaket er redefinert som et tiltak som skal bygge nettverk mot sentrale, nasjonale og internasjonale myndigheter. BRB har fått i oppdrag å fasilitere en slik nettverksbygging på vegne av alle eierkommunene og andre interessenter i regionen. Tiltak 8: ENHETLIG PROFILERING AV REGIONEN Tiltaket har som formål å fremheve Bergensregionen som et attraktivt sted å drive næring og som et attraktivt sted å leve og bo. Dette er et langsiktig tiltak, og er samtidigett av tre formål for selskapet Business Region Bergen 6. Kampanjen Vekstlandet er ett av flere virkemidler som har vært tatt i bruk for å skape synlighet og oppmerksomhet for regionen. I det kommende året vil BRB fokusere særlig på å mobilisere en bred bruk av Region Bergen-profilen og innholdet i merket det vil si kunnskap om næringslivet i regionen og «de gode historiene» om næringslivet og å leve og bo i Bergensregionen. Dette gjøres i samarbeid med delregioner og nettverksorganisasjoner. BRB skal i løpet av 2014 vurdere nettsider og den totale bruk og satsingen på sosiale medier. 6 Selskapets vedtekter 3 8

9 Tiltak 10 BRUK AV REGIONENS KVALITETSPRODUKTER Aktiv markedsføring av regionens kvalitetsprodukter som sjømat og annen lokalprodusert mat. Tiltaket vil omfatte Unesco-søknaden knyttet til Bergen som gastronomiby. Tiltaket skal samordnes med tilknyttede marine tiltak i SNP. BRBs medvirkning vil være et aktivt engasjement i tiltak 18 «marin klyngeutvikling». Tiltak 13: PROFESJONALISERT VERTSKAPSROLLE BRB har tatt på seg ansvaret å sikre at det blir etablert et profesjonalisert mottaksapparat for internasjonale delegasjoner. Dette arbeidet samkjøres tett med Bergen Næringsråd bl.a. gjennom deling av personellressurser i tiltaket. 9

10 Tiltak 15: NORDOMRÅDESATSING BRB samarbeider tett med FoU-organisasjonene og nettverksorganisasjonene i forbindelse med regionens nordområdesatsing. BRB har en koordinerende og støttende rolle i tiltaket. Tiltak 18: MARIN KLYNGEUTVIKLING OG BEDRIFTSRETTEDE FOU- PROSJEKTER Tiltaket handler i hovedsak om å etablere en arena for næring, forskning og virkemiddelaktører innen marin sektor med mål om å få frem idéer og prosjektsamarbeid som retter seg inn mot klyngeutvikling, klyngesamarbeid og bedriftsrettet forsknings- og utviklingsprosjekter. Regionen har særlig gode forutsetninger for å kunne høste betydelige positive synergier gjennom å stimulere til klyngeutvikling i denne sektoren, da denne sektoren har regionens mest komplette samlede komplementære næringsmiljø. BRB vil være en aktiv støttende aktør for Fiskeri forum vest i dette arbeidet. 10

11 5.3. Andre prioriterte oppgaver Selskapets prioriteringer er gitt ut fra selskapets vedtekters formålsparagraf og Strategisk næringsplan. En del sentrale oppgaver selskapet er blitt tildelt faller likevel ikke direkte inn under tiltakene i Strategisk næringsplan. Aktiviteter selskapet engasjerer seg i utenfor de konkrete tiltakene i Strategisk næringsplan følger under: Næringsvennlig offentlig sektor og rammevilkår Regional næringsutvikling Områder som er forventet å ha fokus i 2014 er blant annet: Situasjonsovervåkning, analyse, bistand av kommunale og interkommunale planprosesser Gjennomføring av prosess knyttet til revisjon av Strategisk næringsplan for Bergensregionen Knytte sammen FoU, næringsliv og det offentlige Etablerersenteret Målet for Etablerersenteret er å få flere og bedre bedriftsetableringer. Det innebærer å satse bredt for å øke tilfang og mangfold og samtidig satse på kvalitet og vekst. 11

12 Etablerersenteret utfører: Kurs og rådgivning for etablerere og bedrifter knyttet opp mot forretningsplanutvikling. Etablerersenteret skal delta i nasjonale og regionale samarbeidsfora innen innovasjon og entreprenørskap for å påvirke nasjonal informasjonsformidling av rammevilkår for små og mellomstore bedrifter. Senteret skal til enhver tid være aktive i etablerte nettverk og samarbeide med andre utviklingsaktører og tiltakskontorene i Bergensregionen. For å kunne utvikle produktene til etablererne kompletteres egen rådgivning ved å knytte til seg kompetanse fra ulike bransjer som revisorer, regnskapsførere, banker og eventuelt andre det er naturlig for en bedrift å rådføre seg hos. Høsten 2013 ble det satt i gang et prosjekt for å avklare hvorvidt hele leveransekjeden for etablering er tilstrekkelig ivaretatt i regionen. Konklusjonene fra dette arbeidet vil foreligge i januar 2014, og vil deretter bli vurdert for mulig implementering i Andre aktiviteter Grow - Innovasjon- og entreprenørskapskonferanse Videreføre møteplasser som Grow-konferansen, som en katalysator for innovasjons- og entreprenørskapsarbeidet. Fakta om regionen Utvikle, oppdatere og gjøre faktabasert kunnskap om regionen lett tilgjengelig for bruk i påvirkningsarbeid. Dette vurderes som en viktig del av tiltak 8 i SNP Enhetlig profilering av regionen. Internasjonale tiltak Fortsette arbeidet med koordinering av delegasjonsreiser til viktige messer og konferanser utenlands i tett samarbeid med de ulike nettverksorganisasjonene. Det ønskes en sterkere kobling og samhandling opp mot konkrete prosjekter i regionen og ulike samarbeidsavtaler. Det jobbes for å få en tettere samhandling mellom aktørene på Vestlandet. Innflagging BRBs styre vedtok 25.januar 2013 at BRB skulle delta i forprosjektet «Invest in Norway» i regi av innovasjon Norge. BRB har påtatt seg den lokale koordineringen av dette initiativet. I 12

13 2014 vil BRB intensivere samarbeidet med «Invest in Norway» og integrere det i arbeidet med «Nettverksbygging mot sentrale nasjonale og internasjonale myndigheter». Akademia Europaea (AE) Knowledge Hub Bergen Prosjektet er forankret gjennom Handlingsplan for næring i Bergen kommune samt egen sak for Fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune. BRB har fått direkte føringer til å ta aktivt som også forventes har en klar koordineringsrolle i prosjektet. I møte 12. desember mellom styret i AE og partnerne fra Bergen (UiB, NHH, HFK, Bergen kommune og BRB) ble det avklart innretning og innhold for knowledge hub Bergen. Endelig beslutning fra Akedemia Europea sitt styre om etablering av en knowledge hub i Bergen blir foretatt i Akademia Europea sitt styremøte den

14 6. RAPPORTERING Rapportering av Business Region Bergens oppnådde resultater vil foregå etter følgende modell: Årlig: Kvartalsvis: Løpende: Til Eiermøtet (inklusiv årlig rullering) Til styret Internt i Business Region Bergen Business Region Bergen erkjenner at eierkommunene tidvis opplever for stor avstand til selskapets konkrete leveranser og selskapets oppnådde resultater. Med dette som utgangspunkt vil BRB gjennom første halvdel av 2014 arbeide med å utvikle nye og robuste kommunikasjons- og rapporteringsrutiner til eierkommunene. 7. HANDLINGSPLAN FOR BUSINESS REGION BERGEN 2014 Business Region Bergen har ved inngangen til ,7 ansatte. Arbeidet med tiltakene i Strategisk næringsplan er en krevende øvelse, derfor vil det være avgjørende å få til en god arbeidsfordeling og et godt samarbeid med andre involverte aktører. Det budsjetteres med en totalinntekt på kr ,- og kostnad på kr ,- for Business Region Bergen i Nedenfor gis en oversikt over BRBs prioriterte aktiviteter for Kostnadene i oversikten er Business Region Bergens andel av aktivitetenes kostnader i Det er estimert med at 80 % av tidsressursene i Business Region Bergen er direkte knyttet opp mot aktivitetene i handlingsplanen for

15 Handlingsplan 2014 Hovedaktivitet Interne kostnader* Bundne prosjekt midler Frie prosjekt midler Totalkostnad 1. Etablerertjenesten , , ,- 2. Profilering og markedsføring av regionen , , ,- 3. Marin klyngeutvikling , , ,- 4. Understøttelse nettverksorganisasjoner , ,- 5. Akademia Europea Knowledge hub Bergen , ,-** ,- 6. Næringsareal portal , , ,- 7. Strategisk næringsplan fornying , , ,- 8. Delegasjonsreiser , ,- 9. Effektivt mottaksapparat for utenlandske delegasjoner , ,- 10. Nettverksbygging mot sentrale og internasjonale myndigheter , , ,- 11. Gullruten 0, ,-*** ,- TOTALT , , , ,- * Hvert enkelt prosjekt er tildelt et spesifikt antall arbeidstimer tillagt en driftskostnadskomponent. ** Midler bundet til prosjekter vedtatt politisk i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune *** Midler bundet til prosjekter vedtatt politisk i Bergen kommune 8. BUDSJETT Hovedposter Budsjettet baserer seg på tilførte midler, kjente kostnader og fordeling av disse på de utvalgte aktivitetene slik de er prioritert i handlingsplan for Kostnader er tilpasset inntektssiden og budsjettert resultat for BRB er i balanse. Inntekter og kostnader er fordelt mellom prosjekter og drift som vist i oppstilling. Hoveddelen av selskapets kostnader er bundet i faste kostnader. Det legges imidlertid opp til at 80% av personal- og driftskostnadene henføres til prosjekter. 15

16 Budsjett Prosjekt Budsjett Drift Total INNTEKT OG TILSKUDD PROSJEKTKOSTNADER PERSONALKOSTNADER DRIFTSKOSTN. OG AVSKRIVNINGER RESULTAT FINANSPOSTER RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Inntekter Totale budsjetterte inntekter for 2014 er på 16,246 mill. Inntekter fremkommer som følger Hordaland fylkeskommune Bergen kommune Andre kommuner Fremleie kontor 450 Inntekter er korrigert for kjente endringer bl.a. medlemskap av Tysnes og Voss kommune. Eksterne prosjektkostnader Budsjetterte kostnader beløper seg til 3,0 mill. Budsjetterte kostnader er hovedsakelig underentreprise, samt reklame-, salgs- og webkostnader knyttet til de utvalgte prosjekter slik de er prioritert i Virksomhetsplanen for Personalkostnader Budsjetterte personalkostnader er 9,1 mill. Det er budsjettert med 8,7 årsverk i 2014 og det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 4,5% fra og med mai Styrehonorarer er budsjettert til 0,5 mill. Driftskostnader og avskrivninger Budsjetterte kostnader er 4,2 mill. Av disse utgjør husleie 1,7 mill. og avskrivinger 0,4 mill. Resterende driftsmidler på 2,1 mill. går til bl.a til telefon, data, reise, innleid tjeneste, regnskaps- og revisjonshonorar for å nevne de største postene Budsjett pr aktivitet i handlingsplanen Vedlegg 1 viser fordeling av inntekter og kostnader pr. aktivitet i handlingsplanen for 2014 slik de er prioritert av selskapet. I fordeling av intern tid er det lagt til grunn at den enkelte medarbeider skal jobbe 80% med aktivitetene i handlingsplanen og at kun 20% skal benyttes på administrative oppgaver. 16