Ledelsens gjennomgang (LGG) for Oppdrag og bestilling 2010 Sørlandet sykehus HF

Transkript

1 Bedriftsnavn: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Ledelsens gjennomgang (LGG) for Oppdrag og bestilling Sørlandet sykehus Versjon 1.0, sist endret Gjennomføring av ledelsens gjennomgang (LGG) ved Sørlandet sykehus (SS) Med utgangspunkt i mal for risikorapportering fra Helse Sør-Øst R ble det i februar utarbeidet en matrise som refererer til overskriftene i Oppdrag og bestilling for SS, altså med følgende oppbygging: I. Mål for Helse Sør-Øst II. Krav fra HOD som gjøres gjeldende: Krav fra HODs oppdragsdokument Krav fra foretaksmøte Helse Sør-Øst R III. Spesifiserte krav fra Helse Sør-Øst R for Hver klinikk har etter 1. tertial gjennomført LGG ved å risikovurdere punktene i Oppdrag og bestilling som anses som relevante for klinikken og lagt kommentarer og indikasjon for risikonivå inn i matrisen. I ledermøtet 26. mai ble LGG gjennomført for foretaksnivå på samme måte, og basert på klinikkenes risikovurderinger er det lagt inn farge som indikerer risikonivå for SS samlet. Følgende punkter presiseres: Vurderinger/tiltak for de ulike punktene er i hovedsak klinikkspesifikke, og det henvises derfor til klinikkenes matriser, som er vedlagt Punkter som ikke er fargesatt anses som oppfylt eller ikke relevante. Klinikkenes kommentarer og vurderinger fremgår av vedlagte klinikkmatriser. Hovedinndeling Vurdering/tiltak Trend Kir. Med Reh. KPH MSK Drift MÅLOMRÅDE 1 - PASIENTBEHANDLING Mål for Helse Sør-Øst Gjennomføre styrets vedtak i omstillingsprogrammet Kvaliteten skal bedres Pasientsikkerheten skal bedres Krav fra Oppdragsdokument Innledning Kvalitetsforbedring Prioritering Pasientsikkerhet trygge og sikre tjenester Tilgjengelighet og brukermedvirkning Ansvar

2 Pasientbehandling Helhetlige pasientforløp og samhandling Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Habilitering og rehabilitering Områder med særskilt fokus Pasientopplæring Oppfølging og rapportering Krav fra Foretaksmøte Helse Sør-Øst R Styring og oppfølging Investeringer og kapitalforvaltning landingsplasser for helikoptre Organisatoriske krav og rammebetingelser Datakvalitet og rapportering Øvrige styringskrav røykfrie inngangspartier Øvrige styringskrav legemiddelassistert rehabilitering på rusområdet Krav fra Helse Sør-Øst for Kvalitetsforbedring Prioritering Tilgjengelighet og brukermedvirkning Helhetlige pasientforløp og samhandling Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TBS) Habilitering og rehabilitering Områder med særskilt fokus Annet MÅLOMRÅDE 2 FORSKNING

3 3.2.1 Mål for Helse Sør-Øst Forskningsaktiviteten, målt i publikasjoner og antall dr.grader (NIFU-poeng), er økt fra 2009-nivå, i samsvar med økt ressurstilførsel Innovasjonsaktiviteten, målt i antall prosjekter (inkl. OFU-kontakter og patenter) er økt fra 2009-nivå. Regional forskningsstøttefunksjon er etablert ved SS for å understøtte forskning av høy kvalitet i hele regionen Regionale teknologiske infrastrukturtiltak og nettverk for faglig styrking, god ressursutnyttelse og økt internasjonal konkurranseevne etableres Regionalt informasjonsnettsted for forskning (forskningsportal) er etablert, med synliggjøring av forskningsnyheter, - prosjekter og -ressurser Krav fra Oppdragsdokument Forskning Innovasjon Krav fra Helse Sør-Øst for SS skal bidra til å oppnå målene i regional forskningsstrategi for I skal SS styrke arbeidet med kvalitetssikring og implementere systemer for internkontroll og veiledning i egen institusjon, i tråd med Helseforskningslovens krav. I skal SS iverksette tiltak for å styrke innovasjonsaktiviteten i eget helseforetak i tråd med handlingsplan for innovasjon for Helse Sør-Øst. I skal SS innenfor egne rammer legge til rette for samhandlingsforskning i Samme nivå som 2009 Regional forskningsstøttefunksjon er lagt til OUS Regional forskningsstøttefunksjon er lagt til OUS HSØ-nivå Det er etablert eget kvalitetsråd for forskmningsvirksomheten for å innfri krav til internkontroll, ref. ny helseforsningslov. arbeidet omfatter også systemer for GCP. Ikke styrket innovasjonaktivitet pga. kapasitetsbegrensning. SS har bidratt i det regionale arbeidet.

4 tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer. MÅLOMRÅDE 3 KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS Mål for Helse Sør-Øst Ref. punkter Krav fra Oppdragsdokument Innledning Kvalitetsforbedring Pasientsikkerhet trygge og sikre tjenester Helhetlige pasientforløp og samhandling Krav fra Foretaksmøte Helse Sør-Øst R Fagråd, nettverk og behandlingslinjer Krav fra Helse Sør-Øst for Legestillinger oppfølging av legereguleringen Praksisplasser for høgskolestudenter SS fikk forespørsel om å øke antall praksisplasser med bakgrunn i økt utdanningskapasitet ved UiA. SS meldte tilbake at dette ikke var mulig pga. sprengt kapasitet. Det jobbes kontinuerlig med kvalitetsforbedrende tiltak. Koordinering av praksisplasser SS har tatt i bruk elektronisk verktøy for koordinering av praksisplasser for høyskolegruppene. MÅLOMRÅDE 4 ORGANISERING OG UTVIKLING AV FELLESTJENESTER

5 3.4.1 Mål for Helse Sør-Øst Bedre koordinering og styring av alle administrative fellestjenester i helseforetaksgruppen er etablert. Planer for ønsket gevinstrealisering er konkretisert. Plan for virksomhetsutvikling og strategi for Sykehuspartner er etablert og gevinster realisert i henhold til plan. Handlingsplan for innkjøp/logistikk sikrer samordnet organisering lokalt, regionalt og nasjonalt for best mulig gjennomføringsevne og styrket understøttelse av avtalelojalitet, kostnadsstyring og gevinstrealisering. Tilrettelagte gevinster i regionale/nasjonale rammeavtaler siden 2007 når 320 mill. kroner i. Omforente metoder og organisering innen eiendomsområdet for å følge opp og dokumentere kostnader og arealbruk er etablert. Innsatsen i bidrar til en samlet arealreduksjon og kostnadsreduksjon på 10 % for perioden 2009 til 2012 Utrulling av AdmHR følger oppsatt plan Krav fra Foretaksmøte Helse Sør-Øst R IKT Innkjøp og logistikk Bygg og eiendom Krav fra Helse Sør-Øst for IKT Innkjøp og logistikk

6 AdmHR Bygg og eiendom MÅLOMRÅDE 5 MOBILISERING AV MEDARBEIDERE OG LEDERE Mål for Helse Sør-Øst Handlingsplanen til HR-strategien gjennomføres iht. plan, og aktivitetene er samordnet gjennom felles styring og årshjul. Regional HMS-policy er iverksatt. Samordnet medarbeiderundersøkelse er etablert og fulgt opp i hele foretaksgruppen De 12 prinsippene for medvirkning er innarbeidet i foretakenes beslutningsprosesser. Sykefraværet er redusert med 1 prosentpoeng. Bemanningstilpasninger er gjennomført i tråd med lov og avtaleverk og tilrettelagt slik at kompetansen kommer helsetjenesten i hele regionen til gode. System og prinsipper for strategisk kompetansestyring er utviklet Krav fra Oppdragsdokument Pasientsikkerhet trygge og sikre tjenester Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Krav fra Foretaksmøte Helse Sør-Øst R Organisatoriske krav og rammebetingelser Tiltak på personalområdet Lønns- og pensjonsvilkår for ledere i statlig eide foretak.

7 Hovedinndeling Vurdering/tiltak Trend Kir. Med Reh. KPH MSK Drift Ansvar Tiltak på personalområdet Bruk av konsulenter Kommentar fra Med. klinikk: Enkeltelementer i Oppdrag og bestilling er vanskelig å måle Krav fra Helse Sør-Øst for SS skal gjennomføre nødvendige tiltak og lukke avvik etter tilsynskampanjen God vakt MÅLOMRÅDE 6 BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Mål for Helse Sør-Øst Skape økonomisk handlingsrom for å sikre gode og likeverdige helsetjenester og nødvendige investeringer Helhetlig virksomhetsstyring understøttes av effektive metoder og verktøy Kostnadseffektivitet gjennom standardiserte prosesser og pasientforløp Krav fra Oppdragsdokument Krav fra Foretaksmøte Helse Sør-Øst R Resultatkrav Regnskapsmessig resultat Resultatkrav Likviditet og driftskreditter Styring og oppfølging Oppfølging av juridisk rammeverk Oppfølging av forholdet til stiftelser Datakvalitet og rapportering KPP-regnskap Krav fra Helse Sør-Øst for

8 Definisjon av fargekoder Rødt felt: Kritisk risiko, nye risikoreduserende tiltak må iverksettes umiddelbart. Stans av aktuell aktivitet må vurderes Oransje felt: Høy risiko, nye risikoreduserende tiltak må iverksettes. Gult felt: Moderat risiko, nye risikoreduserende tiltak må vurderes Grønt felt: Lav risiko, kan aksepteres uten ytterligere tiltak (åpenbare risikoreduserende tiltak bør vurderes) Utskrevet: