SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 23. JANUAR, 2017, KL. 1900

Transkript

1 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 23. JANUAR, 2017, KL Den 99. ordinære generalforsamling holdes mandag 23. januar 2017, kl i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst), Oslo. Gyldig ID må på forespørsel fremvises. (Husk bombrikke.) DAGSORDEN 1. Valg av møteleder 2. Valg av 2 protokollvitner 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap pr. 31. oktober og revisjonsberetning Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes. 5. Budsjett Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas. 6. Forslag til endringer i Vedtekter for Skarpsno Baatforenings havn Forslag til vedtak: Endringene vedtas. 7. Valg av styre: Valgkomitéens forslag av 16. november Regnskapet gjelder for perioden 1. november 2015 til oktober Fra 1. november oktober 2017

2 Ad. pkt 1. Valg av møteleder Styrets forslag: Arild Hansen Ad pkt. 2. Valg av 2 protokollvitner Ad pkt. 3. Styrets årsberetning Skarpsno Baatforenings styre har i 2016 vært sammensatt av følgende medlemmer: Formann: Stein Roger Borge Viseformann: Bjørn-Tore Lorentzen Havnesjef: Tore Kløvstad Sekretær: Lars Nummedal Styremedlem: Jarl E. Grønsveen Varamedlem: Kjell Adel Lundstrøm Varamedlem: Odrun G. Sarong Revisor: Vararevisor: Valgkomité: Driftssjef/forretningsfører: Lagesen Redaktør for hjemmesiden: Per Arnt Nilssen Hakon Blandehoel Erik Larsen Kvakkestad Hans-Olaf Mathisen Kjetil Stien Ellen Heli Lomsdalen Vakt og vedlikeholds-service Lagesen v/ståle Jarl E. Grønsveen Representant for Skarpsno Baatforening i styret for Karenslyst Båtopplag og Felles-styret (Sjølyst/Karenslyst Båtopplagsforening): Stein Roger Borge

3 Medlemmer Skarpsno Baatforening har 1194 medlemmer pr. 31. oktober Til sammenligning var det i fjor 1200 medlemmer. Foreningen har totalt 418 bryggeplasser. Antall aktive medlemmer er 524 (fast brygge, boblehavn og vinterhavn.) Havnesjefen fordelte 25 plasser for sommeren Styremøter Fram til utsendelsen av denne innkallingen har det vært avholdt 8 styremøter. Kontrakten med driftssjefen Foreningens kontrakt med firmaet Vakt og vedlikeholds service Lagesen v/driftssjef Ståle Lagesen ble fornyet i Kontrakten gjelder fra 15. oktober 2015 til 15. oktober med opsjon på forlengelse. Kontrakten justeres i hht KPI årlig. Styret og medlemmene setter stor pris på det arbeidet Lagesen utfører gjennom hele året. Kontrakten med regnskapsfører Ny avtale med regnskapsfører Rune Bringsvor for regnskapsåret 2016 og fremover. Oustøya Den første kontrakten om leie av areal på Oustøya ble inngått 20. juni Denne ble fornyet i Nytt for 2016 er at det er mulighet for lade strøm fra "Naustet". Medlemmene skal benytte foreningens vimpel ved besøk på Oustøya. Det er viktig at medlemmene identifiserer seg på denne måten. Det kan ellers skje at ikke-medlemmer ligger i havnen til fortrengsel for medlemmer som kjører videre i den tro at det er fullt i havna. Havna drift og vedlikehold mm Driften av havna har også dette driftsåret vært avviklet på god måte. Et viktig prosjekt er forberedelse til overgang på nytt elektronisk medlemssystem. Nytt system (X-Marina) forenkler og gir bedre oversikt for drift, styre og medlemmer. Bobleanlegget ble inspisert i høst, og slanger/lodd behøver litt oppgradering. Vaktordningen for medlemmene ble også avviklet på en tilfredsstillende måte. Om avfalls- og beredskapsplanen for foreningen Myndighetene fjernet beholder av farlig avfall noe som resulterte i at vår avfalls og beredskaps plan ikke lenger er gyldig. Henviser våre medlemmer å benytte Karenslyst eller andre avfallsstasjoner.

4 Klubbhuset oppgradering med mer Rehabilitering av taket har blitt utført av firma Jensen Blikkenslager fra Sarpsborg. Jobben er utført i hht. kontrakt og med stor faglig kompetanse. I tillegg til avtalt jobb, legges det varmekabel mellom takene (midt over klubbhuset) for å hindre is-dannelse. Dugnader Det har vært utført 2 dugnader i havna; én før sesongåpning (april) og én etter endt sommersesong (oktober). Det var et solid oppmøte i vår, men et heller beskjedent oppmøte i høst, da dugnaden kolliderte med høstferien. Servering av pølser med div. tilbehør synes å være populært. I tillegg ble det avholdt dugnad på Oustøya de samme dagene, og dugnadsgjengen utførte diverse nødvendig vedlikeholdsarbeid. Foreningens hjemmeside Foreningens hjemmeside er ytterligere forbedret. Et medlem av styret drifter hjemmesiden og utfører i den forbindelse arbeidet med redigering, oppdatering mm. All informasjon som tidligere ble gitt i Skarpsnoposten, er nå å finne på vår hjemmeside. Ad. pkt. 4 Regnskap pr. 31. oktober 2016 og revisjonsberetning Se Vedlegg. Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes. Ad. pkt. 5 Budsjett Se Vedlegg. Styret foreslår at foreningen har en konto som er øremerket "Nye-brygger" (synliggjøres i regnskapet) og har derfor forslag i budsjett om økning av bryggeinntektene samt medlemskontingenten. Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas.

5 Ad pkt. 6 Forslag til endring av vedtekter Alle forekomster av: gyldent er byttet ut med gyllent è er byttet ut med é desisor er byttet ut med protokollvitne formann er byttet ut med leder viseformann er byttet ut med nestleder Modernisert teksten i 6.1 for å håndtere de forskjellige båtregistrene som finnes. Gammel tekst: 6.1 Medlemmets båt skal være ansvarsforsikret og registrert i det offentlige båt-registeret. Foreningen er ikke økonomisk ansvarlig for skade på båter, materiell eller personer på foreningens områder. Ny tekst: 6.1 Medlemmets båt skal være ansvarsforsikret og registrert i et båtregister. Foreningen er ikke økonomisk ansvarlig for skade på båter, materiell eller personer på foreningens områder. Skrev inn litt tekst i 13.4 for å få inn nyansene som ble drøftet i forrige styremøte. Gammel tekst: 13.4 Blir ikke betalingsfristene overholdt og fristen har vært minst 3 uker, skal det i tillegg betales et ekstragebyr. Har et medlem ikke betalt års- og havnekontingent, innskudd, opplagskontingent, vinterhavnkontingent eller annen form for kontingent innen 15 dager etter forfall, kan medlemmet miste sin havne- og/eller opplagsplass etter vedtak i styret. Ny tekst: 13.4 Blir ikke betalingsfristene overholdt og fristen har vært minst 3 uker, skal det i tillegg betales et ekstragebyr. Har et medlem ikke betalt års- og havnekontingent, innskudd, opplagskontingent, vinterhavnkontingent eller andre skyldige beløp innen 1 måned etter forfall, kan medlemmet miste sin havne- og/eller opplagsplass, samt ekskluderes som medlem, etter vedtak i styret.

6 Ad. pkt. 7 Valg av styre: Valgkomitéens forslag av 16. november 2016 Valgkomiteens forslag av 16. november 2016 til nytt styre er som følger: Leder: Stein Roger Borge Velges for 1 år Nestleder: Bjørn-Tore Lorentzen Ikke på valg (Valgt for 2 år 2016) Havnesjef: Tore Kløvstad Ikke på valg (Valgt for 2 år 2016) Sekretær: Lars Nummedal Velges for 2 år Styremedlem: Jarl E. Grønsveen Ikke på valg (Valgt for 2 år 2016) Varamedlem: Odrun G. Sarong Gjenvalg, velges for 1 år Varamedlem: Anne Dagny Camerer Ny, velges for 1 år Revisor: Per Arnt Nilssen Gjenvalg, velges for 2 år Revisor: Hakon Blandehoel Ikke på valg (Valgt for 2 år 2016) Vararevisor: Erik Hoel Ny, velges for 1 år Valgkomitéen har bestått av Hans-Olaf Mathisen, Kjetil Stien og Ellen Heli Lomsdalen. Ny valgkomité velges på generalforsamlingen. Oslo, 29 desember 2016 Styret v/styreleder Stein Roger Borge

7 ÅRSRAPPORT Konto Navn Kapital Note 1100 Klubbhus Bryggeanlegg Låssystem Fordring Opptjente ikke mottatte renter Bank Danske Bank SEB kto Annen egenkapital Bryggeinnskudd Leverandørgjeld Påløpt kostand renovasjon Jubileumsfest Lån Oslo Kommune Depositum bryggenøkler Driftsinntekter 2015 Budsjett Budsjett Årskontigent , Havnekontigent , Midlertidig bryggeplass , Jolleplasskontigent , Vinterhavnkontigent , Vaktkontigent , Strøm vinterhavn , Salg klubbeffekter , Bombrikke , Issalg , Innmeldingskontigent , Gjestehavnekontigent , Kontantsalg nøkler, diverse , Andre driftsinntekter mva refusjon ,00 Sum driftsinntekter ,00 Varekostnad 4300 Innkjøp av varer for videresalg Sum varekostnad Sum varekostnad Annen driftskostnad 6000 Avskrivning på brygge Avskrivning klubbhus Avskrivning låssystem Nøkkelsystem Jubiluemsfest Vannavgift Renovasjon Strøm Bryggemeteravgift Opplag styrebåter Byggemelding Vedlikehold havn Vedlikehold boblehavn Vedlikehold klubbhus Arkitekt utvidelse av Brygge Byggesøknad Drift klubbhus Drift Oustøya Admin/vedlikehold Redningsselskapet Medlemssystem Regskap - Parsimony Kontorrekvista/porto Møter tilstelninger Gave Telefon/pc/internett Kontigent KNBF KNBF Båt ting Gebyrer Gjensidige forsikring Avsetning nye brygger Sum annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekt-/kostnad 8050 Andre renteinntekter Renter

8 8170 Andre finanskostnader Sum finansinntekt-/kostnad Årsresultat Overskudd NOTER Note 1- REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak Inntektsføring / kostnadsføring Opptjeningstidspunktet, valigsvis tidspunkt for varelevering, er lagt til grunn ved inntektsføring. Utgifter resultatføres i samme periode som tilhørende inntekter Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler Andre eiendeler er omløsmidler. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes analogt Anleggmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld er vurdert til pålydene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over forventet økonomisk levetid dersom levetid er er over 3 år og kostpris overstiger kr Fordringer Fordringer er oppført til pålydene. Det er ikke foretatt avsetning til tap Note 2 - ANLEGGSMIDLER Klubbhus - konto 1100 ÅR Bokført verdi 01/ Tilgang Årets avskrivning Bokført verdi Bryggeanlegg - konto 1120 Bokført verdi 01/ Tilgang Årets avskrivning Bokført verdi Låssystem - konto 1260 Bokført verdi 01/ Tilgang Årets avsriving Bokført verdi 31/ Note 3 - BANKINNSKUDD ÅR DNb - arbeidskonto konto Danske Bank - konto SEB - konto Sum bankinnskudd Opptjent ikke mottatt renter 0,00 Dnb ,85 Den danske bank ,29 SEB ,00 Korreksjon 9 059,92 Sum ,06 Renter fra SEB mottas månedlig. Den danske bank den 31/12 Note 4 - EGENKAPITAL ÅR Egenkapital 01/ EK korreksjon Årets resultat Egenkapital 31/ Note 5 - JUBILEUMSFEST Det er planlagt en jubileumsfest i år Totalkostnad er budsjettert til kr Note 6 - LÅN OSLO KOMMUNE Foreningen har tatt opp et lån i Oslo kommune Saldo per 31/10-16 er kr Rentesats er 2,25% pa Note 7 - BRYGGEINNSKUDD Det er 1194 medlemmer. Totalt er det innbetalt kr i bryggeinnskudd